Проект Кассандра
Проект «Кассандра» США представлял собой попытку Управления по борьбе с наркотиками (DEA) пресечь финансирование «Хезболлы» из незаконных источников наркотиков в Южной Америке. [1] Проект, запущенный в 2008 году, расследовал финансирование террористической организации. [2] [3] Управление по борьбе с наркотиками, Евроюст и Европол обнаружили, что «Хезболла» все чаще занимается незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью как методом финансирования своей деятельности. [4] [5] Расследование отслеживало, как сотни миллионов долларов отмывались из Северной Америки через Европу и Западную Африку в Ливан и в казну «Хезболлы». [6]
«Члены «Хезболлы» установили деловые отношения с южноамериканскими наркокартелями, ответственными за поставку больших объемов кокаина на рынки наркотиков Европы и США. Сложная сеть денежных курьеров собирает и перевозит миллионы евро доходов от наркотиков из Европы на Ближний Восток. Затем валюта выплачивается в Колумбии торговцам наркотиками с использованием системы выплат «Хавала» . Большая часть доходов от продажи наркотиков отмывается через Ливан [при содействии ныне несуществующего Ливанского канадского банка и других ливанских граждан], где она затем используется для продажи. в пользу Хезболлы для закупки оружия». [7] [5]
В отчете о расследовании Джоша Мейера , опубликованном изданием Politico в декабре 2017 года, описывается, как во время администрации Обамы опасения по поводу ядерной сделки с Ираном взяли верх над проектом DEA. [2] [3] Это привело к остановке проекта «Кассандра», поскольку он приближался к высшим эшелонам заговора «Хезболлы» с целью заключить ядерную сделку с Ираном, хотя «Хезболла» все еще переправляла кокаин в Соединенные Штаты. [8] [3] Бывший сотрудник казначейства администрации Обамы Кэтрин Бауэр подтвердила это во время своего выступления перед комитетом Палаты представителей по иностранным делам в феврале 2017 года. [9]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Отчет: Белый дом Обамы проявил мягкость в отношении «Хезболлы», чтобы умиротворить Иран» . Ежедневный зверь . 18 декабря 2017 г.
- ^ Jump up to: а б Джош Мейер. «Тайная предыстория того, как Обама позволил Хезболле сойти с крючка» . politico.com .
- ^ Jump up to: а б с Оттоленги, Эмануэле (1 июля 2021 г.). «Прачечная: сети Хезболлы по отмыванию денег и торговле наркотиками в Латинской Америке» . ДЖСТОР . Центр стратегических исследований Бегина-Садата. стр. 43–47 . Проверено 28 ноября 2022 г.
- ^ «Управление по борьбе с наркотиками нацелено на связь денежных потоков Хезболлы с картелями» . cbsnews.com .
- ^ Jump up to: а б «Управление по борьбе с наркотиками и европейские власти раскрывают масштабную схему «Хизбаллы» по отмыванию наркотиков и денег» . www.dea.gov . 1 февраля 2016 года . Проверено 28 ноября 2022 г.
- ^ «Атака на финансовую сеть Хезболлы: варианты политики» 8 июня 2017 г. ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕРЕКА С. МАЛЬЦА ВВЕДЕНИЕ
- ^ «Казначейство идентифицирует ливанско-канадский банк Sal как «основную проблему отмывания денег» » . Министерство финансов США . 10 февраля 2011 года . Проверено 28 ноября 2022 г.
- ^ «Хезболла контрабандой ввозила тонны кокаина в США во время правления Обамы, как следует из отчета» . newsweek.com .
- ^ «Свидетельства Кэтрин Бауэр Комитету Палаты представителей по иностранным делам: Иран в уведомлении» . 16 февраля 2017 г. с. 6 . Проверено 28 ноября 2022 г.
