✖


Jump to content

Управление по контролю за иностранными активами

Управление по контролю за иностранными активами
Обзор агентства
Сформированный декабрь 1950 г.
Предыдущий
  • Управление по контролю иностранных средств
Штаб-квартира Вашингтон, округ Колумбия
Сотрудники Примерно 200 (2013 г.) [ 1 ]
Годовой бюджет 30,9 миллиона долларов (2013)
руководитель агентства
Головной отдел Департамент казначейства
Веб-сайт ofac.treasury.gov

Управление по контролю за иностранными активами ( OFAC ) является агентством финансовой разведки и правоприменения Министерства финансов США . Он администрирует и обеспечивает соблюдение экономических и торговых санкций в поддержку целей национальной безопасности и внешней политики США . [ 2 ] В рамках президентских чрезвычайных полномочий OFAC осуществляет свою деятельность против иностранных правительств, организаций (включая террористические группы и наркокартели), а также отдельных лиц, которые считаются угрозой национальной безопасности США. [ 3 ]

Основанное в 1950 году как Отдел контроля за иностранными активами, с 2004 года OFAC действует в составе Управления по борьбе с терроризмом и финансовой разведки Министерства финансов. В его состав в основном входят разведчики и юристы. Хотя многие цели OFAC в общих чертах устанавливаются Белым домом , большинство отдельных случаев разрабатываются в результате расследований Управления глобального контроля OFAC (OGT). [ 4 ]

Иногда его называют одним из «самых влиятельных, но неизвестных» правительственных агентств. [ 4 ] [ 5 ] OFAC имеет право налагать значительные штрафы на организации, которые нарушают его директивы, включая наложение штрафов, замораживание активов и запрет на деятельность сторон в США.

История

[ редактировать ]

Участие Министерства финансов США в экономических санкциях против иностранных государств восходит к войне 1812 года , когда министр финансов Альберт Галлатин ввел санкции против Соединенного Королевства в отместку за впечатление, произведенное американскими моряками. [ 3 ] [ 6 ]

Отдел контроля за иностранными активами, непосредственный предшественник OFAC, был создан в декабре 1950 года. ). Самый ранний предшественник OFAC, Управление по контролю за иностранными фондами, было создано Указом № 8389 в качестве подразделения Министерства финансов 10 апреля 1940 года. Полномочия по установлению контроля над иностранными фондами были получены на основе Закона о торговле с врагом 1917 года . Помимо других операций, Управление по контролю за иностранными фондами осуществляло контроль за импортом вражеских активов во время войны и ограничения на торговлю с вражескими государствами. Он также участвовал в ведении Объявленного списка определенных заблокированных граждан или «Черного списка» и проводил перепись активов, принадлежащих иностранцам в Соединенных Штатах, и активов, принадлежащих американцам за рубежом. Контроль над иностранными фондами был упразднен в 1947 году, а его функции были переданы вновь созданному Управление международных финансов (OIF). В 1948 году деятельность OIF, связанная с заблокированными иностранными фондами, была передана Управлению по делам иностранной собственности, агентству Министерства юстиции . [ 7 ]

Отдел контроля иностранных активов был создан в Управлении международных финансов по приказу Министерства финансов в 1950 году, после вступления Китайской Народной Республики в Корейскую войну ; Президент Гарри С. Трумэн объявил чрезвычайное положение в стране и заблокировал все китайские и северокорейские активы, подпадающие под юрисдикцию США. Помимо блокировки китайских и северокорейских активов, Подразделение применяло определенные правила и приказы, изданные в соответствии с поправками к Закону о торговле с врагом. [ 6 ] 15 октября 1962 года приказом Министерства финансов Отдел контроля иностранных активов был преобразован в Управление контроля иностранных активов. [ 7 ]

Полномочия и деятельность

[ редактировать ]
Штаб-квартира OFAC находится в здании Freedman's Bank , расположенном через дорогу от здания Казначейства в Вашингтоне, округ Колумбия.

Помимо Закона о торговле с врагом и различных чрезвычайных ситуаций в стране , действующих в настоящее время, OFAC черпает свои полномочия из различных федеральных законов США , в частности Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), касающихся эмбарго и экономических санкций. [ 8 ]

Применяя экономические санкции, OFAC действует для предотвращения «запрещенных транзакций», которые OFAC описывает как «торговые или финансовые операции и другие сделки, в которых граждане США не могут участвовать, если это не разрешено OFAC или прямо не исключено законом». OFAC имеет право предоставлять исключения из запретов на такие операции либо путем выдачи генеральной лицензии на определенные категории операций, либо путем выдачи специальных лицензий в каждом конкретном случае. [ 6 ] OFAC администрирует и обеспечивает соблюдение программ экономических санкций против стран, предприятий или групп лиц, используя блокировку активов и торговые ограничения для достижения целей внешней политики и национальной безопасности. см. в разделе «Эмбарго США» Список затронутых стран .

В соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) президент США имеет право во время национальных чрезвычайных ситуаций блокировать вывод иностранных активов, находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов. Этот мандат выполняется OFAC путем издания правил, которые направляют финансовые учреждения соответствующим образом.

В период с 1994 по 2003 год OFAC собрало более 8 миллионов долларов за нарушение кубинского эмбарго , против чуть менее 10 000 долларов за нарушения, связанные с финансированием терроризма . У него было в десять раз больше агентов, назначенных для отслеживания финансовой деятельности, связанной с Кубой, чем для Усамы бен Ладена . [ нужна ссылка ]

В рамках своих усилий по поддержке санкций против Ирака в 2005 году OFAC оштрафовало организацию «Голоса в пустыне» на 20 000 долларов за дарение лекарств и других гуманитарных товаров иракцам. [ 9 ] В аналогичном случае OFAC наложило и попыталось взыскать штраф в размере 10 000 долларов плюс проценты с борца за мир Берта Сакса за то, что он доставлял лекарства жителям Басры ; [ 10 ] обвинения против Сакса были сняты судом в декабре 2012 года. [ 11 ]

В октябре 2007 года ряду веб-сайтов испанских туристических агентств компания eNom запретила доступ к своим доменным именам : эти доменные имена были в черном списке OFAC. [ 12 ] [ 13 ] В ответ на запрос министерство финансов США сослалось на пресс-релиз 2004 года, в котором утверждалось, что компания «помогла американцам обойти ограничения на поездки на Кубу». [ 12 ]

В деле Соединенные Штаты против Банки 5 июня 2010 г. гражданин США был признан виновным в нарушении торгового эмбарго Ирана из-за того, что он не запросил заранее у OFAC лицензии на перевод иранской валюты. 25 августа 2010 года Ирано-американская ассоциация адвокатов объявила, что направит заключение amicus curiae в Апелляционный суд второго округа по делу Соединенные Штаты против Банки . [ 14 ] Оно также наняло юристов, чтобы запросить у OFAC дополнительные рекомендации по импорту товаров из Ирана. [ 15 ]

В 2014 году OFAC достигло рекордного соглашения с французским банком BNP Paribas на сумму 963 миллиона долларов , что было частью штрафа в 8,9 миллиарда долларов, наложенного по делу в целом. [ 16 ] [ 17 ]

Назначение директором не подлежит утверждению Сенатом . [ 18 ]

Специально назначенные граждане

[ редактировать ]
Основная статья: Список граждан особых категорий и заблокированных лиц

OFAC публикует список граждан особых категорий (SDN), в котором перечислены люди, организации и суда, с которыми США гражданам и постоянным жителям запрещено вести бизнес. [ 6 ] Этот список отличается от списка, ведущегося в соответствии с разделом 314 (а) Закона о патриотизме . [ 19 ]

Когда юридическое или физическое лицо попадает в список SDN, оно может подать прошение OFAC о пересмотре решения. Однако OFAC не обязано удалять физическое или юридическое лицо из списка SDN. В двух делах федерального суда нынешний процесс Казначейства/OFAC был признан конституционно несовершенным. [ нужна ссылка ]

В августе 2009 года решение федерального суда по делу KindHearts против Казначейства установило, что арест Казначейством активов KindHearts без предварительного уведомления или апелляции является нарушением Четвертой и Пятой поправок . [ 20 ]

23 сентября 2011 года Апелляционный суд девятого округа оставил в силе решение суда низшей инстанции о том, что процедуры, использованные Казначейством для закрытия базирующегося в Орегоне Исламского фонда Аль-Харамейн в 2004 году, были неконституционными. Суд заявил, что гарантия надлежащей правовой процедуры , предусмотренная Пятой поправкой , требует от Министерства финансов надлежащего уведомления о причинах включения группы в список террористов, а также предоставления значимой возможности отреагировать. Кроме того, суд постановил, что замораживание активов группы равносильно аресту в соответствии с Четвертой поправкой, поэтому требуется постановление суда. [ 21 ]

По состоянию на 7 октября 2015 г. в списке SDN было более 15 200 записей из 155 стран. Из них 178 записей касались самолетов и 575 записей - кораблей («судов»). Остальные 14 467 записей предназначались для определенных лиц и организаций. [ 22 ] OFAC создает отдельные записи в списке SDN для каждого псевдонима уполномоченного лица, поэтому количество записей не отражает количество назначенных лиц. [ 3 ]

21 сентября 2021 года криптовалютная биржа впервые была включена в санкционный список за помощь в отмывании незаконных средств, полученных в результате атак программ-вымогателей . В период с 2018 по 2021 год отмытые суммы составляют более 160 миллионов долларов. [ 23 ]

Идентификация секторальных санкций

[ редактировать ]

OFAC публикует список объектов секторальных санкций (SSI), в котором перечислены лица, компании и организации в секторах российской экономики (особенно в энергетике, финансах и вооружениях), запрещая лицам США определенные виды деятельности с этими физическими или юридическими лицами. , где бы он ни находился. [ 24 ] Этот список поддерживается после издания EO 13662 «Блокирование имущества дополнительных лиц, способствующих ситуации в Украине» от 20 марта 2014 года в соответствии с 79 FR 16167. [ 25 ]

13 августа 2014 г. Министерство финансов США выпустило руководство для организаций, находящихся под секторальными санкциями. Соединенные Штаты увеличили количество предприятий в списке субъектов секторальных санкций, добавив дочерние компании предприятий, находящихся под секторальными санкциями, которые владеют 50% или более долей участия в субъекте, находящемся под секторальными санкциями, либо по отдельности, либо в совокупности, прямо или косвенно. Кроме того, граждане США не могут использовать посредника третьей стороны и должны соблюдать осторожность во время «транзакций с неблокированной организацией, в которой одно или несколько заблокированных лиц имеют значительную долю участия, составляющую менее 50%, или в которой одно или несколько заблокированных лиц могут контроль иными способами, кроме владения контрольным пакетом акций». [ 26 ]

22 декабря 2015 года Министерство финансов США включило все организации и их дочерние компании в список секторальных санкций, используя удобочитаемый поиск. [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]

Санкционные программы

[ редактировать ]

По состоянию на 8 августа 2020 г. OFAC администрировало следующие программы санкций: [ 30 ]

Примечание к таблице: количество частных лиц, компаний, судов и самолетов взято из списка SDN . Однако любая отдельная запись в этом списке может стать объектом нескольких программ санкций, поэтому суммирование строк таблицы приведет к завышению истинной суммы из-за дублирования.

Ярлык Последнее обновление Программа санкций Частные лица Компании Суда Самолет 31 С.Ф.Н. Дата CFR ЭО ЭО

дата

[561СПИСОК] Иран Финансовый – – – – 561 [ 31 ]
[БАЛКАНЫ] связанные с Балканами [ 32 ] 229 – – – 588 [ 33 ] [ 34 ] 13304 [ 35 ]
[БЕЛАРУСЬ] Беларусь 208 – – – 548 13405
[БПИ-ПА] Патриотический акт [ 36 ] – – – –
[БПИ-СДНТК] Связанные с наркотиками [ 37 ] – – – – 598
[БИРМА] Мьянмой связанные с 219 – – – 537 13448,

13464

[МАШИНА] Центральноафриканская Республика 39 – – – 553
[КОТЕД] Кот-д'Ивуар 9 – – – 543
[КУБА] Контроль кубинских активов 220 – 5 – 515
[КИБЕР] Связанные со взломом компьютеров – – – – 13694 [ 38 ]
[ДАРФУР] Дарфур 28 3 – – 546
[КНДР] Северная Корея 7 44 20 – 510 13551
[КНДР2] связанные с Северной Кореей 10 16 – – 13687
[ДРКОНГО] Демократическая Республика Конго 106 27 – – 547 13413, 13671 27 октября 2006 г.
8 июля 2014 г. [ 39 ]
[EO13622] связанные с Ираном 17 6 – – 13622 [ 40 ]
[EO13645] связанные с Ираном 9 10 9 – 13645 [ 41 ]
[ФСЕ-ИР] Иран уклоняется от санкций 3 2 – – 13608 [ 42 ]
[ФСЕ-СЮ] Сирия уклоняется от санкций – – – – 13608 [ 42 ]
[ФСЕ-ОМП] ОМУ связанные с [ 43 ] – – – – 13608 [ 42 ]
[ФСЕ-СДГТ] Связанные с терроризмом [ 44 ] – – – – 13608 [ 42 ]
[ФТО] Связанные с терроризмом [ 45 ] – 552 – – 597
[ГЛОМАГ] Положение о глобальных санкциях Магнитского [ 46 ] – 552 – – 597
[ГК-EO13936] Гонконгом Санкции, связанные с [ 47 ] [ 48 ] 11 – – – – 13936 [ 49 ]
[HRIT-IR] права человека в Иране – 26 – – 13606 [ 50 ]
[ХРИТ-СИ] Сирия, права человека 2 6 – – 13606 [ 50 ]
[ИФЦА] связанные с Ираном [ 51 ] – – – –
[ИФСР] Иранская финансовая 239 857 – 60 561
[ИРАН] Иранские транзакции 19 416 175 – 560
[ИРАН-HR] связанные с Ираном 54 37 – – 13553 [ 52 ]
[ИРАН-ТРА] связанные с Ираном 16 45 – – 13628 [ 53 ]
[ИРАК2] связанные с Ираком 287 84 – – 13315,

13350

[ИРАК3] связанные с Ираком 102 48 – – 13438
[КСИР] Иранская финансовая 112 120 – 38 561
[ОДИН] Закон об Иране 3 17 – – 13574
[ВЫХОД] Мьянма Джейд [ 54 ] – – – –
[ЛИВАН] Ливан 13 – – – 549 13441
[ЛИБЕРИЯ] Бывший либерийский режим Чарльза Тейлора 45 70 – – 593
[ЛИВИЯ2] связанные с Ливией 134 3 – – 570
[МАГНИТ] Закон Магнитского [ 55 ] 54 – – –
[НПВМД] ОМУ связанные с [ 56 ] 211 892 351 76 544
[НС-ОДИН] связанные с Ираном [ 57 ] – – – – 13574
[NS-ПЛК] Палестинская лицензия [ 58 ] – – – – 594 [ 59 ]
[ СДГТ ] Связанные с терроризмом [ 60 ] 3,015 1,963 – 101 594
[ СДНТ ] Связанные с наркотиками [ 61 ] 436 511 – – 536
[ СДНТК ] Связанные с наркотиками [ 62 ] 2102 1125 5 – 598
[ СДТ ] Терроризм 63 143 – – 595
[СОМАЛИ] Сомали 199 20 – – 551
[СУДАН] связанные с Суданом – 223 – – 538
[ЮЖНЫЙ СУДАН] Южный Судан – – – – 558 13664
[СИРИЯ] связанные с Сирией 235 180 10 38 542 13399,

13460

[ТШО] Транснациональные преступные организации 201 41 – – 590 13581 [ 63 ]
[ УКРАИНА-EO13660 ] связанные с Украиной 193 31 – – 13660 [ 64 ]
[ УКРАИНА-EO13661 ] связанные с Украиной 95 144 – – 13661 [ 65 ]
[ УКРАИНА-EO13662 ] связанные с Украиной – – – – 13662 [ 66 ]
[ УКРАИНА-EO13685 ] связанные с Украиной – 42 – – 13685 [ 67 ]
[ВЕНЕСУЭЛА] связанные с Венесуэлой 7 – – – 13692 [ 68 ]
[ЙЕМЕН] Йемен 23 – – – 552
[ЗИМБАБВЕ] Зимбабве 121 119 – – 541 [ 69 ] 13391,

13469

См. также

[ редактировать ]

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ Климасинска, Касия, Дакин Кэмпбелл и Ян Кац. Банки привлекают сторонников санкций Казначейства, чтобы обойти сложные правила США , Bloomberg , 13 августа 2014 г.
  2. ^ Том К.В. Лин (апрель 2016 г.). «Финансовое оружие войны» (PDF) . Обзор права Миннесоты . 100 (4): 1377–1440.
  3. ^ Jump up to: а б с Сарате, Хуан К. (2013). Война казначейства . Нью-Йорк: PublicAffairs. ISBN  9781610391153 .
  4. ^ Jump up to: а б Юхананов, Анна и Уоррен Штробель, «После успеха по Ирану команда Казначейства США по санкциям сталкивается с новыми проблемами» , Reuters , 14 апреля 2014 г.
  5. ^ Рубенфельд, Самуэль. «Рост OFAC растет, поскольку санкции становятся основным инструментом политики» , Wall Street Journal , 5 февраля 2014 г.
  6. ^ Jump up to: а б с д «Часто задаваемые вопросы» . Управление по контролю за иностранными активами. Архивировано из оригинала 18 октября 2007 г. Проверено 17 сентября 2007 г.
  7. ^ Jump up to: а б «Отчеты Управления по контролю за иностранными активами» . Национальный архив . Проверено 17 сентября 2007 г.
  8. ^ Например, Указ № 12957 , Указ № 12938 и т. д.
  9. ^ «Голоса в пустыне» приказали заплатить 20 тысяч долларов за доставку помощи Ираку . Демократия сейчас! . 16 августа 2005 г. Проверено 8 июня 2011 г.
  10. ^ «Хронология» . Оштрафован за помощь иракским детям . Проверено 8 июня 2011 г.
  11. ^ Рэмси, Брюс. Архивировано 14 ноября 2018 г. в Wayback Machine «Берт Сакс: без штрафа и без суда в связи с иракскими санкциями»; Сиэтл Таймс ; 3 января 2012 г.
  12. ^ Jump up to: а б Липтак, Адам (04 марта 2008 г.). «Волна списка наблюдения, и речь пропадает» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 23 августа 2012 г. 80 его веб-сайтов перестали работать благодаря правительству США... eNom сообщил ему об этом после звонка из Министерства финансов.
  13. ^ «SDN по программам» . казначейство.gov. 2006. Архивировано из оригинала 24 сентября 2006 г. Проверено 23 августа 2012 г. GO CUBA PLUS (также известная как T&M INTERNATIONAL LTD.; также известная как TOUR & MARKETING INTERNATIONAL LTD. ...)
  14. ^ «IABA подготовит записку Amicus по апелляции перед вторым округом». Архивировано 27 октября 2010 г. на Wayback Machine.
  15. ^ IABA нанимает юристов для запроса дальнейших указаний от OFAC. Архивировано 27 октября 2010 г. в Wayback Machine.
  16. ^ «США наложили рекордный штраф на BNP в качестве предупреждения банкам о санкциях» . Рейтер . 30 июня 2014 г.
  17. ^ «Казначейство достигло крупнейшего в истории урегулирования, связанного с санкциями, с BNP Paribas SA на сумму 963 миллиона долларов» , Министерство финансов США, 30 июня 2014 г.
  18. ^ Рубенфельд, Сэмюэл, «Казначейство США назначает директора OFAC без помпы» , Wall Street Journal , 17 марта 2017 г. Первое публичное упоминание: 14 марта 2017 г. Проверено 17 марта 2017 г.
  19. ^ Эрих Феррари, «IP-услуги в рамках ITSR: широкое исключение?» Архивировано 28 апреля 2014 г. в Wayback Machine , Sanction Law , Ferrari & Associates, 12 февраля 2018 г.
  20. ^ « KindHearts for Charitable Humanities Development, Inc. против Гайтнера и др. » . ACLU. 22 ноября 2011 г.
  21. ^ « Аль-Харамейн против Министерства финансов » (PDF) . Апелляционный суд девятого округа США . Проверено 27 сентября 2011 г.
  22. ^ «Список граждан особых категорий (SDN)» . Министерство финансов США.
  23. ^ «Казначейство США вводит санкции в отношении криптовалютных бирж, связанных с операциями по вымогательству» . Previewtech.net. 24 сентября 2021 г.
  24. ^ «Перечень секторальных санкций (SSI)» . Министерство финансов США: OFAC. 26 января 2018 года . Проверено 23 марта 2018 г.
  25. ^ «Блокирование имущества дополнительных лиц, способствующих ситуации в Украине» . Федеральный реестр . 24 марта 2014 г. Проверено 4 февраля 2018 г.
  26. ^ «Пересмотренное Руководство по организациям, принадлежащим лицам, чья собственность и интересы в собственности заблокированы» (PDF) . Министерство финансов США. 13 августа 2014 года . Проверено 22 марта 2018 г.
  27. ^ «Казначейство применяет санкции к физическим и юридическим лицам за уклонение от санкций и другую деятельность, связанную с Россией и Украиной: подчеркивает приверженность США сотрудничеству с ЕС для поддержания эффективности существующих санкций до тех пор, пока Россия полностью не выполнит свои международные обязательства в отношении Украины» . Министерство финансов США. 22 декабря 2015 года . Проверено 10 февраля 2018 г.
  28. ^ «Санкции и идентификации, связанные с Россией и Украиной: обновление списка граждан особых категорий» . Министерство финансов США. 22 декабря 2015 года . Проверено 10 февраля 2018 г.
  29. ^ «Распоряжение - Блокировка имущества дополнительных лиц, способствующих ситуации в Украине» . Белый дом – канцелярия пресс-секретаря. 20 марта 2014 года . Проверено 10 февраля 2018 г.
  30. ^ «Программы санкций и информация о стране» . Казначейство.gov . Министерство финансов США. 8 августа 2020 г. Проверено 8 августа 2020 г.
  31. ^ «Часть 561. Положения о финансовых санкциях в отношении Ирана» . Электронный свод федеральных правил . Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография . Проверено 12 ноября 2015 г.
  32. ^ "Стабилизация Западных Балкан"
  33. ^ «Часть 588. Правила стабилизации на Западных Балканах» . Электронный свод федеральных правил . Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография . Проверено 12 ноября 2015 г.
  34. ^ Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. «БАЛКАНЫ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НАС. САНКЦИИ: Блокирование собственности лиц, которые угрожают международным усилиям по стабилизации на Западных Балканах» . Проверено 26 апреля 2019 г.
  35. ^ Буш, Джордж У. (23 мая 2003 г.). «Указ № 13304 – Прекращение действия чрезвычайного положения в отношении Югославии и изменение Указа № 13219 от 26 июня 2001 г.» (PDF) . Федеральный реестр . 68 (103). Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография (опубликовано 29 мая 2003 г.) . Проверено 12 ноября 2015 г.
  36. ^ Заблокировано в ожидании расследования.
  37. ^ "Иностранный вора в законе о наркотиках", заблокирован в ожидании расследования.
  38. ^ Обама, Барак (1 апреля 2015 г.). «Указ № 13694 – Блокирование собственности определенных лиц, участвующих в значительной злонамеренной деятельности с использованием киберпространства» (PDF) . Федеральный реестр . 80 (63). Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография. Архивировано из оригинала (PDF) 23 марта 2016 г. Проверено 13 ноября 2015 г.
  39. ^ Управление по контролю за иностранными активами (5 октября 2016 г.). «Программа санкций в отношении Демократической Республики Конго» (PDF) . Министерство финансов США . Архивировано из оригинала (PDF) 26 апреля 2019 г. Проверено 26 апреля 2019 г.
  40. ^ Обама, Барак (30 июля 2012 г.). «Указ № 13622 – Разрешение дополнительных санкций в отношении Ирана» (PDF) . Федеральный реестр . 77 (149). Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография (опубликовано 2 августа 2012 г.). Архивировано из оригинала (PDF) 16 марта 2015 г. Проверено 12 ноября 2015 г.
  41. ^ Обама, Барак (3 июня 2013 г.). «Указ № 13645 – Разрешение на применение некоторых санкций, предусмотренных Законом о свободе Ирана и борьбе с распространением оружия массового уничтожения от 2012 года, а также дополнительных санкций в отношении Ирана» (PDF) . Федеральный реестр . 78 (108). Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография (опубликовано 5 июня 2013 г.) . Проверено 12 ноября 2015 г.
  42. ^ Jump up to: а б с д Обама, Барак (1 мая 2012 г.). «Указ № 13608 – Запрет на определенные операции с и приостановка въезда в Соединенные Штаты иностранных лиц, уклоняющихся от санкций в отношении Ирана и Сирии» (PDF) . Федеральный реестр . 77 (86). Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография (опубликовано 3 мая 2012 г.) . Проверено 12 ноября 2015 г.
  43. ^ "Люди, уклоняющиеся от санкций за нераспространение"
  44. ^ "Нарушители антитеррористических санкций"
  45. ^ "Иностранные террористические организации"
  46. ^ "Закон Магнитского"
  47. ^ «Казначейство вводит санкции в отношении отдельных лиц за подрыв автономии Гонконга | Министерство финансов США» . home.treasury.gov . Проверено 8 августа 2020 г.
  48. ^ «Обозначения, связанные с Гонконгом; Обозначение Центральноафриканской Республики» . www.treasury.gov . Проверено 8 августа 2020 г.
  49. ^ «Указ президента о нормализации Гонконга» (PDF) .
  50. ^ Jump up to: а б Обама, Барак (22 апреля 2012 г.). «Указ № 13606 – Блокирование собственности и приостановление въезда в Соединенные Штаты определенных лиц в связи с серьезными нарушениями прав человека со стороны правительств Ирана и Сирии с помощью информационных технологий» (PDF) . Федеральный реестр . 77 (79). Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография (опубликовано 24 апреля 2012 г.) . Проверено 12 ноября 2015 г.
  51. ^ Закон Ирана о свободе и борьбе с распространением оружия массового уничтожения от 2012 г., PL 112-239.
  52. ^ Обама, Барак (28 сентября 2010 г.). «Указ № 13553 – Блокирование собственности определенных лиц в связи с серьезными нарушениями прав человека со стороны правительства Ирана и принятием некоторых других действий» (PDF) . Федеральный реестр . 75 (190). Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография (опубликовано 10 октября 2010 г.) . Проверено 12 ноября 2015 г.
  53. ^ Обама, Барак (9 октября 2012 г.). «Указ № 13628 – Разрешение на применение некоторых санкций, предусмотренных Законом о снижении угрозы со стороны Ирана и Законе о правах человека в Сирии от 2012 года, а также дополнительных санкций в отношении Ирана» (PDF) . Федеральный реестр . 77 (198). Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография (опубликовано 12 октября 2012 г.) . Проверено 12 ноября 2015 г.
  54. ^ Лантос, Том (29 июля 2008 г.). «Закон о блокировке бирманского нефрита (антидемократические усилия хунты) 2008 года» (PDF) . Публичное право . 110 (286). Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография. Архивировано из оригинала (PDF) 20 октября 2017 года . Проверено 12 ноября 2015 г.
  55. ^ Закон Сергея Магнитского об ответственности за верховенство закона от 2012 г., PL 112-208.
  56. ^ "Распространители оружия массового уничтожения"
  57. ^ Иранский закон, не относящийся к SDN
  58. ^ Хаммерле, Барбара (12 апреля 2006 г.). «Генеральная лицензия № 4 – Сделки с организациями, находящимися под контролем президента Палестины, и некоторыми другими организациями» (PDF) . Вашингтон, округ Колумбия: Управление по контролю за иностранными активами . Проверено 12 ноября 2015 г.
  59. ^ «Часть 594 — Положение о глобальных санкциях против терроризма» . Электронный свод федеральных правил . Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография . Проверено 12 ноября 2015 г.
  60. ^ "Глобальный терроризм"
  61. ^ "Незаконный оборот наркотиков"
  62. ^ "Иностранный вор в законе о наркотиках"
  63. ^ Обама, Барак (24 июля 2011 г.). «Указ № 13581 – Блокирование собственности транснациональных преступных организаций» (PDF) . Федеральный реестр . 76 (144). Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография (опубликовано 27 июля 2011 г.) . Проверено 12 ноября 2015 г.
  64. ^ Обама, Барак (6 марта 2014 г.). «Указ № 13660 — Блокирование имущества отдельных лиц, способствующих ситуации в Украине» (PDF) . Федеральный реестр . 79 (46). Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография (опубликовано 10 марта 2014 г.) . Проверено 12 ноября 2015 г.
  65. ^ Обама, Барак (16 марта 2014 г.). «Указ № 13661 — Блокирование имущества дополнительных лиц, способствующих ситуации в Украине» (PDF) . Федеральный реестр . 79 (53). Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография (опубликовано 19 марта 2014 г.) . Проверено 12 ноября 2015 г.
  66. ^ Обама, Барак (20 марта 2014 г.). «Указ № 13662 — Блокирование имущества дополнительных лиц, способствующих ситуации в Украине» (PDF) . Федеральный реестр . 79 (56). Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография (опубликовано 24 марта 2014 г.) . Проверено 12 ноября 2015 г. «Директива 1 (с поправками) согласно указу № 13662» (PDF) . ОФАК. 12 сентября 2014 года . Проверено 12 ноября 2015 г. «Директива 2 (с поправками) согласно указу № 13662» (PDF) . ОФАК. 12 сентября 2014 года . Проверено 12 ноября 2015 г. «Директива 3 указа № 13662» (PDF) . ОФАК. 12 сентября 2014 года . Проверено 12 ноября 2015 г. «Директива 4 согласно указу № 13662» (PDF) . ОФАК. 12 сентября 2014 года . Проверено 12 ноября 2015 г.
  67. ^ Обама, Барак (19 декабря 2014 г.). «Указ № 13685 — Блокирование имущества отдельных лиц и запрет на отдельные операции в отношении Крымского региона Украины» (PDF) . Федеральный реестр . 79 (247). Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография (опубликовано 24 декабря 2014 г.) . Проверено 12 ноября 2015 г.
  68. ^ Обама, Барак (8 марта 2015 г.). «Указ № 13692 — Блокирование собственности и приостановление въезда определенных лиц, способствующих ситуации в Венесуэле» (PDF) . Федеральный реестр . 80 (47). Вашингтон, округ Колумбия: Государственная типография (опубликовано 11 марта 2015 г.). Архивировано из оригинала (PDF) 10 марта 2016 года . Проверено 12 ноября 2015 г.
  69. ^ также 70 FR 71201 и 73 FR 43841.
[ редактировать ]
Ресурсы библиотеки о
Управление по контролю за иностранными активами
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Office_of_Foreign_Assets_Control&oldid=1239170909"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: d9fabccbc9d19eb078e6d236e2e233e7__1723044720
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/d9/e7/d9fabccbc9d19eb078e6d236e2e233e7.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Office of Foreign Assets Control - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)