Подключиться (компьютерная система)

Connect — это новая в социальных сетях, компьютерная система для анализа данных разработанная HMRC (Великобритания), которая сопоставляет налоговые отчеты предприятий и физических лиц с другими базами данных для выявления мошеннической или нераскрытой (неправильно направленной) деятельности.

История

HMRC представила Connect летом 2010 года; он не функционировал в полной мере. В Connect задействовано около 350 сотрудников HMRC, которые работают с аналитической средой соответствия . ^{[ 1 ]} Connect был разработан компанией BAE Systems Applied Intelligence (бывшая Detica в Суррее ) за 45 миллионов фунтов стерлингов. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}

С сентября 2016 года Connect взаимодействует с финансовой информацией из британских заморских территорий ; они были известными налоговыми убежищами . С 2017 года Connect взаимодействует примерно с шестьюдесятью другими странами ОЭСР .

Источники информации

Подключите информацию перекрестных ссылок из многих других баз данных правительства Великобритании, в том числе:

Реклама в Интернете, например Rightmove и Zoopla.
Банковские счета и пенсии
Муниципальный налог
Операции по кредитным и дебетовым картам за четыре года назад
Дом компаний
ДВЛА
DWP (бывшее Агентство по льготам )
eBay и другие интернет-торговые площадки
Список избирателей
Реестр газовой безопасности
Страховые компании
Земельный кадастр - для налога на прирост капитала

HMRC также независимо смотрит на Google Earth .

Технология

Система использует критерий хи-квадрат и закон Бенфорда для поиска аномальных налоговых поступлений. Системой управляет подразделение Службы рисков и разведки (RIS) HMRC. Программное обеспечение сочетает в себе аналитические инструменты (Enterprise Guide) от SAS Institute , который собирает информацию, и NetReveal от BAE Systems AI, который сопоставляет ее в значимую информацию.

Он использует прогнозную аналитику, аналогичную кредитному скорингу , и проводит динамический сравнительный анализ. Он ищет корреляцию дохода с образом жизни путем сравнения с многомерными статистическими моделями ; будут исследованы выбросы от ожидаемого отклонения.

Определение данных

Необъявленная работа отображается в картографическом программном обеспечении, что позволяет необъявленную работу на уровне улицы. видеть ^{[ 4 ]}

Цель

Connect ищет различия в доходах, часто вызванные незадекларированными доходами. Если кто-то водит дорогую машину, но не имеет дохода, чтобы ее эксплуатировать или позволить себе ее, Connect может это обнаружить.

См. также

Мозаика (геодемография)
Национальный центр пограничного контроля , вычислительный центр правительства Великобритании на юге Манчестера, который отслеживает нелегальную и подозрительную иммиграцию в Великобританию с помощью трансграничных баз данных.
Government Connect, часть Government Secure Intranet , системы компьютерной связи между местными властями Великобритании.
Соглашение об обмене налоговой информацией

Ссылки

^ Таймс , 14 сентября 2012 г., ^{[ нужна полная цитата ]}
^ Колдуэлл, Кайл (10 декабря 2014 г.). «Вы следующий в списке налоговиков?» . «Дейли телеграф» .
^ «Пример: HMRC борется с налоговым мошенничеством» . БАЕ Системс . Архивировано из оригинала 19 августа 2016 года.
^ Ригни, Пол (ноябрь 2016 г.). «Всевидящее око – история успеха HMRC?» (PDF) . Институт финансовых бухгалтеров .

Внешние ссылки

[1] Таймс , 14 сентября 2012 г., ^{[ нужна полная цитата ]}

[2] Колдуэлл, Кайл (10 декабря 2014 г.). «Вы следующий в списке налоговиков?» . «Дейли телеграф» .

[3] «Пример: HMRC борется с налоговым мошенничеством» . БАЕ Системс . Архивировано из оригинала 19 августа 2016 года.

[4] Ригни, Пол (ноябрь 2016 г.). «Всевидящее око – история успеха HMRC?» (PDF) . Институт финансовых бухгалтеров .

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]