Закон о мошенничестве 2006 г.

Закон о мошенничестве 2006 г.

Парламент Соединенного Королевства
Длинное название	Закон, предусматривающий уголовную ответственность за мошенничество и нечестное получение услуг в связи с этим.
Цитирование	2006 г. 35
Территориальная протяженность	Англия и Уэльс; Северная Ирландия
Даты
Королевское согласие	8 ноября 2006 г.
Начало	15 января 2007 г.
Статус: Действующее законодательство
История прохождения через парламент
Текст закона в первоначально принятом виде
Пересмотренный текст статута с поправками

Закон о мошенничестве 2006 года (c 35) — это закон парламента Соединенного Королевства , который затрагивает Англию, Уэльс и Северную Ирландию . Он получил королевское одобрение 8 ноября 2006 г. и вступил в силу 15 января 2007 г.

Цель

Закон дает статутное определение уголовного преступления мошенничества , разделяя его на три класса: мошенничество путем ложного представления, мошенничество путем нераскрытия информации и мошенничество путем злоупотребления служебным положением. Он предусматривает, что лицо, признанное виновным в мошенничестве, подлежит штрафу или тюремному заключению на срок до двенадцати месяцев в случае осуждения в порядке упрощенного производства (шесть месяцев в Северной Ирландии) или штрафу или тюремному заключению на срок до десяти лет в случае осуждения по обвинительному заключению . Этот Закон в значительной степени заменяет законы, касающиеся приобретения имущества путем обмана, получения материальной выгоды и других правонарушений, которые были созданы в соответствии с Законом о краже 1978 года . Эти правонарушения вызвали большую критику из-за их сложности и сложности доказывания в суде. Большая часть Закона о краже 1978 года была отменена, но преступление, связанное с побегом без оплаты, определенное в разделе 3, не было затронуто.

• «Мошенничество путем ложного представления» определяется в разделе 2 Закона как случай, когда лицо делает «любое заявление о факте или законе… явное или подразумеваемое», которое, как ему известно, является неверным или вводящим в заблуждение.
• «Мошенничество путем нераскрытия информации» определяется в разделе 3 Закона как случай, когда лицо не раскрывает какую-либо информацию третьему лицу, когда оно обязано раскрыть такую ​​информацию по закону.
• «Мошенничество путем злоупотребления служебным положением» определяется статьей 4 Закона как случай, когда лицо занимает должность, от которой ожидается защита финансовых интересов другого лица, и злоупотребляет этим положением; сюда входят случаи, когда злоупотребления представляли собой бездействие, а не явное действие .

Во всех трех классах мошенничества требуется, чтобы правонарушение произошло, если лицо действовало нечестно и действовало с намерением получить выгоду для себя или кого-либо другого или причинить ущерб (или риск потери) на другом.

Прибыль и потеря

Под «прибылью» или «убытком» понимаются только прибыли или убытки в деньгах или имуществе (включая нематериальное имущество), но они могут быть временными или постоянными. «Прибыль» могла быть истолкована как прибыль от сохранения существующего имущества, а не только от приобретения нового, а потери включали потери от ожидаемых приобретений, а также потери уже имевшегося имущества.

Закон установит два «вспомогательных» преступления: хранение предметов для использования в мошенничестве (раздел 6) и изготовление или поставка предметов для использования в мошенничестве (раздел 7).

Нечестное получение услуг

Статья 11 Закона квалифицирует нечестное получение услуг как правонарушение; это означает, что услуги, за которые нужно было заплатить, были получены с осознанием или намерением, что оплата не будет произведена. Лицо, признанное виновным в этом, будет подлежать штрафу или тюремному заключению на срок до двенадцати месяцев в случае осуждения в порядке упрощенного производства (шесть месяцев в Северной Ирландии) или штрафу или тюремному заключению на срок до пяти лет в случае осуждения по обвинительному заключению.

Компании и мошеннический бизнес

Что касается мошеннического поведения компаний, существующее правонарушение, связанное с участием в мошеннической деятельности, осуществляемой компанией, предусмотренное Законом о компаниях 1985 года , было изменено статьей 10, в результате чего максимальное наказание было увеличено с 10 лет тюремного заключения до 15 лет [и /или штраф] - и новое преступление, заключающееся в участии в мошеннической деятельности, осуществляемой индивидуальным предпринимателем, было установлено статьей 9.

Раздел 12 Закона предусматривает, что если преступление против Закона было совершено корпоративным лицом , но осуществлено с «согласия или попустительства» любого директора, менеджера, секретаря или должностного лица этого органа – или любого лица, претендующего на то, чтобы такое – то это лицо, как и сам орган, несет ответственность.

Важным отличием этого закона от Закона о краже является то, что преступления, предусмотренные Законом о мошенничестве, не требуют наличия жертвы, как это было в случае с Законом о краже.

Некоторые службы торговых стандартов уже использовали этот Закон против фиктивных коллекционеров благотворительных организаций, и его можно использовать для некоторых вопросов, которые ранее рассматривались в соответствии с отмененными разделами Закона о торговых описаниях 1968 года (например, отслеживание автомобильных часов ).

См. также

• Конвенция ПФО

Внешние ссылки

• Циркуляр Министерства внутренних дел 42/2006
• Закон о мошенничестве 2006 года с поправками, внесенными Национальным архивом .
• Закон о мошенничестве 2006 года , первоначально принятый Национальным архивом .
• Пояснительные примечания к Закону о мошенничестве 2006 года.
• Торговые стандарты нападают на фиктивных сборщиков благотворительной помощи