Отложенное судебное преследование
Соглашение об отсрочке судебного преследования ( DPA ), которое очень похоже на соглашение об отказе от судебного преследования ( NPA ), [1] является добровольной альтернативой судебному решению , при которой прокурор соглашается предоставить амнистию в обмен на согласие обвиняемого выполнить определенные требования. Например, случай корпоративного мошенничества может быть урегулирован посредством соглашения об отсрочке судебного преследования, в котором ответчик соглашается платить штрафы, проводить корпоративные реформы и полностью сотрудничать со следствием. Выполнение указанных требований приведет в дальнейшем к снятию обвинения. [2]
Соединенные Штаты
[ редактировать ]С 1999 года Министерство юстиции США (DOJ) разработало руководящие принципы, касающиеся судебного преследования коммерческих организаций и корпораций. [3] Руководство для адвокатов США (USAM) Министерства юстиции допускает рассмотрение вопроса об отказе от судебного преследования или отсрочке судебного преследования за корпоративные уголовные преступления из-за побочных последствий и обсуждает соглашения о признании вины , соглашения об отсрочке судебного преследования и соглашения об отказе от судебного преследования в целом. [4] [5] Согласно Руководящим принципам вынесения приговоров США , отложенное в прошлом судебное преследование не будет засчитываться в уголовную историю обвиняемого, если суд не признал вину и обвиняемый не признал себя виновным или иным образом не признал свою вину в открытом судебном заседании. Это отличается от отложенного решения , которое обычно предполагает такое заключение или признание. [6]
По словам профессора Рэйчел Баркоу и Энтони Баркоу из юридического факультета Нью-Йоркского университета , [7] резко возросло использование DPA и NPA федеральными прокурорами: с 11 случаев в период с 1993 по 2001 год, до 23 в период с 2002 по 2005 год и до 66 в период с 2006 по 2008 год. произошло на уровне штата, например, в Генеральной прокуратуре Нью-Йорка под руководством Элиота Спитцера и Эндрю Куомо . [7] Внешние наблюдатели назначаются примерно в половине всех DPA. [8]
Канада
[ редактировать ]Обсуждения о возможном принятии законодательства о соглашении об отсрочке судебного преследования DPA) в Канаде начались в феврале 2016 года ( . преступное деяние». [9] В июне 2018 года Канада приняла DPA посредством положений сводного законопроекта о реализации бюджета C-74, который внес поправки в Уголовный кодекс . [10] [11] По данным Law Times , DPA меняет способ преследования канадскими судами преступлений, совершаемых «белыми воротничками», который включает в себя систему возмещения ущерба, благодаря которой правонарушители могут избежать осуждения, если «они будут сотрудничать с Короной и судами». [10] The Times процитировала адвоката из Оттавы Патрика Макканна, который заявил, что DPA «приведет Канаду в соответствие со многими другими странами, которые заключили соглашения об отсрочке судебного преследования, включая США, Великобританию и большинство других европейских стран». [10] По словам Макканна, DPA «решает несправедливость ситуации, когда у вас есть крупная компания, в которой есть мошенник-старший офицер», совершивший преступление, в котором обвиняется вся компания. [10] Макканн заявил, что DPA справедливо по отношению к инвесторам компаний, которые невиновны в каких-либо правонарушениях. [10]
В законодательстве говорится, что в случае с Законом о коррупции иностранных государственных служащих прокурор «не должен учитывать национальные экономические интересы, потенциальное влияние на отношения с другим государством, кроме Канады, или личность вовлеченной организации или лица». [12] [9]
См. также
[ редактировать ]- Отсрочка в связи с увольнением
- Отложенное судебное решение (термин, используемый в штате Техас)
- Программа диверсии (отложенная реализация)
- Сделка о признании вины
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Джудис, Лорен (2011). «Регулирование коррупции: анализ неопределенности в обеспечении соблюдения действующего Закона о коррупции за рубежом» (PDF) . Обзор права Бостонского университета . 91 (1): 347–378. , 361 (DPA обычно подаются в суд, а NPA – нет)
- ^ Словарь деловых терминов американского наследия . Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt. 2009. Архивировано из оригинала 2 сентября 2009 г. Проверено 25 июля 2009 г.
- ^ «Страница ресурсов по принципам корпоративного преследования» . Федеральный обзор доказательств . 2017-10-19. Архивировано из оригинала 19 октября 2017 г. Проверено 30 апреля 2023 г.
- ^ Руководство для адвокатов США, § 9-28.1000 (2008 г.) Побочные последствия
- ^ Руководство для адвокатов США, § 9-16.325 (2008 г.) Соглашения о признании вины, соглашения об отсрочке судебного преследования, соглашения об отказе от судебного преследования и «чрезвычайная реституция»
- ^ USSG § 4A1.2 (f) (2012)
- ^ Jump up to: а б «Прокуроры в зале заседаний» . Главный судья . 20 июня 2013 г. Архивировано из оригинала 20 июня 2013 г. Проверено 30 апреля 2023 г.
- ^ Баркоу, Энтони С.; Баркоу, Рэйчел Э., ред. (2011). "Введение" . Прокуроры в зале заседаний: использование уголовного права для регулирования корпоративного поведения . Нью-Йорк и Лондон: Издательство Нью-Йоркского университета . п. 4. ISBN 978-0-8147-8703-8 .
- ^ Jump up to: а б Харрис, Майкл (15 февраля 2019 г.). «Почему Уилсон-Рейбоулд был прав» . Тайи . Проверено 18 февраля 2019 г.
- ^ Jump up to: а б с д и Смит, Дейл (4 июня 2018 г.). «Законопроект направлен на изменение способа наказания за преступления белых воротничков» . Закон Таймс . Проверено 13 февраля 2019 г.
- ^ Джозеф, Ребекка (13 февраля 2019 г.). «Объяснения об обвинениях против SNC-Lavalin и о том, как в дело якобы вмешался PMO» . Глобальные новости . Проверено 13 февраля 2019 г.
- ^ Филиал Законодательной службы (18 декабря 2018 г.). «Сводные федеральные законы Канады, Уголовный кодекс» . Проверено 18 февраля 2019 г.
Уголовный процесс (расследование) |
|---|
