✖


Jump to content

Терророристическое финансирование

Основная статья: терроризм
Часть серии на
Терроризм
По идеологии
Структура
  • Методы
  • Тактика
Террористические группы
Приверженцы
Ответ на терроризм

Финансирование терроризма -это предоставление средств или предоставление финансовой поддержки отдельным террористам или негосударственным субъектам . [ 1 ]

Большинство стран приняли меры по противодействию финансированию терроризма (CTF) в рамках их законов об отмывании денег . Некоторые страны и многонациональные организации создали список организаций, которые они считают террористическими организациями , хотя не существует последовательности того, какие организации назначаются как террористы в каждой стране. Целевая группа по финансовым действиям по отмыванию денег (FATF) дала рекомендации членам, связанным с CTF. Он создал черный список и серо -серого законодательства, которые не предприняли адекватных действий CTF. [ Цитация необходима ] По состоянию на 24 октября 2019 года в черном списке FATF (призыв к нациям действий) только две страны для финансирования терроризма: Северная Корея и Иран ; В то время как Fatf Greylist (другие контролируемые юрисдикции) имели 12 стран: Пакистан (см. Пакистан и спонсируемый государством терроризм ), Багамские острова , Ботсвана , Камбоджа , Гана , Исландия , Монголия , Панама , Сирия , Тринидад и Тобаго , Йемен и Зимбабве . [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] В целом, поставка средств назначенным террористическим организациям запрещено, хотя правоприменение варьируется.

Первоначально основное внимание уделялось усилиям CTF на некоммерческих организациях, незарегистрированных предприятиях по обслуживанию денег (MSB) (включая так называемых подземных банковских услуг или « Хавалас ») и криминализацию самого Закона.

История

[ редактировать ]

После 11 сентября атаки

[ редактировать ]

Закон США о патриоте , принятый после нападений 11 сентября в 2001 году, дает правительственные полномочия правительства США по борьбе с отмыванием денег для мониторинга финансовых учреждений. Закон о патриоте вызвал большие противоречия в Соединенных Штатах с момента его принятия. Соединенные Штаты также сотрудничали с Организацией Объединенных Наций и других стран для создания программы отслеживания террористических финансов . [ 5 ] [ 6 ]

Многие инициативы проистекают из Закона о патриоте США, таких как Сеть по обеспечению соблюдения финансовых преступлений , в которой основное внимание уделяется отмыванию денег и финансовым преступлениям. [ 7 ]

Совета Безопасности Организации Объединенных Наций Резолюция 1373 является контртеррористической мерой, предназначенной для отказа в финансировании террористических организациям и частными лицами.

Объединение и укрепление Америки путем предоставления соответствующих инструментов, необходимых для перехвата и препятствия Закона о терроризме, также известном как Закон США Патриота, также был принят в 2001 году. В 2009 году этот закон помог в блокировании около 20 миллионов долларов и еще 280 миллионов долларов, которые поступили от государственных спонсоров терроризма Полем [ 8 ]

В 2020 году Вейт Бэттерлин, который провел расследования на месте в более чем 20 странах и который был похищен в ходе своей работы, объяснил в интервью с CNN , что борьба с финансированием терроризма будет постоянной проблемой («На самом деле невозможно невозможно. победить концепцию »). Он отметил, что 10 лучших террористических организаций в мире имеют предполагаемый годовой бюджет в 3,6 миллиарда долларов США. [ 9 ]

Методы, используемые для финансирования терроризма

[ редактировать ]

Ряд стран и многонациональных организаций поддерживают списки организаций, которые они назначают как террористические организации , хотя нет согласованности относительно того, какие организации так назначены. В Соединенных Штатах Управление по контролю за иностранными активами Министерства казначейства ( OFAC ) поддерживает такой список. Финансовые транзакции, которые приносят пользу назначенным террористическим организациям, обычно запрещены.

Назначенные террористические организации могут принять различные стратегии, чтобы обеспечить прошлые усилия по предотвращению такого финансирования. Например, они могут сделать несколько переводов меньших значений в попытке обойти проверку; Или они могут использовать людей, у которых нет криминального происхождения, чтобы завершить финансовые операции, чтобы попытаться усложнять передачу средств. Эти транзакции также могут быть замаскированы под пожертвования благотворительным организациям [ 10 ] или как подарки членам семьи. Страны не могут самостоятельно бороться с терроризмом, поскольку корпоративные субъекты необходимы для сканирования самих финансовых сделок. Если корпоративные субъекты не соответствуют государству, то могут применяться штрафы или регулирующие санкции. [ 8 ]

Террористы и террористические организации часто используют любой ресурс денег, к которому они могут иметь доступ, чтобы финансировать себя. Это может варьироваться от распределения наркотиков, нефти на черном рынке, наличия таких предприятий, как автомобильные дилеры, компании такси и т. Д. ИГИЛ , как известно, использует распределение нефти на черном рынке в качестве средства финансирования своей террористической деятельности. [ 11 ]

Интернет - это растущая современная форма террористических финансов, поскольку он способен защитить анонимность, которую он может предоставить донору и получателю. Террористические организации используют пропаганду, чтобы сплотить финансовую поддержку от тех, кто следит за ними. Они также могут найти средства через преступную деятельность в Интернете, такие как кража информации о онлайн -банкингах у людей, которые не связаны с этими террористическими организациями. [ 10 ] Террористические организации также используют фронт, чтобы быть благотворительной организацией, чтобы финансировать себя. Alqaeda- известная террористическая организация, которая использовала Интернет, чтобы финансировать свою организацию, поскольку через эту платформу они могут охватить более широкую аудиторию. [ 12 ]

Отмывание денег

[ редактировать ]
Основная статья: отмывание денег

Часто связанные с законодательством и регулированием, финансирование терроризма и отмывание денег являются концептуальными противоположностями. Отмывание денег-это процесс, когда денежные средства, полученные в результате преступной деятельности его объем.

Углубленное исследование симбиотической взаимосвязи между организованной преступностью и террористическими организациями, обнаруженными в Соединенных Штатах и ​​других странах, называемых точками преступности Nexus, было опубликовано в судебной литературе. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] В статье Perri, Lichtenwald и Mackenzie подчеркиваются важность многоагентных рабочих групп и инструментов, которые можно использовать для выявления, проникновения и демонтальных организаций, действующих вдоль точек Nexus в преступлении.

Повышенная контрабанда и размещение денежных средств с помощью интенсивного бизнеса-одна типология. Теперь они также перемещают деньги через новые онлайн -системы платежей. Они также используют торговые схемы для отмывания денег. Тем не менее, более старые системы не уступили. Террористы также продолжают перемещать деньги через MSB/ Hawalas , а также через международные сделки с банкоматами. [ 19 ] Благотворительные организации также продолжают использоваться в странах, где контроль не так строгим.

Сказал и Шериф Куачи, до стрельбы Чарли Хебдо в Париже, Франция, в 2015 году, использовал отмывание транзакций для финансирования своей деятельности. [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] Примеры включали перепродажу поддельных товаров и лекарств .

«Эта цепочка финансирования показывает четкую корреляцию между отмыванием сделок и терроризмом, используя законные рыночные площадки для проведения незаконной деятельности (в данном случае, продажа поддельных обуви), а затем используя вырученные средства для отмывания денег для террористов».

Предотвращение финансирования терроризма

[ редактировать ]

AML и CTF оба несут представление о том, чтобы узнать вашего клиента (KYC), это влечет за собой финансовые организации, чтобы лично идентифицировать себя и соблюдать законность рассматриваемой сделки. Хотя эта методология не пользуется банками, адвокатами или другими специалистами, которые могут видеть сделку денег или юридической помощи, из -за отношений с бизнесом и клиентами, которые могут пострадать в процессе личной идентификации. Это может повредить отношения между долгосрочными клиентами, которым необходимо доказать свою личность, и уважаемые члены общества не хотят, чтобы их каждый раз просят об личной идентификации. [ 8 ] [ 23 ]

Механизм FATF Blacklist (некооперативный список или территорий) использовался для принуждения страны к изменению.

Подозрительная деятельность

[ редактировать ]

Операция Green Quest , американская целевая группа, созданная в октябре 2001 года, с официальной целью противодействия финансированию терроризма рассматривает следующие модели деятельности как показатели сбора и перемещения средств, которые могут быть связаны с финансированием терроризма:

  • Транзакции счетов, которые несовместимы с прошлыми депозитами или снятием, таких как денежные средства, чеки , передачи проводов и т. Д.
  • Транзакции, включающие большой объем входящих или исходящих передач проволоки, без логической или кажущейся цели, которые поступают, перейдут или проходят через места, представляющие беспокойство, санкционированные страны, не-сочетание стран и нации симпатизатора.
  • Необъяснимая клиринга или переговоры о третьих сторонах чеков и их депозитов на счетах иностранных банков.
  • Структурирование в нескольких ветвях или в одной и той же ветви с несколькими действиями.
  • Корпоративное наслоение, переводы между банковскими счетами связанных организаций или благотворительных организаций без видимых причин.
  • Переводы проводных благотворительных организаций в компании, расположенные в странах, которые, как известно, являются банковскими или налоговыми убежищами .
  • Отсутствие очевидной деятельности по сбору средств , например, отсутствие небольших чеков или типичные пожертвования, связанные с благотворительными банковскими депозитами.
  • Использование нескольких учетных записей для сбора средств, которые затем переводятся на одних и тех же иностранных бенефициаров
  • Транзакции без логической экономической цели, то есть никакой связи между деятельностью организации и другими сторонами, участвующими в транзакции.
  • Перекрывающиеся корпоративные офицеры, банковские подписавшие или другие идентифицируемые сходства, связанные с адресами, ссылками и финансовой деятельностью.
  • Схемы дебюта денежных средств, в которых депозиты в США напрямую коррелируют снятие банкоматов в странах, вызывающих озабоченность. Обратные транзакции такого рода также подозрительны.
  • Выпуск чеков, денежные переводы или другие финансовые инструменты , часто пронумерованные последовательно, к тому же человеку или бизнесу, или для человека или бизнеса, чье имя написано аналогичным образом.

Было бы трудно определить только такой деятельностью, был ли конкретный акт связан с терроризмом или организованной преступностью . По этой причине эти действия должны быть изучены в контексте с другими факторами, чтобы определить связь с финансированием терроризма. Можно обнаружить, что простые транзакции будут подозрительными, а отмывание денег, полученное от терроризма, обычно включают в себя случаи, когда простые операции были выполнены (розничные валютные операции, международные переводы средств), выявляющие ссылки с другими странами, включая страны Fatf в черном списке. Некоторые из клиентов могут иметь полицейские записи , особенно для торговли наркотиками и оружием, и могут быть связаны с иностранными террористическими группами. Средства, возможно, прошли через государственный спонсор терроризма или страну, где возникает проблема терроризма. Связь с политически разоблаченным человеком (PEP) может в конечном итоге связаться с транзакцией финансирования терроризма. Благотворительная организация может быть ссылкой в ​​транзакции. Счета (особенно студента), которые получают только периодические депозиты, отозванные через ATM в течение двух месяцев и бездействуют в другие периоды, могут указывать на то, что они становятся активными для подготовки к атаке.

Нации конкретные действия

[ редактировать ]

Пакистан

[ редактировать ]

См. Также: Учреждение (Пакистан) , Пакистан и спонсируемый государством терроризм , разведывательные мероприятия в Индии и разведывательные мероприятия в Афганистане в Афганистане.

По состоянию на 24 октября 2019 года Пакистан был в Fatf Greylist для финансирования терроризма и получил только 5 из 27 действий, и было предоставлено четыре месяца для соблюдения оставшихся пунктов действия для предотвращения финансирования террора. [ 3 ] [ 4 ] По состоянию на 2022 год Пакистан соответствует большей части плана действий, но продолжает быть в списке. [ 24 ] [ 25 ]

Бахрейн

[ редактировать ]

Бахрейн регулярно обвинялся в том, что он делал очень мало, чтобы предотвратить поток средств для финансирования терроризма в других странах.

Катар

[ редактировать ]

Катарские взаимодействия с боевиками включают финансирование ХАМАС .

Саудовская Аравия

[ редактировать ]

Саудовская Аравия сталкивается с обвинениями в том, что они не сделали достаточно, чтобы остановить финансирование терроризма частными субъектами. [ 26 ]

В недавнем докладе FATF выявлено серьезные недостатки в усилиях Саудовской Аравии по противодействию терроризму. Начинание финансирования терроризма в Саудовской Аравии стало важным источником финансирования для Аль-Каиды и других террористических организаций. [ 27 ] [ 28 ]

В просочившейся классифицированной записке Хиллари Клинтон сказала, что в 2009 году королевство стало важным источником средств для суннитских террористических групп, включая Аль-Каиду, Талибан и Лашкар-и-Тайба, указывающие на его некомпетентность. [ 29 ]

В 2019 году Европейская комиссия добавила Саудовскую Аравию вместе с несколькими другими странами в свой список государств, которые не смогли контролировать отмывание денег и финансирование терроризма. Саудовская Аравия была обвинена в том, что он не приложил достаточно усилий, чтобы контролировать огромные суммы денег, передаваемых исламистским экстремистам и террористическим группам. [ 30 ]

Объединенные Арабские Эмираты

[ редактировать ]

Объединенные арабские эмираты были обвинены [ кем? ] быть финансовым центром для террористических организаций. [ 26 ] Было установлено, что банковская система ОАЭ участвует в нападениях 11 сентября 2001 года против Соединенных Штатов, осуществляемых Аль-Каидой . У террористов 11 сентября были банковские счета в ОАЭ. Выполнение атаки стоило террористической группе около 400 000–500 000 долларов, из которых 300 000 долларов были сняты с помощью одного из банковских счетов угонщиков в США. Движение средств произошло с помощью как общественных банковских систем, так и Аль -Каиды, создавших Hawala . сети [ 31 ] [ 32 ]

Согласно отчету Комиссии 11/11 , в ответ на опасения, что банковская система ОАЭ была использована угонщиками 11 сентября для отмывания средств, ОАЭ приняло законодательство, предоставив Центрально Предварительное юридическое разрешение. В отчете говорится, что «банкам было рекомендовано тщательно отслеживать транзакции, проходящие через ОАЭ из Саудовской Аравии и Пакистан, и в настоящее время подлежат более строгим требованиям транзакций и отчетности клиентов». [ 33 ] С тех пор правительство ОАЭ подтвердило свою позицию и политику нулевой терпимости к финансированию терроризма. [ 34 ]

Министерство казначейства США утверждало, что бизнес-сеть распространилась по всему ОАЭ, Рогу Африки и Кипр отмывания миллионов долларов на Аль-Шабааб. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) санкционирует 16 фирм и частные лица, участвующие в сети отмывания денег. Ключевым финансовым фасилитатором «Аш-Шабааб» является Dubai Haleel Commodities LLC, а также ее дочерние и филиалы в Уганде, Кении, Сомали и Кипре. [ 35 ]

Австралия

[ редактировать ]

Австралийские законы о финансировании антироризма включают в себя:

  • Закон о уголовном кодексе 1995 (CTH):
    • Раздел 102.6 (получение средств на террористическую организацию или для террористической организации)
    • Раздел 102.7 (оказание поддержки террористической организации)
    • Раздел 103.1 (финансирование терроризма)
    • Раздел 103.2 (финансирование террориста), и
    • Раздел 119.4 (5) (предоставление или получение товаров и услуг для содействия совершению преступления иностранного вторжения). [ 36 ]
  • Закона о Глазе 1945 года (CTH):
    • Раздел 20 (дело с замораживающими активами), и
    • Раздел 21 (придавая активу запрещенному лицу или субъекту).

Эти преступления санкционируют лиц и организации в соответствии с австралийским и международным правом. [ 37 ] Ответственность за судебное преследование этих преступлений в Австралии остается в федеральной полиции Австралии , полицейских сил штата и директором Содружества по государственным обвинениям .

Германия

[ редактировать ]

В июле 2010 года Германия объявила вне закона Humanitäre Hilfsorganisation (IHH), заявив, что использовала пожертвования для поддержки проектов в Газе, связанных с ХАМАС , который считается Европейским Союзом террористической организацией, как террористическая организация, как террористическая организация [ 38 ] [ 39 ] представляя свою деятельность донорам как гуманитарную помощь. Министр внутренних дел Германии Томас де Майзьера сказал: « Пожертвования так называемым группам социального обеспечения, принадлежащих к ХАМАСу, таким как миллионы, предоставленные IHH, фактически поддерживают террористическую организацию ХАМАС в целом». [ 38 ] [ 39 ]

Согласно исследованию, проведенному Институтом Абба Эбана в рамках инициативы под названием Janus инициатива, Hezbollah финансируется через некоммерческие организации, такие как «Проект-сироты Ливан», немецкая благотворительная организация для ливанских сирот. Он обнаружил, что он пожертвовал части своего вклада в фонд, который финансирует семьи членов Хезболлы, которые совершают взрывы на самоубийствах. [ 40 ] Европейский фонд демократии опубликовал, что организация «Проект сирот Ливана» напрямую направляет финансовые пожертвования от Германии в ливанскую ассоциацию «Аль-Шахид», которая является частью сети Хезболлы и способствует взрывам самоубийств в Ливане, особенно среди детей. В Германии финансовые пожертвования в проект сирот Ливан Ливан не облагаются налогом и, таким образом, субсидируются налоговой политикой Германии в области налоговой политики. [ 41 ]

В 2018 году расследование Администрации по борьбе с наркотиками США (DEA) под названием «Операция Cedar» привело к аресту оперативников из Хезболлы, участвующих в отмывании миллионов евро в южноамериканских наркотиках в Европу и Ливан. Одним из арестованных оперативников был Хасан Тараболси, гражданин Германии, который управляет всемирным бизнесом отмывания денег. Тараболси представляет собой тесную связь между преступной операцией и лидерами Хезболлы. [ 42 ] [ 43 ]

Индия

[ редактировать ]
См. Также: Закон о предотвращении отмывания денег, 2002 г .; Действия по отмыванию денег Индии ; и правоохранительное управление

Индия стала жертвой терроризма и проводила кампанию за связь с и МВФ макропладенциальным регулированием кредитованием с ключевыми положениями FATF по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансированию терроризма (CFT) для значительного улучшения своего члена IMF Соблюдение национального уровня по этим вопросам, которые вызывают угрозу для мировой экономики. Индия также стремится связать эти политики МВФ с юрисдикциями в секретности , киберзащитных и налоговых убежищах . [ 44 ]

Испания

[ редактировать ]

В феврале 2019 года испанская казначейство через Комиссию по предотвращению отмывания денег и денежно -кредитных преступлений ( Sepblac [ 45 ] ), опубликовал свою стратегию предотвращения финансирования терроризма. [ 46 ] [ 47 ]

Великобритания

[ редактировать ]

В Великобритании Закон о предотвращении терроризма (временные положения) 1989 года , введенный в действие в 1989 году, помогла предотвратить финансирование терроризма. Это было больше, чтобы помочь закрыть финансирование военизированных лиц республиканцев и лоялистов в Северной Ирландии . Источники дохода для военизированных военизированных средств ирландских республиканцев и лоялистов были получены от игровых машин, компаний такси и благотворительных пожертвований в Северной Ирландии, что обеспечило огромную большую часть доходов в проблемах (1969–1998). [ 48 ] [ 49 ]

Республика Ирландия

[ редактировать ]

Преступления против государственных действий 1939–199888 гг. Пылают многие действия, которые считаются вредными для безопасности Ирландии. Организация может быть сделана подчиненным приказу о подавлении в соответствии с Законом, после чего, будучи членом или руководством или сбором средств, деятельность такой незаконной организации становится преступлением. Во время неприятностей (1969–1998) предварительная ирландская республиканская армия (PIRA) и Ирландская национальная армия освобождения (INLA) были запрещены в соответствии с этими мерами.

Однако во время конфликта Республика Ирландия была основным источником средств, оружием (в основном СВУ ирландского происхождения), тренировочные лагеря, бомба конфликт. [ 48 ] [ 50 ] [ 51 ] Зарубежные пожертвования, в том числе 12 миллионов долларов наличными от ливийского лидера Муаммара Каддафи [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] и 3,6 млн. Долл. США, привлеченные Noreaid в Америке для республиканского дела (но не обязательно непосредственно в казнь IRA), [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] часто были чрезмерно преувеличены и на самом деле действительно маленькие. [ 49 ] [ 48 ] [ 50 ] [ 51 ] Большинство или почти все доходы от IRA были получены из законной и преступной деятельности в Ирландии, такой как защитные ракетки , ограбления банков , черные такси , мошенничество и отмывание денег , все это способствовало долговечности конфликта, поскольку она позволила группе. Купите достаточно оружия и взрывчатых веществ. [ 48 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 49 ]

Супранациональные организации

[ редактировать ]

Евросоюз

[ редактировать ]

Европейский союз предпринял несколько действий против отмывания денег и финансирования террора. Это включает в себя производство следующих отчетов и реализацию их соответствующих рекомендаций: Отчет о оценке рисков наднационального риска (SNRA), отчет о публичных случаях по борьбе с отмыванием денег с участием Банков ЕС, отчетом о финансовой разведке (FIU), взаимосвязи реестрах центрального банковского счета. [ 59 ]

Объединенные Нации

[ редактировать ]
См. Также: Споры, 7 октября, 7 октября

Статья 2.1 Конвенции о террористическом финансировании в 1999 году определяет преступление террористического финансирования как преступление, совершенное «любом человеком», которое », которое, прямо или косвенно, незаконно и умышленно предоставляет или собирает средства с намерением, чтобы они использовались или использовались Узнав, что они должны быть использованы, полностью или частично, чтобы осуществить «акт», предназначенный для того, чтобы нанести смерть или серьезные телесные повреждения для гражданского населения , или любому другому человеку, не принимающему активного участия в военных действиях В ситуации вооруженного конфликта , когда цель такого акта по его природе или контексту состоит в том, чтобы запугать население или заставить правительство или международную организацию делать или воздерживаться от какого -либо действия ». [ 60 ]

Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1373 после атаки 11 сентября. В этом говорится, что государствам не разрешалось предоставлять финансирование террористическим организациям, разрешать им безопасные убежища и что информация о террористических группах должна быть передана с другими правительствами.

Комитет был сформирован в Организации Объединенных Наций, который отвечал за собор списка организаций и людей, которые имели связи с терроризмом или подозревались в терроризме, финансовые счета, финансовые счета, необходимо заморозить и что ни одна финансовые институты не смогут торговать с ними Полем [ 8 ]

Уклончивые действия террористических организаций

[ редактировать ]

Аль-Кассамские бригады привлекают биткойны

[ редактировать ]

В январе 2019 года военное крыло ХАМАСа , известное как бригады «Аль-Кассам» , начало кампанию, чтобы заставить сторонников пожертвовать доллары США. Вскоре после объявления о своем намерении построить краудфанд через Биткойн , бригады «Аль-Кассам» предоставили биткойн-адрес, на который доноры могут отправлять средства, и разместили инфографику и учебные пособия о биткойнах в социальных сетях. [ 61 ]

Смотрите также

[ редактировать ]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ Лин, Том CW (14 апреля 2016 г.). «Финансовое оружие войны». SSRN   2765010 . {{cite journal}}: CITE Journal требует |journal= ( помощь )
  2. ^ Нации Fatf, полные страны -члены, нации наблюдателей, призыв к нациям действий (нации с черным списком), другие контролируемые юрисдикции (страны с серым списком) , FATF, по состоянию на 24 октября 2019 года.
  3. ^ Jump up to: а беременный Четкое предупреждение: заявление FATF Архивировано 2019-10-24 на The Wayback Machine , Business Recorder, 22 октября 2019 года.
  4. ^ Jump up to: а беременный The Fatf Tibulations , Business Recorder, 23 октября 2019 года.
  5. ^ «ЕС повышает свою борьбу с террористическим финансированием» . DW.com .
  6. ^ «DGS - миграция и домашние дела - что мы делаем - ... кризис и терроризм - программа отслеживания террористических финансов» . 2016-12-06.
  7. ^ «Справочник по борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма для небанковских финансовых учреждений» . 2017-03-01. doi : 10.22617/TIM168550 . {{cite journal}}: CITE Journal требует |journal= ( помощь )
  8. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Леви М. (2010-05-17). «Борьба с финансированием терроризма: история и оценка контроля« финансирования угроз » ». Британский журнал криминологии . 50 (4): 650–669. doi : 10.1093/bjc/azq025 . ISSN   0007-0955 .
  9. ^ «Борьба с войной против террористического финансирования - cnnmoney.ch» . 5 февраля 2022 года.
  10. ^ Jump up to: а беременный Ридли, Николас; Александр, Дин С. (2011-12-30). «Борьба с террористическим финансированием в первом десятилетии двадцать первого века». Журнал контроля отмывания денег . 15 (1): 38–57. doi : 10.1108/13685201211194727 . ISSN   1368-5201 .
  11. ^ Кларк, Колин (осень 2016). «Наркотики и бандиты: финансирование терроризма посредством торговли наркотиками» . Журнал стратегической безопасности . 9 (3): 1–15. doi : 10.5038/1944-0472.9.3.1536 .
  12. ^ Джейкобсон, Майкл (2010-03-15). «Террористическое финансирование и Интернет». Исследования по конфликту и терроризму . 33 (4): 353–363. doi : 10.1080/10576101003587184 . ISSN   1057-610X .
  13. ^ Перри, Фрэнк С., Лихтенвальд, Терранс Г. и Маккензи, Паула М. (2009). Злые близнецы: криминальная терроризация Nexus . Судебный эксперт, 16-29.
  14. ^ Макаренко Т. «Континуум преступности: отслеживание взаимодействия между транснациональной организованной». Глобальное преступление . 6 (1): 129－145. doi : 10.1080/1744057042000297025 . S2CID   32829413 .
  15. ^ Макаренко, Т (2002). «Преступление, террор и торговлю наркотиками в центральной азиатской торговле». Гарвардская Азия ежеквартально . 6 (3): 1－24.
  16. ^ Макаренко, Т (2003). «Модель террористов-криминальных отношений». Рассмотрение разведки Джейн .
  17. ^ Ван, Пэн (2010). «Криминальная террорирование Nexus: трансформация, альянс, конвергенция» . Азиатская социальная наука . 6 (6): 11–20. doi : 10.5539/ass.v6n6p11 .
  18. ^ Корнелл, С. (2006). «Угроза наркотиков в Большой Центральной Азии: от террорирования преступности до государственной инфильтрации?». Китай и Евразия Форум ежеквартально . 4 (1): 37–67.
  19. ^ Уитли, Джозеф (июнь 2005 г.). «Древнее банковское дело, современные преступления: как Хавала тайно переводит финансы преступников и мешает существующим законам» (PDF) . Университет Пенсильвании, журнал международного права . 26 (2): 347–378.
  20. ^ «При отмывании транзакций финансирует террор» . Finextra Research . 2017-01-17 . Получено 2019-02-07 .
  21. ^ «Отмывание транзакций - это новая, продвинутая форма отмывания денег» . Evercompliant . 2017-01-23 . Получено 2019-02-07 .
  22. ^ Новое, отмывание транзакций - это; 30 апреля, передовая форма отмывания денег; AM, 2017 в 10:16 (2015-01-20). «Полицейские расследование поддельных связей Куачи» . Деньги джихад . Получено 2019-02-07 . {{cite web}}: CS1 Maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  23. ^ «Финансирование террора», Профилактика отмывания денег , John Wiley & Sons, Inc., 2015-10-10, с. 131–141, doi : 10.1002/9781119200604.ch7 , ISBN  9781119200604
  24. ^ «Пакистан вряд ли выходит из серого списка глобального сторожевого пса финансирования террора до июня» . Индус . 17 февраля 2021 года . Получено 22 августа 2021 года .
  25. ^ Хайдар, Сухасини (25 июня 2021 года). «Пакистан оставаться на Fatf« Greylist »из-за неспособности осудить лидеров террора, назначенных ЮНК,» . Индус . Получено 22 августа 2021 года .
  26. ^ Jump up to: а беременный Связь Катара с терроризмом: Война повествования , Fair Observer, 21 октября 2019 года.
  27. ^ «Саудовская Аравия все еще не делает достаточно, чтобы бороться с финансированием терроризма» . The Washington Post . Получено 19 февраля 2019 года .
  28. ^ «Меры Саудовской Аравии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и распространения» . Получено 24 сентября 2018 года .
  29. ^ «WikiLeaks: саудовские основные спонсоры боевиков -суннитов » . BBC News . Получено 5 февраля 2010 года .
  30. ^ «ЕС добавляет Саудовскую Аравию в« грязные деньги »в черный список в репрессии на финансирование терроризма» . Независимый . 2019-02-13 . Получено 13 февраля 2019 года .
  31. ^ «ОАЭ: финансовый и транзитный центр террора 11 сентября» . Huffpost. 14 сентября 2017 года . Получено 14 сентября 2017 года .
  32. ^ «Национальная комиссия по террористическим нападениям на Соединенные Штаты - Монография о террористическом финансировании» (PDF) . 9/11 комиссия.
  33. ^ «Профиль страны: Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)» (PDF) . Библиотека Конгресса - Федеральное исследовательское отделение . Получено 10 июля 2017 года .
  34. ^ «ОАЭ призывает к нулевой терпимости для всех, кто поддерживает финансирование терроризма» . Объединенные Нации . Получено 15 сентября 2018 года .
  35. ^ «Казначейство обозначает транснациональную сеть« Отмывание денег »« Аш-Шабааб » . 11 марта 2024 года. Архивировано с оригинала 13 марта 2024 года . Получено 18 марта 2024 года .
  36. ^ «Закон о уголовном кодексе» . www.austlii.edu.au . Австралийский институт юридической информации . 1995. Архивировано из оригинала 5 октября 2017 года . Получено 26 апреля 2023 года .
  37. ^ «Закон о Организации Объединенных Наций» . www.austlii.edu.au . Австралийский институт юридической информации . 1945. Архивировано с оригинала 23 декабря 2017 года . Получено 26 апреля 2023 года .
  38. ^ Jump up to: а беременный Агентства, Новости (2010). «Германия запрещала группу, обвиняемая в ХАМАС -ссылках» . ynet . {{cite news}}: |first1= имеет общее имя ( справка )
  39. ^ Jump up to: а беременный «Германия Outlaws благотворительная организация по предполагаемым ссылкам ХАМАС» . Haaretz.com . 2010-07-12.
  40. ^ «Инициатива Janus» (PDF) .
  41. ^ EFD Отчет: Сбор средств Hezbollah в Германии, не облагаемой налогом архивированием 2019-10-06 на The Wayback Machine , Европейский фонд демократии, 13 июля 2009 г.
  42. ^ Инициатива, Янус (30 января 2019 г.). «Инициатива Януса | Борьба с террором и преступностью, распространяющимися в Европе» . Инициатива Януса .
  43. ^ «Fdd | Hezbollah по суду в Европе» . Fdd . 19 ноября 2018 года.
  44. ^ Индия ищет интеграцию анти-денег отмывания, контртеррорового финансирования с политикой кредитования МВФ , News 18, 19 октября 2019 года.
  45. ^ «Sepblac | Исполнительная служба Комиссии по предотвращению освещения капитала и денежных нарушений» . Получено 2019-02-08 .
  46. ^ «Испания: стратегия предотвращения финансирования терроризма | Платежный компиляция» . PaymentCompliance.com . Получено 2019-02-08 .
  47. ^ «Профилактика финансирования терроризма» (PDF) .
  48. ^ Jump up to: а беременный в дюймовый Лаура К. Донохью (2006). «Антитеррористические финансы в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах» . 27 (2). Стэнфордский университет Центр международной безопасности и сотрудничества: 8. {{cite journal}}: CITE Journal требует |journal= ( помощь )
  49. ^ Jump up to: а беременный в Отбор комитета по делам Северной Ирландии - Часть первая: продолжающаяся угроза со стороны военизированных организаций . Великобритания парламент (отчет). 26 июня 2002 г.
  50. ^ Jump up to: а беременный в Республика Ирландия сыграла неотъемлемую роль в поддержке IRA, говорит историк , новостное письмо , 5 апреля 2019 г.
  51. ^ Jump up to: а беременный в Джон Мэнли (6 апреля 2019 г.). «Поддержка в республике во время проблем« ключ для IRA », книги претензий» . Ирландские новости .
  52. ^ Пэдди Клэнси (31 декабря 2021 г.). «Поддержка IRA ливийского лидера Каддафи была раскрыта в тайных ирландских государственных документах» . Ирландский центральный.
  53. ^ Дэвид МакКуллаг, Конор МакМроро и Джастин Маккарти (28 декабря 2021 г.). «Степень ливийской поддержки для IRA« шокирована «британцами» . Rté .
  54. ^ «Ливия: масштабы финансовой поддержки Каддафи для ИРА Ошеломленной британской разведки» . Ближний Восток глаз . 28 декабря 2021 года.
  55. ^ Эндрю Мамфорд (6 августа 2012 г.). Миф о борьбе с повстанцами: британский опыт нерегулярной войны . Тейлор и Фрэнсис . п. 119. ISBN  9-7811-3664-9387 .
  56. ^ Николас Самбанис и Пол Коллиер. Понимание гражданской войны: доказательства и анализ · Том 2 . Всемирный банк . п. 171. ISBN  9-7808-2136-0507 Полем По оценкам, в общей сложности 3,6 млн. Долл. США в Ирландию с 1970 по 1991 год, взносы Noraid представляли небольшую, но не [политически] незначительную, часть дохода IRA, которая, по оценкам, составила около 10 миллионов долларов в год.
  57. ^ Т. Виттиг (26 июля 2011 г.). Понимание террористических финансов . Palgrave Macmillan . С. 154–155. ISBN  9-7802-3031-6935 Полем Из своего основания в 1969 году до 1991 года Noraid собрал около 3,6 млн. Долл. США по ирландским республиканским причинам, благодаря сочетанию ужинов по сбору средств и обширной кампании по проведению пожертвований через прямую почтовую почту, пособия на ужин и «прохождение шляпы» в ирландских американцах. -Сованные предприятия (такие как бары) в крупных городах США. Эти деньги якобы оказали поддержку любому количеству причин, связанных с Ирландией и ирландским республиканцем, от политической деятельности до поддержки семей заключенных членов PIRA
  58. ^ Памела Дункан и Саймон Карсвелл (5 марта 2015 г.). «Sinn Féin привлекла 12 миллионов долларов в Соединенных Штатах» . Ирландские времена . (требуется подписка)
  59. ^ Информационный бюллетень: Комиссия оценивает риски и недостатки реализации в борьбе с отмыванием денег и финансированием террористов: вопросы и ответы , Европейская комиссия, 24 июля 2019 года.
  60. ^ Организация Объединенных Наций 1999 г. Международная конвенция по подавлению финансирования терроризма (Конвенция о финансировании терроризма) , ст. 2.1
  61. ^ Fanusie, Yaya. «ХАМАС военный крыло краудфандинг биткойн» . Форбс . Архивировано из оригинала 6 февраля 2019 года . Получено 2019-02-12 .

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
  • Адамс, Джеймс. Финансирование террора. Sevenoaks, Kent: Новая английская библиотека, 1986.
  • Американский внешнеполитический совет. Столкновение террористического финансирования. Ланхэм, доктор медицинских наук: Университетская пресса Америки, 2005.
  • Biersteker, Thomas J. и Sue E. Eckert. Противодействие финансированию терроризма. Лондон: Routledge, 2008.
  • Clarke, CP Terrorism, Inc.: Финансирование терроризма, мятежа и нерегулярной войны. ABC-Clio, 2015.
  • , Шон С. и Дэвид Голд. Террорномика. Aldershot, Англия; Burlington, VT: Ashgate, 2007.
  • Эренфельд, Рэйчел . Финансирование зла: как финансируется терроризм - и как его остановить. Чикаго: бонусные книги, 2003.
  • Фриман, Майкл. Финансирование тематических исследований терроризма. Фарнхэм: Эшгейт, 2011.
  • Жиральдо, Джин К. и Гарольд А. Тринкунас. Террористическое финансирование и государственные реакции: сравнительная перспектива. Стэнфорд, Калифорния: издательство Стэнфордского университета, 2007.
  • Мартин, Гас и Харви В. Кушнер . Мудреца энциклопедии терроризма. Тысяча Оукс, Калифорния: Sage Publications, 2011.
  • Пит, Марк. Финансирование терроризма. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002.
  • Шотт, Пол Аллан. Справочное руководство по борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма. Вашингтон, округ Колумбия: Всемирный банк, 2006.
  • Виттори, Джоди. Террористическое финансирование и ресурсы. Нью -Йорк, Нью -Йорк: Palgrave Macmillan, 2011.
[ редактировать ]
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Terrorism_financing&oldid=1214647307"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: f59ca94e8bf2c58d66e5ef151c9f2ee2__1710909120
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/f5/e2/f59ca94e8bf2c58d66e5ef151c9f2ee2.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Terrorism financing - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)