✖


Jump to content

НатВест Три

Add links

Тройка NatWest , также известная как тройка Enron , — это британские бизнесмены Джайлс Дарби , Дэвид Бермингем и Гэри Малгрю . [ 1 ] В 2002 году , им было предъявлено обвинение в Хьюстоне, штат Техас по семи пунктам электронного мошенничества против их бывшего работодателя, Greenwich NatWest , в рамках скандала с Enron . [ 2 ]

После громкой битвы в британских судах трое мужчин были экстрадированы из Соединенного Королевства в Соединенные Штаты в 2006 году. 28 ноября 2007 года каждый признал себя виновным по одному пункту обвинения в электронном мошенничестве в обмен на снятие остальных обвинений. [ 3 ] 22 февраля 2008 года каждый из них был приговорен к 37 месяцам тюремного заключения. Первоначально они были заключены в тюрьму в США, но позже были репатриированы в британские тюрьмы для отбытия оставшегося срока наказания. Они были освобождены из-под стражи в августе 2010 года.

Фон

[ редактировать ]

В 2000 году Джайлс Дарби, Дэвид Бермингем и Гэри Малгрю работали в Greenwich NatWest, тогдашнем подразделении National Westminster Bank , который позже был приобретен Royal Bank of Scotland (RBS). Все трое были вовлечены в сделки Greenwich NatWest с американской энергетической компанией Enron . В результате этих сделок NatWest приобрела долю в Каймановых островах зарегистрированном на партнерстве Swap Sub . [ 4 ]

Swap Sub была организацией специального назначения, созданной Эндрю Фастоу Enron , финансовым директором , якобы с целью хеджирования инвестиций Enron в Rhythms NetConnections , интернет-провайдера . Активы Swap Sub состояли из денежных средств и акций Enron. Его ответственность представляла собой опцион, дающий Enron возможность потребовать от нее выкупить все инвестиции Enron в Rhythms NetConnections по заранее установленной цене в 2004 году. [ 5 ] Помимо NatWest, Credit Suisse First Boston владел равной долей в Swap Sub. Остальная часть принадлежала товариществу, управляемому Фастоу. [ 5 ]

В марте 2000 года Enron расторгла соглашение о хеджировании со Swap Sub. Фастоу убедил Enron выплатить Swap Sub комиссию в размере 30 миллионов долларов, чтобы расторгнуть опцион и вернуть принадлежащие ей акции Enron. [ 6 ] хотя из-за падения цен на акции Rhythms Swap Sub задолжала Enron большую сумму денег. [ 7 ] 10 миллионов долларов из суммы платежа пошли в Credit Suisse First Boston; Фастоу ложно заявил Enron, что остальные 20 миллионов долларов пойдут NatWest, но на самом деле поступил только 1 миллион долларов. Платеж, который был официально согласован 22 марта 2000 г., привел к крупной прибыли Swap Sub, обогатив нескольких сотрудников Enron, которые приобрели доли участия в партнерстве. [ 8 ]

Преступление

[ редактировать ]

Согласно Изложению фактов, которое было подписано всеми тремя ответчиками в рамках их возможной сделки о признании вины , в начале 2000 года Трое осознали, что из-за роста цен на акции Enron и Rhythms интерес NatWest к Swap Sub «был довольно значительным». ценить". [ 9 ] 22 февраля того же года трое банкиров сделали презентацию финансовому директору Enron Эндрю Фастоу, предложив способы получения этой стоимости; однако Фастоу в конечном итоге отклонил это предложение. [ 10 ]

Вскоре после этого, в конце февраля или начале марта 2000 года, Фастоу связался с Гэри Малгрю и предложил купить долю NatWest в Swap Sub. [ 11 ] Он также предложил Малгрю то, что описано в Изложении фактов как «неуказанную финансовую возможность», если он покинет NatWest. [ 11 ] Малгрю обсудила этот разговор с Дарби и Бермингемом. 6 марта 2000 года помощник Фастоу Майкл Коппер связался с Дарби с официальным предложением, чтобы компания, контролируемая Коппером, приобрела долю NatWest в Swap Sub за 1 миллион долларов. [ 12 ] Впоследствии Малгрю и Дарби рекомендовали своему начальству, чтобы NatWest принял это предложение. [ 13 ]

Позже в том же месяце трое банкиров узнали, что «неуказанная финансовая возможность», о которой Малгрю упомянул, заключалась в том, что они лично приобрели часть доли NatWest в Swap Sub. [ 14 ] В развитие этого Коппер заключил сделку с «Тройкой» по приобретению опциона на продажу половины бывшей доли NatWest в компании. 17 марта Дарби собрала подписи, необходимые для завершения продажи NatWest. [ 15 ] 20 марта «тройка» заключила опционное соглашение с Коппером. [ 16 ] Трое скрыли от своего начальства в NatWest как свои отношения с Фастоу и Коппером, так и тот факт, что теперь у них была финансовая заинтересованность в компании, купившей Swap Sub. [ 17 ]

Согласно Изложению фактов, Трое не знали о соглашении от 22 марта о выплате 30 миллионов долларов Swap Sub. [ 18 ] 21 апреля 2000 года Бермингем, который тем временем ушел из NatWest, воспользовался опционами, в результате чего прибыль составила более 7 миллионов долларов. [ 19 ] Впоследствии он разделил доходы с Дарби и Малгрю. [ 20 ]

[ редактировать ]

Расследование ФСА

[ редактировать ]

В ноябре 2001 года трое банкиров, перешедших на работу в Royal Bank of Canada , узнали, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводит расследование в отношении Фастоу, и добровольно встретились с Управлением финансовых услуг Великобритании (FSA), чтобы обсудить сделку. [ 21 ] [ 22 ] По их собственным словам, "тройка" инициировала эту встречу, чтобы "обеспечить прозрачность". Позже Бермингем заявил, что «[мы] отдали [FSA] все, потому что думали, что нам нечего скрывать». [ 23 ]

В феврале 2002 года FSA завершило расследование, не предприняв никаких действий. [ 21 ] Позже выяснилось, что FSA передало результаты своего расследования в SEC, которая, в свою очередь, передала их прокурорам Министерства юстиции США. [ 24 ] Согласно сообщению The Times, отчет FSA был настолько подробным, что в нем было указано SEC, кого следует допросить и какие доказательства потребуются для вынесения обвинительного приговора, и был сделан вывод, что «похоже, есть доказательства того, что эти три человека подверглись серьезному наказанию». конфликт интересов». [ 24 ]

Выдача ордеров на арест и предъявление обвинительного заключения

[ редактировать ]

Ордера на арест троих в США были выданы в июне 2002 года. предъявило им обвинение в большое жюри Хьюстоне , штат Техас, В сентябре того же года по семи пунктам мошенничества с использованием электронных средств связи . [ 25 ] Ордера были одними из первых, выданных прокуратурой Enron; В сообщениях СМИ предполагалось, что их основная цель заключалась в том, чтобы склонить Троих к сделке о признании вины , в соответствии с которой они дадут показания против Коппера и Фастоу (которые считаются более важными объектами обвинения) в обмен на смягчение приговоров. [ 26 ] [ 27 ]

Однако во время длительной задержки, вызванной решением «тройки» бороться с экстрадицией, Коппер и Фастоу признали себя виновными и сами заключили сделку о признании вины. Таким образом, по иронии судьбы, Коппер и Фастоу, вероятно, оказались бы ключевыми свидетелями обвинения против Троих, если бы дело было передано в суд.

В обвинительном заключении изложено семь пунктов электронного мошенничества, каждый из которых соответствует документу (факсу, электронной почте или банковскому переводу), который был передан в электронном виде в Соединенных Штатах в рамках предполагаемой мошеннической схемы. [ 28 ] В дополнение к фактам, согласованным в рамках возможной сделки о признании вины, в обвинительном заключении утверждалось, что в то время, когда они рекомендовали продажу Swap Sub компании NatWest, Трое знали, что ее стоимость значительно превышала 1 миллион долларов и что 22 Февральская презентация Фастоу была частью мошеннической схемы. [ 28 ] Хотя в этом были замешаны официальные лица Enron, в обвинительном заключении не утверждалось, что сама корпорация Enron стала жертвой схемы или что деятельность «тройки» имела какую-либо связь с крахом Enron. [ 29 ]

Доказательства против тройки NatWest включали подготовку к презентации 22 февраля, которая содержала фразу

Проблема в том, что происходящее (как для Enron, так и для LP) слишком очевидно (т. е. ограбление LP), поэтому это, вероятно, не привлекательно. И никакой уверенности в заработке... [ 30 ]

Прокуроры утверждали, что использование слова «ограбление» в презентации свидетельствует о том, что Трое знали, что планируют совершить преступление. [ 30 ] Они также указали на несоответствие между суммами денег, принятыми NatWest (1 миллион долларов) и Credit Suisse First Boston (10 миллионов долларов) за равные доли в Swap Sub. [ 23 ]

Экстрадиция в США

[ редактировать ]

Летом 2002 года прокуратура США начала расследование, которое, как они ожидали, будет «обычной» экстрадицией. Все трое были арестованы в Великобритании 23 апреля 2004 года. Процедура экстрадиции в соответствии с Законом об экстрадиции 2003 года началась в июне того же года на фоне широкомасштабных разногласий. . [ 31 ]

В сентябре 2004 года судья магистратского суда на Боу-стрит постановил, что экстрадиция может быть продолжена. [ 32 ] В ответ «тройка» подала иск на британское Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) в Высокий суд , требуя судебного пересмотра , чтобы добиться судебного преследования в Великобритании, которое имело бы приоритет над расследованием в США. [ нужна ссылка ]

В ответ SFO выступило с заявлением, защищающим свое решение передать дело прокурорам США:

Когда мы рассматривали заявление трех бывших сотрудников NatWest о том, что нам следует начать расследование для возможного судебного преследования в этой юрисдикции, мы придерживались сбалансированной точки зрения, заключающейся в том, что власти США имеют более решительные требования по этому вопросу. Предполагаемые действия, совершенные этими тремя лицами, были совершены в США, таким образом, их предполагаемое мошенничество было совершено в той же юрисдикции, что и общая проблема, связанная с Enron. Место жительства троих (т.е. Великобритания) не считалось решающим фактором. Обвиняемым уже были предъявлены обвинения в США в ходе расследования, которое продолжалось некоторое время и доказательства которого уже были собраны и оценены. [ 23 ]

После значительной задержки экстрадиция была одобрена министром внутренних дел Чарльзом Кларком в мае 2005 года. Трое обжаловали это решение также в Высоком суде. 20 февраля 2006 г. апелляция на экстрадицию и иск о принуждении СФО к возбуждению уголовного дела (которые были объединены в одно дело) были отклонены Высоким судом. [ 33 ] Банкиры подали апелляцию в Палату лордов , но 21 июня 2006 года эта апелляция была отклонена. [ 34 ] 27 июня 2006 года «тройка» проиграла апелляцию в Европейский суд по правам человека . Слухи в британской прессе о том, что правительство поддержит дело «тройки», были опровергнуты генеральным прокурором лордом Голдсмитом 7 июля 2006 года. [ 35 ]

Первоначальное судебное разбирательство в США

[ редактировать ]

После того, как все законные возможности обжалования экстрадиции были исчерпаны, Трое прибыли в Хьюстон 13 июля 2006 года. Они провели одну ночь в федеральном центре заключения этого города, прежде чем были освобождены под опеку своего адвоката под требованием ношения электронных средств наблюдения. устройства. 21 июля судья постановил, что трое могут выйти на свободу под залог, но не могут покидать район Хьюстона, не могут встречаться друг с другом без присутствия своих адвокатов и должны были собрать от 80 000 до 150 000 долларов к концу месяца. [ 36 ] Иммиграционная служба США разрешила им устроиться на работу в США сроком на один год, но по решению судьи им не разрешили покинуть территорию Хьюстона в поисках или получении работы. [ 37 ]

Перенос даты судебного разбирательства

[ редактировать ]

2 августа 2006 г. дата судебного разбирательства была отложена на неопределенный срок с 13 сентября 2006 г., чтобы позволить двоим из троих обеспечить юридическое представительство. [ 38 ] 9 августа 2006 года юридическое положение «Тройки» осложнилось из-за того, что повестки им были вручены в суд по гражданскому иску, связанному с Enron, против Royal Bank of Canada . [ 39 ] 12 августа 2006 года все трое сообщили судье, что наняли адвокатов. [ 40 ]

6 сентября 2006 года дата судебного разбирательства была назначена на февраль 2007 года, если свидетели будут доставлены вовремя, в противном случае - на 4 сентября 2007 года. До этого времени Трое должны были носить устройства наблюдения, и им было запрещено покидать территорию Хьюстона. [ 41 ] 1 августа 2007 года дата судебного разбирательства была снова перенесена на январь 2008 года. Это произошло после еще одного более раннего переноса на 22 октября. Эта дальнейшая задержка стала серьезным ударом для всех троих, и их сторонники еще раз подчеркнули проблемы, с которыми они столкнулись, связанные с размером судебных издержек и дальнейшим разлучением со своими семьями в Великобритании. [ 42 ]

Свидетели спора

[ редактировать ]

6 августа 2007 года «тройка» обратилась к судье с просьбой обязать шестерых бывших коллег, живущих в Великобритании, предоставить видеосвидетельские показания в защиту их защиты. В судебном документе, объясняющем этот запрос, они утверждали, что «[некоторые] люди теперь отказываются ехать в Соединенные Штаты, чтобы выступать от имени обвиняемых, потому что они чувствуют или подвергаются угрозе со стороны правительства [США]». [ 43 ] Такой запрос потребовал бы сотрудничества британских властей. [ 44 ]

В заявлении «Тройки» также утверждалось, что Королевский банк Шотландии препятствовал попыткам связаться с более крупной группой из тридцати шести сотрудников, которые также были потенциальными свидетелями, утверждая, что «[т]он Королевский банк Шотландии и Королевский банк Канады… предприняли шаги. чтобы помешать подсудимым получить показания бывших коллег", [ 45 ] и что «адвокат предполагаемой жертвы по этому делу [RBS] вмешался в возможность адвоката защиты получить соответствующие показания». [ 44 ] Они пришли к выводу, что способность Тройки «организовать энергичную защиту была таким образом серьезно подорвана, если не выпотрошена». [ 44 ] Трое зашли так далеко, что публично назвали имена потенциальных свидетелей в надежде, что это побудит некоторых из них высказаться. [ нужна ссылка ]

Сделка о признании вины

[ редактировать ]

28 ноября 2007 года «тройка» заключила сделку о признании вины , признав себя виновной по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Взамен прокуроры согласились снять остальные шесть пунктов обвинения и поддержать ходатайство «тройки» об отбытии части наказания в Соединенном Королевстве. [ 3 ] [ 46 ] [ 47 ] В соглашении о признании вины Трое признали себя виновными по четвертому пункту обвинительного заключения, касающемуся электронного письма из Лондона в Хьюстон с окончательными документами о продаже своп-суб. «Изложение фактов» было приложено к соглашению о признании вины в качестве Доказательства А и было подписано всеми тремя ответчиками. [ 47 ]

Прокурор Элис Фишер заявила: «[t] эти трое обвиняемых признались сегодня, что они обманули NatWest, заключив секретную и незаконную сделку с офицерами Enron - сделку, которая принесла им лично миллионную прибыль за счет их работодателя». [ 46 ] Однако в статье в The Daily Telegraph утверждается, что признание вины было мотивировано не фактической виной, а, скорее, перспективой дальнейших задержек перед судом и возможным 35-летним тюремным заключением в случае признания виновным. [ 48 ] Другие британские комментаторы согласились, что это возможно. [ 49 ] утверждалось Далее в статье Telegraph , что изложение фактов не утверждает, что «тройка» сознательно обманула NatWest. [ 48 ] В первоначальном обвинении утверждалось, что Трое знали, что доля NatWest стоила гораздо больше, чем 1 миллион долларов, за который она продавалась; в изложении фактов утверждалось лишь то, что банкиры считали вполне вероятным, что они заработают значительные суммы денег в результате транзакции, основываясь на информации, которую они скрыли от своего работодателя. [ 28 ] [ 46 ]

В августе 2010 года Бермингем и Малгрю появились в видео на ungagged.net, сайте, посвященном критике действий Министерства юстиции США в связи с крахом Enron. В видео Дэвид Бермингем отказался от своего признания вины, и и он, и Малгрю заявили, что на них оказали давление, заставив их согласиться на сделку о признании вины, подвергнув нападкам судебную систему США и охарактеризовав обращение с ними как «пытку». [ 50 ] Джайлс Дарби сказал, что он «принципиально» не согласен с утверждениями Бермингема и Малгрю в видео. [ 51 ]

Приговор и тюрьма

[ редактировать ]

22 февраля 2008 года тройка NatWest была приговорена к 37 месяцам тюремного заключения. [ 52 ] Им не было предоставлено никакой ремиссии на время, которое они провели в Соединенных Штатах в ожидании суда. [ 53 ] [ не удалось пройти проверку ] От них также потребовали выплатить 7,3 миллиона долларов RBS Securities, банку-преемнику Greenwich NatWest, из которых 1,25 миллиона долларов должны были быть выплачены, когда мужчины сдались тюремным властям. [ 52 ] [ 54 ] Во время вынесения приговора все трое сделали судье краткие заявления. Малгрю сказал, что он проявил «недостаток честности» и «проявил неверные суждения», заключив, что «мне некого винить, кроме самого себя». [ 52 ] Дарби признал, что был «неправ», и сказал: «Я глубоко сожалею о своем участии во всем этом деле». [ 52 ]

Адвокат Дарби заявил, что «Энди Фастоу и культура жадности в Enron развратили всех и все, с чем они соприкасались», и добавил, что Трое «являются такими же жертвами, как и все остальные». [ 52 ] Трое просили, чтобы их направили в федеральную тюрьму строгого режима в Алленвуде, штат Пенсильвания . [ 52 ] В апреле 2008 года каждого из них отправили в разные тюрьмы: Малгрю было приказано сдаться в тюрьму в Биг-Спринг, штат Техас, 30 апреля; Джайлз Дарби на объекте в Алленвуде 7 мая; и Дэвида Бермингема в тюрьму в Ломпоке, Калифорния , 9 мая. [ 55 ]

Малгрю, Дарби и Бермингему были присвоены последовательные федеральные номера заключенных (66096-179, 66097-179 и 66098-179 соответственно). Позже им разрешили отбыть оставшуюся часть срока в Англии. Бермингем был переведен из открытой тюрьмы Спринг-Хилл в закрытую тюрьму в Грендон Андервуд в августе 2009 года. [ 56 ] Все трое были освобождены в августе 2010 года. [ 57 ]

Кампания по связям с общественностью в Великобритании

[ редактировать ]

Освещение в прессе «Тройки» в Британии изначально было в основном негативным, с акцентом на сумму денег, которую мужчины заработали, и их экстравагантный образ жизни. [ 58 ]

Например, The Independent писала, что мужчины считали себя «женственными пиратами, которые играли так же сильно и быстро, как и выполняли свои сделки», а The Sunday Times описывала Малгрю как «яростно конкурентоспособного» с «огромным эго» и «шрамами на теле». в ночном клубе его руки» из его прежней карьеры вышибалы . [ 58 ] Тон репортажей изменился, когда Трое воспользовались услугами Bell Yard Communications, фирмы по связям с общественностью , которая специализировалась на «управлении общественной репутацией во время корпоративных кризисов или споров», возглавляемой Мелани Райли. [ 58 ] Адриан Флук из M: Communications также принимал участие. [ 59 ] Обе фирмы заявили, что работают на общественных началах . Райли сказала: «Последние шесть месяцев я работала бесплатно, потому что верю в это дело. Мы много работали, чтобы люди поняли несправедливость Закона об экстрадиции». [ 60 ]

Журналист Guardian Ник Дэвис в своей книге «Новости плоской Земли» описал стратегию, принятую Bell Yard:

По словам некоторых из участников, когда Bell Yard взялась за дело трех банкиров, ее основательница Мелани Райли быстро увидела ту историю, которую хотела. Флит-стрит должна прекратить говорить о предполагаемой вине и расточительности этих троих и вместо этого сосредоточиться на одном аспекте их дела - новом Законе об экстрадиции, согласно условиям которого трое мужчин теперь предстали перед судом в Техасе. [ 58 ]

Позже Дэвис рассказал о реакции прессы:

СМИ могли бы отказаться поддержать стратегию Bell Yard. На практике они пошли на это, как ребенок, пристегивающийся к соске. Мелани Райли лично рассказала об этой истории журналистам всех изданий и радиостанций. Подозреваемые стали жертвами закона. Истории об богатых бабниках стали рассказами о семьянинах, беспокоящихся о своих детях. Бывший вышибала и его приспешники стали «тройкой NatWest», отголоском ошибочно осужденных «Гилдфордской четверки» и «Бирмингемской шестерки» . [ 58 ]

Райли резюмировала свою стратегию следующим образом:

Первоначально мы сосредоточились на аудитории, посвященной политическим и гражданским свободам. ... Но мы отодвинули этот вопрос, чтобы сосредоточиться на влиянии, которое оно окажет, в частности, на бизнес-сообщество». [ 59 ]

Соучредитель M: Communications Ник Майлз добавил:

Дело не в том, виновны они или нет – хотя они всегда заявляли о своей невиновности... Наша роль заключалась в том, чтобы убедить редакторов в обоснованности нашего аргумента: в новых британских законах об экстрадиции есть аномалии. [ 59 ]

Статья в Financial Times также отметила достижения команды по связям с общественностью:

[Эксперты по связям с общественностью, участвующие в этом деле] считают, что главным достижением кампании стало освещение взглядов их стороны на неравенство механизмов экстрадиции. Но, возможно, еще большим достижением является то, что общественное восприятие этих троих изменилось с восприятия очевидно богатых банкиров, предположительно замешанных в мошенничестве на 11 миллионов фунтов стерлингов и пытавшихся уйти от правосудия, на глубоко обиженных людей, которых вырывают из груди. членов их семей, обреченных на рабство в отвратительной тюрьме. [ 61 ]

Трое фигурируют в роли жертв британского правосудия в документальном фильме стоимостью 500 000 фунтов стерлингов « Принятие свободы» , снятом знакомым Бермингема, занимающимся кинофинансированием. [ 62 ] [ 63 ]

Споры об экстрадиции

[ редактировать ]

Широкое освещение в новостях «троих» в Великобритании привело к широкомасштабным дебатам по поводу обоснованности их экстрадиции в Соединенные Штаты в соответствии с тогдашним новым Законом об экстрадиции 2003 года . В частности, громкую кампанию против экстрадиции вела газета The Daily Telegraph . [ 60 ] Против экстрадиции было выдвинуто несколько аргументов.

Аргумент юрисдикции

[ редактировать ]

Утверждалось, что преступление было совершено британскими гражданами, проживающими в Великобритании, против британской компании, базирующейся в Лондоне , столице страны, и, следовательно, любое возникшее уголовное дело подпадало под британскую правовую и территориальную юрисдикцию. [ 64 ] и должен быть рассмотрен британским судом. [ 65 ] Однако британские власти решили не возбуждать уголовное дело из-за предполагаемого отсутствия доказательств. [ 66 ]

Аргумент справедливого судебного разбирательства

[ редактировать ]

Некоторые утверждали, что Три будет очень трудно добиться справедливого суда в Техасе. На рассмотрение дела могли уйти годы. Судебный процесс должен был начаться в сентябре 2006 года, но неоднократно переносился на январь 2008 года. [ почему? ] Трое обвиняемых будут вынуждены остаться в США, вдали от своих семей в Великобритании. Кроме того, находясь под залогом, они не смогут найти оплачиваемую работу, чтобы финансировать юридическую защиту от предъявленных им обвинений. (Этим троим было разрешено искать работу в США при условии, что они останутся в Хьюстоне.) [ 37 ]

Также утверждалось, что обвиняемым будет трудно подготовиться к защите, поскольку большая часть улик и свидетелей находились за границей, в Великобритании. Они утверждали, что свидетели не захотят приезжать в Техас. [ 67 ]

Аргумент неравенства в экстрадиции

[ редактировать ]

Утверждалось, что договоренности об экстрадиции между США и Великобританией были крайне неравными. Условия закона облегчили экстрадицию британских граждан в Америку, чем наоборот . [ 68 ] Было много критики в адрес того факта, что американцам не нужно предъявлять prima facie . доказательства [ 69 ] экстрадировать британских граждан, тогда как не существовало сопоставимых возможностей для экстрадиции граждан США в Великобританию. Несмотря на это, глава британского Управления по борьбе с серьезным мошенничеством Роберт Уордл заявил, что было бы достаточно доказательств для экстрадиции «тройки» в США даже в рамках старых соглашений об экстрадиции. Он выразил удивление тем, что эти люди стали « знаменитым делом », и выразил уверенность, что Трое получат справедливый суд в США. [ 30 ] Сторонники «тройки» утверждают, что, когда после 11 сентября был принят закон об экстрадиции, британское правительство заявило, что его можно будет использовать только в так называемой войне с терроризмом и в том случае, если договор будет ратифицирован США. [ 70 ] Однако ни одно из этих условий не было прописано в тексте закона об экстрадиции, и ни одно из этих условий не было выполнено в случае Троих на момент их экстрадиции. (Впоследствии договор был ратифицирован США в сентябре 2006 года.) [ нужна ссылка ]

Дебаты в Палате общин

[ редактировать ]

Спикер Палаты общин Майкл Мартин разрешил экстренные дебаты 12 июля 2006 года как по договору, так и по «Тройке Натвеста» по просьбе депутата от либерал-демократов Ника Клегга . [ 71 ]

Нил Колбек

[ редактировать ]

12 июля 2006 года бывший руководитель Королевского банка Шотландии (RBS) и свидетель обвинения ФБР Нил Коулбек был найден мертвым после того, как покончил жизнь самоубийством, перерезав себе запястья. [ 72 ] Коулбек работал в RBS до 2004 года, затем в качестве главы казначейства группы. [ 73 ]

Друзья и родственники предположили, что ФБР «преследовало» Колбека. На расследовании его смерти жена Колбека заявила, что он был глубоко обеспокоен экстрадицией Троих, и было известно, что он сделал важное заявление, которое частично привело к их экстрадиции. [ нужна ссылка ] ФБР опровергло это, заявив, что допрашивало Колбека только один раз, четыре года назад. [ 30 ]

Актуальность в будущих делах об экстрадиции

[ редактировать ]

Дело тройки NatWest упоминалось в парламенте в связи с запросом США об экстрадиции Майка Линча , основателя компании-разработчика программного обеспечения Autonomy , от 2020 года . Дэвид Дэвис заявил: [ 74 ]

Как только [Трое] сошли с самолета в США, еще до начала суда, с ними обращались как с осужденными преступниками. Их заковали в наручники и отправили в тюрьму, маршалы отнеслись к ним с презрением и подвергли всестороннему и навязчивому полному досмотру. Он подчеркнул классический подход, которого придерживаются власти США. Им сказали, что если они не признают себя виновными, им будет отказано в освобождении под залог и они получат 35 лет тюремного заключения в американской тюрьме строгого режима, но если они признают себя виновными, то получат только три года, возможно, отбывая часть этого срока в британской тюрьме. В конце концов их приговорили к 37 месяцам тюремного заключения в техасской тюрьме за то, что они поддались давлению. Это стандартная практика в американской системе, которая чрезмерно полагается на сделки о признании вины. Девяносто семь процентов. дел в США разрешается путем сделки о признании вины. В США обязательное вынесение приговора означает, что приговор определяет прокурор, а не судья, что позволяет прокурору применять своего рода судебный шантаж. В США содержится в тюрьмах больше своих граждан, чем в любой другой стране мира. Для этого есть много причин, но, без сомнения, яростное использование сделок о признании вины является основным фактором.

Публикации

[ редактировать ]
  • Бермингем, Дэвид (10 февраля 2020 г.). «Экстрадиция в США «предназначена для одного результата — тюрьмы» » . Времена . Лондон . Проверено 10 июня 2020 г.
    • Комментарии по поводу попытки США экстрадировать основателя Автономии Майка Линча: «[i] почти со статистической уверенностью можно сказать, что кто-то, экстрадированный в США, в конечном итоге окажется виновным, скорее всего, в результате сделки о признании вины, а не предстанет перед судом, потому что преступник система правосудия в США так сильно ориентирована на этот результат». [ 75 ]
  • Дарби, Джайлз (2021). Внутри Алленвуда: история британского банкира в тюрьме США . Шрусбери: издательство Quiller. ISBN  9781846893292 .
    • «Помимо ужасных историй об избиениях и жестокости банд, Джайлз также писал о невероятных персонажах, которых он встретил, и неожиданных выходках своих сокамерников». [ 76 ]
  • Малгрю, Гэри (2012). Банда одного: невероятная битва одного человека за поиски пропавшей дочери . Лондон: Ходдер и Стоутон. ISBN  978-1-4447-3790-5 .
    • «Замечательная правдивая история о путешествии одного человека из приюта в Глазго в печально известную тюрьму в Техасе, кишащую бандами. Движимый его желанием вернуться к сыну в Англию и преследуемый все более разочаровывающими поисками пропавшей дочери». [ 77 ]

См. также

[ редактировать ]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ Фриман, Саймон (21 февраля 2006 г.). «Enron Three проиграла дело об экстрадиции в США» . Таймс . Лондон, Великобритания . Проверено 14 апреля 2008 г. ( требуется регистрация )
  2. ^ «NatWest Three: обвинение США» . Новости Би-би-си. 12 июля 2006 г. Проверено 16 ноября 2015 г.
  3. ^ Jump up to: а б Кларк, Эндрю (28 ноября 2007 г.). «NatWest Three признает себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи» . Лондон, Великобритания: Guardian Unlimited . Проверено 16 ноября 2015 г.
  4. ^ Изложение фактов, раздел 8.
  5. ^ Jump up to: а б Фокс, стр. 152–53.
  6. ^ Фокс, с. 159
  7. ^ Брайс, Роберт (2003). Несбыточные мечты: жадность, эгоизм и смерть Энрона . Нью-Йорк: PublicAffairs. п. 227 . ISBN  1-58648-201-7 .
  8. ^ Фокс (2004), стр. 159–60.
  9. ^ Изложение фактов, раздел 16.
  10. ^ Изложение фактов, раздел 19.
  11. ^ Jump up to: а б Изложение фактов, раздел 20
  12. ^ Изложение фактов, раздел 21.
  13. ^ Изложение фактов, раздел 22.
  14. ^ Изложение фактов, раздел 23.
  15. ^ Изложение фактов, раздел 26.
  16. ^ Изложение фактов, раздел 27.
  17. ^ Изложение фактов, раздел 28.
  18. ^ Изложение фактов, раздел 29.
  19. ^ Изложение фактов, раздел 31.
  20. ^ Изложение фактов, раздел 33.
  21. ^ Jump up to: а б Хейс, Кристен (27 ноября 2007 г.). "Источник: британские банкиры признают себя виновными по делу Enron" . Хьюстонские хроники . Проверено 16 ноября 2015 г.
  22. ^ «Вопросы и ответы: NatWest Three» . Хранитель . Лондон, Великобритания. 13 июля 2006 г. Проверено 16 ноября 2015 г.
  23. ^ Jump up to: а б с Богган, Стив (3 февраля 2005 г.). «Мы хотим британского правосудия, а не американской охоты на ведьм» . Таймс . Лондон, Великобритания . Проверено 14 апреля 2008 г.
  24. ^ Jump up to: а б Боуден, Том; Джаггер, Сьюзи. «Выводы городской наблюдательной службы сыграли решающую роль в деле США против NatWest Three» . Таймс . Лондон, Великобритания. Архивировано из оригинала 11 октября 2008 года . Проверено 16 ноября 2015 г.
  25. ↑ Обвинительное заключение: Соединенные Штаты Америки против Дэвида Бермингема, Джайлза Дарби и Гэри Малгрю , Окружной суд США, Южный округ Техаса, Хьюстонский отдел, usdoj.gov; по состоянию на 16 ноября 2015 г.
  26. ^ Вейер, Мартин ван дер. «В деле NatWest Three отсутствуют здравый смысл, пропорция – и жертва» . Зритель . Архивировано из оригинала 16 ноября 2011 года . Проверено 14 апреля 2008 г.
  27. ^ Дауард, Джейми. «Банкиры, большое дело и налет скандала» . Наблюдатель . Лондон, Великобритания . Проверено 16 ноября 2015 г.
  28. ^ Jump up to: а б с «Обвинительное заключение: Соединенные Штаты Америки против Дэвида Бермингема, Джайлза Дарби и Гэри Малгрю» (PDF) . Проверено 14 апреля 2008 г.
  29. ^ «В мошенничестве обвинили разговоры о матери депутата» . Новости Би-би-си . 19 октября 2004 года . Проверено 16 ноября 2015 г.
  30. ^ Jump up to: а б с д Кобейн, Ян (15 июля 2006 г.). «NatWest Three: преследуются США или пойманы с поличным?» . Хранитель . Лондон, Великобритания . Проверено 16 ноября 2015 г.
  31. ↑ Британцы арестованы по делу Enron в ожидании слушания об экстрадиции Houston Chronicle , 10 июня 2004 г.
  32. ^ Коллеве, Юлия. «Судья поддержал экстрадицию троицы NatWest для суда над Enron» . Независимый . Лондон, Великобритания. Архивировано из оригинала 18 июня 2022 года . Проверено 16 ноября 2015 г.
  33. ^ «Бермингем и другие (отао) против директора Управления по борьбе с серьезным мошенничеством и генерального прокурора Ее Величества» . Проверено 14 апреля 2008 г.
  34. ^ «Тройке Enron не удалось добиться апелляции» . Новости Би-би-си. 21 июня 2006 года . Проверено 13 июля 2006 г.
  35. ^ «Великобританский суд над трио Enron отклонен» . Новости Би-би-си . Проверено 13 июля 2006 г.
  36. ^ «Судья: британцы в деле Enron должны оставаться на месте» , Houston Chronicle , 21 июля 2006 г.
  37. ^ Jump up to: а б «Судья ограничивает поездки британских банкиров Enron» , Houston Chronicle , 22 июля 2006 г.
  38. ↑ Бывшие банкиры выигрывают отсрочку судебного разбирательства , Houston Chronicle , 2 августа 2006 г.
  39. ↑ Инвесторы Enron вызывают NatWest Three в гражданский иск , The Guardian , 9 августа 2006 г.
  40. ^ Бывшие банкиры из Великобритании нанимают адвокатов , Houston Chronicle , 12 августа 2006 г.
  41. ^ Судебное разбирательство назначено на сентябрь следующего года по делу, связанному с Enron , Houston Chronicle , 6 сентября 2006 г.
  42. ↑ Natwest Three опустошена новой отсрочкой судебного разбирательства , The Times , 2 августа 2007 г.
  43. ^ «Обвиняемые британские банкиры требуют видеозаписи показаний» . Хьюстонские хроники . Проверено 16 ноября 2015 г.
  44. ^ Jump up to: а б с Бинэм, Кэролайн (20 августа 2007 г.). «Три адвоката NatWest спорят с Трэверсом по поводу «вмешательства» защиты » . TheLawyer.com . Проверено 16 ноября 2015 г.
  45. ^ Лоуренс, Бен (12 августа 2007 г.). «NatWest Three кричит о свидетелях» . Таймс . Лондон, Великобритания . Проверено 13 апреля 2008 г.
  46. ^ Jump up to: а б с Министерство юстиции США. «Трое бывших британских банкиров признали себя виновными в мошенничестве по делу Enron» . Проверено 16 ноября 2015 г.
  47. ^ Jump up to: а б «Соглашение о признании вины Дэвида Бермингема» (PDF) . Проверено 13 апреля 2008 г.
  48. ^ Jump up to: а б Куинн, Джеймс (30 ноября 2007 г.). «Natwest Three надеется, что просьба ускорит испытание» . «Дейли телеграф» . Лондон, Великобритания. Архивировано из оригинала 1 декабря 2007 года . Проверено 13 апреля 2008 г.
  49. ^ Вольф, Мартин (29 ноября 2007 г.). «Судебные пытки и NatWest 3» . Файнэншл Таймс . Архивировано из оригинала 11 декабря 2022 года . Проверено 13 апреля 2008 г.
  50. ^ «Западный банкир NAT утверждает, что его «пытили», чтобы он признал себя виновным» , Daily Telegraph, 15 августа 2010 г.
  51. ^ «Джайлз Дарби принципиально не согласен с заявлениями о «пытках» Дэвида Бермингема и Гэри Малгрю» , Daily Telegraph, 17 августа 2010 г.
  52. ^ Jump up to: а б с д и ж Мерфи, Кейт (22 февраля 2008 г.). « NatWest 3 приговорен к 37 месяцам лишения свободы каждый» . Интернэшнл Геральд Трибьюн . Проверено 13 апреля 2008 г.
  53. ^ Кларк, Эндрю (22 февраля 2008 г.). «Трое NatWest выражают раскаяние в связи с тем, что их заключили в тюрьму на 37 месяцев» . Хранитель . Лондон, Великобритания . Проверено 13 апреля 2008 г.
  54. ^ Министерство юстиции США. «Три бывших британских банкира приговорены по делу Enron» . Проверено 13 апреля 2008 г.
  55. ^ «Разные тюрьмы для троих экс-банкиров» . Хьюстонские хроники . 22 апреля 2008 года . Проверено 16 ноября 2015 г.
  56. ^ «Заключенный в тюрьму мошенник NatWest, работающий на инвестиционную группу» . Ежедневное зеркало . 30 августа 2008 года . Проверено 21 января 2010 г.
  57. ^ Кларк, Эндрю (15 августа 2010 г.). «NatWest Three утверждает, что признание вины было получено под принуждением» . Хранитель . Лондон, Великобритания . Проверено 21 марта 2011 г.
  58. ^ Jump up to: а б с д и Дэвис, Николас (2008). Новости о плоской Земле: отмеченный наградами репортер разоблачает ложь, искажения и пропаганду в мировых СМИ . Лондон, Великобритания: Чатто и Виндус. ISBN  978-0-7011-8145-1 . Проверено 16 ноября 2015 г.
  59. ^ Jump up to: а б с Куэйнтон, Дэвид (6 июля 2006 г.). «M и Bell Yard обрисовывают стратегию NatWest Three» . PRWeek Великобритании . Проверено 18 апреля 2008 г.
  60. ^ Jump up to: а б Дэвид Чартер (13 июля 2006 г.). «Пиар-машина завоевывает симпатии банкиров... бесплатно» . Таймс . Лондон, Великобритания . Проверено 17 июля 2006 г.
  61. ↑ «Как мы живем сейчас», Мэгги Урри, Financial Times , 13 июля 2006 г.
  62. ^ Рейнольдс, Найджел (2 мая 2007 г.). «Новый фильм «разоблачает оруэлловскую рабочую силу» » . «Дейли телеграф» . Лондон, Великобритания. Архивировано из оригинала 12 сентября 2012 года . Проверено 20 мая 2010 г.
  63. ↑ Take Liberties . Архивировано 16 октября 2009 г. в Wayback Machine , bbc.co.uk; по состоянию на 16 ноября 2015 г.
  64. ↑ Рэндалл, Джефф «Трое NatWest пойманы на улице с односторонним движением экстрадиции» , The Daily Telegraph , 1 марта 2006 г.
  65. ^ «Попробуйте тройку Natwest в Великобритании - Тори» , BBC News, 6 июля 2006 г.
  66. ^ «Трое обвиняемых Enron предстанут перед судом в США» , BBC News, 24 мая 2005 г.
  67. ^ Мерфи, Кейт (4 мая 2007 г.). «Одинокая звезда в подвешенном состоянии для «NatWest 3» » . Интернэшнл Геральд Трибьюн . Проверено 13 апреля 2008 г.
  68. ^ Том Стивенсон (6 июля 2006 г.). «Высшие руководители нападают на «оскорбительный, односторонний договор» » . Телеграф . Лондон, Великобритания. Архивировано из оригинала 11 марта 2007 года . Проверено 13 июля 2006 г.
  69. ^ Кинг, Оливер (4 июля 2006 г.). «Лидер либеральных демократов присоединяется к битве за экстрадицию банкиров » Хранитель . Лондон, Великобритания . Проверено 13 июля 2006 г.
  70. ^ Грэм Уилсон и Алек Рассел (10 июля 2006 г.). «11-часовой призыв в битве за NatWest Three» . Телеграф . Лондон, Великобритания . Проверено 13 июля 2006 г. [ мертвая ссылка ]
  71. ^ «Депутаты проводят экстренные дебаты об экстрадиции» . Politics.co.uk. 12 июля 2006 г. Проверено 11 марта 2019 г.
  72. ^ «Банкир умер «после того, как рассказал об опасениях по поводу мошенничества» » . Шотландец . 24 мая 2007 года . Проверено 11 марта 2019 г.
  73. ^ «Свидетель Enron найден мертвым в парке» . Новости Би-би-си . 12 июля 2006 г. Проверено 11 марта 2019 г.
  74. ^ Дэвид Дэвис, член парламента (23 января 2020 г.). «Соглашение об экстрадиции между Великобританией и США» . Парламентские дебаты (Хансард) . Том. 670. Соединенное Королевство: Палата общин. полковник 504–508.
  75. ^ Бут, Джеймс (10 февраля 2020 г.). «Банкир Natwest Three раскритиковал «пагубный» договор об экстрадиции между США и Великобританией» . Город АМ . Проверено 10 июня 2020 г.
  76. ^ «Внутри Алленвуда» . Проверено 10 июня 2020 г.
  77. ^ Малгрю, Гэри (18 сентября 2012 г.). Банда одного: невероятная битва одного человека за поиски пропавшей дочери . Ходдер. ISBN  9781444737929 . Проверено 16 ноября 2015 г.

Библиография

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NatWest_Three&oldid=1229127209"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 43012e38101c41baedb5ead2ecfcc9e0__1718403720
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/43/e0/43012e38101c41baedb5ead2ecfcc9e0.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
NatWest Three - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)