✖


Jump to content

Банк Менатеп

(Перенаправлено с банка «Менатеп» )
Михаил Ходорковский в 2001 году

Банк «МЕНАТЕП» , Банк «МЕНАТЕП СПб» (русский: Банк «МЕНАТЕП Санкт-Петербург» / Банк «МЕНАТЕП СПб») и «Группа Менатеп Лимитед» — финансовые компании , созданные российским бизнесменом Михаилом Ходорковским . стоимостью 29 миллиардов долларов США «Group Menatep Limited», холдинговая компания , которая имела косвенный контрольный пакет акций нефтяной компании ЮКОС , позже была переименована и сейчас до сих пор существует как холдинговая компания GML , основным акционером которой является Леонид Невзлин , владеющий около 70 процентами акций. Другими четырьмя конечными бенефициарами, владеющими равными пакетами акций, являются Платон Лебедев , Михаил Брудно , Владимир Дубов [ ru ] и Василий Шахновский [ ru ] . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Скандал 1990-х годов, связанный с этим учреждением, иногда называют Кремлёнгейтом. [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

История

[ редактировать ]

Банк «Менатеп»

[ редактировать ]

В 1986 году создал Центр научно-технического творчества молодежи (ЦМНТП) Михаил Ходорковский в Москве . Центр «Менатеп» был прикреплен к комитету комсомола Фрунзенского района Москвы. В 1987 году инженер-программист Леонид Невзлин познакомился с Ходорковским и стал заместителем директора Центра.

Позже, в декабре 1988 года, Ходорковский учредил один из первых частных банков в России — Коммерческий инновационный банк научно-технического прогресса со штаб-квартирой в Москве и переименованный в 1990 году в «МЕНАТЕПинвест». [ 7 ] [ 8 ]

In May 1990, Interbank Association "MENATEP" was registered, subsequently renamed by Khodorkovsky as International Financial Association "MENATEP" (Russian: Международное финансовое объединение МЕНАТЕП / МФО МЕНАТЕП) in 1991. [ 9 ] [ 10 ] Алексей Голубович пришел в МФО МЕНАТЕП в качестве главного экономиста в 1992 году. С 1992 по 1996 год он также занимал должность начальника инвестиционного отдела и вице-президента банка МЕНАТЕП. [ 11 ] В 1997 году МФО «Менатеп» стала дочерней компанией недавно созданной Ходорковским и зарегистрированной в Гибралтаре холдинговой компании Group Menatep Limited . [ 12 ] [ 13 ]

С 1989 по 1991 год Леонид Невзлин занимал должность президента банка «Менатеп» (Инвестиционно-коммерческий банк научно-технического прогресса), после чего занимал другие высокие должности, в том числе заместителя председателя правления (1993–1996) и руководителя отдела по связям с общественностью. (1994–1996). Невзлин также работал в Group Menatep, специализируясь на корпоративных коммуникациях, отношениях с правительством и человеческих ресурсах. Невзлин стал в апреле 1996 года вице-президентом ЮКОСа , в котором «Менатеп» приобрел 78% акций в декабре 1995 года. [ 14 ]

С мая 1989 по 1990 год Ходорковский занимал должность председателя правления «Коммерческого инновационного банка научно-технического прогресса», переименованного в 1990 году в «МЕНАТЕПинвест». [ 7 ] В августе 1991 года Ходорковский также стал председателем совета директоров ассоциации кредитно-финансовых предприятий МЕНАТЕП. С 1992 по 1993 год Андрей Логинов, [ 15 ] был заместителем председателя правления Коммерческого инновационного банка МЕНАТЕП (Банк научно-технического прогресса). С 1991 по апрель 1996 года Владислав Сурков занимал ключевые руководящие должности в отделах рекламы и связей с общественностью банка «Менатеп». [ 16 ]

Предполагается, что и «Инкомбанк» , и банк «Менатап» имели деловые отношения с Брюсом Раппапортом . [ 17 ]

В ноябре 1994 года Константин Кагаловский стал заместителем председателя банка «Менатеп». Кагаловский был представителем России в Международном валютном фонде с 1992 по 1995 год. Он женат на Наташе Гурфинкель-Кагаловской ( она же Наталия Гурфинкель-Кагаловская). [ 18 ] ), бывший старший вице-президент Банка Нью-Йорка (BONY). Банк Нью-Йорка был замешан в скандале с уклонением от уплаты налогов , когда с 1996 по 1999 год из России были выведены миллиарды долларов. [ 19 ] (См. также: Скандал с Clearstream ) В 1999 году обоих обвинили в отмывании денег , однако они отрицали какие-либо правонарушения. [ 20 ] [ 21 ] Наташа Гурфинкель-Кагаловская, возглавлявшая восточноевропейское подразделение банка, решила уйти в отставку после того, как банк отстранил ее от работы после продолжавшегося в течение года федерального расследования подозрительных переводов на сумму 7,5 миллиардов долларов или более через ряд связанных счетов. [ 22 ] [ 23 ] Однако в начале 2000 года она подала иск против своего бывшего работодателя, требуя компенсацию в размере 270 миллионов долларов за ущерб, нанесенный ее репутации. [ 24 ]

В ноябре 1995 года банк «Менатеп» принял участие в залоговом аукционе, в результате которого он приобрел нефтяную компанию « ЮКОС» .

Александр Зурабов занимал пост президента банка МЕНАТЕП с 1996 по 1997 год и председателя совета директоров с 1997 по 1999 год. [ 25 ] С 1996 года Илья Юров занимает должность начальника казначейства банка «МЕНАТЕП» в Москве. [ 26 ] В феврале 1997 года Юрий Мильнер стал заместителем председателя правления и руководителем инвестиционного подразделения банка «Менатеп». [ 27 ]

После финансового кризиса в августе 1998 года, когда «Менатеп» не выполнил свои обязательства и приостановил операции, основная часть операций была перенесена в банк «Менатеп СПб» и «Трастовый и инвестиционный банк». В ходе распределения активов Банк "Менатеп СПб" забрал у кредитора филиальную сеть и карточный бизнес, а Инвестиционно-Трастовый Банк получил право распоряжаться большей частью финансовых потоков ЮКОСа. [ 28 ]

Московский банк «Менатеп» лишился банковской лицензии в мае 1999 года и был объявлен банкротом в сентябре того же года. [ 29 ] [ 30 ]

Банк «Менатеп СПб»

[ редактировать ]

В 1995 году Московским банком «Менатеп» был основан филиал в Санкт-Петербурге под названием «Менатеп Санкт-Петербург». [ 31 ] Коммерческий банк зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 27 ноября 1995 года. [ 32 ] Оно имело генеральную лицензию ЦБ РФ на право проведения банковских операций. [ 33 ] В 1997 году банк «Менатеп СПб» вошел в число 50 наиболее быстро развивающихся банков России. В 2000 году Банк, действуя как общество, был преобразован в акционерное общество . [ 31 ] с нефтяной компанией ЮКОС в качестве одного из основных акционеров. [ 34 ]

В конце 2000 года Банк «Менатеп СПб» получил разрешение на открытие дочернего предприятия в Швейцарии — «Менатеп Финанс SA», расположенного в Женеве , с целью получения лучшего доступа к международному рынку капитала. [ 35 ]

По состоянию на 2001 год филиальная сеть Банка «Менатеп СПб» насчитывала 57 отделений по всей России. [ 36 ]

В 2001 году банк открыл филиал в Улан-Баторе , столице Монголии . В 2002 году Банк «Менатеп СПб» вошел в число 20 крупнейших банков России по всем основным финансовым показателям и был крупнейшим банком Санкт-Петербурга. [ 37 ]

Виталий Савельев , генеральный директор Аэрофлота с 2009 года, занимал пост главного исполнительного директора (председателя правления) и первого заместителя председателя совета директоров банка «Менатеп СПб» с ноября 1995 по 2001 год. [ 38 ] Dmitri Lebedev served from 2000 until 2001 as executive officer (Заместитель председателя правления) of Bank "Menatep SPb" and from 2001 until 2003 as CEO of the bank. [ 39 ] С ноября 1998 года заместитель председателя правления " Газпрома " Петр Родионов занимал пост председателя совета директоров (председателя совета) банка "Менатеп СПб". [ 40 ] [ 41 ]

По состоянию на 2003 год в руководство Банка «Менатеп СПб» входило следующее:

  • Совет Банка: Лебедев Платон Леонидович, Председатель Совета. Лебедев Дмитрий Алексеевич и Юров Илья Сергеевич, заместители председателя совета. Члены Совета Игорь Д. Антошин, Франсуа Буклез, Александр Е. Кабановский, Михаил Б. Кисляков, Брюс К. Мизамор и Петр Г. Семененко.
  • Исполком МЕНАТЕП СПб: Лебедев Дмитрий Александрович, председатель исполкома. Васильев Владимир Алексеевич, Хабаров Сергей Александрович и Хоробров Андрей Иванович, заместители председателя исполкома. Фомина Ольга Владимировна, главный бухгалтер. Фролов Максим Евгеньевич, руководитель филиала. Сергей Львович Арсеньев, директор регионального управления. [ 42 ]

По состоянию на 2003 год основными акционерами банка «Менатеп СПб» были МФО «МЕНАТЕП», «ЮКОС Ойл», «Кировские заводы», «Пивоваренная компания «Балтика» и Kontakt Manufacturing & Trading. [ 43 ]

От «Менатепа» к «Трасту»

В 2004 году ОАО Банк «МЕНАТЕП СПб» было приобретено собственной командой менеджеров, позже в том же году переименованной в Национальный банк «ТРАСТ» (ОАО). [ 44 ] [ 45 ] Решение об изменении наименования банка было принято общим собранием акционеров Банка «Менатеп СПб» 11 октября 2004 года. [ 46 ] Илья Юров, с октября 2003 года председатель совета директоров, сообщил, что новый банк планирует продолжить деятельность по корпоративному банковскому обслуживанию и обслуживанию частных клиентов. С 1996 года Юров занимал должность начальника казначейства банка «МЕНАТЕП» в Москве. С октября 2003 года — председатель совета директоров Инвестиционного банка «ТРАСТ» (ТИБ). [ 47 ] и Национальный банк «ТРАСТ» (ранее Национальный банк «ТРАСТ»). [ 48 ]

По состоянию на 1 апреля 2006 года банк "Траст" занимал 34-е место среди банков России по размеру капитала (5,4 млрд руб.), согласно рейтингу " Коммерсанта Деньги". По сумме чистых активов (21,5 млрд руб.) он занял 54-е место. Владельцами являются пять физических лиц, наибольший пакет акций (35,94 процента) принадлежит Илье Юрову. [ 49 ]

В ноябре 2006 года Национальный банк «Траст» (НБ «Траст») переехал из Санкт-Петербурга в Москву. [ 31 ]

Группа Менатеп Лимитед

[ редактировать ]

была зарегистрирована компания под названием «Flaymon Limited» 5 сентября 1997 года в Гибралтаре . [ 50 ] По состоянию на 27 октября 1997 года совокупный акционерный капитал Flaymon Limited составлял 5 миллионов акций, из которых Михаилу Ходорковскому принадлежало 10,5%, Леониду Невзлину 9%, Михаилу Брудно 7,75%, Платону Лебедеву 7,75%, Владимиру Дубову 7,75% и Алексею Голубовичу 5. %. [ 51 ] [ 52 ] Остальные 50% акций принадлежали доверительной управляющей компании Palmus Foundation в Лихтенштейне . [ 50 ] [ 53 ]

29 декабря 1997 года «Flaymon Limited» была переименована в «Group MENATEP Limited» с уставным капиталом в 20 миллионов фунтов стерлингов. [ 50 ]

Valmet, базирующаяся в Женеве глобальная трастовая компания, основанная Кристианом Мишелем, согласилась в начале 1989 года консультировать группу молодых бизнесменов Ходорковского. Позже Valmet владел ключом к состоянию Group Menatep, владея акциями через схемы номинального владения и организуя перевод огромных сумм денег через свою сеть. [ 54 ]

По состоянию на 19 июня 2002 года общий акционерный капитал «Group MENATEP Limited» был распределен следующим образом: Михаилу Ходорковскому принадлежало 9,5%, Леониду Невзлину 8%, Михаилу Брудно 7%, Платону Лебедеву 7%, Владимиру Дубову 7%, Василию Шахновскому 7% и другим 4,5%. [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] Остальные 50% акций принадлежали трастовому фонду «Special Trust Arrangement». [ 58 ] Единственным бенефициаром трастового фонда «Специальное трастовое соглашение» 19 июня 2002 года был Михаил Ходорковский. [ 58 ]

Группа MENATEP Limited была владельцем 100% акций компании «ЮКОС Юниверсал Лимитед», зарегистрированной на острове Мэн. [ 59 ] Компания «Юкос Юниверсал Лимитед», в свою очередь, владела 100% акций компании «Халли Энтерпрайзис Лимитед», зарегистрированной на Кипре . По состоянию на апрель 2000 года компания «Халли Энтерпрайзис Лимитед» владела более чем 52% акций ОАО «НК «ЮКОС». [ 50 ]

По состоянию на 10 июня 2002 года Group MENATEP Limited владела 100% акционерного капитала Yukos Universal Limited, оффшорной компании на острове Мэн, которая владела и контролировала 1 364 904 402 акции или 61,01% акций ЮКОСа. Yukos Universal Limited напрямую владела 79 288 881 акцией или 3,54%, тогда как другая оффшорная компания, Hulley Enterprises Ltd., зарегистрированная на Кипре 100% дочерняя компания Yukos Universal Ltd., владела 1 285 615 521 акцией или 57,47% от совокупного количества акций Компании. [ 60 ] [ 61 ]

Also, Group MENATEP Ltd. controlled Bank Menatep SPb and the Trust and Investment Bank (Доверительный и инвестиционный банк). [ 58 ] [ 62 ] Однако доля группы в 61% в ЮКОСе была снижена до 44,1% после выпуска акций в 2003 году. [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ]

После ареста бывшего руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского в октябре 2003 года британский юрист Стивен Кертис был назначен управляющим директором Group Menatep Ltd. в ноябре 2003 года. [ 66 ] Однако всего пару месяцев спустя Кертис погиб в результате крушения вертолета в Борнмуте 3 марта 2004 года. [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]

11 февраля 2004 года адвокат Михаила Ходорковского Антон Дрель заявил, что его клиент больше не является акционером группы «Менатеп» и что Ходорковский вышел из компании 20 октября 2003 года, за несколько дней до ареста. На момент ареста Ходорковский владел 59,5 процентами акций Group Menatep, что эквивалентно примерно 26 процентам акций ЮКОСа стоимостью 7,8 миллиарда долларов. Вскоре после ареста Ходорковского группа «Менатеп» удалила список акционеров со своего веб-сайта и сообщила, что Ходорковский передал контроль над специальным трестом, которому принадлежало 50 процентов «Менатеп». Однако Дрель заявил, что Ходорковский отказался от всех своих акций в холдинге. Адвокат заявил, что шаг прокуратуры по заморозке 44 процентов акций ЮКОСа может быть незаконным, поскольку Ходорковский больше не владеет акциями "Менатепа". «Менатеп» владел замороженной долей через два офшора — Yukos Universal и Hulley Enterprises. Дрель также добавил, что не может раскрыть имя нового владельца акций. Аналитики говорят, что структура собственности ЮКОСа становится все более и более мрачной. [ 70 ]

После смерти Стивена Кертиса в марте 2004 года группа МЕНАТЕП объявила о назначении трех новых управляющих директоров в мае 2004 года: Кевина Бромли, директора IFG International Limited, трастовой компании острова Мэн; Николас Килинг, адвокат из Гибралтара, представляющий корпоративного директора; и Тим Осборн, старший партнер Wiggin Osborne Fullerlove, английской юридической фирмы, специализирующейся на международном налоге. Предполагалось, что три директора будут совместно управлять деятельностью компании. [ 71 ]

По состоянию на середину 2004 года холдинговая компания Group MENATEP Limited являлась 100% владельцем следующих дочерних компаний: [ 72 ]

  • Yukos Universal Ltd (Yukos Universal Ltd была основным акционером нефтяной компании ЮКОС: Структура Yukos Universal Ltd )
  • ООО «МЕНАТЕП» (ООО «МЕНАТЕП» являлось существенным акционером в:
    • МЕНАТЕП Международный финансовый альянс
    • Банк МЕНАТЕП Санкт-Петербург
    • Инвестиционный Банк ТРАСТ
    • Страховая Компания Прогресс)
  • ГМ Инвестмент энд Ко Лтд.
  • ООО "Юниверсал Мани"
  • Антел Холдингс Лтд.
  • Химическая и горнодобывающая компания Universal Ltd.

См. также: Структура группы МЕНАТЕП. [ 73 ]

По состоянию на 9 февраля 2005 года холдинговая компания Group MENATEP Limited являлась 100-процентным владельцем компаний YUKOS Universal Limited и Hulley Enterprises Limited, которые вместе владели 51% НК "ЮКОС". [ 74 ]

23 мая 2005 года зарегистрированная в Гибралтаре компания Group Menatep Limited опубликовала в Лондоне пресс-релиз, в котором объявила, что бывший комиссар ЕС Фриц Болкештейн присоединился к Консультативному совету Group Menatep. Прежде чем начать политическую карьеру, Болкештейн Royal Dutch Shell . 16 лет работал в нефтяной компании [ 75 ] Членами Консультативного совета были бывший заместитель министра финансов США Стюарт Эйзенштат , бывший исполнительный редактор The Economist Дадли Фишберн , бывший федеральный министр экономики Германии Отто Граф Ламбсдорф и Марджери Краус, основатель и генеральный директор APCO Worldwide . [ 76 ]

В марте 2006 года синдикат западных банков во главе с французской Societe Generale подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании ЮКОСа банкротом. [ 77 ] 1 августа 2006 года Арбитражный суд Москвы признал нефтяную компанию ЮКОС банкротом после предъявления ей исков на 30 миллиардов долларов по спорным налогам. Две недели спустя российская Генеральная прокуратура заявила, что ведет уголовное расследование в отношении четырех руководителей, управлявших нефтяной компанией "ЮКОС" из-за пределов России до того, как она была объявлена ​​банкротом. Среди этих руководителей был британский юрист Тим ​​Осборн, директор холдинговой компании GML, ранее называвшейся "Менатеп", которая владела большей частью акций ЮКОСа. [ 78 ]

На момент банкротства ЮКОСа GML контролировала 51% акций ЮКОСа через Yukos Universal и Hulley Enterprises. Ветеран Петролеум, пенсионный фонд ЮКОСа, и Millhouse Capital владели по 10% и 8,8% каждый. Три хедж-фонда также владели 24% акций ЮКОСа. [ нужна ссылка ]

В апреле 2007 года газета The Times сообщила, что российское правительство обвинило британского адвоката Тима Осборна в уголовном преступлении. [ 79 ] Осборна обвинили по статьям 160 и 174 УК РФ в хищении , присвоении имущества и отмывании денег. В то время Осборн был управляющим директором GML (ранее Group Menatep), инвестиционной компании и крупнейшего акционера ЮКОСа. 10 мая 2007 года Осборн заявил в письменных доказательствах, представленных GML Limited, что «[российские] обвинения ограничивают его способность путешествовать и выполнять свои фидуциарные обязанности по управлению иском GML в соответствии с ДЭХ . Они еще больше наносят ущерб его личной и профессиональной репутации и способности продолжать свою юридическую практику». [ 80 ] Осборн также потребовал, чтобы все государства-члены Совета Европы отклонили российские запросы об экстрадиции, и упомянул, что в двух решениях мирового суда на Боу-стрит по запросам об экстрадиции лиц, связанных с ЮКОСом, судья Тимоти Уоркман отказался разрешить экстрадицию на том основании, что запросы были политически мотивированный. Обвинение против Осборна и некоторых офицеров было опубликовано на сайте Генпрокуратуры России в 2007 году, вскоре после того, как акционеры ЮКОСа подали иск на сумму 103 миллиарда долларов против России в Постоянную арбитражную палату в Гааге о компенсации от российского правительства за предполагаемой экспроприации своих инвестиций. Иск Гааги подпадает под действие Договора к Энергетической Хартии (ДЭХ) — международного соглашения, которое частично регулирует инвестиции в энергетическую отрасль, которое Россия подписала, но так и не ратифицировала. [ 81 ]

Около 70 процентов GML в 2007 году принадлежало Леониду Невзлину, который унаследовал долю Ходорковского в 2003 году, а остальная часть была поровну поделена между четырьмя другими партнерами ЮКОСа. Это Платон Лебедев, Михаил Брудно, Владимир Дубов и Василий Шахновский. [ 81 ]

В июле 2014 года Постоянная арбитражная палата в Гааге обязала Россию выплатить около 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за ущерб после обвинения в нарушении Энергетической хартии ЕС при перераспределении активов ЮКОСа. [ 82 ]

Однако некоторым аналитикам решение Гаагского суда показалось предвзятым. Московский аналитик политических рисков Эрик Краус пояснил, что Ходорковский был признан виновным как Россией, так и Европейским судом по правам человека . [ 83 ] Минфин России также назвал это решение "политически предвзятым". и сообщил, что планирует обжаловать это решение. [ 82 ]

В ноябре 2014 года Россия объявила, что обжалует приговор ЮКОСу на сумму 50 миллиардов долларов на том основании, что дело не подпадает под мандат Арбитражного суда в Гааге. [ 82 ]

В июле 2016 года окружной суд Гааги отменил решение Постоянной третейской палаты (PCA) от 2014 года. В своем аргументе окружной суд Гааги заявил, что Россия никогда не ратифицировала энергетический договор, на основании которого СПС основывало свое дело. [ 82 ]

В 2020 году апелляционный суд Нидерландов, в свою очередь, восстановил первоначальное решение. [ 84 ]

Однако в ноябре 2021 года Верховный суд Нидерландов отменил арбитражное решение в размере 50 миллиардов долларов, которое Россия должна была выплатить акционерам ЮКОСа, отложив дело на апелляцию и, вероятно, на годы дальнейших судебных разбирательств. [ 85 ] [ 86 ] [ 84 ]

Скандал в Clearstream

[ редактировать ]

Финансовое состояние московского банка «Менатеп» было серьезно подорвано во время финансового кризиса 1998 года из-за требования Центрального банка России о том, чтобы все коммерческие банки сохраняли часть своих резервных требований в российских казначейских векселях , известных как ГКО , которые впоследствии рухнул, что привело к дефолту, который привел к кризису и банкротству банка «Менатеп». В мае 1999 года Центробанк отозвал у «Менатепа» лицензию. [ 10 ]

Банкротство было завершено к февралю 2001 года. Беспрецедентным шагом [ павлинья проза ] Основные акционеры банка, финансового холдинга "Группа Менатеп" , руководителем которого был Ходорковский, решили поделиться своими деньгами с 15 тысячами мелких вкладчиков банка "Менатеп", чьи сбережения были уничтожены крахом. Создан новый Банк «Менатеп Санкт-Петербург» [ когда? ] из петербургского отделения банка "Менатеп". Он аккумулировал активы, но не обязательства первоначального банка. [ нужна ссылка ]

По словам Эрнеста Бэкеса , бывшего №3 Clearstream , клиринговой палаты , которая была квалифицирована как «банк банков», «Менатеп» держал неопубликованный секретный счет в Clearstream по крайней мере до 2000 года. [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ]

В 2001 году репортер-расследователь Денис Роберт и бывший банкир Эрнест Бэкес, руководивший Cedel (ныне Clearstream) до мая 1983 года, опубликовали книгу «Revelation $», в которой Бэкес раскрыл внутреннюю информацию Cedel. [ 90 ] немецкая внешняя разведка BND После того как Бакес сделал свои разоблачения, им заинтересовалась .

В конце 2002 года Эрнест Бэкес предоставил БНД информацию о досье на ЮКОС и основного акционера российской компании Group Menatep, содержащем компрометирующие доказательства против Ходорковского. Спецслужба была в восторге. В начале 2003 года Бэкес передал копию своего досье на ЮКОС и «Менатеп» БНД, которая наконец отправила его в феврале 2003 года из Пуллаха в Федеральную канцелярию в Берлине. Тем временем Путин отправился в Берлин, чтобы открыть Дни российской культуры 9 февраля и встретиться с канцлером Герхардом Шредером. 26 февраля канцлер Германии неожиданно отправился на «внеочередную встречу» с президентом России в Москву. [ 91 ] Отвечая на вопрос немецкого журнала STERN в 2007 году, Шредер отрицал, что передавал досье Бакеса Владимиру Путину во время его визита в Берлин в феврале 2003 года. [ 92 ]

Впоследствии немецкая внешняя разведка пригласила Бакеса и еще одного бывшего банкира, гражданина Швейцарии Андре Штребеля, для дальнейших переговоров. В июне 2003 года Бакес и Штребель встретились с двумя агентами 5-го отдела БНД («Организованная преступность - международный терроризм») в мюнхенском отеле «Маритим». Они договорились о сделке: БНД будет финансировать создание института. Это было сделано при условии, что БНД получит доступ к обширным архивам, которые Бэкес и Штребель собрали в ходе своей работы в различных банковских и клиринговых системах. [ 92 ]

БНД профинансировал создание «Института экономических исследований». (Institut für Wirtschaftsrecherchen GmbH (IWR), расположенный в Саарбрюккене , и бывшие банкиры начали работать над своим досье. Для посторонних прошлое БНД было неузнаваемо. [ 93 ]

2 июля 2003 года был арестован деловой партнер Ходорковского Платон Лебедев, а 25 октября 2003 года — сам Михаил Ходорковский. Месяц спустя, 26 ноября 2003 года, Бакес и его партнер Штребель через подставной институт БНД в Саарбрюккене возбудили уголовное дело. жалоба генеральному прокурору Швейцарии на Ходорковского и его коллег Платона Лебедева и Алексея Голубовича, обвиняя их в отмывании денег и поддержке преступной организации. Они потребовали провести расследование и провести поиск в документах швейцарского офиса Menatep SA, Menatep Finances SA, Valmet. и банка Leu в Женеве, связанного с обвинениями в мошенничестве против российской компании «Ависма» и отмывании денег компанией «Менатеп» в Швейцарии. [ 94 ] [ 95 ]

Clearstream опроверг «существование параллельных учетных записей» и «личных учетных записей» (в ответ Денис Роберт опубликовал в своем блоге список нескольких личных учетных записей). [ 96 ] Однако компания признала, что «банковское учреждение может запросить неопубликованный отчет, то есть счет, известный только учреждениям, участвующим в сделке, контролирующим органам и аудиторам фирмы». Clearstream также указала, что "потратила 15 миллионов евро на различные проверки и ничего не нашла", - утверждает Денис Роберт. [ 97 ]

Отказ Еврокомиссии начать расследование

[ редактировать ]

26 апреля 2006 г. программа « 20 минут» сообщила, что «в мае 2005 г. депутат Европарламента Пауль Ван Бюйтенен был шокирован присутствием Фрица Болкештейна в международном консультативном совете «Менатеп», российского банковского учреждения, и его работой в Shell , британско-голландской нефтяной компании. компания, две фирмы «ведут секретные счета в Clearstream»… Ван Буйтенен, также голландец, затем попросил «разъяснения» Европейской комиссии и начала парламентского расследования, президент Комиссии Хосе Мануэль Баррозу ответил, что эти факты. «не поднимайте никаких новых вопросов» и что неизвестно, «вступал ли «Менатеп» в контакт с Болкештейном, пока он находился на этих должностях», поэтому никакого расследования не проводилось».

Бесплатная газета отмечает, что «в 2001 году именно Болкештейн объявил об отказе Комиссии начать парламентское расследование в отношении Clearstream» после запросов и обвинений Арлема Дезира в том, что у «Менатеп» был «необъявленный счет» в Clearstream. Болькештейн отказался отвечать на вопросы газеты. [ 98 ]

См. также

[ редактировать ]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ↑ Решение по иску акционеров ЮКОСа на 100 миллиардов долларов против России ожидается в понедельник , reuters.com, 23 июля 2014 г.
  2. ↑ Суд обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов за конфискацию активов ЮКОСа. Архивировано 5 апреля 2015 г. на Wayback Machine , reuters.com, 28 июля 2014 г.
  3. ^ Василий Шахновский , forbes.com. Веб-сайт заархивирован 18 октября 2006 г.; веб.архив.орг.
  4. ^ «Кремлингейт: расследование в Женеве набирает обороты» . SWI swissinfo.ch (на французском языке). 20 октября 1999 г. Проверено 9 февраля 2024 г.
  5. ^ Чайник, Мартин; Капелла, Питер (22 сентября 1999 г.). «Расследование по России заморозило 11 миллионов фунтов стерлингов» . Хранитель . ISSN   0261-3077 . Проверено 9 февраля 2024 г.
  6. ^ Вершаве, Франсуа-Ксавье. « Ангола: нефть, война, долг ». Черные файлы (2002): 117–185.
  7. ^ Jump up to: а б Khodorkovski Mikhail Borissovich , neftegaz.ru, 07 November 2000
  8. ^ Ходорковский, Михаил , lenta.ru
  9. ^ "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили Archived May 18, 2015, at the Wayback Machine , abos.ru
  10. ^ Jump up to: а б МФО МЕНАТЕП Company profile , kommersant.ru, 02.11.2011
  11. ^ «DropCatch.com» . www.dropcatch.com .
  12. ^ Структура , groupmenatep.com
  13. ↑ Российский нефтяной гигант будет зарегистрирован в Нью-Йорке , neftegaz.ru, 15 апреля 2003 г.
  14. ^ Невзлин, Леонид lenta.ru
  15. ^ АндрейЛогинов , archive.government.ru
  16. ^ Владислав Cурков: биография Archived 2015-05-18 at the Wayback Machine , evems.ru, March 2, 2013
  17. ^ "ГЛОБАЛИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ" . Archived from the original on 2003-01-23 . Retrieved 2021-07-05 . {{cite web}}: CS1 maint: bot: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )
  18. ^ Наблюдение за коррупцией: 20 декабря 2001 г. , rferl.org, 20 декабря 2001 г.
  19. ↑ Официальные лица США заявляют, что переводы Банка Нью-Йорка были связаны с деньгами в российских налоговых делах , nytimes.com, 15 сентября 2000 г.
  20. ↑ Бизнес: Пара экономистов отрицает обвинение в отмывании денег , bbc.co.uk, 27 августа 1999 г.
  21. ↑ ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ В РОССИИ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ , fas.org, 24 августа 1999 г.
  22. ↑ Руководитель уходит в отставку по делу Bank Probe ,washingtonpost.com, 13 октября 1999 г.
  23. ↑ Руководитель Банка Нью-Йорка уходит в отставку , nytimes.com, 13 октября 1999 г.
  24. ↑ В Москве открывается дело Bank of NY , themoscowtimes.com, 1 марта 2000 г.
  25. ^ Александр Зурабов избран председателем совета директоров , Russtocks.com
  26. ^ Ilya S. Yurov , bloomberg.com
  27. ^ Менатеп — биография Мильнера , kommersant.ru, 11.02.1997
  28. ^ НБ ТРАСТ — Национальный банк Траст , banki.ru, 11.02.1997
  29. ^ Россия стремится ликвидировать «Менатеп» и назначает временного банковского советника , wsj.com, 20 мая 1999 г.
  30. ^ МФО МЕНАТЕП - Company profile , kommersant.ru, 02.11.2011
  31. ^ Jump up to: а б с Национальный Банк «Траст» , banki.ru
  32. ^ О нас , menatepspb.com
  33. ^ Information about the bank: Акционерный Коммерческий Банк "МЕНАТЕП Санкт-Петербург - О Банке , menatepspb.com. Website archived on Jan 2, 2006; web.archive.org.
  34. ^ Акционеры Банка , Website archived on April 6, 2001; web.archive.org.
  35. ^ Новости Банка , Website archived on April 9, 2001; web.archive.org.
  36. ^ Филиальная сеть банка «Менатеп Санкт-Петербург» . Веб-сайт заархивирован 9 апреля 2001 г.; веб.архив.орг.
  37. ^ Information about the bank: Акционерный Коммерческий Банк "МЕНАТЕП Санкт-Петербург - О Банке , menatepspb.com. Website archived on Oct 4, 2002; web.archive.org.
  38. ^ Совет директоров , aeroflot.ru.
  39. ^ Дмитрий Алексеевич Лебедев Archived 2015-06-20 at the Wayback Machine , arb.ru
  40. ^ Руководство Банка - Совет Банка "МЕНАТЕП СПб" Website archived on April 5, 2001; web.archive.org.
  41. ^ Родионов Петр Иванович , flb.ru
  42. ^ Менеджмент , menatepspb.com
  43. ^ Основные акционеры МЕНАТЕП СПб , menatepspb.com
  44. ^ Банк "МЕНАТЕП СПб" переименован в Национальный банк "ТРАСТ" , uabanker.net, March 23, 2005
  45. ^ Russian : 19.05.2004 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ТРАСТ» (ОАО) И ОАО БАНК «МЕНАТЕП СПБ» ОБЪЯВЛЯЮТ О СМЕНЕ АКЦИОНЕРОВ . Website: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ТРАСТ» , at trust.ru. Website archived on Jan 11, 2007; web.archive.org and ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ТРАСТ» , at trust.ru. Website archived on Aug 16, 2007; web.archive.org.
  46. ^ Банк "Менатеп СПб" официально переименован в Национальный банк "ТРАСТ" , finnews.ru, 24.03.05
  47. ^ Краткий обзор TIB , tibankrus.com
  48. ^ Илья С. Юров Председатель правления Национального банка «ТРАСТ» , Bloomberg.com
  49. ↑ Генеральный директор российской компании Merrill Lynch возглавит банк «Траст» , kommersant.com, 13 августа 2006 г.
  50. ^ Jump up to: а б с д Information about the bank: ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ , khodorkovsky.ru, p.158. Document archived on May 24, 2012; web.archive.org.
  51. ↑ Буш накормит акционеров ЮКОСа , kommersant.com, 3 февраля 2005 г.
  52. ^ Alexey Golubovich , bloomberg.com
  53. ↑ Кэтрин Белтон : Игра Ходорковского с высокими ставками , themoscowtimes.com, 16 мая 2005 г.
  54. ↑ Кэтрин Белтон: Игра Ходорковского с высокими ставками , themoscowtimes.com, 16 мая 2005 г.
  55. ^ "Брудно Михаилакционер Group MENATEP" .
  56. ^ Человек за машиной Менатепа , themoscowtimes.com, 4 июля 2003 г. Архивировано 15 июля 2015 г.
  57. ^ Десять случаев одного года , kommersant.com, 10 января 2005 г.
  58. ^ Jump up to: а б с В России появились легальные миллиардеры , kommersant.ru, 26.06.2002
  59. ^ Группа МЕНАТЕП Limited , groupmenatep.com
  60. ^ Универсальная диаграмма Юко , groupmenatep.com.
  61. ^ Инвестиции , groupmenatep.com
  62. ^ ЮКОС продемонстрировал независимостьот своих управленцев , kommersant.ru, 28.06.2002
  63. ↑ Ходорковский больше не владелец «Менатепа» , themoscowtimes.com, 12 февраля 2004 г. Архивировано 18 мая 2015 г.
  64. ^ Крупные сделки Yukos Universal Ltd , groupmenatep.com. Архивировано 22 июня 2004 г.
  65. ^ Структура Yukos Universal Ltd , groupmenatep.com. Архивировано 30 мая 2004 г.
  66. ^ Menatep Ducks Back Into the Shadows. By Valeria Korchagina , themoscowtimes.com, Nov. 19 2003
  67. ↑ СМЕРТЬ КЕРТИСА ПРИЗНАНА СЛУЧАЙНЫМ СЛУЧАЕМ , The Moscow Times, 9 июня 2005 г.
  68. ↑ Отчеты: Информатором был руководитель «Менатеп» , themoscowtimes.com, 27 апреля 2004 г. Архивировано 9 марта 2016 г.
  69. ↑ Жизнь и смерть адвоката олигархов , news.bbc.co.uk, 1 октября 2006 г.
  70. ^ Кэтрин Белтон (12 февраля 2004 г.). «Ходорковский больше не владелец «Менатеп»» . themoscowtimes.com. Архивировано из оригинала 18 мая 2015 г. Проверено 18 сентября 2016 г. .
  71. ^ Пресс-релиз , groupmenatep.com
  72. ^ Группа МЕНАТЕП — Наши инвестиции , groupmenatep.com. Архивировано 4 июня 2004 г.
  73. ^ Группа МЕНАТЕП — Наша структура , groupmenatep.com. Архивировано 4 июня 2004 г.
  74. ^ Группа МЕНАТЕП , groupmenatep.com. Архивировано 7 апреля 2005 г.
  75. ↑ Фриц Болкештейн в Menatep. Архивировано 22 октября 2014 г. на Wayback Machine , hetknp.org, 30 мая 2005 г.]
  76. ^ Болкештейн, Ходорковский, ЮКОС, Менатеп и Clearstream. Архивировано 4 марта 2016 г. в Wayback Machine , dewaarheid.nu.
  77. ↑ Банки хотят, чтобы ЮКОС был признан банкротом , themoscowtimes.com, 13 марта 2006 г.
  78. ↑ Менеджеры ЮКОСа теперь являются объектами прокуратуры , nytimes.com, 18 августа 2006 г.
  79. ^ «Британский адвокат обвиняется в крахе ЮКОСа», Фрэнсис Гибб , The Times, 24 апреля 2007 г.
  80. ^ Письменные доказательства , Специальный комитет по иностранным делам, Parliament.uk
  81. ^ Jump up to: а б Партнеры Ходорковского превращаются в охотников, поскольку решение о выплате 140 миллиардов долларов приближается , Ирина Резник, Генри Мейер и Алекс Сазонов,washpost.bloomberg.com, 14 июля 2014 г.
  82. ^ Jump up to: а б с д Суд отменил выплату российским акционерам ЮКОСа на сумму 50 миллиардов долларов , bbc.com, 20 апреля 2016 г.
  83. ^ Приговор Ходорковскому: Взгляды бизнеса , bbc.co.uk, 31 мая 2005 г.
  84. ^ Jump up to: а б Россия выиграла последний раунд дела ЮКОСа на 50 миллиардов долларов , themoscowtimes.com, 5 ноября 2021 г.
  85. ^ Голландский суд отменил рекордную выплату акционерам ЮКОСа в размере 50 миллиардов долларов , reuters.com, 5 ноября 2021 г.
  86. ^ Голландский суд отменил рекордную выплату в размере 50 миллиардов долларов обанкротившемуся нефтяному гиганту , aljazeera.com, 5 ноября 2021 г.
  87. ↑ Комментарий: Европе нужна независимая система расчетов businessweek.com, 4 июня 2001 г. Веб-сайт заархивирован 14 февраля 2012 г.; веб.архив.орг.
  88. ^ «Отношения Clearstream с российскими банками являются еще одним предметом беспокойства. Банк «Менатеп», который был куплен на сфальсифицированном аукционе советских активов и был связан с многочисленными международными мошенничествами, открыл свой счет в Cedel (№ 81738) 15 мая 1997 года. После того, как Лусси посетил президента банка в Москве и предложил ему использовать систему, это был неопубликованный счет, который не соответствовал ни одному опубликованному счету, нарушение правил Clearstream Menatep еще больше нарушило правила, поскольку многие переводы были недействительными. наличными, а не для расчетов по ценным бумагам. «За три месяца 1997 года, в течение которых я держал микрофиши, — говорит Бэкес, — через счет «Менатеп» осуществлялись только денежные переводы». «Между «Менатепом» и Банком Нью-Йорка было много переводов», — добавляет Бэкес. Наташу Гурфинкель Кагаловскую, бывшего сотрудника Bank of New York и жену вице-президента «Менатеп», обвинили в содействии отмыванию не менее 7 миллиардов долларов из России».: Explosive Revelation$ (продолжение) , inthesetimes.com, 15 марта, 2002. Люси Комисар в «Revelation $» Дениса Роберта и Эрнеста Бэкеса, бывшего третьего номера Clearstream.
  89. ^ Оффшорное банковское дело: тайная угроза Америке , Люси Комисар Hound-Dogs, март 2004 г. Люси Комисар в «Revelation $» Дениса Роберта и Эрнеста Бэкеса, бывшего №3 в Clearstream.
  90. ^ «[Люксембург, серебряный цвет] — Видео Dailymotion» . Ежедневное движение . 26 октября 2010 г.
  91. ↑ Решение суда ставит нефтяную компанию ЮКОС в серьёзные проблемы. [ постоянная мертвая ссылка ]
  92. ^ Jump up to: а б Шпионы у сканера , stern.de, 14 апреля 2007 г.
  93. ^ «IWR Institute for Economic Research GmbH, Саарбрюккен» .
  94. ^ "В 2003 году в Федеральную прокуратуру поступила жалоба на Ходорковского об отмывании денег. Она имела непрозрачную подоплеку, которая до сих пор остается незамеченной в Швейцарии: заявителями были женевский банкир Андре Штребель и люксембургский финансист Эрнест Бакес. Швейцарские СМИ сообщил о жалобе и об Институте экономических исследований (IWR) в Саарбрюккене, которым в то время руководили Штребель и Бакес. Одна вещь осталась незамеченной: институт был подставной компанией немецкой службы внешней разведки BND, и Бакес это подтвердил. в ТА на этой неделе. В 2007 году прикрытие было раскрыто. Газета "Штерн" сообщила о споре между Штребелем и БНД и иске по поводу невыплаты зарплаты. Разведывательная служба подтвердила Суду по трудовым спорам Саарбрюккена: «БНД финансово поддержала создание IWR (ограничено одним годом)». Это было сделано при условии, что спецслужбы имели доступ к архивам двух экс-банкиров. По словам Штребеля и Бакеса, их институт также должен был провести расследование в отношении швейцарского финансового центра, в результате чего им были обнаружены документы, касающиеся компаний Ходорковского. Согласно их собственным заявлениям, они передали БНД 500-страничное досье с обвинениями в отмывании денег против банка Ходорковского "Менатеп". По данным отраслевой службы «Разведка онлайн», сообщение, как сообщается, дошло до Путина незадолго до ареста Ходорковского». Следы Ходорковского в Швейцарии , tagesanzeiger.ch, 11 января 2014 г. О следах Ходорковского в Швейцарии.
  95. ↑ От Clearstream до ЮКОСа: Холодная российско-американская нефтяная война , wallstreet-online.de, 31.01.05
  96. ^ Учетные записи... «Clearstream отрицает наличие счетов на имя частных лиц...? Проверка на доказательствах здесь, поучительно!   ...»
  97. ^ «Что касается связей с «Менатеп», Clearstream отвечает, что если «Менатеп может иметь странные счета, то он не был закрыт из-за отмывания денег».: Для Clearstream «нет параллельных счетов» , 20MINUT.FR, 26.04.06 . Архивировано 12 мая 2006 г.
  98. ↑ Revelation 20 Minutes: Когда Европейская комиссия отказалась расследовать деятельность Clearstream , 20 минут.fr, 26 апреля 2006 г.
[ редактировать ]
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bank_Menatep&oldid=1205181942"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 360101bc4c05edaf0488d31ddf033c01__1707434040
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/36/01/360101bc4c05edaf0488d31ddf033c01.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Bank Menatep - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)