Нефтяная программа

Нефтяная программа

Аббревиатура	OIP, Offp
Формация	1995
Юридический статус	Распущен в 2003 году
Голова	Бенон Севан
Родительская организация	Секретариат Организации Объединенных Наций
Веб -сайт	www .и .орг /Депел / Oip

Программа нефти-продукта ( OIP ) была создана Организацией Объединенных Наций в 1995 году (в соответствии с Совета Безопасности ООН Резолюцией 986 ) Чтобы Ирак мог продавать нефть на мировом рынке в обмен на продукты питания, медицину и другие гуманитарные потребности для обычных иракских граждан, не позволяя Ираку усилить свои военные возможности.

Программа была введена президента Соединенных Штатов Билла Клинтона в администрацией 1995 году, В ответ на аргументы о том, что обычные иракские граждане пострадали от международных экономических санкций, направленных на демилитаризацию Ирака Саддама Хусейна , навязанного после первой войны в Персидском заливе . Санкции были прекращены 21 ноября 2003 года после вторжения США в Ирак , и гуманитарные функции переданы в предварительную власть коалиции .

Программа была фактически прекращена в 2003 году, а де -Юре прекратилась в 2010 году. Хотя санкции были в силе, в программе были откровения о широко распространенной коррупции и злоупотреблении ее средствами.

Фон и дизайн

Программа нефти напрока была для облегчения расширенных страданий гражданских лиц в результате введения Организации Объединенных Наций о комплексных санкциях на Ирак после вторжения Ирака в Кувейт в августе 1990 года. Резолюция Совета Безопасности 706 от 15 августа 1991 г. Разрешить продажу иракского масла в обмен на еду.

Резолюция Совета Безопасности 712 от 19 сентября 1991 года подтвердила, что Ирак может продать нефть до 1,6 млрд. Долл. США для финансирования программы нефти напрокат. После первоначального отказа Ирак подписал меморандум о взаимопонимании (МОВ) в мае 1996 года для принятия мер, которые должны быть приняты для реализации этого разрешения.

Программа нефти-продукта началась в декабре 1996 года, и первые поставки продуктов питания прибыли в марте 1997 года. Шестьдесят процентов из двадцати шести миллионов человек в Ираке зависели исключительно от пайков из плана нефти напрокат.

Программа использовала систему условного депонирования . Нефть, экспортируемая из Ирака, была оплачена получателем на счет условного депонирования до 2001 года BNP Paribas Bank, а не иракскому правительству. Затем эти деньги были распределены на оплату военных действий в Кувейт , продолжающуюся операции Коалиции и Организации Объединенных Наций в Ираке. Остальная часть, большая часть дохода, была доступна для иракского правительства для покупки регулируемых предметов.

Правительству Ирака было разрешено приобрести только предметы, которые не были эмбрго в соответствии с экономическими санкциями. Определенные предметы, такие как сырые продукты питания, были ускорены для немедленной отправки, но запросы на большинство предметов, включая простые вещи, такие как карандаши и фолиевая кислота , были рассмотрены в процессе, который обычно занимал шесть месяцев до того, как была разрешена отгрузка. Предметы, которые, как считается, имели какое -либо потенциальное применение в разработке химических, биологических или ядерных систем оружия, не были доступны для режима, независимо от заявленной цели.

Финансовая статистика

более 53 миллиардов долларов США иракской На мировом рынке было продано нефти. Около 46 миллиардов долларов США было предназначено для того, чтобы обеспечить гуманитарные потребности иракского народа, таких как еда и медицина , учитывая контекст международных экономических санкций . Значительная часть была потрачена на репарации войны в Персидском заливе , выплачиваемые через компенсационный фонд (25%, начиная с декабря 2000 года). Административные и эксплуатационные расходы ООН для программы составили 1,2 миллиарда долларов США; Стоимость программы проверки оружия также была оплачена из этих средств. Внутренние аудиты не были обнародованы.

Конец программы

Таким образом, плохие новости заключаются в том, что ООН оказалась неравной для задачи предотвращения кражи режима мошенничества. Хорошей новостью является то, что этот же механизм ООН оказался равным задаче предотвращения того же режима, чтобы выставить ОМУ, разрабатывать ядерное оружие и восстановить военную угрозу своим соседям. Большинство наблюдателей пришли бы к выводу, что ООН, однако, неадекватно его финансовый надзор, безусловно, поняла свои приоритеты.

Режим санкций ООН против Ирака, включая программу «Нефть для продовольствия», стоит тщательно изучать не потому, что это был скандал, хотя скандал был, а потому, что он взят в целом, это наиболее успешное использование международных санкций в отношении протокола. Документирование «Почему и почему этот успех» так же важно, как и исправление дефицитов, которые позволили мошенническому режиму, в поговорке с недобросовестными международными бизнесменами, привести средства из не введенных иракских счетов.

–Teymony о сравнительной оценке миротворчества Организации Объединенных Наций Джеймсом Доббинсом, представленным в Комитете Палаты представителей США по иностранным делам в 2007 году.

, возглавляемые США, Незадолго до того, как силы Коалиции начали вторжение в Ирак , Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан приостановил программу и эвакуировал более 300 рабочих, контролирующих распределение расходных материалов.

28 марта 2003 года Аннан, Соединенные Штаты и Великобритания попросили Совет Безопасности ООН гарантировать, что заказал почти 10 млрд. Долл. США в товарах, и которые уже были одобрены, включая 2,4 млрд. Долл. США для еды, - может ли въехать в страну, как только условия разрешены. Полем Обсуждаемая резолюция ясно показала, что главная ответственность за решение гуманитарных последствий войны упадет в Соединенные Штаты и Великобритания, если они возьмут под контроль страну. 1949 года В соответствии с четвертой Женевской конвенцией это обязанности оккупирующей власти.

22 мая 2003 г. Резолюция Совета Безопасности ООН 1483 предоставило полномочия коалиции временным полномочиям использовать доход от нефти Ирака. Остальные средства программы, 10 миллиардов долларов США, были переведены в течение шестимесячного периода ликвидации в Фонд развития Ирака под контролем предварительного управления Коалиции; Это составило 14% от общего дохода программы в течение 5 лет.

Программа была официально прекращена 21 ноября 2003 года, и ее основные функции были переданы Временным полномочиям коалиции .

Злоупотреблять

Программа также страдала от широко распространенной коррупции и злоупотреблений. На протяжении всего своего существования программа преследовалась обвинениями в том, что некоторые из ее прибыли были незаконно отвлечены на правительство Ирака и чиновникам ООН. Эти обвинения были сделаны во многих странах, включая США и Норвегию.

До 2001 года программа «Деньги на нефтяную плату» проходили через BNP Paribas , чей основным частным акционерным ущербом является Иракский Надхми Аучи , человек, оценочная стоимость которых составляет около 1 миллиарда долларов, согласно оценкам FORBES , 13-й самый богатый человек. в Британии, по словам опекуна . Аучи получил 15-месячный выговор за его участие в скандале с Эльфом , которое британская газета назвала «крупнейшим расследованием мошенничества в Европе со времен Второй мировой войны», заявив «Эльф стал частным банком для своих руководителей, которые потратили 200 миллионов фунтов стерлингов о политических услугах, любовницах, ювелирных изделиях, изобразительном искусстве, виллах и квартирах ». ELF, нефтяная компания, объединилась с TotalFina, чтобы стать Total SA в 2003 году.

Неправильное применение финансирования

Согласно информации от Aqila Al-Hashimi , которая была старшей бюрократом с программой нефти-фуда в Ираке, от общей суммы программы в 60 миллиардов долларов, «примерно 65% фактически применялись для помощи». Более 193 так называемых консультантов по электрике получали 15 000 долларов в месяц, в то время как электроэнергия работала только несколько часов за раз.

Бенон Севан из Кипра , который возглавлял программу, защищал ее, утверждая, что он имел только 2,2% административных затрат и что она подлежит более 100 внутренним и внешним аудитам . Он обвинил ограничения Совета Безопасности в том, что усложнила ситуацию, и сказал, что 90 процентов населения Ирака опирались на программу для своей ежемесячной пищевой корзины. Севан Стоунтенос усилия по рассмотрению и расследованию программы. Он приказал своим сотрудникам обеспечить соблюдение политики, что жалобы на нелегальные выплаты должны быть официально поданы в страну осведомителя , что делает их публичными и позволил Ираку запретить любые разоблачители. В 2000 году Dileep Nair , сторожевой пейзаж ООН, хотел определить уровень уязвимости программы. Заместитель генерального секретаря Севана и ООН Луиза Фрехетт отклонили любое такое расследование, утверждая, что это будет слишком дорого, чтобы стоить. Шеф -повар ООН де Кабинет Икбал Риза заказал измельчение документов за годы в своем офисе в отношении программы. Он сказал, что они были из рабочего файла, в котором содержались копии документов, полученных его офисом, и были очищены из -за отсутствия места, а также что оригиналы были проведены в другом месте.

В ответ на эту критику и доказательства, приобретенные после вторжения в Ирак в Ираке 2003 года , были выдвинуты обвинения в том, что снятая прибыль использовалась для покупки влияния в ООН и с самим Кофи Аннаном . Расследование очистило Аннана от каких -либо личных правонарушений.

Фальсифицированные продукты

Согласно промежуточному отчету, опубликованному 3 февраля 2005 года бывшим председателем Федеральной резервной системы Пола Волкера (см. #Investigations ниже), большая часть продовольственной помощи, предоставляемой в рамках программы, «была непригодной для потребления человеком». В отчете пришел к выводу, что Севан принял взятки почти 150 000 долларов США в ходе программы, а в 2005 году он был отстранен от должности в Организации Объединенных Наций в результате расследования мошенничества.

Аль -Мада Список

Одно из самых ранних утверждений о правонарушении в программе появилось 25 января 2004 года, когда «Аль-Мада» , ежедневная газета в Ираке, опубликовала список лиц и организаций, которые, как утверждается, получили контракты на продажу нефти с помощью программы ООН на нефтяную плату. Список поступил из более чем 15 000 документов, которые, как сообщается, были обнаружены в государственной иракской нефтяной корпорации, национальной нефтяной компании Ирака , которая имела тесные связи с министерством иракской нефти .

В списке бенефициаров были названы Джордж Галлоуэй , тогдашний британский член парламента (депутат), и его благотворительная организация « Апелляция Мариам» ; бывший французский министр внутренних дел Чарльз Паскуа ; Шейкер аль-Каффаджи , ирак-американец; Министр иностранных дел Индии Натвар Сингх и Бхим Сингх. Многие видные российские фирмы и отдельные лица были также включены в список Аль -Мада . Даже русская православная церковь предположительно участвовала в незаконной торговле нефтью. Говорят, что бывший помощник госсекретаря Ватикана , преподобный Жан-Мари Бенджамин , получил права на продажу 4,5 миллиона баррелей (720 000 м. ³ ) Джордж Галлоуэй впоследствии выиграл два действия клеветы против христианского научного монитора и Daily Telegraph , которые сообщили об утверждениях.

Президент Oilexco Ltd, Артур Милхолланд, чье имя также появилось в списке Аль -Мада , опроверг правозащитники, но подтвердил, что подрядчики выплачивались незаконные сборы подрядчикам. Мало кто отрицает, что в Ираке, как и во многих странах третьего мира, взятки и откаты регулярно выплачивались руководству, чтобы получить контракты; Тем не менее, список Аль -Мада не обсуждает взятки, выплачиваемые Ираку - в нем обсуждаются взятки, выплачиваемые лицам для поддержки Ирака.

Эксплуатация схемы

Предполагается, что эта схема работала таким образом: людям и организациям, симпатизирующим иракскому режиму, или тем, кто просто легко подкупился, были предложены нефтяные контракты в рамках программы нефти-пластина. Эти контракты на иракскую нефть могут затем быть проданы на рынке открытого мира, и продавцу было разрешено держать плату за транзакцию, который, как говорят, составляет от 0,15 до 0,50 долл. США/баррель (0,94 и 3,14 долл. США/м ³ ) нефти продана. Затем продавец должен был вернуть иракскому правительству определенный процент комиссии.

Контракты на продажу иракских гуманитарных товаров в рамках программы нефти-продукта были предоставлены компаниям и частным лицам на основе их готовности отработать определенный процент прибыли контракта на иракский режим. Компании, которые продавали товары с помощью программы нефти-продукта, превышали до 10%, причем часть перегруженной суммы была направлена ​​на частные банковские счета для Саддама Хусейна и других должностных лиц режима, а другая часть хранится поставщиком.

Участие самой ООН в скандале началось в феврале 2004 года после того, как название Бенона Севана , исполнительного директора программы нефти-питания, в документах иракского министерства нефтяных дел. Севан получил ваучеры не менее 11 000 000 баррелей (1700 000 м. ³ ) нефти стоимостью около 3,5 миллионов долларов. Севан отклонил обвинения.

BNP Paribas

Единственным банком, обработанным фондами, для программы нефти-фуду была нью-йоркская филиал Banque Nationale de Paris-Paribas, или BNP Paribas . Этот французский банк был единственным банком, управляющим программой ООН в 64 миллиарда долларов. Расследование, проведенное Комитетом по международным отношениям США по международным отношениям, показало, что BNP Paribas произвела платежи за товары без подтверждения доставки и разрешил платежи третьим сторонам, не определяемым в качестве уполномоченных получателей. По оценкам следователей, банк получил более 700 миллионов долларов в виде сборов в рамках программы ООН, которая началась в 1996 году и закончилась после облигации Саддама в марте 2003 года.

Duelfer Report

Группа Ирака , которой было поручено найти доказательства оружия массового уничтожения в Ираке, обнаружила, что вне иракской экономики от упадка после введения санкций. Кроме того, иракский режим установил, что он может разобраться, чтобы получить жесткую валюту , которая может быть использована для манипулирования комитетом по санкциям в Ираке и подрыть санкции, а также для получения большего количества оружия.

Последняя официальная версия отчета об исследовании Ирака, известный как отчет Duelfer, назвал только Францию, Россию и Китай (страны, которые также были сильно антивоенными) в качестве нарушителей, которые платили откаты. Согласно отчету, три лучших получателя нефти включали Россию (30%), Францию ​​(15%) и Китай (10%), которые являются членами Совета Безопасности ООН. США получили 2–3% масла. Получатели США включали ExxonMobil , Chevrontexaco Corp. и El Paso Corp. Список американских компаний был изначально подвергся цензуре адвокатами ЦРУ, сославшись на проблемы конфиденциальности, но позже просочился.

Национальность получатели	Масло получено (% от общего объема)
Россия	30
Франция	15
Китай	10
Швейцария	6
Малайзия	5
Сирия	6
Иордания	4
Египет	4
Другое (INC. Us)	20

5 июня 2007 года немецкая глава Антикоррупционной организации Transparency International (TI) подала жалобу в Федеральное министерство по экономическим вопросам и энергетике Германии (BMWI) против 57 немецких компаний за то, что он предположительно выплачивал 11,9 млн. Долл. США в отказе в Организации Объединенных Наций «Нефть для продовольственной программы в Ираке.

Нефтяные купоны как взятки

, финансируемая США, Спутниковая сеть 6 января 2005 года транслировала историю, в которой подробно рассказывается о том, что режим Саддама подкупил журналистов новостей с нефтяными купонами. Названные на репортеры включают Ахмед Мансур из Аль-Джазиры и Хамида На'На , писатель, базирующаяся во Франции, известную своими про-саддамскими позициями. Были использованы два типа нефтяных купонов: серебряные купоны, которые имели право держателей на девять миллионов баррелей нефти, и золотые купоны на большего. Hamida naanaa говорят получить золотой купон.

Ingersoll-Rand платит 2,5 млн долларов за штрафы за откаты

В октябре 2007 года, SEC подал дело против Ингерсол-Рэнда , утверждая, что откаты от трех различных дочерних компаний иракским правительственным чиновникам. Немецкая дочерняя компания Ingersoll-Rand ABG , дочерняя компания IR IRITALIANA и ирландская дочерняя компания Thermo King заплатили «плату за обслуживание после продажи» (ASSFS), хотя никаких добросовестных услуг не проводилось. Ingersoll-Rand, не признавая и не отрицая обвинения в жалобе Комиссии, согласился на принятие окончательного решения, навсегда приведя его из будущих нарушений разделов 13 (b) (2) (a) и 13 (b) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) Б) Закона о бирже по ценным бумагам 1934 года , приказывая его к выходу на расстояние 1 710 034 долл. США, плюс 560 953 долл. США в соответствии с процентами и выплатой гражданского штрафа в размере 1 950 000 долл. США. Ingersoll-Rand также было приказано выполнить определенные предприятия, касающиеся своей программы соответствия для Закона о коррупционной практике за рубежом , и заплатить штраф в размере 2 500 000 долларов США в соответствии с отложенным соглашением о судебном преследовании с разделом «Министерство юстиции США».

Жалобы курдов

Иракские курды жаловались с тех пор, как началась программа, что им не платят справедливую долю доходов от нефти. В соответствии с руководящими принципами, созданными программой нефти для питания, доходы должны были быть разделены таким образом, чтобы защитить преимущественно курдские регионы Ирака . Утверждения включают заявления о том, что Каирский ООН офис Всемирной организации здравоохранения , управляемый отделом Предполагается, что они получили контракты на продажу нефти, сумели остановить строительство новой больницы общего профиля для курдского города Сулаймании , хотя средства для проекта были доступны с 1998 года.

Потенциальная другая ссылка

14 июня 2005 года появились две записки 1998 года, которые, по -видимому, связывали Кофи Аннана с Cotecna Inspection SA, первая из них описала встречу между Аннаном и Cotecna, в то время как компания принимала участие в программе, после чего компания подняла свою заявку. Второй упомянул, что Cotecna была уверена, что они получит ставку из -за «эффективного, но тихого лоббирования » в нью -йоркских дипломатических кругах. Источником документов был исполнительный директор Cotecna.

Второй промежуточный отчет IIC подтвердил, что Cotecna выиграла нефть для контракта на продовольствие справедливо и исходя из заслуг. Комитет пришел к выводу, что между Кофи Аннаном и присуждением контракта Cotecna не было никакой связи, и Cotecna была прозрачна и кооператива в результате этого расследования.

Предполагаемое участие российской разведки

По словам высокопоставленного российского SVR дефектора Сергея Тритикова , программа нефти напрока была саботирована тайным офицером российской разведки Александра Крамара, сотрудника ООН, который создал искусственно низкие цены на нефть в 1998 году, чтобы позволить Саддаму использовать нефть. Ваучеры как прибыльные взятки. Разница между рыночной ценой и ценой, определенной Крамаром, была вкладывалась в карман людьми, которые получили ваучеры от Саддама. Среди подкупа были высокопоставленные чиновники из России, Франции и Китая. Самая большая часть ваучеров (купить 1366 миллиардов баррелей (2,172 × 10 ¹¹ м ³ ) нефти) пошла к сорока шесть человек или организаций в России, включая русскую православную церковь . Они заработали 476 миллионов долларов. Среди русских, которые получили деньги, были Александр Волошин и Владимир Чжириновский . Сергей Исаков, друг Voloshin, несла «сумки с деньгами» из Москвы в Багдад, взяв «заработанные» деньги в качестве откатов в Саддаме.

Предполагаемое использование для финансирования режима Саддама Хусейна

Fox News сломал историю, что Александр Яковлев , российский чиновник в отделе закупок ООН; Позже он подал в отставку и признал себя виновным по обвинению в коррупции. Программа была также связана с Ахмедом Идрисом Насреддином, назначенной в качестве террористического финансиста Британия, США и, согласно ООН, «принадлежащей или связанную с Аль -Каидой ». Насреддин был удален из этих списков в 2007 году после того, как он продемонстрировал, что он разорвал все деловые связи с Юсефом Надой , который соучредил с ним Банк Аль Таква и пообещал не иметь дальнейших сделок ни с Надой или Банком. Petra Navigation Group была компанией, которая находилась в черном списке фирм, заблокированных в ведении бизнеса с США для санкционированных мероприятий, предназначенных для помощи в режиме Саддама.

Согласно некоторым источникам, Саддам предоставил миллионы долларов от программы нефти-запродувания для муджахеда-и-халька .

Масло для пшеницы

Основная статья: скандал с нефтью AWB для пшеницы

В отчете следователя ООН Пол Волкера , опубликованным в октябре 2005 года, показано, что австралийский совет по пшенице , позже AWB Limited , был самым большим источником откатов для иракского правительства. В обмен на беспроблемную высадку пшеницы, приобретенную в рамках программы нефти-пластинки, австралийский совет по пшенице оплатил «грузоперевозки» на общую сумму 300 миллионов долларов США. Алия - настоящая иорданская грузоперевозка, но одна, не имеющая роли в распределении австралийской пшеницы в Ираке. Алия сохранила небольшой процент «обвинений» и передала оставшуюся часть правительству Саддама. AWB был полностью компенсирован за сборы за счет повышения уплаченной цены; Платежи были одобрены Австралийским департаментом иностранных дел и торговли . Правительство Австралии поручило судье Теренсу Коулу еще больше расследовать, действительно ли австралийские компании выплачивали откаты в режим Саддама. Расследование Коула началось в декабре 2005 года.

Расследование Коула получило показания от высокопоставленных правительственных чиновников Австралии, в том числе премьер -министра Джона Ховарда , заместителя премьер -министра Марка Вайла , министра иностранных дел Александра Даунера и различных должностных лиц Министерства иностранных дел и торговли. В ходе расследования многочисленные чиновники AWB подали в отставку, в том числе управляющий директор Эндрю Линдберг . В 2009 году федеральная полиция Австралии закончила расследование, связанное со скандалом.

Расследования

GAO расследование

После вторжения в Ирак в Ирак и последующей победы в коалиции над иракской армией США , Управление по подотчетности правительства (GAO) была задана задача завершить все контракты, связанные с предложениями, связанные с нефтью, выполненные с ныне несуществующим режимом и отслеживаем. Личное состояние бывших членов режима. Во время выполнения этой задачи GAO обнаружил недостатки в программе, которые позволили откатам и другим источникам богатства для Саддама Хусейна. По оценкам GAO, режим Саддама Хусейна принесло 10,1 млрд. Долл. США в виде незаконных доходов. Эта цифра включает в себя 5,7 млрд. Долл. США от контрабанды нефти и 4,4 млрд. Долл. США в виде незаконных доплат на продажу нефти и послепродажи поставщиков. Масштаб мошенничества был гораздо более обширным, чем ранее оценил GAO. Исследование Министерства обороны США , цитируемое GAO, оценило 759 контрактов, заключенных в рамках программы нефти на пид и показало, что почти половина была завышена, в среднем на 21 процент. В отличие от Комитета 661, члены Совета Безопасности имели право запустить расследования по контрактам и остановить любой контракт, который им не понравился. Британцы и американцы отклонили сотни запросов на контракты на нефть на пищу, но они были заблокированы в основном на том основании, что импортируемые предметы были технологиями двойного использования.

Цитировать отчет GAO, в его резюме:

И Генеральный секретарь ООН, через Управление иракской программы (OIP), так и Совет Безопасности, через комитет по санкциям по Ираку, отвечали за надзор за программой нефти-питания. Тем не менее, иракское правительство заключило контракты непосредственно с покупателями иракской нефти и поставщиков товаров, что могло быть одним из важных факторов, который позволил Ираку взимать незаконные сборы и комиссии.

Джозеф А. Кристофф, директор по международным делам и торговле в общем управлении бухгалтерского учета, заявил на слушании по дому, что аудиторы ООН отказались выпустить внутренние аудиты программы нефти напрокат. Бенон Севан , при поддержке Кофи Аннана , написал письма всем бывшим подрядчикам нефти напрокат с просьбой проконсультироваться с Севаном, прежде чем выпустить какие-либо документы на панели запросов в Конгрессе Гао или США. На протяжении всей своей истории программа получала обе жалобы от критиков, в которых говорилось, что она должна быть более открытой и жалобами компаний на раскрытую информацию о проприетарной информации.

Организация Объединенных Наций отклонила все запросы GAO о доступе к конфиденциальным внутренним аудитам программы нефти напрокат.

Пытаясь определить сложность программы нефти-фуду для статей в Wall Street Journal , журналист-расследователь Клаудия Розетт из Фонда защиты демократий и Института Гудзона обнаружила, что ООН лечила такие детали, как личности нефти -Ф-пищевые подрядчики; цена, количество и качество товаров, связанных с сделками с оказанием помощи; и личность покупателей нефти и точные количества, которые они получили как конфиденциальные. Банковские выписки, выплаченные проценты и транзакции также были секретными. Розетт подвергся резкой критике со стороны Дениса Хэллидея И Бенон Севан , которые утверждали, что многие из претензий Розетта (такие как нефть-кпродудка финансирования одобрения олимпийского стадиона, и где ответственность за различные проблемы лежит в соответствии с резолюциями ООН), была неверной.

Комитет по международным отношениям США по международным отношениям расследовал программу нефти напрокат и обнаружил, что деньги были предоставлены Сабахом Ясеном , бывшим посомом Ирака в Иордании, чтобы заплатить семьям палестинских террористов-самоубийц от 15 000 до 25 000 долларов. С сентября 2000 года до вторжения в Ирак семьи палестинцев убили или ранены в конфликте с Израилем (включая 117, ответственные за взрывы на самоубийствах в Израиле) получили более 35 миллионов долларов. Утверждается, что эти деньги поступили из программы ООН нефтяной для питания.

Независимый комитет по расследованию

После первоначальной оппозиции расследования генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил 19 марта 2004 года, что будет начато полное независимое расследование. В официальном интервью в прессе Аннан сказал: «[...] вполне возможно, что было довольно много правонарушений, но нам нужно расследовать [...] и посмотреть, кто несет ответственность». "00:00:03" . ( Аудиоклип, @5: 56 ) Однако Аннан подчеркнул, что большинство претензий были «возмутительными и преувеличенными», и что большая часть критики была связана с вещами, в которых программа не имела авторитета.

Следующие лица были выбраны в апреле 2004 года, чтобы возглавить Независимый комитет по расследованию Организации Объединенных Наций :

• Пол Волкер США , бывший председатель системы Федеральной резервной системы и директор Ассоциации Организации Объединенных Наций Соединенных Штатов Америки ;
• Марк Пит из Швейцарии, эксперт по отмыванию денег в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); и
• Ричард Голдстоун из Южной Африки, бывший прокурор Международного преступного трибунала бывшей Югославии (ICTY) и Международного преступного трибунала Руанды (ICTR).

22 апреля 2004 года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял единогласное резолюцию, одобряющую расследование в области коррупции в программе Организации Организации Объединенных Наций по нефти для Ирака, призывая всех 191 государств-членов сотрудничать.

Окончательный Отчет был представлен Полом Волкером Совету Безопасности 7 сентября 2005 года.

Утечка внутреннего аудита ООН, которая появилась на MineWeb.com, показывает огромные расхождения между отчетами CoteCNA и отчетами Агентства ООН о стоимости поставок в северный Ирак. Аудит обнаружил, что Cotecna не проводила «стоимость» инспекции на сумму почти 1 миллиард долларов США на поставки помощи в межведомственной гуманитарной программе в северный Ирак. Однако в последующем отчете, опубликованном Независимым комитетом по расследованию (IIC) (27 октября 2005 г.) и что «аудит не сообщил о каких -либо недостатках в проверках Cotecna». Бенон Севан был проинформирован в декабре 2002 года о выводах аудита.

Аудит доступен здесь. Его сводные состояния:

Общий вывод OIOS заключается в том, что управление договором не было адекватным, и некоторые положения договора не были соблюдены. Кроме того, включение дополнительных затрат, таких как реабилитация лагерей в мужской стадии, было неприемлемым договоренностью. Кроме того, в договор был изменен до его начала, что было неуместным. OIP необходимо укрепить управление контрактами, а Отдел закупок (PD) должен гарантировать, что основание платежа была подходящей для того, чтобы избежать дополнительных расходов для организации

После прочтения просочившегося аудита конгрессмен Генри Хайд написал Кофи Аннану, задаваясь вопросом, почему «Конгресс США, который предоставляет 22 процента бюджета ООН и который публично запросил копии 55 внутренних аудитов, необходимо зависеть от утечек в СМИ для источника документы. "

Промежуточные результаты отчета

В первоначальном отчете на 219 страницах Комиссия Волкера задокументировала, как председатель OIF Бенон Севан использовал свою позицию для получения и получения распределения нефти от Ирака в течение годов, когда он наблюдал за программой гуманитарной помощи. Внутренние записи Somo (Государственная организация по маркетингу нефти в Ираке), а также интервью с бывшими иракскими чиновниками, участвующими в незаконных нефтяных сделках, показывают, что Севан запросил и получил ассигнования в 7,3 миллиона баррелей (1 160 000 м. ³ ) нефти от имени зарегистрированной в Панаме торговой компании под названием African Middle East Petroleum Co.

Хотя в отчете не делается никаких конкретных утверждений о преступной деятельности Севаном, Волкер не исключает возможности того, что обвинения могут быть предъявлены властями в странах с соответствующей юрисдикцией. В докладе называлось поведение Севана «неселком», в котором отмечалось, что Севан получал большие денежные выплаты на общую сумму 160 000 долл. США в год, когда он возглавлял программу. Севан утверждает, что деньги поступили от тети на Кипре, которая с тех пор умер, но группа не нашла никаких доказательств, подтверждающих это требование.

Волкер также сообщил в январе, что обзор 58 конфиденциальных внутренних аудитов ООН показал, что должностные лица ООН игнорировали ранние признаки того, что гуманитарные товары, отправленные в Ирак, до того, как война вторжения 2003 года была дана мало, если какие -либо проверки швейцарской компании Cotecna. Тем не менее, Volker пришел к выводу 27 октября 2005 года IIC сообщает, что «аудит не сообщил о каких -либо недостатках в инспекциях Cotecna». Cotecna заплатила Коджо Аннана , сына Кофи Аннана, консультационных сборов до ноября 2003 года. Волкер сказал, что будущие отчеты будут решать вопросы, касающиеся Коджо Аннана.

Расследования иракского управляющего совета

Международная бухгалтерская фирма KPMG была выбрана иракским управляющим советом для расследования претензий Аль -Мада , а также FreshFields Bruckhaus Deringer . Это должно было опубликовать свои выводы в иракский совет управляющих в мае 2004 года. Однако, в июне 2004 года, KPMG перестал работать над проектом, потому что IGC был задолжен над деньгами.

США резко критиковали расследование KPMG во главе с партнерами Ахмеда Чалаби , обвиняя его в подрыве основного зонда, установленного Полом Бремером . Этому расследованию управлял руководитель независимого совета по верховному аудиту Ирака Эсан Карим с помощью Ernst & Young . Совет по верховному аудиту находится в пределах иракского министерства финансов. В июне 2004 года расследование Карима согласилось поделиться информацией с панелью Volcker. Однако 1 июля 2004 года Карим был убит бомбой магнитно прикрепленной к его машине.

Клод Хэнкс Дриэльсма, британский национальный и давний друг Ахмеда Чалаби, был назначен МГК координировать свое расследование программы нефти. Дрильсма дал показания перед Конгрессом США (21 апреля 2004 года), что расследование KPMG, как ожидается, продемонстрирует четкую связь между теми странами, которые были вполне готовы поддержать режим Саддама Хусейна для их собственной финансовой выгоды, за счет Ирака Люди и те, которые выступали против строгого применения санкций и свержения Саддама ». Он также показал, что Чалаби отвечал за расследование IGC.

В конце мая 2004 года, в тот же день, когда на офисы Чалаби на Иракском национальном конгрессе были совершены коалиционные силы, Дрильсма заявил, что человек или отдельные лица взломали его компьютер и удалили каждый файл, связанный с его расследованием. Он также утверждал, что «резервный банк данных» также был удален. Когда Клаудия Розетт спросила, была ли ему физически угрожать, Дрильсма ответила с «без комментариев». Drielsma также был откровенным критиком отказа ООН выпустить любую внутреннюю информацию о аудиту нефти для питания в IGC.

Бенефициары

Россия

Согласно газете, бенефициары нефтяных ваучеров Саддама: список из 270 включал много российских бенефициаров.

Другой

Были утверждены другие бенефициары:

Австрия:

• Арабское австрационное общество (под председательством Фрица Эдлингера )-1 000 000 баррелей (160 000 м. ³ ).

Беларусь:

• Либеральная партия - 1 000 000 баррелей (160 000 м ³ )
• Коммунистическая партия Беларуси - 1 000 000 баррелей (160 000 м. ³ )

Бразилия:

• Революционное движение 8 октября , бразильская коммунистическая группа - 4 500 000 баррелей (720 000 м ³ )

Канада:

• Артур Милхолланд, президент и исполнительный директор Oilexco компании

Отец Югославия (на самом деле: Сербия и Черногория):

• Югославская левая сторона - 9 500 000 баррелей (1 510 000 м. ³ )
• Социалистическая партия - 1 000 000 баррелей (160 000 м. ³ )
• Итальянская партия - 1 000 000 баррелей (160 000 м ³ )
• «Kokstuntsha» - возможно, Костуники - 1 000 000 баррелей (160 000 м. партия ³ )

Другие стороны:

• Румынская лейбористская партия - 5 500 000 баррелей (870 000 м. ³ )
• Партия венгерских процентов - 4 700 000 баррелей (750 000 м. ³ )
• Болгарская социалистическая партия - 12 000 000 баррелей (1 900 000 м. ³ )
• Коммунистическая партия Словакии - 1 000 000 баррелей (160 000 м. ³ )

Франция:

• Французская ассоциация дружбы-15 100 000 баррелей (2 400 000 м. ³ )
• Бывший министр внутренних дел Франции Чарльз Паскуа - 12 000 000 баррелей (1 900 000 м. ³ )
• Патрик Магеин, компания Trafigura - 25 000 000 баррелей (4 000 000 м. ³ )
• Мишель Гримард, «Основатель французского ираки-экспортного клуба»-17 100 000 баррелей (2 720 000 м. ³ ).

Египет:

• Khaled Gamal Abd Al-Nasser, «Сын президента покойного Египта»-16 600 000 баррелей (2 640 000 м. ³ )
• Имад аль-Галда, «бизнесмен и член египетского парламента от национальной демократической партии президента Мубарака-14 000 000 баррелей (2 200 000 м. ³ )
• Абд аль-Азим Маннаф, «Редактор газеты Sout Al-Arab»-6 000 000 баррелей (950 000 м. ³ )
• Питер Миср.
• Объединенная арабская компания - 6 000 000 баррелей (950 000 м. ³ )
• Компания Nile и Euphrates - 3 000 000 баррелей (480 000 м. ³ )
• Фонд Аль-Мултаки для прессы и публикации-1 000 000 баррелей (160 000 м. ³ ).

Ливия:

• Премьер -министр Шукри Ганем - 1 000 000 баррелей (160 000 м. ³ )

Индия:

• Индийский национальный конгресс - 1 000 000 баррелей (160 000 м. ³ )

Индонезия:

• Президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри - 1 000 000 баррелей (160 000 м ³ )

Италия:

• Итальянский бензиновый союз - 1 000 000 баррелей (160 000 м. ³ )
• West Petrol , итальянская компания, которая торгует сырой нефтяной и нефтяной продукцией - 1 000 000 баррелей (160 000 м. ³ )
• Роберто Формагони , возможно, президент Ломбардии - 1 000 000 баррелей (160 000 м. ³ )
• Salvatore Nicotra, торговец нефтью - 1 000 000 баррелей (160 000 м. ³ )

Мьянма:

• Министр лесного хозяйства Мьянмы - 1 000 000 баррелей (160 000 м ³ )

Палестина:

• Палестинская организация освобождения (ООП) - 4 000 000 баррелей (640 000 м. ³ )
• Политическое бюро ООП - 5 000 000 баррелей (790 000 м. ³ )
• Абу аль-Аббас-11 500 000 баррелей (1 830 000 м. ³ )
• Абдаллах аль-Хорани-8 000 000 баррелей (1 300 000 м ³ )
• PFLP - 5 000 000 баррелей (790 000 м. ³ )
• Wafa Tawfiq Al-Sayegh-4 000 000 баррелей (640 000 м. ³ )

Катар:

• Председатель Ассоциации Катарской Ассоциации Хамад бин Али Аал Тани - 14 000 000 баррелей (2 200 000 м. ³ )
• Персидская нефть - 2 000 000 баррелей (320 000 м ³ )

Испания:

• Basem Qaqish, «член испанского комитета по защите арабского дела» - 1 000 000 баррелей (160 000 м. ³ )
• Али Баллаут, «Проаддамский ливанский журналист»-1 000 000 баррелей (160 000 м. ³ )
• Хавьер Роберт - 1 000 000 баррелей (160 000 м ³ )

Сирия:

• Фаррас Мустафа Тласс, «Сын министра обороны сирийского министра Мустафы Тласс» - 6 000 000 баррелей (950 000 м. ³ )
• Audh Amourah - 18 000 000 баррелей (2 900 000 м. ³ )
• Гассан Закария - 6 000 000 баррелей (950 000 м ³ )
• Anwar Al-Aqqad-2000 000 баррелей (320 000 м ³ )
• Hamida Na'na ', собственная периода Аль-Вефак Аль-Араби-1 000 000 барельмов (160 000 м. ³ ).

Швейцария:

• Glencore , крупнейший торговый торговец товарами в Швейцарии - 12 000 000 баррелей (1 900 000 м. ³ )
• Taurus Petroleum - 1 000 000 баррелей (160 000 м ³ )
• Petrogas, которая «перечислена в рамках трех субкомпаний-услуги Petrogas, распределение Petrogas и ресурсы Petrogas-и связана с российской компанией Rosneftegazetroy »-1 000 000 баррелей (160 000 м. ³ )
• Alcon, «Перечислен в Лихтенштейне и связанный с более крупными нефтяными компаниями» - 1 000 000 баррелей (160 000 м. ³ )
• Finar Holdings, который «перечислен в Лугано, Швейцария, и находится под ликвидацией» - получила 1 000 000 баррелей (160 000 м. ³ )

Украина:

• Социал -демократическая партия - 1 000 000 баррелей (160 000 м. ³ ).
• Коммунистическая партия - 6 000 000 баррелей (950 000 м. ³ ).
• Социалистическая партия - 1 000 000 баррелей (160 000 м. ³ ).
• FTD Oil Company - 1 000 000 баррелей (160 000 м. ³ ), как и другие украинские компании.

Великобритания:

• Джордж Галлоуэй - 1 000 000 баррелей (160 000 м ³ )
• Fawwaz Zreiqat - 1 000 000 баррелей (160 000 м ³ ) Zreiqat также появляется в иорданской секции, получив 6 000 000 баррелей (950 000 м. ³ )
• Mujahideen Khalq - 1 000 000 баррелей (160 000 м. ³ )

Соединенные Штаты:

• Самир Винсент , «организовал делегацию иракских религиозных лидеров для посещения США и встретиться с бывшим президентом Джимми Картером» - 10 500 000 баррелей (1 670 000 м. ³ )
• Шейкер Аль-Хафаджи , «Проосаддамский председатель 17-й конференции иракских экспатриантов»-1 000 000 баррелей (160 000 м. ³ ).

Другими бенефициарами были компании и частные лица из Судана, Йемена, Кипра, Турции, Вьетнама, Бангладеш, Малайзии, Пакистана, Румынии, ОАЭ, Марокко, Алжира, Туниса, Панамы, Таиланда, Чада, Китая, Нигерии, Кения, Ирландии, Бахрейна, Таиланда, Чад, Китая, Нигерии, Кения, Ирландии, Бахрейна, Таиланда, Чад, Китая, Нигерии, Кения, Ирландии, Бахрейна, Таиланда, Чад, Китая, Нигерии, Кения, Ирландии, Бахрейна, Таиланда, Чада, Нигерии, Кения. и Филиппины, а также две саудовские арабские компании.

Уголовное расследование во Франции

Французская система уголовного правосудия расследует предполагаемое участие двух бывших должностных лиц из министерства иностранных дел Франции , Жан-Бернарда Мриме и Сержа Бойдеваикс. Они обвиняются в том, что они использовали свою обширную сеть связей в арабском мире, чтобы совершить «влияние» и «коррупцию иностранных государственных агентов». Они были назначены в соответствии с официальным уголовным расследованием, расследуя магистрата Филиппа Курроя , известного специалиста в случаях коррупции и других финансовых сделок. Оба мужчины ушли в отставку во время предполагаемых преступлений и действовали в их личном качестве, а не в качестве официальных посланников французского правительства; Тем не менее, Бойдеваикс утверждает, что он информировал Министерство иностранных дел о своих действиях в Ираке. Министерство утверждает, что официально предупредило обоих мужчин в 2001 году (во время администрирования Лайонела Джоспина ).

Некоторые другие люди, в том числе Бернард Гилле , помощник французского сенатора Чарльза Паскуа , также находятся под официальным расследованием. Гилле и Паскуа отрицают какие -либо правонарушения.

Расследования в Сенате США

Сенатор США Норм Коулман призвал Кофи Аннан уйти в отставку из -за скандала и провели ряд слушаний по этому вопросу. Наиболее захватывающие из этих слушаний произошли после того, как подкомитет опубликовал отчет, в котором обвинял (тогда) британский член парламента (депутат) Джордж Галлоуэй , российский политик Владимир Чириновский и бывший министр внутренних дел Франции Чарльз Паскуа из получения нефти от Ирака в ответ на Политические союзники режима Саддама Хусейна . Галлоуэй, в необычном появлении британского депутата перед подкомитетом Сената США, сердито отреагировал на обвинения против него на конфронтационных публичных слушаниях , которые привлекли внимание средств массовой информации как в Америке, так и в Великобритании. Галлоуэй отрицал обвинения.

По оценкам, до 10 миллиардов долларов до 21,3 млрд. Долл. США остались пропавшими без вести и/или были направлены на Саддама Хусейна и его правительства в виде откатов и контрабанды нефти. В лучшем случае трудно прийти и редко прийти и редко. На сегодняшний день было обнародовано только 1 из 54 внутренних аудитов ООН программы нефти напрокат. ООН отказалась от всех запросов на свои аудиты.

Уоррен Хоге утверждал, что американское правительство знало о скандале и решил не предотвратить контрабанду, потому что их союзники Турция и Джордан выиграли от большинства контрабандных нефти. Сенатор США Карл Левин (D- Michigan ) цитируется в интервью The New York Times : «Нет сомнений в том, что основная часть незаконных доходов от нефти поступила от открытой продажи иракской нефти в Иорданию и Турции, и Это был способ обойти программу нефти для питания [и что] мы полностью осознавали обход и посмотрели в другую сторону ».

Обвинения

6 января 2006 года арестовал южнокорейский бизнесмен Тонгсун Парк ФБР в Хьюстоне после того, как ему было предъявлено обвинение в незаконном принятии миллионов долларов в Ираке в программе ООН-нефтяной платы. Уголовные обвинения против него были распечатаны в окружном суде США на Манхэттене.

После расследования, проведенного прокурором из южного округа Нью -Йорка в Нью -Йорке, в Нью -Йорке, 16 января 2007 года, Бенону Севану было предъявлено обвинение в взятках в южном округе в Нью -Йорке. Майкл Дж. Гарсия , адвокат США по южному округу Нью -Йорка , выдал ордер на Interpol за арест Севана в его доме на Кипре, а также ордер на Эфраим "Фред" Надлер, нью -йоркский бизнесмен, который был обвиняется по обвинению в направлении незаконных платежей в Севан. Местонахождение Надлера неизвестно.

Daimler Ag Dakbacks Case

Основная статья: Daimler AG § взяточничество и коррупция

1 апреля 2010 года Daimler AG признал себя виновным в обвинениях в взяточничестве, предъявленных Министерством юстиции США и Комиссией США по ценным бумагам и биржам , и выплатит 185 миллионов долларов США (США) в качестве урегулирования, но остается предметом двухлетнего соглашения о судебном преследовании и надзора независимым монитором. Немецкий автопроизводитель автомобилей Mercedes-Benz был обвинен в нарушении условий нефти Организации Объединенных Наций для продовольствия с Ираком, включив откаты 10 процентов от стоимости контракта правительству Ирака. SEC сообщила, что компания заработала более 4 миллионов долларов от продажи транспортных средств и запасных частей.

Дело SEC было вызвано в 2004 году после того, как Дэвид Баззетта, бывший аудитор в Daimlerchrysler Corp, подал жалобу на осведомителей после того, как его уволили за вопросы о банковских счетах, контролируемых подразделениями Mercedes-Benz в Южной Америке. Баззетта утверждал, что он узнал на заседании исполнительного комитета по корпоративному аудиту в июле 2001 года в Штутгарте , что деловые подразделения «продолжали поддерживать секретные банковские счета для подкупа иностранных чиновников правительства », хотя компания знала, что эта практика нарушала законы США.

Расследование по этому делу также показало, что Daimler заработал около 56 миллионов долларов в виде взяток, связанных с более чем 200 транзакциями в 22 странах, которые принесли компании 1,9 миллиарда долларов дохода и не менее 91,4 млн. Долл. США в виде незаконной прибыли. «Используя оффшорные банковские счета, сторонние агенты и обманчивые практики ценообразования, эти компании [Daimler AG и ее дочерние компании] считали, что иностранные взяточничества как способ вести бизнес»,-сказал Мифили Раман , главный заместитель министерства юстиции.

«Нет преувеличения описывать коррупцию и оплату взятки в Daimler как стандартную деловую практику»,- заявил в своем заявлении Роберт Хузами , директор подразделения SEC по правоприменению.

Судья Ричард Дж. Леон из окружного суда США в Вашингтоне утвердил соглашение о признании вины и урегулирование, назвав его «справедливым резолюцией».

Смотрите также

• Санкции Ирака
• Экономика Ирака
• Управление программой реконструкции Ирака
• Слушания программы нефти напрокат
• Топливо против еды
• Цена на нефть

Энджеты

• Дуэллер, Чарльз ; Группа Ирак (30 сентября 2004 г.). Комплексный отчет Специального советника DCI по Ираку ОМУ . Вашингтон, округ Колумбия: Центральное разведывательное агентство. ISBN  0-16-072492-9 Полем Получено 2 ноября 2011 года .

Внешние ссылки

Сайты

• Независимое расследование программы Организации Объединенных Наций.
• Резолюция 986 разрешение программы нефти-продукта
• ООН Офис Иракской программы нефть-продукт
• Факты нефти напрокат -веб-сайт Фонда ООН независимая политическая организация ООН
• SourceWatch на программе нефти-продукта
• Берфорд и Мани - Республика Ирак против Abb Ltd. et al. Архивировано 5 января 2009 года на машине Wayback

Статьи

2007

• Europaticker: масла для еды - скандал в Ираке: прозрачность Германия вводит жалобу на 57 немецких предприятий
• Tel Chai Nation: нефтяная скандал: Ответчики из Хьюстона, базирующаяся в Хьюстоне

2005

• Помещение нефти-для питания в перспективе , Юрист , 2 ноября 2005 г.
• Нефть для еды: общий сбой - еще долгий путь , Transparency.org , 27 октября 2005 г.
• «ООН: 2200 компаний предоставили Ираку незаконные фонды» , Ник Уодхэмс и Эдит Ледерер, Associated Press , Yahoo News, 27 октября 2005 г.
• Financial Times , 13 января 2005 года, «США проигнорировали предупреждение о контрабанде иракских нефти» (требуется подписка)
• CNN.com, Документы: США потворствовали нефтяной контрабанде , 2 февраля 2005 г.
• Би -би -си, 15 апреля 2005 г., Роу углубляется по скандалу с нефтью ООН
• The Guardian , 17 мая 2005 г., США «поддержали незаконные иракские нефтяные сделки»
• Alternet , 4 октября 2005 г., "Кофи и скандальные сутенеры"
• Le Monde , 13 октября 2005 года, г -н Бойдевайкс был бы «в постоянном контакте с кваи -д'орсе»
• Индия сегодня , 13 декабря 2005 года, "Скандал с нефтью для питания: как Натвар Сингх использовал визит в Ираке 2001 года для обеспечения сделок"

2004

• Масло ООН для скандала с едой - Washington Times , март 2004 г.
• Би -би -си, 19 марта 2004 г., Галлоуэй принимает убытки по клевету
• Жан-Дэвид Левитт , Лос-Анджелес Таймс , 7 апреля 2004 года, первый «свободный фри», теперь нефтяная ложь; Oped французского посла в США
• Клаудия Розетт, Комментарий , май 2004 года, «Что знал Кофи Аннан, и когда он это узнал?»
• Подключения Hankes-Drielsma с Чалаби , май 2004 г.
• ООН - это США: разоблачение молчаливого партнера Саддама Хусейна в журнале по контрабанде нефти Харпер декабрь 2004 г.