Стивен Уолш (финансовый менеджер)
Стивен Уолш (род. 1944) — бывший финансовый управляющий из Америки, признавший себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами .
Уолш и его деловой партнер Пол Гринвуд были арестованы 24 февраля 2009 года по подозрению в мошенничестве с ценными бумагами на сумму от 550 до 670 миллионов долларов. Уолш был руководителем Westridge Capital Management Inc. и финансовым директором WG Trading Company. [ 1 ] [ 2 ] базируется в Гринвиче, штат Коннектикут . [ 3 ] Им было предъявлено обвинение в заговоре с целью обмана инвесторов на сумму 554 миллиона долларов. [ 4 ] Схема, действовавшая с 1996 по 2009 год, обманула инвесторов. [ 3 ] и включал несанкционированные инвестиции и сообщение о «произвольных нормах прибыли» инвесторам, которые не отчитались о потерях. [ 5 ] Схема рухнула после финансового кризиса 2007–2008 годов и аудита Национальной фьючерсной ассоциации , который выявил векселя, используемые Гринвудом и Уолшем для учета убытков и снятия средств. [ 5 ] С 1991 по 2003 год Уолш владел миноритарным пакетом акций хоккейной команды «Нью-Йорк Айлендерс» . [ 6 ] [ 7 ] Уолш жил в Сэндс-Пойнт на Лонг-Айленде . [ 6 ]
В апреле 2014 года Уолш признал себя виновным в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка в мошенничестве с ценными бумагами , признав ложные заявления, сделанные инвесторам его фирмы. [ 8 ] После того, как судья Мириам Голдман Седарбаум сообщила, что она рассматривает вопрос о назначении максимального тюремного заключения сроком на 20 лет, Уолш подумывал об отзыве своего признания вины, но в конечном итоге решил не делать этого. [ 9 ] Позже в 2014 году Седарбаум приговорил Уолша к 20 годам заключения; [ 10 ] Седарбаум, ранее перенесший инсульт, ошибочно полагал, что инвесторы не возместили свои потери. [ 6 ] 8 мая 2019 года судья Лоретта Преска сократила срок наказания Уолшу на 15 лет, предоставив ему немедленное освобождение на основании своего вывода о том, что Уолш получил неэффективную помощь адвоката . [ 6 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Топор, Джозеф (9 января 2015 г.). «Руководитель хедж-фонда избежал тюрьмы за участие в длительном мошенничестве на сумму 554 миллиона долларов» . Рейтер . Проверено 22 марта 2018 г.
- ↑ Закери Коуве, Два финансовых менеджера задержаны по делу о мошенничестве на Нью-Уолл-стрит , New York Times (25 февраля 2009 г.).
- ^ Перейти обратно: а б Нейт Рэймонд, бывший совладелец «Нью-Йорк Айлендерс», получил вдвое сокращенный срок тюремного заключения за мошенничество , Reuters (29 июня 2016 г.).
- ↑ Патрисия Уртадо, управляющий фондом Пол Гринвуд признает себя виновным в мошенничестве , Bloomberg News (28 июля 2010 г.).
- ^ Перейти обратно: а б Элизабет Ганга и Пол Гринвуд приговорены к 10 годам заключения за крупное мошенничество , The Journal News (3 декабря 2014 г.).
- ^ Перейти обратно: а б с д Джон Райли, судья, снимает 15-летний срок наказания за мошенничество для бывшего совладельца Islander Стивена Уолша , Newsday (8 мая 2019 г.).
- ↑ Рик Шапиро, Гринфилд и Уолш сбежали с островитян прямо в мороз , New York Daily News (26 февраля 2009 г.).
- ^ Кристофер М. Мэтьюз, финансовый менеджер Стивен Уолш признает себя виновным в мошенничестве Wall Street Journal (25 апреля 2014 г.).
- ↑ Джонатан Стемпель, финансист, 70 лет, ему грозит 20 лет тюрьмы за отказ от признания вины , Reuters (5 ноября 2014 г.).
- ^ Инвестиционные менеджеры приговорены Федеральным судом Манхэттена за схему мошенничества на несколько сотен миллионов долларов (пресс-релиз), Министерство юстиции США (3 декабря 2014 г.).
