✖


Jump to content

Марк Драйер

(Перенаправлено от Марка Стюарта Драйера )
Марк Стюарт Тернер
Рожденный ( 1950-05-12 ) 12 мая 1950 г. (74 года)
Лонг-Айленд , Нью-Йорк , США
Национальность Американский
Образование Йельский университет ( бакалавр )
Гарвардская школа права ( JD )
Занятие Бывший адвокат
Работодатель ТОО «Дрейер»
Известный Мошенничество
Уголовный статус Заключенный
Уголовное обвинение Мошенничество с ценными бумагами
Мошенничество с помощью электронных средств
Отмывание денег
Штраф 20 лет лишения свободы

Марк Стюарт Дрейер (родился 12 мая 1950 года) — американский бывший юрист , приговоренный к 20 годам лишения свободы в федеральной тюрьме в 2009 году за мошенничество с инвестициями с использованием схемы Понци . Его планируется освободить из FCI Sandstone 30 июня 2025 года. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 11 мая 2009 года он признал себя виновным в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка по восьми обвинениям в мошенничестве. [ 4 ] [ 5 ] который включал один пункт обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и электронного мошенничества , один пункт обвинения в отмывании денег , один пункт обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и пять пунктов электронного мошенничества в схеме продажи фиктивных векселей на сумму более 950 миллионов долларов . [ 6 ] [ 7 ] Гражданские обвинения, выдвинутые в декабре 2008 года Комиссией по ценным бумагам и биржам США , находятся на рассмотрении. [ 6 ] В документальном фильме 2011 года Unraveled говорится, что «Дриер украл более 740 миллионов долларов у 4 клиентов, 4 частных лиц и 13 хедж-фондов ».

Он является единственным акционером распущенной юридической фирмы Dreier, LLP. [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] После того, как Дрейер был отстранен от должности коллегии адвокатов Нью-Йорка 23 декабря 2008 года, Верховный суд Нью-Йорка официально лишил его адвокатской практики 8 октября 2009 года, вступив в силу nunc pro tunc до 11 мая 2009 года. Он был принят 5 мая 1976 года. [ 12 ]

Вехи молодости, образования и карьеры

[ редактировать ]

Марк Драйер вырос на южном берегу Лонг -Айленда , в богатом районе, известном как Пять городов . Его отец, Сидней Дрейер (1915–2006) был военным беженцем из Польши , владел сетью кинотеатров. [ 13 ] Его мать, Милдред Драйер ( урожденная Крисофф; 1920–2019), была родом из Бруклина , где она родилась в семье литовских и русских еврейских иммигрантов. [ 14 ] [ 15 ]

Драйер возглавлял студенческий совет средней школы Лоуренса и окончил ее «скорее всего, добьется успеха». [ 16 ] Он окончил Йельский университет в 1972 году со степенью бакалавра искусств и получил степень доктора юридических наук в Гарвардской школе права в 1975 году. Свою карьеру он начал как «яркая звезда» в конце 1970-х годов в компании Rosenman & Colin , Freund, Lewis & Cohen, а затем судебная фирма, насчитывающая 90 юристов, и пользовалась большим уважением. «Он был очень умным и трудолюбивым парнем… Веселый, представительный – часть общества», но больше всего его отличала способность быстро думать. «Он очень быстрый. Очень умный». [ 17 ]

В начале 1980-х Драйер был назначен партнером Rosenman. В 1987 году он женился на соратнице Розенмана по имени Элиза Питерс. Он и его жена расстались в 2000 году, примерно в то время, когда Драйер расстался с партнером и основал собственную фирму. [ 17 ] Его жена подала на развод в январе 2002 года. С тех пор Дрейер заявил, что виноват только он, сказав: «Я был недостаточно внимателен к своей семье». [ 18 ]

В 1989 году он присоединился к нью-йоркскому офису Fulbright & Jaworski . Драйер стал соруководителем судебных процессов в Нью-Йорке, но когда Драйер покинул Фулбрайт в марте 1995 года, в Нью-Йорке было всего десять судебных тяжб. [ 17 ] Затем он проработал в Duker & Barrett менее двух лет. Партнер-основатель компании Уильям Дьюкер позже признал себя виновным по четырем пунктам обвинения в мошенничестве, названном «одним из самых серьезных случаев юридического мошенничества», когда-либо преследуемых по суду. [ 19 ] В 1996 году он объединился с юристом из Флориды по имени Нил Баритц, который имел небольшую практику в сфере корпоративного права и ценных бумаг, чтобы основать фирму под названием Dreier & Baritz. Хотя ему удалось основать фирму, предшественницу Dreier LLP, ему было трудно выделиться из своей практики. [ 17 ]

С 1999 по 2002 год была основана компания Dreier, Baritz & Federman с офисами в Нью-Йорке и Бока-Ратоне, а большинство партнеров - в Оклахоме. Драйер управлял уже арендованным офисом новой фирмы на Парк-авеню. Он поддерживал иски истцов коллективные , которые принесли большой доход. У Федермана были проблемы с расходами Дрейера, стилем управления и секретностью, кульминацией которых стал судебный иск. [ 20 ]

Драйер, стремясь произвести впечатление, приобрел дорогие атрибуты, купив дом в Уэстгемптоне . Сначала он купил место в Куоге , затем дом по соседству. Он приобрел 121-футовую (37-метровую) яхту Seascape за 18 миллионов долларов с экипажем из 10 человек и джакузи и пришвартовал ее в Нью-Йорке и Сент-Мартене . Дрейер владел домом на набережной в Хэмптоне , триплексом на Манхэттене и пентхаусом на Оушен-авеню в Санта-Монике, Калифорния , который он сдавал в аренду. Он водил Mercedes 500 в Нью-Йорке и Aston Martin в Калифорнии. Он был членом клуба «Гармония» и занимал видное место на благотворительных мероприятиях. [ 17 ]

ТОО «Дрейер»

[ редактировать ]

В 2006 году Драйер основал собственную фирму с офисами в пяти городах, пообещав щедрую компенсацию. 499 В штаб-квартире на Парк-авеню, хранились произведения искусства на сумму от 30 до 40 миллионов долларов, включая работы Пикассо и Уорхолом изображение Жаклин Кеннеди-Онассис . [ нужна ссылка ]

Драйер действовал как корпорация, а не как партнерство. Марк Дрейер был единственным акционером- владельцем, контролировал все финансы фирмы и выполнял все административные функции. Не было ни исполнительного комитета, ни встреч партнеров. Все сделки были построены так, чтобы только он знал всю специфику и имел доступ ко всем счетам. Драйер убедил юристов, что такая договоренность является наилучшей, подчеркнув, что она позволит им сосредоточиться на праве, в то время как он беспокоится об управлении фирмой. [ 21 ] Он нанимал юристов по трехлетним контрактам, устанавливая им зарплату и выплачивая бонусы в зависимости от гонорара, полученного каждым юристом. Согласно судебным документам, некоторые юристы получали зарплату более 50 000 долларов каждые две недели. [ 22 ]

В 2007 году Драйер расширился до Лос-Анджелеса и пригласил адвоката-суперзвезду Голливуда Стэнтона «Ларри» Стайна , среди клиентов которого были Мэри-Кейт, Эшли Олсен и Хилари Дафф . Расширение увеличило доход Dreier LLP с 60 миллионов долларов в 2006 году до 90 миллионов долларов в 2007 году. Несмотря на растущий объем бизнеса, офис фактически работал с чистым убытком примерно в один миллион долларов в месяц. [ нужна ссылка ] 27 января 2009 года Пол С. Аник, партнер Dreier Stein Kahan Browne Woods George, LLP, умер от внезапного сердечного приступа, вызванного стрессом, в возрасте 54 лет. [ 23 ]

28 сентября 2008 года журнал New York Magazine сообщил, что 20 адвокатов фирмы и ее филиалов были выбраны для включения в «New York Super Lawyers, 2008 Edition» изданием Law & Politics , юридическим издателем и независимым исследователем многочисленных общенациональных опросов. В 2007 году были названы 16 адвокатов. [ 24 ]

Двое детей Дрейера получали от него зарплату, и в 2008 году он потратил 10 миллионов долларов из денег фирмы в нью-йоркской галерее Гагосяна . [ 25 ]

В марте 2009 года юридическая фирма Fox Rothschild приобрела Pastore Osterberg, фирму в Стэмфорде, штат Коннектикут, которая была основана адвокатами Дрейера в конце 2008 года. Джо Пасторе и Эрик Остерберг присоединились вместе с семью другими адвокатами Дрейера. Практика была сосредоточена на судебных разбирательствах, телекоммуникациях, технологиях, ценных бумагах и интеллектуальной собственности. [ 26 ]

Трауб Бонаквист и Фокс

[ редактировать ]

В сентябре 2006 года Драйер приобрел известную юридическую фирму по банкротству Traub, Bonacquist & Fox. Член-основатель и управляющий партнер Пол Трауб участвовал в нескольких крупнейших банкротствах розничной торговли в предыдущие годы, включая Kmart , FAO Schwarz Inc., KB Toys Inc., Stage Stores , Office Max и eToys.com . За свою юридическую карьеру у Трауба возникали собственные этические противоречия, особенно вопросы конфликта интересов , которые продолжают преследовать его. [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] Трауб стал партнером Дрейера, зарабатывая от 1 миллиона долларов и больше. [ 30 ] и вместе с Норманом Кинелем был сопредседателем практики банкротства. [ 31 ] 5 декабря 2008 года Трауб разослал клиентам письмо, в котором объявил, что он и другие юристы по банкротству ушли из фирмы, но продолжат совместную практику, как и их бывшее партнерство, Traub, Bonacquist & Fox LLP. «В свете недавних событий, о которых мы не знали до вчерашнего дня, мы немедленно ушли из Dreier LLP», — говорится в письме. [ 32 ]

В феврале 2009 года фирма «Эпштейн, Беккер и Грин», специализирующаяся на государственных контрактах, пригласила в свой нью-йоркский офис команду по банкротству Трауба/Дрейера, состоящую из семи человек, в которую входили Пол Трауб, Стивен Э. Фокс, Венди Дж. Маркари и Маура. И. Рассел. В число партнеров входили Бретт Дж. Ниццо, Энтони Б. Стамбо и Брэдфорд Тобин. В фирме работают 400 адвокатов в одиннадцати городах США. [ 33 ] По состоянию на декабрь 2008 г. Гарольд Ф. Бонаквист, пассивный партнер, является политическим атташе США консульства в Стамбуле , Турция . [ 34 ]

Шелдон Солоу

[ редактировать ]

С 1998 по 2006 год Драйер вел множество судебных процессов в пользу Шелдона Солоу , миллиардера, занимающегося сделками с недвижимостью. Самым последним случаем было безуспешное выселение Bank of America Securities LLC из его главного здания на Манхэттене, 9 West 57th St., на сомнительном основании, что один из брокеров банка был обвинен в незаконной торговле. [ нужна ссылка ]

В 2000 году Солоу решил подать в суд на право собственности на дом на берегу океана стоимостью 10 миллионов долларов в Ист-Хэмптоне . Питер Мортон , соучредитель сети ресторанов Hard Rock Cafe , подписал контракт на покупку дома у доктора Гэри Фельдштейна. Солоу пытался разорвать контракт и купить это место самому. Последовали годы судебных разбирательств. Драйер подал иски в суды штатов Манхэттена и округа Саффолк, в федеральный суд восточного и южного округов Нью-Йорка, в суд по делам о банкротстве Флориды и в несколько соответствующих апелляционных судов. «У него была определенная бойкость, эта уверенность в том, что ему может сойти с рук то, что не удалось другим адвокатам», - говорит адвокат Фельдштейна Кевин Смит, которого Драйер назвал ответчиком по одному из исков. «Он был похож на Гэтсби без обаяния». В 2003 году Апелляционный суд США второго округа , сославшись на «обширную историю постоянных, повторяющихся и досадных судебных разбирательств », обязал Солоу и Драйера выплатить Мортону и Фельдштейну двойные издержки. Судебный процесс обошелся Солоу примерно в 6 миллионов долларов судебных издержек, большая часть которых досталась Дрейеру. [ 17 ]

В феврале 2004 года рекламные объявления с пометкой «юридические уведомления» были опубликованы в The New York Times и New York Post . Фальшивая реклама, ставшая дорогостоящим затруднением, информировала «всех необеспеченных кредиторов» в ходе реорганизации застройщика Питера Каликова в соответствии с Главой 11 в 1994 году, что они «могут иметь дополнительные права на возмещение» из-за неспособности Каликова «раскрыть правдивую информацию». В адрес Evergence Capital Advisors, Inc. поступило более 50 звонков и 18 факсов от кредиторов. Evergence была корпорацией из Флориды, которой управлял Коста Ковачев, уроженец Белграда, бывший брокер Morgan Stanley, которому предъявлены обвинения SEC за участие в схеме Понци на 20 миллионов долларов , за которую он в конечном итоге заплатил SEC 358 148 долларов в виде штрафов и процентов. [ 35 ] Номера телефонов и факсов Evergence поступали непосредственно на телефонные линии по адресу 499 Park Ave. – офисы Dreier, LLP. Именно Драйер купил газетные объявления, используя Эвергенса и Ковачева в качестве прикрытия. После того, как судья федерального суда по делам о банкротстве Манхэттена Бертон Лифланд , который курировал банкротство Каликова и председательствовал в деле о банкротстве Мэдоффа, связанного с инвестиционным скандалом , приказал Дрейеру раскрыть личность своего клиента, стало ясно, что Солоу нанял Дрейера для размещения рекламы. Лифланд приказал Дрейеру и Солоу выплатить Каликову около 300 000 долларов в виде санкций. [ 17 ] [ 36 ] Эти санкции в конечном итоге были отменены по техническим причинам. [1]

В ноябре 2008 года Дрейер заявил, что Солоу надеялся привлечь 500 миллионов долларов за счет продажи краткосрочных векселей с высокими процентами, что было подтверждено аудиторским отчетом, сфальсифицированным Дрейером. Отчет был использован, чтобы попытаться обманом заставить хедж-фонд Whippoorwill Associates купить фиктивные векселя Solow Realty. 15 октября управляющие фондами, купившие облигаций на сумму 115 миллионов долларов в 2006 или 2007 годах, потребовали встречи в офисе Солоу, поскольку они не были погашены в срок. Это организовал Дрейер, а Ковачев выдавал себя за генерального директора Солоу. В октябре 2008 года Дрейер отправил управляющему директору хедж-фонда Коннектикута документы, которые, по его словам, были проверенными финансовыми отчетами Солоу, и фонд купил поддельную банкноту на 25 миллионов долларов за 13,5 миллиона долларов. Дрейер отправил в нью-йоркский хедж-фонд те же документы, что и фонду в Коннектикуте, но портфельные менеджеры хотели получить больше информации. Драйер переслал четыре электронных письма, которые якобы были отправлены от других фондов, купивших облигации Солоу, а также письмо с заключением Dreier LLP, подтверждающее эти облигации. Впоследствии портфельный менеджер попросил поговорить напрямую с кем-то из Solow Realty. Драйер запланировал телеконференцию на 23 октября и предоставил номер телефона, расположенный в конференц-зале офиса Dreier LLP в г. Стэмфорд, Коннектикут . Ковачев взял трубку и, представившись генеральным директором Solow Стивеном Черняком, ответил на вопросы о банкнотах и ​​финансах Солоу. На следующий день хедж-фонд купил облигаций на сумму около 100 миллионов долларов. Фонды Коннектикута и Нью-Йорка сомневались и высказали свои сомнения Solow Realty и ее аудиторской фирме. В ноябре один из менеджеров хедж-фонда рассказал Дрейеру, что позвонил в Solow Realty и отправил ему копию электронного письма Солоу по поводу заметок. [ 17 ] Адвокаты Солоу впоследствии связались с федеральными властями и заявили, что Драйер мог быть замешан в финансовом мошенничестве. [ 37 ]

Список клиентов

[ редактировать ]

Более 200 кредиторов предъявили претензии на общую сумму более 450 миллионов долларов. Eton Park Capital Management ищет более 84 миллионов долларов и кредитные возможности Fortress. [ 38 ] [ 39 ] входит в состав Fortress Investment Group , [ 38 ] подала необеспеченный иск на сумму 61,9 миллиона долларов. Бывший партнер юриста Брюс Ф. Бронстер требует 767 000 долларов, а адвокат в сфере развлечений Лиза Боннер требует 448 365 долларов. [ 40 ]

Более 800 страниц клиентов были названы «кредиторами, имеющими необеспеченные неприоритетные требования» и были поданы в суд Нью-Йорка. В число этих клиентов входят Билл Косби , Тим Бертон , Джастин Тимберлейк , музыкальные группы The Virgins , Dead Trees и Black Angels , продюсерская компания Monkey Dog Music , Гарри Конник-младший , Элвис Костелло , Джон Бон Джови , Дайана Кролл , 50 Cent , Echo & the Bunnymen и компании, представляющие Doors , B-52 и Ramones . Спортивные деятели включают бейсболистов Энди Петтитта и Сэмми Сосу , звезду тенниса Марию Шарапову и хоккеиста Кевина Уикса . спортивные команды «Манчестер Юнайтед» , «Нью-Йорк Метс» и Ассоциация бейсболистов Высшей лиги . Среди клиентов также были [ 22 ]

В марте 2008 года Драйер подала в суд на клиентку Джудит Риган , утверждая, что она задолжала фирме гонорары в связи с клеветой на 100 миллионов долларов и нарушением контрактного иска против ее бывшего работодателя, News Corp. из HarperCollins Publishers LLC 9 декабря 2008 года Риган заявила, что Дрейер пытался вымогать у нее компенсацию и ненадлежащим образом раскрыл информацию о ее расчете с HarperCollins на сумму 10,75 миллиона долларов. [ 41 ]

Уголовное дело о мошенничестве

[ редактировать ]

Приговор и признание вины

[ редактировать ]

13 июля 2009 года Драйер был приговорен к 20 годам заключения и немедленно приступил к отбыванию срока. Судья Джед С. Ракофф отклонил просьбу прокуроров о максимальном ответе: «На основании любого анализа он не является г-ном (Бернардом) Мэдоффом , и поэтому я не могу понять, почему правительство просит 145 лет». Драйер обратился к суду, своей семье, своим клиентам и работавшим на него адвокатам: «Мне очень жаль, мне очень жаль за вред и печаль, которые я причинил стольким людям». [ 1 ] США Департамент пробации рекомендовал приговорить его к 25 годам лишения свободы. [ 42 ]

В письме в суд Дрейер писал: «Я помню только, что я отчаянно нуждался в некоторой мере успеха, который, как мне казалось, ускользнул от меня. мой разум». [ 1 ]

На слушании дела о признании вины 11 мая 2009 года Драйер зачитал заявление: «Я разработал схему выпуска и продажи фиктивных векселей, предположительно выпущенных компаниями в Соединенных Штатах и ​​Канаде». [ 43 ] и впоследствии признал себя виновным в выманивании 380 миллионов долларов США из различных хедж-фондов путем продажи бесполезных финансовых инструментов без какого-либо соглашения о признании вины с правительством. [ 5 ]

Комиссия США по ценным бумагам и биржам также подала отдельный гражданский иск против него за кражу средств со счета условного депонирования, принадлежащего одному из клиентов фирмы по банкротству .

В измененном обвинительном заключении от 17 марта 2009 года к обвинениям добавлен восьмой пункт об отмывании денег и конфискация 700 миллионов долларов. С 2004 по декабрь 2008 года Дрейер «продал фондам и другим лицам фальшивые заметки разработчиков и поддельные заметки о пенсионном плане примерно на 700 миллионов долларов». Номер дела: S1 09Cr085. [ 44 ] [ 45 ]

по восьми пунктам Обвинение [ 9 ] заявляет, что его обман начался в 2004 году, когда Дрейер предоставил покупателям своих векселей ложные финансовые отчеты, организовал встречи для инвесторов с людьми, которые выдавали себя за должностных лиц предполагаемых эмитентов векселей , продавал поддельные векселя, якобы выпущенные канадским пенсионным планом , и присвоил еще больше более 400 миллионов долларов со своего депозитного счета клиента . [ 8 ] [ 46 ] [ 47 ]

Дрейеру также могут быть предъявлены уголовные обвинения в Канаде за то, что он выдавал себя за штатного юриста Пенсионного плана учителей Онтарио в связи с попыткой продажи финансовых инструментов на сумму 44,7 миллиона долларов США, за которую он был арестован. [ 10 ] Он был освобожден под залог , но по возвращении в Нью-Йорк был снова арестован властями США.

Бесплатно под залог

[ редактировать ]

На слушании дела о признании вины 11 мая 2009 года судья Ракофф заявил: «Он опозорил благородную профессию юриста... Есть 100 веских причин, по которым г-на Драйера следует посадить в тюрьму. По его собственному признанию здесь сегодня, он показал, что его следует причислить к тем, кто совершил некоторые из самых вопиющих мошенничеств в истории». В конечном итоге судья постановил, что Драйер останется под залогом до слушания приговора, назначенного на 13 июля 2009 года. [ 5 ]

Первоначально Драйер был освобожден под залог 13 февраля 2009 года. [ 48 ] 5 февраля 2009 года окружной судья США Джед Ракофф на Манхэттене написал в записке, что в общей сложности 10 условий, установленных для освобождения Марка Дрейера, «будут достаточны, чтобы разумно гарантировать явку обвиняемого в суд в соответствии с требованиями». [ нужна ссылка ]

9 февраля 2009 года он издал официальный в приказ об освобождении Дрейера под залог 10 миллионов долларов под 24-часовой домашний арест с вооруженной охраной и электронным наблюдением . [ 49 ] Судья Ракофф отметил, что прокуроры продемонстрировали, в ограниченных целях освобождения под залог, что Драйер «не только мастер обмана и знаток нечестности, но и такой человек, который в состоянии стресса может прибегнуть к отчаянным мерам», и его мотив Бегство было «осязаемым». [ нужна ссылка ] Пакет залога, предложенный адвокатами Дрейера, «значительно минимизирует этот риск». Залог будет подписан его сыном и матерью, что возложит на них ответственность, если Драйер сбежит. Он также приказал убрать из квартиры Дрейера все средства связи, кроме стационарного телефона, необходимого для электронного мониторинга, и запретить посещение посетителей без одобрения правительства. [ 50 ]

В письме мировому судье с протестом против освобождения под залог помощник прокурора США Джонатан Р. Стритер заявил, что Драйер «исключительно лжив, нагл, изобретателен и находчив в достижении своих преступных целей». [ нужна ссылка ]

22 января 2009 года мировой судья США Дуглас Итон изменил свое предыдущее решение и установил залог в размере 20 миллионов долларов США, потребовав от Дрейера обеспечить залог в размере 10 миллионов долларов наличными или имуществом и включить как минимум четырех поручителей, которые должны будут заплатить деньги, если Дрейер сбежит. Дрейеру также придется пройти электронный мониторинг и дважды в неделю посещать психиатра. Он просил освободить его под залог в 10 миллионов долларов и подвергнуть электронному наблюдению. Он сказал, что его мать и его 19-летний сын Спенсер подпишут залог. [ 51 ] [ 52 ] Впоследствии Драйера поместили под домашний арест, а один из назначенных судом охранников, следивших за ним, был агентом ФБР в отставке. [ 53 ]

Итон сказал Шаргелу: «Это действительно необычайные факты. Его поведение было безрассудным, умным, импровизационным. Честно говоря, это предполагает психическое расстройство». [ 17 ]

Коста Сергеевич Ковачев

[ редактировать ]

Коста С. Ковачев был сыном двух врачей, эмигрировавших из Сербии в 1964 году и открывших практику в Нью-Йорке . Он родился в Белграде , получил образование в Колумбийском университете и Гарвардской школе бизнеса и присоединился к Morgan Stanley в 1987 году. Через пять лет он ушел оттуда, работая в ряде небольших, малоизвестных фирм, а затем добровольно отказался от своей брокерской лицензии в 2002 году. В 2006 году Он лишился брокерской лицензии Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам после того, как был замешан в схеме Понци на сумму 28 миллионов долларов. Он отказался сотрудничать со следователями и в конечном итоге заплатил более 350 000 долларов США штрафов и процентов для урегулирования дела, не признав при этом никаких правонарушений. Драйер был адвокатом Ковачева по этому делу. [ 35 ] [ 54 ]

У Ковачева не было настоящего адреса (поскольку адрес, указанный в его водительских правах, был несуществующим почтовым ящиком во Флориде) и официальной работы. Его счета за мобильный телефон пошли в Гарвардский клуб. Дважды разведенный, у него был взрослый сын, служивший в ВМС США от первого брака, и еще пятеро детей от второго брака. К 2008 году он знал Дрейера как минимум десять лет. Хотя Ковачев не был сотрудником Dreier LLP, у него был электронный пропуск в офис на Парк-авеню, 499, включая его компьютеры и офисы. [ 55 ] [ 56 ]

4 декабря 2008 года, когда Драйер находился в канадской тюрьме и пытался вывести наличные со счетов юридической фирмы, Ковачев явился в юридическую фирму, чтобы забрать три картины. [ 57 ] Картины было всего две, и Ковачев взял их и ушел.

31 марта 2010 года на слушаниях окружного судьи США Наоми Рейс Бухвальд на Манхэттене 58-летний Коста С. Ковачев был приговорен к 46 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 215 000 долларов (сумма, которую Драйер заплатил ему за выдачу себя за другое лицо). [ 58 ] 2 ноября 2009 года он признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами и электронном мошенничестве , а также в мошенничестве с использованием электронных средств. [ 59 ] и признался, что выдавал себя за бухгалтера Solow Realty & Development по просьбе Дрейера на встрече с инвесторами в их офисах на Манхэттене; а затем, выдавая себя за тогдашнего генерального директора Солоу, Стивена Черняка по просьбе Дрейера в отдельном телефонном разговоре с инвесторами. Ковачев был арестован в декабре 2008 года. Его заставили отказаться от оплаты услуг Дрейера за аферу: 215 000 долларов. более 100 миллионов долларов США Приговор к тюремному заключению сроком более пяти лет был назначен на 5 марта 2010 года, а также возмещение . [ 60 ] [ нужно обновить ]

22 апреля 2009 года Ковачеву были предъявлены новые обвинения: сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, мошенничество с ценными бумагами и мошенничество с использованием электронных средств , а также обвинение в конфискации с целью получения денег, размещенных Ковачевым на четырех разных банковских счетах. [ 61 ] Ковачев отказался от обвинения и заявил о своей невиновности. В апреле 2010 года Ковачева приговорили к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы. [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] Ковачеву было выплачено 115 000 долларов с операционного счета фирмы Дрейера и 100 000 долларов с трастового счета ее адвоката. [ 65 ]

Номер дела от 18 декабря 2008 г.: USA v. Коста Сергеевич Ковачев, 08 МАГ 2792.

Роберт Миллер

[ редактировать ]

9 ноября 2009 года 52-летний Роберт Миллер из Энглвуда, штат Нью-Джерси, признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и электронного мошенничества, а также мошенничества с ценными бумагами, на слушании перед мировым судьей США Рональдом Л. Эллисом на Манхэттене. Он согласился отказаться от компенсации в размере 100 000 долларов от Дрейера в ноябре 2008 года за то, что он выдал себя за человека из канадского пенсионного плана, а несколько дней спустя - за представителя исландского хедж-фонда по телефону, чтобы продать фиктивные векселя на сумму около 44,7 миллиона долларов. . Окружной судья США Кимба Вуд приговорил Миллера к двум годам условно.

С 1983 по 1986 год он был штатным юристом в отделе обеспечения исполнения Комиссии по ценным бумагам и биржам , а с 1987 по 2008 год — аналитиком и финансовым менеджером. В период с 1999 по 2008 год он и Драйер вместе управляли инвестиционным фондом. [ нужна ссылка ]

Гражданское обвинение SEC

[ редактировать ]

8 декабря 2008 года Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Дрейера в мошенничестве в связи с тщательно продуманной схемой, по которой было получено не менее 113 миллионов долларов от продажи фиктивных векселей . [ 66 ] В иске утверждается, что по крайней мере с октября 2008 года Драйер продавал незаконные векселя, в том числе фальшивые векселя нью-йоркской девелоперской компании, хедж-фондам и другим частным инвестиционным фондам. Он завершил как минимум три продажи, убедив покупателей в подлинности банкнот.

Драйер распространял фальшивые финансовые отчеты и письма с аудиторскими заключениями авторитетной бухгалтерской фирмы и нанимал помощь для представления законных компаний, участвующих в транзакциях, включая фальшивые адреса электронной почты и номера телефонов. Драйер распорядился, чтобы двое покупателей фальшивых банкнот перевели оплату на целевой депозитный счет его юридической фирмы . По крайней мере один покупатель обнаружил мошенничество и получил возврат своих инвестиций. Известно, что доходы от продажи фальшивых банкнот составили около 100 миллионов долларов. Драйер предлагал фиктивные векселя от имени бывшего клиента Solow Realty, нью-йоркской девелоперской компании. По крайней мере, с октября 2008 года Драйер обратился как минимум к трем различным инвестиционным фондам с предложением продать с большой скидкой различные краткосрочные необеспеченные векселя, якобы выпущенные Солоу. Два инвестиционных фонда согласились приобрести облигации (один фонд приобрел облигации в рамках двух отдельных транзакций) и перевели платежи в размере около 113 миллионов долларов на счет на имя «Dreier LLP Attorney Trust Account». Третьему фонду были предложены облигации, но он отказался участвовать. Все предложения сопровождались документами, которые, как впоследствии признал Драйер, были сфабрикованы. Дрейер выставил банкноты на продажу, хотя знал, что Солоу никогда их не выпускал, не уполномочивал Дрейера продавать их и ничего не знал об их существовании. Драйер предоставил хедж-фондам сфабрикованные документы, в том числе «формулярную» записку и связанные с ней соглашения, «аудированные финансовые отчеты» и предполагаемые аудиторские письма, на которых стояла поддельная подпись аудитора Солоу, но которые были напечатаны на предполагаемых канцелярских принадлежностях аудиторской фирмы Солоу. . Драйер никогда не говорил представителям хедж-фондов, что весь план маркетинга и продаж был фикцией. [ 67 ]

8 декабря 2008 г. SEC подала заявления от контролера фирмы Джона Провенцано и юриста Драйера Нормана Н. Кинеля. Провенцано подробно рассказал, как со счетов клиентов пропали миллионы долларов. Он заявил, что с момента вступления в должность в августе 2005 года ему было известно о выплате от 30 до 40 миллионов долларов со счетов Дрейера для оплаты произведений искусства. Компания Dreier LLP имела восемь счетов условного депонирования, на которых средства клиентов объединялись , и восемь других счетов для индивидуальных клиентов. 1 декабря Кинель отправил Дрейеру электронное письмо с просьбой о выплате 38,5 миллионов долларов США со счета условного депонирования от имени 360networks (USA) Inc., клиента, который вышел из банкротства в 2002 году. Дрейер оставался советником официального комитета необеспеченных кредиторов в в связи с банкротством 360 по Главе 11, и Кинель попросил деньги для раздачи необеспеченным кредиторам, но на счетах осталось только 19 миллионов долларов. Провенцано рассказал, что в телефонных разговорах с другими партнерами фирмы, Джоэлом А. Черновым и Стивеном Р. Гурски, 3 и 4 декабря. Драйер сказал, что, если бы он не находился под стражей, он смог бы вернуться в Нью-Йорк и продать несколько своего искусства, чтобы деньги можно было вернуть. Оба дня Дрейер, находившийся в тюрьме в Канаде по обвинению в выдаче себя за другое лицо, связанное с его сделками с хедж-фондами, просил Провенцано перевести 8 миллионов долларов, а затем 10 миллионов долларов со счетов условного депонирования на собственные счета Дрейера, но Провенцано отказался. . [ 68 ]

Дело рассматривается SEC против Драйера, 08-cv-10617 Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен). [ 69 ]

Ресурсы

[ редактировать ]

Активы Dreier LLP и ее аффилированных лиц были заморожены по решению суда. [ 69 ] Отчет о финансовых делах, [ 30 ] поданный 16 февраля 2009 года в Южного округа Нью-Йорка, США суд по делам о банкротстве , сообщил, что Dreier LLP имела активы на сумму 59 миллионов долларов США и обязательства на сумму 42 миллиона долларов США, из которых около 30 миллионов долларов США должны кредиторам, имеющим обеспеченные требования. В 2008 году зарплаты контрагентов достигали 1 миллиона долларов и более. Драйер, единственный акционер фирмы, получал более 6,5 миллионов долларов в год, а 375 000 долларов были выплачены его 19-летнему сыну Спенсеру в течение двух лет. Цифры были основаны на неаудированной копии бухгалтерских книг и отчетов фирмы. [ 30 ]

Список имущества на 10 страницах [ 70 ] поданные в Суд, некоторые из которых включают: 5 банковских / инвестиционных счетов; Лодки: "Морской пейзаж", 2005 г., Гессенская моторная яхта, [ 71 ] Тендер на яхту «Новоруния Экватор», 2008 г., Yamaha Waverunners (4); Автомобили: Aston Martin 2007 года, DB9 Volante 2006 года, кабриолет BMW 650i 2006 года, Mercedes Benz S500 Sedan 2000 года, Mercedes Benz SL500 Roadster 1997 года выпуска; Более 100 произведений искусства: «Стул с книгой на красной дорожке», Дэвид Хокни ; «Первая картина с бутылкой», Рой Лихтенштейн ; «Синий Джеки», «Белый Джеки», «Профиль Джеки, смотрящий вниз», Энди Уорхол ; «Портрет девушки», Пабло Пикассо ; «Большая маска», Анри Матисс ; «Большой вор» Тома Оттернесса и в высоком разрешении 2006 года , Сальмы Хайек видео снятое из Сохо фотографом Робертом Уилсоном ; [ 46 ] Недвижимость: в Нью-Йорке, Кондоминиум 151 E. 58th Street; Дома в Хэмптоне : Ист- Квог (2), Саг-Харбор ; Ангилья , кондоминиум Вест-Индия (2). [ 72 ]

После ареста Дрейер попытался передать два объекта недвижимости в Хэмптоне на общую сумму 12,5 миллионов долларов США своему сыну Спенсеру. Спенсер попросил смотрителя недвижимости подать документы, утверждающие, что отец подписал долю в собственности еще в октябре, в качестве награды за согласие провести с ним лето. Смотритель отказался это сделать. [ нужна ссылка ]

Глава 11. Банкротство

[ редактировать ]

Марк Ф. Померанц из юридической фирмы Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison был назначен судом управляющим делами Dreier LLP. 16 декабря 2008 года Померанц подал заявление о банкротстве по главе 11 от имени фирмы, заявив, что после ареста Дрейера в фирме «не существует эффективного управления». [ 73 ] Драйер был единственным акционером фирмы. К 31 декабря 2008 года фирма задолжала врачебной халатностью занимающейся страховой компании Chubb Group of Insurance Companies, , более 213 000 долларов в виде неоплаченных счетов, в противном случае срок действия страхового полиса на 10 миллионов долларов истек бы, и около 240 адвокатов Дрейера остались бы без покрытия.

26 марта 2009 года Померанц сообщил, что вернул активы на сумму более 100 миллионов долларов, включая 39 миллионов долларов в произведениях искусства; яхта длиной 121 фут (37 м) стоимостью 18 миллионов долларов; дома на Манхэттене; три объекта недвижимости в Хэмптоне; участки на Ангилье, принадлежащие Дрейеру или членам его семьи; и пять автомобилей. Яхта Seascape , ликвидационная цена которой снижена с $13,5 млн до $12,5 млн, была куплена путем продажи фальшивых банкнот. [ 71 ] Дрейер хранил сертификаты акций в офисном сейфе, а также акции компании People Capital, а также новой фирмы по производству биодизельного топлива в Аргентине . Он также контролировал инвестиционную компанию Armada Partners. Однако «крупные суммы» взыскать не удалось. [ 74 ] Фирма Померанца выставит счет за свои услуги в размере 1,4 миллиона долларов. [ 75 ]

26 марта 2009 года на аукционе, проведенном в адвокатской конторе, была продана большая часть мебели и оборудования фирмы по минимальным ценам, за исключением мебели и картин Дрейера. [ 76 ]

17 июня 2009 года два его соседних дома на берегу океана в Саутгемптоне/Ист-Квоге, штат Нью-Йорк, должны были быть проданы на аукционе, возможно, за 12,5 миллионов долларов. [ 77 ]

21 июля 2009 года его 34-й этаж площадью 3000 квадратных футов (280 м²) 2 ) Квартира на Манхэттене с четырьмя спальнями, пятью ванными комнатами и огромной открытой террасой была продана на аукционе за 8,2 миллиона долларов, что примерно на 2 миллиона долларов меньше, чем 10,43 миллиона долларов, которые он заплатил в 2007 году. [ 78 ]

Глава 7. Принудительное банкротство

[ редактировать ]

Шейла Гоуэн, доверенное лицо, курировавшее ликвидацию юридической фирмы, 26 января 2009 года подала главой 7. о принудительном банкротстве заявление Драйера в соответствии с Национальная ассоциация банка Wachovia и конкурсная масса 360networks Inc также присоединились к Гоуэну в ходатайстве о принудительном банкротстве в качестве кредиторов . Все трое заявили, что им задолжали около 88,5 миллионов долларов. [ 79 ]

Fortress Investment Group LLC, управляющая частными инвестиционными и хедж-фондами, потеряла 125,7 миллиона долларов, покупая фальшивые векселя, предположительно выпущенные Solow Realty & Development Co.. Elliott Management Corporation ., фирма хедж-фонда, потеряла 101,1 миллиона долларов. Eton Park Capital Management LP потеряла 84,4 миллиона долларов; Perella Weinberg Partners — 46 миллионов долларов; Concordia Advisors LLC — 22,3 миллиона долларов; Novator Partners — 20 миллионов долларов; и Meyer Ventures LLC — 13,4 миллиона долларов. [ 80 ]

Драйер был должен более 40 миллионов долларов различным кредиторам, включая многих собственных юристов фирмы. [ 22 ] Глава 7 Попечитель Сальваторе ЛаМоника, который вел дело о банкротстве Дрейера в рамках процедуры личной ликвидации, инициированной несколькими кредиторами, обратился в суд по делам о банкротстве, добиваясь разрешения нанять аукциониста для продажи трех объектов недвижимости Дрейера: квартиры в Верхнем Ист-Сайде и два соседних дома в Хэмптоне. [ 81 ]

[ редактировать ]

Unraveled , включающий интервью с Дрейером и его сыном, пока Дрейер ожидал приговора, был показан в Великобритании на канале BBC 4 5 сентября 2012 года под названием « Вор на 750 миллионов долларов » как 1-часовой 20-минутный документальный фильм на канале BBC. Телесериал « Сторивилль ».

Американская жадность , Эпизод 48 , Самозванец из хедж-фонда , рассказывает о Марке Дрейере и его преступлениях.

Единственное телевизионное интервью Марка Дрейера, вышедшее в эфир в 2009 году на программе «60 минут» , под названием «Мошенник», ведущим которого был Стив Крофт. Драйер отмечает, что он думал, что его будут показывать на 60-минутах за что-то хорошее, что он сделал, а не за что-то плохое. Крофт задает Дрейеру вопрос, который был задан Берни Мэдоффу, с которым многие люди находят сходство, о том, как кто-то мог так долго поддерживать мошенничество. Дрейер отметил, что у него одновременно было несколько факторов стресса, которые не давали ему сосредоточиться: мошенничество, законный юридический бизнес (финансируемый мошенничеством) и его работа в качестве практикующего адвоката.

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б с Вайзер, Бенджамин (14 июля 2009 г.). «Адвокат получил 20 лет тюрьмы за мошенничество на 700 миллионов долларов» . Нью-Йорк Таймс . п. А20 . Проверено 14 октября 2009 г.
  2. ^ «Локатор заключенных» . Федеральное бюро тюрем . Проверено 14 октября 2009 г.
  3. ^ Берроу, Брайан (ноябрь 2009 г.). «Преступление судьбы Марка Драйера» . Ярмарка тщеславия . Проверено 14 октября 2009 г.
  4. ^ «Марк Драйер признает себя виновным в мошенничестве» (PDF) (пресс-релиз). Прокурор США, Южный округ Нью-Йорка. 11 мая 2009 г. Архивировано из оригинала (PDF) 1 июня 2009 г. . Проверено 22 мая 2009 г.
  5. ^ Перейти обратно: а б с Вайзер, Бенджамин (12 мая 2009 г.). «Адвокат признает себя виновным в мошенничестве на 400 миллионов долларов» . Нью-Йорк Таймс . п. А23 . Проверено 14 октября 2009 г.
  6. ^ Перейти обратно: а б Хэмблетт, Марк (12 мая 2009 г.). «Драйер признает себя виновным в мошенничестве, остается на свободе под залог» . Нью-Йоркский юридический журнал . Проверено 14 октября 2009 г.
  7. ^ Брей, Чад (28 апреля 2009 г.). «Адвокат Марк Драйер признает себя виновным в отмывании денег» . Уолл Стрит Джорнал .
  8. ^ Перейти обратно: а б «Марку Дрейеру предъявлено обвинение в инвестиционном мошенничестве» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал .
  9. ^ Перейти обратно: а б «Меморандум правительства о приговоре» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал .
  10. ^ Перейти обратно: а б «Копия обвинительного заключения против Дрейера» (PDF) . Проверено 3 мая 2011 г.
  11. ^ Гловин, Дэвид (29 января 2009 г.). «Драйер, заключенный в тюрьму адвокат, обвинен в мошенничестве на 400 миллионов долларов (обновление 2)» . Блумберг . Проверено 3 мая 2011 г.
  12. ^ «Дело Дрейера (Нью-Йорк, 2009 г., номер 07209)» . www.courts.state.ny.us . Проверено 29 мая 2017 г.
  13. ^ «Некролог Сидни Дрейера (2006) - Форт-Лодердейл, Флорида - Sun-Sentinel» . Legacy.com . Проверено 16 февраля 2024 г.
  14. ^ «Некролог Милдред Дрейер - Северный Лодердейл, Флорида» . Мемориал достоинства . Проверено 16 февраля 2024 г.
  15. ^ Перепись населения США, 1930, 1940 гг.
  16. ^ «Как адвокат Марк Драйер выманил у инвесторов миллионы - журнал New York Magazine» . Nymag.com. 13 апреля 2009 года . Проверено 3 мая 2011 г.
  17. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я Франкель, Элисон (3 марта 2009 г.). «Анатомия краха: дело Марка Дрейера» . Американский юрист . Острые СМИ . Проверено 14 октября 2009 г.
  18. ^ «Брайан Берроу о Марке Дрейере» . Ярмарка тщеславия . 29 сентября 2009 г.
  19. ^ Вайзер, Бенджамин (11 декабря 1997 г.). «Тюремный срок для адвоката, завысившего цену в США — The New York Times» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 сентября 2018 г.
  20. ^ «Марк Драйер: оттенки будущего» . Law.com. 3 марта 2009 года . Проверено 3 мая 2011 г.
  21. ^ Лоу, Зак (9 декабря 2008 г.). «Смерть модели Дрейера» . Амлоу Дейли . Острые СМИ . Проверено 12 февраля 2009 г.
  22. ^ Перейти обратно: а б с «Эта страница доступна подписчикам GlobePlus» . Торонто: Theglobeandmail.com. Архивировано из оригинала 31 марта 2009 года . Проверено 3 мая 2011 г.
  23. ^ «Платное уведомление: Смерти
    АНИК, ПОЛ С»     . The New York Times . 1 февраля 2009 г. Проверено 12 мая 2010 г.
  24. ^ «в» (PDF) . Питтадрейер.com. 5 марта 2011 г. Архивировано из оригинала (PDF) 15 июля 2011 г. . Проверено 3 мая 2011 г.
  25. ^ Пол Уолди (10 апреля 2009 г.). «Список клиентов Драйера: кто есть кто из знаменитостей» . Глобус и почта .
  26. ^ Джина ПассареллаКонтактВсе статьи (30 марта 2009 г.). «Фокс Ротшильд откроет офис в Коннектикуте с бывшими адвокатами Дрейера» . Law.com . Проверено 3 мая 2011 г.
  27. ^ ВЖФА. «Мошенничество etoys, Inc.» . ВЖФА. Архивировано из оригинала 24 июля 2011 года . Проверено 3 мая 2011 г.
  28. ^ Перейра, Джозеф (25 июля 2005 г.). «Инвесторы EToys заявляют о конфликте в юридической фирме» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 27 марта 2015 г. Альтернативный URL.
  29. ^ LaserH в среду, 28 ноября 2007 г., 13:09:49 (28 ноября 2007 г.). «Подразделение Bain Митта Ромни, Политический блог, Консервативные блоггеры, Республиканский блог, Политические блоги» . Ромни-мошенничество-лжесвидетельство-coverup.blogtownhall.com. Архивировано из оригинала 10 августа 2009 г. Проверено 3 мая 2011 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  30. ^ Перейти обратно: а б с Уолдер, Ноэлин Г. (18 февраля 2009 г.). «Документы о банкротстве Драйера свидетельствуют о избытке активов» . Нью-Йоркский юридический журнал . Проверено 14 октября 2009 г.
  31. ^ «Драйер приобретает бутик по банкротству Трауба Бонаквиста» . Law.com . Проверено 3 мая 2011 г.
  32. ^ Коппель, Натан (5 декабря 2008 г.). «Появляются подробности саги о Марке Дрейере, но многое остается неясным» . Уолл Стрит Джорнал .
  33. ^ «ЭпштейнБекерГрин, команда по банкротству, Dreier LLP» . JD Журнал. 24 февраля 2009 года . Проверено 3 мая 2011 г.
  34. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 27 июля 2011 г. Проверено 27 мая 2009 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  35. ^ Перейти обратно: а б Пресслер, Джессика (23 декабря 2008 г.). «Познакомьтесь с (предполагаемым!) Соучастником преступления Марка Драйера» . Нью-Йорк .
  36. ^ Багли, Чарльз В. (5 июля 2004 г.). «Разработчики, когда-то друзья, теперь занимают юристов» . Нью-Йорк Таймс . п. Б1 . Проверено 14 октября 2009 г.
  37. ^ «Адвокат считается достаточно смелым, чтобы обмануть лучших» . Нью-Йорк Таймс . 14 декабря 2008 года . Проверено 12 мая 2010 г.
  38. ^ Перейти обратно: а б https://blogs.wsj.com/deals/2008/10/23/fortress-raises-3-billion-to-invest-in-credit-opportunities/ Первоначальное уведомление о сборе средств The Wall Street Journal Deal Journal, 23 октября 2008 г. Проверено 5 мая 2009 г.
  39. ↑ Уведомление Moody's о понижении рейтинга Alacra Store, 9 апреля 2009 г. Проверено 5 мая 2009 г.
  40. ^ Ноэлин Г. УолдерСвязаться со всеми статьями (1 апреля 2009 г.). «Кредиторы предъявляют сотни миллионов исков против фирмы Драйер» . Law.com . Проверено 3 мая 2011 г.
  41. ^ Ван, Боб (13 декабря 2008 г.). « Гудини» Драйер, агрессивный судебный юрист, обвинен в мошенничестве» . Блумберг . Проверено 3 мая 2011 г.
  42. ^ Марк Хэмблетт: КонтактыВсе статьи (14 июля 2009 г.). «Дрейер получил 20 лет за «предательство доверия» » . Law.com . Проверено 3 мая 2011 г.
  43. ^ Ван, Боб (12 мая 2009 г.). «Драйер признает себя виновным в мошенничестве; ему грозит пожизненное заключение (обновление 1)» . Блумберг . Проверено 3 мая 2011 г.
  44. ^ «Соединенные Штаты Америки против Марка Дрейера» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал .
  45. ^ «ОБНОВЛЕНИЕ 2 – Адвокату Дрейеру из Нью-Йорка предъявлено обвинение в отмывании денег» . Рейтер . 17 марта 2009 г.
  46. ^ Перейти обратно: а б «Дрейеру предъявлено обвинение, он любит Сальму Хайек» . Amlawdaily.typepad.com. 30 января 2009 года . Проверено 3 мая 2011 г.
  47. ^ Майкл Джеймс (29 января 2009 г.). «Высокопоставленному адвокату Драйеру предъявлено обвинение - политический радар» . Блоги.abcnews.com . Проверено 3 мая 2011 г.
  48. ^ «Обвиняемый нью-йоркский адвокат освобожден под залог и помещен под домашний арест» . Рейтер . 13 февраля 2009 г.
  49. ^ «Обвиняемый нью-йоркский адвокат может быть освобожден под залог: судья» . Рейтер . 5 февраля 2009 г.
  50. ^ Брей, Чад (5 февраля 2009 г.). «Судья арестовывает Дрейера под домашним арестом» . Уолл Стрит Джорнал .
  51. ^ Ван, Боб (5 февраля 2009 г.). «Судья Нью-Йорка сократил залог Дрейера до 10 миллионов долларов (обновление 3)» . Блумберг . Проверено 5 октября 2011 г.
  52. ^ Гловин, Дэвид (29 января 2009 г.). «Драйер, заключенный в тюрьму адвокат, обвинен в мошенничестве на 400 миллионов долларов (обновление 2)» . Блумберг . Проверено 5 октября 2011 г.
  53. ^ Берроу, Брайан (29 сентября 2009 г.). «Брайан Берроу о Марке Дрейере | Бизнес» . Ярмарка тщеславия . Проверено 5 октября 2011 г.
  54. ^ УИЛЬЯМ К. РАШБАУМ и ЧАРЛЬЗ В. БАГЛИЖАН. 2, 2009 г. (02.01.2009). «Человек противоречий, обвиняемый в схеме — The New York Times» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 сентября 2018 г. {{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  55. ^ Рашбаум, Уильям К.; Багли, Чарльз В. (2 января 2009 г.). «Человек противоречий, обвиняемый в схеме» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 29 мая 2017 г. - через NYTimes.com.
  56. ^ Коппель, Натан (24 декабря 2008 г.). «Бывший брокер обвинен в заговоре по делу Дрейера» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 29 мая 2017 г.
  57. ^ Рашбаум, Уильям К.; Багли, Чарльз В. (24 декабря 2008 г.). «Бывший брокер обвинен в помощи нью-йоркскому юристу в тщательно продуманной схеме мошенничества» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 мая 2010 г.
  58. ^ «Бывший брокер, связанный с Драйером, приговорен к 46 месяцам тюремного заключения (обновление 2)» . Деловая неделя. Архивировано из оригинала 17 августа 2011 года . Проверено 5 октября 2011 г.
  59. ^ «Нью-йоркский адвокат признает себя виновным в мошенничестве на сумму 700 миллионов долларов» . Си-Эн-Эн. 11 мая 2009 г.
  60. ^ Брей, Чад (2 ноября 2009 г.). «Бывший брокер признает себя виновным в мошенничестве по делу Дрейера» . Уолл Стрит Джорнал .
  61. ^ https://wayback.archive-it.org/all/20091202124417/http://www.usdoj.gov/usao/nys/pressreleases/April09/kovachevkostainformationpr.pdf [ только URL-адрес PDF ]
  62. ^ Хардинг, Аманда. «Коста Ковачев приговорен почти к четырем годам лишения свободы по схеме Драйера» . www.securitiesdocket.com . Проверено 29 мая 2017 г.
  63. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 14 июля 2011 г. Проверено 25 апреля 2009 г. {{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
  64. ^ Марк Хэмблетт и Ноэлин Г. УолдерСвязаться со всеми статьями (23 апреля 2009 г.). «Новые обвинения по делу Дрейера, поскольку слушания касаются вопросов конфискации» . Law.com . Проверено 5 октября 2011 г.
  65. ^ «Новые обвинения по делу Дрейера: бывшему брокеру заплатили 215 тысяч долларов за то, что он выдавал себя за руководителей – Новости» . Журнал АБА. 23 апреля 2009 года . Проверено 5 октября 2011 г.
  66. ^ «Жалоба: Марк С. Драйер» (PDF) . Проверено 8 ноября 2012 г.
  67. ^ «Пресс-релиз: Комиссия по ценным бумагам и биржам обвиняет прокурора Нью-Йорка Марка С. Дрейера в многомиллионном мошенничестве; 2008–285; 8 декабря 2008 г.» . Секретное правительство. 8 декабря 2008 года . Проверено 5 октября 2011 г.
  68. ^ Марк ХэмблеттContactAll Articles (11 декабря 2008 г.). «Юристы Дрейера описывают опустошение счетов и уход из фирмы» . Law.com . Проверено 5 октября 2011 г.
  69. ^ Перейти обратно: а б Хэмблетт, Марк (11 декабря 2008 г.). «Юристы Дрейера описывают опустошение счетов и уход из фирмы» . Нью-Йоркский юридический журнал . Американские юристы СМИ . Проверено 13 декабря 2008 г.
  70. ^ «УСЛОВИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал .
  71. ^ Перейти обратно: а б городской файл. «Огненная распродажа Марка Дрейера на море» . Cityfile.com. Архивировано из оригинала 26 мая 2009 года . Проверено 5 октября 2011 г.
  72. ^ Коппел, Натан (15 января 2009 г.). «Взгляд на мирские владения Марка Дрейера» . Уолл Стрит Джорнал .
  73. ^ Хэмблетт, Марк; Ноэлин Дж. Уолдер (17 декабря 2008 г.). «Получатель подает заявление о банкротстве фирмы Драйер» . Нью-Йоркский юридический журнал . Американские юристы СМИ . Проверено 17 декабря 2008 г.
  74. ^ «Отчет» (PDF) . amlawdaily.typepad.com .
  75. ^ «Пол Вайс получит 1,4 миллиона долларов от работы Драйера» . Amlawdaily.typepad.com. 3 апреля 2009 года . Проверено 5 октября 2011 г.
  76. ^ Ноэлин Дж. Уолдер (27 марта 2009 г.). «Предметы Dreier LLP продаются тому, кто предложит самую высокую цену» . Law.com . Проверено 5 октября 2011 г.
  77. ^ «Истории Cityfile – Gawker» . Cityfile.com. Архивировано из оригинала 28 мая 2009 года . Проверено 5 октября 2011 г.
  78. ^ Ноэлин Г. УолдерСвязаться со всеми статьями (22 июля 2009 г.). «Квартира Дрейера продана на аукционе по банкротству за 8,2 миллиона долларов» . Law.com . Проверено 5 октября 2011 г.
  79. ^ Часан, Эмили (27 января 2009 г.). «Попечитель добивается принудительного банкротства Марка Драйера» . Рейтер .
  80. ^ Ван, Боб (1 апреля 2009 г.). «Fortress заявляет об убытке в размере 125,7 миллиона долларов в результате мошенничества с Драйером (обновление 2)» . Блумберг . Проверено 5 октября 2011 г.
  81. ^ Паланк, Жаклин (1 мая 2009 г.). «Продается: квартира Марка Дрейера на Манхэттене» . Уолл Стрит Джорнал .
[ редактировать ]
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Marc_Dreier&oldid=1208245240"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 2ee450e21c610bdc097175f0ded8983c__1708109100
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/2e/3c/2ee450e21c610bdc097175f0ded8983c.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Marc Dreier - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)