Управление по надзору и финансовой информации (Ватикан)

Управление по надзору и финансовой информации ( Autorità Di Superisione Enformazione Finanziaria , или ASIF) является центральным учреждением в государстве Священного Престола и Ватиканского города , которое отвечает за профилактику и противодействие отмыванию денег, террористическому финансированию и финансированию продления Оружие массового уничтожения (AML/CFT/CPT). Это центральный орган по надзору и регулированию в этих вопросах, Оба в отношении обязанных организаций (то есть организаций, которые из -за действий, которые они выполняют, подчиняются обязательствам, изложенным в законодательстве AML/CFT/CPT) и отчетны обязаны сообщать о подозрительных мероприятиях). Что касается обязательных организаций, то в юрисдикции существует только одно такое организация - Istituto Per le opere di религиона - в то время как отчетные организации состоят из каждого юридического лица с зарегистрированным офисом в штате Ватикана и всех институтов римской курии Полем Орган также содержит подразделение финансовой разведки юрисдикции, которая отвечает за приобретение и анализ отчетов о подозрительной деятельности, представленных отчетными организациями, в использовании внутреннего и международного сотрудничества (Орган является членом группы EGMont ) Кроме того, ASIF также является центральным авторитетом надзора и благоразумного регулирования организаций, которые профессионально выполняют финансовую деятельность (На сегодняшний день, исключительно Институт религии ).

AIF имеет место в Палаццо Сан -Карло , Ватикан , недалеко от Domus Sanctae Marthae

Обзор и история

Орган, первоначально названный Управлением по финансовой информации ( Autorità di Informazione Finanziaria , или AIF), был создан Папой Бенедиктом XVI 30 декабря 2010 года, когда апостольское письмо выпустило Motu Proprio «для профилактики и противодействия незаконной деятельности в районе монета. и финансовые отношения ». получил мандат, В августе 2013 года Папа Франциск чтобы также провести благоразумный надзор. Полномочия власти были подтверждены папой Францисом 15 ноября 2013 года через апостольское письмо, выпущенное Motu Proprio , с которым был утвержден новый закон [3]. 5 декабря 2020 года папа Франциск одобрил Обновленная версия закона, благодаря которой власть приняла свое нынешнее название и новую организационную структуру, которая более отзывчива к его оперативным и институциональным потребностям. Тем не менее, навыки и функции оставались неизменными, что также подтвердилось в статье 248 Апостольской конституции «Праудитата Евангелия» 19 марта 2022 года. В соответствии с нынешним законом, ASIF состоит из трех органов (президент, Правление и Директорат) и разделен на три подразделения (надзорное подразделение, регулирующее и правовое отделение и отделение финансовой разведки).

Члены совета, назначенные в течение пяти лет, по состоянию на 2019 год были:

• Кармело Барбагалло (Италия), президент (с 27 ноября 2019 г.);
• Роберто Санчес Мариано (Соединенные Штаты Америки);
• Кевин Ингрэм (Великобритания);
• Джузеппе Бокуцци (Италия).

Члены Дирекции, назначенные в течение пяти лет, по состоянию на 2019 год были:

• Джузеппе Слит (Италия), директор (с 1 апреля 2020 года)
• Федерико Антеллини Руссо (Италия), заместитель директора (с 1 апреля 2020 года)

Прошлые президенты

• Кардинал Аттильо Никора (2011-2014)
• MSGR . ​ ​ ​
• Рене Брюльхарт (2014-2019)

Прошлые члены директората

• Francesco de Pasquale (2011 - 2013) (директор); Альфредо Паллини (2011 - 2012) (заместитель директора)
• Рене Брюльхарт (2013 - 2014) (директор); Томмазо Ди Рузза (2014 - 2015) (заместитель директора по промежутке)
• Томмазо Ди Рузза (2015 - 2020) (директор)

Смотрите также

• Список финансовых регулирующих органов по юрисдикции

Внешние ссылки

• Официальный сайт