Аксиа
 | |
| Тип компании | Частный |
|---|---|
| Промышленность | Финансовые услуги |
| Основан | октябрь 2006 г |
| Основатель | Джим Вос |
| Штаб-квартира | 599 Лексингтон Авеню , Нью-Йорк , США |
Ключевые люди | Джим Вос (генеральный директор) |
| Продукты |
|
| Всего активов | 300 миллиардов долларов США (на рассмотрении) (2023 г.) |
Количество сотрудников | 460 (2024) |
| Веб-сайт | аксия |
| Сноски/ссылки [ 1 ] | |
Aksia — американская компания по управлению альтернативными инвестициями и консалтингу со штаб-квартирой в Нью-Йорке . Компания предоставляет альтернативные инвестиционные решения институциональным инвесторам .
Главные офисы Aksia за пределами США находятся в Лондоне и Токио .
Фон
[ редактировать ]Aksia была основана в октябре 2006 года Джимом Восом, который ранее возглавлял фондов группу Credit Suisse, и пятью другими бывшими руководителями того же банка. [ 2 ]
Фирма впервые стала известна тем, что советовала клиентам не инвестировать в фидерные фонды Madoff Investment Securities до того, как инвестиционный скандал Мэдоффа был раскрыт как финансовая пирамида в конце 2008 года. В отчете, написанном в августе 2007 года, Аксиа заявила, что у Madoff Investment Securities было множество красные флаги. Первоначально Аксиа отметила, что ее стратегия конвертации разделенного страйка не может быть воспроизведена другими фирмами для получения прибыли и что фирма стала большой, потому что она не взимала комиссий, а вместо этого зарабатывала деньги на торговых комиссиях. Поговорив с трейдерами Madoff Investment Securities и самим Бернардом Мэдоффом, Аксиа узнала, что баланс собственной торговли в фирме недостаточно велик, чтобы оплатить доходы фидерных фондов. Кроме того, собственный торговый бизнес был едва прибыльным, а члены семьи, работавшие в фирме, держались скрытно. Аксиа также наняла частного детектива для проверки аудиторской фирмы, работающей на Madoff Investment Securities, Friehling & Horowitz. Когда Аксиа попыталась позвонить бухгалтерам, один из них сразу же повесил трубку, а другим оказался 78-летний мужчина, живущий в Флорида . В результате в своем отчете «Аксиа» заявила, что фонд Мэдоффа не подвергался аудиту, и назвала четыре возможных сценария: от абсолютно честной работы Мэдоффа до мошенничества. [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
Несмотря на большой спрос со стороны институциональных инвесторов на советы, существовала лишь горстка избранных специалистов, которые могли удовлетворить такие потребности. Из-за возросшей репутации компании «Аксиа» как компании, проводящей тщательную комплексную проверку и исследования, ее сотрудники пользовались большим спросом, а некоторые из них были переманены конкурирующими фирмами, что вызвало обеспокоенность по поводу оборота «Аксии». По сравнению со своими старшими коллегами, «Аксиа» занималась бизнесом всего несколько лет. В январе 2010 года «Аксиа» подала в суд на двух бывших сотрудников на 40 миллионов долларов. Аксиа утверждала, что они передали конфиденциальную и служебную информацию своей новой фирме Albourne Partners . В нем также утверждается, что они связались с клиентами Aksia и посоветовали им перенести свой бизнес в Олборн. В марте 2010 года «Аксиа» внесла поправки в иск, расширив сферу охвата, включив в него Олбурн и ее руководителей. В июне 2010 года Аксиа и Олборн договорились об урегулировании спора за день до начала суда. [ 2 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
В январе 2020 года Aksia объявила о приобретении TorreyCove Capital Partners, консалтинговой фирмы из Сан-Диего, специализирующейся на прямых инвестициях и реальных активах. [ 8 ] В октябре 2020 года Aksia объявила о приобретении Alignium LLC, консалтинговой фирмы из Чикаго, специализирующейся на недвижимости. [ 9 ] Aksia заявила, что оба приобретения были совершены для расширения охвата классов активов и что она предпримет шаги для устранения любых потенциальных конфликтов интересов . [ 10 ]
8 апреля 2020 года «Аксиа» разослала своим клиентам письмо, в котором говорилось, что им не следует пользоваться Программой защиты зарплат (ППЗ). В нем заявили, что кредиты ГЧП не должны передаваться альтернативным управляющим активами, на комиссию за управление которых пандемия COVID-19 существенно не повлияла . Менеджеры, воспользовавшиеся этой программой, не только проявят неверные моральные суждения и нанесут вред репутации отрасли, но и вытеснят испытывающих трудности работников и предприятия, серьезно пострадавшие от COVID-19. [ 11 ]
Известные случаи
[ редактировать ]В октябре 2014 года Aksia понизила рейтинг тогдашнего хедж-фонда BlueCrest Capital Management до неинвестируемого и посоветовала своим клиентам вывести свои деньги из-за отсутствия прозрачности. Это произошло после того, как BlueCrest привлекла внимание средств массовой информации в начале года из-за того, что Albourne Partners понизила рейтинг компании, заявив, что она не предоставила достаточной информации о своем собственном торговом фонде. Управляемый персоналом счет BlueCrest (BSMA) может иметь проблемы с конфликтом интересов. В декабре 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила, что BlueCrest согласилась выплатить 170 миллионов долларов для урегулирования обвинений, возникших из-за ненадлежащего раскрытия информации, существенных искажений и вводящих в заблуждение упущений, касающихся перевода ведущих трейдеров из своего флагманского клиентского фонда BlueCrest Capital International (BCI). ) на BSMA и замену этих трейдеров неэффективным алгоритмом. [ 12 ] [ 13 ]
В октябре 2020 года Aksia призвала своих клиентов больше не предоставлять деньги Apollo Global Management соучредителя Леона Блэка на фоне сохраняющихся вопросов по поводу отношений с Джеффри Эпштейном . В нем заявили, что было бы разумно отложить любые новые обязательства до тех пор, пока расследование отношений Дэкерта не будет завершено, и если отношения действительно существовали, инвесторы, которые недавно вложили новый капитал в фонд Apollo, могут подвергнуться тщательному контролю. В январе 2021 года Дечерт опубликовал отчет, в котором говорилось, что Блэк заплатил Эпштейну 158 миллионов долларов за финансовые консультации с 2012 по 2017 год, что привело к тому, что Блэк ушел с поста генерального директора Apollo несколько месяцев спустя. [ 14 ] [ 15 ]
В октябре 2023 года Aksia отозвала разрешение на создание Brookfield Corporation после фонда особых ситуаций ухода двух топ-менеджеров. [ 16 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Форма АДВ» (PDF) . СЕК .
- ^ Jump up to: а б с Донде, Анастасия (1 марта 2010 г.). «Джим Вос из Aksia: «Мы не упрощаем вещи» » . Институциональный инвестор . Проверено 28 января 2024 г.
- ^ МакЭлхани, Алисия (16 апреля 2021 г.). « Не было никакой денежной машины, которая могла бы выплачивать эти доходы » . Институциональный инвестор . Проверено 28 января 2024 г.
- ^ «Красные флаги на схеме Понци» . Сидней Морнинг Геральд . 12 декабря 2008 года . Проверено 28 января 2024 г.
- ^ Страсбург, Дженни (21 декабря 2009 г.). «Выходы консалтинговой компании влияют на пенсионные фонды» . Уолл Стрит Джорнал .
- ^ Уильямсон, Кристина (19 апреля 2010 г.). «Консультанты хедж-фондов противостоят друг другу» . Пенсии и инвестиции .
- ^ Уильямсон, Кристина (1 июня 2010 г.). «Аксиа и Олборн урегулируют иск о коммерческой тайне» . Пенсии и инвестиции .
- ^ Уайт, Эми (8 января 2020 г.). «Консультационная компания по слияниям и поглощениям открывает альтернативы благодаря приобретению TorreyCove компании Aksia» . Институциональный инвестор . Проверено 28 января 2024 г.
- ^ Сингх, Прити (2 октября 2020 г.). «Аксиа приобретает ценных клиентов и активы благодаря покупке Alignium» . Уолл Стрит Джорнал .
- ^ Якобиус, Арлин (30 ноября 2020 г.). «Аксиа старается избегать конфликтов при приобретении» . Пенсии и инвестиции .
- ^ Чунг, Джульетта (9 апреля 2020 г.). «Хедж-фонды и частные инвестиционные компании предупреждены о программе кредитования малого бизнеса» . Уолл Стрит Джорнал .
- ^ Фортадо, Линдси (31 октября 2014 г.). «Рейтинг BlueCrest понижен, поскольку Аксиа советует клиентам снимать деньги» . Новости Блумберга . Проверено 28 января 2024 г.
- ^ Майклс, Дэйв (8 декабря 2020 г.). «BlueCrest Capital Management заплатит 170 миллионов долларов для урегулирования претензий SEC» . Уолл Стрит Джорнал .
- ^ Тан, Джиллиан (23 октября 2020 г.). «Аполлон нанес новый удар: Аксиа советует клиентам отложить инвестиции» . Новости Блумберга . Проверено 28 января 2024 г.
- ^ Манган, Дэн (25 января 2021 г.). «Генеральный директор Apollo Global Леон Блэк заплатил сексуальному хищнику Джеффри Эпштейну 158 миллионов долларов за финансовые консультации после осуждения» . CNBC . Проверено 28 января 2024 г.
- ^ Оде, Лаян (30 октября 2023 г.). «Фонд Брукфилда теряет одобрение консультанта после ухода лидеров» . Новости Блумберга . Проверено 28 января 2024 г.
