Оперативная группа КлептоКапчер
Оперативная группа KleptoCapture — подразделение Министерства юстиции США, созданное в марте 2022 года с целью введения санкций в отношении российских олигархов в ответ на российское вторжение в Украину . [1] [2] [3]
Фон
[ редактировать ]Начиная с начала пророссийских беспорядков на востоке Украины в 2014 году, Соединенные Штаты ввели многочисленные экономические санкции против российского правительства, военного и стратегического секторов экономики за его действия. После российского вторжения на Украину в феврале 2022 года США ввели новые санкции против России . Существующие санкции также были усилены.
В своем Послании о положении страны в том же году президент США Джо Байден объявил об этих усилиях:
Сегодня вечером я говорю российским олигархам и коррумпированным лидерам, которые украли миллиарды долларов у этого жестокого режима: хватит.
Соединенные Штаты — я имею в виду это. Министерство юстиции США собирает специальную рабочую группу для расследования преступлений российских олигархов.
Мы объединяемся с европейскими союзниками, чтобы найти и конфисковать их яхты, роскошные апартаменты и частные самолеты. Мы идем за вашими нечестными благами. [4]
На следующий день после выступления Байдена генеральный прокурор США Меррик Б. Гарланд объявил о создании межведомственной оперативной группы KleptoCapture. [5] [6]
Структура
[ редактировать ]Руководитель рабочей группы первоначально описывался как «ветеран-прокурор по вопросам коррупции» из прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка, прикомандированный к канцелярии заместителя генерального прокурора США . 3 марта 2022 года выяснилось, что этим прокурором является Эндрю Адамс, который ранее работал соруководителем Управления по борьбе с отмыванием денег и транснациональными преступными предприятиями Южного округа Нью-Йорка. Его предыдущая работа включает в себя судебное преследование « вора в законе» Раждена Шулая, а также дело о конфискации активов против биткойн- отмывателя денег Чарли Шрема . [7] [8]
Среди других, объявленных в составе команды Министерства юстиции, — заместители директора Отдела национальной безопасности Министерства юстиции США и Отдела уголовных дел Министерства юстиции США, возглавляющие более десятка адвокатов из этих отделов, а также Налогового отдела , Гражданского отдела и Офисы прокуроров США по всей стране. Адвокаты, указанные в судебных документах KleptoCapture, являются одними из самых опытных прокуроров Министерства юстиции. [9] [10]
Кроме того, было также объявлено, что в него войдут представители Федерального бюро расследований , Службы маршалов США , Службы внутренних доходов , Службы почтовой инспекции США , Иммиграционной и таможенной службы США и Секретной службы США . Основная цель оперативной группы — ввести санкции, установленные против этих российских граждан, с целью заморозить и конфисковать активы, которые, по утверждению правительства США, были доходами от их незаконного сотрудничества с российским правительством и вторжения в Украину. [11]
Деятельность
[ редактировать ]11 марта 2022 года президент США Джозеф Р. Байден подписал Указ 14068 «Запрет на определенный импорт, экспорт и новые инвестиции в связи с продолжающейся агрессией Российской Федерации» — указ об экономических санкциях, запрещающий торговлю предметами роскоши. [12]
При этом Минфин выделил активы Виктора Вексельберга на сумму около 180 миллионов долларов: самолет Airbus A319-115 и моторную яхту Tango . [13] Оценки стоимости Tango варьируются от 90 миллионов долларов ( оценка Министерства юстиции США ) до 120 миллионов долларов (с сайта Superyachtfan.com). [14]
25 марта 2022 года специальный агент ФБР подал письменные показания в поддержку ареста Tango в Окружной суд США по округу Колумбия . В ордере под присягой указывается вероятная причина конфискации Tango по подозрению в нарушении 18 USC § 1349 (сговор с целью совершения банковского мошенничества ), 50 USC § 1705 ( Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях ) и 18 USC § 1956 ( отмывание денег ), и что арест разрешен американскими законами о конфискации активов по гражданским и уголовным делам . [15] [16]
4 апреля 2022 года мировой судья Зия М. Фаруки подписал постановление, разрешающее арест. Судья Фаруки завершил свой приказ, заявив: «Арест объекта собственности — это только начало расплаты, которая ожидает тех, кто будет способствовать зверствам Путина. Ни Министерство юстиции, ни история не будут добры к олигархам, выбравшим неправильную сторону». . […] Захват Министерства юстиции перекликается с посланием храбрых украинских солдат Змеиного острова ». [17]
Гражданская гвардия Испании и федеральные агенты Министерства юстиции США и Министерства внутренней безопасности США захватили « Танго» на Майорке . В пресс-релизе Министерства юстиции США было задержано говорится, что « Танго» по запросу оперативной группы KleptoCapture. [18] [19] [10]
6 июня 2022 года Соединенным Штатам было разрешено конфисковать два самолета Романа Абрамовича — Boeing 787-8 и Gulfstream G650ER — стоимостью более 400 миллионов долларов. В пресс-релизе США говорится, что изъятия были запрошены прокуратурой Южного округа Нью-Йорка в сотрудничестве с оперативной группой KleptoCapture. [9] [20]
8 августа 2022 года федеральный мировой судья США подписал приказ, разрешающий Соединенным Штатам конфисковать частный самолет Андрея Скоча , российского олигарха, находящегося под санкциями и являющегося членом российской Думы . В пресс-релизах США указано, что это самолет Airbus A319-100 с бортовым номером P4-MGU стоимостью более 90 миллионов долларов, который ранее был заблокирован Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), и что прокуратура США по Южный округ Нью-Йорка провел это расследование в сотрудничестве с оперативной группой KleptoCapture. [21] [22]
В феврале 2024 года заместитель генерального прокурора США Лиза Монако объявила, что оперативная группа KleptoCapture «ограничила, арестовала и добилась судебных решений о конфискации активов российских пособников на сумму почти 700 миллионов долларов и обвинила более 70 человек в нарушении международных санкций и экспортного контроля, введенных против Россия." [23]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Байч, Ребекка (2 марта 2022 г.). «Министерство юстиции создает команду для обеспечения соблюдения санкций против российских олигархов» . Холм . Архивировано из оригинала 6 марта 2022 года . Проверено 2 марта 2022 г.
- ^ Стром, Крис (2 марта 2022 г.). «Подразделение Министерства юстиции «KleptoCapture» будет нацелено на российских олигархов» . Новости Блумберга . Проверено 2 марта 2022 г.
- ^ Линч, Сара Н. (2 марта 2022 г.). «США создают рабочую группу «KleptoCapture», нацеленную на российских олигархов» . Рейтер . Архивировано из оригинала 2 марта 2022 года . Проверено 2 марта 2022 г.
- ^ Байден, Джозеф Р. (1 марта 2022 г.). Обращение президента Байдена к состоянию страны (выступление). Архивировано из оригинала 26 марта 2022 года . Проверено 31 марта 2022 г.
- ^ «Генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд объявляет о создании оперативной группы KleptoCapture» . Justice.gov . Министерство юстиции США. 2 марта 2022 года. Архивировано из оригинала 2 марта 2022 года . Проверено 5 апреля 2022 г.
- ^ «Генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд посещает Украину и подтверждает приверженность США оказанию помощи в выявлении, задержании и судебном преследовании лиц, причастных к военным преступлениям и зверствам» . www.justice.gov . 21 июня 2022 г. Проверено 1 июля 2022 г.
- ^ «Бывший генеральный директор компании по обмену биткойнов приговорен Федеральным судом Манхэттена к двум годам тюремного заключения за помощь в продаже биткойнов на сумму почти 1 миллион долларов для покупки наркотиков на Шелковом пути» . Justice.gov . Министерство юстиции США. 9 декабря 2014. Архивировано из оригинала 13 июля 2017 года . Проверено 5 апреля 2022 г.
Помощник прокурора США Эндрю Адамс из отдела по борьбе с отмыванием денег и конфискацией активов отвечает за аспекты конфискации дела».
- ^ Коэн, Люк; Линч, Сара Н. (3 марта 2022 г.). «Ветеран прокурора США возглавит рабочую группу по расследованию деятельности российских олигархов» . Reuters.com . Рейтер. Архивировано из оригинала 3 марта 2022 года . Проверено 4 апреля 2022 г.
- ^ Jump up to: а б «США получили ордер на арест двух самолетов российского олигарха Романа Абрамовича стоимостью более 400 миллионов долларов» . Justice.gov . 6 июня 2022 г. . Проверено 6 июня 2022 г.
- ^ Jump up to: а б «Яхта попавшего под санкции российского олигарха Виктора Вексельберга стоимостью 90 миллионов долларов конфискована Испанией по требованию США» . Justice.gov . 4 апреля 2022 года. Архивировано из оригинала 4 апреля 2022 года . Проверено 4 апреля 2022 г.
- ^ Масиас, Аманда; Шварц, Брайан (2 марта 2022 г.). «Администрация Байдена создает новую рабочую группу «KleptoCapture», чтобы преследовать российских олигархов» . CNBC. Архивировано из оригинала 2 марта 2022 года . Проверено 2 марта 2022 г.
- ^ «Санкции России за вредную зарубежную деятельность» . Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США . Проверено 15 мая 2024 г.
- ^ «Казначейство вводит санкции против кремлевской элиты, лидеров, олигархов и членов семьи за содействие Путину в войне против Украины» . Казначейство.gov . Министерство финансов США. 11 марта 2022 года. Архивировано из оригинала 11 марта 2022 года . Проверено 4 апреля 2022 г.
- ^ https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy06502. [ постоянная мертвая ссылка ]
- ^ «По делу об аресте моторной яхты «Танго» под номером Международной морской организации 1010703» . Justice.gov . Проверено 4 апреля 2022 г.
- ^ «Заявление о выдаче ордера на арест имущества, подлежащего конфискации» (PDF) , По делу об аресте и обыске моторной яхты «Танго», номер Международной морской организации 1010703 (судебное заявление), №. 1:22-sz-00005, Дело 1, Приложение 0, DDC, 25 марта 2022 г. , получено 11 апреля 2022 г. - через Recap ( PACER текущий вид списка
) - ^ «Приказ о судне «Танго» с номером Международной морской организации 1010703» (PDF) , По делу об аресте и обыске моторной яхты «Танго» с номером Международной морской организации 1010703 (судебное дело), №. 1:22-sz-00005, Дело 7, Приложение 0, DDC, 25 марта 2022 г. , получено 11 апреля 2022 г. - через Recap ( PACER) текущий вид списка )
- ^ «США конфисковали яхту, принадлежащую олигарху, тесно связанному с Путиным» . АП НОВОСТИ . 4 апреля 2022 г. . Проверено 4 апреля 2022 г.
- ^ «Гражданская гвардия захватывает на Майорке яхту российского олигарха, на которую претендуют США» . GuardiaCivil.es (на испанском языке). Гражданская гвардия . 4 апреля 2022 года. Архивировано из оригинала 4 апреля 2022 года . Проверено 4 апреля 2022 г.
- ^ «СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ ПРОТИВ САМОЛЕТА BOEING 787-8 DREAMLINER, С ХВОСТОВЫМ НОМЕРОМ P4-BDL И СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 37306, И САМОЛЕТОМ GULFSTREAM G650ER, С ХВОСТОВЫМ НОМЕРОМ LX-RAY И СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 6417» . Проверено 24 марта 2023 г.
- ^ «Соединенные Штаты получили ордер на арест самолета попавшего под санкции российского олигарха Андрея Скоча стоимостью более 90 миллионов долларов» . www.justice.gov . 8 августа 2022 г. . Проверено 9 августа 2022 г.
- ^ «Соединенные Штаты получили ордер на арест самолета попавшего под санкции российского олигарха Андрея Скоча стоимостью более 90 миллионов долларов» . www.justice.gov . 8 августа 2022 г. . Проверено 9 августа 2022 г.
- ^ «Целевая группа KleptoCapture объявляет о ряде новых обвинений, арестах и конфискациях в преддверии второй годовщины незаконного вторжения в Украину» . Управление по связям с общественностью Министерства юстиции США . Проверено 18 июня 2024 г.
