Тайная человеческая разведка
 | В этой статье есть несколько проблем. Пожалуйста, помогите улучшить его или обсудите эти проблемы на странице обсуждения . ( Узнайте, как и когда удалять эти шаблонные сообщения )
|
Секретная человеческая разведка — это разведданные, собранные из человеческих источников с использованием методов тайного шпионажа . Эти источники состоят из людей, работающих на различных должностях в разведывательном сообществе . Примеры включают типичного шпиона (известного профессионалам как актив или агент ), который собирает разведданные; курьеры разведывательной организации и связанный с ними персонал, который обеспечивает (в идеале) защищенную связь ; и вспомогательный персонал, такой как агенты доступа, которые могут организовать контакт между потенциальным шпионом и офицером, который его вербует. Рекрутер и контролирующий агент не обязательно могут быть одним и тем же лицом. Крупные шпионские сети могут состоять из нескольких уровней шпионов, вспомогательного персонала и руководителей. Шпионские сети обычно организуются в виде сотовой системы , в которой каждый тайный оператор знает только людей в своей ячейке, возможно, внешнего куратора, и имеет экстренный метод (который может не обязательно включать другого человека) для связи с более высокими уровнями в случае необходимости. офицер или руководитель ячейки взят в плен, но ничего не знает о людях в других камерах. Эта клеточная организация представляет собой форму компартментализация — важная тактика контроля доступа к информации, используемая для уменьшения риска обнаружения сети или раскрытия конфиденциальной информации.
Шпионаж — это получение (обычно с помощью скрытых методов) информации, которую злоумышленник не хотел бы иметь у организации, осуществляющей шпионаж. Шпионаж по своей сути является тайным , и законный владелец информации может изменить планы или принять другие контрмеры, как только станет известно, что информация находится в несанкционированных руках. См. статьи « Техники работы секретного HUMINT» и «Тайный набор активов HUMINT» , где обсуждаются «специальные приемы», используемые для сбора этой информации.
HUMINT находится в постоянной борьбе с контрразведкой , и отношения могут стать очень размытыми, поскольку одна сторона пытается «заставить» агентов другой докладывать другой стороне. Вербовщики могут проводить операции под ложным флагом , когда гражданин страны А считает, что они предоставляют разведывательные данные стране Б, тогда как на самом деле они предоставляют их стране С.
В отличие от других форм сбора разведывательной информации , шпионаж обычно предполагает доступ к месту, где хранится желаемая информация, или доступ к людям, которые знают эту информацию и будут разглашать ее с помощью какой-либо уловки. Есть исключения для личных встреч, такие как « Отчет Осло» или настойчивое требование Роберта Ханссена никогда не встречаться с людьми, которым он продавал информацию.
В данной статье не рассматриваются воинские части, проникающие вглубь между линиями противника, а вообще в военной форме, для ведения специальной разведки . Такие воинские части могут находиться на границе линии, согласно международному праву, которое определяет их как шпионов, если они проводят информацию в штатском. В некоторых обстоятельствах военнослужащие в форме могут оказывать поддержку настоящим агентам, обеспечивая связь, транспорт, финансовую и другую поддержку. Еще одна дисциплина — это тайные операции , когда персонал, одетый в форму или нет, может проводить рейды , диверсии , убийства , пропаганду (т. е. психологическую войну ) и т. д.
Юридические аспекты [ править ]
Юридический словарь Блэка (1990) определяет шпионаж как: «сбор, передача или потеря... информации, связанной с национальной обороной ».
В Великобритании «согласно Закону 1911 года лицо совершает преступление «шпионажа», если оно для какой-либо цели, наносящей ущерб безопасности или интересам государства;
- (a) приближается, осматривает, проходит мимо или находится в непосредственной близости от запрещенного места или входит в него,
- (b) делает любой эскиз, план, модель или заметку, которые рассчитаны или могут быть или предназначены для того, чтобы быть прямо или косвенно полезными для врага; или
- (c) получает, собирает, записывает или публикует или передает любому другому лицу любое секретное официальное кодовое слово или пароль, или любой эскиз, план, модель, статью или заметку, или другой документ, который рассчитан или может быть или предназначено быть прямо или косвенно полезным для врага. [Примечание: «враг», очевидно, означает потенциального врага, поэтому теоретически может включать в себя все иностранные правительства]
- «Преступление шпионажа охватывает все подобные действия, совершенные любым лицом в пределах владений Ее Величества, а также такие действия, совершенные в других местах британскими офицерами или подданными. Соответствующее лицо не обязательно заранее предупреждается о том, что оно является предметом государственной тайны. Закон 1920 года квалифицирует дополнительные преступления, связанные с совершением любых «подготовительных действий» к шпионажу, а также подстрекательством, подстрекательством, попытками убедить или помогать и подстрекать любого другого человека к совершению шпионажа. [1]
США определяют шпионаж по отношению к себе как «акт получения, доставки, передачи, передачи или получения информации о национальной обороне с намерением или основанием полагать, что эта информация может быть использована во вред Соединенным Штатам или для Преимущество любого иностранного государства является нарушением 18 Кодекса США 792–798 и статьи 106 Единого кодекса военной юстиции. [2] "
список спецслужб Основные организации HUMINT ( )
см . в списке спецслужб. Более полный список
Шпионаж обычно является частью институциональных усилий (т. е. государственного или корпоративного шпионажа), и этот термин чаще всего ассоциируется со шпионажем государства за потенциальными или реальными врагами, прежде всего в военных целях, но этот термин был распространен на шпионаж с участием корпораций , известный конкретно как промышленный шпионаж . Многие страны регулярно шпионят как за своими врагами, так и за союзниками, хотя и придерживаются политики не комментировать это. Помимо использования правительственных агентств, многие также нанимают частные компании для сбора информации от их имени, такие как SCG International Risk и другие.
Проникновение на зарубежные объекты людей, лояльных своей стране [ править ]
Не все тайные источники информации меняют свою преданность стране, которой они родились или которой были обязаны своей первой преданностью. В этом разделе мы говорим о классическом и на самом деле редком «шпионе», который на самом деле является лояльным гражданином страны А, но получает информацию из страны Б либо неформальными способами (например, сообщение фейковых новостей), либо фактически собирается работать на страну. Б.
Особым случаем является лоялист страны Б, который контролирует агентов или выполняет другие вспомогательные или управленческие функции против страны А.
Тайные репортажи [ править ]
Рихард Зорге был советским гражданином (то есть страны А), который выдавал себя за немецкого журналиста (страны С) в Токио, чтобы репортаж о Японии (стране Б) вернулся в Советский Союз. В конце концов Зорге был пойман и казнен японцами, которые в целом уважали его храбрость. Особенно в военное время, когда стране может потребоваться казнить агента, они иногда уважают его.
Общеизвестно, что живой захваченный шпион имеет большую потенциальную ценность, чем мертвый, поскольку живого все еще можно допросить или, возможно, превратить в двойного агента . Были случаи, когда страны объявляли о казнях действительно живых людей.
Висячая родинка [ править ]
«Кроты» сначала лояльны одной стране B, но переходят на работу в другую службу A, отчитываясь перед своей первоначальной службой. Такие операции могут стать «бесконечностями зеркал». [3] поскольку «крот» может быть обнаружен, и служба, в которой они работают, пытается удвоить их, что может сработать, а может и не сработать.
Одним из самых известных и, по-видимому, наиболее успешных случаев была вербовка в Советском Союзе Кима Филби (т. е. службы Б), который затем был передан Британской секретной разведывательной службе (т. е. службе А), на которую Филби пошел работать. и дослужился до высокого звания. Филби обсуждается ниже.
Насколько известно из открытых источников, единственным уже лояльным дипломатической службе кротом, перешедшим на работу в ЦРУ (т.е. на роль службы А), был Карл Кехер , который на самом деле был лоялен чехословацкой разведке ( служба Б1), тогда как Чехословакия была советским (т.е. службой Б) государством-сателлитом. Кехер стал переводчиком ЦРУ и хорошим источником информации для Чехии и Советского Союза. Хотя, насколько известно из публичных источников, Кехер все еще оставался верным своему первоначальному агентству, ему приказал явиться в Москву Олег Калугин , давний законный житель СССР в США. Калугин обвинил Кечера в том, что он является двойным агентом США. Кехер ушел из ЦРУ и пошел работать в академические круги, но впоследствии был возобновлен КГБ и перешел на неполный рабочий день в ЦРУ. В этот период его обнаружило ФБР, которое пыталось настроить его против КГБ, но ФБР сочло его ненадежным и в конце концов арестовало. Арест был юридически запятнан, и Кехера в конечном итоге обменяли на советских пленных, причем обе стороны, очевидно, не хотели, чтобы дело рассматривалось в открытом суде.
США использовали Катрину Люн в качестве «крота» для КНР, хотя истинная лояльность Люн, приехавшей в США по тайваньскому паспорту, достоверно не известна. Возможно, она имела долгосрочную преданность КНР, была лояльна к США, а затем была вернута КНР, или в первую очередь была лояльна к себе.
Человеческие источники, изменившие лояльность [ править ]
За исключением кротов-проникновений, другие источники информации изначально пользуются большим доверием. Что заставляет человека предать службу А, обычно страну своего рождения? Наиболее распространенное сокращение для изменения лояльности — MICE , аббревиатура от:
- М они: Низкая зарплата? Жадный? Нужны деньги на семейный кризис? В долгах?
- Моя деология: ненавидит свою систему, восхищается нашей?
- Компромисс (или принуждение): уязвимы для шантажа? Эмоциональные отношения с агентом доступа?
- Э го (или волнение): Одиноко? Ищете друга? Пропустили повышение по службе? Не ценится коллегами и начальством? Хотите похвалы и признания? Авантюрный? Ищете личный вызов? Хочет быть Джеймсом Бондом? Эгоманьяк? Хочет доказать, что ему это сойдет с рук?
Иногда имеет место более одного фактора, как в случае с Робертом Хансеном , агентом контрразведки ФБР , который был «вписанным» в КГБ. Хотя он получал большие суммы денег, он, очевидно, чувствовал себя недооцененным в своей службе, и шпионаж за этим удовлетворял его эго.
Психологические факторы могут применяться к людям, меняющим лояльность по причинам, отличным от принуждения или идеологии. Если выйти за рамки лозунгов, проект Slammer был попыткой сотрудников разведывательного сообщества под руководством директора Центральной разведки разработать характеристики проекта Slammer, исследования шпионажа, спонсируемого разведывательным сообществом.
Он «исследует шпионаж путем интервьюирования и психологической оценки реальных субъектов шпионажа. Кроме того, с людьми, знающими о предметах, связываются, чтобы лучше понять частную жизнь субъектов и то, как они воспринимаются другими во время шпионажа. [4]
| Отношение | Проявления |
|---|---|
| Его основная структура убеждений | Особенный, даже уникальный. Заслуживающий. Его положение неудовлетворительно. Нет другого (более простого) варианта (чем заняться шпионажем). Делать только то, что часто делают другие. Не плохой человек. Его деятельность на государственной должности (если он в настоящее время работает) не связана со шпионажем; шпионаж (на самом деле) не умаляет его вклад на рабочем месте. Процедуры безопасности к нему (на самом деле) не применимы. Программы безопасности ( например , брифинги) не имеют для него никакого значения, если они не связаны с чем-то, с чем он может себя идентифицировать. |
| Он чувствует себя изолированным от последствий своих действий: | Он видит свою ситуацию в контексте, в котором он сталкивается с постоянно сужающимися возможностями, пока шпионаж не кажется разумным. Процесс, который перерастает в шпионаж, снижает барьеры, делая по существу «хорошим» инициирование преступления. Он рассматривает шпионаж как преступление «без потерпевших». Как только он задумывается о шпионаже, он придумывает, как это можно сделать. Это взаимодополняющие, часто одновременные события. Он обнаруживает, что обойти меры безопасности легко (он способен решить эту проблему). Он принижает значение системы безопасности, считая, что, если бы информация была действительно важной, шпионить было бы сложно (информация действительно была бы лучше защищена). Эта «легкость достижения» еще больше укрепляет его решимость. |
| Попытки справиться со шпионской деятельностью | Он обеспокоен первым контактом с враждебной разведкой (некоторые также испытывают волнение и волнение). После того, как отношения со шпионской деятельностью и HOIS развиваются, процесс становится гораздо более терпимым, шпионаж продолжается (даже процветает). В ходе долгосрочной деятельности субъекты могут пересмотреть свое участие.-- Некоторые рассматривают возможность отказаться от своей роли и стать агентом правительства. Это происходит, когда доступ к секретной информации потерян или возникает необходимость проявить себя, или и то, и другое. -- Другие считают, что шпионская деятельность становится стрессовой, они больше не хотят этого. Гламур (если он присутствовал раньше) утихает. Они не хотят продолжать. Они могут даже разорвать контакт. -- Иногда они решают рассказать властям о том, что они сделали. Те, кто хочет поменять свою роль, не признаются, они ведут переговоры. Те, кто «в стрессе», хотят признаться. Ни один из них не хочет наказания. Оба пытаются минимизировать или избежать наказания. |
Согласно сообщению прессы о проекте Slammer и надзоре за контрразведкой Конгресса, одной из основных функций является наблюдение за собственным персоналом на предмет поведения, которое либо предполагает, что они могут стать мишенью для иностранного HUMINT, либо, возможно, уже были скомпрометированы. Сообщения новостей показывают, что, оглядываясь назад, красные флаги развевались, но их не замечали. [5] В нескольких крупных проникновениях в американские службы, таких как Олдрич Эймс , кольцо Уокера или Роберт Ханссен , люди демонстрировали модели расходов, несовместимые с их зарплатой. У некоторых людей, у которых изменились расходы, может быть вполне веская причина, например, наследство или даже выигрыш в лотерею, но такие закономерности не следует игнорировать.
К 1997 году работа Project Slammer была представлена на открытых заседаниях Консультативного совета по политике безопасности. [6] Хотя сокращение финансирования привело к потере импульса в середине девяностых годов, данные исследований используются во всем сообществе безопасности. Они подчеркивают «существенные и многогранные мотивационные модели, лежащие в основе шпионажа. Будущие анализы Slammer будут сосредоточены на новых развивающихся проблемах шпионажа, таких как роль денег, новые измерения лояльности и, по-видимому, развивающаяся тенденция к экономическому шпионажу».
Согласно исследованию Министерства обороны 2008 года, финансовые стимулы и внешнее принуждение играют меньшую роль в мотивации американцев шпионить против Соединенных Штатов, но в недавних случаях шпионажа все более очевидным становится разделение лояльности. В исследовании говорится: «Две трети американских шпионов с 1990 года пошли добровольцами. С 1990 года шпионаж не оплачивается хорошо: 80% шпионов не получали никакой оплаты за шпионаж, а с 2000 года, похоже, никому не платили... Преступники с 1990 года с большей вероятностью будут натурализованными гражданами и будут иметь иностранные привязанности, связи и связи, и поэтому они с большей вероятностью будут мотивированы шпионить из-за разделенной лояльности». Несмотря на эту тенденцию, в докладе говорится, что большинство (65%) американских шпионов по-прежнему являются местными жителями. [7] [8]
Вербовка за деньги [ править ]
Похоже, что Эймса мотивировали в первую очередь деньги.
Вербовка идеологию через
Среди наиболее важных «кротов» старший офицер, уже действовавший, когда он по идеологическим причинам начал подчиняться службе «Б» (на самом деле двум «Б», СИС и ЦРУ), был полковник Олег Пеньковский . [9]
Вербовка компромисса путем
Вербовка может осуществляться через личные связи, от случайного секса и шантажа до дружбы или романтических отношений.
Вербовка через эго [ править ]
Сотрудники, занимающие деликатные должности, которым трудно ладить с коллегами, могут оказаться под угрозой из-за подхода, основанного на эго. Уильям Кампилес , рядовой сотрудник Наблюдательного центра ЦРУ, продал за небольшую сумму руководство по критическим операциям разведывательного спутника KH-11 . В беседе с интервьюером Кампилес предположил, что если бы кто-то заметил его «проблему» — постоянные конфликты с начальниками и коллегами — и привлёк стороннюю консультацию, он, возможно, не украл бы руководство по KH-11. [5]
Типы рекрутов [ править ]
Крот [ править ]
За исключением описанных выше висячих кротов, кроты поначалу лояльны к своей стране А. Они могут быть, а могут и не быть обученными офицерами разведки.
Обратите внимание, что некоторые специалисты разведки оставляют термин «крот» для обозначения персонала противника, который лично знает важные вещи о разведывательных операциях, технологиях или военных планах противника. Такой человек, как клерк или курьер (например, Джек Данлэп , который сфотографировал множество документов, но на самом деле не имел возможности изучить мышление врага), в более общем смысле является активом. Чтобы внести ясность: все кроты являются активами, но не все активы являются кротами.
Еще одним особым случаем является «крот под глубоким прикрытием» или «спящий», который может поступить на службу, возможно, в молодом возрасте, но определенно не сообщать и не делать ничего, что могло бы вызвать подозрения, пока не достигнет руководящей должности. Ким Филби является примером агента, активно завербованного Британской секретной разведывательной службой , хотя он уже был приверженцем коммунизма. Филби поначалу сосредоточился на том, чтобы хорошо выполнять свою работу для британцев, чтобы он мог завоевать доверие и авторитет. [10] До того, как он присоединился к СИС, Филби руководствовался идеологией.
Перебежчик [ править ]
Человек может захотеть немедленно покинуть свою службу, возможно, из-за сильного отвращения или из-за низкого риска быть уличенным в финансовых нарушениях и ему грозит арест. Даже в этом случае перебежчик, безусловно, принесет с собой знания и может иметь возможность привезти документы или другие ценные материалы.
- Начинается в А
- Уходит и идет в Б.
Филип Эйджи является примером офицера ЦРУ США, который пришел к убеждению, что он работает от имени идеологии, которую он возненавидел. В конце концов он подал в отставку и тайно отправился на Кубу , рассказав их разведке все, что знал, с заявленной целью. [11] нанести ущерб ЦРУ. Эйджи утверждает, что ЦРУ было удовлетворено его работой и не хотело, чтобы он уходил, хотя автор, Джон Бэррон, утверждает, что он был близок к увольнению за ненадлежащее личное поведение. [12]
В российской разведке, первоначально советской, термин «перебежчик» отвергается из-за его негативного подтекста. Вместо этого они используют русское слово « доброжелатель », которое в этом контексте по существу выступает синонимом слова «входящий». Этот термин имеет положительный оттенок и может отражать то, как служба относится к таким людям, как описал Иван Серов : [13] бывший начальник ГРУ (советской военной разведки)
Хотя термин «доброжелатель» может быть положительным, по мнению Серова, он не предполагает, что доброжелатель может что-то предложить. На самом деле большинство из них предлагают материалы, не имеющие существенной ценности. Первая задача — определить, являются ли они случайными сочувствующими, не понимающими предмета, который предлагают обсудить, или активными провокациями, проводимыми иностранной контрразведкой.
Провокаторы получают некоторую пользу, если они могут просто идентифицировать офицеров разведки в посольстве, поэтому первоначальные допросы, если нет веской причины для обратного, проводятся сотрудниками низкого уровня. Серов указывает, что даже если у некоторых зашедших нет ценного материала, «некоторые идеологически близки нам и искренне и бескорыстно стремятся помочь нам; некоторые симпатизируют Советскому Союзу, но хотят в то же время пополнить свой доход». ; а некоторые, хотя и не соответствуют нашим идеям и взглядам, все же готовы честно сотрудничать с нами по финансовым причинам». Истинный сочувствующий человек, не имеющий полезного материала, все равно может оказаться полезным в качестве агента доступа, курьера или агента поддержки.
Остальные просто пытаются получить деньги либо за ерунду, либо за реальную информацию, которую им доверили. Физические посетители — не единственный вид добровольных «доброжелателей», которые могут общаться по почте, телефону или при прямом контакте. Если, например, установлен контакт с кем-то, кто на самом деле является офицером разведки, есть непосредственные основания полагать, что у этого человека действительно есть контакты с разведкой, но необходимо дальнейшее расследование, чтобы выяснить, реальны ли они или они являются провокаторами из контрразведки . Провокатором может быть местное агентство или даже представитель провокации под ложным флагом третьей страны.
"Лица, желающие заработать деньги, обычно предъявляют большое количество документов и много и охотно говорят о себе, стараясь произвести благоприятное впечатление. Вымогатели и шантажисты обычно действуют нагло, делая свои предложения в форме ультиматума и даже прибегая к открытым угрозам. ."
Перебежчик на месте [ править ]
Другой метод состоит в том, чтобы напрямую завербовать офицера разведки или члена террористической организации из рядов противоборствующей службы или группы и заставить их выполнять свои обычные обязанности, одновременно шпионя за своей головной службой или организацией; это также называется вербовкой «агента» или перебежчика на месте. [14]
- Начинается в А
- Продолжает работать в А, но подчиняется Б.
Как уже упоминалось, Олег Пеньковский был ключевым американо-британским агентом, очевидно, обнаруженным в ходе советской контрразведки. Адольф Толкачев , инженер-электронщик, работавший над советским радаром, был еще одним перебежчиком в США, которого разоблачил перебежчик ЦРУ Эдвард Ли Ховард , сбежавший в КГБ перед арестом. Пеньковский и Толкачев, оба движимые идеологией, были казнены Советами.
Чтобы дать ощущение «бесконечности зеркал», связанных с агентурной работой, Ховард был разоблачен очевидным советским перебежчиком Виталием Юрченко , который вошел в посольство США в Риме и сбежал в Соединенные Штаты. Хотя Юрченко также назвал Рональда Пелтона советским перебежчиком, работавшим в АНБ , сам Юрченко через несколько месяцев повторно дезертировал обратно в СССР. Вполне возможно, что Юрченко действовал как двойной агент , посланный Советами, чтобы принести в жертву менее важные советские активы, чтобы защитить более важных перебежчиков ЦРУ, например, Олдрича Эймса .
Проникший под ложным флагом [ править ]
Особым случаем крота является под ложным флагом вербовка проникшего :
- Начинается с C
- Считает, что его завербовал А.
- На самом деле завербован Б и отправляет ложную информацию С.
Сообщалось о вербовке под ложным флагом, по общему признанию, для тайных действий, а не для чистого HUMINT. [15] как метод, использованный Эдвином П. Уилсоном , который покинул ЦРУ в 1971 году, а затем перешел на работу в подразделение HUMINT ВМС, оперативную группу 157, до 1976 года, когда он стал рядовым. [16] Во время работы в ЦРУ он официально и неофициально занимался торговлей оружием. «Его задания иногда требовали от него создания и использования «подставных» компаний для получения доступа к информации и коммерческой поддержки операций ЦРУ здесь и за рубежом». [16] Трое мужчин, найденных мертвыми при загадочных обстоятельствах, полагали, что их завербовал Уилсон «под предлогом, что он все еще был руководителем ЦРУ». По словам Эпштейна, «Уилсон поддерживал тесные связи с двумя высшими руководителями агентства — Томасом Клайнсом, директором по обучению тайных служб, и Теодором Шекли, занимавшим вторую должность в шпионской отрасли. Оба эти человека присутствовали на встречах, которые Уилсон проводил со своими оперативниками и поставщиками оружия, и тем самым способствовали развитию иллюзии, что его деятельность санкционирована ЦРУ — иллюзии, имеющей решающее значение для сохранения привлекательности его фальшивого флага». [15] Вильсон участвовал в запрещенной тогда продаже оружия Ливии, и неясно, кто на самом деле спонсировал эти продажи.
В 1982 году, находясь в Ливии, он отправился в Доминиканскую Республику, где был арестован за незаконную продажу оружия. В 1984 году в возрасте 55 лет его приговорили к 52 годам лишения свободы.
Продолжение Закона о свободе информации и другие исследования его адвоката привели к тому, что федеральный судья отменил обвинительный приговор. [16] на том основании, что прокуроры «намеренно обманули суд», по словам судьи, «Америка не победит ливийский терроризм, обманывая неформального правительственного агента, работающего по совместительству».
Двойной агент [ править ]
Двойной агент с самого начала является подготовленным разведывательным агентом. Они могут быть агентами низкого уровня, имеющими только самую базовую подготовку, а не полноценными кураторами, но их первоначальное агентство оказывает им определенную степень доверия.
Дела о двойных агентах, как и все разведывательные операции, проводятся в интересах национальной безопасности. В основном они делают это, предоставляя текущую контрразведывательную информацию о враждебных службах разведки и безопасности, а также о тайной подрывной деятельности. Служба должна взвесить риски и выгоды от поддержания того, что по сути является разрешенным каналом связи с враждебным иностранным правительством или организацией. [17]
Управление двойным агентом требует навыков и опыта как на местном уровне/на уровне куратора, так и на центральном уровне. Служба может сохранять физический контроль над своими двойными агентами, например, теми, кто входил в систему двойного креста во время Второй мировой войны (некоторые из которых были высококвалифицированными офицерами разведки, но скорее оппортунистами), которых принуждала угроза казни. В отсутствие такого контроля управление двойными агентами становится очень сложным. Межличностная динамика между агентом и куратором также может быть сложной, при этом у некоторых офицеров появляется беспокойство за общее благополучие агента.
Делая прогнозы, [ нужны разъяснения ] наиболее важным фактором является природа первоначального или основного участия двойного агента: его продолжительность, интенсивность и то, было ли оно добровольным. Годы тайной связи с противником могут иметь глубокие, но едва уловимые последствия. В частности, этнические или религиозные связи могут иметь глубокие корни, даже если агент ненавидит правительство или организацию, против которой он выступает.
Еще одним результатом длительной предварительной тайной службы является то, что агента становится трудно контролировать. В большинстве операций превосходная подготовка и опыт офицера-оперативника дают ему настолько явное преимущество над агентом, что признание этого превосходства делает агента более сговорчивым. Однако, если добавить к тому факту, что опытный двойной агент мог заниматься бизнесом дольше, чем его куратор, его дополнительным преимуществом является получение сравнительных знаний из первых рук о работе по крайней мере двух разных служб, и очевидно, что Преимущество куратора уменьшается, исчезает или даже меняется на противоположную сторону.
Одним из аспектов усилий по контролю над операциями двойных агентов является обеспечение защиты двойного агента от обнаружения головной разведывательной службой; это особенно верно в обстоятельствах, когда двойной агент является перебежчиком на месте.
Операции двойных агентов необходимо тщательно планировать, выполнять и, прежде всего, сообщать о них . Одна из проблем операций двойных агентов в США, которыми управляет ФБР , заключается в том, что культура ФБР сильно децентрализована до уровня местных отделений. Возможно, это чрезмерная реакция на чрезвычайно централизованную культуру при Дж. Эдгаре Гувере. До 11 сентября информация в одном местном офисе, которая могла бы выявить проблемы в операции HUMINT, не обязательно передавалась другим офисам. Директор ФБР Роберт Мюллер упомянул об изменениях, произошедших после 11 сентября: «Тогда мы централизовали координацию нашей контртеррористической программы. В отличие от прежних времен, когда расследованиями руководили в основном отдельные отделения на местах, теперь у Контртеррористического отдела в штаб-квартире есть полномочия и ответственность руководить и координировать антитеррористические расследования по всей стране. Это фундаментальное изменение улучшило нашу способность координировать наши операции здесь и за рубежом, а также четко установило ответственность в штаб-квартире за развитие и успех нашей контртеррористической программы». [18]
«В таких вопросах количество деталей и административная поддержка временами кажутся невыносимыми. Но поскольку проникновений всегда не хватает, а перебежчики со временем могут рассказать все меньше и меньше того, что нам нужно знать, из-за их крайних сроков двойные агенты по-прежнему будут присутствовать на сцене. [19] "
Службы, функционирующие за рубежом, и особенно те, которые действуют в районах, где полицейские полномочия находятся в нейтральных или враждебных руках, также нуждаются в профессиональной тонкости. Кураторы агента должны иметь полное знание о прошлом [агента] (и особенно о любых предыдущих разведывательных связях), твердое представление о его модели поведения (как отдельного человека, так и как члена национальной группировки) и взаимопонимание во взаимоотношениях. с ним. [17] Сотрудники службы безопасности должны знать местность, в которой находится агент, и хорошо понимать его язык; это крайне неразумная ситуация для использования переводчиков, поскольку оперуполномоченному необходимо чувствовать эмоциональное содержание общения агента и сопоставлять его с деталями информации, поступающей в обоих направлениях. В зависимости от того, проводится ли операция в своей стране, в союзной стране или на враждебной территории, куратору необходимо знать соответствующие законы. Даже на дружественной территории оперуполномоченный должен иметь связь и знать работу обычных правоохранительных органов и подразделений безопасности в этом районе, чтобы операция не провалилась из-за того, что обычный полицейский заподозрил подозрение и вызвал агента на допрос.
Если это вообще возможно, служба, использующая двойной агент, имеет полный контроль над коммуникациями, которые на практике должны осуществляться с помощью электронных средств или тайников. Встречи между двойником и его куратором службы А крайне рискованны. Даже текстовое общение может иметь шаблоны грамматики или выбора слов, известные агенту и его первоначальной службе, которые могут скрыть предупреждение о захвате за счет использования, казалось бы, обычного слова. Некоторые контролирующие службы могут перефразировать текст двойника, чтобы скрыть такие предупреждения, но сталкиваются с возможностью быть обнаруженными путем сложного анализа обычного выбора слов двойника.
Базовый двойной агент [ править ]
- Начинается в А
- Нанят Б.
- Дезертирствует и рассказывает Б все, что знает (перебежчик)
- действует на месте (Агент удвоился на месте ) и продолжает рассказывать B об A
агент Удвоенный
Служба, обнаружившая агента-противника, который поступил на службу либо в качестве нарушителя, либо в качестве актива, может предложить ему работу в качестве двойника. Однако его согласие, полученное под открытым или подразумеваемым принуждением, вряд ли будет сопровождаться реальной сменой лояльности. К этому сомнительному классу принадлежит так называемый удвоенный агент, чья двуличность при дублировании для другой услуги была обнаружена его первоначальным спонсором и которого убедили снова изменить свои привязанности. Многие обнаруженные и двойные агенты вырождаются в так называемых «поршневых агентов» или «почтальонов», которые меняют свое отношение вместе с визами, перемещаясь из стороны в сторону. [17]
Операции, основанные на них, представляют собой не что иное, как несанкционированную связь с противником и, как правило, бесполезные отнимающие время учения. Заметным исключением является обнаруженный и неохотно дублированный агент, который испытывает облегчение, когда его обнаруживают в его вынужденной службе противнику. [17]
Двойной агент флагом под ложным
- Начинается в А
- Назначено С
- B создает ситуацию, когда агент полагает, что разговаривает с C, хотя на самом деле получает дезинформацию B.
Активный провокатор [ править ]
Могут быть активные и пассивные провокаторы. Двойной агент может служить средством, с помощью которого можно организовать провокацию против человека, организации, службы разведки или безопасности или любой связанной с ней группы, чтобы побудить к действию себе во вред. Провокация может быть направлена на выявление членов другой службы, на перенаправление ее на менее важные цели, на связывание или растрату ее активов и средств, на сеяние разногласий в ее рядах, на внесение ложных данных в ее файлы, чтобы ввести ее в заблуждение, на создать в нем испорченный файл для определенной цели, заставить его раскрыть деятельность, которую он хотел скрыть, или вызвать общественную дискредитацию, выставив его как организацию идиотов. Советы и некоторые спутниковые службы, в частности поляки, чрезвычайно искусны в искусстве заговорщических провокаций. Для организации провокационных операций использовались всевозможные механизмы; двойной агент — лишь один из них. [17]
Служба А посылает активного провокатора в Службу Б, чтобы сообщить Б, что он работает на А, но хочет перейти на другую сторону. Или он может быть тем, кто говорит, а не заходит. В любом случае, важной информацией, которую он скрывает в соответствии с приказом А, является тот факт, что его предложение сделано по наущению А. Он также весьма вероятно скрывает один канал связи с А — например, вторую секретную систему письменности. Такая «побочная связь» позволяет А поддерживать полную связь, отправляя по раскрытому каналу связи только сообщения, предназначенные для глаз противника. Провокатор может также скрыть своего истинного спонсора, заявив, например (и правдиво), что он представляет службу А1 (союзницу с А), тогда как его фактический контроль - это факт Аа, который Советы скрывают от Спутника так же тщательно, как и от нас. [17]
- Начинается с А и фактически верен А.
- Идет к Б, говорит, что работает на А, но хочет перейти на другую сторону. Предоставляет B доступ к его каналу связи с A (канал Y)
- Поддерживает второй канал связи X с A, о котором B ничего не знает.
- Сообщает о методах работы от B к A через X
- Предоставляет дезинформацию от A через X, которую он передает B (A также может отправлять дезинформацию непосредственно через Y, поскольку B должен предположить, что A не знает, что линия связи Y скомпрометирована)
Пассивный провокатор [ править ]
Пассивные провокации — это варианты вербовки под ложным флагом.
В стране C Служба А изучает разведывательную ситуацию глазами Службы Б (разновидность зеркального чтения) и отбирает тех граждан, чей доступ к источникам и другие квалификации делают их наиболее привлекательными для Б. Офицеры Службы А, выдающие себя за службу Б офицеры, вербуют граждан страны C. В какой-то момент служба A разоблачает этих людей и жалуется стране C, что страна B подрывает своих граждан.
У этой слежки гораздо больше шансов на успех в таких регионах, как Африка, где разведка использует местные ресурсы гораздо менее интенсивно, чем в Европе, где к лицам, имеющим ценный доступ, вероятно, неоднократно обращались вербовочные службы в послевоенные годы. . [17]
- А проводит анализ С и определяет, какие цели будут привлекательны для Б.
- Затем А вербует граждан страны С, которые, по мнению А, будут более лояльны к Б.
- Рекрут А, гражданин страны С, добровольно отправляется в Б.
- Затем A может разоблачить проникновение B в C, нанося ущерб отношениям B–C.
Это может быть чрезвычайно трудно осуществить, и даже если это удастся, настоящая трудность заключается в сохранении контроля над этим «превратившимся активом». Контроль над завербованным вражеским агентом — это многогранное и сложное упражнение, которое, по сути, сводится к тому, чтобы убедиться в том, что вновь обретенная лояльность агента остается неизменной, что означает определение того, является ли обращение «удвоенного» агента подлинным или ложным. Однако этот процесс может быть весьма запутанным и чреват неопределенностью и подозрительностью. [14]
Что касается террористических групп, то террориста, предавшего свою организацию, можно рассматривать и использовать как двойного агента против «родительской» организации террориста почти так же, как офицера разведки иностранной разведки. Поэтому, для простоты, везде, где обсуждаются двойные агенты, методологии обычно применимы и к деятельности, проводимой против террористических групп. [14]
Фейковый двойной агент [ править ]
Коробейники, изготовители и другие лица, работающие на себя, а не на услугу, не являются двойными агентами, поскольку они не являются агентами. Почти наверняка, движимые деньгами, они вряд ли смогут поддерживать обман в течение длительного времени.
Их могут обнаружить в ходе проверки в штаб-квартире, поскольку они вполне могли попробовать ту же игру в другом месте.
Невольный двойной агент [ править ]
«Сознание» — это термин разведывательного искусства, который указывает на то, что человек не только осознает факт или часть информации, но также осознает их связь с разведывательной деятельностью. Ничего не подозревающий двойной агент думает, что он все еще работает на свою собственную Службу А, но Служба Б каким-то образом справилась с тем, что в сфере безопасности связи называется атакой «человек посередине» . Служба А считает, что она находится в контакте со своим собственным агентом, а агент считает, что он общается со своим истинным контролем. Это чрезвычайно трудно продолжать в течение более чем очень короткого периода времени.
Создание ничего не подозревающего двойного агента происходит крайне редко. Манипулятивные навыки, необходимые для того, чтобы обмануть агента, заставив его думать, что он служит своей команде, тогда как на самом деле он наносит ущерб ее интересам, явно имеют высочайший уровень.
Многократно ставший агент [ править ]
Тройной агент может быть двойным агентом, который решает, что его истинная лояльность связана с его первоначальной службой, или всегда мог быть верен своей службе, но является частью активной провокации вашей службы. Если управлять двойным агентом сложно, то агенты, которые обратились снова (т. е. утроились) или в другой раз после этого, гораздо сложнее, но в некоторых редких случаях это того стоит.
Любая служба Б, контролирующая или считающая, что она контролирует двойного агента, должна постоянно оценивать информацию, которую агент предоставляет службе А. Хотя служба А могла быть готова пожертвовать значимой информацией или даже другими человеческими активами, чтобы помочь намеченному проникновению Если агент устанавливает свою добросовестность, в какой-то момент служба А может начать предоставлять бесполезную или вводящую в заблуждение информацию как часть цели службы А. В двойного креста времен Второй мировой войны системе [20] Еще один способ, с помощью которого британские контролеры (т. е. служба Б в данном примере) поддерживали веру нацистов в своего агента, заключался в том, что британцы позволяли передавать правдивую информацию, но слишком поздно, чтобы немцы могли действовать в соответствии с ней. Двойной агент может отправить информацию о том, что прибыльная цель находится в радиусе действия немецкой подводной лодки, но к тому времени, когда информация доходит до немцев, они подтверждают, что сообщение было правдой, поскольку корабль сейчас пришвартован в безопасном порту, который мог бы быть логическое место назначения на курсе, о котором сообщил агент. [21] В то время как система двойного креста активно обрабатывала двойного агента, информация, отправленная немцам, была частью общей «Операция «Телохранитель»» программы обмана Лондонского контрольного отдела . Телохранитель должен был убедить немцев в том, что союзники планировали свое главное вторжение в одно из нескольких мест, ни одно из которых не было Нормандией. Пока немцы считали эти обманы правдоподобными, что они и делали, они укрепляли другие места. Даже когда в Нормандии произошла крупная высадка, операции по обману продолжались, убеждая немцев, что операция «Нептун» в Нормандии была уловкой, поэтому они сдерживали свои стратегические резервы. К тому времени, когда стало очевидно, что Нормандия действительно является местом основного вторжения, стратегические резервы подверглись сильной воздушной атаке, а позиция была достаточно прочной, чтобы сокращенные резервы не могли отбросить ее назад.
Есть и другие преимущества анализа обмена информацией между двойным агентом и его первоначальной службой, например, изучение приоритетов службы А посредством информационных запросов, которые они отправляют лицу, которое, по их мнению, работает на них. Если окажется, что все запросы касаются информации, которую служба A не могла использовать против B, и это становится закономерностью, служба A, возможно, поняла, что ее агент был обманут.
Поскольку поддерживать контроль над двойными агентами в лучшем случае сложно, нетрудно понять, насколько проблематичной может стать эта методология. Возможность многократной выдачи агентов и, что еще хуже, выдачи собственных офицеров разведки (особенно тех, кто работает в самой контрразведке), представляет серьезный риск для любой разведывательной службы, желающей использовать эти методы. Это может быть причиной того, что операции тройного агента, судя по всему, не проводились контрразведкой США в некоторых случаях шпионажа, которые стали известны в последние годы, особенно среди тех, которые связаны с проникновением на высокий уровень. Хотя арест и судебное преследование Олдрича Эймса из ЦРУ и Роберта Ханссена из ФБР, которые оба были старшими офицерами контрразведки в своих соответствующих ведомствах и вызвались шпионить в пользу русских, вряд ли можно считать убедительным доказательством того, что попытки проведения операций тройного агента не проводились. во всем сообществе эти два случая предполагают, что операции по нейтрализации могут быть предпочтительным методом борьбы с операциями противника с двойным агентом, а не с более агрессивной эксплуатацией этих потенциальных источников тройного агента. [14]
Тройной агент [ править ]
- Начинает работать на Б.
- Добровольцы будут перебежчиками на месте для А
- Обнаружено Б.
- Предлагает свою связь с А Б, чтобы Б мог получить оперативные данные об А и отправить дезинформацию А.
Проблема с тройными агентами, конечно, заключается в том, что если они дважды меняли лояльность, то почему бы не третий или даже больше раз? Рассмотрим вариант, в котором агент остается принципиально лояльным к B:
Четверной агент [ править ]
- Начинает работать на Б.
- Вызывается добровольцем для А. Разрабатывает сигнал, с помощью которого он может сообщить А, что Б обнаружил его и контролирует.
- Обнаружено Б.
- Предлагает свои связи с А Б.
- На самом деле B получает дезинформацию о методах работы А.
- А узнает то, что хочет знать Б, например, о потенциальных уязвимостях А, которые А затем исправит.
Такие успехи, как британская система двойного креста или немецкая операция «Северный полюс» , показывают, что операции такого типа действительно осуществимы. Таким образом, несмотря на очевидно очень рискованный и чрезвычайно сложный характер операций двойных агентов, потенциально весьма прибыльные разведывательные доходы – нарушение или обман службы противника – делают их неотъемлемым компонентом операций по эксплуатации. [14]
Если двойной агент хочет вернуться домой в Службу А, как он может предложить лучший способ искупить свою вину, чем нанять куратора Службы Б, который вел его дело о двойном агенте, что, по сути, удвоит направление операции? Если куратор откажется, это, скорее всего, будет концом операции. Если попытка не удалась, конечно, всю операцию придется прекратить. Креативный агент может сказать своему куратору, даже если его не утроили, что он все время был лоялен, и в лучшем случае куратор окажется дураком.
«Иногда служба запускает двойного агента, о котором известно, что он находится под контролем другой службы и поэтому имеет мало возможностей манипулировать, или даже тот, о ком известно, что он был успешно удвоен. Вопрос, почему служба иногда делает это, является действительным. Одна из причин для нас — гуманитарная: когда другая служба получила физический контроль над агентом, задержав его в запрещенной зоне, мы часто продолжаем операцию, даже если знаем, что его вернули, потому что мы хотим сохранить ему жизнь, если мы можем.
«Другой причиной может быть желание определить, как другая служба проводит свои двойные агентурные операции или что она использует для оперативной подготовки или дезинформационных материалов и с какого уровня они распространяются. Могут быть и другие преимущества, такие как обман оппозиции как с собственными возможностями, навыками, намерениями и т. д. Возможно, служба может захотеть продолжать использовать известного удвоенного агента, чтобы скрыть другие операции. Она может захотеть использовать удвоенный агент в качестве. дополнение к провокации, проводимой против оппозиции в другом месте. Управление известным удвоенным агентом похоже на игру в покер против профессионала, который пометил карты, но, по-видимому, не подозревает, что вы можете читать рубашки так же хорошо, как и он. [17]
Службы поддержки [ править ]
Курьеры [ править ]
Курьер не имеет никаких других обязанностей, кроме тайной связи. Любое участие курьера в деятельности, которая может привлечь внимание контрразведки, неразумно. Например, если существует политическая партия, общество дружбы или другая организация, которую можно было бы считать благосклонной к Службе Б, курьеров ни при каких обстоятельствах не следует отождествлять с ними.
Работа курьера относится к числу тех занятий, которые состоят из часов скуки, перемежающихся моментами настоящего ужаса. Удержать курьера, который не состоит в вашей службе и/или не имеет дипломатического прикрытия, непросто.
Иногда может оказаться целесообразным перевести курьера на другие, более сложные обязанности. Однако после такого перевода человека ни в коем случае нельзя переводить на курьерскую службу, поскольку вероятность того, что этот человек станет известен контрразведке, намного выше.
Могут быть случаи, когда курьерами могут выступать дипломаты или даже члены семей дипломатов, обладающие дипломатическим иммунитетом. Их ценность на дипломатической службе следует сопоставлять с почти полной уверенностью в том, что в случае обнаружения они будут исключены как персоны нон грата .
Водители, особенно те, кто обучен принимать броски автомобилей , являются разновидностью курьеров, и к ним применяются те же ограничения. Использование лиц с дипломатическим иммунитетом может быть несколько более разумным в случае водителей, поскольку их автомобили обычно не подлежат досмотру. С другой стороны, дипломатический автомобиль будет иметь отличительные номерные знаки и может находиться под наблюдением всякий раз, когда он покидает дипломатические помещения. Учитывая потенциальное вознаграждение, службы контрразведки могут пойти на риск и установить электронные устройства слежения на дипломатические машины.
Убежища и другие места встреч [ править ]
Убежища не могут быть в буквальном смысле отдельными домами. Действительно, в городской местности анонимность жилого дома или офисного здания может обеспечить большую безопасность.
В более сельских районах дома действительно могут быть необходимы. Это особенно актуально, если страновой команде необходимо хранение крупногабаритных материалов ( например , оружия, диверсионных материалов, пропаганды), печатных станков и т. д.
В целом средства связи, а также оборудование, явно связанное с тайными операциями, должны быть переносными, а не закрепляться в убежище, используемом для проведения встреч. Если это будет сделано, есть шанс, что контрразведывательный обыск помещения не выявит ничего компрометирующего. С другой стороны, вещи, которые необходимо носить с собой, могут быть обнаружены при досмотре человека или транспортного средства. Убежище должно иметь экстренную связь, чтобы можно было связаться с ним и отменить встречу или предупредить о слежке или надвигающемся рейде, предпочтительно с помощью диалога с неправильным номером или другого метода связи, который можно отрицать.
Вопрос о том, должно ли убежище иметь оборудование для уничтожения, является трудным. Современные судебно-медицинские лаборатории могут реконструировать документы, которые просто сожжены или измельчены, хотя измельчители больше не являются экзотическими предметами, особенно если убежище выполняет обыденные офисные функции. Более точные возможности уничтожения подтвердят тайное использование помещений, но они могут быть разумной защитой, если убежище будет захвачено и важные коммуникации или другие материалы безопасности находятся под угрозой.
Финансы [ править ]
Промышленно развитые страны со сложными финансовыми системами имеют множество систем отчетности о денежных переводах, из которых контрразведка потенциально может получить информацию о схемах операций и предупреждениях о текущих операциях. Отмывание денег относится к методам ввода и вывода наличных денег в финансовую систему без того, чтобы это было замечено финансовой контрразведкой.
Потребность в деньгах и сложность сокрытия их перевода будут различаться в зависимости от целей тайной системы. Если им управляет куратор под дипломатическим прикрытием, а деньги предназначены для небольших выплат агенту(ам), посольство может легко получить наличные, а выплаченные суммы могут не вызвать подозрений. Если же будут большие выплаты агенту, то получить деньги для посольства все равно не проблема, но начинает возникать опасение, что агент может привлечь к себе внимание обширными тратами.
Системы безопасности США, о которых известно больше всего общественности, обычно включают проверку кредитоспособности в рамках проверки секретности , и чрезмерная задолженность вызывает беспокойство. Возможно, отказ в очистке людей с известными финансовыми проблемами остановил потенциальное проникновение, но на самом деле проблема вполне может быть на другой стороне. Олдрич Эймс , Роберт Ханссен и Джон Уокер потратили больше денег, чем можно было объяснить их зарплатами, но их заметные траты не привлекли внимания; они были обнаружены различными способами в результате расследований утечек, которые вызвали подозрения в отношении их доступа к информации. Подозрение пало на Джека Данлэпа , у которого отозвали допуск к секретной информации и который покончил жизнь самоубийством. Возможно, Данлэп был более очевиден как курьер и водитель низкого уровня, чем другие, в то время как остальные были офицерами, занимавшими более ответственные должности.
Остается вопрос, будет ли обнаружено внезапное богатство. Более обширная банковская отчетность, частично в результате принятия Закона США «Патриот» и других требований к отчетности Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), созданной до 11 сентября, может облегчить выявление получения платежей.
Дополнительные требования к банковской отчетности были включены в Закон «ПАТРИОТ» и призваны помочь поймать террористов, готовящихся к операциям. Однако неясно, будут ли террористические операции включать в себя широко заметные операции с наличными деньгами. потребовалось Сообщалось, что ячейкам операций по терактам 11 сентября где-то от 400 000 до 500 000 долларов оперативных средств, и действительно имели место банковские переводы на сумму около 100 000 долларов. Тем не менее, остается вопрос, ли относительно небольшие расходы по сравнению с огромными суммами на незаконную торговлю наркотиками привлекут внимание контрразведки и борьбы с терроризмом.
Электронные переводы и банковские депозиты проходят через формальные системы перевода денежных средств , где отчетность передается правительству. Однако особенно террористические группы имеют доступ к неформальным системам передачи ценностей (IVTS), о которых не ведется отчетность, хотя FinCEN предлагает косвенные способы обнаружения работы IVTS. [22]
Для подпольных сетей, где сотрудники службы безопасности находятся под неофициальным прикрытием , работа с крупными суммами наличных денег затруднена и может оправдать обращение к ИВТС. Когда прикрытие находится под прикрытием частной авиационной компании (принадлежащей спецслужбе), можно относительно легко спрятать большие пачки наличных и осуществлять прямые платежи.
передачи Формальные системы ценностей
В США финансовые операции начинаются со взаимной идентификации клиента и финансового учреждения. Хотя существует множество случаев мошенничества в Интернете с участием фиктивных финансовых учреждений или преступников, маскирующихся под финансовые учреждения (т. е. фишинг ), более сложным требованием является предъявление потенциальным клиентом банку приемлемых документов, удостоверяющих личность. Для базовых отношений обычно достаточно выданного государством документа, удостоверяющего личность, такого как паспорт или водительские права. Для иностранных граждан может быть принят эквивалент их страны, хотя его может быть сложнее проверить.
Выйти за рамки основ становится гораздо сложнее. Если бы отношения включали в себя секретную информацию, потребовалось бы обширное анкетирование личной истории, проверка отпечатков пальцев, поиск по имени правоохранительными органами и разведкой и, в зависимости от уровня допуска, дополнительные расследования.
Кредитные бюро и другие службы финансовой информации могут оказаться полезными, хотя точность некоторых из них сомнительна. Существуют федеральные требования сверять имена со списками возможных террористов, финансовых преступников, отмывателей денег и т. д. Во многих отношениях у нас есть проблема, когда сотрудников финансовых учреждений, не имеющих подготовки в правоохранительных органах, просят стать детективами. Когда сотрудников банка просят следить за законностью действий своих клиентов, возникает конфликт интересов и отсутствие подготовки правоохранительных органов. Будьте в курсе состояния судебных проверок законодательства и нормативных актов в этой сфере, а также нового законодательства. Хотя можно научить многим навыкам ведения расследования, каждый опытный и успешный следователь говорит об инстинкте, на развитие которого уходят годы.
Отмывание денег и подрыв формальных перевода систем ценностей
Отмывание денег больше связано с бытовой преступностью, чем с тайными операциями, и с меньшей вероятностью связано с тайными операциями. Тем не менее, краткое упоминание о его потенциальных преимуществах уместно. Основной принцип отмывания денег заключается в том, что кто-то занимается бизнесом, приносящим большие денежные доходы, например, продажей наркотиков или азартными играми. Организация-получатель должна найти способ, чтобы эти деньги попали на пригодные для использования банковские счета, чтобы к ним можно было получить доступ для крупных покупок.
Самый распространенный способ отмывания денег — найти легальный бизнес, который, естественно, получает большую часть своего дохода наличными. К ним могут относиться парикмахерские и салоны красоты, небольшие продуктовые магазины и, по иронии судьбы, прачечные и химчистки. Легальный бизнес или, скорее, несколько бизнесов получают нелегальные наличные, а также обычные поступления и получают суммы, не вызывающие подозрений. Периодически отмыватель может попросить фирму, получающую наличные, купить что-нибудь для него или, реже, выписать чек на крупную сумму, который поступит на его юридический счет. Принимается меры, чтобы суммы на юридических счетах не превышали пределов, вызывающих автоматическую отчетность.
передачи Неформальные системы ценностей
Неформальные системы передачи ценностей (IVTS), [22] однако существуют в ряде культур и обходят обычные финансовые каналы и их системы мониторинга (см. финансовую разведку ). Они известны под региональными и культурными названиями, в том числе:
Хотя детали различаются в зависимости от культуры и конкретных участников, системы работают схожим образом. Для передачи стоимости сторона 1 передает деньги (или другую валюту) агенту ИВТС 1-А. Этот агент звонит, отправляет факс или иным образом сообщает сумму и получателя переводимых средств агенту IVTS 2-A, который доставит средства стороне 2. Все системы работают, потому что они ценны для культуры, и в случае сбоя выполнение соглашения может повлечь за собой жестокое возмездие.
Примирение может осуществляться разными способами. Возможна физическая передача денежных средств или ценностей. Могут осуществляться банковские переводы в третьи и четвертые страны, страны без строгих требований к отчетности, которые могут проверить агенты IVTS.
Другим способом передачи активов является коммерческая поставка обычных товаров, но с искусственно заниженной фактурной ценой, чтобы получатель мог продать их и вернуть выплаченные средства за счет прибыли от продаж.
Ссылки [ править ]
- ^ Служба безопасности Великобритании (МИ5). «Шпионаж и закон» . Архивировано из оригинала 8 января 2007 года.
{{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ Министерство обороны США (12 июля 2007 г.). «Совместная публикация 1-02 Словаря военных и связанных с ними терминов Министерства обороны» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 23 ноября 2008 г. Проверено 1 октября 2007 г.
- ^ Кондон, Ричард (1964). Бесконечность зеркал . Случайный дом.
- ^ Сотрудники разведывательного сообщества (12 апреля 1990 г.). «Промежуточный отчет о ходе реализации проекта Slammer» . Слэммер 1990 года . Проверено 4 ноября 2007 г.
- ^ Jump up to: а б Штейн, Джефф (5 июля 1994 г.). «Руководство Крота» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 4 ноября 2007 г.
- ^ Консультативный совет по политике безопасности (12 декабря 1997 г.). «Протокол заседания Консультативного совета по политике безопасности» . СПАБ 1997 . Проверено 4 ноября 2007 г.
{{cite web}}:|last=имеет общее имя ( справка ) - ^ Хербиг, Кэтрин Л. (01 марта 2008 г.). «Изменения в шпионаже американцев: 1947-2007 гг.» (PDF) . Исследовательский центр безопасности личного состава обороны с полевой контрразведывательной деятельностью . Проверено 7 апреля 2008 г.
- ^ Шейн, Скотт (20 апреля 2008 г.). «Мотивация шпиона: из любви к другой стране» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 20 апреля 2008 г.
- ^ Шектер, Джеррольд Л; Дерябин Петр С ; Пеньковский, Олег Владимирович (1992). Шпион, который спас мир: Как советский полковник изменил ход холодной войны . Нью-Йорк : Сыновья Чарльза Скрибнера . ISBN 978-0-684-19068-6 . OCLC 909016158 .
Рецензия на документальную книгу: «Шпион, который спас мир: как советский полковник изменил ход холодной войны», Джеррольд Л. Шектер, автор, Питер С. Дерябин, совместно с Scribner Book Company $ 25 (0 пенсов) ISBN 978-0-684 -19068-6" . Издательский еженедельник . Проверено 22 мая 2021 г. - ^ Филби, Ким (1968). Моя тихая война . Макгиббон и Ки Лтд.
- ^ Эйджи, Филип (1975). Внутри компании . Книги о пингвинах. ISBN 0-14-004007-2 . Эйджи 1975.
- ^ Бэррон, Джон (1983). КГБ сегодня: Скрытая рука . Читательский дайджест Assn. ISBN 0-88349-164-8 .
- ^ Серов Иван А. «Работа с проходящими» . Исследования в области разведки . ЦРУ-Серов. Архивировано из оригинала 14 ноября 2007 года.
- ^ Jump up to: а б с д и Глегхорн, Тодд Э. (сентябрь 2003 г.). «Разоблачение швов: импульс к реформированию контрразведки США» (PDF) . Военно-морская аспирантура . Проверено 2 ноября 2007 г.
{{cite journal}}: Для цитирования журнала требуется|journal=( помощь ) - ^ Jump up to: а б «Эдвин Уилсон: Великий Гэтсби ЦРУ» . Парад . 18 сентября 1993 года . Проверено 10 ноября 2007 г.
- ^ Jump up to: а б с Хьюз, Линн Н. (27 октября 2003 г.). «Мнение по поводу осуждения [Окружной суд США, Южный округ Техаса]» (PDF) . Хьюз 2003 . Проверено 10 ноября 2007 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Бегум, FM (18 сентября 1995 г.). «Наблюдения за двойным агентом» . Исследования в области разведки . Архивировано из оригинала 10 октября 2007 года . Проверено 3 ноября 2007 г.
- ^ Мюллер, Роберт (14 апреля 2004 г.). «Заявление Роберта С. Мюллера III, директора ФБР, перед Национальной комиссией по террористическим атакам на Соединенные Штаты» . Архивировано из оригинала 10 октября 2007 года . Проверено 10 ноября 2007 г.
- ^ Мачулат, Остин Б. (2 июля 1996 г.). «Координация и сотрудничество в контрразведке» . Исследования в области разведки . Архивировано из оригинала 10 октября 2007 года . Проверено 3 ноября 2007 г.
- ^ Мастерман, Дж. К. (1982). Система двойного креста в войне 1939–1945 гг . Баллантайн, 1982. ISBN. 0-345-29743-1 .
- ^ Браун, Энтони Кейв (1975). Телохранитель лжи: необыкновенная правдивая история Дня Д. ХарперКоллинз. ISBN 0-06-010551-8 .
- ^ Jump up to: а б Министерство финансов США, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (март 2003 г.). «Неофициальные системы передачи ценностей, рекомендация FinCEN, выпуск 33» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 21 ноября 2008 г.
Внешние ссылки [ править ]
- Почему Запад не может проникнуть в Аль-Каиду , Крейг Уитлок из The Washington Post, 20 марта 2008 г.