Закон о мошенничестве

Чтобы узнать о Статуте о мошенничестве 1677 года в Англии и Уэльсе, см. Статут о мошенничестве .

Закон о мошенничестве — это форма закона, требующая, чтобы определенные виды контрактов были зафиксированы в письменной форме, подписаны стороной, против которой они должны быть применены, и с достаточным содержанием, подтверждающим контракт.

Терминология

Термин «Статут о мошенничестве» происходит от « Статута о мошенничестве» , акта парламента Англии (29 Chas. 2 c. 3), принятого в 1677 году (автор – лорд Ноттингем при содействии сэра Мэтью Хейла , сэра Фрэнсиса Норта и сэра Леолина Дженкинса). и принят Кавалерийским парламентом ), длинное название которого: «Закон о предотвращении мошенничества и лжесвидетельства».

Многие юрисдикции общего права приняли аналогичные законодательные положения , в то время как в ряде юрисдикций гражданского права аналогичные законы включены в их гражданские кодексы . Сам первоначальный английский статут может все еще действовать в ряде канадских провинций, в зависимости от конституционного или приемного статута английского права , а также любых последующих законодательных изменений.

Приложение

Закон о мошенничестве обычно требует подписания письменного документа в следующих случаях:

• Контракты учетом брака с . Данное положение распространяется на брачные договоры.
• Контракты, которые не могут быть выполнены в течение одного года. Однако договоры с неопределенным сроком действия не подпадают под статут мошенничества, независимо от того, сколько времени фактически занимает исполнение.
• Договоры о передаче доли в земле. Это относится не только к договору о продаже земли, но и к любому другому договору, по которому отчуждается земля или доля в ней, например, о предоставлении ипотеки или сервитута.
• Договоры исполнителя завещания об уплате долга по имению своими деньгами.
• Контракты, в которых одна сторона становится поручителем (выступает поручителем ) по долгу или иному обязательству другой стороны.
• Контракты на продажу товаров на общую сумму 500,00 долларов США и более.

В иске о конкретном исполнении контракта на передачу земли соглашение должно быть заключено в письменной форме, чтобы соответствовать требованиям закона о мошенничестве. Закон считается соблюдаемым, если договор о передаче подтверждается письменным или письменными документами, содержащими существенные условия договора купли-продажи и подписанными стороной, в отношении которой договор подлежит принудительному исполнению. Если письменного соглашения нет, суд справедливости может конкретно обеспечить соблюдение устного соглашения о передаче только в том случае, если соблюдена доктрина частичного исполнения. В большинстве юрисдикций частичная эффективность подтверждается, когда покупатель уплачивает покупную цену, становится владельцем земли и производит на ней улучшения, и все это с разрешения продавца. Ни одна юрисдикция не может быть удовлетворена только оплатой покупной цены.

Согласно общему праву , статус мошенничества также применяется к изменениям контракта. Например, в устном договоре аренды автомобиля на девять месяцев сразу после вступления во владение арендодатель затем решает, что автомобиль ему очень нравится, и делает устное предложение арендатору продлить срок аренды на дополнительную сумму. шесть месяцев. Хотя ни одно из соглашений само по себе не подпадает под действие закона о мошенничестве, устное продление изменяет первоначальный контракт и делает его арендным договором на пятнадцать месяцев (девять месяцев плюс дополнительные шесть), тем самым подгоняя его под действие закона, поскольку срок действия контракта теперь превышает двенадцать месяцев. . Теоретически тот же принцип работает и в обратном направлении: соглашение о сокращении срока аренды с пятнадцати месяцев до девяти месяцев не требует письменного оформления. Однако во многих юрисдикциях приняты законы, требующие письменного оформления в таких ситуациях.

Повышение защиты

Ответчик по договорному делу, который хочет использовать закон о мошенничестве в качестве защиты, выдвинуть его в качестве положительной защиты . должен своевременно Бремя доказывания существования письменного договора вступает в силу только тогда, когда ответчик выдвигает закон о защите от мошенничества.

Исключения

Соглашение может быть принудительно исполнено, даже если оно не соответствует закону о мошенничестве, в следующих ситуациях:

• На статус защиты от мошенничества также может повлиять демонстрация частичного исполнения путем доказательства существования одного из двух различных условий. Если стороны предприняли действия на основании соглашения, как в случае с Райли против Capital Airlines, Inc. , суд постановил, что частичное исполнение не исключает исполнительную часть контракта из закона о мошенничестве. Каждое исполнение представляет собой договор, который выходит за рамки Закона о мошенничестве и подлежит исполнению в той степени, в которой он исполнен. Однако неисполненная часть контракта подпадает под действие Закона о мошенничестве и не подлежит исполнению. В результате взысканию подлежит только исполненная часть договора, а доктрина частичного исполнения не исключает договор из закона. С другой стороны, суд в деле «Шведес против Ромена» постановил, что частичное исполнение и основания для отвода могут сделать договор эффективным.
• Возражение по долговому обязательству может применяться во многих, но не во всех юрисдикциях, когда обвиняющая сторона вредно полагается на договор, который в противном случае не имел бы исковой силы. В Англии и Уэльсе обстоятельства, при которых эстоппель по векселю может быть использован для преодоления закона, ограничены: а некоторые юрисдикции вообще отрицают такую ​​возможность.
• « Правило основной цели» применительно к договорам типа гарантии или поручительства: если обещание должника ответить по долгу другого лица дается главным образом ради собственной экономической выгоды должника, то это первичное обещание, подлежащее исполнению даже без письменного оформления. .
• Косвенные сервитуты : сервитуты , представляющие собой соглашения, разрешающие использование недвижимости лицу, не имеющему имущественного интереса к земле, могут создаваться в силу закона, а не письменного документа. Это может произойти, например, в том случае, если участок земли разделен между владельцами, а уже существующие инженерные коммуникации или подъездные пути, которые в противном случае были бы нарушением права владения одним из участков, разумно необходимы для пользования другим участком. В таком случае ранее существовавшее использование должно быть очевидным и непрерывным на момент раздела, чтобы подразумеваемый сервитут был создан. Подразумеваемый сервитут представляет собой интерес к земле, который не требует письменной формы для обеспечения исполнения.

По юрисдикции

Канада

В Статуте о мошенничестве говорится, что он был принят для «… предотвращения многих мошеннических действий, которые обычно пытаются подкрепить лжесвидетельством…». Вреда, причиняемого истцами, утверждающими устные соглашения, нужно было избежать, потребовав, чтобы некоторые контракты были подтверждены «неким меморандумом или нотой... в письменной форме и подписанной стороной, которой будет предъявлено обвинение...». Контракты, касающиеся земли, «созданной только посредством ливреи и сейсена или условно-досрочного освобождения», не будут применяться в отсутствие такого письменного документа.

Судьям общего права быстро стало очевидно, что Статут сам по себе может стать инструментом мошенничества (или, по крайней мере, несправедливости), если его строго соблюдать в отношении контрактов, которые были полностью или частично исполнены.

В качестве исключения суды разработали понятие «частичного исполнения». Если договор, касающийся земли, был выполнен частично, это могло бы заменить необходимость в письменной записке или меморандуме, подписанном стороной, которой будет предъявлено обвинение.

Одно дело — создать исключение, устраняющее необходимость в письменном меморандуме, и совсем другое — полностью свести на нет действие Статута. Суть Статута заключалась в том, что контракты, касающиеся земли, не могут быть подтверждены только условно-досрочным освобождением. Таким образом, частичное исполнение может быть исключением, но по сути это не может означать, что основной договор может быть подтвержден доказательствами под честное слово. При разработке исключения «частичное исполнение» требовалось сбалансировать конкурирующие соображения. Важным фактором в прецедентном праве стало то, что частичное исполнение должно быть «недвусмысленно» связано с предполагаемым договором.

Ирландия

Статут о мошенничестве с подзаголовком «Закон о предотвращении мошенничества и лжесвидетельства» был принят в 1695 году в Ирландии. Постановление вступило в силу «с праздника Рождества Иоанна Крестителя [24 июня] и после него, который будет в году Господнем одна тысяча шестьсот девяносто шестой». и является одним из немногих законов, принятых до обретения независимости, которые пережили Закон о пересмотре статутного законодательства (до 1922 года) 2005 года и Закон о пересмотре статутного законодательства 2007 года . В значительной степени он остается в силе и сегодня.

Некоторые последствия закона были смягчены принципом справедливости, например, требование о том, чтобы все контракты на продажу земли были подтверждены в письменной форме, можно обойти, полагаясь на доктрину частичного исполнения.

Великобритания

Англия и Уэльс

См. Также: Формальности в английском праве.

показывать Закон о поправках к торговому закону 1856 г.
Act of Parliament
Parliament of the United Kingdom
Long title	An Act to amend the Laws of England and Ireland affecting Trade and Commerce.
Citation	19 & 20 Vict. c. 97
Dates
Royal assent	29 July 1856
Status: Amended
Text of the Mercantile Law Amendment Act 1856 as in force today (including any amendments) within the United Kingdom, from legislation.gov.uk.

Статут о мошенничестве , датируемый 1677 годом, был в значительной степени отменен в Англии и Уэльсе Законом о реформе законодательства (исполнение контрактов) 1954 года ( 2 и 3 Элиз. 2. c. 34). Единственным сохранившимся его положением является часть раздела 4. это означает, что договоры поручительства ( поручительства по чужому долгу) не имеют исковой силы, если не подтверждены в письменной форме. Это требование разъясняется разделом 3 Закона о внесении поправок в торговый закон 1856 года ( 19 и 20 Vict. c. 97). от 29 июля 1856 года, который предусматривает, что вознаграждение за гарантию не обязательно должно быть представлено в письменной форме или требовать каких-либо необходимых выводов из письменного документа.

Раздел 6 Закона о внесении поправок в Статут о мошенничестве 1828 года ( 9 Geo. 4. c.14) (широко известный как лорда Тентердена Закон ) был принят для предотвращения обхода Раздела 4 путем подачи иска против устного гаранта за нарушение закона, связанного с обманом (делик в деле Фримен против Пэлси ). Обычное изложение закона гласит: «Устная гарантия (по долгу) не стоит бумаги, на которой она написана».

Положения раздела 4, касающиеся формальностей при заключении договоров купли-продажи земли, были отменены Приложением 7 к Закону о имущественном праве 1925 года ( 15 и 16 Geo. 5. c. 20), однако требование о том, чтобы договоры купли-продажи земли были подтвержденное в письменной форме, было подтверждено статьей 40 этого Закона, впоследствии заменен разделом 2 Закона о имущественном праве (различные положения) 1989 года (пункт 34).

Шотландия

Раздел 6 Закона о поправках к Закону о торговле Шотландии 1856 г. был получен из тех частей раздела 4 Закона о мошенничестве (1677 г.), которые относятся к договорам поручительства, и из раздела 6 Закона о внесении поправок в Статут о мошенничестве 1828 года .

Он был отменен 1 августа 1995 года. в соответствии с Законом о требованиях к письменной форме (Шотландия) 1995 г. , разделы 14(2) и Приложение 5 (со ст. 9(3)(5)(7), 13, 14(3)).

Соединенные Штаты

В США для договоров купли-продажи товаров, подпадающих под Единый торговый кодекс , могут применяться дополнительные исключения:

• Признание наличия договора ответчиком под присягой. Однако контракт будет действовать только в отношении того количества товаров, которое было допущено. Например, если контракт заключался на 100 телевизоров, но продавец признал в суде, что он заключался на 70 телевизоров, то контракт будет существовать только на 70 телевизоров, а не на первоначальные 100.
• Правило подтверждения продавца . Если один торговец отправляет письменное письмо, достаточное для соблюдения закона о мошенничестве, другому торговцу, и у продавца-получателя есть основания знать о содержании отправленного подтверждения и он не возражает против подтверждения в течение 10 дней, подтверждение соответствует закону. в отношении обеих сторон, даже если подтверждение не было подписано стороной, которой будет предъявлено обвинение.
• Товар был специально изготовлен для покупателя, а продавец либо 1) начал его производство, либо 2) заключил с третьим лицом договор на его изготовление, и производитель не может без неоправданного бремени продать товар другому лицу в обычном порядке продавца. бизнес: например, футболки с логотипом бейсбольной команды Малой лиги или ковровое покрытие от стены до стены для комнаты нестандартного размера.

Государственные законы

В каждом штате есть закон, который требует, чтобы определенные типы контрактов были составлены в письменной форме и подписаны стороной, с которой будет взиматься плата. Наиболее распространенными требованиями являются контракты, предполагающие продажу или передачу земли, а также контракты, которые не могут быть завершены в течение одного года. Когда применяется закон о мошенничестве, типичный закон требует, чтобы в письменном виде, посвященном соглашению, были указаны договаривающиеся стороны, изложен предмет контракта так, чтобы его можно было разумно идентифицировать, и были включены важные положения и условия соглашения.

Статус мошенничества в различных штатах подразделяется на три типа:

1. Те, которые следуют английскому законодательству и предусматривают, что «никакие иски по контракту не возбуждаются» или контракт «не подлежит исполнению», например, Аризонский статут в Разделе 44.
2. Те, которые объявляют контракты «недействительными».
3. Те, которые делают контракт «оспоримым» на выборах затрагиваемой стороны.

Колорадо

В Колорадо действует ряд различных законов о мошенничестве, применимых к различным областям права.

Техас

В дополнение к статусу мошенничества в его традиционном понимании, В штате Техас действуют два правила, регулирующие судебный процесс, каждое из которых также имеет характер закона о мошенничестве. Одно из них является правилом общего применения и требует, чтобы соглашения между адвокатом (или стороной, если она представляет себя самостоятельно) были заключены в письменной форме, чтобы иметь силу. Техас, Р. Гражданский. П. 11.

Соглашения в соответствии со статьей 11 Гражданского процессуального правила Техаса называются «соглашениями по правилу 11» и могут касаться либо урегулирования, либо любого процессуального аспекта, например соглашения относительно планирования, продолжения судебных разбирательств или вопросов раскрытия. Это правило существует с 1840 года и содержит требование о подаче заявок с 1877 года. Обозначение номера может вызвать путаницу у адвокатов, не являющихся гражданами Техаса, поскольку федеральное правило 11 является правилом санкций, аналог которого в суде штата имеет обозначение номера 13 в соответствии с Правилами гражданского судопроизводства Техаса (TRCP).

Другое правило, характерное для закона о мошенничестве, регулирует соглашения о гонорарах с клиентами, когда адвокат должен получить компенсацию в зависимости от исхода дела. Кодекс правительства Техаса требует, чтобы «контракт с условным вознаграждением за юридические услуги был заключен в письменной форме и подписан адвокатом и клиентом». ТЕКС. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ КОД ЭНН. § 82.065(а).

Классическим примером является договор об условном вознаграждении в деле о телесных повреждениях, который предусматривает, что адвокат истца получит определенный процент от суммы урегулирования (или суммы, присужденной по решению суда) за вычетом судебных издержек, при этом проценты обычно варьируются и увеличиваются в зависимости от о том, было ли достигнуто мировое соглашение до подачи иска, после подачи иска, но до суда, или было ли решение, благоприятное для клиента, было получено в ходе судебного разбирательства. Другой сценарий – это договор о выплате гонорара на случай непредвиденных обстоятельств, основанный на достигнутой экономии средств (для клиента, который является ответчиком, которому предъявлен иск о денежном решении) или на основе других определенных целей судебного разбирательства. В этих случаях клиент не получит никаких денег от своего оппонента по иску и должен будет заплатить своему адвокату из собственных средств в соответствии с условиями соглашения, как только дело будет решено положительно. Когда клиент не платит, некоторые адвокаты предъявляют иск клиенту по договору о гонораре на случай непредвиденных обстоятельств или, в качестве альтернативы, в виде суммы вознаграждения. См., например, дело «Шамун и Норман, ЛЛП против Хилла», 483 SW3d 767 (Заявка Техаса – Даллас, 2016 г.), отмененное на других основаниях по делу Хилл против Шамун и Норман, ЛЛП, № 16-0107 (13 апреля Техаса). , 2018). Вопрос о гонораре адвоката против клиента обычно не возникает в делах о телесных повреждениях, поскольку средства урегулирования от стороны, принявшей решение, или должника по судебному решению выплачиваются через адвоката стороны, имеющей на них право, за вычетом расходов и компонента платы за непредвиденные расходы. .

Единый торговый кодекс

В дополнение к общим законам о мошенничестве, согласно статье 2 Единообразного коммерческого кодекса (UCC), каждый штат, кроме Луизианы, принял дополнительный закон о мошенничестве, касающийся продажи товаров. Согласно УКК, договоры купли-продажи товаров , цена которых равна 500 долларам США и более, подпадают под статут мошенничества, за исключением профессиональных торговцев, осуществляющих свои обычные хозяйственные операции, а также любых товаров, изготовленных на заказ, предназначенных для одного конкретного покупателя.

Применение закона о мошенничестве к сделкам между торговцами было изменено положениями UCC. В UCC есть всеобъемлющее положение в отношении личного имущества, не подпадающее под действие какого-либо другого конкретного закона. заявляя, что контракт на продажу такого имущества, покупная цена которого превышает 500 долларов США, не подлежит исполнению, если он не закреплен в подписанном письменном виде. Самая последняя редакция UCC увеличивает триггерную точку для Закона UCC о мошенничестве до 5000 долларов, но штаты не спешат вносить поправки в свои версии закона, чтобы увеличить триггерную точку.

Для целей UCC ответчик, который признает существование договора в своих заявлениях, под присягой в показаниях или письменных показаниях или в суде, не может использовать закон о мошенничестве в качестве защиты. Тем не менее, в соответствии с общим законом штата по-прежнему может действовать закон о защите от мошенничества.

Что касается операций с ценными бумагами , Единый торговый кодекс отменил статус мошенничества. Разработчики последней редакции отметили, что «с ростом использования электронных средств связи статут о мошенничестве не соответствует реалиям бизнеса с ценными бумагами».

См. также

• Устный договор
• Правило условно-досрочного освобождения
• Потому что покупатели

Внешние ссылки

• Определение Закона о мошенничестве в UCC   § 2-201

• Текст Статута о мошенничестве 1677 года , действующего на сегодняшний день (включая любые поправки) на территории Соединенного Королевства, с сайта законодательного собрания.gov.uk . Получено в 22:04, пятница, 30 сентября 2011 г. ( UTC ).
• «Статуты королевства: том 5: 1628-80 (1819), стр. 839-42» . Проверено 9 апреля 2013 г.