Суд над Шабиром Шайком

Суд над Шабиром Шайком был важным судебным процессом в Южной Африке после апартеида . Дело, рассмотренное в Дурбана и побережья местном отделении Высокого суда судьей Хилари Сквайрс , установило мошеннические и коррумпированные отношения между живущим в Дурбане бизнесменом Шабиром Шайком и бывшим южноафриканским лидером Джейкобом Зумой .

Списание Шейком значительных личных займов Зумы в 1999 году вызвало подозрения в отношении их финансовой деятельности. После того, как брат Шайка, Чиппи Шейк, был отстранен от работы в Министерстве обороны за участие в сделке по оружию 1999 года , Шабир Шайк был арестован в 2001 году за хранение секретных документов, после чего следователи установили, что он участвовал в коррупционных сделках с Зумой, поскольку ну и мошенничество. Он предстал перед судом в октябре 2004 года и не признал себя виновным. После того, как апелляционная жалоба Шайка в Верховный апелляционный суд была отклонена, 9 ноября 2006 года он начал отбывать 15-летний срок.

Суд над Шейком стал предметом пристального внимания средств массовой информации из-за участия в нем нескольких высокопоставленных членов правительства Южной Африки . Хотя Шейк утверждал, что его финансовые операции были законными, 30 мая 2005 года Высокий суд Дурбана вынес окончательное решение. Он был признан виновным в коррупции за выплату Зуме 1,2 миллиона рандов ( 185 000 долларов США ) для дальнейшего развития их отношений и за вымогательство взятки у французской оружейной компании Thomson-CSF , ныне Thales , а также виновным в мошенничестве при списании более 1 ранда. миллионов (154 000 долларов США) неоплаченных долгов Зумы.

Судья Сквайрс приговорил Шейка к двум срокам по 15 лет за коррупцию и к одному трехлетнему сроку за мошенничество с отбыванием срока одновременно. После этого решения Зума ушел со своего места в парламенте оставался заместителем президента Африканского национального конгресса , хотя на тот момент . Табо Мбеки , действующий президент , уволил Зуму с поста своего заместителя. Позже Зума был избран президентом АНК.

Затем Шайк попытался подать апелляцию в Верховный апелляционный суд . Однако все пять судей под руководством президента Крейга Хоуи единогласно отклонили его апелляцию и согласились, что правильный приговор был вынесен более года назад. ^[31]

Возвращение Зумы из изгнания

Когда апартеид закончился, многие бывшие изгнанные лидеры Африканского национального конгресса (АНК) вернулись домой с финансово разрушенной жизнью, например, Джейкоб Зума, один из самых важных зулусских членов АНК. ^[1] Назначен MEC по экономическим вопросам и туризму в Квазулу-Натале в мае 1994 г. ^[2] новым правительством АНК он думал, что ему нужно гораздо больше, чем его зарплата на этой должности, чтобы компенсировать время, которое он провел в боях.

Шабир Шайк, член богатой и влиятельной семьи Шайков из Дурбана , сыграл важную роль в восстановлении жизни Зумы. У них были выгодные и конфиденциальные деловые отношения, которые были видны лишь в нескольких необычных и неполных документах и ​​контрактах, большинство из которых не были датированы, а некоторые были подписаны в неположенных местах. Практически в каждом документе речь шла о беспроцентных кредитах без указания даты погашения. В 1999 году Шайк без каких-либо объяснений списал все кредиты.

Шейк, который в то время был финансовым консультантом Зумы, знал, что Зума никогда не сможет позволить себе выплатить сумму кредита из своей зарплаты. ^[4] Он также знал, поскольку у него был доступ ко всем финансовым отчетам Зумы, о невыплаченных жилищных кредитах, овердрафте в размере 66 500 рандов ( 10 200 долларов США ) на счете в Nedbank , одном из крупнейших банков Южной Африки, еще одном долге перед Wesbank и больше денег заимствовано, но еще не причитается к Перманентному банку и Стандартному банку . ^[5] Он знал, что каждый месяц Зума тратил больше денег, чем его зарплата, и что он выписывал фальшивые чеки и не платил по дебетовым картам . Однако Шайк не ожидал, что ему отплатят, поскольку он покупал влияние у Зумы, которое использовалось для получения государственных контрактов для его компании Nkobi Holdings .

Посредством серии сделок с акциями Nkobi Holdings объединилась с французской компанией Thomson-CSF , одной из крупнейших оружейных компаний в мире. 21 мая 1996 года была основана Thomson Holdings — название недавно объединившейся корпорации, которая теперь является южноафриканской компанией. ^[6] Первые совместные предприятия, на которые Thomson подал заявки, не касались оружия: вместо этого они сделали предложения по модернизации международного аэропорта Дурбана , новому удостоверению личности для граждан Южной Африки, расширению N3 и N4 , новой сети мобильной связи и новой сети. технологии смарт-карт . ^[7]

Сделка с оружием

Thomson Holdings через свою южноафриканскую дочернюю компанию в этот период искала влияния в правительственных кругах, поскольку переход от правительства Национальной партии к правительству АНК оставил у нее мало влиятельных друзей. ^[8] Чтобы получить контракт на поставки оружия, ему потребуется сильная политическая поддержка. К счастью для Шейка, его брат Чиппи отвечал за приобретение оружия в Министерстве обороны . ^[9] Чиппи заявил, что он облегчит дела Thomson Holdings, если ее «позиция» в отношении Чиппи и его друзей окажется приемлемой. В противном случае он усложнит ситуацию. ^[10]

Международное подразделение компании также инвестировало в сделку по поставкам оружия, купив акции компании African Defense Systems, претендента на один из прибыльных контрактов в сделке по поставкам оружия. Из этого предложения исключена компания Nkobi Holdings, которая была акционером Thomson-CSF в Южной Африке, к великому ужасу Шейка. В июне 1996 года Шайк провел встречу, чтобы сообщить своим директорам, что они должны подготовиться к участию в тендере на систему электронной защиты, необходимую для управления и защиты недавно приобретенных Южной Африкой корветов . ^[11] Шейк сказал, что он будет использовать свои политические связи для облегчения заключения контрактов и тендеров, поскольку на тот момент и Шейк, и Зума были уверены, что Зума станет заместителем президента в правительстве после Манделы . ^[12] Зуме было предоставлено больше кредитов, чтобы облегчить сделку для Шейка и помочь Нкоби получить больше государственных контрактов. ^[13]

В это время появилась первая газетная статья, намекающая на отношения Зумы и Шейка; однако это было незначительно. Опубликованное в «Cape Times» , оно было втиснуто между репортажем о гангстере застреленном в Кейптауне и автокатастрофе, унесшей жизни трех человек. Позже эту статью посчитали первым упоминанием об этом деле, хотя в январе 1997 года это был краткий новостной сюжет:

«Полиция расследует обстоятельства кражи секретных военных документов во время вооруженного ограбления дома Шамина «Чиппи» Шейка, которые находились в его автомобиле. Сообщается, что подозреваемые скрылись с бумажником, часами и портфелем Шейка, в которых находились документы. Шейк не пострадал. Никто не был арестован». ^[14]

Тем временем Шайк и Зума хотели создать новое предприятие, Nkobi Bank, которое будет выступать в качестве финансового консультанта тендерного консорциума по любому крупномасштабному проекту государственного или частного сектора. ^[15] Банк также будет конкурировать за бюджеты правительства и различных министерств в качестве приемщика депозитов. Зума был назначен заместителем президента в июне 1999 года и начал консолидировать свои активы, влияние и банковские счета. ^[16]

Он начал с строительства своего традиционного жилого поместья в деревне Нкандла в Зулуленде , в сельской северной части Квазулу-Натала. ^[17] Подрядчик учета оценил строительство поместья в 2,4 миллиона рандов (370 000 долларов США) без НДС . Зума провел переговоры с подрядчиком, и окончательная цена была снижена до 1,3 миллиона рандов (200 000 долларов США). Зуме обещали, что строительство займет шесть месяцев, но оно заняло девять. ^[18] Деньги на строительство не заплатил сам Зума; вместо этого он был выплачен в рассрочку компаниями Bohlabela Wheels, Fakude PZN, а также частично наличными дурбанским бизнесменом Вивьен Редди, как лично им, так и по одному из чеков его компании. ^[19]

Влияние на развитие и продажу Нкандлы

Чтобы профинансировать продолжающееся строительство своего поместья, Зума взял залог, который «Редди подписал в качестве… поручителя на 400 000 рандов [60 000 долларов США]». Чтобы продолжить свое влияние на Зуму, Редди также выплачивал взносы по залогу, которые составляли почти 12 000 рандов (1800 долларов США) в месяц. ^[20] Несмотря на регулярный приток денег, финансовые проблемы Зумы продолжались из-за непредвиденных затрат на разработку Нкандлы. Поэтому Зума решил продать свое политическое влияние. Алан Тетар , в то время один из директоров Thomson-CSF, встретился с Шабиром Шайком в Дурбане 30 сентября 1999 года, в ходе которой было решено, что Тетар даст Шайку деньги для покрытия долгов Зумы в обмен на защиту Зумы от комиссии, расследующей расследование дела. сделка по оружию и постоянная поддержка любых будущих сделок Thomson-CSF с правительством Южной Африки. ^[22]

В ходе последующих переговоров во второй половине 1999 года Шайк и Тетар договорились о взятке в размере 1 миллиона рандов (154 000 долларов США), а на встрече в марте 2000 года Тетар, Шайк и Зума завершили обмен. ^[14] В этот момент Зума отчаянно нуждался в деньгах, поскольку взятка должна была покрыть продолжающееся строительство его проекта в Нкандле, однако Тетар до сих пор не перевел никаких денег Шаику. Шейк потребовал от Тетара немедленного ответа по этому «чрезвычайно деликатному вопросу». ^[24] но Тетар не ответил, и к 19 октября Шайк в роли финансового консультанта Зумы попытался остановить все строительство на Нкандле, что побудило Зуму приказать своим подрядчикам игнорировать приказы Шейка. Зума выписал своим подрядчикам чек на 1 миллион рандов, выплата которого была остановлена ​​Шейком. ^[25]

К концу 2000 года Шейк знал, что Южноафриканская налоговая служба (SARS) и «Скорпионс» будут следить за всеми финансовыми операциями, совершаемыми между ним и Зумой, поэтому международное подразделение Thomson-CSF отправило в Nkobi Holdings зашифрованный факс с подробным описанием «поставщика услуг». соглашение», которое обновило контракт, подписанный между Nkobi Holdings и Thomson-CSF на поставку корветов. Это соглашение было использовано для сокрытия выплаты взятки. ^[26] Факс, который позже был получен в ходе рейда на офис Шейка Скорпионами, содержал пункт о запрете взяточничества, рядом с которым Шейк написал «конфликты с намерением», однако, несмотря на тщательную подготовку, Thomson-CSF не перевела никаких денег. к Шейку. Впоследствии Зума отправился на встречу с Тетаром в Париж, после чего Thomson-CSF перевел 250 000 рандов (38 000 долларов США) в «Образовательный фонд Джейкоба Зумы».

В течение года отношения между Шайком и Зумой привлекали все больше внимания, и к октябрю 2000 года ведущий прокурор Южной Африки по коррупции судья Виллем Хит официально попросил президента Табо Мбеки дать ему указ, позволяющий ему расследовать сделку по продаже оружия. ^[27] Зума немедленно раскритиковал петицию, написав письмо Гэвину Вудсу , председателю Постоянного парламентского комитета по государственным счетам (Scopa). В этом письме, написанном Зумой в качестве «руководителя государственного бизнеса» в парламенте, говорится, что:

Более того, мы убеждены, что... нет необходимости привлекать «Отдел здравоохранения» к какому-либо «расследованию» оборонных закупок. Мы надеемся, что эта странная манера действий не была вызвана решимостью любой ценой признать исполнительную власть виновной, исходя из уже упомянутого нами предположения о том, что исполнительная власть склонна к коррупции и нечестности.

— Стивен Лэнг (SABCNews.com)

Пробный

Суд над Шабиром Шайком начался на фоне бурного медиа-цирка в Высоком суде Дурбана. 10 октября 2004 года Шейк не признал себя виновным по обвинениям в коррупции и мошенничестве. В своих объяснениях он утверждал, что государство неправильно поняло его отношения с Зумой. Он согласился с тем, что между ним и Зумой существовали финансовые отношения, но они не были коррумпированными, поскольку платежи, которые он производил Зуме, были кредитами, сделанными в знак дружбы. Он не просил никаких процентов по кредитам, поскольку это «оскорбляло его религиозные убеждения ». Займы были предоставлены по возобновляемому кредитному соглашению. Он также отверг обвинения в мошенничестве, заявив, что деньги были ошибочно списаны в бухгалтерские книги его компании, но позже это было исправлено. На обвинения в том, что он причастен к вымогательству взятки для Зумы, он ответил, что ничего не знает.

Во вступительной речи главный прокурор Билли Даунер сказал, что его дело будет основано на фактах и ​​закономерностях и что «в основном мы будем говорить о сделке с оружием». Первое обвинение против Шейка было связано с общей коррупцией. Пытаясь доказать это обвинение, государство заставило ряд свидетелей доказать, как объяснил Даунер, что Зума «был на гонораре у Шейка».

Первое обвинение: коррупция

В своем первом обвинении в коррупции государство утверждало, что Шейк заплатил Зуме 1,2 миллиона рандов (185 000 долларов США) за содействие «общим коррупционным отношениям». Чтобы доказать это обвинение, государство представило доказательства всех финансовых операций между Шейком и Зумой. Первым свидетелем штата по этому обвинению была бывшая секретарша Шейка Бьянка Сингх, которая дала показания в сопровождении трех телохранителей . Она заявила, что «Зума был очень близок с Шейком. Они говорили по телефону, и он приходил в гости». Она также показала, что Шейк организовывал финансовые дела Зумы, управлял его банковскими счетами с помощью компьютера и обсуждал с ним его финансовое положение. В заключение она сказала, что знала, что Шейк часто произносил слово Зума, потому что она часто подслушивала его разговор по телефону.

Следующим свидетелем со стороны государства стал KPMG судебно-медицинский аудитор Йохан ван дер Вальт , который в течение нескольких часов свидетельствовал, что выплаты, произведенные Шейком Зуме, «иногда ставили под угрозу финансовое существование всей группы». Он продолжил, что выплаты не имеют смысла ни для какой другой цели, кроме покупки влияния на Зуму. Адвокаты Шейка в ходе перекрестного допроса группы утверждали, что их собственный судебно-медицинский аудитор показал, что выплаты Зуме составляли лишь небольшой процент от оборота . Ван дер Вальт ответил, что «можно иметь оборот в миллиард рандов и при этом иметь овердрафт . Если у вас нет денег, вы не сможете работать». Ван дер Вальт также заявил, что Зума жил далеко не по средствам, но, похоже, соглашался с тем, что другие люди оплатят его долги .

Адвокат Шейка Франсуа ван Зил заявил, что Шейк даст показания о том, что, насколько ему известно, Зума к настоящему времени расплатился со всеми своими кредиторами и не должен иметь проблем с возвратом долга. Ван дер Вальт ответил, что независимо от того, были ли деньги, выплаченные Зуме, кредитом или пожертвованием, он получил выгоду: «Мой обзор показал, что Зума не имел доступа к крупным фондам для погашения своих долгов. обзор." Ван Зил представил письменное соглашение об возобновляемом кредите между Шейком и Зумой, о котором, по его словам, был проинформирован парламент. Государство заявило, что будет оспаривать его подлинность. Ван Зил также обвинил Ван дер Вальта в том, что он не учел, что Зума вернул Шайку некоторую сумму денег.

Ян МакЛеод, кредитный менеджер Absa Group Limited , одного из крупнейших банков Южной Африки, сказал, что ни Шайк, ни Зума не упомянули о соглашении, когда их попросили составить список их активов и обязательств . Из увиденного он сказал, что «очень сомневается, сможет ли Зума отплатить Шейку». Трейси О'Брайан сообщила суду, что субаренду в сдавала квартиру Шейку. Шейк сказал ей, что это для его финансового директора. Однако позже она обнаружила, что, когда поступали жалобы на телохранителей с оружием, Зума жил там. Хотя Шейк или одна из его компаний платили арендную плату, всегда было поздно. Она расторгла договор аренды .

Абдул Кадир Мангера сказал, что он был близким другом Зумы. Он одолжил Зуме 154 000 рандов (24 000 долларов США), и когда Зума не смог вернуть ему долг, это сделал Шейк. Остаток в размере 4000 рандов (600 долларов США) все еще оставался непогашенным. Он сказал, что помог Зуме избавиться от дружбы и дал ему беспроцентные кредиты, как и утверждал Шейк. Все, что Мангера ожидал взамен, — это «молитвы за [его] доброе здоровье».

Однако государство утверждало, что в ответ было сделано несколько вещей. Бывший деловой партнер Шайка, профессор Темба Соно , сообщил суду, что Шайк сообщил деловым партнерам, что группа Нкоби может предложить «политические связи». Шайк сказал, что под политическими связями он имел в виду расширение экономических возможностей чернокожих (BEE). Профессор Джон Леннон из Каледонского университета в Глазго сообщил суду, что Зума посоветовал ему использовать Нкоби в качестве южноафриканского партнера для предлагаемой школы экотуризма . Когда Леннон, казалось, колебался, Шейк пригрозил сорвать предложение и рассказать об этом Зуме. Технико-экономическое обоснование проекта было отменено после того, как правительство Соединенного Королевства отклонило заявку на финансирование. Шайк отрицал, что имеет какое-либо отношение к внезапному закату проекта. Он сказал, что его «неудачная» переписка с Ленноном была вызвана его реакцией на то, что его «отстранили от внимания».

Зума вмешался, когда Томсон не решился взять Нкоби в качестве своего партнера по BEE, поскольку Мбеки якобы сказал им, что у него есть сомнения относительно Шайка и его деловых предприятий. Ван дер Вальт сказал, что Зума вмешался в урегулирование вопросов, связанных с долей Нкоби в ADS , компании, стратегически расположенной для получения многомиллионного контракта по оружейной сделке. Ван Зил возразил, что и Мбеки, и Мандела были вовлечены в попытки договориться об урегулировании BEE по ADS.

Когда малазийская группа Ренонг захотела привлечь местных партнеров для развития Дурбана, Зума предложил участие Шейку. Другой представитель Absa показал, что Шайк и Зума считались «комплексной сделкой», когда банк предложил Зуме стать клиентом частного банковского обслуживания .

В конце показаний по первому обвинению Даунер отметил, что им не нужно доказывать, что Зума сделал что-то необычное, чтобы помочь Шейку, поскольку «вы можете развратить политика, заплатив ему за то, за что ему платят каждый день. "

Второе обвинение: Мошенничество

В этом обвинении государство доказало, что Шайку было списано более 1 миллиона рандов (154 000 долларов США). Эти деньги Шайк был должен компаниям группы Нкоби, включая выплаты Зуме. Списание означало, что оно исчезло из книг Нкоби. Шайк сказал, что это была ошибка и что он поручил своим аудиторам исправить ее в последующие финансовые годы. Ван дер Вальт заявил, что не имеет значения, что оно было зафиксировано, поскольку это все равно является преступлением, утверждая, что «можно исправить суммы, но не нарушения». Он сказал, что больше всего от списания выиграет Шейк. Он также добавил, что тот факт, что его консультировал аудитор, не уменьшает его ответственности как директора.

Шайк сообщил суду, что аудиторы и финансовый директор компании Колин Айзекс взяли на себя полную ответственность за финансовую сторону операций, что он уверен, что бухгалтерские книги в порядке, и что, когда ему стало известно о проблеме, он ее исправил. У него не было намерения совершать мошенничество.

Аудитор Энтони Рид сказал, что Ахмед Парук поручил ему произвести списание. Парук сказал, что сделать это ему поручил Шейк. Он сказал, что Шейк сказал ему, что «он ни в коем случае не был должен своим компаниям такие деньги».

Бывший бухгалтер Нкоби Селия Бестер заявила, что списанные деньги были денежными взятками, выплаченными Шейком «разным министрам». Списание, по ее словам, стало основным поводом для ее окончательной отставки. Она сказала судье Сквайрсу, что «расценивает это исключительно как взятку».

Третье обвинение: коррупция

По второму обвинению в коррупции, предъявленному Шейку, государство доказало, что Шайк вымогал взятку у французской оружейной компании Thomson для Зумы. Зума согласился взамен защитить Томсона.

В качестве доказательства обвинения Ван дер Вальт заявил, что существуют явные признаки того, что следовал «неформальный коррупционный» процесс, помимо формального процесса, когда заключалась многомиллиардная сделка по поставкам оружия Южной Африке. Правительственный аудитор Джеймс Эдвард ван Херден, который проводил специальную проверку процесса приобретения оружия, также пришел к выводу, что имели место отклонения от общепринятой практики приобретения оружия без какого-либо правдоподобного объяснения. Он сообщил суду, что их выводы сводились к необходимости проведения специального расследования или судебно-медицинской экспертизы с упором на участие в сделке подрядчиков и субподрядчиков.

Самым противоречивым документом, представленным государством, был факс , в котором якобы излагалось соглашение о взятке между Шейком, Зумой и Аленом Тетаром в отношении встречи в марте 2000 года и выплаты Зуме 1 миллиона рандов (154 000 долларов США). И рукописный факс, и диск с напечатанной копией были переданы Скорпионам бывшей секретаршей Тетара Сью Делик . Ее показания были подтверждены судебно-компьютерным экспертом Бенни Лабушань и экспертом по почерку Мариусом Редером.

Делик сообщила суду, что ее попросили напечатать записку и отправить ее в зашифрованном виде по факсу в Париж. После ухода в отставку она рассказала об этом тогдашним аудиторам Thomson, Гэри Паркеру и Дэвиду Риду. Она отказалась предоставить им документы. Она сообщила суду, что не отправляла соглашение по факсу Шейку. В ответ Шейк заявил, что он «не имел никакого отношения к Томсону в 2000 году».

В конце Паркер и Рид пришли к выводу, что она была недовольной сотрудницей. Они не нашли никаких доказательств того, что она им рассказала, в финансовых отчетах Томсона, а затем закрыли этот вопрос. Шейк признал, что между ним, Тетаром и Зумой произошла встреча. Но он сказал, что речь идет о пожертвовании в пользу Образовательного фонда Джейкоба Зумы.

Сингх сообщила суду, что сильно взволнованная Шейк позвонила ей с поля для гольфа и попросила записать на пленку слушания постоянного парламентского комитета по публичным отчетам, когда Чиппи Шейка допрашивали по поводу сделки с оружием. Она сказала, что на следующий день он сказал ей, что они «сосредоточились не на том человеке». Сингх также сказала, что на следующий день она услышала, как Шейк звонил Зуме. По ее словам, он сказал: «Привет, мой брат, привет, Джей-Зи. Чиппи находится под давлением. Нам действительно нужна твоя помощь, чтобы заключить эту сделку». Позже он попросил ее поехать на Маврикий с ним , чтобы встретиться с Тетаром.

Сингх показал, что на этой встрече Шейк сказал, что им нужно обсудить «контроль ущерба». И он сказал, что если следственное подразделение Хита продолжит расследование сделки с оружием и если некий член АНК откроет рот, «у них будут большие проблемы». Вскоре после этого предполагаемое соглашение о взятке было заключено. Ван дер Вальт сказал, что нашел большое количество переписки о выплате денег и договоре с поставщиком услуг, которые, по заключению Шейка, использовались для маскировки взятки. Был произведен только один платеж на сумму 250 000 рандов (38 000 долларов США); однако ничего не было сделано для обеспечения соблюдения так называемого «соглашения с поставщиком услуг».

Шайк отрицал какие-либо попытки подкупить Зуму для защиты и заявил суду, что не знает, почему Тетар написал записку, в которой излагается соглашение о взятке. Он также показал, что то, что государство считало перепиской о взятке, на самом деле касалось пожертвования в образовательный фонд. Шайк сказал, что в 2000 году у фонда были финансовые трудности, и пожертвование было срочно необходимо, чтобы иметь возможность выплачивать стипендии на следующий год. Но Герхардус Преториус, который в то время управлял Образовательным фондом Джейкоба Зумы, заявил суду, что никто никогда не говорил ему о значительном пожертвовании, ожидаемом от Томсона. Теунис Бенемер, участвовавший в повседневном управлении трастом, сказал, что «денег всегда было достаточно».

Бывший судья Уиллем Хит заявил суду, что его подразделение уверено, что оно будет включено в межведомственное расследование сделки по оружию. Его подразделение было самым опасным, если бы имелись доказательства коррупции, поскольку оно имело право расторгнуть сделку по соображениям «общественных интересов». Хит сказал, что он был сбит с толку, когда Мбеки отказался позволить им провести расследование. Он сказал: «Я не сомневаюсь, что если бы было применено объективное рассмотрение, у президента не было бы другого выбора, кроме как издать прокламацию». Двое бывших правых рук Хита, Герхард Висаги и Дженни Люббе, разделили его мнение.

Президент Независимых демократов Патрисия де Лилль заявила суду, что ей передали информацию люди, личность которых она не раскрыла. Сначала она попросила создать комиссию по расследованию сделки с оружием. Когда ей было отказано, она попросила Мбеки издать указ, позволяющий подразделению Хита провести расследование. Она сказала, что ее «роль заключалась в том, чтобы передавать информацию, надеяться и молиться, чтобы она была расследована. Меня подвергли остракизму, но я сделала это ради народа страны. Я хотела помочь правительству искоренить несколько паршивых парней . " Ван Зил обвинил ее в использовании сделки с оружием для нападения на АНК, но она ответила, что ее «нападка была направлена ​​на коррупцию».

Гэвин Вудс , возглавлявший парламентский комитет по государственным счетам (Scopa), заявил суду, что они хотят тщательного расследования сделки с оружием. Оно включало бы их собственное расследование, а также поочередное расследование четырех агентств, включая Специальное следственное подразделение Хита . Он получил письмо от Зумы, написанное в его качестве руководителя государственного управления, в котором говорилось, что правительство не видит необходимости в участии отдела здравоохранения. В то время Вудс сказал, что не было ясности относительно того, что должен был делать «лидер государственного бизнеса». В ходе перекрестного допроса он признал, что директор прокуратуры, генеральный аудитор и общественный защитник также хотели исключить Хита.

Зума сказал, что, когда его спросили в парламенте, не являются ли разоблачения по делу Шайка пятном на возглавляемой им программе морального возрождения, он ответил: «Вовсе нет, я не смотрю на это таким образом. уважаемые члены».

Решение Сквайрса

Защита представила свою версию 7 апреля 2005 г., после чего 28 апреля последовали окончательные аргументы государства. Судья Сквайрс заявил, что он не будет готов вынести какое-либо решение до 30 мая. В своих заключительных заявлениях судья Сквайрс поблагодарил защиту и прокурора за «дотошность и осторожность», с которой они «излагали свои дела», что, по его словам, облегчило «задачу суда», особенно в свете трудной ситуации. и сложный характер дела. Официальная часть судебного процесса закончилась вскоре после того, как адвокат защиты обратился к суду с просьбой рассмотреть возможность того, что Шейк добивался взятки в размере 500 000 рандов (77 000 долларов США) в год от Thompson-CSF без ведома Зумы. Однако защита заявила, что эту версию следует рассматривать только в том случае, если суд отклонит их первоначальный довод.

Судья Сквайрс вновь созвал суд 7 июня для вынесения приговора. Описывая коррупцию как «всепроникающее и коварное зло», он обнаружил, что действия Шейка были направлены на продвижение его деловых интересов посредством связи с Зумой:

«Прогресс и процветание его корпоративной империи были явно связаны с возможностью того, что Джейкоб Зума, наконец, взойдет на высший политический пост. это и тесная связь с величайшими людьми в стране. Именно в таких обстоятельствах коррупция работает».

Судья Сквайрс также сказал, что он убежден, что Шейк оказал Зуме «постоянный уровень поддержки», предназначенный для поддержания образа жизни, который политик никогда не мог бы себе позволить иначе, и что это была инвестиция в политический профиль Зумы, от которой Шейк ожидал получить выгоду. Судья Сквайрс продолжил, что выплаты «не предназначались... низкооплачиваемому бюрократу, впавшему в искушение», и что чем выше статус бенефициара, тем серьезнее преступление.

Судья Сквайрс признал Шейка виновным в коррумпированных отношениях с Зумой и в вымогательстве взятки для Зумы от Thomson-CSF. Его также признали виновным в мошенничестве за неправомерное списание кредитов с учета Nkobi Group.

Судья Сквайрс отверг «верительные грамоты» Шайка в борьбе с апартеидом, заявив, что то, чего он стремился достичь, было в точности таким же, как «командование экономикой» режима апартеида со стороны немногих привилегированных, и именно это борьба стремилась заменить. Судья приговорил Шайка к минимальному предусмотренному наказанию в виде 15 лет по каждому пункту обвинения в коррупции. Шайк был приговорен к трем годам заключения за мошенничество; однако судья Сквайрс заявил, что он нашел смягчающие обстоятельства за неналожение такого же минимального наказания по обвинению в мошенничестве, поскольку Шейк не был зачинщиком, и преступление не оказало негативного воздействия на какую-либо другую сторону.

Судья Сквайрс распорядился, чтобы эти три предложения были написаны одновременно, и охарактеризовал Шейка как человека с похвальным видением, амбициями и энергией, но, похоже, потерявшего свои моральные ориентиры и угрызения совести . Судья также наложил ряд штрафов на 10 компаний, связанных с группой Nkobi.

Завершая судебное разбирательство по приговору, Сквайрс сказал:

«Я не думаю, что что-то преувеличиваю, когда говорю, что это явление [коррупции] действительно можно сравнить с раком, безжалостно разъедающим ткань корпоративной конфиденциальности и распространяющим свое пагубное воздействие на все аспекты административных функций, будь то государственные чиновники или государственные чиновники. или менеджера частного сектора. Если ее не остановить, она становится системной, а последствия системной коррупции могут легко распространиться на подрыв любой уверенности в честности любого, кто имеет обязанность выполнять свои обязанности, особенно обязанность выполнять свои обязанности. публике».

«Можно надеяться, что перспектива того, что это произойдет в этой стране, можно не принимать во внимание, но именно такого рода растущее недовольство приводит и привело в других частях нашего континента и в других местах к государственным переворотам или возвышению лидеров населения, которые, в свою очередь, манипулируют политика ради еще большей частной выгоды... Это последний шаг на пути в тысячу миль».

Шейк немедленно объявил о своем намерении обжаловать приговор, и судья Сквайрс назначил 26 июля датой слушания по вопросу разрешения Шейку на подачу апелляции.

Выпадать

Политический характер судебного процесса вызвал немедленную реакцию со всех сторон политического и экономического спектра в Южной Африке. Неприсоединившиеся к АНК партии сразу же похвалили приговор, поскольку он ослабил моральные позиции АНК. Группы, враждебно настроенные по отношению к АНК, немедленно потребовали предъявить Зуме также обвинения в коррупции.

Лидер Объединенного демократического движения Банту Холомиса опубликовал пресс-релиз, решительно поддержав обвинение Зумы. Он заявил, что «мы [ОДМ] надеемся, что это был всего лишь первый этап процесса судебного преследования: Шабир Шайк был привлечен к ответственности как коррупционер. Второй этап обязательно должен заключаться в привлечении к ответственности коррупционера. действующий заместитель президента арестован и привлечен к ответственности. Поэтому президент Мбеки должен уволить г-на Зуму, если он не уйдет в отставку». В заключение пресс-репортажа говорится, что приговор к 15 годам тюремного заключения является подтверждением того, что южноафриканское общество не будет терпеть тех, кто виновен в коррупции.

от Демократического альянса Депутат Шейла Камерер поддержала мнение Холомисы: «Прокуратура [Демократический альянс] с августа 2003 года утверждает, что вице-президенту... следовало предъявить обвинение Шейку. Мы считаем, что ему следует предъявить обвинение сейчас, учитывая вывод судьи Сквайрса о том, что он был соучастником обоих случаев коррупции». Лидер независимых демократов Патрисия де Лилль также заявила, что приговор должен стать сдерживающим фактором: «Шабир Шайк получил правосудие, которое должны были услышать все южноафриканцы, и что это должно стать сдерживающим фактором для всех в будущем. Мы все должны праздновать восстановление вера в нашу страну со стороны местного и международного сообщества с этим суждением».

Конгресс южноафриканских профсоюзов (Cosatu), самая мощная федерация профсоюзов в Южной Африке, открыто поддержал Зуму. Однако его представитель Пол Нотихава заявил, что он уважает решение суда: «Мы определенно должны уважать решение суда по этому вопросу, отметив, что обвиняемый оставил за собой право на апелляцию». Нотихава сказал, что Косату никогда не возражал против суда над Шайком, но далее он сказал, что «мы возражаем против того, что судья допустил ошибку, обвинив человека, который не участвовал в судебном разбирательстве и которому было отказано в праве на ответ». на соответствующем форуме".

Большинство прессы призвали Зуму уйти в отставку. Под сильным давлением со стороны АНК, а также общественности, представитель Зумы Лакела Каунда объявил 14 июня 2005 года, что Зума подаст в отставку со своего места в парламенте. Позже в тот же день АНК опубликовал заявление, в котором принял отставку Зумы. Каунда далее пояснил, что Зума прекратит свою деятельность в парламенте на следующий день и напишет письмо спикеру, чтобы сообщить ей о своем решении, пояснив, что «суть в том, что вы больше не увидите его [Зуму] в парламенте». по крайней мере, не как член».

В заявлении АНК говорится, что он «уважает позицию заместителя президента Зумы по поводу отставки с поста члена парламента». Зума в ответ АНК заявил, что «президент Табо Мбеки принял решение относительно моего присутствия в правительстве и кабинете министров. Принятие такого решения является прерогативой президента в контексте и в пределах его полномочий как президента республике в свете этого решения, я также предложил отказаться от своего места в парламенте не в знак признания вины любого рода, а для того, чтобы облегчить работу АНК и правительства в парламенте». Согласно заявлению, Зума планировал остаться на посту заместителя президента АНК. Косату сразу же негативно отреагировал на отставку Зумы, что вызвало протесты и призывы к восстановлению Зумы в должности, хотя они представляли меньшинство южноафриканской общественности.

В результате суда Зуме было предъявлено обвинение в коррупции, хотя он продолжал пользоваться поддержкой левых и зулусских элементов АНК. Его поддержка, похоже, значительно снизилась (но не полностью рухнула) после того, как в конце 2005 года ему было предъявлено обвинение в несвязанном с ним деле об изнасиловании, что привело к тому, что он приостановил свою деятельность в АНК.

Обращаться

Верховный апелляционный суд

Сквайрс предоставил Шейку право на апелляцию в Верховном апелляционном суде Блумфонтейна Судья против его мошенничества и одного из обвинений в коррупции. Получив отсрочку, Шейк заявил журналистам на пресс-конференции, что он благодарен и намерен использовать предоставленные ему возможности. Он завершил пресс-конференцию, заявив, что «очевидно, хотелось бы победить по всем обвинениям, но мы находимся в судебном процессе».

Многие репортеры спросили его, будет ли он ходатайствовать перед главным судьей об обжаловании приговора, который судья Сквайрс отверг в качестве оснований для апелляции, на что Шейк ответил, что его команда юристов рассматривает этот вопрос. Национальная прокуратура в лице представителя Махосини Нкоси перед зданием суда заявила, что приняла решение судьи Сквайрса, несмотря на некоторое разочарование. Нкоси также сказал: «Мы [НПА] удовлетворены тем, что судья правильно отнесся ко всем фактам. В некоторых случаях мы, естественно, разочарованы, но даже тогда вы понимаете причины, по которым пришло такое решение».

Судья Сквайрс продлил залог Шейку в размере 100 000 рандов (15 000 долларов США). Верховному апелляционному суду потребовалось больше года, чтобы вынести решение по двум апелляциям, а также по заявлению команды юристов Шейкса о разрешении на апелляцию по второму обвинению в коррупции (которое Сквайрс отказался удовлетворить).

Однако 6 ноября 2006 года президент Крейг Хоуи в составе 5 судей отклонил это право на апелляцию. Судьи апелляционной инстанции установили, что Шайк был правильно осужден по трем обвинениям в коррупции и что приговор был справедливым. Более того, суд установил, что действия Шейка противоречат самой сути конституции. ^[32] Шейк отправился в тюрьму, чтобы начать отбывать свой эффективный 15-летний срок. 3 марта 2009 года Шайк был освобожден условно-досрочно по медицинским показаниям, отсидев два года и четыре месяца из своего 15-летнего тюремного заключения.

Конституционный суд

Г-н Шейк подал заявление о разрешении подать апелляцию в Конституционный суд Йоханнесбурга против своего осуждения и приговора , а также последующих мер. В октябре 2007 года Суд отклонил большинство элементов заявления, установив, что большинство оснований для апелляции, представленных Шейком, не имеют никаких шансов на успех. Однако он разрешил обжаловать постановление о конфискации его активов.

Шайк и его компании (Nkobi Holdings и Nkobi Investments) затем обратились в Конституционный суд, чтобы поставить под сомнение законность постановления о конфискации 33 миллионов рандов их активов. Суд первой инстанции санкционировал конфискацию в соответствии с Законом о предотвращении организованной преступности (ЗОПА), поскольку постановил, что они представляют собой доходы от преступной деятельности. В апреле 2008 года Конституционный суд отклонил эту апелляцию, установив, что Шайк и его компании получили свои пакеты акций в Thint, что является основным основанием для постановления о конфискации активов, в результате «коррупционных платежей», произведенных Зуме, и что оставшаяся часть распоряжение о дивидендах, начисленных за счет данного пакета акций.

Суд постановил, что POCA допускает, что все выгоды, полученные в результате совершения преступления, прямо или косвенно, могут быть конфискованы судом первой инстанции после того, как он признал обвиняемого виновным; и что суд первой инстанции имел право по своему усмотрению определять соответствующую сумму в каждом конкретном случае. Суд пришел к выводу, что Шайк и его компании не доказали, что Высокий суд неправильно воспользовался своим правом по своему усмотрению при определении суммы, подлежащей конфискации, и что приказ о конфискации как пакета акций, так и дивидендов был «вызывающе неуместным».

Упоминания в популярной культуре

В ноябре 2006 года южноафриканский комикс «Мадам и Ева» выпустил серию полос, высмеивающих прибытие Шейк в тюрьму.

Сноски

1. ^а Министерство иностранных дел: дань уважения министру иностранных дел Южной Африки
2. ^а АНК: Джейкоб Гедлейихлекиса Зума
3. ^а News24: Клан Шайк готов вынести вердикт
4. ^а News24: Зума прожил дорогую жизнь
5. ^а Высокий суд Южной Африки: Краткое изложение существенных фактов в соответствии с разделом 144(3)(a) Закона 51 1977 г.
6. ^а Институт справедливости и примирения: Новости экономической трансформации
7. ^а Санди Таймс
8. ^а Звезда: история государства против Шабира Шайка и других
9. ^а SAPA: Имя Чиппи Шейка озвучено на суде над братом
10. ^а IPO в Африке: Шайку предстанет перед судом в 2004 году
11. ^а Sunday Times: Как дело против Шейка затрагивает заместителя президента
12. ^а SABC News: Шейк думал, что политические связи помогут: свидетель
13. ^а iAfrica: Адвокат Зумы опровергает доказательства кредита
14. ^{а б} The Star: История государства против Шабира Шайка и других
15. ^а Бизнес в Африке: залог нации
16. ^а IPO в Африке: государство против Шабира Шайка
17. ^а News24: MEC даст показания на суде над Шайком
18. ^а SABC News: Перекрестный допрос Шейка начался третий день
19. ^а Sunday Times: Косату поддерживает право Зумы на справедливое обращение
20. ^а The Herald: Драгоценная деревня Зумы «построена на взятки»
21. ^а Mail & Guardian: Зонд «Скорпионы» Джейкоба Зумы
22. ^а AllAfrica.com: Судебный процесс по делу о коррупции вынуждает Мбеки, предстоящего саммит G8, уволить заместителя
23. ^а Новости SABC: пятница – 29 октября 2004 г. – Открытые кредиты
24. ^а Звезда: Как его признали виновным – Часть пятая
25. ^а News24: Полная стенограмма решения Шейха
26. ^а News24: Шейк намекает на французского свидетеля
27. ^а Мировой Социалистический Веб Сайт: В Южной Африке разгорается скандал с коррупцией в сфере вооружений
28. ^а Новости SABC: Основные события последних недель 2004 г.
29. ^а iAfrica: Де Лилль дает показания на суде над Шайком
30. ^а BBC News: Взлет и падение Тони Йенгени
31. ^а SAPA (9 ноября 2006 г.). «Шайк отправляется в тюрьму» . Новости24 .
32. ^а Моэн, К. и Гиффорд, Г. (6 ноября 2006 г.). «Шейк, Зума действует «против Конституции» . Новости24 .

Ссылки

• News24: Суд над Шабиром Шаиком . Проверено 20 сентября 2005 г.
• Новости SABC: Суд над Шабиром Шаиком . Проверено 21 сентября 2005 г.