Список мошенников
(Перенаправлено из «Списка известных мошенников »)
Ниже приводится алфавитный список известных людей, совершивших мошенничество .
А
- Альфредо Саенс Абад вышел на пенсию в 2013 году с должности генерального директора и вице-председателя испанского банка Santander Group ; занимал низшую руководящую должность в начале 1990-х годов, лгал о банковских кредитах, в результате чего некоторые клиенты банка попали в тюрьму, спустя годы был приговорен к тюремному заключению, но сумел добиться помилования и сохранить свою работу. [1]
- Фрэнк Абигнейл-младший , американский самозванец , который выписывал фальшивые чеки в 12 странах, пока не был арестован в 1969 году: ложно представлял себя квалифицированным представителем таких профессий, как пилот авиакомпании, врач, адвокат и учитель; фильм « Поймай меня, если сможешь» основан на его жизни [2]
- Рамон Олорунва Аббас , также известный как Hushpuppi, — нигерийский бывший влиятельный человек в Instagram, мошенник и отмыватель денег, действовавший из Дубая. [3] [4]
- Джон Бодкин Адамс , британский врач и многолетний подозреваемый в серийном убийце , но признанный виновным только в 1957 году в подделке завещаний и рецептов, касающихся более чем 300 умерших пациентов. [5]
- Эдди Антар , основатель Crazy Eddie ; имеет уголовные судимости по 17 пунктам обвинения и гражданские судебные решения против него на сумму около 1 миллиарда долларов, вытекающие из мошеннических методов бухгалтерского учета в этой компании. [6] [7]
- Рубен Оскар Ауэрваара , известный финский мошенник и вор . Он прославился тем, что выманивал деньги у женщин, с которыми познакомился через газетные объявления, и притворялся, что намерен жениться на них. Его фамилия стала понятием в финском языке , означающим обманчивый обаятельный обманщик. [8] [9]
- Мехмет Айдын , турецкий предприниматель; за год выманил 1,1 миллиарда лир у 132 тысяч человек и ушёл в подполье. [10] [11] Разыскивается Интерполом с красным уведомлением из-за квалифицированного мошенничества. [12] [13] [14]
Б
- Сэм Бэнкман-Фрид , владелец ныне обанкротившейся криптовалютной биржи FTX , был признан виновным по множеству пунктов электронного мошенничества и заговора. Мошенничество было сосредоточено вокруг отмывания более 10 миллиардов долларов между FTX и Alameda Research , еще одной компанией, принадлежащей Бэнкману-Фриду. [15]
- Джордан Белфорт выманил более 200 миллионов долларов через котельную . «Волк с Уолл-стрит» основан на его жизни и мошеннической деятельности. [16]
- Горацио Боттомли , владелец газеты и член парламента, осужден за мошенническое обращение в веру .
С
- Мелисса Кэддик , австралийка, которая управляла схемой Понци и тем самым обманывала друзей и близких родственников.
- Кэсси Чедвик , притворившаяся внебрачной дочерью Эндрю Карнеги, чтобы получить кредиты
- Шарлин Корли , которая вместе со своей сестрой-близнецом управляла компанией, которая использовала чрезвычайно завышенные транспортные расходы, чтобы обмануть Министерство обороны США на 21,5 миллиона долларов.
Д
- Эдвард Давенпорт , называвший себя «лордом»; [17] с 2005 по 2009 год был «начальником манежа» серии схем мошенничества с предоплатой (несуществующих) кредитов, в результате которых десятки людей лишились миллионов фунтов стерлингов, [18] в то же время это стоило его клиентам дополнительных сотен миллионов убытков, когда они подписывали обязательства по развитию недвижимости, подкрепленные ожидаемыми кредитами. [19]
- Тино Де Анджелис , виновник нефтяного скандала 1963 года , который в конечном итоге причинил убытки 51 корпорации на сумму более 180 миллионов долларов (1,79 миллиарда долларов сегодня). [20]
- Марк Драйер , управляющий основатель юридической фирмы Dreir LLP, схемы Понци на сумму 700 миллионов долларов с 2004 по 2008 год. [21]
- Энрик Дуран с 2006 по 2008 год взял 68 коммерческих и личных кредитов в общей сложности в 39 банках Испании без каких-либо гарантий или имущества в качестве залога, а затем передал 500 000 евро различным антикапиталистическим движениям. [22]
И
- Бернард Эбберс , основатель компании WorldCom , которая обанкротилась в 2002 году, завысив отчеты о своих активах примерно на 11 миллиардов долларов (18,6 миллиардов долларов сегодня). [23]
Ф
- Рамон Баес Фигероа , банкир из Доминиканской Республики и бывший президент Banco Intercontinental (BANINTER), обвинен в 2003 году и позже приговорен к 10 годам тюремного заключения по делу о мошенничестве на сумму 2,2 миллиарда долларов США (3,6 миллиарда долларов сегодня). Кризис БАНИНТЕРа оказался огромным для маленькой доминиканской экономики , эквивалентной двум третям ее национального бюджета. [24]
- Мартин Франкель , американский бывший финансист , осужден в 2002 году за мошенничество со страховкой на сумму 208 миллионов долларов, рэкет и отмывание денег. [25]
Г
- Энтони Жиньяк , серийный мошенник и мошенник, который ложно взял на себя личность саудовского принца Халида бен Аль Сауда , чтобы вовлечь жертв в инвестиционные мошенничества и другие схемы, в настоящее время отбывает 18-летний тюремный срок. [26]
ЧАС
- Шимон Хают , международный мошенник Понци, осужденный в Финляндии и Израиле за мошенничество, разыскивается Норвегией, Швецией и Великобританией. Его незаконная деятельность была описана в фильме Netflix «Мошенник из Tinder» в 2022 году.
- Владислав Хорошорин , обвиненный в 2009 году в мошенничестве в качестве хакера и международного торговца кредитными картами, приговорен в 2013 году. [27]
- Элизабет Холмс , осужденная по четырем пунктам обвинения в мошенничестве в январе 2022 года: три пункта электронного мошенничества и один заговор с целью совершения электронного мошенничества с целью введения в заблуждение инвесторов биотехнологической компании Theranos, диагностической компании, утверждающей, что она может проводить мультианалитную клиническую химию с использованием ненадежная технология обращения с жидкостью. Результаты компании были подтасованы, они не были прозрачными, а образцы реальных пациентов обрабатывались по ошибке. [28] [29]
- Дэвид Ху , соучредитель IIG, приговорен к 12 годам тюремного заключения за управление схемой Понци [30]
- Хуэй Ка Ян , основатель группы недвижимости Evergrande, несет ответственность за завышение доходов на 78 миллиардов долларов в 2019-2020 годах, что привело к кризису ликвидности Evergrande.
я
- Сэмюэл Исраэль III , бывший менеджер хедж-фонда; руководил мошеннической группой American Bayou Hedge Fund Group ; признал себя виновным в 2005 году в хищении у инвесторов 450 миллионов долларов (700 миллионов долларов сегодня) [31]
К
- Чарльз Китинг , центральная фигура кризиса сбережений и кредитов [32]
- Деннис Козловски , бывший генеральный директор Tyco International , осужденный в 2005 году за мошенничество и другие преступления, связанные с получением им 81 миллиона долларов в виде несанкционированных бонусов, покупкой произведений искусства на 14,725 миллиона долларов и выплатой Tyco комиссии за инвестиционно-банковские услуги в размере 20 миллионов долларов бывшему Директор Тайко. [33]
- Санте Кимес и ее сын совершили многочисленные мошенничества, нарушили законы о борьбе с рабством и совершили убийства.
- Рассел Кинг , осужденный мошенник, известный своим участием в обреченной покупке футбольного клуба «Ноттс Каунти» . [34] В 2019 году его приговорили к шести годам лишения свободы. [35] Его освободили в 2021 году. [36]
- Башар Киван , сирийско-французский осужденный мошенник и вдохновитель скандала с продажей паспортов Коморских Островов . [37] [38] [39] [40] [41]
- Конрад Куяу , немецкий мошенник и фальсификатор, ответственный за « Дневники Гитлера ».
- Руди Курниаван , индонезийский винный мошенник в Америке
л
- Кеннет Лэй , американский бизнесмен, построивший энергетическую компанию Enron ; один из самых высокооплачиваемых генеральных директоров в США, пока его не отстранили от должности председателя и не признали виновным в мошенничестве (завышенная прибыль в 600 миллионов долларов) и заговоре, хотя в результате его смерти его судимость была снята. [42]
- Ник Лисон , английский трейдер, чья неконтролируемая спекулятивная торговля привела к краху банка Barings Bank. [43]
- Джеймс Пол Льюис-младший управлял одной из крупнейших (311 миллионов долларов) и самой длительной (20 лет) схем Понци в истории США. [44]
- Виктор Люстиг , мошенник, известный как «человек, который продал Эйфелеву башню ».
М
- Грегор МакГрегор , шотландский мошенник; пытался привлечь инвестиции и поселенцев в несуществующую страну Пояс
- Бернард Мэдофф , создатель схемы Понци стоимостью 65 миллиардов долларов, крупнейшего мошенничества с инвесторами, когда-либо приписываемого одному человеку.
- Мэтт Нож , американский мошенник, карточный мошенник и карманник; примерно в возрасте от 14 до 21 года воровал в десятках казино, корпорациях и как минимум в одном преступном клане мафии.
- Билли МакФарланд, организатор пресловутого фестиваля Fyre и других мошеннических действий, в ходе которых он украл у других 27,4 миллиона долларов.
- Гастон Минс , профессиональный мошенник во времена президента США Уоррена Хардинга . администрации
- Харшад Мехта совершил мошенничество без банковских квитанций на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов от Государственного банка Индии и индивидуальное мошенничество на сумму 14 миллиардов фунтов стерлингов с использованием поддельных банковских квитанций. Индийский телесериал «Афера» 1992 года основан на его жизни и мошеннической деятельности.
- Тревор Милтон , основатель и бывший генеральный директор компании Hydrogen Trucking Nikola Inc. Осужден за мошенничество, ложь инвесторам с целью повышения курса акций компании.
- Барри Минкоу , основатель ZZZZ Best, компании по чистке и реставрации ковров, которая на самом деле была прикрытием для схемы Понци.
- Майкл Монус , основатель компании Phar-Mor , которая в конечном итоге обошлась инвесторам более чем в 1 миллиард долларов.
- Ф. Бэм Моррисон обманул город Ветумка, Оклахома, продвигая цирк, который так и не появился.
- Филипп Музыка , занимавшийся налоговым мошенничеством, банковским мошенничеством и мошенничеством с ценными бумагами в скандале МакКессона и Роббинса 1938 года.
П
- Лу Перлман , бывший менеджер бойз-бэнда и оператор схемы Понци на 300 миллионов долларов с использованием двух подставных компаний.
- Фредерик Эмерсон Питерс , американский двойник, выписывавший фальшивые чеки.
- Томас Петтерс , американец, маскирующийся под бизнесмена, который оказался мошенником; бывший генеральный директор и председатель Petters Group Worldwide ; [45] подал в отставку с поста генерального директора в 2008 году на фоне растущего числа уголовных расследований; [46] позже осужден за превращение Petters Group Worldwide в схему Понци на сумму 3,65 миллиарда долларов; [47] приговорен к 50 годам лишения свободы в федеральной тюрьме
- Чарльз Понци , итальянский мошенник, давший свое имя схеме Понци .
- Герт Постель , немецкий почтальон; работал психиатром в разных больницах [48]
Р
- Алвес Рейс руководил кризисом португальских банкнот в 1925 году, подделав документы Банка Португалии, дающие ему право нанять фирму для печати денег - официальных банкнот на сумму 100 миллионов португальских эскудо (с поправкой на инфляцию, сегодня они стоили бы около 150 миллионов долларов США).
- Джон Ригас , предприниматель кабельного телевидения, соучредитель Adelphia Communications Corporation и владелец хоккейной команды Buffalo Sabers ; в 2002 году обвинен в мошенничестве с корпорацией путем сокрытия обязательств на сумму 2,3 миллиарда долларов от корпоративных инвесторов и в использовании средств корпорации в качестве личных средств, приговорен к 12 годам лишения свободы в федеральной тюрьме. [49]
- Кристофер Роканкур , двойник Рокфеллера, который обманул голливудских знаменитостей [50]
- Скотт В. Ротштейн , лишенный адвокатского статуса юрист из Ft. Лодердейл, Флорида; реализовал схему Понци, продолжавшуюся десятилетиями, пока ее не поймали в 2009 году, которая обманула инвесторов на сумму более 1 миллиарда долларов. [51]
С
- Майкл Сабо , наиболее известный как фальсификатор чеков, акций и облигаций; стал известен с 1960-х по 1990-е годы как «Великий самозванец» с более чем 100 псевдонимами, зарабатывая миллионы, но также получая многочисленные тюремные сроки. [52]
- Эмиль Савундра , страховой мошенник из Шри-Ланки; крах его компании по страхованию пожаров, автомобилей и морского транспорта оставил без страховки 400 000 автомобилистов в Великобритании.
- Джеффри Скиллинг — американский бывший генеральный директор корпорации Enron , осужденный за мошенничество с ценными бумагами (и другие преступления) за участие в скандале с Enron 2001 года , банкротстве на сумму 63,4 миллиарда долларов (109,1 миллиарда долларов сегодня). [53]
- Джон Спано , бизнесмен, который имитировал огромный успех в попытке выкупить в 1996 году команду «Нью-Йорк Айлендерс» из НХЛ ; [54] после освобождения из тюрьмы взимал аванс за мошенничество с кредитами , снова попал в тюрьму, вернулся к мошенничеству после отбытия наказания, снова попал в тюрьму. [55]
- Аллен Стэнфорд , банкир-самозванец; продал поддельные депозитные сертификаты более чем 30 000 инвесторам в 100 странах, заработав до 8 миллиардов долларов за 20 лет. [56]
- Джон Стоунхаус , последний генеральный почтмейстер Великобритании и член парламента; инсценировал свою смерть, чтобы жениться на своей любовнице
- Чарльз Стопфорд принял личность умершего младенца и заявил, что он граф Бекингем.
Т
- Кевин Трюдо , американский писатель и промоутер бильярда; осужден за мошенничество и воровство в 1991 году; известен серией ночных рекламных роликов и серией книг о «Природных лекарствах, о которых они не хотят, чтобы вы знали» [57]
- Дональд Трамп (1946 г.): покупатель недвижимости и оператор гостиничного бизнеса, которого судья Верховного суда штата Нью-Йорк установил, предоставил фальшивые отчеты о финансовом состоянии, которые значительно преувеличили его состояние. Среди жертв были правительство Соединенных Штатов, которое полагалось на эти документы при заключении с Трампом контракта на переоборудование и эксплуатацию Старого почтового отделения (Вашингтон, округ Колумбия) в гостиницу, а также заемщики и страховщики, которые полагались на документы, чтобы обеспечить выгодные ставки для на что он фактически не имел права. Суд постановил вернуть Трампу незаконные доходы и присудил ему и двум его взрослым сыновьям около 354 миллионов долларов плюс проценты. [58]
- Чонг Му Лан , вьетнамская основательница Van Thinh Phat Group, группы по развитию недвижимости, которая подала фальшивые заявки на кредит с целью хищения более 12,5 миллиардов долларов из Акционерного коммерческого банка Сай Гон , который она контролировала через более чем два десятка посредников. Ее арест в октябре 2022 года стал причиной массового изъятия средств из банков . Суд по крупнейшему коррупционному скандалу в истории Юго-Восточной Азии начался в марте 2024 года.
В
- Сэмюэл Д. Ваксал — основатель и бывший генеральный директор биофармацевтической компании ImClone Systems . В октябре 2002 года он признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами , банковском мошенничестве , препятствовании осуществлению правосудия и лжесвидетельстве . [59]
- Фердинанд Уорд , финансовый мошенник конца 1800-х годов.
- Дина Вейн Рейс признала себя виновной в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи в мае 2011 года, обманув корпорации и забрав десятки миллионов долларов. [60]
- Ричард Уитни , украл из благотворительного фонда Нью-Йоркской фондовой биржи в 1930-х годах.
- Уитакер Райт , промоутер компании, осужден за мошенничество.
Ссылки
- ^ Маллет, Виктор (25 ноября 2011 г.). «Вождь Сантандера помилован по делу 17-летнего» . Файнэншл Таймс . Проверено 10 февраля 2020 г.
- ^ Штатные авторы (28 октября 2019 г.). «Биография Фрэнка Абигнейла (1948–)» . Биография . Проверено 10 февраля 2020 г.
- ^ Фейт Карими (12 июля 2020 г.). «Он выставлял напоказ частные самолеты и роскошные автомобили в Instagram. Федералы использовали его посты, чтобы связать его с предполагаемыми киберпреступлениями» . CNN . Проверено 16 декабря 2020 г.
- ^ «Отмывание денег: суд США вынес приговор Хушпуппи в День святого Валентина» . Пунш Газеты . 26 января 2022 г. Проверено 3 марта 2022 г.
- ^ Штатные авторы (05.06.2009). «Проданы вещи врача по делу об убийстве» . Новости Би-би-си . Проверено 7 февраля 2020 г.
- ^ Пиндер, Жанна Б. (21 июля 1993 г.). «Основатель Crazy Eddie виновен в мошенничестве» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 7 февраля 2020 г.
- ^ «Основатель Crazy Eddie получил 8 лет тюрьмы и большой штраф» . Нью-Йорк Таймс . Новости Блумберга . 11 февраля 1997 г. Проверено 7 февраля 2020 г.
- ^ Тимо Соукола: «Ауэрваара, Рубен Оскар (1906–1964)», Национальная биография Финляндии, том 1, стр. 443–444. Хельсинки: Финское литературное общество , 2003. ISBN 951-746-442-8 . (на финском языке)
- ^ YLE: «Ауэрваара» снимает одну женщину за другой (на финском языке)
- ^ Сабах, ежедневно (26 марта 2018 г.). «Мошенничество с банком Çiftlik Bank масштабнее, чем казалось на первый взгляд» . Ежедневный Сабах . Проверено 10 мая 2021 г.
- ^ ГЮРСЕС, Угур. «О банке «Чифтлик» много говорили, но это полная схема Понци!» . www.hurriyet.com.tr (на турецком языке) . Проверено 10 мая 2021 г.
- ^ «Сбежавший из банка «Чифтлик» Мехмет Айдын внесен в список Интерпола» . www.aa.com.tr. Проверено 10 мая 2021 г.
- ^ «Красное уведомление выдано 6 людям» . www.hurriyet.com.tr (на турецком языке) . Проверено 10 мая 2021 г.
- ^ «Ясно, куда они пронесли деньги!» [Понятно, куда они пронесли деньги!]. www.hurriyet.com.tr (на турецком языке). 2 января 2018 года . Проверено 10 мая 2021 г.
- ^ Сигалос, Маккензи (2 ноября 2023 г.). «Сэм Бэнкман-Фрид признан виновным по всем семи пунктам обвинения в мошенничестве» . CNBC . Проверено 4 ноября 2023 г.
- ^ Хаглунд, Дэвид (31 декабря 2013 г.). «Насколько точен «Волк с Уолл-стрит»?» . Сланец . Проверено 7 февраля 2020 г.
- ^ Штатные авторы (05.10.2011). « Лорд» Эдвард Дэвенпорт заключен в тюрьму за мошенничество . Новости Би-би-си . Проверено 9 февраля 2020 г.
- ^ Бауэрс, Саймон (05 октября 2011 г.). «Быстрый Эдди, друг знаменитостей, меняет особняк в Портленд-Плейс на тюремную камеру» . Хранитель . Проверено 9 февраля 2020 г.
- ^ Эванс, Мартин (29 июля 2015 г.). «Мошенник вынужден продать «уникальный» лондонский особняк, чтобы оплатить юридические счета» . «Дейли телеграф» . Проверено 18 сентября 2016 г.
- ^ Мэлоун, Норин (1 апреля 2012 г.). «Афера с салатным маслом!» . Нью-Йорк . Архивировано из оригинала 5 апреля 2012 г. Проверено 23 февраля 2023 г.
- ^ Кокенес, Крис (19 марта 2009 г.). «Адвокат из Нью-Йорка привлечен к суду по обвинению в мошенничестве на сумму 700 миллионов долларов» . CNN Деньги . Проверено 7 февраля 2020 г.
- ^ Муха, Мартин (12 октября 2008 г.). «Робин Бэнк, юный герой» . Мир (на испанском языке) . Проверено 7 февраля 2020 г.
- ^ Байот, Дженнифер (13 июля 2005 г.). «Эбберс приговорен к 25 годам тюремного заключения за мошенничество на 11 миллиардов долларов» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 7 февраля 2020 г.
- ^ Новости делового финансирования - новости валютного рынка - валютные рынки Великобритании онлайн - финансовые новости - Interactive Investor
- ^ «17-летний приговор подтвержден для инвестора, который ограбил страховщиков» . Нью-Йорк Таймс . Ассошиэйтед Пресс . 24 марта 2006 г. Проверено 8 февраля 2020 г.
- ^ «Ложный саудовский принц Энтони Жиньяк заключен в тюрьму за мошенничество на 8 миллионов долларов » Новости Би-би-си . Би-би-си. Би-би-си. 1 июня 2019 года . Проверено 6 августа 2022 г.
- ^ Министерство юстиции США (05 апреля 2013 г.). «Международный торговец кредитными картами приговорен к 88 месяцам тюремного заключения» . www.justice.gov . Проверено 9 февраля 2020 г.
- ^ О'Брайен, Сара Эшли (3 января 2022 г.). «Элизабет Холмс признана виновной по четырем из 11 федеральных обвинений» . CNN . Проверено 3 января 2022 г.
- ^ Аллин, Бобби (3 января 2022 г.). «Приговор Элизабет Холмс: бывший генеральный директор Theranos признан виновным по 4 пунктам обвинения» . ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР . Проверено 3 января 2022 г.
- ^ «Бывший управляющий партнер манхэттенской инвестиционной консультационной фирмы приговорен к 12 годам лишения свободы за обман инвесторов в рамках финансовой пирамиды на сумму более 120 миллионов долларов» . www.justice.gov . 11 апреля 2022 г. Проверено 6 марта 2023 г.
- ^ Вайдлих, Том; Гловин, Дэвид (14 апреля 2008 г.). «Баюс Исраэль получил 20-летний срок за мошенничество с хедж-фондом» . Новости Блумберга . Проверено 9 февраля 2020 г.
- ^ Мрозек, Том (6 апреля 1999 г.). «Чарльз Китинг признает себя виновным по федеральным обвинениям в мошенничестве; четыре уголовных обвинительных приговора разрешают дело 10-летней давности» (пресс-релиз). Прокурор США Центрального округа Калифорнии. Архивировано из оригинала 21 сентября 1999 г.
- ^ Associated Press , Козловский приговорен по делу Тайко . Denver Post , 19 сентября 2005 г. Проверено 7 октября 2016 г.
- ^ «Отдел по борьбе с мошенничеством расследует мошенничество Свена-Горана Эрикссона» . Новости Би-би-си . 18 апреля 2011 г.
- ^ Магуайр, Джек. «Мошенник, сбежавший в Бахрейн после кражи 670 тысяч фунтов стерлингов у компании из Джерси, наконец-то заключен в тюрьму» . www.jerseyeveningpost.com . Проверено 22 апреля 2020 г.
- ^ «Футбольная афера, которая привела Эрикссона в Северную Корею» . Би-би-си Спорт . Проверено 25 марта 2022 г.
- ^ «Экс-президент Коморских островов Самби приговорен к пожизненному заключению за «государственную измену» » . Новости АФП .
- ^ Соломон, Дэниел (12 ноября 2015 г.). «Нет страны для богатых людей» . Новая Республика . ISSN 0028-6583 . Проверено 26 марта 2021 г.
- ^ Абрамян, Атосса Араксия (11 ноября 2015 г.). «Причудливая схема по превращению отдаленного острова в новый Дубай | Атосса Араксия Абрамян» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 15 марта 2021 г.
- ^ Рабочий стол, GDN Online. «Кувейт: трое подозреваемых арестованы за помощь осужденному бизнесмену бежать из страны» . www.gdnonline.com . Проверено 25 марта 2021 г.
- ^ «Тюремный срок Тракера оставлен в силе за контрабанду разыскиваемого бизнесмена» . ARAB TIMES - НОВОСТИ КУВЕЙТА . 2020-12-30 . Проверено 25 марта 2021 г.
- ^ Лосано, Хуан А. (17 октября 2006 г.). «Судья отменяет приговор Кену Лею» . Новости CBS . Ассошиэйтед Пресс. Архивировано из оригинала 24 мая 2009 года.
- ^ Монте, Пол (февраль 2007 г.). «Как Ник Лисон стал причиной краха банка Barings» . Далее Финансы . Проверено 4 декабря 2018 г.
- ^ «10 крупнейших владельцев схем Понци в 21 веке — советы по экономии денег для жизни без долгов» . Архивировано из оригинала 2 декабря 2013 года . Проверено 29 ноября 2013 г.
- ↑ Николь Мюльхаузен, биография: Том Петтерс , KSTP.com, 24 сентября 2008 г. Проверено 8 октября 2008 г.
- ^ [1] Архивировано 10 февраля 2009 г., в Wayback Machine.
- ^ Хьюз, Искусство (2 декабря 2009 г.). «ОБНОВЛЕНИЕ 2 – Том Петтерс признан виновным в мошенничестве по схеме Понци» . Рейтер . Томсон Рейтер . Проверено 10 декабря 2009 г.
- ^ «Развернуто: Постели Кёпеницкие на глазах у публики» (PDF) (на немецком языке). Архивировано из оригинала (PDF) 24 июля 2011 г.
- ^ «Судья: Освободить больного раком генерального директора Adelphia Джона Ригаса, осужденного за мошенничество» . Олин Таймс Геральд . 19 февраля 2016 года . Проверено 19 февраля 2016 г.
- ^ Брайан Берроу (3 октября 2007 г.). «Фальшивый Рокфеллер» . Ярмарка тщеславия . Проверено 29 марта 2017 г.
- ^ Маглич, Иордания (31 августа 2014 г.). «К пятой годовщине финансовой пирамиды Ротштейна стоимостью 1,2 миллиарда долларов вопросы остаются» . Форбс . Проверено 8 февраля 2020 г.
- ^ Демаре, Кэрол (25 ноября 2010 г.). «Теперь он хочет бороться с преступностью» . Таймс Юнион . Проверено 8 февраля 2020 г.
- ^ Баррионуево, Алексей (25 мая 2006 г.). «Руководители Enron виновны в мошенничестве и заговоре» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 8 февраля 2020 г.
- ^ Маллен, Холли (31 июля 1997 г.). «Крахлый человек» . Далласский обозреватель . Проверено 8 февраля 2020 г.
- ^ Гиллиспи, Марк (18 мая 2015 г.). «Человек, который обманул НХЛ, признал себя виновным по обвинению в подделке документов в Огайо» . Яху Спорт . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 8 февраля 2020 г.
- ^ Буте, Крис (06 марта 2012 г.). «Аллен Стэнфорд признан виновным в схеме Понци на 7 миллиардов долларов» . Новости Би-би-си . Проверено 8 февраля 2020 г.
- ^ Мейснер, Джейсон (7 марта 2014 г.). «Кевин Трюдо приговорен к 10 годам тюремного заключения» . Чикаго Трибьюн . Проверено 7 февраля 2020 г.
- ^ «Дональд Трамп должен выплатить 354 миллиона долларов в качестве компенсации за ущерб от мошенничества. Как он мог это сделать?» . Новости Би-би-си . 16 февраля 2024 г. Проверено 22 марта 2024 г.
- ^ Стюарт, Джеймс (2011). Запутанная паутина: как ложные заявления подрывают Америку: от Марты Стюарт до Берни Мэдоффа . Нью-Йорк : Penguin Press . ISBN 9781594202698 .
- ^ Отчет сотрудников почты (19 мая 2011 г.). «Светская львица из Нью-Йорка Дина Вейн Рейс признает себя виновной по обвинению в мошенничестве» . Нью-Йорк Пост . Проверено 7 февраля 2020 г.
Дальнейшее чтение
- Скандалы! Секс! Насилие! Моральное возмущение! О, как падают могучие (PDF) (Отчет). Нью-Йорк . 9 апреля 2012 года . Проверено 23 февраля 2023 г.