Мошенничество с посылками
Мошенничество с посылками , также известное как мошенничество с пересылкой , включает в себя мошенников и ничего не подозревающих жертв, обрабатывающих товары. [ 1 ] в другие страны. В некотором смысле это похоже на аферу с денежным мулом . Мошенники используют фейковую рекламу [ 2 ] нанять мулов. Товары покупаются на украденные карты , [ 2 ] и поскольку товары, как правило, перепродаются после отправки, это мошенничество можно рассматривать как косвенную форму отмывания денег .
Помещение
[ редактировать ]В аферах с посылками мошенники часто привлекают своих жертв под видом фиктивной возможности работать на дому. [ 1 ] и другие аспекты, такие как романтическое мошенничество . хотя для заманивания жертв могут быть использованы [ 1 ] Жертвы начинают получать посылки, часто с дорогостоящим содержимым (например, бытовая электроника или дизайнерская одежда и обувь), по адресу, который они предоставили мошеннику. [ 3 ] Товары в посылках либо куплены обманным путем (например, с помощью украденной кредитной карты или банковского счета), либо являются украденными или контрафактными товарами. Затем их просят переупаковать товар(ы) и отправить его на другой адрес, который может быть международным адресом, а может и не быть. Часто этот новый адрес принадлежит другой жертве или лицу, непосредственно замешанному в афере. Поскольку посылки пересылаются через множество разных людей, первоначальных мошенников становится трудно выследить. После того, как посылка будет отправлена на другой адрес и мошеннику будут отправлены доказательства, жертве могут предложить денежную компенсацию. [ 4 ]
Хотя жертве могут предложить деньги, это мошенничество часто работает в тандеме либо с мошенничеством с чеками (когда чек или денежный перевод, которые получает жертва, являются поддельными), либо с мошенничеством с предоплатой (если от жертвы требуется внести предоплату за расходы, такие как почтовые расходы, с обещанием возмещения). [ 5 ] Это мошенничество может также работать параллельно с мошенничеством с денежными мулами , когда жертве переводят деньги (часто из неотслеживаемого источника, например, банковским переводом) и говорят оставить себе часть денег, а остальные средства перевести кому-то другому ( либо очередная жертва, либо мошенник). [ 4 ] В любом случае, когда средства получены незаконным путем, жертва также будет нести ответственность за полную сумму денег, если выданный ей чек или банковский перевод будет отменен. [ 4 ] Также возможно, что личная информация жертвы, такая как адрес или информация о банковском счете, может быть раскрыта.
Власти обычно советуют всем, кто подозревает, что они стали жертвой мошенничества с посылками, сообщить об этом властям. Людям, причастным к мошенничеству с повторной доставкой, независимо от того, являются ли они добровольными соучастниками, потенциально могут быть предъявлены обвинения в нескольких уголовных преступлениях. [ 4 ] Власти также предостерегают потребителей не принимать предложения о работе, требующие от них повторной отправки товаров, не принимать посылки по своему адресу от людей, которых они не знают, и, если странные посылки все же прибывают на их адрес, не пересылать их на другой адрес. [ 4 ]
Пример
[ редактировать ]Одна известная афера была организована под фирменным названием Air Parcel Express. [ 6 ] Преступники приобрели вещи в США [ 1 ] и отправил их через мулов [ 1 ] в Россию и Белоруссию , [ 6 ] где их потом продавали. Среди предметов были iPod , PlayStation , смартфоны и ноутбуки . [ 6 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и Лейден, Джон (28 октября 2008 г.). «Раскрыта афера с посылками: кибермошенник, заядлый рыбак, ищет надежных партнеров на сайтах знакомств» . Регистр .
- ^ Jump up to: а б Грек, Дина (27 октября 2008 г.). «Преступники обманом заставляют обращаться с крадеными товарами: мошенники нападают, в частности, на женщин на сайтах знакомств» . Компьютерный акт! Архивировано из оригинала 31 октября 2008 года . Проверено 15 февраля 2015 г.
- ^ «Не будьте мошенником для посылок, участвуя в мошенничестве с пересылкой | Новости предотвращения преступности | 3 сентября 2015 г. | Веб-сайт по предотвращению преступности» . thecrimepreventionwebsite.com . 3 сентября 2015 г. Проверено 4 октября 2021 г.
- ^ Jump up to: а б с д и «Уведомление 129: не становитесь жертвой мошенничества с повторной доставкой: USPS» (PDF) .
- ^ «Мошенничество с повторной доставкой – Мошенничество с посылками – ОБНАРУЖЕНИЕ И АНАЛИЗАТОР МОЖЕТ» . Проверено 4 октября 2021 г.
- ^ Jump up to: а б с Исследовательская лаборатория RSA FraudAction (12 ноября 2009 г.). «Глубоко внутри мошенничества с пересылкой: мулы стали жертвами «Air Parcel Express» » . Архивировано из оригинала 13 августа 2010 года . Проверено 16 февраля 2015 г.
Виды мошенничества |
|---|
 | Эта преступлении статья о незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |