Индонезийский центр отчетов и анализа финансовых транзакций
| Центр отчетов и анализа финансовых транзакций | |
 | |
| Обзор агентства | |
|---|---|
| Сформированный | 2002 |
| Юрисдикция | Правительство Индонезии |
| Штаб-квартира | Джалан Ир. Хаджи Джуанда №35, Кб. Klp., Гамбир, Центральная Джакарта , Джакарта , Индонезия |
| Веб-сайт | www |
Индонезийский центр отчетов и анализа финансовых операций , или ИНТРАК ( индонезийский : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ) или PPATK, является государственным учреждением Индонезии, ответственным за финансовую разведку . Агентство было создано в 2002 году для противодействия подозрениям в отмывании денег и предоставления информации о финансировании терроризма . [1]
История
[ редактировать ]В 1997 году Индонезия официально подписала и ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года . Как одна из подписавших стран, Индонезия обязалась рассматривать отмывание денег как преступное деяние и требовала принятия мер по выявлению, отслеживанию или конфискации денег, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В том же году Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег , к которой Индонезия официально присоединилась в 2000 году. создается [1]
Во втором Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) отчете , опубликованном в июне 2001 года и включающем дополнительный отчет в сентябре, Индонезия была названа одной из стран, отказывающихся сотрудничать. В ответ Банк Индонезии издал Постановление Банка Индонезии № 3/10/PBI/2001 о принципе «Знай своего клиента» , который требует от финансового учреждения идентифицировать своего клиента и его транзакционный профиль, а также отслеживать источник денег. И обратитесь к этому постановлению, отчеты и анализ финансовых транзакций официально проводятся специальным следственным подразделением Банка Индонезии. [1]
В следующем году был официально принят Закон № 15 2002 года об отмывании денег, изданный с целью дальнейшего усиления усилий по борьбе с отмыванием денег, и ППАТК. [2] С 2010 года деятельность ППАТК регулируется Законом № 8 от 2010 года. [3] Мандат ППАТК был расширен в 2013 году на предоставление информации о финансировании терроризма Законом № 9 от 2013 года. [4] [5]
Задача и функция
[ редактировать ]Задача и функция ППАТК заключаются в следующем: [1]
- Предотвращение отмывания денег
- Управление данными и информацией
- Надзор за соблюдением отчитывающихся сторон
- Анализ или расследование финансовых операций, которые имеют разумные основания подозревать, что они связаны с совершением преступлений, связанных с отмыванием денег или других преступлений.
ППАТК уполномочен: [1]
- Получать данные и информацию от государственных органов и/или частных учреждений, уполномоченных управлять данными и информацией.
- Определить руководство по выявлению подозрительных транзакций
- Координация действий со связанной стороной для предотвращения отмывания денег
- Рекомендовать правительству предотвратить отмывание денег
- Представлять правительство в международной организации или форуме, связанном с финансовой разведкой.
- Обеспечить обучение и образование в области предотвращения отмывания денег.
Структура
[ редактировать ]Организационная структура
[ редактировать ]На основании Указа Президента № 10/2022 и Положения Главы ППАТК № 5/2022 в состав ППАТК вошли:
- Элементы лидерства
- Кабинет руководителя ППАТК
- Кабинет заместителя руководителя ППАТК
- Главный секретариат
- Бюро по общим вопросам
- Отдел бытовых дел и оборудования
- Подразделение службы закупок
- Отдел управления руководством
- Подразделение протокола лидерства и безопасности
- Подразделение Лидерского управления
- Отдел бытовых дел и оборудования
- Бюро планирования и финансов
- Отдел бухгалтерской проверки и отчетности о результатах деятельности
- Бюро кадров, организации и администрации
- Отдел организации, администрирования и управления рисками
- Отдел развития человеческих ресурсов
- Бюро по общим вопросам
- Заместитель I (стратегия и партнерство)
- Управление внутренней стратегии и партнерства
- Управление внешней стратегии и партнерства
- Управление права и регулирования
- Административный раздел
- Заместитель II (отчетность и мониторинг соответствия)
- Дирекция по надзору за соблюдением требований финансовых услуг
- Дирекция по мониторингу соответствия товаров и/или других услуг и профессий
- Дирекция отчетности
- Административный раздел
- Заместитель III (анализ и расследование)
- Управление анализа и расследований I (превентивный анализ и расследование, связанное с коррупцией, финансовыми делами и достойностью государственных чиновников или публикацией других стратегических позиций государства)
- Управление анализа и расследований II (превентивный анализ и расследование отмывания денег, связанных с финансовыми преступлениями, наркотиками, экологическими преступлениями, другими преступлениями и терроризмом)
- Управление анализа и расследований III (реактивный анализ и расследование деятельности по отмыванию денег, отмыванию денег, связанному с предумышленными преступлениями, и терроризму)
- Административный раздел
- Генеральная инспекция
- Центры
- Центр информации и технологий
- Центр образования и подготовки кадров по борьбе с отмыванием денег и предотвращением финансирования терроризма/Индонезийский институт финансовой разведки
- Центр укрепления партнерства в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Обучение
[ редактировать ]У ППАТК была специализированная школа для подготовки будущих оперативников ППАТК, сотрудников правоохранительных органов, академиков и экспертов, заинтересованных в борьбе с отмыванием денег и финансовой разведкой. Школа называлась Центром образования и обучения по борьбе с отмыванием денег и предотвращением финансирования терроризма ( Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Torisme, Pusdiklat APU-PPT ) или в просторечии называлась Индонезийским институтом финансовой разведки ( Institut Intelijen Keuangan Indonesia) , но официальное сокращение — IFII вместо IIKI). Школа была основана Киагусом Ахмадом Бадаруддином (главой PPATK) в 2017 году и открыта Виранто от имени Джоко Видодо 30 ноября 2017 года. В отличие от разведывательных школ в Индонезии, таких как PoltekSSN ( Национальное агентство по кибербезопасности и криптографии ) или STIN ( Государственное разведывательное управление) ), IFII не выдает степени. [6] [7]
IFII является единственным учебным заведением, специализирующимся на финансовой разведке, в Индонезии, а также во всей Юго-Восточной Азии . [8] В IFII также находится Центр по изучению отмывания денег и предумышленных преступлений ( Pusat Kajian Pencucian Uang dan Tindak Pidana Asal ), исследовательское учреждение, занимающееся исследованием формулирования политики и стратегий, а также средств борьбы с отмыванием денег и предумышленными преступлениями. [8]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и «Профиль» . ppatk.go.id . Проверено 28 июня 2017 г.
- ^ Закон Республики Индонезия № 15 от 2002 года о преступлениях, связанных с отмыванием денег (Закон 15) (на индонезийском языке). Совет народных представителей . 2002.
- ^ Закон Республики Индонезия № 15 от 2002 года о предотвращении и искоренении преступлений, связанных с отмыванием денег (Закон 8) (на индонезийском языке). Совет народных представителей . 2010.
- ^ Закон Республики Индонезия № 9 от 2013 года о предотвращении и искоренении преступных актов, связанных с финансированием терроризма (Закон 9, статья 13) (на индонезийском языке). Совет народных представителей . 2013.
- ^ Ахмад Ифхам Шолихин (2010). Умная книга по шариатской экономике . PT Грамедиа Пустака Утама. ISBN 978-9-79225-707-6 .
- ^ «Индонезийский институт финансовой разведки открылся в марте» . Republika Online (на индонезийском языке). 9 января 2017 года . Проверено 17 марта 2022 г.
- ^ «Виранто открывает здание Индонезийского института финансовой разведки в Депоке» . катушка (на индонезийском языке) . Проверено 17 марта 2022 г.
- ^ Jump up to: а б Связи с общественностью Центра отчетов и анализа финансовых транзакций (PPATK) (9 января 2017 г.). «Вскоре PPATK создаст Индонезийский институт финансовой разведки» . www.ppatk.go.id . Проверено 17 марта 2022 г.
