Мошенничество с Марией Дюваль
Афера с Марией Дюваль — одна из самых успешных почтовых афер в истории: за двадцать лет она лишила миллионы людей по меньшей мере 200 миллионов долларов. Ориентируясь на больных и пожилых людей посредством сочетания персонализированных писем и баз данных личной информации, он был закрыт в США в 2016 году, но все еще продолжается во многих странах.
История, сфера применения и метод
[ редактировать ]
Инициатором мошенничества является предполагаемая экстрасенс итальянского происхождения по имени Мария Каролина Гамба, использующая « Мария Дюваль » в качестве своего торгового названия. Гамба давал консультации экстрасенсов на юге Франции и приобрел некоторую известность. Гамба продал права на экстрасенсорные услуги «Марии Дюваль», заключив договорное соглашение с группой людей, которые использовали это имя для продвижения продажи астрологических карт. [ 1 ] [ 2 ] возможно, в начале 1990-х гг. [ 3 ] Новые правообладатели (или, возможно, люди, купившие в ходе последующей сделки) разработали схему, известную во всем мире: сначала используя информацию, доступную публично или через рекламу в газетах, а затем покупая маркетинговые базы данных личной информации , они отправляли письма по электронной почте потенциальные жертвы, предлагающие гадания Марии Дюваль за 40 долларов. [ 1 ] [ 2 ]
Согласно расследованию журналистов CNN Мелани Хикен и Эллиса Блейка, аферу какое-то время контролировали две европейские компании, Astroforce и Infogest, обе принадлежали Раэлиану Жан-Клоду Рейлю, который в конечном итоге продал свои активы неизвестным покупателям. Группа, которая сейчас управляет аферой Дюваля, возможно, использует ту же модель с другими экстрасенсами. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]
Мошенники ориентировались на пожилых или больных людей, обычно обещая экстрасенсорную помощь для улучшения их здоровья или финансового положения. Плата в размере 40 долларов взималась за каждую часть корреспонденции, которая могла растягиваться на годы. более дорогие формы помощи, такие как пластиковые талисманы и кристаллы , причем некоторые жертвы платили тысячи долларов в год. Предлагались также [ 1 ]
Письма, похоже, были написаны от руки и подписаны Дювалем. В них содержалось достаточно личных данных, чтобы жертва поверила, что отправивший их человек действительно может обладать экстрасенсорными способностями. Несмотря на то, что в какой-то момент еженедельно создавались тысячи писем, мошенники очень старались, чтобы они выглядели как можно более аутентичными: пятна от кофе или страницы (сгенерированные компьютером) абзацев создавали впечатление личного письма. У некоторых жертв возникло чувство дружбы к персонажу Дюваля, что увеличило объем переписки. Имя Патрика Герена будет использоваться в качестве помощника-экстрасенса Дюваля, который также предлагал услуги, что приносило еще один источник дохода для мошенничества. [ 2 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
Письма были найдены в десятке стран и принесли доход, превышающий 200 миллионов долларов в США и Канаде. Аферой управляла серия последовательных групп, использующих подставные компании , чтобы скрыть свое участие. Гамба, однако, продолжал получать выплаты и выполнял некоторую рекламную работу под именем Мария Дюваль, в какой-то момент даже время от времени появляясь в новостях. Сын Гамбы думает, что ее мать согласилась стать лицом аферы из-за желания стать богатой и знаменитой, но затем почувствовала, что не может прекратить продолжающиеся отношения. [ 1 ]
Первые расследования правоохранительных органов пришли к выводу, что Мария Дюваль на самом деле не существует, поскольку ее личность полностью сфабрикована мошенниками. Это оказалось неверным, когда Эллис и Хикен с помощью французских коллег в 2016 году обнаружили резиденцию Дюваль на юге Франции и сумели взять у нее интервью два года спустя. [ 1 ] [ 9 ] В августе 2018 года они опубликовали «Сделка с дьяволом: темная и запутанная правдивая история одного из самых больших аферистов в истории», в которой рассказывается об их поисках неуловимой Марии Дюваль/Каролины Гамба. [ 10 ]
Правоохранительные расследования
[ редактировать ]Расследование Министерства юстиции США (DoJ) завершилось в 2014 году тем, что некоторые компании, связанные с мошенничеством, выплатили нераскрытые суммы во внесудебном порядке. Министерство юстиции также запретило Гонконге исследовательскому центру Destiny в и компании Infogest Direct Marketing в Монреале отправлять письма в Соединенные Штаты (из Канады), а уголовное расследование в отношении этих двух фирм все еще продолжалось в 2018 году. В отношении Infogest ведется расследование по поводу других видов мошенничества. , в том числе о поддельных продуктах для похудения. [ 3 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] Канадскую финансовую службу PacNet впоследствии обвинили в отмывании денег от операций американки Марии Дюваль среди других сомнительных клиентов. [ 11 ] [ 12 ]
Следователи пришли к выводу, что число людей, подвергшихся мошенничеству, значительно, в том числе 1,4 миллиона только в Соединенных Штатах. [ 1 ]
В марте 2018 года резиденцию Гамбы в Калласе обыскали французская полиция и американские следователи. [ 1 ] Расследование Почтовой инспекционной службы США началось в 2018 году. [ 1 ] а двое граждан Канады, Мария Танос и Филип Летт, в июне того же года признали себя виновными в сговоре с целью мошенничества с использованием почты. В декабре 2020 года их предполагаемый соратник Патрис Раннер был экстрадирован из Испании по аналогичным обвинениям. [ 13 ]
В июне 2023 года Патрис Раннер, ответственный за операцию, был признан виновным в «сговоре с целью совершения мошенничества с использованием почты и электронных средств, мошенничестве с использованием почты, мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью отмывания денег судом присяжных США Восточного округа Нью-Йорка». Йорк в Центральном Айлипе». Двое других сообщников, Шерри Гор из Индианы и Дэниел Арнольд из Коннектикута, признали себя виновными в сговоре с целью мошенничества с использованием почты. [ 14 ] В апреле 2024 года Раннера приговорили к 10 годам тюремного заключения. [ 15 ] По словам почтового инспектора Клейтона Гербера, почтовая служба одержала редкую победу: ей удалось заручиться сотрудничеством с компаниями, занимающимися базами данных, которые предоставили информацию, использованную мошенниками, и собрать достаточно большой фонд, чтобы полностью окупить все расходы. живые жертвы. [ 16 ]
В других СМИ
[ редактировать ]Репортеры-расследователи CNN , Блейк Эллис и Мелани Хикен раскрыли сложную внутреннюю структуру дела о психическом мошенничестве, которое длилось несколько десятилетий и украло более 200 миллионов долларов у преимущественно пожилых жертв. В 2019 году Комитет по скептическим расследованиям CSICon » присудил премию Роберта П. Баллеса за работу «Сделка с дьяволом . [ 17 ] [ 18 ] Венди Гроссман, рецензирующая книгу для журнала Skeptical Inquirer Magazine, приходит к выводу, что скептикам следует помнить, что иногда мошенник может стать жертвой, причинив еще более масштабный ущерб. Гроссман заявляет: «Это поворот, которого мы, скептики, никогда не ожидали: те, кто известен своими экстрасенсорными утверждениями, могут эффективно продать свой бизнес организованной преступности и стать пешками своих новых боссов». [ 19 ]
В статье, опубликованной на португальском новостном сайте Setenta e Quatro , утверждается, что Жоау Вале э Азеведу , бывший президент футбольного клуба «Бенфика» , был ответственен за распространение мошенничества на Португалию, где оно действовало в период с 1995 по 2012 год и заработало 3 миллиона евро. только с 1 июля 1998 г. по 30 июня 1999 г. [ 20 ]
См. также
[ редактировать ]- Энн О'Делия Дисс Дебар («Один из самых выдающихся фальшивых медиумов... которых когда-либо знал мир» - Гудини)
- Боб Найгаард
- Шарлатан
- Флим-Флам! (Экстрасенсы, экстрасенсорное восприятие, единороги и другие заблуждения)
- Мошенничество с предсказанием судьбы
- Разоблачение Гудини экстрасенсов и медиумов
- Список мошенников
- Список трюков для уверенности
- Телеевангелист Питер Попофф разоблачен Джеймсом Рэнди
- Психический блюз: признания конфликтной среды
- Романтическая афера
- Роуз Маккенберг (исторический исследователь психических медиумов)
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час Эллис, Блейк; Хикен, Мелани (26 июля 2018 г.). «После двух лет расследования одного из самых продолжительных мошенничеств в истории мы наконец встретили его центральную фигуру: Марию Дюваль. Что она скажет?» . CNN . Архивировано из оригинала 13 августа 2018 года . Проверено 13 августа 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Эллис, Блейк; Хикен, Мелани (24 февраля 2016 г.). «Глава первая: Кто стоит за одной из крупнейших афер в истории?» . CNN . Архивировано из оригинала 13 августа 2018 года . Проверено 13 августа 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Эллис, Блейк; Хикен, Мелани (9 марта 2016 г.). «Глава третья: Глобальная сеть поддерживает 20-летнюю аферу» . CNN . Архивировано из оригинала 13 августа 2018 года . Проверено 13 августа 2018 г.
- ^ Эллис, Блейк; Хикен, Мелани (16 марта 2016 г.). «Глава четвертая: Бизнесмены, стоящие за глобальной психической империей» . CNN . Архивировано из оригинала 13 августа 2018 года . Проверено 13 августа 2018 г.
- ^ Эллис, Блейк; Хикен, Мелани (16 марта 2016 г.). «Эти экстрасенсы хотят ваших денег» . CNN . Архивировано из оригинала 13 августа 2018 года . Проверено 13 августа 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Министерство юстиции окончательно закрывает международную схему мошенничества с «психической» почтой» . Министерство юстиции США . 9 мая 2016. Архивировано из оригинала 13 августа 2018 года . Проверено 13 августа 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б Рэнкин, Джим (10 мая 2016 г.). «Прокуроры США заявляют, что они раскрыли схему «психического» мошенничества с использованием почты, связанную с Канадой» . Торонто Стар . Архивировано из оригинала 14 августа 2018 года . Проверено 13 августа 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б Ларуш, Винсент; Дюшен, Габриэль (10 мая 2016 г.). «Три жителя Квебека в центре колоссальной аферы» . Ла Пресс (на французском языке) . Проверено 13 августа 2018 г.
- ^ Эллис, Блейк; Хикен, Мелани (30 марта 2016 г.). «Глава пятая: Стучимся в дверь экстрасенса» . CNN . Архивировано из оригинала 14 августа 2018 года . Проверено 13 августа 2018 г.
- ^ Арреола, Кристина (8 августа 2018 г.). «3 научно-популярные книги о мошенничестве, схемах и ограблениях, которые доказывают, что «правда страннее вымысла» » . Bustle.com . Архивировано из оригинала 14 августа 2018 года . Проверено 13 августа 2018 г.
- ^ Проктор, Джейсон (22 сентября 2016 г.). «США объявили ванкуверскую компанию PacNet «крупной транснациональной преступной организацией» » . Новости ЦБК . Архивировано из оригинала 14 августа 2018 года . Проверено 13 августа 2018 г.
- ^ Маккин, Боб (16 февраля 2018 г.). «Правительство НДП расправляется с компанией, которая получила налоговые льготы от либеральной Британской Колумбии» . Разрушитель . Архивировано из оригинала 14 августа 2018 года . Проверено 13 августа 2018 г.
- ^ «Канадец экстрадирован из Испании для предъявления обвинений в масштабной схеме мошенничества с использованием психической почты» . Министерство юстиции США . 22 декабря 2020 года. Архивировано из оригинала 24 декабря 2020 года . Проверено 2 января 2021 г.
- ^ ДеМарко, Джерри (17 июня 2023 г.). «Вдохновитель исторического мошенничества с использованием психической почты на сумму 175 миллионов долларов осужден, федералы называют более 1 миллиона жертв» . Ежедневный голос .
- ^ Чекко, Лейланд (15 апреля 2024 г.). «Мошенник, который выманил 175 миллионов долларов в рамках «крупной» схемы психического мошенничества, приговорен к 10 годам лишения свободы» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 16 апреля 2024 г.
- ^ «Как почтовые инспекторы раскрыли крупнейшую схему мошенничества в истории США» . Почта (подкаст). Почтовая служба США. 18 июня 2024 г.
- ^ «Репортеры CNN наградили Баллеса премией за критическое мышление за сделку с дьяволом» . CSICOP.ORG . Комитет скептических расследований. 5 сентября 2019 года . Проверено 27 сентября 2019 г.
- ^ Фидальго, Пол (сентябрь 2019 г.). «Репортеры CNN наградили Баллеса премией за критическое мышление за сделку с дьяволом» . Скептический исследователь . Амхерст, Нью-Йорк: Центр расследований.
- ^ Гроссман, Венди (2018). «Когда экстрасенсы попадают под контроль организованной преступности». Скептический исследователь . 42 (6). Комитет скептических исследователей: 60–61.
Вам будет гораздо легче поговорить с кем-то, если у вас уже есть доказательства того, что произошло: «Вот что произошло, не так ли?» является мощным средством для развязывания языка.
- ^ Аугусто, Диого (12 октября 2023 г.). «Португальский филиал одной из крупнейших в мире афер» . Семьдесят четыре (на португальском языке) . Проверено 15 октября 2023 г.
Виды мошенничества |
|---|
