Зачистка оперативной группы по расследованию

Оперативная группа по расследованию была создана в Папуа-Новой Гвинее (ПНГ) 12 августа 2011 года в соответствии с резолюцией Национального исполнительного совета (НИК). Инициативу возглавил премьер-министр Питер О'Нил в рамках его широко разрекламированной кампании по борьбе с коррупцией. ^{[ 1 ]}

Первоначально мандат Оперативной группы по проверке заключался в расследовании обвинений в коррупции и бесхозяйственности в Департаменте национального планирования и мониторинга, но сфера деятельности была расширена и теперь включает расследование обвинений в коррупции в ряде других правительственных ведомств и их должностных лиц. ^{[ 2 ]}

Оперативную группу по проверке в настоящее время возглавляет Сэм Койм , главный юрист Министерства юстиции и генеральный прокурор. Расследование проводят отдел полиции по борьбе с мошенничеством и коррупцией и отдел финансовой разведки (ПФР). В состав группы входят старшие сотрудники полиции, прокуратуры, налоговой комиссии, комиссии омбудсмена, генерального аудитора, министерства юстиции, казначейства, а также органов власти провинций и местного уровня. Благодаря своему составу Оперативная группа по зачистке имеет полномочия расследовать, привлекать к ответственности и возвращать доходы от преступлений. ^{[ 3 ]}

Расследования

Основным предметом расследования оперативной группы были денежные средства, выделенные из бюджета развития с 2009 по 2011 год, и, в частности, 125 миллионов PGK, предназначенных для общественных проектов Кокопо, и сумма в 10 миллионов PGK, которая была выплачена бизнесмену из Кокопо Эремасу Вартото .

В октябре 2012 года Сэм Койм пришел к выводу, что почти половина бюджета развития PNG в размере 7,6 миллиардов PGK на период с 2009 по 2011 год была потеряна из-за коррупции, незаконного присвоения и бесхозяйственности. По словам Койма, "мы выявили множество случаев, когда не было обращения к бюджету, и люди тратили деньги направо и налево, в центр, растрачивая средства и используя их в личных целях". ^{[ 4 ]}

Оперативная группа составила список из 33 известных лиц и попросила национальную авиакомпанию Air Niugini следить за перемещениями этих лиц. С момента создания этого списка в сентябре 2011 года ряд фигурантов, включенных в него, были арестованы, в том числе политик Пол Тьенстен и бывший исполняющий обязанности секретаря Департамента национального планирования Руби Заррига . ^{[ 5 ]}

Согласно заявлению Коима, опубликованному в ноябре 2012 года, Task Force Sweep зарегистрировала 174 жалобы на коррупцию с момента своего создания. Из них расследовано 52 дела. ^{[ 6 ]}

Аресты

Оперативная группа «Зачистка» произвела 40 арестов с момента своего создания в 2011 году: ^{[ 7 ]}

В августе 2011 года бизнесмен Эремас Вартото стал первым человеком, арестованным оперативной группой Sweep по подозрению в присвоении 7 миллионов PGK государственных средств, предназначенных для образовательного проекта. ^{[ 8 ]} Джеффри Якопия , бывший секретарь экономического отдела Департамента национального планирования и мониторинга, также был арестован в связи с расследованием дела Вартото. ^{[ 9 ]}
Руби Заррига была арестована в сентябре 2011 года по обвинению в заговоре с целью ограбления государства и незаконном присвоении государственных средств в связи с выплатой 10 миллионов PGK бизнесмену Эремасу Вартото . ^{[ 10 ]}
Бывший депутат Алоис Кингсли был арестован в сентябре 2011 года за получение 6,6 млн PGK из Фонда инфраструктуры Кокопо. Сообщается, что он находится в тюрьме Кокопо, где ему было отказано в освобождении под залог. ^{[ 11 ]}
В начале ноября 2011 года Фрэнсис Анк , казначей округа Комо-Маргарима, был арестован оперативной группой и обвинен в краже 2 миллионов PGK. Впоследствии ему было предъявлено отдельное обвинение по 21 пункту обвинения в присвоении 300 000 PGK из округа. ^{[ 12 ]}
Пол Тьенстен был арестован в ноябре 2011 года по обвинению в хищении средств, заговоре с целью ограбления государства и злоупотреблении служебным положением. ^{[ 13 ]} Утверждалось, что Тьенстен санкционировал выплату 10 миллионов фунтов стерлингов в виде субсидий на авиаперевозки компании Travel Air, в которой Тьенстен владеет долей. ^{[ 14 ]}
Министр нефти и энергетики Фрэнсис Потапе был арестован в ноябре 2011 года по обвинению в присвоении государственных средств на сумму 60 000 PGK; ^{[ 15 ]}
В декабре 2011 года бизнесмен Дэвид Кумалау Пондрос был арестован оперативной группой Sweep за присвоение 400 000 PGK, принадлежащих правительству провинции Оро. Ранее Пондрос был арестован в октябре 2011 года за присвоение более 6 миллионов PGK из Департамента национального планирования. Дело находится на рассмотрении в суде. ^{[ 9 ]}
17 января 2012 года австралийский бизнесмен и генеральный директор Sarakolok West Transport (SWT) Тимоти Роуленд был арестован оперативной группой Sweep. Утверждается, что SWT пыталась вымогать 4,5 миллиона долларов США у правительства провинции Манус посредством продажи лодки, за которую уже заплатил Департамент национального планирования. ^{[ 16 ]}
Зебеди Джабри Калуп , глава Zenalis Waterfalls Ltd и исполнительный директор парламента Маданга Бука Малай , был арестован оперативной группой Sweep 23 января 2012 года по подозрению в присвоении 4,25 миллиона PGK из Департамента национального планирования и мониторинга. Обвинения связаны с предполагаемым неправомерным присвоением Калупом 2,5 миллионов PGK, которые были предоставлены Департаментом национального планирования и мониторинга для восстановления какао-поместья Sitepra, но были переведены на частный бизнес-счет Zenalis Waterfalls Ltd. Калупу предъявлено обвинение. по делу Task Force Sweep по шести пунктам обвинения в хищении и ложном предлоге, но был освобожден под залог в 600 000 PGK. ^{[ 17 ]}
В начале сентября 2012 года Сэм Койм объявил, что оперативная группа «Зачистка» произвела еще четыре ареста. Это включало аресты Трейси Тиран, директора Sits-Up Services Ltd; Дэниел Питер Яро, генеральный директор Yurr Construction Limited; и Тумби Яри, исполняющий обязанности администратора района Комо-Магарима . Каждого из них арестовали и обвинили в хищении государственных средств, выделенных Департаментом национального планирования и мониторинга. ^{[ 18 ]}
В конце сентября 2012 года оперативная группа Sweep выдала ордер на арест Джеффри Нэйпа , бывшего спикера парламента, по обвинению в нецелевом использовании PGK5 миллионов средств, предназначенных для программы восстановления инфраструктуры сектора образования для школ в Синасина-Йонгумугле. Нэйп был арестован полицией и доставлен в Порт-Морсби , где содержался под стражей для допроса. ^{[ 19 ]}
Антон Кулит , бывший министр торговли и промышленности, был арестован оперативной группой Sweep в сентябре 2012 года и обвинен в присвоении и заговоре с целью хищения у правительства гранта на сумму 3 миллиона фунтов стерлингов, предназначенного для проектов по свиноводству и птицеводству в провинции Восточная Новая Британия . ^{[ 20 ]}^{[ 21 ]}
Австралийский бизнесмен Леонард Патрик Капон был арестован оперативной группой «Зачистка» в ноябре 2012 года и обвинен в растрате государственных средств. Департамент национального планирования и мониторинга заплатил компании Капона Rural Development Services Ltd 1,5 миллиона PGK за разработку нового проекта мини-гидроэлектростанции в провинции Хела в Южном Хайленде PNG. Однако проект так и не был завершен, а средства предположительно были перенаправлены. ^{[ 22 ]}^{[ 23 ]}
20 декабря 2012 года Питер Токунай , владелец Islands Energy Limited, был арестован оперативной группой Sweep и обвинен в незаконном присвоении. Утверждается, что Токунай получил 1,5 миллиона фунтов стерлингов от Департамента национального планирования и мониторинга в 2011 году на реконструкцию католической церкви Святого Иосифа в Малагуне 2, Рабаул. Однако проект так и не был завершен, и утверждается, что Токунаи направил средства на свои личные нужды. ^{[ 24 ]}

Текущие расследования

Оперативная группа по зачистке в настоящее время расследует обвинения против бывшего премьер-министра Майкла Сомаре и его жены леди Вероники Сомаре в незаконном присвоении государственных средств. Обвинения касаются выплат в размере 3,7 миллиона фунтов стерлингов, выплаченных государственным и непубличным должностным лицам во время госпитализации Сомаре. ^{[ 25 ]} В ходе этого расследования ожидается множество арестов, в том числе дочь Сомаре Берта и его личный помощник Секе Уа Карингал. Предполагается, что в инциденте также участвовал брат Сомаре Пол, а также Ричард Гого, констебль Джон Кеай и Родни Камус, личный помощник Сомаре. ^{[ 26 ]}

В декабре 2011 года Сэм Койм объявил, что Task Force Sweep обнаружила ряд «синдикатов» в PNG, которые вступили в сговор с целью незаконного присвоения крупных сумм государственных средств, которые были выведены из страны. Сэм Койм назвал Австралию «еще одним Каймановым островом», поскольку она позволяет преступникам отмывать доходы, полученные от преступлений. ^{[ 14 ]}

В конце 2011 года Task Force Sweep получила дополнительные средства в размере 1,4 миллиона долларов США для расширения масштабов своей работы. ^{[ 27 ]} Сообщается, что они должны расследовать тайваньский дипломатический скандал, в результате которого натурализованный гражданин Сингапура был заключен в тюрьму на Тайване за участие в скандале с обменом денег на дипломатию в ноябре 2011 года. Сообщается, что У Ши-ца присвоил дипломатические средства на сумму 30 миллионов долларов США в ходе обмен с правительством PNG, которое надеялось установить дипломатические отношения с правительством Тайваня. ^{[ 28 ]}

Критика зачистки оперативной группы

В январе 2012 года бывший премьер-министр Майкл Сомаре раскритиковал оперативную группу «Зачистка» за то, что она является инструментом чиновников для осуществления политической вендетты. ^{[ 29 ]}

В октябре 2011 года Пол Тьенстен , бывший министр национального планирования, подал заявку на судебный пересмотр решения Национального исполнительного совета (НИК) о создании оперативной группы по проверке для расследования обвинений в коррупции в Департаменте национального планирования и мониторинга. ^{[ 30 ]} Заявление Тинстена было отклонено, и NEC понесла расходы.

Заключение расследования

Сэм Койм представил окончательный отчет о расследовании Task Force Sweep премьер-министру Питеру О'Нилу в мае 2012 года о завершении расследования Task Force Sweep коррупции и бесхозяйственности в государственном секторе. В отчете говорится, что уровень коррупции в Папуа-Новой Гвинее «перешел от спорадической к систематической, а теперь и институционализированной форме коррупции», описывая Папуа-Новую Гвинею как «мафиози». ^{[ 7 ]}^{[ 31 ]}

По данным Task Force Sweep, было возвращено 52 миллиона PGK, и к концу 2012 года они надеются вернуть эту цифру почти вдвое. В отчете говорится, что остаток будет получен от Центрального банка ПНГ, заморозившего 55 миллионов PGK на банковских счетах National Capital Ltd ( агент по выпуску казначейских векселей на сумму 125 миллионов PGK для развития проектов в Кокопо, на которые никогда не было разрешения), подлежащих возврату государству. ^{[ 32 ]} Коим сообщил, что 20 политиков будут переданы в комиссию омбудсмена для дальнейшего расследования, 24 государственных служащих были отстранены от должности за «содействие коррупции или получение выгоды от нее», а 10 юристов будут переданы в Юридическое общество PNG для расследования. Кроме того, ордер на арест Джеффри Нейпа, спикера национального парламента, подготовлен, хотя и не вручен. ^{[ 33 ]}

См. также

Коррупция в Папуа-Новой Гвинее

Ссылки

^ Национальный суд Папуа-Новой Гвинеи (14 октября 2011 г.). «Тьенстен против Коима [2011] PGNC 127; N4420» . Национальный суд Папуа-Новой Гвинеи.
^ Почтовый курьер (3 ноября 2011 г.). «Малуду арестован и обвинен» . Почтовый курьер.
^ Почтовый курьер (22 августа 2011 г.). «Следственная группа начинает расследование» . Почтовый курьер.
^ Эоин Блэквелл (8 октября 2012 г.). «Люди PNG теряют миллиарды из-за коррупции» . Вестник Солнца.
^ ПРИЛОЖЕНИЕ (1 декабря 2011 г.). «Силы по борьбе с коррупцией PNG создают список наблюдения» . Сидней Морнинг Геральд.
^ ААП (25 ноября 2012 г.). «Австралиец обвинен в мошенничестве в PNG» . Австралиец.
^ Перейти обратно: ^а ^б Лиам Фокс (11 мая 2012 г.). «Коррумпированная «мобократия» подрывает демократию PNG» . 612 ABC Брисбен.
^ ДЖЕЙКОБ ПОК (31 августа 2011 г.). «Залог за Вартото вызывает беспокойство» . Малум Налу.
^ Перейти обратно: ^а ^б Национальный (3 января 2012 г.). «Команда зачистки арестовала еще двоих» . Национальный.
^ Почтовый курьер (4 января 2012 г.). «Сомаре попал под расследование» . Островной бизнес.
^ ТОДАГИЯ КЕЛОЛА (19 сентября 2011 г.). «Бывший депутат арестован» . Почтовый курьер.
^ Национальный (7 ноября 2011 г.). «Казначею Комо-Маргаримы предъявлено обвинение в краже K2mil» . Национальный.
^ САМУЭЛЬ РАЙТАНО (17 ноября 2001 г.). «Тинстену предъявлены три обвинения» . Малум Налу.
^ Перейти обратно: ^а ^б ДЖЕФФРИ ЭЛАПА (6 декабря 2011 г.). «Зачистка раскрывает синдикаты» . Малум Налу.
^ Тодагия Келола (2 ноября 2001 г.). «БЫВШИЙ МИНИСТР КАБИНЕТА ПНГ ОБВИНЕН В МОШЕННИЧЕСТВЕ» . ОТЧЕТ О ТИХООКЕАНСКИХ ОСТРОВАХ.
^ Лиам Фокс (17 января 2012 г.). «Австралиец задержан в PNG по обвинению в коррупции» . АВС Сидней.
^ Исаак Николай (1 февраля 2012 г.). «Депутат отрицает осведомленность о мошенничестве на 4,3 миллиона крон » Малум Налу.
^ Тодагия Келола (3 сентября 2012 г.). «Оперативная группа по зачистке произведет новые аресты» . Почтовый курьер.
^ Закери Пер (18 сентября 2012 г.). «Бывший спикер PNG Джеффри Нейп арестован» . Отчет островов Тихого океана. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 года . Проверено 22 января 2013 г.
^ Грейс Тайден (3 октября 2012 г.). «Бывший чиновник ПНГ арестован за растрату средств» . Отчет островов Тихого океана.
^ Радио Австралии (3 октября 2012 г.). «Бывшему бюрократу ПНГ предъявлено обвинение в коррупции» . Радио Австралии.
^ ААП (25 ноября 2012 г.). «Австралиец обвинен в мошенничестве в PNG» . Австралиец.
^ ЕМТВ (22 ноября 2012 г.). «АВСТРАЛИЙЦЫ АРЕСТОВАНЫ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В ГОСУДАРСТВЕ 1 МИЛЛИОН КИНОВ» . ЭМТВ. ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}
^ ЕМТВ (21 декабря 2012 г.). «ОПЕРАТИВНАЯ ЗАЧИСТКА ПРОИЗВОДИТ ЕЩЕ ОДИН АРЕСТ» . ЭМТВ. ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}
^ Джеффри Элапа (5 января 2012 г.). «Исследованы сингапурские «надбавки» в размере 3,7 млн. китов» . Блог PNG.
^ Почтовый курьер (3 января 2012 г.). «ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПНГ ПО КОРРУПЦИИ РАССЛЕДУЕТ СОМАРЕ» . ОТЧЕТ О ТИХООКЕАНСКИХ ОСТРОВАХ.
^ Радио Новой Зеландии Интернэшнл (27 декабря 2011 г.). «ПНГ УВЕЛИЧИВАЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ» . ОТЧЕТ О ТИХООКЕАНСКИХ ОСТРОВАХ. Архивировано из оригинала 31 декабря 2014 года . Проверено 2 февраля 2012 г.
^ AsiaOne (15 ноября 2011 г.). «Сингапурец заключен в тюрьму на Тайване из-за скандала с обменом денег на дипломатию» . АзияОдин. Архивировано из оригинала 16 ноября 2011 года.
^ ПОРЕНИ УМАУ (5 января 2012 г.). «Оперативная группа – инструмент для политиков» . Почтовый курьер.
^ Национальный суд Папуа-Новой Гвинеи (14 октября 2011 г.). «Тинштейн против Коима [2011] PGNC 146; N4420» . Национальный суд Папуа-Новой Гвинеи.
^ Лиам Фокс (11 мая 2012 г.). «Коррумпированная «мобократия» подрывает демократию PNG» . АВС Брисбен.
^ Генри Ямо (27 мая 2012 г.). «Государство ПНГ вернуло 52 миллиона фунтов стерлингов по делу о коррупции – это еще не все» . Тихоокеанский совок.
^ Эоин Блэквелл (20 мая 2012 г.). «PNG: коррумпированная «Мобократия» говорит, что оперативная группа зачистила» . Блог PNGExcluded.

[1] Национальный суд Папуа-Новой Гвинеи (14 октября 2011 г.). «Тьенстен против Коима [2011] PGNC 127; N4420» . Национальный суд Папуа-Новой Гвинеи.

[2] Почтовый курьер (3 ноября 2011 г.). «Малуду арестован и обвинен» . Почтовый курьер.

[3] Почтовый курьер (22 августа 2011 г.). «Следственная группа начинает расследование» . Почтовый курьер.

[4] Эоин Блэквелл (8 октября 2012 г.). «Люди PNG теряют миллиарды из-за коррупции» . Вестник Солнца.

[5] ПРИЛОЖЕНИЕ (1 декабря 2011 г.). «Силы по борьбе с коррупцией PNG создают список наблюдения» . Сидней Морнинг Геральд.

[6] ААП (25 ноября 2012 г.). «Австралиец обвинен в мошенничестве в PNG» . Австралиец.

[mobocracy-7] Перейти обратно: ^а ^б Лиам Фокс (11 мая 2012 г.). «Коррумпированная «мобократия» подрывает демократию PNG» . 612 ABC Брисбен.

[8] ДЖЕЙКОБ ПОК (31 августа 2011 г.). «Залог за Вартото вызывает беспокойство» . Малум Налу.

[TwoArrests-9] Перейти обратно: ^а ^б Национальный (3 января 2012 г.). «Команда зачистки арестовала еще двоих» . Национальный.

[10] Почтовый курьер (4 января 2012 г.). «Сомаре попал под расследование» . Островной бизнес.

[11] ТОДАГИЯ КЕЛОЛА (19 сентября 2011 г.). «Бывший депутат арестован» . Почтовый курьер.

[12] Национальный (7 ноября 2011 г.). «Казначею Комо-Маргаримы предъявлено обвинение в краже K2mil» . Национальный.

[13] САМУЭЛЬ РАЙТАНО (17 ноября 2001 г.). «Тинстену предъявлены три обвинения» . Малум Налу.

[Uncovers-14] Перейти обратно: ^а ^б ДЖЕФФРИ ЭЛАПА (6 декабря 2011 г.). «Зачистка раскрывает синдикаты» . Малум Налу.

[15] Тодагия Келола (2 ноября 2001 г.). «БЫВШИЙ МИНИСТР КАБИНЕТА ПНГ ОБВИНЕН В МОШЕННИЧЕСТВЕ» . ОТЧЕТ О ТИХООКЕАНСКИХ ОСТРОВАХ.

[16] Лиам Фокс (17 января 2012 г.). «Австралиец задержан в PNG по обвинению в коррупции» . АВС Сидней.

[17] Исаак Николай (1 февраля 2012 г.). «Депутат отрицает осведомленность о мошенничестве на 4,3 миллиона крон » Малум Налу.

[18] Тодагия Келола (3 сентября 2012 г.). «Оперативная группа по зачистке произведет новые аресты» . Почтовый курьер.

[19] Закери Пер (18 сентября 2012 г.). «Бывший спикер PNG Джеффри Нейп арестован» . Отчет островов Тихого океана. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 года . Проверено 22 января 2013 г.

[20] Грейс Тайден (3 октября 2012 г.). «Бывший чиновник ПНГ арестован за растрату средств» . Отчет островов Тихого океана.

[21] Радио Австралии (3 октября 2012 г.). «Бывшему бюрократу ПНГ предъявлено обвинение в коррупции» . Радио Австралии.

[22] ААП (25 ноября 2012 г.). «Австралиец обвинен в мошенничестве в PNG» . Австралиец.

[23] ЕМТВ (22 ноября 2012 г.). «АВСТРАЛИЙЦЫ АРЕСТОВАНЫ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В ГОСУДАРСТВЕ 1 МИЛЛИОН КИНОВ» . ЭМТВ. ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}

[24] ЕМТВ (21 декабря 2012 г.). «ОПЕРАТИВНАЯ ЗАЧИСТКА ПРОИЗВОДИТ ЕЩЕ ОДИН АРЕСТ» . ЭМТВ. ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}

[25] Джеффри Элапа (5 января 2012 г.). «Исследованы сингапурские «надбавки» в размере 3,7 млн. китов» . Блог PNG.

[26] Почтовый курьер (3 января 2012 г.). «ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПНГ ПО КОРРУПЦИИ РАССЛЕДУЕТ СОМАРЕ» . ОТЧЕТ О ТИХООКЕАНСКИХ ОСТРОВАХ.

[27] Радио Новой Зеландии Интернэшнл (27 декабря 2011 г.). «ПНГ УВЕЛИЧИВАЕТ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ» . ОТЧЕТ О ТИХООКЕАНСКИХ ОСТРОВАХ. Архивировано из оригинала 31 декабря 2014 года . Проверено 2 февраля 2012 г.

[28] AsiaOne (15 ноября 2011 г.). «Сингапурец заключен в тюрьму на Тайване из-за скандала с обменом денег на дипломатию» . АзияОдин. Архивировано из оригинала 16 ноября 2011 года.

[29] ПОРЕНИ УМАУ (5 января 2012 г.). «Оперативная группа – инструмент для политиков» . Почтовый курьер.

[30] Национальный суд Папуа-Новой Гвинеи (14 октября 2011 г.). «Тинштейн против Коима [2011] PGNC 146; N4420» . Национальный суд Папуа-Новой Гвинеи.

[31] Лиам Фокс (11 мая 2012 г.). «Коррумпированная «мобократия» подрывает демократию PNG» . АВС Брисбен.

[32] Генри Ямо (27 мая 2012 г.). «Государство ПНГ вернуло 52 миллиона фунтов стерлингов по делу о коррупции – это еще не все» . Тихоокеанский совок.

[33] Эоин Блэквелл (20 мая 2012 г.). «PNG: коррумпированная «Мобократия» говорит, что оперативная группа зачистила» . Блог PNGExcluded.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]