Махмуд Реза Банки

Махмуд Реза Банки
(M. Reza Banki)
Махмуд Реза Банки ; (M. Reza Banki)
Рожденный	Тегеран , Иран
Гражданство	Соединенные Штаты
Род занятий	Ученый, консультант
Веб-сайт	http://www.rezastory.com

Махмуд Реза Банки ( персидский : محمودرضا بانکی ; род. 1976) — ирано-американский учёный, консультант по вопросам управления и руководитель стартапа (финансовый директор и директор по безопасности). Банки родился в Тегеране , Иран , иммигрировал в США, чтобы поступить в колледж, и стал натурализованным гражданином США в 1990-х годах. В январе 2010 года Банки был арестован прокуратурой США в Нью-Йорке и обвинен в нарушении санкций США против Ирана. В конечном итоге Банки выиграл дело по апелляции, и оно было окончательно закрыто в июле 2012 года. Банки рассказал о своем деле на TED Talk в 2014 году: ^{[ 1 ]} представление аргументов в пользу изменений в уголовном правосудии. ^{[ 2 ]} По состоянию на 2015 год ^[update] по этому делу снимался документальный фильм. ^{[ 3 ]} В подкасте The Moth , выпущенном в январе 2017 года, Банки рассказал о личных потерях от этого испытания. ^{[ 4 ]} Банки также выступал перед различными аудиториями по поводу улучшения системы уголовного правосудия. ^{[ 5 ]} По состоянию на 2022 год Банки был финансовым директором и директором по стратегии в ведущей потоковой компании Tubi . ^{[ 6 ]} 20 января 2021 года Банки получил полное и безоговорочное помилование от президента США. ^{[ 7 ]}

Биография

После переезда в Америку Банки окончил Калифорнийский университет в Беркли , а затем получил докторскую степень в области химического машиностроения со специализацией в области биотехнологии в Принстонском университете и опубликовал множество научных статей. ^{[ 8 ]} и книга по биотехнологии. ^{[ 9 ]} После получения докторской степени он работал консультантом по менеджменту в нью-йоркском офисе McKinsey & Company . ^{[ 10 ]} В январе 2010 года Банки был арестован и привлечен к ответственности прокуратурой США в Нью-Йорке. Его обвинили в нарушении санкций США против Ирана. Он провел 22 месяца в тюрьме, прежде чем выиграл дело в апелляционном суде второго округа , при этом все обвинения против него, связанные с санкциями, были сняты. После освобождения Банки получил степень магистра делового администрирования в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и работал в NBCUniversal .

United States v. Banki case

Фон

Семья Банки жила в Иране, и в начале 2000-х годов, когда брак его родителей распался, семья решила отправить часть семейных активов в США. ^{[ 11 ]} В период с 2006 по 2009 год семья Банки отправила ему из Ирана в США доходы от развода его родителей (около 3,4 миллиона долларов). Деньги поступили на единый банковский счет в Bank of America посредством многочисленных переводов через неофициальные системы денежных переводов, которые, по утверждению ответчика, были законными и единственным средством отправки денег из Ирана в то время. Банки использовал большую часть этих денег для покупки квартиры в центре Манхэттена.

Прокуроры утверждали, что за этот трехлетний период Банки нарушил санкции, введенные США в отношении Ирана. В обвинительном заключении Банки обвинялся в нарушении закона о санкциях, управлении неформальным подпольным банком и помощи «управлению, надзору, эксплуатации и проведению» нелицензированной службы перевода денег, посредством которой он прямо или косвенно содействовал и нарушал санкции против Ирана. По сути, обвинения против Банки были основаны на утверждениях обвинения в том, что он, будучи американским гражданином, нарушил санкции США в отношении Ирана.

Сборы

7 января 2010 года агенты Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), уполномоченные большим жюри с ордером на обыск и арест, вошли в резиденцию Махмуда Реза Банки в Нью-Йорке и арестовали его. ^{[ 12 ]} Он предстал перед судьей Джоном Ф. Кинаном по обвинительному заключению, предъявленному ему по трем пунктам обвинения: 1. Сговор с целью нарушения введенных США санкций против Ирана и заговор с целью использования нелицензированной системы перевода денег, 2. Нарушение санкций против Ирана и 3. Ведение нелицензионного бизнеса по переводу денег. ^{[ 13 ]} В обвинительном заключении Банки обвиняется в получении 4,7 миллиона долларов в нарушение санкций против Ирана. Прокуроры выдвинули новое обвинительное заключение, позже изменив сумму до 3,4 миллиона долларов и добавив к трем первоначальным обвинениям два обвинения в ложных показаниях. ^{[ 14 ]}

Суд и осуждение

10 мая 2010 года начался трехнедельный судебный процесс под председательством окружного судьи второго округа Джона Ф. Кинан . Суд завершился 4 июня, когда присяжные вынесли обвинительный приговор по всем пяти пунктам обвинения, хотя и виновным по меньшему обвинению в пособничестве и подстрекательстве, а не в нарушении санкций в системе перевода денег. ^{[ 15 ]}

7 июня 2010 года, несмотря на новое обвинение в размере 3,4 миллиона долларов, те же присяжные согласились конфисковать один банковский счет, связанный со сделкой на сумму 6000 долларов, в качестве доходов от обвинений и обвинительного приговора. Присяжные постановили, что другие активы Махмуда Реза Банки, включая квартиру, которую он купил на полученные семейные средства, не были прямым доходом от какого-либо преступления и не подлежат конфискации.

Судья Кинан отменил решение присяжных только в случае с вердиктом о конфискации на том основании, что присяжные могли быть «запутаны» и вынесли правительственным прокурорам постановление о денежном решении, по сути проигнорировав вердикт присяжных о конфискации и присудив прокуратуре США 3,4 миллиона долларов. , должен быть оплачен Banki. ^{[ 16 ]} Это было бы то же самое, как если бы присяжные пришли к решению о полной конфискации всех активов Банки.

Приговор и тюремное заключение

16 августа 2010 года судья Кинан приговорил Банки к 30 месяцам тюремного заключения. ^{[ 17 ]} Вскоре после вынесения приговора Банки подал апелляцию. Ирано-американская ассоциация адвокатов вместе с 10 другими правозащитными группами и группами по защите гражданских прав подала отдельное заключение amicus в Апелляционный суд США второго округа. В документе утверждается, что санкции США и Ирана «не направлены на иранский народ, и поэтому они содержат исключения, разрешающие определенные гуманитарные операции и семейные денежные переводы». ^{[ 18 ]}

Около 11 месяцев (с 7 января 2010 г. по 1 декабря 2010 г.) Банки содержался в центрах содержания под стражей строгого и строгого режима на Манхэттене и Бруклине (MCC и MDC). ^{[ 19 ]} В декабре 2010 года Банки был переведен в депортационную тюрьму исправительного института Тафт недалеко от Бейкерсфилда в Калифорнии. В январе 2011 года Банки был переведен в тюрьму более строгого режима Тафт, где он оставался в ожидании решения апелляционной инстанции. После освобождения Банки отбыл в тюрьме 665 дней, почти 22 месяца.

Апелляционная отмена

24 октября 2011 года Апелляционный суд США второго округа вынес решение в пользу Банки и отменил предъявленные ему обвинения в санкциях. Суд судьи Кинана постановил освободить Банки 10 дней спустя, 2 ноября 2011 года. ^{[ 20 ]}

Апелляционный суд постановил, что судья Джон Ф. Кинан допустил ошибку на суде; в отказе в просьбе защиты Банки проинструктировать присяжных о законе, который прямо исключает семейные деньги в качестве исключения из закона о санкциях, разрешая такие переводы без необходимости получения лицензии. В окончательном заключении апелляционного суда говорилось: «Приговор Банки [по обвинениям в санкциях] не может быть оставлен в силе». ^{[ 21 ]}

Прокуроры возобновили дело для повторного рассмотрения в феврале 2012 года. Однако после нескольких месяцев задержки и назначения нового судьи дело было закрыто в уголовном порядке без возможности дальнейшего гражданского или уголовного преследования. Вместо того, чтобы оплатить высокую стоимость второго судебного процесса по уголовному делу, Банки согласился отказаться от своих активов на сумму 710 тысяч долларов. Взамен прокуроры согласились, что Банки не виновен в санкциях без повторного судебного разбирательства и что они прекратят дальнейшее рассмотрение дела в уголовных или гражданских судах.

Дело было окончательно закрыто 24 июля 2012 года. На последнем судебном заседании тюремный досье Банки было снято. Во время слушания Банки сказал, что, находясь в тюрьме, он пережил «самые темные часы» своей жизни. «Я смотрел, как моя жизнь проходит мимо меня. Эти дни никогда не заменятся». Судья Энгельмайер, очищая тюремное досье Банки, назвал его «талантливым человеком, даже блестящим». ^{[ 22 ]} Судья также заявил: "...ущерб, нанесенный жизни г-на Банки его длительным заключением, вызванным его заключением, не может быть измерен только теми 22 месяцами, в течение которых он потерял свободу и которые он не может вернуть". ^{[ 16 ]}

Последствия

После освобождения Банки получил степень магистра делового администрирования в Школе менеджмента Андерсона Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Банки впервые публично рассказал о своем деле на конференции TED в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе в 2014 году, стремясь повысить осведомленность о системе правосудия. Он также рассказал о неопределенном жизненном пути, с которым он сейчас сталкивается в США, и о трудностях, с которыми он сталкивается при поиске работы из-за того, что он продолжает оставаться преступником, несмотря на свою победу в апелляции. ^{[ 1 ]}^{[ 23 ]} Есть планы снять документальный фильм о его истории. ^{[ 3 ]}

При поддержке 13 конгрессменов и сенатора Банки подал прошение о президентском помиловании. ^{[ 23 ]}^{[ 24 ]} По состоянию на 2022 год Банки был финансовым директором и директором по стратегии в ведущей потоковой компании Tubi . ^{[ 6 ]} 20 января 2021 года Банки был полностью помилован. ^{[ 7 ]}

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б Выступление Махмуда Резы Банки на TED в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе
^ Мои 665 дней в тюрьме
^ Jump up to: ^а ^б U.S. v Banki Documentary
^ «От Принстона до тюрьмы: взлет и падение моей американской мечты» Махмуда Резы Банки, 10 января 2017 г.
^ Мероприятия, на которых выступал Банки
^ Jump up to: ^а ^б «Исполнительное руководство лидера AVOD Туби»
^ Jump up to: ^а ^б «Заявление пресс-секретаря относительно помилования» . Белый дом . 20 января 2021 г. – через Национальный архив .
^ Научные публикации Махмуда Реза Банки ^{[ мертвая ссылка ]}
^ Банки, Махмуд Реза (28 июня 2009 г.). БЫСТРАЯ И ДЕШЕВАЯ ОЧИСТКА БЕЛКА: экономичная альтернатива традиционной очистке рекомбинантных белков на основе хроматографии . ВДМ Верлаг. ISBN 978-3-639-15443-6 .
^ Профиль Махмуда Резы Банки в LinkedIn
^ «Обвиняемому, история успеха США; прокурорам, денежному брокеру в Иране» Бенджамина Вайзера , New York Times , 12 мая 2010 г.
^ «Прокурор США на Манхэттене обвиняет консультанта по вопросам управления в уголовных нарушениях торгового эмбарго Ирана», 7 января 2010 г.
^ Обвинительное заключение против Махмуда Резы Банки
^ Заменяющее обвинительное заключение против Махмуда Резы Банки
^ «Иммигрант, осужденный за нарушение эмбарго Ирана», Бенджамин Вайзер , New York Times , 4 июня 2010 г.
^ Jump up to: ^а ^б Стенограмма судебного заседания: Дело: 10-3381; Южный округ Нью-Йорка
^ «Человек получает 2,5 года за нарушение эмбарго против Ирана», Бенджамин Вайзер , New York Times , 16 августа 2010 г.
^ Краткое изложение друзей суда в поддержку ответчика-апеллянта Махмуда Резы Банки
^ Бюро тюремных учреждений
^ «Второй округ отвергает приговор за иранскую систему денежных переводов», Автор: Эбигейл Рубинштейн Law360, 24 октября 2011 г.
^ Решение Апелляционного суда США
^ «Банки сообщили, что долг обществу переплачен» Иран Таймс
^ Jump up to: ^а ^б Ноймайстер, Ларри (28 декабря 2016 г.). «Мужчина, освобожденный от нарушения санкций против Ирана, надеется на помилование» . Ассошиэйтед Пресс Большая история . Архивировано из оригинала 12 марта 2017 года . Проверено 9 марта 2017 г.
^ Президентские усилия по помилованию

Внешние ссылки

Страница профиля Махмуда Реза Банки в LinkedIn

[TED-1] Jump up to: ^а ^б Выступление Махмуда Резы Банки на TED в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе

[2] Мои 665 дней в тюрьме

[Doc-3] Jump up to: ^а ^б U.S. v Banki Documentary

[THE_MOTH-4] «От Принстона до тюрьмы: взлет и падение моей американской мечты» Махмуда Резы Банки, 10 января 2017 г.

[5] Мероприятия, на которых выступал Банки

[Tubi_Executive_Leadership-6] Jump up to: ^а ^б «Исполнительное руководство лидера AVOD Туби»

[:0-7] Jump up to: ^а ^б «Заявление пресс-секретаря относительно помилования» . Белый дом . 20 января 2021 г. – через Национальный архив .

[8] Научные публикации Махмуда Реза Банки ^{[ мертвая ссылка ]}

[9] Банки, Махмуд Реза (28 июня 2009 г.). БЫСТРАЯ И ДЕШЕВАЯ ОЧИСТКА БЕЛКА: экономичная альтернатива традиционной очистке рекомбинантных белков на основе хроматографии . ВДМ Верлаг. ISBN 978-3-639-15443-6 .

[10] Профиль Махмуда Резы Банки в LinkedIn

[Times-11] «Обвиняемому, история успеха США; прокурорам, денежному брокеру в Иране» Бенджамина Вайзера , New York Times , 12 мая 2010 г.

[12] «Прокурор США на Манхэттене обвиняет консультанта по вопросам управления в уголовных нарушениях торгового эмбарго Ирана», 7 января 2010 г.

[Indictment-13] Обвинительное заключение против Махмуда Резы Банки

[14] Заменяющее обвинительное заключение против Махмуда Резы Банки

[15] «Иммигрант, осужденный за нарушение эмбарго Ирана», Бенджамин Вайзер , New York Times , 4 июня 2010 г.

[ReferenceA-16] Jump up to: ^а ^б Стенограмма судебного заседания: Дело: 10-3381; Южный округ Нью-Йорка

[17] «Человек получает 2,5 года за нарушение эмбарго против Ирана», Бенджамин Вайзер , New York Times , 16 августа 2010 г.

[18] Краткое изложение друзей суда в поддержку ответчика-апеллянта Махмуда Резы Банки

[19] Бюро тюремных учреждений

[20] «Второй округ отвергает приговор за иранскую систему денежных переводов», Автор: Эбигейл Рубинштейн Law360, 24 октября 2011 г.

[21] Решение Апелляционного суда США

[22] «Банки сообщили, что долг обществу переплачен» Иран Таймс

[neumeister-23] Jump up to: ^а ^б Ноймайстер, Ларри (28 декабря 2016 г.). «Мужчина, освобожденный от нарушения санкций против Ирана, надеется на помилование» . Ассошиэйтед Пресс Большая история . Архивировано из оригинала 12 марта 2017 года . Проверено 9 марта 2017 г.

[24] Президентские усилия по помилованию

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

v т и Ирано-американские отношения
Дипломатические должности	Посольство Ирана, Вашингтон, округ Колумбия Послы Ирана в США Посольство США, Тегеран Послы США в Иране Секция интересов Ирана в США Генеральное консульство США, Тебриз Бюро по делам Ближнего Востока Трибунал по рассмотрению претензий Ирана и США Иранское управление Группа по политике и операциям Ирана и Сирии
Дипломатия	Персидский коридор Командование Персидского залива Национализация иранской нефтяной промышленности Государственный переворот в Иране 1953 года. Хронология кризиса века Договор о дружбе, экономических отношениях и консульских правах Упражнения Делавар Проект Темный Джин Сафари-клуб Остров стабильности Письмо Махмуда Ахмадинежада Джорджу Бушу Переписка между Бараком Обамой и Али Хаменеи Телефонный разговор Барака Обамы и Хасана Рухани Совместный комплексный план действий Переговоры Совместный план действий Рамки Реакции Критика Последствия вывод войск США
Конфликты	Ирано-иракская война Поддержка США Ирака Инцидент в Бриджтоне Рейс 655 авиакомпании Иран Эйр Иран Эйр Дело Иран-контрас Операция Стойкий Операция «Ледник Игер» Операция Серьёзная воля Операция Прайм Шанс Операция «Проворный лучник» Операция «Богомол» Сирийская гражданская война Гражданская война в Йемене Арабо-израильский союз против Ирана Авраамские соглашения Февраль 2019 г. Варшавская конференция Ирано-израильский прокси-конфликт Прокси-конфликт между Ираном и Саудовской Аравией Коалиция Россия-Сирия-Иран-Ирак Международная структура морской безопасности Убийство Касема Сулеймани реакции Тринадцать сценариев мести Угроза Дональда Трампа уничтожить иранские культурные объекты Операция «Шахид Сулеймани» Атаки на лагерь Таджи в 2020 году
Инциденты после 1979 года	Убийство Пола Р. Шаффера и Джона Х. Тернера Иранская революция Кризис с заложниками в Иране Хронология Конференция в Гваделупе Операция «Достоверный спорт» Операция «Орлиный коготь» Канадские каперсы Помолвка Джимми Картера с Рухоллой Хомейни 1980 Октябрь Теория сюрприза Переговоры Алжирские соглашения Америка ни черта не может сделать против нас Взрывы в казармах в Бейруте Взрыв башен Хобар Шпионский скандал Лоуренса Франклина Исчезновение Роберта Левинсона Стратегия США «убей или захвати» в Ираке Рейд США на иранский офис связи в Эрбиле Похищение Джалала Шарафи 2008 Военно-морской спор Филиппинская обезьяна Проект Кассандра Задержание американских туристов Утечка дипломатических телеграмм США Предполагаемый заговор с целью убийства в Иране в 2011 году Спор об Ормузском проливе Инцидент с RQ-170 МВ Маерск Тигрис 2016 Морской инцидент Ядерная программа Ирана Хронология П5+1 Операция Мерлин Очаровательный котенок Стакснет Похищение Хосейна Алихани Арест Мэн Ваньчжоу Депортация иранских студентов в аэропортах США Инцидент в Оманском заливе, май 2019 г. Инцидент в Оманском заливе, июнь 2019 г. 2019 г. Сбит иранцами американский беспилотник Атака авиабазы К-1, 2019 г. Декабрь 2019 г. Авиаудары США в Ираке и Сирии. Нападение на посольство США в Багдаде Взрывы в Иране в 2020 году Ракетные обстрелы Эрбиля в 2021 году Инцидент в Натанзе, 2021 г. Февраль 2021 г. Авиаудар США по Сирии. Утекшая аудиозапись Мохаммеда Джавада Зарифа Июнь 2021 г. Авиаудар США по Сирии. Июль 2021 г. Инцидент в Оманском заливе. Инцидент в Оманском заливе, август 2021 г. Военно-морской инцидент США и Ирана, 2021 г. Ракетные удары по Эрбилю в 2022 году Столкновения на северо-востоке Сирии в 2023 г. Захват Суэца Раджана и Святого Николая Атаки на базы США в Ираке, Иордании и Сирии (2023 г. – настоящее время) 2024 г. Нападение на Эрбиль Атака дронов на Башню 22
Законодательство	Санкции США против Ирана Кампания максимального давления Указ № 12170 Указ № 12172 Указ № 13769 реакции Трамп запретил поездки Указ 13780 Указ № 13876 Закон о санкциях против Ирана и Ливии Закон о нераспространении Ирана Закон о нераспространении ядерного оружия Ирана, Северной Кореи и Сирии Закон о свободе и поддержке Ирана Закон об усилении санкций против Ирана Поправка Кайла-Либермана Закон о всеобъемлющих санкциях в отношении Ирана, ответственности и ликвидации Закон о свободе Ирана и борьбе с распространением оружия массового уничтожения Публичное право 113-100 Закон о пересмотре ядерного соглашения с Ираном Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций Дэймс и Мур против Ригана Дипломатический и консульский персонал США в Тегеране Дело о нефтяных платформах United States v. Banki Bank Markazi v. Peterson Некоторые иранские активы Рубин против Исламской Республики Иран Предполагаемые нарушения Договора о дружбе
Группы и отдельные лица	Группа действий Ирана Ирано-Американское общество Ассоциация иранских студентов в США Национальный ирано-американский совет Организация ирано-американских сообществ Альянс американцев иранского происхождения по связям с общественностью Объединимся против ядерного Ирана Фарашгард Корпус стражей исламской революции Джундалла Ассамблея Королевства Ирана Национальный совет Ирана Национальный совет сопротивления Ирана Народная организация моджахедов Ирана Эллиот Абрамс Говард Баскервиль Уильям Дж. Фэллон Брайан Хук Джозеф Макманус Роберт Мэлли Стивен Д. Малл Джон Паттис Эрвин Дэвид Рабхан Джейсон Резайан Скотт Риттер Крейг Уодсворт Майкл Р. Уайт Роксана Сабери Саид Абедини Саид Обалеб Шахрам Амири Сирусский минимум Махмуд Реза Банки Хале Эсфандиари Амир Мирза Хекмати Эзедин Абдель Азиз Халил Шахрзад Мирголи Хан Мохаммад Хоссейни Эша Момени Мохаммад Мосаддык Бакер Намази Сиамак Спреды Сахар Навруззаде Реза Пехлеви, наследный принц Ирана Нур Пехлеви фарш парси Марьям Раджави Абдолреза Шахлаи Али Шакери Масуд Сулеймани Морад Тахбаз Киан Таджбахш Каран верность Сиюэ Ван Низар Зак Иранские узники Гуантанамо Абдул Маджид Мухаммед
Связанный	Матч чемпионата мира по футболу 1998 года. Академические отношения между Ираном и США Американский ислам Антиамериканские настроения в Иране Ось зла Деятельность ЦРУ в Иране Авторские отношения Смерть Америке Двойное сдерживание Великий Сатана Международная конференция по голливудизму Иран и государственный терроризм Иранские замороженные активы Оппозиция военным действиям против Ирана Наш враг здесь, они врут, что это Америка. Государственный спонсор терроризма Участие США в смене режима США и государственный терроризм 650 Пятая авеню Фонд Алави Средняя школа Альборза Американский институт иранских исследований Американская школа Исфахана Общественная школа, Тегеран Дамавандский колледж Иранская Вефильская школа Школа Иранзамин Церковь Святого Петра, Тегеран Тегеранская американская школа « Бомбить Иран » Свержение Не для слабонервных
Категория