Закон об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение) 2022 г.
| Акт парламента | |
 | |
| Длинное название | Закон о создании реестра иностранных юридических лиц и их бенефициарных владельцев и требует от иностранных юридических лиц, владеющих землей, регистрироваться при определенных обстоятельствах; предусмотреть положения о необъяснимых приказах о богатстве; и предусмотреть положения о санкциях. |
|---|---|
| Цитирование | 2022 г. 10 |
| Представлено | Прити Патель , министр внутренних дел 1 марта 2022 г. ( Коммонс ) Баронесса Уильямс Траффорд , государственный министр внутренних дел 8 марта 2022 г. ( Лорды ) |
| Территориальная протяженность | Англия и Уэльс , Шотландия , Северная Ирландия |
| Даты | |
| Королевское согласие | 14 марта 2022 г. [1] |
| Начало | См . Начало |
| Другое законодательство | |
| Относится к | |
Статус: Действующее законодательство | |
| История прохождения через парламент | |
| Текст закона в первоначально принятом виде | |
| Текст Закона об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение) 2022 года, действующего на сегодняшний день (включая любые поправки) на территории Соединенного Королевства, с сайтаlegal.gov.uk . | |
Закон об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение) 2022 года (пункт 10) — это акт парламента Соединенного Королевства , который расширяет положения, касающиеся санкций и финансовых преступлений, [2] это было ускорено через парламент в ответ на российское вторжение в Украину в 2022 году . [3] [4]
Фон
[ редактировать ]Во время российского вторжения в Украину в 2022 году британские правоохранительные органы и борцы за прозрачность выразили обеспокоенность по поводу того, что рынок недвижимости Соединенного Королевства используется преступными организациями и коррумпированными лицами для совершения финансовых преступлений . [5]
Проход
[ редактировать ]Законопроект об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение) был официально внесен в Палату общин Соединенного Королевства в качестве правительственного законопроекта 1 марта 2022 года. [6] Законопроект был обсужден и внесен в комитет всей палаты представителей . 7 марта [7] [8]
После прохождения Палаты общин законопроект был официально внесен в Палату лордов 8 марта и обсуждался на следующий день. [9] [10] Законопроект поступил в комитет и получил королевское одобрение 14 марта. [11] [12]
Закон
[ редактировать ]Реестр зарубежных юридических лиц
[ редактировать ]Часть 1 Закона устанавливает реестр иностранных юридических лиц, который включает информацию об их бенефициарных владельцах (разделы 3–32) и содержит положения, направленные на то, чтобы заставить иностранные юридические лица регистрироваться, если они в настоящее время владеют или желают владеть землей в Соединенное Королевство (разделы 33 и 34). [13]
Необъяснимые приказы о богатстве
[ редактировать ]Часть 2 Закона устанавливает положения, касающиеся приказов о необъяснимом богатстве .
Санкции
[ редактировать ]Часть 3 Закона содержит поправки к наложению денежных наказаний в соответствии с Законом о полиции и борьбе с преступностью 2017 года и вносит поправки в систему санкций Великобритании в соответствии с Законом о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года . [14]
Прием
[ редактировать ]Общество юристов Англии и Уэльса приветствовало принятие закона. [15]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Королевское согласие» . Парламентские дебаты (Хансард) . Том. 820. Палата общин. 14 марта 2022 г.
- ^ Хоули, Сьюзен (11 мая 2022 г.). «У Великобритании проблема грязных денег. Может ли правительство ее решить?» . открытая демократия . Проверено 10 октября 2022 г.
- ^ «Ключевые изменения в режиме санкций Великобритании – Закон об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение) 2022 года» .
- ^ Фицпатрик, Джим (10 октября 2022 г.). «Фирмы, связанные с преступностью, основаны на ярдах Регистрационной палаты» . открытая демократия . Проверено 10 октября 2022 г.
- ^ «Законопроект об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение), пояснительные примечания» (PDF) . Проверено 27 марта 2022 г.
- ^ «Закон об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение) 2022 года, 1-е чтение [HC]» . Проверено 26 марта 2022 г.
- ^ «Законопроект об экономической преступности (прозрачность и правоприменение), 2-е чтение [HC]» . Проверено 26 марта 2022 г.
- ^ «Закон об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение) 2022 года, этап комитета [HL]» . Проверено 26 марта 2022 г.
- ^ «Законопроект об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение) 2022 года, 1-е чтение [HL]» . Проверено 26 марта 2022 г.
- ^ «Законопроект об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение) 2022 года, 2-е чтение [HL]» . Проверено 26 марта 2022 г.
- ^ «Законопроект об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение) 2022 года, этап комитета [HL]» . Проверено 26 марта 2022 г.
- ^ «Закон об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение) 2022 года, королевское согласие» . Проверено 26 марта 2022 г.
- ^ «Обзор Закона об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение) 2022 года» .
- ^ «Ключевые изменения в режиме санкций Великобритании – Закон об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение) 2022 года» .
- ^ «Закон об экономической преступности: что это значит для юридических фирм?» . Общество юристов Англии и Уэльса . 16 марта 2022 г.
