Плантации Анубхава
| Тип компании | Государственная собственность |
|---|---|
| Промышленность | Тиковые плантации, таймшер , агротехника |
| Жанр | Компания по мобилизации депозитов тиковых плантаций |
| Основан | 1992 |
| Основатель | К. Натесан |
| Несуществующий | декабрь 1998 г. |
| Судьба | Обвинения в том, что консорциум компаний представляет собой мошенническую схему Понци |
| Штаб-квартира | Ченнаи , Тамил Наду , Индия |
Обслуживаемая территория | Индия |
Ключевые люди | К. Натесан, председатель и доктор медицинских наук С. Шринивас Рао, директор |
| Услуги | Тиковые доли, таймшеры |
Количество сотрудников | 1,800+ |
| Подразделения | Анубхав Агротех Анубхав Грин Фармс & Резортс Плантации Анубхава Экспорт королевских садов Анубхава |
Anubhav Plantations — индийская плантационная компания , основанная в 1992 году. [ 1 ] Она продала акции тиковых плантаций под гарантированные проценты, а затем диверсифицировала свою деятельность, переключившись на другие схемы через четыре основные компании: Anubhav Agrotech, Anubhav Green Farms & Resorts, Anubhav Plantations и Anubhav Royal Orchards Exports. [ 2 ]
Компания внезапно закрылась в 1998 году, когда она больше не могла платить своим вкладчикам, оставив тысячи своих инвесторов в беде и не получив выплат. Ее председатель К. Натесан ушел в подполье, а остальные директора заявили о своем невежестве и невиновности. [ 3 ] Инцидент стал крупным финансовым скандалом в Индии. что компания была мошенничеством , основанным на мошенничестве , поскольку тик, будучи сельскохозяйственным Впоследствии выяснилось , товаром , не мог обещать надежную прибыль. Было установлено, что Анубхав обманул своих вкладчиков на сумму почти фунтов стерлингов 400 крор (что эквивалентно 18 миллиардам вон , 220 миллионам долларов США или 220 миллионам евро в 2023 году) с помощью схем Понци . [ 4 ] Индийские СМИ часто называют дело Анубхава «Великой аферой на плантациях 1990-х годов». [ 5 ]
История
[ редактировать ]Группа компаний Anubhav была основана К. Натесаном, выпускником колледжа Вивекананды в Ченнаи , бросившим курсы бухгалтерского учета . Натесан начал свою карьеру в 1983 году, открыв консалтинговую фирму Yours Faithfully Consultancy. В 1984 году он вместе с тремя партнерами основал строительную компанию. Три года спустя, в 1987 году, он закрыл это предприятие и основал Фонд Анубхав, который стал материнской компанией его будущих предприятий. [ 6 ]
Формирование
[ редактировать ]В 1991 году в рамках процесса постлиберализации индийское правительство разрешило фирмам внутри Индии создаваться в качестве финансовых организаций. Инвестиции в сельскохозяйственную продукцию, которые ранее были разрешены только Национальному банку сельского хозяйства и развития сельских районов (НАБАРД), были открыты для частного сектора. В этих условиях компания Anubhav Plantations Ltd. (Anubhav) была зарегистрирована Natesan в качестве зарегистрированной на бирже публичной компании с ограниченной ответственностью в 1992 году. В течение следующих шести лет под зонтиком Anubhav расширились другие компании, в том числе Anubhav Homes Ltd., Anubhav Resorts Ltd., Anubhav Finance & Investments, Anubhav Communications & Advertising (Pvt.) Ltd., Anubhav Royal Orchards & Exports, Anubhav Hire Purchase Ltd., Anubhav Green Farms & Resorts (Pvt.) Ltd., Anubhav Agro, Anubhav Security Bureau, Anubhav Interiors и Anubhav Health Club. В рамках этих компаний группа Анубхав владела и управляла 254 финансовыми фирмами, в том числе 95 фирмами финансовых инвестиций Анубхав, 169 фирмами Анубхав дхан варша и по одной фирме Анубхав Агро и застройщиками жилья. Более того, сами плантационные компании имели в своем подчинении несколько компаний. Например, на плантации Анубхав работали шесть компаний, в том числе Anubhav Good Earth Unit II, Anubhav Teak Deposit и Anubhav India Limited. [ 7 ]
К 1998 году состояние группы Анубхав составляло ₹ 250 крор (30 миллионов долларов США) и, помимо своих планов по выращиванию тика, участвовало в других предприятиях, включая финансы, недвижимость и таймшер – популярное предприятие в недавно либерализованной индийской экономике Индии. 1990-е годы. Эти компании были хорошо структурированы и опирались на общенациональную инфраструктуру, состоящую из 91 офиса и более 1800 сотрудников. Сюда входил молодой, агрессивный и высокоэффективный отдел продаж. [ 8 ]
Режим работы
[ редактировать ]Инвесторам Анубхава предлагались тиковые сертификаты или акции тикового дерева для инвестирования на сумму свыше фунтов стерлингов 1000 (12 долларов США). Эти инвестиции продавались по различным запутанным и сложным схемам, которые начали приносить прибыль каждый год в размере 1000 фунтов стерлингов и небывалую прибыль через 20 лет в размере фунтов стерлингов 50 000 (600 долларов США). Хотя НАБАРД заявил, что на самом деле для посадки тикового дерева требуется всего 20–30 фунтов стерлингов, плантационные фирмы, такие как Анубхав, оправдывают свою взимание почти в десять раз большей суммы, включая затраты на безопасную прополку и удобрения . Кроме того, Анубхав завысил ожидаемый выход древесины почти в двадцать раз по сравнению со стандартом, который обычно наблюдался в предыдущих исследованиях NABARD. Взамен от их имени будет посажен тиковый завод, который можно будет продать 20 лет спустя. В течение этих 20 лет сертификат будет приносить вкладчику около 20% процентов, а через 20 лет прибыль составит около 50 000 фунтов стерлингов. Это почти в три раза превышало доходность банковских депозитов. [ 2 ] Компания заявила, что ей принадлежат тиковые плантации, занимающие более 1000 акров (400 гектаров) земли, и разместила привлекательную рекламу и шикарные офисы, тем самым повысив доверие инвесторов. [ 9 ]
Анубхав был не первой группой, сделавшей это. В начале 1990-х годов тиковые плантации на юге Индии быстро росли: с января по сентябрь 1992 года было зарегистрировано 40 таких компаний в Мадрасе и восемь в Бангалоре. Большинство из этих компаний не имели адекватного страхования урожая, и ни одна из них не смогла оправдать свои ожидания. обещает. Все они имели искаженную структуру капитала. Первая попытка стимулировать частные инвестиции в тиковые плантации произошла в 1991 году, когда базирующаяся в Хайдарабаде компания Sanghi Plantations представила схему, предлагающую инвесторам тиковые деревья по номинальной стоимости 1261 фунт стерлингов с нереальной прибылью в размере ₹. 50 000 через 20 лет. [ 10 ] Тиковым плантациям обычно требуется 50–60 лет, прежде чем они принесут прибыль, и они чрезвычайно чувствительны к погоде и тонкостям сельскохозяйственной отрасли. Они редко приносили надежную прибыль в Индии. [ 11 ] Однако, в свете общего невежества со стороны большинства непрофессионалов, Анубхав вступил в этот набег на маркетинг прибыльных схем плантаций тика вместе с такими компаниями, как группа Parasrampuria , группа DSJ и базирующаяся в Кочине компания "Sterling Tree Magnum", все из которых обещали столь же большие, но нереалистичные доходы. [ 12 ] После мошенничества 1998 года и последующих расследований CRISIL впоследствии сообщил, что в среднем эти компании, занимающиеся плантациями тика, в совокупности имели вклад промоутера всего в 35 лакхов (42 000 долларов США) на каждую долю инвестора в 300 крор вон. [ 13 ]
Между тем, в интервью и объявлениях в газетах Натесан обнародовал планы на будущее по переходу от тикового дерева к производству мебели и импорту оборудования для ее производства. Это привело к дальнейшему увеличению числа мелких инвесторов. Однако его стратегия роста была сосредоточена в основном на мобилизации средств инвесторов, а не на реальных инвестициях в плантации, заводы, землю и фабрики. Группа уже собрала огромные суммы денег на сумму более 400 крор рупий от населения в виде срочных депозитов , так называемых «тиковых паев», а также комбинации срочных депозитов и тиковых паев. Натесан был чрезвычайно скрытен в отношении финансовых показателей своей группы, и об этом никогда не сообщалось инвесторам, которые были счастливы, пока получали регулярные процентные выплаты. [ 4 ] [ 14 ] Последующие проверки счетов компании показали, что она показывала гораздо более высокие доходы, чем ее реальная прибыль. Например, в 1996–97 годах чистая прибыль компании составила 38,69 лакха (3 869 000 фунтов стерлингов), а доход от плантации составил 35,32 крора фунтов стерлингов (353 200 000 фунтов стерлингов). [ 15 ] В общей сложности в 1990-х годах в Индии было создано около 3500 компаний, занимающихся плантациями тика, и все они обещали процентную ставку в размере 21–24%, тогда как банковские депозиты давали проценты всего 5–7%. [ 2 ]
В период своего расцвета в середине 1990-х годов группа Anubhav часто описывалась в средствах массовой информации как пример успешной компании (таким образом, она стала образцом для подражания примерно для 530 других компаний, занимающихся производством тикового дерева и агропродукции, включенных в список SEBI , которые возникли в то время). а также впоследствии объявили дефолт, включая тиковые плантации Балларшаха). [ 15 ] СМИ также представили невероятный образ самого Натесана. Амбициозный человек, показной образ жизни Натесана, его автомобили и его шикарный офис в престижном районе Рояпетта в Ченнаи часто приводились средствами массовой информации как примеры его щедрых вкусов. Натесан также связал свою компанию со Всемирным фондом дикой природы (WWF), тем самым создав положительный имидж своей компании. [ 16 ]
Афера 1998 года
[ редактировать ]В январе 1998 года чеки, выданные Анубхавом своим инвесторам, начали возвращаться. Некоторые инвесторы сообщили, что, за исключением первых двух платежей, все чеки были возвращены. Большинство из этих инвесторов были представителями среднего класса и пенсионерами из индийского рабочего класса , которые вложили свои сбережения в Анубхав. Их суммы варьировались от 15 000 до 50 000 фунтов стерлингов на человека. [ 17 ] В их число входили индейцы из крупных коммерческих центров, таких как Мумбаи, а также из небольших городов и поселков, таких как Пуна , Шимла , Тричи и Сангли . 2 декабря 1998 года всем инвесторам группы Анубхав было разослано письмо с просьбой приехать в отель Woodlands в Ченнаи для получения просроченных платежей. Когда некоторые инвесторы прибыли в офис Анубхава в Рояпетте , их встретили запертыми дверями. Компания закрылась, а Натесан скрылся. [ 4 ] [ 14 ]
Некоторые из этих мелких инвесторов сами оказались на грани банкротства , вложив свои сбережения в группу Анубхав и ее схемы. Письмо, которое они получили, на самом деле было отправлено адвокатом юридической фирмы, которая следила за группой Анубхав в ответ на судебные дела, возбужденные против нее. В письме им предлагалось прийти и проверить все записи и баланс компании. Событие было освещено в газетах, которые сообщали, что «...инвесторов можно было увидеть повсюду: они сидели на тротуарах, стояли вокруг здания, ходили взад и вперед по дорогам - все они были напряжены и обеспокоены». [ 18 ]
Многие вкладчики, пришедшие в офисы группы в Ченнаи и других городах, чтобы получить сумму вклада после погашения, обнаружили, что двери заперты, и подали жалобы в полицию. Позже тысячи инвесторов провели демонстрацию перед штаб-квартирой компании в Ченнаи; однако к тому времени главный обвиняемый Натесан уже ушел в подполье. [ 9 ]
Последствия
[ редактировать ]В конечном итоге выяснилось, что Анубхав обманул инвесторов и вкладчиков на сумму более 400 крор фунтов стерлингов. Когда в средствах массовой информации начали раскрываться подробности того, что стало известно как «Великая афера на плантациях 1990-х годов», и это оказалось схемой Понци Натесана , образ действий шокировал тех, кто высоко ценил группу Анубхава. [ 18 ]
Впоследствии в отношении группы Анубхава было начато правительственное расследование. Расследование показало, что компания обманывала своих инвесторов с помощью различных схем плантаций, выплачивая первоначальные проценты старым инвесторам, просто направляя их из новых инвестиций новых инвесторов. [ 4 ] Ликвидатор М. Равиндран был назначен Высоким судом Мадраса, чтобы попытаться выплатить вкладам хотя бы частично. [ 15 ] Ряд инвесторов сформировали свои собственные городские группы поддержки и действий для подачи своих претензий. Однажды такой группой стал «Комитет действий инвесторов Пуны Анубхав (PAIAC)», сформированный из 750 с лишним вкладчиков Пуны, которые коллективно внесли депозиты. ₹6 крор. [ 18 ]
Натесан, председатель и управляющий директор группы компаний «Анубхав», впоследствии был задержан полицией и помещен под стражу по решению суда, а предъявление окончательного обвинения по его уголовному делу (№ 20501 от 1999 года) было отложено. Тем временем Высокий суд Мадраса выдал ордер на освобождение под залог против С. Шриниваса Рао, одного из директоров группы компаний Anubhav. Рао ранее подал в суд с просьбой отозвать ордер на освобождение под залог, выданный дополнительным главным столичным судьей в Ченнаи, поскольку он был директором Anubhav Agrotech и не имел никакого отношения к Anubhav Plantations Ltd. [ 18 ] В ходе разбирательства Высокий суд отметил, что Anubhav Agrotech Ltd. входила в группу Anubhav Group, которая в январе 1999 года стала Anubhav Agro Developers. Суд отметил, что существуют доказательства того, что средства плантации Анубхав были перенаправлены. [ 2 ]
Афера с тиковыми плантациями Анубхав (часто называемая просто «Афера с тиковыми плантациями 1990-х годов») часто включается в список мошенничеств, произошедших в постлиберализованной Индии в 1990-х годах, и называется «Великой аферой с плантациями 1990-х годов». 1990-е годы». Однако мошенничества, связанные с плантациями, продолжают происходить в стране, когда ничего не подозревающие люди соблазняются обещаниями высоких процентов. Более свежий случай — компания Timber World Resorts and Plantations Ltd., основанная выпускницей колледжа общественного питания Ашвани Суд из Дели , в 2009 году оказалась похожей аферой. [ 19 ] Аналогичным образом, в 2012 году сотни жителей Гуджарата потеряли свои деньги в результате аналогичной аферы с плантациями деревьев, организованной базирующейся в Эллисбридже (Ахмедабад) компанией Golden Trees Plantation Ltd. [ 20 ]
Хотя афера Анубхава была раскрыта первой, она не была крупнейшей аферой в Индии. По данным SEBI, в ходе последующей аферы с Pearls Agrotech компания Pearls Agrotech Corporation Limited (PACL) получила ₹ 49 100 крор (5,9 млрд долларов США) от 5,85 крор (58 500 000) клиентов за 15 лет, предложив неоднозначные инвестиции, связанные с сельскохозяйственными землями и их освоением в течение более чем 15 лет. определенный период времени. [ 9 ]
После семи лет судебного заключения Натесан был освобожден под залог в 2007 году. Из 1 071 233 696 фунтов стерлингов (13 миллионов долларов США), вложенных мелкими инвесторами, компания в конечном итоге вернула 1 004 464 461 фунт стерлингов (12 миллионов долларов США) 31 431 вкладчику. Около фунтов стерлингов 7 крор (838 732 доллара США) до сих пор не возвращены 2044 вкладчикам. [ 21 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Айяр, В.С. (2 ноября 1998 г.). «Теперь зеленая афера». Индия сегодня.
- ^ Jump up to: а б с д Балуни, Кулбхушан (ИИМ Кожикоде). «Программы инвестиций в тик: взгляд Индии» . www.фао.орг . Департамент лесного хозяйства ФАО . Проверено 26 октября 2016 г.
- ^ «Пример мошенничества с Анубхавом (афера с тиковыми плантациями)» . www.icmrindia.org . ICMR Индия . Проверено 26 октября 2016 г.
- ^ Jump up to: а б с д «Тематическое исследование — плантации Анубхав» . www.icmrindia.org . ICMR Индия . Проверено 26 октября 2016 г.
- ^ Мутукришнан, Дайя (20 июля 2010 г.). «Посадка мечты — афера с плантациями Анубхава» . Больше консультантов по вопросам благосостояния. Архивировано из оригинала 26 октября 2016 года . Проверено 26 октября 2016 г.
- ^ Балуни, К. (1 августа 2000 г.). Коммерческое агролесомелиорирование - неправильное название (1-е изд.). Кожикоде, Индия: IIM - Индийский институт менеджмента.
- ^ «Инвесторы группы Анубхав могут подавать иски о возмещении потерянных денег». Одна Индия. 9 октября 2007 г.
- ^ Каккар, RMR (19 июля 1994 г.). «Правительство может ввести полный запрет на плантации». Телеграф.
- ^ Jump up to: а б с «От Анубхава до Сарадхи – уроки, которые следует усвоить» . www.xaam.in. Индийский экспресс . Проверено 26 октября 2016 г.
- ^ Шринивасан, А. (3 марта 1993 г.). «Деньги теперь растут на тике». Государственный деятель.
- ^ Чатурведи, АН (1 июня 1995 г.). «Жизнеспособность коммерческих проектов по выращиванию тика». Индийский лесник . 121 (6): 550–552.
- ^ Дебабрата, КЦ (1 июля 1999 г.). Тик: экология, лесоводство, управление и рентабельность . Дехрадун, Индия: Международные дистрибьюторы книг.
- ^ Прасад, РР. «Тиковые плантации в Индии» . www.panamaforestry.com . Пресс Траст Индии. Архивировано из оригинала 26 октября 2016 года . Проверено 26 октября 2016 г.
- ^ Jump up to: а б «Полное подробное тематическое исследование ICMR - плантации Анубхав» . www.icmrindia.org . Центр управленческих исследований IBS . Проверено 26 октября 2016 г.
- ^ Jump up to: а б с «Пресс-релиз SEBI - 31 октября 2003 г. Статус коллективных инвестиционных схем (СНГ) и список неплательщиков». www.watchoutinvestors.com . SEBI — Совет по ценным бумагам и биржам Индии.
{{cite web}}: Отсутствует или пусто|url=( помощь ) - ^ Джайн, А. (24 августа 1998 г.). «Чиновники финансовой компании исчезают после мошенничества». Индостан Таймс.
- ^ Кришнан, Мутху (26 октября 2010 г.). «Письма инвесторов – с 5 августа 2010 г. по 5 марта 2016 г.» . Больше консультантов по вопросам благосостояния. Архивировано из оригинала 26 октября 2016 года . Проверено 26 октября 2016 г.
- ^ Jump up to: а б с д «Приветствия инвесторам плантаций» . Времена Индии. 18 февраля 2003 года . Проверено 26 октября 2016 г.
- ^ Гош, Двайпаян (20 августа 2009 г.). «Раскопана схема посадки деревьев, вор в законе задержан» . Времена Индии. ТНН . Проверено 26 октября 2016 г.
- ^ Шастри, Партх (31 августа 2012 г.). «Сотни людей потеряли деньги в результате мошенничества с плантациями деревьев в штате» . Times of India - издание Ахмадабада. ТНН.
- ^ Брарапатре, Ашиш; Капур, Адитья; Котари, Бхавик; Гупта, Анкур. «Посадка мечты – схема плантаций Анубхава». Поделиться слайдом .
{{cite web}}: Отсутствует или пусто|url=( помощь )