Финансы Исламского Государства
![]() | Эту статью необходимо обновить . ( январь 2018 г. ) |
С 2012 года « Исламское государство» (ИГ) публикует ежегодные отчеты, содержащие цифровую информацию о своей деятельности, что-то вроде корпоративных отчетов, по-видимому, в попытке поощрить потенциальных доноров. [1] [2]
В 2014 году корпорация RAND проанализировала источники финансирования ИГИЛ, изучив документы Бхаратпура — личные письма, отчеты о расходах и списки членов — захваченные у Исламского Государства Ирак (в которое входила «Аль-Каида» в Ираке) американскими войсками в Ираке в период с 2005 по 2010 год. [3] Выяснилось, что за этот период внешние пожертвования составили лишь 5% операционного бюджета группы, а остальная часть была собрана внутри Ирака. [3] В исследуемый период времени ячейки были обязаны передавать до 20% доходов, полученных от похищений людей, вымогательства и другой деятельности, на следующий уровень руководства группировки. Затем более высокопоставленные командиры перераспределяли средства между провинциальными или местными ячейками, которые испытывали трудности или нуждались в деньгах для проведения атак. [3] Записи показывают, что Исламское Государство Ирак зависело от членов из Мосула в плане денежных средств, которые руководство использовало для предоставления дополнительных средств борющимся боевикам в Дияле , Салахуддине и Багдаде . [3]
В середине 2014 года Национальная разведывательная служба Ирака получила информацию от боевика ИГИЛ, которая показала, что у организации есть активы на сумму 2 миллиарда долларов США. [4] что делает ее самой богатой джихадистской группировкой в мире. [5] Сообщается, что около трех четвертей этой суммы составляют активы, конфискованные после того, как группировка захватила Мосул в июне 2014 года; сюда входит, возможно, до 429 миллионов долларов США, украденных из центрального банка Мосула, а также дополнительные миллионы и большое количество золотых слитков, украденных из ряда других банков в Мосуле. [6] [7] Однако позже возникли сомнения относительно того, сможет ли ИГИЛ получить хоть какую-то сумму от центрального банка. [8] и даже о том, действительно ли произошли ограбления банков. [9]
Согласно исследованию Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, проведенному в 2015 году , пятью основными источниками доходов ИГИЛ являются следующие (перечислены в порядке значимости):
- доходы от оккупации территории (включая контроль над банками, нефтяными и газовыми месторождениями, налогообложение (включая закят ), вымогательство и хищение экономических активов)
- налогообложение немусульманского населения ( джизья ) [10]
- похищение с целью выкупа [11]
- пожертвования некоммерческих организаций или через них
- материальная поддержка, оказанная иностранными боевиками
- сбор средств через современные сети связи [12]
Другой анализ 2015 года также утверждает, что финансовая мощь ИГИЛ во многом обусловлена «фанатической дисциплиной расходов». [13]
Государственного департамента США Программа вознаграждения за правосудие предлагает 5 миллионов долларов США за информацию, которая поможет ИГИЛ пресечь продажу и/или торговлю нефтью и антиквариатом. [14]
Доходы от нефти
[ редактировать ]
Экспорт нефти, добытой на захваченных месторождениях, принес Исламскому государству десятки миллионов долларов. [15] [16] [17] По оценкам представителя Министерства финансов США в 2014 году, ИГИЛ зарабатывало 1 миллион долларов США в день от экспорта нефти, большая часть которой продавалась нелегально в Турции. [18] В том же году базирующиеся в Дубае энергетические аналитики оценили совокупный доход ИГИЛ от иракско-сирийской добычи нефти в 3 миллиона долларов США в день. [19] Точную оценку истинных доходов Исламского Государства от нефти затруднительно, поскольку продажи на черном рынке трудно отследить. [20]
В 2014 году большая часть финансирования группы поступила от производства и продажи энергии; только в Ираке он контролировал около 300 нефтяных скважин. На пике своего развития она эксплуатировала 350 нефтяных скважин в Ираке, но потеряла 45 в результате иностранных авиаударов. Он захватил 60% всех производственных мощностей Сирии (около одной пятой их общей мощности действовало). Несмотря на контроль над большими объемами запасов нефти и производственными мощностями, ИГИЛ не хватало «ресурсов и технических возможностей» для их эффективного использования. [21] ИГИЛ зарабатывало 2,5 миллиона долларов США в день, продавая 50 000–60 000 баррелей нефти в день. [18] [22] Зарубежные продажи опирались на давний черный рынок экспорта через Турцию. Многие контрабандисты и коррумпированные турецкие пограничники, которые помогали Саддаму Хусейну уклоняться от санкций, также помогали ИГИЛ экспортировать нефть и импортировать наличные. [4] [22] [23]
В 2015 году после падения Тикрита ИГИЛ потеряло контроль над тремя крупными нефтяными месторождениями. [24] Воздушные удары возглавляемой США коалиции, борющейся с ИГИЛ, а также после терактов в Париже , уничтожили сотни грузовиков, которые Исламское Государство использовало для перевозки своей нефти. [25] [26] Исследование Центра развития и стратегии показало, что это предпочтительный метод сокращения доходов ИГИЛ при минимизации общего воздействия. [27]
Другие продажи энергии включают продажу электроэнергии с захваченных электростанций на севере Сирии; часть этой электроэнергии была продана обратно сирийскому правительству. [28]
Продажа антиквариата и артефактов
[ редактировать ]Продажа артефактов может быть вторым по величине источником финансирования ИГИЛ. [22] Более трети важных объектов Ирака находятся под контролем ИГИЛ. Он разграбил величественный дворец ассирийского царя Ашурнасирпала II 9 века до нашей эры в Калху ( Нимруд ). Таблички, рукописи и клинописи были проданы на сотни миллионов долларов. Украденные артефакты контрабандой вывозятся в Турцию и Иорданию. Абдуламир аль-Хамдани, археолог из Университета Стоуни-Брук , заявил, что ИГИЛ «грабит… самые корни человечества, артефакты древнейших цивилизаций мира». [22] Трудно точно измерить доход от артефактов, поскольку они в основном продаются на черном рынке, но, по оценкам National Geographic, он может достигать десятков миллионов долларов США. Помимо продажи самих артефактов, ИГИЛ облагает налогом торговцев, которые переправляют их контрабандой через территорию ИГИЛ. [29]
Налогообложение и вымогательство
[ редактировать ]ИГИЛ извлекает богатство посредством налогообложения и вымогательства. [18] [30] Что касается налогообложения, христиане и иностранцы иногда обязаны платить налог, известный как джизья . Размер джизьи определяется доходом человека, а также служит защитным договором, предусматривающим жесткие ограничения для немусульман. Этот налог имеет историческую основу в Коране и первоначальном халифате как способ поставить немусульман под контроль расширяющейся Империи. [31]
Исламское государство ввело несколько налогов, пытаясь контролировать активы, приобретенные его боевиками в боях. Согласно Корану, одна пятая ганима , или военных трофеев, захваченных боевиками Исламского государства, должна быть передана государству, и считается, что ИГ собирает этот налог, известный как хумс , в Мосуле. Все боевики Исламского государства также платят налог на имущество, захваченное в качестве военной добычи. Помимо этих военных трофеев, имущество, захваченное мирным путем, известное как фай , облагается 20-процентным налогом. Эти налоги служат двойной цели: приносят доход государству и одновременно обеспечивают строгий контроль над его боевиками. [32]
Несмотря на осуждение, для управления государством необходимы и другие профессии, кроме ведения джихада. Те, кто занимается этими профессиями, должны платить закят , обычно налог в размере 2,5% от общей суммы активов человека. Исламское государство также ввело тариф « ушр» на импорт и экспорт со своей территории. Все эти налоги, взимаемые Исламским Государством, имеют ту или иную кораническую или историческую основу, за исключением «фэй», что дает администрации свободу толкования, что может объяснить их более высокую ставку. [33]
Кроме того, группировка регулярно занимается вымогательством , например, требуя деньги от водителей грузовиков и угрожая взорвать предприятия. Еще одним источником дохода было ограбление банков и золотых магазинов. [34] Правительство Ирака косвенно финансирует ИГИЛ, поскольку оно продолжает выплачивать зарплату тысячам государственных служащих, которые продолжают работать в районах, контролируемых ИГИЛ, которое затем конфискует до половины заработной платы этих иракских государственных служащих. [35] Сообщается, что полицейским, учителям и солдатам, которые работали на религиозно неприемлемые режимы, разрешается продолжать работу, если они заплатят за удостоверение личности покаяния, которое необходимо ежегодно продлевать. [13]
Незаконная торговля наркотиками
[ редактировать ]Политолог Колин П. Кларк из корпорации RAND в своем письме после окончания битвы за Мосул 2016–2017 годов в июле 2017 года заявил, что территориальные потери ИГИЛ привели к снижению доходов организации от налогообложения местного населения, которое оно когда-то контролировало, поскольку а также из-за вымогательства при добыче нефти, газа, фосфатов и цемента, группировка, скорее всего, будет искать новые источники доходов от незаконного оборота наркотиков. [36]
Сельское хозяйство
[ редактировать ]На площади между Тигром и Евфратом производится половина годового урожая пшеницы в Сирии и треть — в Ираке. При правильном управлении он способен производить урожай на сумму, возможно, 200 миллионов долларов США в год, а Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН считает, что 40% иракских земель, выращивающих пшеницу, находятся под контролем ИГИЛ. [37] [13] Считается, что ИГИЛ конфискует посевы пшеницы и ячменя в качестве закята , а также сельскохозяйственную технику, которая затем сдается обратно в аренду фермерам. Организация осуществляет строгий контроль над производством и распределением урожая, эффективно устанавливая цены. [37]
Пожертвования арабских государств Персидского залива
[ редактировать ]Государство Катар уже давно обвиняют в том, что оно выступает в качестве канала для потока средств в Исламское Государство Ирака и Леванта. Хотя нет никаких доказательств того, что правительство Катара стоит за переводом средств из богатой газом страны в ИГИЛ, его критикуют за то, что оно не предпринимает достаточных мер, чтобы остановить поток финансирования. частные доноры в Катаре, сочувствующие целям радикальных группировок, таких как Фронт ан-Нусра и ИГИЛ, направляют свои ресурсы на поддержку этих организаций. Считается, что [38] [39] По данным Министерства финансов США , в Катаре орудует ряд финансистов террористов. Гражданин Катара Абд аль-Рахман аль-Нуайми выступал в качестве собеседника между катарскими донорами и лидерами Аль-Каиды в Ираке (АКИ). Сообщается, что Нуайми в течение определенного периода времени курировал перевод 2 миллионов долларов США в месяц АКИ. Нуайми также является одним из нескольких базирующихся в Катаре финансистов «Аль-Каиды», попавших под санкции Министерства финансов США в последние годы. По некоторым данным, официальные лица США считают, что наибольшая часть частных пожертвований в поддержку ИГИЛ и групп, связанных с «Аль-Каидой», теперь поступает из Катара, а не из Саудовской Аравии. [40]
В августе 2014 года министр Германии Герд Мюллер обвинил Катар в связях с ИГИЛ, заявив: «Вы должны спросить, кто вооружает, кто финансирует войска ИГИЛ (ИГИЛ). Ключевое слово здесь — Катар». Министр иностранных дел Катара Халид бен Мохаммад Аль-Аттия заявил: «Катар никоим образом не поддерживает экстремистские группировки, включая [ИГИЛ]. Нас отталкивают их взгляды, их насильственные методы и их амбиции». [41] [42] [43] [44]
Веб-сайт The Daily Beast в июне 2014 года обвинил богатых доноров в Саудовской Аравии и Катаре в финансировании ИГИЛ в прошлом. [45] [46] Иран и Ирака премьер-министр Нури аль-Малики обвинили правительства Саудовской Аравии и Катара в финансировании группировки. [47] [45] [48] В преддверии проиракской и антиИГИЛ конференции, состоявшейся в Париже 15 сентября 2014 года , министр иностранных дел Франции признал, что ряд стран за столом «весьма вероятно» финансировали достижения ИГИЛ. [49] По данным The Atlantic , ИГИЛ, возможно, играло важную роль в стратегии Саудовской Аравии Бандара бен Султана в тайной Сирии. [50]
Есть источники, [ который? ] однако при этом подчеркивается, что нет никаких доказательств того, что ИГИЛ имеет прямую поддержку со стороны правительства Саудовской Аравии, и что такая поддержка будет противоречить другим действиям саудовского государства в отношении группировки. [51] [52] [48] Саудовская Аравия считает ИГИЛ врагом, совершившим нападения на их территорию. Они открыто сотрудничали с Соединенными Штатами, вооружая другие повстанческие группировки, которые, как надеются США, будут бороться с ИГИЛ и вернуть себе территории в Сирии и Ираке. [53] [54] Саудовская Аравия также разработала свои собственные меры по контрпропаганде в ответ на вербовку ИГИЛ. [55]
Незарегистрированные благотворительные организации выступают в качестве прикрытия для передачи средств ИГИЛ; они маскируют финансирование операций ИГИЛ под пожертвования на «гуманитарную благотворительность». Facebook Поскольку они используют псевдонимы в WhatsApp и Kik , причастных к этому лиц и организаций трудно отследить. Поэтому Саудовская Аравия ввела полный запрет на несанкционированные пожертвования, предназначенные для Сирии, чтобы остановить такое финансирование. [22]
Джулиан Ассанж заявил в интервью, что Хиллари Клинтон и Фонд Клинтона ИГИЛ получают финансирование из одних и тех же источников на Ближнем Востоке. [56]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Халаф, Рула; Джонс, Сэм (17 июня 2014 г.). «Продажа террора: как ИГИЛ подробно описывает свою жестокость» . Файнэншл Таймс . Проверено 18 июня 2014 г.
- ^ Мэтьюз, Дилан (24 июля 2014 г.). «Сюрреалистическая инфографика, которую производит ИГИЛ, переведена» . Вокс . Проверено 25 июля 2014 г.
- ^ Jump up to: а б с д Аллам, Ханна (23 июня 2014 г.). «Записи показывают, как иракские экстремисты противостояли усилиям США по борьбе с терроризмом» . Макклатчи Новости . Проверено 25 июня 2014 г.
- ^ Jump up to: а б Чулов, Мартин (15 июня 2014 г.). «Как арест в Ираке выявил джихадистскую сеть ИГИЛ стоимостью 2 миллиарда долларов» . Хранитель . Проверено 17 июня 2014 г.
- ^ Мур, Джек (11 июня 2014 г.). «Мосул захвачен: джихадисты разграбили 429 миллионов долларов из центрального банка города, чтобы сделать ИГИЛ самой богатой террористической силой в мире» . Интернэшнл Бизнес Таймс . Великобритания . Проверено 19 июня 2014 г.
- ^ Маккой, Терренс (12 июня 2014 г.). «ИГИЛ только что украло 425 миллионов долларов, — говорит иракский губернатор, — и стало «самой богатой террористической группировкой в мире» » . Вашингтон Пост . Проверено 18 июня 2014 г.
- ^ Кэри, Глен; Хабуш, Махмуд; Вискузи, Грегори (26 июня 2014 г.). «Финансирование джихада: почему ИГИЛ намного богаче, чем Аль-Каида» . Новости Блумберга . Проверено 19 июля 2014 г.
- ^ «Официальные представители США сомневаются в удачном ограблении банка ИГИЛ в Мосуле» . Новости Эн-Би-Си . 24 июня 2014 года . Проверено 22 июля 2014 г.
- ^ Дарагахи, Борзу (17 июля 2014 г.). «Крупнейшее ограбление банка, которого никогда не было» — ограбление ИГИЛ на 400 миллионов долларов» . Файнэншл Таймс . Проверено 21 июля 2014 г. (требуется подписка) Доступно через Google.
- ^ Слай, Лиз (октябрь 2015 г.). «Они освободили сирийский город от ИГИЛ. Теперь им предстоит им управлять» . Вашингтон Пост .
- ^ «Внутри машины по похищению людей Исламского государства» . Новости Би-би-си . 22 сентября 2015 г. Проверено 9 октября 2016 г.
- ^ «Финансирование террористической организации «Исламское государство» в Ираке и Леванте» (PDF) . Группа разработки финансовых мер. Февраль 2015 года . Проверено 19 апреля 2015 г.
- ^ Jump up to: а б с Симпсон, Кэм; Филипс, Мэтью (19 ноября 2015 г.). «Почему у ИГИЛ есть все необходимые деньги» . Блумберг Бизнес . Проверено 19 ноября 2015 г.
- ^ «Торговля нефтью и древностями в пользу Исламского Государства Ирака и Леванта (ИГИЛ)» . Награды за справедливость . Архивировано из оригинала 1 августа 2019 г. Проверено 4 января 2020 г.
- ^ Кэрис, Чарльз К.; Рейнольдс, Сэмюэл (июль 2014 г.). «Управление ИГИЛ в Сирии» (PDF) . Институт изучения войны.
- ^ Гарднер, Фрэнк (9 июля 2014 г.). « Джихадистан: смогут ли боевики ИГИЛ управлять захваченной территорией?» . Новости Би-би-си . Проверено 17 августа 2014 г.
- ^ Каруни, Мариам (4 сентября 2014 г.). «На северо-востоке Сирии «Исламское государство» формирует правительство» . Рейтер .
- ^ Jump up to: а б с Бронштейн, Скотт; Дрю Гриффин (7 октября 2014 г.). «Самофинансирование и глубокие корни: как ИГИЛ зарабатывает миллионы» . Си-Эн-Эн.
- ^ Ли, Карен (2 августа 2014 г.). «ИГИЛ зарабатывает до 3 миллионов долларов в день на продаже нефти, говорят аналитики» . Новости АВС . Проверено 8 октября 2014 г.
- ^ «Финансирование террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ)», 14.
- ^ «Финансирование террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ)», 13.
- ^ Jump up to: а б с д и ди Джованни, Жанин; МакГрат Гудман, Лия; Шарков, Дэмиен (6 ноября 2014 г.). «Как ИГИЛ финансирует свой террор?» . Newsweek .
- ^ Соломон, Эрика (28 апреля 2014 г.). «Сирийские джихадистские группировки борются за контроль над восточными нефтяными месторождениями» . Файнэншл Таймс . Проверено 17 июня 2014 г.
- ^ «Доходы ИГИЛ упали после того, как оно потеряло «крупные нефтяные месторождения» в Ираке» . Аль Арабия . Агентство Франс-Пресс. 9 апреля 2014 года . Проверено 10 апреля 2015 г.
- ^ «США и союзники нацелились на 283 автомобиля Исламского государства и нефтяной объект – заявление» . Рейтер. 23 ноября 2015 года . Проверено 30 ноября 2015 г.
- ^ Гордон, Майкл Р. (16 ноября 2015 г.). «Военные самолеты США нанесли удары по грузовикам с нефтью ИГИЛ в Сирии» . nytimes.com . Проверено 16 ноября 2015 г.
- ^ Харари, Дэвид (16 ноября 2016 г.). Экологические решения в контексте войны: бомбардировка нефти ИГИЛ (PDF) . Буффало, штат Нью-Йорк: Центр развития и стратегии . Проверено 16 ноября 2016 г. .
- ^ Фишер, Макс (12 июня 2014 г.). «Как ИГИЛ использует экономику гражданской войны в Сирии» . Вокс . Проверено 17 июня 2014 г.
- ^ ----- «Финансирование террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ)», Группа разработки финансовых мер , 2015, 16-17.
- ^ Кулиш, Мэтью Розенберг, Николас; Майерс, Стивен Ли (29 ноября 2015 г.). «Хищническое Исламское Государство выжимает деньги у тех, кто им правит» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 30 ноября 2015 г.
{{cite news}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Ревкин, Мара, «Правовые основы Исламского государства», Проект Брукингса по отношениям США с исламским миром , июль 2016 г., 16; Гордон, Мэтью С. Расцвет ислама. Индианаполис: Издательская компания Hackett, 2005.
- ^ Ревкин, 20.
- ^ Ревкин, 20-21.
- ^ Листер, Тим (13 июня 2014 г.). «ИГИЛ: первая террористическая группировка, построившая исламское государство?» . CNN . Проверено 14 июня 2014 г.
- ^ Перитц, Аки (4 февраля 2015 г.). «Как Ирак субсидирует Исламское государство» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 25 февраля 2015 г.
- ^ Кларк, Колин П. (24 июля 2017 г.). «ИГИЛ настолько в отчаянии, что прибегает к торговле наркотиками» . Удача . Корпорация Мередит . Проверено 29 августа 2018 г.
- ^ Jump up to: а б «Финансирование террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ)», 15.
- ^ «Катар и финансирование ИГИЛ: подход США» . Вашингтонский институт . Август 2014 года . Проверено 8 мая 2015 г.
- ^ «Исламское государство: откуда джихадистская группировка получает поддержку?» . Би-би-си. 1 сентября 2014 года . Проверено 8 мая 2015 г.
- ^ «Катар — союзник США. Они также сознательно способствуют терроризму. Что происходит?» . Новая Республика . 6 октября 2014 года . Проверено 8 мая 2015 г.
- ^ «Немецкий министр обвиняет Катар в финансировании боевиков Исламского государства» . Рейтер . 20 августа 2014 года . Проверено 8 мая 2015 г.
- ^ «Катар допускает поток денег в «Исламское государство» и других террористов: доклад» . Вашингтон Таймс . 10 декабря 2014 года . Проверено 8 мая 2015 г.
- ^ «Кто финансирует ИГИЛ? Катар и обвинения в поддержке государства» . Наблюдатель за безопасностью . 23 декабря 2014 г. Архивировано из оригинала 3 июня 2021 г. . Проверено 8 мая 2015 г.
- ^ «Катар отрицает поддержку группировки «Исламское государство»» . Аль Джазира. 24 августа 2014 года . Проверено 8 мая 2015 г.
- ^ Jump up to: а б Рогин, Джош (14 июня 2014 г.). «Союзники Америки финансируют ИГИЛ» . Ежедневный зверь . Проверено 21 сентября 2015 г.
- ^ Кокберн, Патрик (13 июля 2014 г.). «Иракский кризис: как Саудовская Аравия помогла ИГИЛ захватить север страны» . Независимый . Лондон . Проверено 9 августа 2014 г.
- ^ Паркер, Нед; Ирландия, Луиза (9 марта 2014 г.). «Премьер-министр Ирака Малики заявляет, что Саудовская Аравия и Катар открыто финансируют насилие в Анбаре» . Рейтер .
- ^ Jump up to: а б Бозоргмер, Найме; Керр, Симеон (25 июня 2014 г.). «Ирано-саудовская прокси-война накаляется по мере того, как ИГИЛ закрепляется в Ираке» . Файнэншл Таймс . Проверено 29 июня 2014 г.
- ^ Стэнглин, Дуг (15 сентября 2014 г.). «Пока саммит вырабатывает стратегию по ИГИЛ, французские самолеты летают над Ираком» . США сегодня .
- ^ Клемонс, Стив (23 июня 2014 г.). « Слава Богу за саудовцев»: ИГИЛ, Ирак и уроки ответного удара» . Атлантика . Проверено 9 октября 2014 г.
- ^ Кэри, Глен; Альмашаби, Дима (16 июня 2014 г.). «Вербовка джихадистов в Эр-Рияде возрождает самый большой страх Саудовской Аравии» . Новости Блумберга . Проверено 17 июня 2014 г.
- ^ Блэк, Ян (19 июня 2014 г.). «Саудовская Аравия отвергает обвинения Ирака в поддержке ИГИЛ» . Хранитель . Проверено 19 июня 2014 г.
- ^ Листер, Чарльз (14 октября 2014 г.). «Отрезание денежного потока ИГИЛ» . Брукингский институт . Проверено 29 января 2016 г.
- ^ «ИГИЛ/Халифат – финансирование и сила» . globalsecurity.org/ . Проверено 29 января 2016 г.
- ^ «Саудовская Аравия запускает телевизионную программу по противодействию вербовке ИГИЛ» . [arabianbusiness.com]. 27 августа 2015 года . Проверено 27 августа 2015 г.
- ^ «Фонд Клинтон получил деньги от спонсоров ИГИЛ: Ассанж» . Бизнес-стандарт . Проверено 5 ноября 2016 г.