Капа-Международное служение сообщества
( Международное служение сообщества Капа кебуано : Kabus Padatuon , букв. « обогащать бедных » ; также известное как Капа ) стало одним из крупнейших скандалов о мошенничестве с финансовыми инвестициями в истории Филиппин . По оценкам, пять миллионов человек, включая Ноэля, были обмануты религиозной компанией Kapa-Community Ministry International, которая обещала 30% ежемесячный возврат инвестиций на всю жизнь. Компания Kapa начала свою деятельность в 2016 году как магазин товаров повседневного спроса и товаров повседневного спроса Kapa Coop в городе Бислиг , основанный пастором Аполинарио Мабини в партнерстве с инвестиционным отделением Noel's. Городской департамент экономического предпринимательства (CEED) закрыл предприятие из-за несоблюдения некоторых положений. [ нужен пример ] В августе 2017 года Аполинарио Мабини было предъявлено обвинение по 102 делам за неурегулирование претензий; Было выдано 27 ордеров на арест. Однако все дела были прекращены с выплатой заявителям компенсации. Компания Аполинарио двинулась на юг, став Международным служением сообщества Капа. Компания привлекла новых сотрудников, которые стали членами-донорами и, в свою очередь, набрали новых членов. 8 июня 2019 года президент Филиппин Родриго Дутерте приказал закрыть корпорацию из-за этой схемы. [ 1 ] [ 2 ]
Фон
[ редактировать ]Основатель Kapa, Джоэл Аполинарио, ранее в течение десяти лет работал диджеем и техническим специалистом на радиостанции в Бислиге , Суригао-дель-Сур . В том же городе он основал инвестиционную фирму, которая предоставляла финансирование бедным людям. [ 3 ] [ 4 ] По словам членов Kapa, Аполинарио — уроженец Хинатуана , Суригао-дель-Сур, где в молодости он жил рыбаком и строителем. [ 5 ] С тех пор люди начали отправлять пожертвования Аполинарио. Когда многочисленные люди начали делать пожертвования, Аполинарио ушел со своей должности на радиостанции и арендовал небольшое помещение в магазине кормов. [ нужны разъяснения ] где он возобновил свою деятельность. [ 4 ] В сентябре 2016 года он получил разрешение на ведение бизнеса от местного правительства Бислига на создание компании под названием «Круглосуточный магазин и товары широкого потребления Kapa-Co». Он переименовал заведение в «Kapa-Community Ministry International Inc.». в марте 2017 года. В феврале 2017 года местное правительство обнаружило, что заведение обещало 30% процентов в месяц тем, кто получил «благословение» в виде пожертвований. [ 4 ] Затем Аполинарио и его семья переехали в город Генерал Сантос , оставив свой дом на временное пользование другу. Некоторые члены Капы утверждали, что благодаря благословениям их бизнес процветал. И наоборот, друг Аполинарио утверждал, что он так и не получил полного возмещения своего пожертвования после того, как Аполинарио переехал к генералу Сантосу; он был одним из первых, кто предъявил Аполинарио обвинение в мошенничестве. [ 4 ] Сообщается, что только в провинции Давао-дель-Норте у Капы насчитывается 10 000 членов . [ 6 ]
События
[ редактировать ]Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) возбудила уголовные обвинения против Kapa-Community Ministry International и ее руководителей, сославшись на инвестиционное мошенничество. [ 7 ] [ 8 ] Президент Родриго Дутерте был первым правительственным чиновником, объявившим о судебных исках, сделав это 8 июня 2019 года, когда он приказал Национальному бюро расследований (НБР) закрыть Капу. Дутерте сказал, что компания «явно представляет собой форму «синдицированного эстафа [мошенничества]»». [ 7 ] [ 6 ] Капа заявил, что помог миллионам филиппинцев собрать деньги, пообещав донорам, что они «будут получать 30% суммы на всю жизнь». [ 8 ] [ 2 ] Уголовное расследование показало, что участникам придется пожертвовать не менее 10 000 филиппинских песо (₱; 198 долларов США), чтобы получить обещанный возврат. [ 8 ] [ 9 ]
10 июня НБР совершило обыск в доме Аполинарио в Генерал-Сантосе, пока он отсутствовал. [ 10 ] Они также совершили рейды в 14 отделениях Капы на основании ордера, выданного 20-м отделением Регионального суда первой инстанции Манилы (RTC). [ 11 ] ( Апелляционный суд CA) уже заморозил банковские счета и активы Капы из-за предполагаемой схемы. [ 12 ] 14 июня Министерство юстиции (МЮ) объявило иммиграционное расследование в отношении 15 членов Капы, включая Аполинарио. [ 13 ]
13 июня некий Сиань Газа сообщил, что Аполинарио сбежит из страны и не планирует возвращаться. [ 14 ]
16 июня SEC объявила, что с Капой связаны активы на сумму более 100 миллионов фунтов стерлингов (1983981 доллар США). Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) привела общедоступные данные, согласно которым на имя Капы и ее руководителей было зарегистрировано как минимум девять роскошных автомобилей, других внедорожников и еще одна недвижимость. [ 15 ] Также выяснилось, что участникам Kapa обещали получить «любовный подарок» в качестве процентов. [ 16 ] По оценкам SEC, за последние три года Kapa инвестировала около 50 миллиардов фунтов стерлингов (991990278 долларов США) за счет пожертвований своих членов. [ 16 ] Закрытие Капы привело к сокращению доходов владельцев магазинов сари-сари (похожих на магазин повседневного спроса), которые работали за пределами штаб-квартиры Капы. Перед закрытием Аполинарио перенес штаб-квартиру Капы в Алабель , Сарангани . [ 16 ]
21 июня в видеообращении, опубликованном Аполинарио, говорилось, что «он также просил правительство помочь Капе вернуть деньги ее членам» после того, как Совет по борьбе с отмыванием денег (AMLC) заморозил счета компании. [ 17 ] В тот же день Международный фонд средств к существованию «Рема», предполагаемый спонсор Капы, который был вовлечен в схему Понци , обратился в Верховный суд с ходатайством о возбуждении процедуры импичмента Дутерте, поскольку он закрыл Капу. Кроме того, в петиции содержится призыв к отстранению от должности председателя SEC Эмилио Акино. [ 18 ]
21 июля 2020 года, после более чем шести месяцев скрытия, Аполинарио и 23 его товарища были арестованы полицией на острове в Лингиге, Суригао-дель-Сур, после перестрелки, в которой были убиты двое его телохранителей. Полиция вручала ордера на арест и обыск, выданные РУЦ Бислиг. [ 19 ] У группы Аполинарио было конфисковано несколько видов огнестрельного оружия, в том числе автоматические винтовки , пулемет , снайперская винтовка и две реактивные гранаты . [ 20 ] [ 21 ]
В июне 2023 года Второе отделение Верховного суда признало Оскара Ноэля-младшего, судью 35-го отделения RTC имени Генерала Сантоса, виновным в грубом незнании закона по административной жалобе, поданной SEC; относительно издания им в 2019 году приказов, запрещающих SEC выполнять приказ о прекращении противоправных действий против Капы. Ссылаясь на Республиканский закон № 11232 ( Пересмотренный Корпоративный кодекс Филиппин ), RTC не имеет никакого отношения к этому делу. Судья, трижды допустивший подобные нарушения, в итоге был отстранен от должности на два года. [ 22 ]
12 декабря 2023 года отделение 33 RTC Бутуана признало Аполинарио и учредителей Кристобаля Барадада и Джоджи Джусая виновными в восьми пунктах обвинения в синдицированной эстафе в связи с их Понци финансовой ( инвестиционной ) схемой ; приговорить их к пожизненному заключению ; и обязал их также выплатить фунтов стерлингов в качестве компенсации за ущерб. истцам 195 000 [ 23 ] Решение было объявлено SEC 21 декабря. [ 24 ] Это дело считается крупнейшей инвестиционной аферой в истории страны. [ 25 ]
В августе 2024 года 7-й муниципальный окружной суд Лилоан - Компостела, Себу, признал Аполинарио и Кристофера Д. Абада из KAPA виновными в Эстафе на основании пункта 2 (а) статьи 315 пересмотренного Уголовного кодекса . Помимо назначенного тюремного заключения на один год и один день, суд обязал его возместить истцу Кеннету А. Габуя реальный ущерб в размере 500 000 фунтов стерлингов. [ 26 ]
Реакции
[ редактировать ]Члены общины Капа попросили президента Дутерте пересмотреть свое решение о закрытии организации. [ 10 ] 13 июня около 50 000 членов Капы приняли участие в молитвенном митинге, проведенном в спортивном комплексе Ахарон в Генерал-Сантосе в поддержку Аполинарио. [ 27 ] Позже он прибыл на вертолете и сообщил толпе, что Дутерте «уже заверил его, что Капа будет продолжать работать до тех пор, пока будет соблюдаться правительственные постановления». [ 27 ] Несмотря на разногласия, Аполинарио и толпа продолжали поддерживать президента Дутерте и его семью скандированием. [ 5 ] 20 июня члены Капы провели митинг в различных районах страны, призывая президента Дутерте вновь открыть учреждение. [ 28 ] [ 29 ] Группа также добавила, что они «помогли бедным и Лумадам ». [ 29 ] В тот же день члены Капы не хотели подавать жалобы на Аполинарио, заявив, что они «не хотят вызывать недовольство» чиновников Капы и кусать «руки, которые их [кормили]». [ 16 ] В отчете говорится, что некоторые члены Капы призвали пастора Джоэла Аполинарио баллотироваться на президентских выборах на Филиппинах в 2022 году . [ 30 ]
См. также
[ редактировать ]- Aman Futures Group - малазийская компания многоуровневого маркетинга.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «[АНАЛИЗ] Министерство Капа: симптом плохой финансовой доступности» . Рэплер .
- ^ Перейти обратно: а б «Слишком хорошо, чтобы быть правдой: почему правительство закрывает KAPA» . Филиппинская звезда . 11 июня 2019 года. Архивировано из оригинала 13 июня 2019 года . Проверено 21 декабря 2019 г.
- ^ «Кто такой пастор Джоэл Аполинарио из служения Капа?» [Кто такой пастор Джоэл Аполинарио из служения Капа?]. Новости ABS-CBN (на тагальском языке).
- ^ Перейти обратно: а б с д « ЗНАКОМЬТЕСЬ: Основатель служения Капа». Новости ABS-CBN (на тагальском языке).
- ^ Перейти обратно: а б «Аполинарио Капы: от ди-джея до пастора, ездящего на вертолете» . Филиппинский Daily Inquirer .
- ^ Перейти обратно: а б «Дутерте приказал закрыть министерство общины Капа и другие инвестиционные аферы» . Рэплер .
- ^ Перейти обратно: а б «Дутерте приказывает NBI и CIDG закрыть религиозную корпорацию Капа» . Новости ГМА . Проверено 10 июня 2019 г.
- ^ Перейти обратно: а б с «ОБЪЯСНИТЕЛЬ: Как Министерство Капы обмануло инвесторов» . Рэплер .
- ^ «Офицерам Капы предъявлены уголовные обвинения в Министерстве юстиции» . Рэплер .
- ^ Перейти обратно: а б «Агенты НБР совершают рейды в офисы министерства Капа по всему штату ПН» . Новости АБС-ЦБН .
- ^ «НБИ готовит обвинения против должностных лиц Международного министерства общины Капа» . Новости НТВ . Yahoo! Новости. Архивировано из оригинала 12 июня 2019 г.
- ^ «Суд заморозил активы Министерства Капа-Общины из-за схемы Понци» . Рэплер .
- ^ «Министерство юстиции направляет 15 чиновников Капы под контроль иммиграционной службы» . Рэплер .
- ^ «Члены KAPA надеются, что их основатель приедет на молитвенный митинг в Генсане» [Члены KAPA надеются, что их основатель примет участие в молитвенном митинге в Генсане] (на тагальском языке). Бомбо Радио 12 июня 2019 г.
- ^ «SEC защищает активы министерства Капа на сумму более 100 миллионов песо» . Рэплер . Примечание. Нажмите на встроенное видео.
- ^ Перейти обратно: а б с д «Члены «Капы» не хотят подавать в суд на основателя, сообщает NBI» . Филиппинский Daily Inquirer .
- ^ «Несмотря на розыск НБР, основатель Kapa продолжает публиковать видео в Интернете» . Филиппинский Daily Inquirer .
- ^ «Донор» Министерства Капы требует от P3B возмещения ущерба и требует импичмента Дутерте» . Новости ГМА . Проверено 1 июля 2019 г.
- ^ «Основатель КАПА арестован после смертельной перестрелки» . CNN Филиппины. 21 июля 2020 года. Архивировано из оригинала 22 июля 2020 года . Проверено 21 июля 2020 г.
- ^ Рекуенко, Аарон (21 июля 2020 г.). «Основатель KAPA арестован в Суригао-дель-Сур, двое телохранителей убиты» . Манильский бюллетень . Проверено 21 июля 2020 г.
- ^ Редкий, Бобби (21 июля 2020 г.). «Основатель министерства Капа Джоэл Аполинарио арестован, один человек погиб в ходе рейда» . Кагаян де Оро. Рэпплер. Архивировано из оригинала 24 июля 2020 года . Проверено 27 сентября 2020 г.
- ^ Реболлидо, Роммель (17 июня 2023 г.). «ВС отстранил судью Генсанского РТК на 2 года без сохранения заработной платы» . Рэплер . Проверено 26 декабря 2023 г.
- ^ Камю, Мигель (22 декабря 2023 г.). «Руководители Капы получили пожизненное заключение за обман миллионов в схеме Понци» . Филиппинский Daily Inquirer . Проверено 22 декабря 2023 г.
- ^ «Вдохновители инвестиционной схемы КАПА приговорены к пожизненному заключению» . Абогадо . 21 декабря 2023 г. . Проверено 22 декабря 2023 г.
- ^ Лойола, Джеймс (21 декабря 2023 г.). «Мошенникам Капы грозит пожизненное заключение» . Манильский бюллетень . Проверено 22 декабря 2023 г.
- ^ «Джоэлу Аполинарио из KAPA грозит тюремное заключение из-за невыполненных инвестиционных обещаний» . bilyonaryo.com. 19 августа 2024 г. Проверено 19 августа 2024 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Депутаты просят Дутерте пересмотреть вопрос о закрытии Министерства Капа-Общины» . Рэплер .
- ^ «Безопасность в Генсане усилена, поскольку члены Капы проводят молитвенный митинг» . Филиппинское информационное агентство .
- ^ Перейти обратно: а б «Члены Капы предъявили Дутерте ультиматум» . СанСтар . Архивировано из оригинала 12 октября 2022 г. Проверено 23 июня 2019 г.
- ^ «Желание некоторых членов КАПА: Аполинарио стать президентом» [Желание некоторых членов КАПА: Аполинарио стать президентом] ЯМР (на английском языке). Архивировано из оригинала 23 июня.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Failon Now: благодать в пожертвовании? ( перевод Failon Now : Благословение в пожертвованиях? ). Новости ABS-CBN (на тагальском языке)
