Мошенническая торговля
| Неплатежеспособность |
|---|
 |
| Процессы |
| Официальные лица |
| Истцы |
| Реструктуризация |
| Режимы избежания |
| Преступления |
| Безопасность |
| Международный |
| По стране |
| Другой |
В законодательстве о компаниях мошенническая торговля подразумевает ведение бизнеса с целью обмануть кредиторов . [1]
Закон
[ редактировать ]Если в ходе ликвидации ликвидатору кажется, что произошла мошенническая торговля, ликвидатор может обратиться в суд с просьбой о привлечении к ответственности любых лиц, которые сознательно участвовали в ведении такого бизнеса. вносить такие вклады (при их наличии) в активы компании, какие суд сочтет целесообразными.
Концептуально мошенническая торговля аналогична мошеннической транспортировке . [2] но ключевое различие заключается в том, что заявление о признании транзакции мошеннической передачей обычно требует, чтобы третья сторона-бенефициар лишилась выгоды от передачи, чтобы возместить убытки, нанесенные активам компании, тогда как постановление суда в отношении мошеннической торговли именно ответственные стороны (обычно директора ) должны компенсировать убытки, а третьи стороны-бенефициары обычно сохраняют за собой выгоду. Однако по закону одна транзакция может быть одновременно мошеннической торговлей и мошеннической перевозкой, а также быть предметом одновременного применения. Некоторые правовые системы разрешают директору, который вносит вклад в активы компании в соответствии с приказом о мошеннической торговле, передавать в суброгацию любые претензии, которые компания может иметь в отношении мошеннической передачи активов.
На практике заявления о выдаче приказов в отношении мошеннической торговли редки из-за большого бремени доказывания, связанного с мошенничеством . Обычно, даже если есть подозрение в мошенничестве в торговле, заявление подается в отношении обвинения в « неправомерной торговле » (или «неплатежеспособной торговле»), где бремя доказывания ниже. Заявления о мошеннической торговле обычно подаются потому, что в момент совершения торговли компания на тот момент не была неплатежеспособной (неплатежеспособность на момент торговли обычно является требованием для установления факта неправомерной торговли, а не мошеннической торговли).
Эффект от успешного заявления о мошеннической торговле варьируется в зависимости от правовых систем. В некоторых странах активы, внесенные директорами, рассматриваются как общие активы, которые могут быть приняты любым обеспеченным кредитором , у которого может быть обеспечительный интерес , прикрепляемый ко всем активам компании (что характерно для плавающего залога ). Однако в некоторых странах платежи за мошенническую торговлю «огорожены», так что они становятся доступными для пула активов необеспеченных кредиторов .
Мошенническая торговля полностью отделена и отличается от « инсайдерской торговли », которая фокусируется исключительно на злоупотреблении инсайдерской информацией в отношении финансовых рынков для личной финансовой выгоды и совершенно не связана с правами кредиторов или законодательством о несостоятельности.
Случаи
[ редактировать ]- Р против Грэнтэма [1984] QB 675
- О Augustus Barnett & Son Ltd [1986] BCLC 170
- Re Sarflax Ltd [1979] Глава 592