Дело о мошенничестве на Форексе в Пакистане
В ноябре 2008 года Мунафу Калиа (генеральному директору компании «Ханани и Калия Интернэшнл (Пвт.) Лтд .), Юсуфу Калиа и его коллегам было предъявлено обвинение в незаконном переводе средств из Пакистана в Афганистан». [ 1 ] В свете обвинений Государственный банк Пакистана лицензию отозвал у Ханани и Kalia International на ведение валютного бизнеса и закрыл свои офисы.
5 марта 2011 года с директоров Ханани и Kailia International и четырех банкиров были сняты все обвинения за отсутствием доказательств. Судья сослался на неспособность обвинения представить доказательства, которые напрямую касались обвиняемых. [ 2 ]
Фон
[ редактировать ]После падения курса рупии в июле 2007 года Федеральное агентство расследований расследовало неожиданное обесценивание рупии по приказу правительства Пакистана . В ноябре 2008 года правительство обратилось за поддержкой к Интерполу , с помощью которого FIA развернуло по всему Пакистану жесткие меры в поисках лиц, причастных к незаконной контрабанде долларов США за пределы Пакистана. [ 3 ] FIA провело рейды в различных частях Карачи, задержало более 12 человек, в том числе Мунафа Калию и десять должностных лиц Национального органа регистрации баз данных, подозреваемых в предоставлении поддельных удостоверений личности. [ 1 ] Манаф Калия предстал перед судом Омара Авана, судебного судьи Южного Карачи, 9 ноября 2008 года. FIA потребовало и добилось направления под стражу в Лахор для предъявления нового обвинения.
Выход из контрольного списка
[ редактировать ]Специальный гражданский суд Лахора постановил о мошенничестве на рынке Форекс включить более 14 имен различных людей, причастных к делу , в Контрольный список выхода (ECL) Пакистана.
Хронология
[ редактировать ]10 ноября 2008 г. Государственный банк Пакистана приостановил действие лицензии Ханани и Калии на 30 дней и запретил головному офису, филиалам, франчайзинговым платежным кассам и пунктам обмена валюты KKI заниматься любым видом деятельности за нарушение ее правил и положений. [ 4 ]
10 декабря 2008 г. Государственный банк Пакистана приостановил действие лицензии Ханани и Калия на неопределенный срок. В приказе о приостановке деятельности также указывалось, что штаб-квартира, филиалы и/или филиалы компании не могут вести какие-либо деловые операции. [ 5 ]
В августе 2009 года вторая валютная компания в Пакистане Zarco Exchange была обвинена в аналогичных обвинениях, у нее также отозвали лицензию и заставили закрыться.
В декабре 2010 года Специальный суд (преступления в банковской сфере) Лахора заявил, что из-за отсутствия доказательств он не видит причин, по которым Zarco Exchange не должна требовать возобновления своей лицензии у Государственного банка Пакистана, а в феврале 2011 года ее генеральный директор был освобождено Федеральным агентством расследований Пакистана (FIA) после того, как оно заявило, что решило больше не расследовать это дело. [ 6 ] В апреле 2011 года лицензия Zarco Exchange была восстановлена, и бизнес снова начал работать.
5 марта 2011 года с директоров Ханани и Kailia International и четырех банкиров были сняты все обвинения за отсутствием доказательств. [ 2 ] Однако FIA выразила недовольство оправданием и заявила, что предоставила достаточно доказательств. В ответ Верховный суд Пакистана поручил независимому судье расследовать оправдательный приговор. [ 7 ] После оправдания отдельный иск FIA, судя по всему, провалился из-за ошибок, которые означали, что в доказательствах, представленных суду, не хватало важной информации. [ 8 ]
Хавала бизнес
[ редактировать ]Действия правительства против торговли «хавалой» , в которой участвует международная сеть валютных дилеров для осуществления неучтенных платежей в странах друг друга, стали одним из шагов в серии дел о мошенничестве на рынке Форекс. [ 9 ] [ 10 ] Эти шаги были предприняты в то время, когда с начала 2008 года рупия обесценилась на 30 процентов по отношению к доллару.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б «Арестованный торговец деньгами признал свою связь с мошенничеством на рынке Форекс - GEO.tv» . Архивировано из оригинала 11 декабря 2008 г. Проверено 11 ноября 2008 г.
- ^ Jump up to: а б «Дело Хавалы: Ханани и Калия оправданы» . Экспресс Трибьюн. 5 марта 2011 г.
- ^ «The News International: последние новости, новости Пакистана» .
- ^ «The News International: последние новости, новости Пакистана» .
- ^ «Правительство приостанавливает действие лицензии Ханани и Калии - GEO.tv» . Архивировано из оригинала 9 декабря 2008 г. Проверено 6 декабря 2008 г. Группа новостей Чан
- ^ «Мужчина, обвиняемый в незаконной передаче 67 миллиардов рупий, освобожден» . Экспресс Трибьюн. 8 февраля 2011 г.
- ^ «Ханани и Калия: Оправдательный приговор расследуется SHC» . Хабрейн . 14 марта 2011 г. Архивировано из оригинала 16 марта 2011 г. Проверено 26 ноября 2019 г.
{{cite web}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка ) - ^ «FIA проиграет еще одно дело Ханани и Калии» . Dawn.com из газеты. 17 апреля 2011 г.
- ^ «Система Хунди должна быть разрушена: Рехман | Пакистан | Новости | Газета | Ежедневная | Английская | Онлайн» . www.nation.com.pk . Архивировано из оригинала 8 января 2009 г.
- ^ « Система «Хунди» мешает следователям» . США сегодня . 30 сентября 2001 г.