Актив конфискация

Эта статья о конфискации/конфискации активов в странах общего права. Для трансграничного восстановления доходов от коррупции см. Международное восстановление активов .

активов или активов является формой конфискации активов Конфискация властями захват . В Соединенных Штатах это тип финансового обязательства по уголовным делам . Обычно это относится к предполагаемым доходам или инструментам преступности. Это применимо, но не ограничено террористической деятельностью, преступлениями, связанными с наркотиками, а также других преступных и даже гражданских преступлений. Некоторые юрисдикции конкретно используют термин «конфискация» вместо конфискации . Предполагаемая цель конфискации активов состоит в том, чтобы нарушить преступную деятельность путем конфискации активов, которые потенциально могли бы быть полезны для человека или организации. Было обнаружено, что конфискация активов, как правило, увеличивается с процентом активов, удерживаемых в зависимости от избирательных стимулов.

Гражданское и уголовное право

Стандарты доказывания обычно различаются по уголовным процессу и гражданскому процессу . В гражданских делах преобладание доказательств, которые описываются как все более пятидесяти процентов, может быть достаточным.

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

Чтобы содействовать международному сотрудничеству в конфискации, Конвенция Организации Организации Объединенных Наций против коррупции побуждает государственные стороны рассмотреть возможность принятия необходимых мер, чтобы разрешить конфискацию доходов от коррупции без уголовного осуждения в случаях, когда правонарушитель не может быть привлечен к ответственности по причине смерти, бегства или бегства отсутствие или в других соответствующих случаях.

Критика

Гражданские активы конфискации подвергались жесткой критике со стороны гражданских свобод за его значительно сниженные стандарты за осуждение, обратную ответственность , финансовые конфликты интересов, возникающие, когда правоохранительные органы, которые решают, утверждают ли активы эти активы для себя. и нарушение разделения полномочий и надлежащей процедуры .

По стране

Канада

Часть XII.2 Уголовного кодекса , федерального закона, предоставляет национальную конфискацию для имущества, возникающего в результате комиссии назначенного преступления (то есть наиболее обвиняемых преступлений ), после осуждения. Также предусмотрено положение об использовании приказов о сдержанности и управлении для управления такой имуществом в ходе уголовного разбирательства.

Все провинции и территории, кроме Ньюфаундленда и Лабрадора , остров Принца Эдуарда и территории Юкона , также приняли законы, чтобы обеспечить аналогичные гражданские конфискации. Обычно они обеспечивают на основе вероятностей для захвата имущества:

• Приобретен из результатов незаконной деятельности
• Вероятно, будет использоваться для участия в незаконной деятельности

Верховный суд Канады оставил в силе законы о гражданской конфискации как действительное осуществление власти правительства провинции над имуществом и гражданскими правами. Степень, в которой Хартия прав и свобод применяется к гражданским законам о конфискации, все еще находится в гостях. В той степени, в которой такие законы применяются для «карательной» цели, существует прецедентное право, которое предполагает, что хартия применяется. В случаях, когда доказательства были получены незаконно, суды в Альберте и Британская Колумбия исключили такие доказательства.

Евросоюз

В апреле 2014 года Европейский парламент и Совет Европейского Союза приняли директиву 2014/42/ЕС о замораживании и конфискации доходов от преступлений в Европейском союзе . Директива допускает захват и конфискацию имущества без уголовного осуждения только при очень конкретных обстоятельствах. Статья 4 гласит:

1. Государства -члены должны принять необходимые меры, чтобы обеспечить конфискацию, либо полностью, либо частично, инструментов и доходов или имущества, стоимость которых соответствует таким инструментациям или доходам, при условии окончательного осуждения за уголовное преступление, которое также может привести к из разбирательства заочно.
2. Если конфискация на основе пункта 1 невозможна, по крайней мере, если такая невозможность является результатом болезни или скрытия подозреваемого или обвиняемого лица, государства -члены принимают необходимые меры, чтобы обеспечить конфискацию инструментов и выручки в случаях, когда преступные Было начато судебное разбирательство в отношении уголовного преступления, которое может привести к тому, чтобы прямо или косвенно привести к экономической выгоде, и такое судебное разбирательство могло привести к уголовному осуждению, если подозреваемое или обвиняемое смогло предстать перед судом.

Великобритания

В Великобритании процедуры конфискации активов инициируются в соответствии с Законом о доходах от преступности 2002 года . Они попадают в различные типы. Во -первых, есть процедуры конфискации. Постановление о конфискации - это постановление суда, вынесенное в суде, требующий, чтобы осужденный ответчик выплачивал указанную сумму денег государству в указанную дату. проходят разбирательство по конфискации наличных денег, которые происходят (в Англии и Уэльсе) Во -вторых, в магистратском суде с правом апелляции в суд короны , который был доставлен либо полицией, либо таможнями. В -третьих, существуют гражданские процедуры восстановления, которые приносят Национальное преступное агентство (NCA). Ни разбирательство в конфискации денежных средств, ни разбирательство по приказу о гражданском восстановлении не требуют предварительного осуждения по уголовным делам.

В Шотландии процедуры конфискации инициируются фискальным или лорд -адвокатом прозуратора через суд шерифа или Высокий суд . Конфискация денежных средств и гражданское восстановление приводится в отдел гражданского восстановления шотландского правительства в суде шерифа с апелляцией в суд сессии .

Соединенные Штаты

Дополнительная информация: гражданская конфискация в Соединенных Штатах

Существует два вида дел конфискации (конфискации), преступные и гражданские. Приблизительно половина всех случаев конфискации практиковалась сегодня являются гражданскими, хотя многие из них поданы параллельно связанным уголовным делам. В случаях гражданской конфискации правительство США предъявляет иск на пункт имущества , а не лицо; Владелец фактически является сторонним заявителем . Бремя находится на правительстве, чтобы установить, что имущество подлежит конфискации путем преобладания доказательств . Если это успешно, владелец еще может победить, установив защиту «невинного владельца».

Федеральные случаи гражданской конфискации обычно начинаются с изъятия имущества, за которым следует рассылку уведомления о захвате от захватывающего агентства (обычно DEA или FBI ) ​​владельцу. У владельца есть 35 дней, чтобы подать иск в агентство захвата. Владелец должен подать эту претензию, чтобы позже защитить свое имущество в суде. После того, как требование будет подано в агентство, у адвоката США есть 90 дней, чтобы рассмотреть иск и подать гражданскую жалобу в окружной суд США. У владельца есть 35 дней, чтобы подать иск в суде, утверждающий его долю владения. В течение 21 дня после подачи судебного иска владелец также должен подавать ответ, отрицающий обвинения в жалобе. После того, как дело по конфискации полностью рассматривается в суде.

В гражданских делах владелец не должен быть признан виновным в каком -либо преступлении; Правительство может преобладать, доказывая, что кто -то, кроме владельца, использовал собственность, чтобы совершить преступление (это требование кажется устаревшим и, как таковое, будет противоречить защите «невинного владельца»). Напротив, преступная конфискация обычно осуществляется в приговоре после осуждения и является карательным актом против преступника.

Служба маршалов Соединенных Штатов отвечает за управление и утилизацию недвижимости, изъятых и утраченных учреждений Министерства юстиции. Это в настоящее время Управляет имущество на сумму около 2,4 миллиардов долларов. Министерство казначейства Соединенных Штатов отвечает за управление и утилизацию недвижимости, захваченных казначейскими учреждениями. Цель обеих программ состоит в том, чтобы максимизировать чистую прибыль от захваченной собственности, продавая на аукционах и в частном секторе, а затем использовал имущество и выручки для погашения жертв преступлений и, если какие -либо средства остаются после компенсации жертв, в целях обеспечения правоохранительных органов.

История

Конгресс постепенно расширил полномочия правительства, чтобы разрушить и разобрать преступные предприятия и их деятельность по отмыванию денег с начала 1970-х годов. Они сделали это, приняв различные законы о отмывании по борьбе с отмыванием денег и конфискации, такие как Закон о Рико 1970 года и Закон о Патриоте США 2001 года.

В 2015 году ряд реформаторов уголовного правосудия, в том числе семейные фонды Кох и ACLU , объявили о планах сокращения конфискации активов в Соединенных Штатах из-за непропорционального наказания, которое он помещает на предполагаемые правонарушители с низким доходом. Конфискация частной собственности часто приводит к лишению большей части богатства человека.

Конфискация террористических финансов

Власти трудно отслеживать, конфисковать и разрушать финансы террористической организации, потому что они могут поступать из различных источников, таких как другие страны, поддерживающие симпатизии, преступность или юридический бизнес. Террористические группы могут извлечь выгоду из многих преступлений, таких как черная почта, ограбление, вымогательство, мошенничество, торговля наркотиками и т. Д. Если обнаружены и подтверждены террористические активы, власти могут конфисковать имущество для нарушения террористической деятельности. Понимание того, что составляет «террористическую собственность», важно, потому что эти преступления широко определены в соответствии с Законом 2000 года как:

1. Собственность или деньги, которые могут использоваться для целей терроризма (включая любые ресурсы организации)
2. Доходы от совершения терроризма
3. Доходы от действий фактически осуществлялись для целей терроризма.

Закон 2000 года принес новую систему для конфискации террористических денег. Это было смоделировано в британском процессе общения с наркотиками, связанными с наркотиками, и позволило получить захват денежных средств в течение 48 часов констеблем, таможенным офицером или сотрудниками иммиграции, если были обнаружены разумные основания для подозрений, что оно предназначено для использования для терроризма или было террористическая собственность. Офицер, который захватил активы или деньги, может обратиться в магистратский суд за приказ, разрешающий его дальнейшее задержание, чтобы уделить время дальнейшему расследованию того, откуда он пришел. Если магистратский суд, как правило, удовлетворен балансом вероятностей того, что денежные средства должны были использоваться для целей терроризма или террористической собственности, то это могло бы сделать распоряжение о конфискации.

Использование утраченных активов

По словам бывшего президента Соединенных Соединенных Соединенных и гражданских преступлений, которые утрачены для преступных и гражданских преступлений, «чтобы поставить больше полицейских на улицу». Активы рассеяются среди правоохранительных органов за такие вещи, как оплата адвокатов, участвующих в случае конфискации, полицейских транспортных средств, очистки метамфетамина и другого оборудования и мебели.

Примечательные конфискации

См. Также: Категория: Случайное право на гражданскую конфискацию Соединенных Штатов

• В 1965 году Верховный суд Соединенных Штатов отменил захват транспортного средства правительством Пенсильвании в одном седане Плимута 1958 года против Пенсильвании, захваченной с использованием незаконно полученных доказательств.
• В 1996 году Верховный суд по делу Бенниса против Мичигана поддержал захват транспортного средства в качестве контрабанды, несмотря на использование владельца защиты невинного владельца .
• USA v. 124 700 долл. США 18 августа 2006 г. Дело восьмого окружного суда о гражданской конфискации в размере 124 700 долл. США.
• После появления инвестиционного скандала Madoff , Бернарду Мэдоффу было приказано утратить 170 миллиардов долларов, хотя считается, что у него не было нигде близко к этой сумме. Его жена Рут, хотя и не обвинялась, согласилась утратить активы около 80 миллионов долларов.
• В 2009 году Lloyds Bank утратил 350 миллионов долларов США в связи с нарушениями Международного Закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) (фальсифицированные переводы перехода к лицам в списках санкций США).
• В 2009 году Credit Suisse , швейцарская корпорация, утратил 536 миллионов долларов в связи с нарушениями IEEPA.
• В 2010 году Barclays PLC , британский многонациональный универсальный банк , утратил 298 миллионов долларов в связи с нарушениями IEPA и торговой торговлей с вражеским актом .
• В 2010 году Abn Amro Bank утратил 500 миллионов долларов в связи с нарушениями IEEPA и торговли с Законом о враге.
• В 2013 году апелляционный суд отменил гражданскую конфискацию мотеля Касвелла федеральными прокурорами Бостона в США по делу США против Мэйн-стрит , Тьюксбери, штат Массачусетс Окружной суд округа Массачусетс постановил, что «резолюция проблемы преступления не должно просто принимать [владельца] имущество».
• 17 апреля 2014 года штат Техас захватил ранчо YFZ , одноразовую фундаменталистскую церковь Иисуса Христа Святых последних дней (FLDS), в которой размещалось до 700 человек, когда на него совершили налет на Техас 29 марта 2008 года Полем В соответствии с законодательством Техаса власти могут захватить имущество, которое использовалось для совершения или облегчения определенного преступного поведения.

Смотрите также

• Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
• Поправка
• Замораживание активов
• Bennis v. Michigan
• Выдающийся домен
• Справедливый обмен
• Конфискация ставит под угрозу американские права
• Nebraska v. One 1970 2-Door Sedan Rambler (Gremlin)
• Операция защищает наших детей
• Соединенные Штаты против Шуине Пегги (1801)

Дальнейшее чтение

• Леви, Леонард Уильямс (1996). Лицензия на кражу: конфискация имущества . Чапел Хилл: Университет Северной Каролины Пресс. ISBN  0-8078-2242-6 .
• Стиллман, Сара (2013). «Использование и злоупотребление гражданским конфискацией» . Житель Нью -Йорка .

Внешние ссылки

• Введение в законы о конфискации - Институт юридической информации, Корнелльский университет
• https://simonprophet.com/civilassetforfeiture.htm