Jump to content

Дело о мошенничестве на Форексе в Пакистане

В ноябре 2008 года Мунафу Калиа (генеральному директору компании «Ханани и Калия Интернэшнл (Пвт.) Лтд .), Юсуфу Калиа и его коллегам было предъявлено обвинение в незаконном переводе средств из Пакистана в Афганистан». [ 1 ] В свете обвинений Государственный банк Пакистана лицензию отозвал у Ханани и Kalia International на ведение валютного бизнеса и закрыл свои офисы.

5 марта 2011 года с директоров Ханани и Kailia International и четырех банкиров были сняты все обвинения за отсутствием доказательств. Судья сослался на неспособность обвинения представить доказательства, которые напрямую касались обвиняемых. [ 2 ]

После падения курса рупии в июле 2007 года Федеральное агентство расследований расследовало неожиданное обесценивание рупии по приказу правительства Пакистана . В ноябре 2008 года правительство обратилось за поддержкой к Интерполу , с помощью которого FIA развернуло по всему Пакистану жесткие меры в поисках лиц, причастных к незаконной контрабанде долларов США за пределы Пакистана. [ 3 ] FIA провело рейды в различных частях Карачи, задержало более 12 человек, в том числе Мунафа Калию и десять должностных лиц Национального органа регистрации баз данных, подозреваемых в предоставлении поддельных удостоверений личности. [ 1 ] Манаф Калия предстал перед судом Омара Авана, судебного судьи Южного Карачи, 9 ноября 2008 года. FIA потребовало и добилось направления под стражу в Лахор для предъявления нового обвинения.

Выход из контрольного списка

[ редактировать ]

Специальный гражданский суд Лахора постановил о мошенничестве на рынке Форекс включить более 14 имен различных людей, причастных к делу , в Контрольный список выхода (ECL) Пакистана.

Хронология

[ редактировать ]

10 ноября 2008 г. Государственный банк Пакистана приостановил действие лицензии Ханани и Калии на 30 дней и запретил головному офису, филиалам, франчайзинговым платежным кассам и пунктам обмена валюты KKI заниматься любым видом деятельности за нарушение ее правил и положений. [ 4 ]

10 декабря 2008 г. Государственный банк Пакистана приостановил действие лицензии Ханани и Калия на неопределенный срок. В приказе о приостановке деятельности также указывалось, что штаб-квартира, филиалы и/или филиалы компании не могут вести какие-либо деловые операции. [ 5 ]

В августе 2009 года вторая валютная компания в Пакистане Zarco Exchange была обвинена в аналогичных обвинениях, у нее также отозвали лицензию и заставили закрыться.

В декабре 2010 года Специальный суд (преступления в банковской сфере) Лахора заявил, что из-за отсутствия доказательств он не видит причин, по которым Zarco Exchange не должна требовать возобновления своей лицензии у Государственного банка Пакистана, а в феврале 2011 года ее генеральный директор был освобождено Федеральным агентством расследований Пакистана (FIA) после того, как оно заявило, что решило больше не расследовать это дело. [ 6 ] В апреле 2011 года лицензия Zarco Exchange была восстановлена, и бизнес снова начал работать.

5 марта 2011 года с директоров Ханани и Kailia International и четырех банкиров были сняты все обвинения за отсутствием доказательств. [ 2 ] Однако FIA выразила недовольство оправданием и заявила, что предоставила достаточно доказательств. В ответ Верховный суд Пакистана поручил независимому судье расследовать оправдательный приговор. [ 7 ] После оправдания отдельный иск FIA, судя по всему, провалился из-за ошибок, которые означали, что в доказательствах, представленных суду, не хватало важной информации. [ 8 ]

Хавала бизнес

[ редактировать ]

Действия правительства против торговли «хавалой» , в которой участвует международная сеть валютных дилеров для осуществления неучтенных платежей в странах друг друга, стали одним из шагов в серии дел о мошенничестве на рынке Форекс. [ 9 ] [ 10 ] Эти шаги были предприняты в то время, когда с начала 2008 года рупия обесценилась на 30 процентов по отношению к доллару.

  1. ^ Jump up to: а б «Арестованный торговец деньгами признал свою связь с мошенничеством на рынке Форекс - GEO.tv» . Архивировано из оригинала 11 декабря 2008 г. Проверено 11 ноября 2008 г.
  2. ^ Jump up to: а б «Дело Хавалы: Ханани и Калия оправданы» . Экспресс Трибьюн. 5 марта 2011 г.
  3. ^ «The News International: последние новости, новости Пакистана» .
  4. ^ «The News International: последние новости, новости Пакистана» .
  5. ^ «Правительство приостанавливает действие лицензии Ханани и Калии - GEO.tv» . Архивировано из оригинала 9 декабря 2008 г. Проверено 6 декабря 2008 г. Группа новостей Чан
  6. ^ «Мужчина, обвиняемый в незаконной передаче 67 миллиардов рупий, освобожден» . Экспресс Трибьюн. 8 февраля 2011 г.
  7. ^ «Ханани и Калия: Оправдательный приговор расследуется SHC» . Хабрейн . 14 марта 2011 г. Архивировано из оригинала 16 марта 2011 г. Проверено 26 ноября 2019 г. {{cite web}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  8. ^ «FIA проиграет еще одно дело Ханани и Калии» . Dawn.com из газеты. 17 апреля 2011 г.
  9. ^ «Система Хунди должна быть разрушена: Рехман | Пакистан | Новости | Газета | Ежедневная | Английская | Онлайн» . www.nation.com.pk . Архивировано из оригинала 8 января 2009 г.
  10. ^ « Система «Хунди» мешает следователям» . США сегодня . 30 сентября 2001 г.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: f90c97d19bfa6e5957d2a79fc9894a2f__1723382100
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/f9/2f/f90c97d19bfa6e5957d2a79fc9894a2f.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Pakistan Forex scam case - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)