Jump to content

Кардинг (мошенничество)

(Перенаправлено с CarderPlanet )

Кардинг – термин оборота и несанкционированного использования кредитных карт . [ 1 ] Украденные кредитные карты или номера кредитных карт затем используются для покупки предоплаченных подарочных карт, чтобы замести следы. [ 2 ] Деятельность также включает в себя эксплуатацию персональных данных , [ 3 ] и отмывания денег . методы [ 4 ] Современные кардинговые центры описываются как коммерческие организации с полным спектром услуг. [ 5 ]

Приобретение

[ редактировать ]

Существует множество способов получить кредитную карту и связанные с ней финансовые и личные данные. Самые ранние известные методы кардинга также включали «выбрасывание» финансовых данных, рейды на почтовые ящики и работу с инсайдерами . [ 6 ] [ 7 ] [ сомнительно обсудить ] Номера некоторых банковских карт могут быть сгенерированы полуавтоматически на основе известных последовательностей с помощью «BIN-атаки». [ 8 ] Кардеры могут попытаться провести «атаку распределенного угадывания», чтобы обнаружить действительные числа, одновременно отправляя числа на большое количество сайтов электронной коммерции. [ 9 ]

Сегодня различные методологии включают скиммеры в банкоматах , взлом или веб-скимминг сайтов электронной коммерции или обработки платежей или даже перехват данных карт в сети торговых точек . [ 10 ] Случайные звонки на телефоны гостиничных номеров с просьбой «подтвердить» данные кредитной карты являются примером вектора атаки социальной инженерии . [ 11 ]

Перепродажа

[ редактировать ]
Интерфейс управления из AlphaBay даркнет-маркета

Украденные данные могут быть объединены в «Базу» или «Базу из первых рук», если продавец сам участвовал в краже. Реселлеры могут покупать «пачки» дампов из разных источников. В конечном итоге данные могут продаваться на рынках даркнета и других кардинговых сайтах и ​​форумах. [ 12 ] специализирующихся на этих видах нелегальных товаров. [ 13 ] [ 14 ] Подростки были вовлечены в мошенничество, например, используя данные карты для заказа пиццы. [ 15 ]

На более сложных из таких сайтов можно приобрести отдельные «свалки» по почтовому индексу и стране, чтобы не предупреждать банки об их неправильном использовании. [ 16 ] Службы автоматической проверки выполняют массовую проверку, чтобы быстро проверить, не заблокирована ли карта. Продавцы будут рекламировать «действительную цену» своего дампа, основанную на оценках или данных проверки. Карты с достоверностью более 90% требуют более высоких цен. «Початки» или изменения в счетах высоко ценятся, когда собирается достаточная информация, позволяющая перенаправить адреса выставления счетов и доставки зарегистрированной карты на адрес, находящийся под контролем кардера. [ 17 ]

Полная идентификационная информация может продаваться как «Fullz», включая номер социального страхования, дату рождения и адрес, для более прибыльной кражи личных данных . [ 18 ] [ 19 ]

Продавцов-мошенников называют «потрошителями», продавцами, которые берут деньги покупателя, а затем никогда не доставляют его. Это все больше смягчается с помощью систем обратной связи на форумах и в магазинах , а также посредством строгой политики приглашения на сайт и рефералов. [ 20 ]

Ориентировочная цена за карту в долларах США за украденные данные платежной карты, 2015 г. [ 21 ]

Номер платежной карты с копией ccs Соединенные Штаты Великобритания Канада Австралия Евросоюз
Программно-генерируемый $5–8 $20–$25 $20–$25 $21–$25 $25–$30
С банковским идентификационным номером $15 $25 $25 $25 $30
С датой рождения $15 $30 $30 $30 $35
С просинфо $30 $35 $40 $40 $45

Вывод средств

[ редактировать ]

Сами средства с украденных карт можно обналичить путем покупки предоплаченных карт , подарочных карт или путем доставки товаров через мулов , а затем повторной через электронные торговые площадки, такие как eBay . [ 22 ] [ 23 ] Повышенное внимание правоохранительных органов к услугам по пересылке привело к росту целевых преступных операций по переотправке украденных товаров. [ 24 ] [ 4 ]

Взломанные компьютеры могут быть настроены с помощью прокси-программы SOCKS для оптимизации приема платежей от платежных систем. [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]

Отмывание денег

[ редактировать ]

Расследование форума ShadowCrew в 2004 году также привело к расследованиям в отношении сервиса онлайн-платежей E-gold , запущенного в 1996 году и являвшегося в то время одной из самых популярных систем денежных переводов среди кардеров. В декабре 2005 года дом и предприятия его владельца Дугласа Джексона подверглись обыску в рамках «Операции Goldwire». Джексон обнаружил, что служба превратилась в банк и систему переводов в преступный мир. Из-за давления с требованием раскрыть текущие записи, переданные правоохранительным органам, до 2007 года было произведено множество арестов. Однако в апреле 2007 года Джексону самому было предъявлено обвинение в отмывании денег, заговоре и ведении нелицензионного бизнеса по передаче денег. Это привело к тому, что сервис заморозил активы пользователей в странах «высокого риска» и попал под более традиционное финансовое регулирование. [ 29 ]

С 2006 года Liberty Reserve стал популярным сервисом для киберпреступников. Когда в мае 2013 года он был конфискован правительством США, это вызвало серьезный сбой в экосистеме киберпреступности. [ 30 ]

Сегодня некоторые кардеры предпочитают совершать платежи между собой биткойнами . [ 31 ] [ 32 ] [ нужен лучший источник ] [ не удалось пройти проверку ] а также традиционные банковские услуги, такие как Western Union , MoneyGram или российский сервис WebMoney . [ 33 ] [ 34 ] [ не удалось пройти проверку ]

[ редактировать ]

Многие форумы также предоставляют сопутствующие услуги по компьютерным преступлениям, такие как наборы для фишинга , вредоносные программы и списки спама . [ 35 ] Они также могут выступать в качестве точки распространения новейших руководств по мошенничеству бесплатно или на коммерческой основе. [ 36 ] ICQ в какой-то момент был предпочтительным средством обмена мгновенными сообщениями из-за его анонимности , а также MSN, клиентов модифицированных для использования PGP . [ 37 ] Сайты, связанные с кардингом, могут размещаться на ботнетов на базе веб-хостинге Fast Flux для обеспечения устойчивости к действиям правоохранительных органов. [ 38 ]

Другие типы счетов, такие как PayPal , [ 39 ] Убер , [ 40 ] Баллы Netflix и карты лояльности могут продаваться вместе с данными карты. [ 41 ] Логины на многие сайты также могут продаваться как бэкдор-доступ, очевидно, для крупных учреждений, таких как банки, университеты и даже системы промышленного контроля . [ 21 ]

Что касается мошенничества с подарочными картами , розничные продавцы могут стать жертвами мошенничества в попытках украсть подарочные карты с помощью ботов или украденной информации о кредитной карте. [ 42 ] В контексте [ 43 ] Мошенничество с использованием украденных данных кредитной карты для покупки подарочных карт становится все более распространенной тактикой отмывания денег. Другой способ мошенничества с подарочными картами — это когда онлайн-системы розничного продавца, в которых хранятся данные подарочных карт, подвергаются атакам методом перебора со стороны автоматических ботов.

Мошенничество с возвратом налогов становится все более популярным методом кражи личных данных для приобретения предоплаченных карт, готовых к немедленному обналичиванию. [ 4 ] [ 44 ] Популярные купоны также могут быть подделаны и проданы. [ 45 ]

Личная информация и даже медицинские записи иногда доступны. [ 21 ] Кража и мошенничество с подарочными картами могут осуществляться полностью независимо от онлайн-операций по картам. [ 46 ]

Обналичивание подарочных карт также очень распространено, поскольку «подарочные карты со скидкой» можно найти в продаже где угодно, что делает их продажу легкой для кардера и очень прибыльной операцией. [ 47 ]

Хаки Google, широко известные как Google dorks для получения данных кредитной карты, [ 48 ] также часто используются для получения данных кредитной карты.

1980–1999 гг.

[ редактировать ]

С 1980-х годов [ 49 ] Во времена коммутируемого доступа к BBS термин «кардинг» использовался для описания практики мошенничества с кредитными картами. Такие методы, как «разгром» , рейды в почтовые ящики и работа с инсайдерами в магазинах, были названы эффективными способами получения данных карты. Было предложено использовать капли в таких местах, как заброшенные дома и квартиры или рядом с убедительными соседями. Социальная инженерия торговых представителей по почте предлагается для того, чтобы предоставить проходимую информацию для транзакций без предъявления карты . [ 7 ] Такие персонажи, как «The [ 50 ] «Виндикатор» написал бы обширные руководства по «кардингу по всей Америке», кражам со взломом , мошенничеству с факсами , поддержке мошенничества , [ 51 ] и передовые методы максимизации прибыли. [ 52 ] В 1980-е годы большинство арестов хакеров было связано с деятельностью, связанной с карточными операциями, из-за относительной зрелости финансовых законов по сравнению с появляющимися компьютерными правилами. [ 49 ]

Начавшаяся в 1989 году операция «Солнечный дьявол» была начата Секретной службой США с целью пресечения использования групп BBS, занимающихся мошенничеством с кредитными картами и другой незаконной компьютерной деятельностью, что в то время было наиболее широко разрекламированной акцией федерального правительства США против хакеров. . [ 53 ] Жестокость репрессий была настолько велика, что Фонд электронных границ . в ответ на нарушение гражданских свобод был создан [ 54 ]

В середине 1990-х годов, с появлением учетных записей AOL с коммутируемым доступом, программное обеспечение AOHell стало популярным инструментом для фишинга и кражи информации, такой как данные кредитной карты, у новых пользователей Интернета. [ 55 ] Такое злоупотребление усугублялось тем, что до 1995 года AOL не проверяла номера кредитных карт подписки при создании учетной записи. [ 56 ] Злоупотребления были настолько распространены, что AOL добавила фразу: « Никто из сотрудников AOL не будет спрашивать ваш пароль или платежную информацию ко всем сообщениям в мессенджерах ». Только к 1997 году, когда варез и фишинг были исключены из сервиса, количество подобных атак начало сокращаться. [ 56 ]

В декабре 1999 года произошел необычный случай вымогательства , когда Максим, 19-летний россиянин, украл данные карт 25 000 пользователей из CD Universe и потребовал 100 000 долларов за их уничтожение. Когда выкуп не был уплачен, информация просочилась в Интернет. [ 57 ]

Одна из первых книг, написанных о кардинге, « 100% защита от мошенничества с кредитными картами в Интернете », содержала контент, созданный «Hawk» из кардинговой группы Universal Carders. В нем описывались весенний 1999 года взлом и кража кредитных карт на CyberCash , стратификация навыков кардеров ( от скрипт-кидди до профессионалов), общие покупки для каждого типа и основные схемы фишинга для получения данных кредитных карт. [ 58 ]

К 1999 году ежегодные убытки США от мошенничества с кредитными картами в автономном и онлайн-режиме оценивались в сумму от 500 000 до 2 миллионов долларов. [ 58 ]

С начала 2000-х годов такие сайты, как «The Counterfeit Library» , также действовавшие как фабрика дипломов , приобрели известность, и многие из их участников в последующие годы присоединились к более крупным сайтам, посвященным киберпреступности, вплоть до их закрытия примерно в сентябре 2004 года. [ 37 ]

В 2001 году русскоязычные хакеры основали в Одессе CarderPlanet , который впоследствии стал одним из самых известных форумов такого рода. [ 59 ]

Летом 2003 года отдельные расследования секретной службы США и ФБР привели к аресту главного администратора Альберта Гонсалеса крупной ShadowCrew , ставшего информатором в рамках операции «Брандмауэр». К марту 2004 года администратор «CarderPlanet» исчез, и его место занял Гонсалес. В октябре 2004 года десятки членов ShadowCrew были арестованы в США и Канаде. Кардерс предполагают, что один из лазутчиков USSS мог быть обнаружен другим участником объекта, что привело к ускорению операции. [ 37 ] В конечном итоге закрытие ShadowCrew и CarderPlanet не снизило уровень мошенничества и привело к увеличению числа более мелких сайтов. [ 60 ] [ 61 ]

Администратору ShadowCrew Бретту Шеннону Джонсону удалось избежать ареста в это время, но он был задержан в 2005 году по отдельным обвинениям, а затем стал информатором. Продолжая совершать налоговые мошенничества в качестве информатора, «Операция Anglerphish» назначила его администратором как на ScandianCarding, так и на CardersMarket. Когда в 2006 году его продолжающаяся деятельность по кардингу была раскрыта в рамках отдельного расследования, он ненадолго сбежал, прежде чем был пойман навсегда в августе того же года. [ 62 ]

В июне 2005 года компания CardSystems, занимающаяся обработкой кредитных карт , была взломана, что на тот момент стало крупнейшей утечкой личной информации в истории: большая часть украденной информации попала на сайты карточных операций. [ 17 ] Позже, в 2007 году, взлом компаний TJX , совершенный Альбертом Гонсалесом (который в то время еще был информатором) [ 63 ] привлекло внимание общественности только после того, как было обнаружено, что украденные карты использовались не по назначению для покупки большого количества подарочных карт. [ 64 ] Вторжение Гонсалеса в Heartland Payment Systems в 2008 году с целью кражи карточных данных было охарактеризовано как крупнейшее в истории криминальное нарушение карточных данных. [ 65 ]

Также в июне 2005 года было установлено, что базирующиеся в Великобритании кардеры сотрудничают с русской мафией , и были арестованы в результате расследования Национального отдела по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий , занимавшегося Восточной Европы . преступными синдикатами [ 37 ] [ 66 ] Где-то в 2005 году Дж. Кейт Муларски из NCFTA возглавил атаку на популярный англоязычный сайт DarkMarket.ws . Один из немногих выживших в операции «Брандмауэр», Муларски смог проникнуть на сайт, взяв на себя псевдоним «Мастер Сплинтр», восточноевропейского спамера по имени Павел Каминский. В конце 2006 года сайт был взломан Максом Батлером , который обнаружил, что пользователь «Master Splyntr» вошел в систему из офиса NCFTA, но предупреждение было отклонено как межфорумное соперничество. В 2007 году национальной полиции Германии были раскрыты подробности операции: NCFTA успешно проникла во внутреннюю «семью» форума. К 4 октября 2007 года Муларски объявил, что закрывает сайт из-за нежелательного внимания со стороны коллеги-администратора, которое было названо «слишком большим вниманием» со стороны правоохранительных органов. [ 67 ] В течение нескольких лет после закрытия объекта на международном уровне было произведено множество арестов. [ 68 ]

С 2004 по 2006 год CardersMarket поглощал различные конкурирующие форумы посредством маркетинговых и хакерских баз данных. [ 69 ] Арестованный в 2007 году, в 2010 году владелец сайта Макс Батлер был приговорен к 13 годам тюремного заключения. [ 70 ]

2007 – настоящее время

[ редактировать ]

С 2007 года по настоящее время операция «Открытый рынок», проводимая HIS и USSS, была нацелена на преимущественно русскоязычную организацию Carder.su , предположительно действующую в Лас-Вегасе . [ 71 ] В 2011 году предполагаемый владелец сайта Роман Селезнев был задержан на Мальдивах правоохранительными органами США. [ 72 ] [ 73 ] а в 2012 году похититель личных данных Дэвид Рэй Камез был арестован и обвинен в беспрецедентном использовании законодательства RICO . [ 74 ] [ 75 ]

Хорохорин Владислав , идентифицированный как BadB в ноябре 2009 года в запечатанном обвинительном заключении прокуратуры США, был арестован в 2010 году службой USSS в Ницце, Франция. Владислав создал первый полностью автоматизированный магазин кредитных карт и управлял веб-сайтами пользователей с украденными номерами кредитных карт. [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] Хорошорин Владислав также известен как первый киберпреступник, пропагандирующий свою незаконную деятельность путем создания видеокарикатур, высмеивающих держателей американских карт. [ 79 ]

В 2011 году бывший болгарский ShadowCrew член Алекси Коларов (также известный как «АПК») был наконец арестован и содержался под стражей в Парагвае , а в 2013 году его экстрадировали в США для предъявления обвинений. [ 80 ]

В марте 2012 года Секретная служба США закрыла Kurupt.su и арестовала Дэвида Шрутена (также известного как «Фортецца» и «Хакеп») в Румынии. Он был экстрадирован в США и приговорен к 12 годам лишения свободы в федеральной тюрьме. . В первую очередь за свою роль в торговле кредитными картами, которые он получил путем взлома других хакеров. [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ]

В июне 2012 года ФБР кардинговые и хакерские форумы UGNazi.com и Carders.org в конфисковало рамках двухлетнего расследования, получившего название Operation Card Shop. [ 1 ] после создания форума- приманки на carderprofit.cc. [ 84 ]

В августе 2013 года хакерский и кардерный форум HackBB был заблокирован в рамках рейда на Freedom Hosting . [ 85 ]

В январе 2014 года fakeplastic.net был закрыт после расследования, проведенного почтовой службой США и ФБР после сопоставления ранее изъятой информации от TorMail , ShadowCrew и Liberty Reserve . Это привело к многочисленным арестам и судебным преследованиям, а также к закрытию сайта. [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ]

В отчете Group-IB за 2014 год говорится, что российские киберпреступники могут зарабатывать до 680 миллионов долларов в год на основе своих исследований рынка. [ 89 ]

В декабре 2014 года Tor на базе форум Tor Carding Forum закрылся после взлома сайта, а его администратор «Verto» посоветовал пользователям перейти на Evolution рынок даркнета . [ 90 ] форумы [ 91 ] что впоследствии станет крупнейшей аферой с выходом из рынка даркнета, которую когда-либо видели. [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] «Альфа02», который был известен своим [ 95 ] проводит, [ 96 ] основал AlphaBay рынок даркнета , [ 97 ] первая компания, занимавшаяся кражей аккаунтов Uber . [ 98 ] Сайт работает над восстановлением ущерба, нанесенного репутации рынков, основанных кардерами, нанесенного мошенничеством Evolution . [ 99 ] Между тем, большинство российских кардеров, продающих детали, не доверяют рынкам даркнета из-за высокого уровня внимания правоохранительных органов; однако покупатели более открыты. [ 100 ]

Эрджан Финдикоглу, также известный как «Сегат» и «Хищник», вместе с другими возглавил международный заговор. [ 101 ] украл 55 миллионов долларов путем взлома эмитентов банкоматов и изготовления поддельных карт и был приговорен федеральным судом к восьми годам тюремного заключения. [ 102 ] [ 103 ] Финдикоглу, гражданин Турции, женой которого является россиянка Алена Коваленко, избежал ареста, скрыв свои кибер-отпечатки пальцев и избежав действия американского закона, но он поехал в Германию в декабре 2013 года, был арестован, проиграл судебный процесс и был экстрадирован. Финдикоглу в юности оттачивал свои навыки в интернет-кафе, в турецкой армии, а затем организовал три сложных глобальных финансовых преступления, взломав процессоры кредитных карт, устранив ограничения на предоплаченные карты, а затем отправив PIN-коды и коды доступа группам кассиров, которые, в течение нескольких часов снимал наличные в банкоматах. В декабре 2012 года 5000 кассиров в 20 странах сняли 5 миллионов долларов США (400 000 долларов США) за 700 транзакций в 140 банкоматах Нью-Йорка за 150 минут. Украденные деньги были возвращены посредством банковских переводов и доставки в Турцию, Румынию и Украину. [ 104 ]

Владимир Дринкман , 34 года, когорта Альберта Гонсалеса , [ 105 ] признал себя виновным в Камдене, штат Нью-Джерси, в том, что получил номера кредитных карт от Heartland Payment Systems, 7-Eleven, Hannaford Bros, Nasdaq, Carrefour, JetBlue, [ 106 ] [ 107 ] и других компаний с 2005 по 2012 год. (США против Дринкмана, 09-cr-00626, Окружной суд США, округ Нью-Джерси (Камден)) [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ]

В феврале 2018 года мошенническая организация была раскрыта .

Современная ситуация

[ редактировать ]

В последние годы русскоязычные форумы стали доминировать над англоязычными, причем первые значительно лучше справляются с выявлением исследователей безопасности и контрразведывательной деятельности. [ 112 ] и строгие системы приглашений. [ 3 ] Отсутствие у России договора об экстрадиции с Соединенными Штатами сделало страну своего рода убежищем для киберпреступников, а министерство иностранных дел России зашло так далеко, что рекомендовало гражданам не выезжать за границу в страны, с такими договорами. [ 113 ] Журналист-расследователь Брайан Кребс подробно писал о российских кардерах как о продолжающейся игре в кошки-мышки . [ 114 ]

Кардинг в Telegram

[ редактировать ]

Организованная преступность массово перетекает в Telegram , и его часто используют для карточной деятельности. Преступники создают свои собственные каналы, по которым публикуются украденные банковские данные – в надежде, что ими воспользуются другие преступники и карта станет «мертвой». Целью этого является то, что многочисленные рынки, продающие украденные данные банковских карт, предлагают возмещение за карты, которые проверены и «мертвы» при условии, что они проверены в течение определенного периода времени (обычно две минуты). В результате сотни каналов в Telegram используются для распространения украденных банковских карт. [ 115 ]

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ Jump up to: а б Дж. Шварц, Мэтью (27 июня 2012 г.). «ФБР разоблачило масштабную международную сеть чесальных машин» . Архивировано из оригинала 27 сентября 2015 года . Проверено 11 августа 2015 г.
  2. ^ «Кардинг: что это такое и как этого избежать? | NortonLifeLock» . www.lifelock.com . Архивировано из оригинала 16 апреля 2021 г. Проверено 13 марта 2021 г.
  3. ^ Jump up to: а б DeepDotWeb (18 марта 2015 г.). «История развития рынка: кардинговые форумы, схемы Понци и LE» . Архивировано из оригинала 27 сентября 2015 года . Проверено 27 августа 2015 г.
  4. ^ Jump up to: а б с Кребс, Брайан (4 августа 2014 г.). « Услуги по отмыванию денег под «белой этикеткой»» . Архивировано из оригинала 8 июля 2015 года . Проверено 23 августа 2015 г.
  5. ^ ван Хардевельд, Герт Ян (26 октября 2015 г.). «Украденные данные клиента TalkTalk: бомбы замедленного действия, которые могут тикать некоторое время, прежде чем сработают» . Архивировано из оригинала 22 декабря 2015 года . Проверено 19 декабря 2015 г.
  6. ^ Зеттер, Ким (19 декабря 2013 г.). «Target призналась в масштабном взломе кредитных карт; пострадало 40 миллионов человек» . Архивировано из оригинала 9 августа 2015 года . Проверено 8 августа 2015 г.
  7. ^ Jump up to: а б Волшебник, Блэк. «Искусство чесания» . textfiles.com . Архивировано из оригинала 31 октября 2015 года . Проверено 13 августа 2015 г.
  8. ^ «Мошенничество с атакой на корзину для кредитных карт» . Архивировано из оригинала 16 ноября 2015 года . Проверено 12 ноября 2015 г.
  9. ^ Репортеры, Телеграф (2 декабря 2016 г.). «Взломали всего за шесть секунд: преступникам нужно всего лишь несколько мгновений, чтобы угадать номер карты и код безопасности» . Архивировано из оригинала 2 декабря 2016 года . Проверено 2 декабря 2016 г.
  10. ^ Илашку, Ионут (11 августа 2014 г.). «Российский хакер торговых точек не признает себя виновным в суде США» . Архивировано из оригинала 20 сентября 2015 года . Проверено 14 сентября 2015 г.
  11. ^ Вайсбаум, Херб. «Летняя туристическая тревога: мошенники нацелены на гостей отеля» . Архивировано из оригинала 7 октября 2015 года . Проверено 20 сентября 2015 г.
  12. ^ Шах, Хушбу (9 апреля 2015 г.). «Знакомьтесь с человеком, борющимся с хакерами ресторанных кредитных карт» . Архивировано из оригинала 25 сентября 2015 года . Проверено 31 августа 2015 г.
  13. ^ Кребс, Брайан (4 июня 2014 г.). «Загляните в профессиональный чесальный цех» . Архивировано из оригинала 11 июля 2015 года . Проверено 8 августа 2015 г.
  14. ^ DeepDotWeb (20 мая 2015 г.). «AlphaBay Market запустил полностью автоматизированный магазин краденых кредитных карт» . Архивировано из оригинала 8 ноября 2016 года . Проверено 23 октября 2016 г.
  15. ^ Уилсон, Майкл (5 декабря 2014 г.). «Заказы на пиццу раскрывают схему кредитных карт и рынок подержанных товаров» . Нью-Йорк Таймс . ISSN   0362-4331 . Архивировано из оригинала 1 декабря 2017 г. Проверено 19 ноября 2017 г.
  16. ^ Монтемайор, Стивен (2 августа 2015 г.). «Преступники из других штатов привозят в города-побратимы схемы клонированных кредитных карт» . Архивировано из оригинала 3 августа 2015 года . Проверено 2 августа 2015 г.
  17. ^ Jump up to: а б Зеллер-младший, Том (21 июня 2005 г.). «Черный рынок украденных данных кредитных карт процветает в Интернете» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 30 сентября 2015 года . Проверено 13 августа 2015 г.
  18. ^ Даклин, Пол (5 ноября 2012 г.). «Мошенничество с кредитными картами – хотите вступить в партию?» . Архивировано из оригинала 11 сентября 2015 года . Проверено 8 августа 2015 г.
  19. ^ Кокс, Джозеф (23 апреля 2015 г.). «Клуб чесания Калашникова» . Архивировано из оригинала 16 декабря 2016 года . Проверено 24 января 2017 г.
  20. ^ Виджаян, Джайкумар (6 мая 2015 г.). «Преступный мир идентичности: как преступники продают ваши данные в даркнете» . Архивировано из оригинала 16 августа 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  21. ^ Jump up to: а б с «Экономика скрытых данных» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 5 ноября 2015 года . Проверено 17 октября 2015 г.
  22. ^ Кребс, Брайан (3 ноября 2015 г.). «Как кардеры могут использовать eBay в качестве виртуального банкомата» . Архивировано из оригинала 8 ноября 2015 года . Проверено 5 ноября 2015 г.
  23. ^ Вестин, Кен (21 декабря 2013 г.). «Украденные целевые кредитные карты и черный рынок: как работает цифровое метро» . Архивировано из оригинала 30 августа 2019 года . Проверено 11 августа 2015 г.
  24. ^ Кребс, Брайан (12 октября 2011 г.). «Разоблачение теневых центров перевалки, часть I» . Архивировано из оригинала 7 июля 2015 года . Проверено 23 августа 2015 г.
  25. ^ «Как связать носки с помощью Tor» . Архивировано из оригинала 2 февраля 2017 года . Проверено 23 января 2017 г.
  26. ^ Грэм, Джеймс (23 апреля 2009 г.). Кибермошенничество . ЦРК Пресс. п. 45. ИСБН  9781420091281 . Архивировано из оригинала 26 февраля 2022 г. Проверено 5 ноября 2020 г.
  27. ^ Кребс, Брайан (16 октября 2016 г.). «Устройства Интернета вещей как посредники в киберпреступности» . Архивировано из оригинала 1 ноября 2017 года . Проверено 23 января 2017 г.
  28. ^ ван Хардевельд, Герт Ян; Уэббер, Крейг; О'Хара, Кирон. «Раскрытие методов мошенничества с кредитными картами в онлайн-руководствах» . Архивировано из оригинала 26 февраля 2022 года . Проверено 7 сентября 2017 г.
  29. ^ Зеттер, Ким (9 июня 2009 г.). «Слитки и бандиты: невероятный взлет и падение E-Gold» . Архивировано из оригинала 27 июля 2015 года . Проверено 13 августа 2015 г.
  30. ^ Халперн, Джейк (май 2015 г.). «Банк подземного мира» . Архивировано из оригинала 13 августа 2015 года . Проверено 21 апреля 2024 г.
  31. ^ Килль (11 декабря 2014 г.). «Первый опыт кардера» . Архивировано из оригинала 18 апреля 2015 года . Проверено 18 августа 2015 г.
  32. ^ Куджава, Адам (24 января 2014 г.). «ФБР уничтожает плохо защищенных кардеров» . Архивировано из оригинала 10 сентября 2015 года . Проверено 23 августа 2015 г.
  33. ^ ПУЛККИНЕН, ЛЕВИ (16 января 2015 г.). «Куча денег, куча шика и общественный защитник?» . Архивировано из оригинала 13 августа 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  34. ^ Кребс, Брайан (14 июля 2014 г.). «Федеральные органы обвиняют ворцов в хакерских атаках в сфере розничной торговли» . Архивировано из оригинала 5 июля 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  35. ^ Лейнванд Леже, Донна (19 октября 2014 г.). «Как украденные кредитные карты защищаются в даркнете» . Архивировано из оригинала 2 сентября 2015 года . Проверено 8 августа 2015 г.
  36. ^ Джексон Хиггинс, Келли (15 декабря 2014 г.). «Ценник повышается за украденные личные данные, проданные в подполье» . Архивировано из оригинала 27 июля 2015 года . Проверено 17 августа 2015 г.
  37. ^ Jump up to: а б с д Аллен, Хоффманн (5 января 2015 г.). «До того, как DarkNetMarkets стали мейнстримом» . Архивировано из оригинала 30 июня 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  38. ^ Питерс, Сара (1 декабря 2016 г.). «Ботнет Avalanche терпит крах в результате крупнейшей в истории операции по проникновению в сеть» . Архивировано из оригинала 2 декабря 2016 года . Проверено 1 декабря 2016 г.
  39. ^ Кребс, Брайан (5 октября 2011 г.). «Сколько стоит этот фишинговый счет PayPal?» . Архивировано из оригинала 7 июня 2015 года . Проверено 2 сентября 2015 г.
  40. ^ Хакетт, Роберт (30 марта 2015 г.). «Украденные логины пользователей Uber продаются в темной сети: всего по 1 доллару за штуку» . Архивировано из оригинала 25 октября 2015 года . Проверено 2 сентября 2015 г.
  41. ^ Андерсон, Ян (26 марта 2024 г.). «Понимание кардинга: подробное руководство для владельцев интернет-магазинов» . Статьи . Проверено 7 мая 2024 г.
  42. ^ Раз, Инбар. «Шесть способов, которыми боты будут атаковать сайты электронной коммерции в этот праздничный сезон» . Архивировано из оригинала 16 декабря 2017 года . Проверено 11 декабря 2017 г.
  43. ^ Прасад, Ганпат Лал (3 января 2023 г.). "савастан0 cc" . мозговой клуб . Проверено 3 января 2023 г.
  44. ^ Кребс, Брайан (15 августа 2015 г.). «IRS: 330 тысяч налогоплательщиков пострадали от мошенничества с получением стенограммы» . Архивировано из оригинала 18 августа 2015 года . Проверено 23 августа 2015 г.
  45. ^ Кокс, Джозеф (14 января 2016 г.). «Продавец даркнета осужден за торговлю поддельными купонами» . Архивировано из оригинала 20 декабря 2016 года . Проверено 24 января 2016 г.
  46. ^ « Операция «Пластмассовый рай» привела к 18 арестам в рамках схемы подарочных карт на 2 миллиона долларов» . ВФТВ. 14 декабря 2015 г. Архивировано из оригинала 17 декабря 2015 г. Проверено 19 декабря 2015 г.
  47. ^ «Мошенничество с подарочными картами: как оно совершается и почему оно так прибыльно» . Государство безопасности . 24 июня 2015 г. Архивировано из оригинала 1 декабря 2017 г. Проверено 19 ноября 2017 г.
  48. ^ «Google Дорки для получения данных кредитной карты (Список Google Дорков.)» . ПОСЛЕДНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВОСТИ . 03.06.2018. Архивировано из оригинала 27 июля 2018 г. Проверено 3 августа 2018 г.
  49. ^ Jump up to: а б «Кредитные карты для удовольствия и прибыли!» . textfiles.com . Архивировано из оригинала 31 октября 2015 г. Проверено 13 августа 2015 г.
  50. ^ Шотель, Спенсер (3 января 2023 г.). «Авпле» . авпле . Проверено 3 января 2023 г.
  51. ^ «Взлом телефонных карт» . Архивировано из оригинала 31 октября 2015 г. Проверено 13 августа 2015 г.
  52. ^ «Группы по написанию текстовых файлов: видеозащитник» . textfiles.com . Архивировано из оригинала 26 сентября 2015 года . Проверено 13 августа 2015 г.
  53. ^ Стерлинг, Брюс (1994). «Часть третья: Закон и порядок» . Репрессии против хакеров: закон и беспорядок на границе электронной техники . Нью-Йорк: Bantam Books. ISBN  0-553-56370-Х . Архивировано из оригинала 1 марта 2009 г. Проверено 8 марта 2009 г.
  54. ^ Чарльз, Дэн (21 июля 1990 г.). «Репрессии против хакеров «могут нарушать гражданские права» » . Новый учёный . Архивировано из оригинала 15 октября 2012 г. Проверено 8 марта 2009 г.
  55. ^ Лангберг, Майк (8 сентября 1995 г.). «AOL ДЕЙСТВУЕТ, ЧТОБЫ ПРЕКРАТИТЬ ХАКЕРАМ» . Архивировано из оригинала 29 апреля 2016 года . Проверено 13 августа 2015 г.
  56. ^ Jump up to: а б «Фишинг: общая информация» . 12 ноября 2006 г. Архивировано из оригинала 6 апреля 2012 г. . Проверено 13 августа 2015 г.
  57. ^ Маркофф, Джон (10 января 2000 г.). «Вор раскрывает данные кредитной карты, когда план веб-вымогательства проваливается» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 2 июля 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  58. ^ Jump up to: а б Веспер (2000). 100% защита от мошенничества с кредитными картами в Интернете . Траффорд. ISBN  1552125343 . Архивировано из оригинала 26 февраля 2022 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  59. ^ Фаривар, Сайрус (12 декабря 2013 г.). «Украинский мошенник CarderPlanet и «Дон» наконец приговорен к 18 годам» . Архивировано из оригинала 23 августа 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  60. ^ Зеттер, Ким (1 февраля 2007 г.). «Советы по борьбе с преступностью рушатся» . Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 11 августа 2015 г.
  61. ^ Зеттер, Ким (1 июля 2013 г.). «Через 9 лет после Shadowcrew федералы поймали беглого киберпреступника» . Архивировано из оригинала 31 июля 2015 года . Проверено 11 августа 2015 г.
  62. ^ Зеттер, Ким (6 июня 2007 г.). «Оперативник секретной службы подрабатывает похитителем личных данных» . Архивировано из оригинала 18 ноября 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  63. ^ Зеттер, Ким. «Через 4 года после взлома TJX платежная индустрия устанавливает стандарты безопасности» . проводной.com . Архивировано из оригинала 26 марта 2014 года . Проверено 21 мая 2017 г.
  64. ^ Хайнс, Мэтт (21 марта 2007 г.). «Украденные данные TJX использовались в преступной деятельности во Флориде» . Архивировано из оригинала 23 сентября 2015 года . Проверено 13 августа 2015 г.
  65. ^ Кинг, Рэйчел (6 июля 2009 г.). «Уроки утечки данных в Хартленде» . Архивировано из оригинала 8 июня 2014 года . Проверено 8 июня 2014 г.
  66. ^ «Фишинговая пара заключена в тюрьму за мошенничество с удостоверениями личности» . 29 июня 2005 г. Архивировано из оригинала 14 декабря 2008 г. Проверено 16 августа 2015 г.
  67. ^ Поулсен, Кен (13 октября 2008 г.). «Суперсайт киберпреступности «DarkMarket» был укусом ФБР, подтверждают документы» . Архивировано из оригинала 10 августа 2015 года . Проверено 13 августа 2015 г.
  68. ^ Дэвис, Кэролайн (14 января 2010 г.). «Добро пожаловать в DarkMarket – глобальный универсальный магазин по борьбе с киберпреступностью и банковским мошенничеством» . Архивировано из оригинала 5 марта 2016 года . Проверено 13 августа 2015 г.
  69. ^ Акохидо, Байрон (11 октября 2006 г.). «Киберпреступность процветает на хакерских онлайн-форумах» . Архивировано из оригинала 22 апреля 2015 года . Проверено 11 августа 2015 г.
  70. ^ Поульсен, Кевин (12 февраля 2010 г.). «Рекордный 13-летний срок для хакера Макса Вижена» . Архивировано из оригинала 18 августа 2015 года . Проверено 11 августа 2015 г.
  71. ^ «Федеральные власти арестовали 19 человек в ходе операции «Открытый рынок» » . 16 марта 2012 года. Архивировано из оригинала 23 августа 2015 года . Проверено 8 августа 2015 г.
  72. ^ Кребс, Брайан (8 июля 2014 г.). «Федеральные органы обвиняют ворцов в хакерских атаках в сфере розничной торговли» . Архивировано из оригинала 5 июля 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  73. ^ Чиаку, Дойна (8 июля 2014 г.). «Москва обвиняет США в «похищении» российского хакера» . Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  74. ^ «Американский кибер-вор получил 20 лет тюрьмы» . 19 мая 2014 года. Архивировано из оригинала 31 июля 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  75. ^ Дж. Шварц, Мэтью (12 декабря 2013 г.). «Веха в области киберпреступности: обвинительный приговор по делу РИКО» . Архивировано из оригинала 23 сентября 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  76. ^ Сотрудники CNN Wire. «Во Франции арестован предполагаемый торговец кредитными картами — CNN.com» . Архивировано из оригинала 27 октября 2017 г. Проверено 26 октября 2017 г. {{cite news}}: |author= имеет общее имя ( справка )
  77. ^ «Предполагаемый глобальный преступник, занимающийся мошенничеством с кредитными картами, арестован во Франции» . Христианский научный монитор . 11 августа 2010 г. ISSN   0882-7729 . Архивировано из оригинала 27 октября 2017 г. Проверено 26 октября 2017 г.
  78. ^ «Один из самых разыскиваемых киберпреступников в мире арестован» . «Дейли телеграф» . 12 августа 2010 г. ISSN   0307-1235 . Архивировано из оригинала 27 октября 2017 г. Проверено 26 октября 2017 г.
  79. ^ TheNiggerHacker (13 июля 2012 г.), Russian Hackers - Рекламный мультфильм BadB , заархивировано из оригинала 14 февраля 2017 г. , получено 26 октября 2017 г.
  80. ^ Зеттер, Ким (1 июля 2013 г.). «Через 9 лет после Shadowcrew федералы поймали беглого киберпреступника» . Архивировано из оригинала 31 июля 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  81. ^ «Гражданин Голландии приговорен к 12 годам тюремного заключения за схему компьютерного взлома, в ходе которой была украдена и продана информация о кредитной карте» . www.justice.gov . 09.03.2015. Архивировано из оригинала 11 июля 2021 г. Проверено 31 июля 2021 г.
  82. ^ «Федералы арестовали Кардинга «Курупта»? - Кребс о безопасности» . 12 июня 2012 г. Архивировано из оригинала 6 марта 2021 г. Проверено 31 июля 2021 г.
  83. ^ «10 арестов, которые потрясли преступный мир киберпреступности» . 13 марта 2013 г. Архивировано из оригинала 24 августа 2017 г.
  84. ^ Кребс, Брайан (26 июня 2012 г.). « Форум «Кардерпрофит» привел к 26 арестам» . Архивировано из оригинала 7 июня 2015 года . Проверено 11 августа 2015 г.
  85. ^ Нил, Меган (5 августа 2013 г.). «Чтобы разоблачить гигантскую порно сеть, ФБР взломало даркнет?» . Архивировано из оригинала 23 августа 2015 г. Проверено 2 августа 2015 г.
  86. ^ Ковач, Эдуард (25 января 2014 г.). «Операторам службы по подделке кредитных карт Fake Plastic.net предъявлены обвинения» . Архивировано из оригинала 26 ноября 2015 года . Проверено 25 ноября 2015 г.
  87. ^ «Вдохновитель интернет-магазина по продаже поддельных карточек признает себя виновным» . ФБР. 25 сентября 2014 г. Архивировано из оригинала 26 ноября 2015 г. Проверено 25 ноября 2015 г.
  88. ^ Кребс, Брайан (14 января 2015 г.). «Проникновение федералов и разоблачение магазина поддельных карточек» . Архивировано из оригинала 12 июля 2015 года . Проверено 25 ноября 2015 г.
  89. ^ Э Данн, Джон (16 октября 2014 г.). «Российские киберпреступники заработали $680 млн на украденных кредитных картах» . Архивировано из оригинала 14 июля 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  90. ^ Wired Staff (1 января 2015 г.). «Самые опасные люди в Интернете прямо сейчас» . Архивировано из оригинала 22 января 2021 года . Проверено 1 августа 2015 г.
  91. ^ Фаривар, Сайрус (19 декабря 2014 г.). «После закрытия «Шелкового пути» сайты, посвященные наркотикам в даркнете, все еще процветают» . Архивировано из оригинала 13 августа 2015 года . Проверено 1 августа 2015 г.
  92. ^ Кребс, Брайан (18 марта 2015 г.). «Рынок эволюции» даркнета исчезает» . Кребс о безопасности . Архивировано из оригинала 18 марта 2015 г. Проверено 18 марта 2015 г.
  93. ^ DeepDotWeb (10 мая 2014 г.). «Сотрудники Evolution Marketplace говорят: мы быстро растем!» . Архивировано из оригинала 8 октября 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  94. ^ Кокс, Говинд Кумар (25 апреля 2019 г.). «Бриансклуб» . Архивировано из оригинала 5 февраля 2023 года . Проверено 24 января 2021 г.
  95. ^ Шотель, Спенсер (3 января 2023 г.). «Бриансклуб» . мозговой клуб . Архивировано из оригинала 03 января 2023 г. Проверено 3 января 2023 г.
  96. ^ Кокс, Ганеш Миттал (23 апреля 2015 г.). «Бриансклуб» . Архивировано из оригинала 5 февраля 2023 года . Проверено 24 января 2020 г.
  97. ^ Кокс, Джозеф (23 апреля 2015 г.). «Клуб чесания Калашникова» . Архивировано из оригинала 15 сентября 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  98. ^ «Украденные учетные записи клиентов Uber продаются в даркнете за 1 доллар» . Материнская плата. 27 марта 2015 г. Архивировано из оригинала 23 декабря 2016 г. Проверено 16 августа 2015 г.
  99. ^ Дж. Джошуа (20 апреля 2015 г.). «Интервью с администратором AlphaBay Market» . Архивировано из оригинала 29 апреля 2015 года . Проверено 18 августа 2015 г.
  100. ^ Дж. Джошуа (11 апреля 2015 г.). «Рынки даркнета и их репутация в российском сообществе» . Архивировано из оригинала 1 октября 2015 года . Проверено 27 августа 2015 г.
  101. ^ «Архивная копия» . Архивировано из оригинала 14 апреля 2016 г. Проверено 21 мая 2017 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  102. ^ Грандони, Дино (24 июня 2015 г.). «Подозреваемый в схеме банкоматов стоимостью 55 миллионов долларов экстрадирован в США» The New York Times . Архивировано из оригинала 7 ноября 2017 года . Проверено 21 мая 2017 г.
  103. ^ «Хакеру американского банка грозит длительный тюремный срок» . Новости Би-би-си . 3 марта 2016 г. Архивировано из оригинала 10 сентября 2017 г. . Проверено 21 мая 2017 г.
  104. ^ «Иностранный хакер получил 8 лет тюрьмы по делу о мошенничестве в США на сумму 55 миллионов долларов» . apnews.com . 10 февраля 2017 года. Архивировано из оригинала 26 февраля 2022 года . Проверено 21 мая 2017 г.
  105. ^ «Русский хакер, взломавший Heartland, NASDAQ, экстрадирован в США» . darkreading.com . 18 февраля 2015 г. Архивировано из оригинала 17 февраля 2018 г. Проверено 21 мая 2017 г.
  106. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 27 сентября 2016 г. Проверено 21 мая 2017 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  107. ^ «Хакеры атаковали Nasdaq, 7-Eleven и другие компании на 300 миллионов долларов: федералы» . nydailynews.com . 26 июля 2013 года. Архивировано из оригинала 6 июля 2017 года . Проверено 21 мая 2017 г.
  108. ^ «Суд постановил, что обвиняемый в российских кредитных картах «мегахакер» может быть экстрадирован в США» . Хранитель . Агентство Франс-Пресс. 27 января 2015 г. Архивировано из оригинала 28 апреля 2017 г. Проверено 21 мая 2017 г.
  109. ^ «Самый крупный случай хакерства в США — история о прерванном отпуске геймеров» . Глобус и почта . 12 января 2015 года. Архивировано из оригинала 4 января 2017 года . Проверено 21 мая 2017 г.
  110. ^ сообщает Tribune Wire (27 января 2015 г.). «Голландский судья одобрил экстрадицию подозреваемого в хакерстве в США» chicagotribune.com . Архивировано из оригинала 14 августа 2015 года . Проверено 21 мая 2017 г.
  111. ^ «Американским агентам «повезло» преследовать обвиняемых российских хакеров» . Рейтер . 26 июля 2017 года. Архивировано из оригинала 14 марта 2016 года . Проверено 21 мая 2017 г.
  112. ^ Ховард, Рик (23 апреля 2009 г.). Кибермошенничество: тактика, методы и процедуры . ЦРК Пресс. п. 117. ИСБН  978-1420091274 . Архивировано из оригинала 26 февраля 2022 г. Проверено 25 августа 2017 г.
  113. ^ Поулсен, Кевин (4 сентября 2013 г.). «Россия дает своим хакерам совет: не покидайте Родину» . Архивировано из оригинала 14 сентября 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  114. ^ Клементс, Сэм (8 августа 2013 г.). «Киберпреступники так ненавидят Брайана Кребса, что отправляют к нему домой героин и отряды спецназа» . Архивировано из оригинала 17 ноября 2015 года . Проверено 16 августа 2015 г.
  115. ^ Шотель, Спенсер (3 января 2023 г.). «Банковские карты убивают Telegram-каналы» . Раскройте новости о киберпреступности . Архивировано из оригинала 03 января 2023 г. Проверено 3 января 2023 г.

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 7fb86d0209deb94e4dab1812698eead8__1724508900
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/7f/d8/7fb86d0209deb94e4dab1812698eead8.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Carding (fraud) - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)