Росфинмониторинг

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Флаг Федеральной службы по финансовому мониторингу
Эмблема Федеральной службы по финансовому мониторингу
Обзор агентства
Сформированный	1 ноября 2001 г. (как Комитет финансового мониторинга России)
Штаб-квартира	K-450, D.39 Myasnitskaya Street, Moscow
руководитель агентства	Режиссер Юрий Чиханчин
Материнское агентство	Администрация Президента России
Веб-сайт	FedSFM.Ru

Федеральная ( ) известная как служба по финансовому мониторингу; Росфинмониторинг Росфинмониторинг ) — федеральная служба, созданная указом президента Владимира Путина от 1 ноября 2001 года и целью которой является сбор и анализировать информацию о финансовых операциях в целях борьбы с внутренним и международным отмыванием денег , финансированием терроризма и другими финансовыми преступлениями . Организация также предоставляет списки людей, обвиняемых в террористической или «экстремистской» деятельности , и книги .

From November 1, 2001, to March 9, 2004, it was called Financial Monitoring Committee ( Russian : Комитет по финансовому мониторингу ). It has been led by Viktor Zubkov from the very beginning.

Росфинмониторинг считается главным органом финансовой разведки в России .

История

Согласно Указу Президента №. Постановлением № 1263 от 1 ноября 2001 года «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», родился Комитет финансового мониторинга России (Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу). Указ Президента вступил в силу 1 февраля 2002 года.

После принятия в сентябре 2002 года изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», функции Комитета по финансовому мониторингу (КФМ России) были расширены по противодействию финансированию терроризма.

Одной из функций комитета было улучшение имиджа России в международном сообществе: Россия на тот момент находилась в «черном списке» FATF . Усилиями ФМК в октябре 2002 года Россия была исключена из «черного списка», а в июне 2003 года комитет стал членом ФАТФ.

9 марта 2004 года Указом Президента РФ № 314 («О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти») Комитет по финансовому мониторингу преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

До сентября 2007 года Федеральная служба по финансовому мониторингу находилась в ведении Министерства финансов Российской Федерации . В соответствии с Указом Президента РФ от 24 сентября 2007 года (№ 1274 «О вопросах структуры федеральных органов исполнительной власти») Росфинмониторинг перешел в подчинение непосредственно Правительству Российской Федерации .

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года (№ 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти») Федеральная служба по финансовому мониторингу перешла в ведение Президента России .

Расположение

Росфинмониторинг расположен между Новокировским проспектом и Мясницкой улицей , 39 в Москве, в здании Центросоюза , названном в честь Центросоюза , а также в нем находится Росстат ( . ) , Росстат Федеральная служба государственной статистики России

Директора

• Виктор Зубков (2001–2007), руководитель Комитета финансового мониторинга.
• Олег Марков (2007–2008), руководитель Росфинмониторинга
• Юрий Чиханчин (с 2008 г.), директор

См. также

• Манивэл – европейский аналог
• FINTRAC - канадский эквивалент
• FinCEN – американский эквивалент
• AUSTRAC – австралийский эквивалент.
• Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки
• Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег

Внешние ссылки

• Официальный сайт (на русском языке)
• Банку России нашли надзирателя by Igor Moiseyev, Anna Inozemtseva, Svetlana Dementyeva. Kommersant , February 21, 2007.
• Как Путин использует обвинения в отмывании денег, чтобы контролировать своих оппонентов . Атлантика