Организованная преступность

Чтобы узнать о других значениях, см. Организованная преступность (значения) .

«Криминальное кольцо» перенаправляется сюда. Чтобы узнать об американском фильме 1938 года, см. Crime Ring (фильм) .

Организованная преступность — это категория транснациональных , национальных или местных групп централизованных предприятий, занимающихся незаконной деятельностью, чаще всего с целью получения прибыли. Хотя организованная преступность обычно рассматривается как форма незаконного бизнеса, некоторые преступные организации, такие как террористические группы , повстанческие силы и сепаратисты , имеют политическую мотивацию. Многие преступные организации полагаются на страх или террор для достижения своих целей или задач, а также для сохранения контроля внутри организации и могут применять тактику, обычно используемую авторитарными режимами для сохранения власти. Некоторые формы организованной преступности существуют просто для удовлетворения спроса на нелегальные товары в государстве или для облегчения торговли товарами и услугами, которые могли быть запрещены государством (например, незаконными наркотиками или огнестрельным оружием). Иногда преступные организации вынуждают людей вести с ними дела, например, когда банда вымогает деньги за защиту у владельцев магазинов. Уличные банды часто могут считаться организованными преступными группами или, согласно более строгим определениям организованной преступности, могут стать достаточно дисциплинированными, чтобы считаться организованными . Преступную организацию также можно назвать отрядом , бандой , преступным кланом , мафией , мафией. (криминальное) кольцо, или синдикат; сеть, субкультуру и сообщество преступников, вовлеченных в организованную преступность, можно назвать преступным миром или бандой. Социологи иногда специально выделяют «мафию» как разновидность организованной преступной группировки, специализирующейся на предоставлении внеправовой защиты и квазиправоохранительной деятельности. Академические исследования оригинальной «Мафии», итальянской мафии , породил экономическое исследование организованных преступных группировок и оказал большое влияние на исследования русской мафии , китайские триады , Гонконгские триады, и японская якудза .

Другие организации, в том числе государства, церкви, вооруженные силы , полиция и корпорации, могут иногда использовать методы организованной преступности для ведения своей деятельности, но их полномочия вытекают из их статуса формальных социальных институтов. Существует тенденция отличать «традиционную» организованную преступность, такую ​​как азартные игры , ростовщичество , незаконный оборот наркотиков , проституция и мошенничество , от некоторых других форм преступности, которые также обычно связаны с организованными или групповыми преступными действиями, такими как преступления «белых воротничков» , финансовые преступления . преступления , политические преступления , военные преступления , государственные преступления и измена . Это различие не всегда очевидно, и ученые продолжают обсуждать этот вопрос. Например, в несостоявшихся государствах , которые больше не могут выполнять основные функции, такие как образование, безопасность или управление (обычно из-за неконтролируемого насилия или крайней бедности), организованная преступность, управление и война иногда дополняют друг друга. Термин « олигархия » использовался для описания демократических стран, чьи политические, социальные и экономические институты находятся под контролем нескольких семей и бизнес-олигархов , которые на практике могут считаться организованными преступными группировками или могут превратиться в них. По самой своей природе клептократии , мафиозные государства , наркогосударства или наркоклептократии , а также государства с высоким уровнем клиентелизма и политической коррупции либо активно вовлечены в организованную преступность, либо склонны поощрять организованную преступность внутри своих правительств.

В Соединенных Штатах Закон о борьбе с организованной преступностью (1970 г.) определяет организованную преступность как «незаконную деятельность [...] высокоорганизованной, дисциплинированной ассоциации [...]». Преступная деятельность как структурированный процесс называется рэкетом . По оценкам полиции Великобритании, в организованной преступности участвуют до 38 000 человек, объединенных в 6 000 различных групп. Исторически сложилось так, что крупнейшей организованной преступной группировкой в ​​Соединенных Штатах была Коза Ностра ( Итало-американская мафия ), но в последние десятилетия популярность других транснациональных преступных организаций также возросла. В статье 2012 года, опубликованной в журнале Министерства юстиции США , говорилось: «После окончания холодной войны организованные преступные группировки из России, Китая, Италии, Нигерии и Японии увеличили свое международное присутствие и международные сети или стали участвовать в более масштабных транснациональная преступная деятельность Большинство крупнейших международных организованных преступных группировок находятся в Соединенных Штатах». США проведенная Управлением по борьбе с наркотиками в 2017 году, Национальная оценка угрозы наркотиков, классифицировала мексиканские транснациональные преступные организации (ТКО) как «величайшую криминальную угрозу, связанную с наркотиками для Соединенных Штатов», сославшись на их доминирование «над крупными регионами Мексики, используемыми для выращивания, производства и ввоза наркотиков». и транспортировка незаконных наркотиков» и определил картели Синалоа , Халиско Новое поколение , Хуарес , Галф , Лос-Зетас и Бельтран-Лейва как шесть мексиканских ТШО, имеющих наибольшее влияние в незаконном обороте наркотиков в Соединенные Штаты. Цель ООН в области устойчивого развития 16 предусматривает борьбу со всеми формами организованной преступности в рамках Повестки дня на период до 2030 года .

В некоторых странах футбольное хулиганство связано с организованной преступностью.

Модели организованной преступности

Для описания структуры преступных организаций были предложены различные модели.

Организационный

американской мафии Гангстер Сэм Джанкана

Патронно-клиентские сети

Сети патрон-клиент определяются гибкими взаимодействиями. Они создают преступные группы, которые действуют как более мелкие единицы в общей сети и как таковые склонны ценить значимых других, знакомство с социальной и экономической средой или традициями. Эти сети обычно состоят из:

• Иерархии, основанные на «естественно» формирующихся семейных, социальных и культурных традициях;
• «Сплоченная» направленность деятельности/ труда ;
• Братские или кумовские системы ценностей;
• Персонализированная деятельность; включая семейное соперничество, территориальные споры, вербовку и обучение членов семьи и т. д.;
• Укоренившиеся системы убеждений, опора на традиции (включая религию, семейные ценности, культурные ожидания, классовую политику, гендерные роли и т. д.); и,
• Механизмы коммуникации и обеспечения соблюдения правил зависят от организационной структуры, социального этикета, истории преступной деятельности и коллективного принятия решений.

Бюрократические/корпоративные операции

Бюрократические/корпоративные организованные преступные группы характеризуются общей жесткостью своих внутренних структур. Они больше сосредотачиваются на том, как операции работают, успешны, поддерживают себя или избегают возмездия. Обычно они характеризуются следующим:

• Сложная структура власти;
• Широкое разделение труда между классами внутри организации;
• Меритократический (в отличие от культурных или социальных атрибутов);
• Обязанности выполняются обезличенным образом;
• Обширные письменные правила/положения (в отличие от культурной практики, диктующей действия); и,
• Механизмы коммуникации «сверху вниз» и обеспечения соблюдения правил.

Однако данная модель работы имеет некоторые недостатки:

• Стратегия коммуникации «сверху вниз» подвержена перехвату, особенно на более низких уровнях иерархии, к которой осуществляется передача;
• Ведение письменного учета ставит под угрозу безопасность организации и требует повышенных мер безопасности;
• Проникновение на более низкие уровни иерархии может поставить под угрозу всю организацию (эффект « карточного домика »); и,
• Смерть, ранения, тюремное заключение или внутренняя борьба за власть резко повышают небезопасность операций.

Хотя бюрократические операции делают упор на бизнес-процессы и строго авторитарные иерархии, они основаны на обеспечении властных отношений, а не на основной цели протекционизма, устойчивости или роста.

Молодежь и уличные банды

Основная статья: Банда

Лидер ямайской банды Кристофер Кокс

По оценкам Ханнигана и др., количество молодежных уличных банд в Соединенных Штатах увеличилось на 35% в период с 2002 по 2010 год. В основе многих, но не всех организованных группировок лежит своеобразная бандитская культура; это может развиваться через стратегии вербовки, процессы социального обучения в исправительной системе, с которыми сталкивается молодежь, семья или сверстники, вовлеченные в преступность, а также принудительные действия криминальных авторитетов. Термин «уличная банда» обычно используется как синоним «молодежной банды», имея в виду районные или уличные молодежные группы, которые соответствуют критериям «банды». Миллер (1992) определяет уличную банду как «самоформировавшуюся ассоциацию равных, объединенных взаимными интересами, с четко выраженным руководством и внутренней организацией, которые действуют коллективно или индивидуально для достижения конкретных целей, включая ведение незаконной деятельности и контроль над конкретной территории, объекта или предприятия». Некоторые причины, по которым молодежь вступает в банды, включают желание почувствовать себя принятыми, достичь статуса и повысить свою самооценку. Чувство единства объединяет многие молодежные банды, которым дома не хватает семейного аспекта.

«Переходные зоны» — это деградирующие районы с меняющимся населением. В таких регионах конфликты между группами, боевые действия, «войны за сферы влияния» и воровство способствуют солидарности и сплоченности. Коэн (1955): подростки из рабочего класса вступали в банды из-за разочарования в невозможности достичь статуса и целей среднего класса; Кловард и Олин (1960): заблокированные возможности, но неравное распределение возможностей приводят к созданию различных типов банд (то есть некоторые из них сосредоточены на грабежах и краже имущества, некоторые - на боевых действиях и конфликтах, а некоторые были ретритистами, сосредоточенными на употреблении наркотиков); Спергель (1966) был одним из первых криминологов, сосредоточившихся на доказательной практике, а не на интуиции при изучении жизни и культуры банд. Участие в бандитских событиях в подростковом возрасте закрепляет практику жестокого обращения с их собственными детьми годы спустя. Кляйн (1971), как и Спергель, изучал влияние вмешательств социальных работников на членов общества. Большее вмешательство на самом деле приводит к большему участию банд, солидарности и связям между их членами. Даунс и Рок (1988) об анализе Паркера: применима теория напряжения, теория навешивания ярлыков (из опыта работы с полицией и судами), теория контроля (вовлечение в неприятности с раннего детства и возможное решение о том, что затраты перевешивают выгоды) и теории конфликта. Ни одна этническая группа не более склонна к участию в бандах, чем другая, скорее, именно статус маргинализации, отчуждения или отвержения делает некоторые группы более уязвимыми для формирования банд. и это также будет учитываться как эффект социальной изоляции, особенно с точки зрения набора и удержания. Они также могут определяться возрастом (обычно молодежью) или влиянием группы сверстников. а также постоянство или последовательность их преступной деятельности. Эти группы также формируют свою собственную символическую идентичность или публичное представление, узнаваемое сообществом в целом (включая цвета, символы, нашивки, флаги и татуировки).

Исследования были сосредоточены на том, имеют ли банды формальные структуры, четкую иерархию и лидерство по сравнению со взрослыми группами, и являются ли они рациональными в достижении своих целей, хотя позиции в отношении структур, иерархии и определенных ролей противоречивы. Некоторые изучали уличные банды, занимающиеся торговлей наркотиками, и обнаружили, что их структура и поведение имеют определенную организационную рациональность. Члены считали себя организованными преступниками; банды были формально-рациональными организациями, Сильные организационные структуры, четко определенные роли и правила, определяющие поведение членов. Также определенный и регулярный источник дохода (например, наркотики). Падилья (1992) согласился с двумя вышеизложенными утверждениями. Однако некоторые сочли их скорее расплывчатыми, чем четко определенными, и им не хватало постоянной направленности, наблюдалась относительно низкая сплоченность, мало общих целей и слабая организационная структура. Общие нормы, ценности и лояльность были низкими, структуры «хаотичными», дифференциация ролей и четкое распределение труда были незначительными. Аналогичным образом, применение насилия не соответствует принципам, лежащим в основе рэкета, политического запугивания и незаконного оборота наркотиков, используемых этими взрослыми группами. Во многих случаях члены банд переходят из молодежных банд в высокоразвитые ОК-группы, причем некоторые из них уже находятся в контакте с такими синдикатами, и благодаря этому мы видим большую склонность к подражанию. Банды и традиционные преступные организации не могут быть универсально связаны (Decker, 1998). однако их объединение приносит явные выгоды как взрослым, так и молодежным организациям. С точки зрения структуры ни одна преступная группа не является архетипической, хотя в большинстве случаев существуют четко определенные модели вертикальной интеграции (когда преступные группы пытаются контролировать спрос и предложение), как в случае с торговлей оружием, сексом и наркотиками.

Индивидуальные различия

Предпринимательский

Предпринимательская модель рассматривает либо отдельного преступника, либо меньшую группу организованных преступников, которые извлекают выгоду из более подвижной «групповой ассоциации» современной организованной преступности. Эта модель соответствует теории социального обучения или дифференциальной ассоциации в том смысле, что между преступниками существуют четкие ассоциации и взаимодействие, при которых можно делиться знаниями или навязывать ценности, однако утверждается, что здесь не представлен рациональный выбор. Решение совершить определенное действие или присоединиться к другим организованным преступным группам можно рассматривать как скорее предпринимательское решение, способствующее продолжению преступного предприятия путем максимизации тех аспектов, которые защищают или поддерживают их собственную индивидуальную выгоду. В этом контексте роль риска также легко понятна. однако остается спорным вопрос о том, следует ли рассматривать основную мотивацию как истинное предпринимательство. или предпринимательство как продукт некоторого социального неблагополучия.

Преступная организация, во многом так же, как можно было бы оценить удовольствие и боль, взвешивает такие факторы, как юридический, социальный и экономический риск, чтобы определить потенциальную прибыль и убытки от определенной преступной деятельности. Этот процесс принятия решений является результатом предпринимательских усилий членов группы, их мотивации и среды, в которой они работают. Оппортунизм также является ключевым фактором: организованная преступность или преступная группа, вероятно, часто будут менять порядок преступных сообществ, которые они поддерживают, типы преступлений, которые они совершают, и то, как они функционируют на общественной арене (вербовка, репутация и т. д.), чтобы обеспечить эффективность, капитализацию и защиту своих интересов.

Мультимодельный подход

Культура и этническая принадлежность создают среду, в которой доверие и общение между преступниками могут быть эффективными и безопасными. В конечном итоге это может привести к конкурентному преимуществу некоторых групп; однако было бы неверно принимать это как единственный определяющий фактор классификации организованной преступности. В эту категорию входят сицилийская мафия , ндрангета , этнические китайские преступные группировки , японские якудза (или борёкудан ), колумбийские группы по торговле наркотиками , нигерийские организованные преступные группы, корсиканская мафия , корейские преступные группировки и ямайские банды . С этой точки зрения организованная преступность не является современным явлением: преступные группировки 17 и 18 веков соответствуют всем современным критериям преступных организаций (в отличие от теории заговора пришельцев). Они бродили по сельским окраинам Центральной Европы, занимаясь многими из тех же незаконных действий, которые характерны для сегодняшних преступных организаций, за исключением отмывания денег. Когда Французская революция создала сильные национальные государства, преступные группировки переместились в другие плохо контролируемые регионы, такие как Балканы и Южная Италия, где были посеяны семена сицилийской мафии – стержня организованной преступности в Новом Свете.

Вычислительный подход

В то время как большинство концептуальных рамок, используемых для моделирования организованной преступности, подчеркивают роль субъектов или видов деятельности , вычислительные подходы, построенные на основах науки о данных и искусственного интеллекта, сосредоточены на получении нового понимания организованной преступности на основе больших данных . Например, новые модели машинного обучения применяются для изучения и выявления городской преступности. и сети онлайн-проституции. Большие данные также использовались для разработки онлайн-инструментов, прогнозирующих риск для человека стать жертвой онлайн-торговли секс-услугами или быть вовлеченным в онлайн-секс-работу. Кроме того, данные Twitter и Google Тренды были использованы для изучения общественного восприятия организованной преступности.

Тип модели	Среда	Группа	Процессы	Воздействие
Национальный	Историческая или культурная основа	Семья или иерархия	Секретность/связь. Ссылки на повстанцев	Местная коррупция/влияние. Боязливое сообщество.
Транснациональный	Политически и экономически нестабильный	Вертикальная интеграция	Законное прикрытие	Стабильные поставки контрабандных товаров. Коррупция на высшем уровне.
Транснациональный/транзакционный	Любой	Гибкий. Маленький размер.	Жестокий. Оппортунистический. Риск	Нестабильные поставки ассортимента нелегальных товаров. Эксплуатирует молодых местных правонарушителей.
Предпринимательский/транзакционный	Развитые/высокотехнологичные регионы	Индивидуально или парно.	Работаем через законное предприятие	Предоставление незаконных услуг, например, отмывание денег, мошенничество, преступные сети.

Типичная деятельность

Организованные преступные группы предоставляют ряд незаконных услуг и товаров. Организованная преступность часто становится жертвой бизнеса посредством вымогательства или воровства и мошенничества, таких как угон грузовых автомобилей и кораблей, ограбление товаров, мошенничество с банкротством (также известное как «банкротство»), страховое мошенничество или мошенничество с акциями (инсайдерская торговля). Организованные преступные группы также преследуют людей в результате кражи автомобилей (либо для разборки в «мастерских», либо для экспорта), кражи произведений искусства , кражи металла , ограбления банков , краж со взломом, кражи и ограблений ювелирных изделий и драгоценных камней, краж в магазинах , взлома компьютеров , мошенничества с кредитными картами, экономический шпионаж , растраты , кража личных данных и мошенничество с ценными бумагами (« накачивай и сбрасывай »). Некоторые организованные преступные группы обманывают национальные, государственные или местные органы власти , фальсифицируя торги на государственных проектах, подделывая деньги, контрабанду или производство необлагаемого налогом алкоголя ( торговля ромом ) или сигарет ( торговля ), а также предоставляя рабочим-иммигрантам возможность уклоняться от уплаты налогов.

Организованные преступные группы ищут коррумпированных государственных чиновников на исполнительных, правоохранительных и судебных должностях, чтобы их преступный рэкет и деятельность на черном рынке могли избежать или, по крайней мере, получить ранние предупреждения о расследовании и судебном преследовании.

Деятельность организованной преступности включает ростовщичество под очень высокие процентные ставки, шантаж , убийства , подворное размножение , взрывы , букмекерство и незаконные азартные игры , мошенничество , подделку тюремных документов о досрочном освобождении, нарушение авторских прав , подделку интеллектуальной собственности, кражу металла , фехтование , похищение людей , торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации , контрабанда , торговля наркотиками , торговля оружием , выдача себя за водителей бронированных грузовиков , контрабанда нефти , контрабанда торговля антиквариата , органами , заказное убийство , подделка документов , удостоверяющих личность , отмывание денег , взяточничество , соблазнение , фальсификация выборов , мошенничество со страховкой , бритье очков , ценовой сговор , кража груза посредством фиктивного получения, незаконная эксплуатация такси , незаконный сброс токсичных отходов, незаконная торговля ядерными материалами, контрабанда военной техники, контрабанда ядерного оружия, подделка паспортов , обеспечение нелегальной иммиграции и дешевой рабочей силы, контрабанда людей, торговля видами, находящимися под угрозой исчезновения и торговля людьми . Организованные преступные группы также занимаются разнообразной деятельностью в сфере бизнеса и трудового рэкета, например, скимминг казино, инсайдерская торговля, создание монополий в таких отраслях, как сбор мусора, строительство и заливка цемента, сговор на торгах, получение рабочих мест «неявки» и «неработы», политическая коррупция и издевательства.

Насилие

Атаковать

Совершение насильственных преступлений может составлять часть «инструментов», используемых преступной организацией для достижения криминогенных целей (например, ее угрожающая, авторитарная, принудительная, вызывающая террор или мятежная роль), из-за психосоциальных факторов (культурный конфликт, агрессия, бунт против власти, доступ к запрещенным веществам, контркультурная динамика) или могут сами по себе быть преступлением, рационально выбранным отдельными преступниками и группами, которые они образуют. Нападения используются в качестве принудительных мер, для «избиения» должников, конкурентов или новобранцев, при совершении грабежей , в связи с другими преступлениями против собственности, а также как выражение контркультурной власти; Насилие является нормой внутри преступных организаций (прямо противостоящих основному обществу) и мест, которые они контролируют. Хотя интенсивность насилия зависит от типов преступлений, в которых участвует организация (а также от ее организационной структуры или культурных традиций), агрессивные действия варьируются в диапазоне от легких физических нападений до серьезных травмирующих нападений . Телесные повреждения и тяжкие телесные повреждения в контексте организованной преступности следует понимать как индикаторы острого социального и культурного конфликта, мотивов, противоречащих общественной безопасности, и других психосоциальных факторов.

Убийство

Убийства возникли из убийств чести и мести, совершенных якудза или сицилийской мафией. который придавал большое физическое и символическое значение акту убийства, его целям и последствиям, к гораздо менее дискриминационной форме выражения власти, обеспечения соблюдения преступной власти, достижения возмездия или устранения конкуренции. Роль киллера в целом была неизменной на протяжении всей истории организованной преступности, будь то из-за эффективности или целесообразности найма профессионального убийцы или необходимости дистанцироваться от совершения убийственных действий (что затрудняет доказывание преступности). виновность). Это может включать в себя убийство известных деятелей (государственных, частных или преступных), которые снова зависят от власти, возмездия или конкуренции. Убийства из мести, вооруженные грабежи, жестокие споры за контролируемые территории и преступления против представителей общественности также должны учитываться при рассмотрении динамики между различными преступными организациями и их (иногда) противоречивыми потребностями. После убийства своих жертв гангстеры часто пытаются уничтожить улики, избавляясь от останков жертв таким образом, чтобы предотвратить, затруднить или задержать обнаружение тела, предотвратить идентификацию тела или предотвратить вскрытие. Известны различные способы, которыми организованная преступность утилизация трупов включает, помимо прочего, сокрытие тел в мусоре или на свалках, скармливание тел животным (например, свиньям или крысам ), уничтожение в результате промышленного процесса (например, с помощью оборудования, химической ванны, расплавленного металла или брошенного автомобиля), инъекции в законную систему утилизации тел (например, морги, похоронные бюро, кладбища, крематории, погребальные костры или пожертвования трупов) или тайные убийства в отношении здоровья учреждениях по уходу, маскировка под мясо животных (например, пищевые отходы или ресторанная еда), создание ложных доказательств обстоятельств смерти и предоставление следователям возможности избавиться от тела, возможное сокрытие личности, оставление в отдаленном районе, где тело может значительно ухудшиться, в то время как Воздействие элементов (таких как дождь, ветер, жара и т. д.), а также деятельность животных (например, поедание мусорщиками ) может загрязнить место преступления и/или уничтожить улики до того, как они будут обнаружены, если вообще когда-либо, например, в дикой местности ( например, национальные парки или заповедники) или заброшенная территория (например, заброшенное здание, колодец или шахта). Однако есть также много случаев, когда гангстеры выставляли тела своих жертв напоказ в качестве формы психологической войны против своих врагов.

Бдительность

Основная статья: Бдительность

Преступные синдикаты часто совершают акты самосуда, обеспечивая соблюдение законов, расследуя определенные преступные деяния и наказывая тех, кто нарушает такие правила. Люди, которые часто становятся объектами нападения организованной преступности, как правило, являются преступниками-индивидуалистами, людьми, совершившими преступления, которые общество считает особенно отвратительными, людьми, совершившими правонарушения против членов или сообщников, конкурентов и/или террористических групп. Одна из причин, по которой преступные группы могут проявлять бдительность в своих районах, заключается в предотвращении активного вмешательства полиции в обществе , которое может нанести вред их незаконному бизнесу; Кроме того, действия линчевателей могут помочь бандам снискать расположение своих сообществ .

В США в бурные двадцатые годы антикатолический и антисемитский Ку-клукс-клан был известен как стойкий приверженец сухого закона, в результате чего итальянские , ирландские , польские и еврейские гангстеры время от времени вступали в жестокую конфронтацию с ККК. Однажды осведомитель ФБР и бандит Грегори Скарпа похитил и подверг пыткам местного клановца, заставив его раскрыть тела борцов за гражданские права, убитых ККК. Во время Второй мировой войны в Америке росло число сторонников нацистов, которые сформировали Немецко-Американский Бунд , который, как было известно, угрожал местному еврейскому народу, в результате чего еврейские мафиози (такие как Мейер Лански , Багси Сигел и Джек Руби ) часто подвергались преследованиям. нанят американской еврейской общиной для помощи в защите от нацистского бунда, вплоть до нападения и убийства сторонников нацизма во время собраний бунда. Группы линчевателей, такие как Партия Черных Пантер , Партия Белых Пантер и Молодые Лорды , были обвинены в совершении преступлений с целью финансирования своей политической деятельности.

Хотя рэкет для защиты часто рассматривается как не что иное, как вымогательство, преступные синдикаты, которые участвуют в рэкете, иногда обеспечивают реальную защиту своих клиентов от других преступников. Причина этого в том, что преступная организация хотела бы, чтобы бизнес их клиентов велся. лучше, чтобы банда могла потребовать еще больше денег за защиту, кроме того, если банда обладает достаточными знаниями о местных фехтовальщиках , они могут даже быть в состоянии выследить и вернуть любые предметы, которые были украдены у владельца бизнеса, чтобы еще больше помочь своим клиентам банда также может вытеснять, разрушать, подвергать вандализму, красть или закрывать конкурирующие предприятия для своих клиентов. В Колумбии повстанческие группы пытались украсть землю, похитить членов семей и вымогать деньги у наркобаронов. В результате наркобароны Медельинского картеля сформировали военизированную группу линчевателей, известную как Muerte a Secuestradores («Смерть похитителям»), чтобы защитить картель от FARC и M-19 , даже похищая и пытая лидера M-19, прежде чем оставив его связанным перед полицейским участком. Во время войны Медельинского картеля против правительства Колумбии Картель Норте-дель-Валле и Картель Кали сформировали и управляли группой линчевателей под названием Лос Пепес (в которую также входили члены колумбийского правительства, полиции и бывшие члены Медельинского картеля), чтобы добиться падение Пабло Эскобара; они сделали это, бомбив объекты Медельинского картеля и похищая, пытая и / или убивая сообщников Эскобара, а также работая вместе с Поисковым блоком , что в конечном итоге привело к роспуску Медельинского картеля и смерти Пабло Эскобара. Из-за высокого уровня коррупции Oficina de Envigado делала все, чтобы помочь полиции, и наоборот, до такой степени, что полиция и картель иногда проводили совместные операции против других преступников; кроме того, лидеры La Oficina часто выступали в качестве судей, выступая посредниками в спорах между различными бандами наркоторговцев по всей Колумбии, что, по мнению некоторых, помогло предотвратить перерастание многих споров в насилие.

На побережье Сомали многие люди полагаются на рыболовство для экономического выживания, поэтому известно, что сомалийские пираты часто нападают на иностранные суда, которые занимаются незаконным рыболовством и чрезмерным выловом рыбы в их водах, а также на суда, которые незаконно сбрасывают отходы в свои воды. В результате морские биологи говорят, что местное рыболовство восстанавливается. группа линчевателей под названием Grupos de autodefensa comunitaria В Мексике была сформирована для борьбы с нелегальными лесорубами , картелем La Familia Michoacana и наркокартелем/ культом , известным как Картель тамплиеров ; По мере того, как они росли, к ним присоединялись бывшие члены картеля, а когда они стали больше, они начали продавать наркотики, чтобы покупать оружие. Картель тамплиеров в конечном итоге был разгромлен и распущен действиями линчевателей, но в конечном итоге они сформировали собственный картель под названием Лос Виаграс , который имеет связи с Картелем нового поколения Халиско . Проект «Минитмен» — крайне правая военизированная организация, стремящаяся предотвратить нелегальную иммиграцию через границу США и Мексики ; однако это наносит ущерб таким бандам, как Мара Сальватруча , которые зарабатывают деньги на контрабанде людей , и в результате MS-13, как известно, совершает акты насилия против членов Минитменов, чтобы помешать им вмешиваться в их нелегальную иммиграционную деятельность. Во всем мире существуют различные группы линчевателей, выступающие против банд, которые заявляют, что борются против влияния банд, но имеют общие характеристики и действуют аналогично бандам, включая Sombra Negra , Friends Stand United , People Against Gangsterism and Drugs и OG Imba . Банды, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, часто совершают насильственные действия, чтобы остановить или вытеснить независимых дилеров — наркоторговцев, не связанных с бандами, — чтобы помешать им перехватывать клиентов.

В Америке существует организация по защите животных под названием Rescue Ink, в которой члены банд байкеров-преступников добровольно спасают нуждающихся животных и борются с людьми, совершающими жестокое обращение с животными, например, разбивают ринги петушиных боев , прекращают убийства бездомных кошек , расстаются. ринги для собачьих боев и спасение домашних животных от жестоких владельцев. В американской тюремной системе часто известно, что тюремные банды причиняют физический вред и даже убивают заключенных, совершивших такие преступления, как убийства детей , серийные убийства , педофилия , преступления на почве ненависти , насилие в семье и изнасилования , а также заключенных, совершивших преступления против пожилых людей. , животные , инвалиды , бедные и менее удачливые. Во многих общинах меньшинств и бедных кварталах жители часто не доверяют правоохранительным органам, в результате чего бандитские синдикаты часто берут на себя «охрану порядка» в своих районах, совершая действия против людей, совершивших такие преступления, как издевательства , грабежи, вторжения в дома , преступления на почве ненависти, преследование , сексуальное насилие , домашнее насилие и растление детей , а также посредничество в спорах между соседями. Способы, которыми банды будут наказывать таких людей, могут варьироваться от принуждения к извинениям, угроз, принуждения к возврату украденных вещей, вандализма в собственности, поджогов, принуждения к переезду , взрывов , нападений и/или избиений , похищений, незаконного тюремного заключения , пыток. и/или быть убитым. Известно, что некоторые преступные синдикаты проводят собственные «суды» над своими членами, обвиненными в правонарушениях; Наказания, которым подвергнется обвиняемый в случае «признания виновным», будут различаться в зависимости от правонарушения.

Терроризм

Основная статья: Терроризм

Помимо того, что считается традиционной организованной преступностью, включающей прямые преступления, такие как мошенничество, мошенничество, рэкет и другие действия, мотивированные накоплением денежной выгоды, существует также нетрадиционная организованная преступность, которая занимается политической или идеологической выгодой или признанием. Такие преступные группы часто называют террористическими группами или наркотеррористами .

Не существует общепризнанного, юридически обязательного определения терроризма в уголовном праве . Общие определения терроризма относятся только к тем насильственным действиям, которые направлены на создание страха (террора), совершаются с религиозной, политической или идеологической целью, умышленно нацелены или игнорируют безопасность некомбатантов (например, нейтрального военного персонала или гражданских лиц ). и совершаются неправительственными организациями. Некоторые определения также включают акты незаконного насилия и войны, особенно преступления против человечества ( см. Нюрнбергский процесс ), союзные власти считают немецкую нацистскую партию , ее военизированные и полицейские организации, а также многочисленные ассоциации, дочерние по отношению к нацистской партии, «преступными организациями». Использование аналогичной тактики преступными организациями для защиты или соблюдения кодекса молчания обычно не называется терроризмом, хотя эти же действия могут быть названы терроризмом, если они совершаются политически мотивированной группой.

Известные группы включают Медельинский картель , Корлеонскую мафию , различные мексиканские картели и Ямайский отряд .

Другой

• Торговля оружием
• Кража металла
• Поджог
• Принуждение
• Вымогательство
• Защитная ракетка
• Сексуальное насилие

Финансовые преступления

Основная статья: Отмывание денег

Организованные преступные группы зарабатывают большие суммы денег за счет такой деятельности, как незаконный оборот наркотиков, контрабанда оружия, вымогательство, воровство и финансовые преступления. Эти незаконно полученные активы принесут им мало пользы, если они не смогут замаскировать их и превратить в средства, доступные для инвестирования в законное предпринимательство. Методы, которые они используют для конвертации «грязных» денег в «чистые» активы, поощряют коррупцию. Организованным преступным группировкам необходимо скрыть незаконное происхождение денег. Это позволяет расширять преступные группы, поскольку «прачечная» или «стирка» работает для того, чтобы скрыть денежный след и конвертировать доходы от преступлений в полезные активы. Отмывание денег вредно для международной и внутренней торговли, банковской репутации, а также для эффективных правительств и верховенства закона. Это связано с методами, используемыми для сокрытия доходов, полученных преступным путем. Эти методы включают, помимо прочего: покупку легко транспортируемых ценностей, трансфертное ценообразование и использование «подпольных банков». а также проникновение фирм в легальную экономику.

Отмыватели также будут смешивать незаконные деньги с доходами, полученными от бизнеса, чтобы еще больше замаскировать свои незаконные средства. Точные цифры объемов отмываемых преступных доходов практически невозможно подсчитать, сделаны приблизительные оценки, но они дают лишь представление о масштабе проблемы, а не о том, насколько она на самом деле велика. Управление ООН по наркотикам и преступности провело исследование. По их оценкам, в 2009 году отмывание денег составило около 2,7% мирового ВВП; это примерно 1,6 триллиона долларов США. Группа разработки финансовых мер по отмыванию денег (ФАТФ), межправительственный орган, созданный для борьбы с отмыванием денег, заявила, что «постоянные усилия Группы разработки финансовых мер по отмыванию денег (ФАТФ) в период с 1996 по 2000 год по получению таких оценок не увенчались успехом». Однако усилия по борьбе с отмыванием денег, в результате которых были конфискованы отмытые деньги, в 2001 году составили 386 миллионов долларов. Быстрый рост отмывания денег обусловлен:

• масштабы организованной преступности не позволяют им заниматься наличным бизнесом - у групп нет другого выбора, кроме как конвертировать свои доходы в законные средства и делать это путем инвестиций, развития законного бизнеса и покупки собственности;
• глобализация коммуникаций и торговли: технологии значительно упростили быстрый перевод средств через международные границы, при этом группы постоянно меняют методы, чтобы избежать расследования; и,
• отсутствие эффективного финансового регулирования в некоторых частях мировой экономики.

Отмывание денег представляет собой трехэтапный процесс:

• Размещение: (также называемое погружением) группы «смурфируют» небольшие количества за раз, чтобы избежать подозрений; физическое распоряжение деньгами путем перемещения преступных средств в законную финансовую систему; может включать в себя соучастие банков, смешивание законных и незаконных средств, покупку наличных и контрабанду валюты в безопасные убежища.
• Многослойность: маскирует след, чтобы помешать преследованию. Также называется «сильным мылом». Это предполагает создание фальшивых документов, конвертацию наличных денег в активы путем покупок за наличные.
• Интеграция: (также называемая «высушиванием»): превращение его в чистый налогооблагаемый доход посредством сделок с недвижимостью, фиктивных кредитов, соучастия иностранных банков и ложных импортных и экспортных операций.

Средства отмывания денег:

• Денежные переводы , черные денежные рынки, покупка товаров, азартные игры, усложнение денежного следа.
• Подпольная банковская деятельность (летающие деньги) включает в себя тайных «банкиров» по ​​всему миру.
• Часто в этом участвуют законные банки и профессионалы.

Целью политики в этой области является сделать финансовые рынки прозрачными и свести к минимуму оборот криминальных денег и их стоимость на законных рынках.

Подделка

Основная статья: Подделка

Подделка денег является еще одним финансовым преступлением. Подделка денег включает в себя незаконное производство денег, которые затем используются для оплаты любых желаемых целей. Подделка не только является финансовым преступлением, но и предполагает производство или распространение товаров под вымышленными именами. Производители контрафактной продукции получают выгоду, поскольку потребители считают, что они покупают товары у компаний, которым они доверяют, хотя на самом деле они покупают контрафактные товары низкого качества. В 2007 году ОЭСР сообщила, что объем контрафактной продукции включает в себя продукты питания, фармацевтические препараты, пестициды, электрические компоненты, табак и даже бытовые чистящие средства в дополнение к обычным фильмам, музыке, литературе, играм и другим электроприборам, программному обеспечению и модной одежде. Ряд качественных изменений в торговле контрафактной продукцией:

• значительный рост количества поддельных товаров, опасных для здоровья и безопасности;
• большинство продуктов, изъятых властями, теперь являются предметами домашнего обихода, а не предметами роскоши;
• растущее количество технологической продукции; и,
• производство теперь ведется в промышленных масштабах.

Уклонение от уплаты налогов

Основная статья: Уклонение от уплаты налогов

К экономическим последствиям организованной преступности подходили с ряда как теоретических, так и эмпирических позиций, однако характер такой деятельности допускает искажения. Уровень налогов, взимаемых национальным государством, уровень безработицы, средние доходы домохозяйств и уровень удовлетворенности правительством, а также другие экономические факторы – все это способствует вероятности участия преступников в уклонении от уплаты налогов. Поскольку большая часть организованной преступности совершается на грани между законным и нелегитимным рынками, эти экономические факторы должны быть скорректированы так, чтобы обеспечить оптимальную сумму налогообложения, не поощряя практику уклонения от уплаты налогов. Как и в случае с любым другим преступлением, технологические достижения сделали совершение уклонения от уплаты налогов более простым, быстрым и более глобальным. Способность организованных преступников управлять мошенническими финансовыми счетами, использовать незаконные оффшорные банковские счета, получать доступ к налоговым убежищам или налоговым убежищам , а деятельность синдикатов по контрабанде товаров для уклонения от налогов на импорт помогает обеспечить финансовую устойчивость, безопасность от правоохранительных органов, общую анонимность и продолжение их деятельности.

Киберпреступность

Основная статья: Киберпреступность

Интернет-мошенничество

Основные статьи: Кража личных данных и интернет-мошенничество

Кража личных данных — это форма мошенничества или мошенничества с личностью другого человека, при которой кто-то выдает себя за кого-то другого, присваивая личность этого человека, обычно для того, чтобы получить доступ к ресурсам или получить кредит и другие преимущества от имени этого человека. Жертвы кражи личных данных (те, чью личность перенял похититель личных данных) могут пострадать от неблагоприятных последствий, если будут привлечены к ответственности за действия преступника, равно как и организации и отдельные лица, которые были обмануты похитителем личных данных и в этом смысле также являются жертвами. Интернет-мошенничество означает фактическое использование интернет- услуг для предоставления мошеннических предложений потенциальным жертвам, проведения мошеннических транзакций или передачи доходов от мошенничества финансовым учреждениям или другим лицам, связанным с этой схемой. В контексте организованной преступности и то, и другое может служить средством, с помощью которого может успешно осуществляться другая преступная деятельность, или же выступать в качестве основной цели. Мошенничество по электронной почте , мошенничество с предоплатой , любовное мошенничество , мошенничество с трудоустройством и другие фишинговые мошенничества являются наиболее распространенными и наиболее широко используемыми формами кражи личных данных. хотя с появлением социальных сетей фальшивые веб-сайты, аккаунты и другая мошенническая или обманная деятельность стали обычным явлением.

Нарушение авторских прав

Основная статья: Нарушение авторских прав

Нарушение авторских прав — это несанкционированное или запрещенное использование произведений, защищенных авторским правом владельца авторских прав , нарушающее исключительные права , такие как право воспроизводить или выполнять произведение, защищенное авторским правом, или создавать производные работы . Несмотря на то, что деятельность организованной преступности в этой области преступности практически повсеместно рассматривается в рамках гражданского судопроизводства , ее воздействие и намерения стали предметом многочисленных дискуссий. Статья 61 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИП) требует, чтобы подписавшие его страны установили уголовные процедуры и наказания в случаях умышленной подделки товарных знаков или пиратства авторских прав в коммерческих масштабах. Совсем недавно правообладатели потребовали от штатов ввести уголовные санкции за все виды нарушений авторских прав. Организованные преступные группы извлекают выгоду из соучастия потребителей, достижений в области технологий безопасности и анонимности, развивающихся рынков и новых методов передачи продукции, а последовательный характер всего этого обеспечивает стабильную финансовую основу для других сфер организованной преступности.

Кибервойна

Основная статья: Кибервойна

Дополнительная информация: Титановый дождь и лабиринт лунного света.

Кибервойна – это политически мотивированное хакерство с целью проведения диверсий и шпионажа . Это форма информационной войны , которую иногда рассматривают как аналог обычной войны. хотя эта аналогия спорна как по своей точности, так и по своей политической мотивации. Это определяется как деятельность национального государства по проникновению в компьютеры или сети другой страны с намерением причинить гражданский ущерб или разрушения. Более того, он действует как «пятый домен войны». и Уильям Дж. Линн , заместитель министра обороны США , заявляет, что «в доктринальном плане Пентагон официально признал киберпространство новой областью ведения войны... [которая] стала столь же важной для военных операций, как сухопутные, морские , воздух и пространство». Кибершпионаж — это практика получения конфиденциальной, конфиденциальной, служебной или секретной информации от отдельных лиц, конкурентов, групп или правительств с использованием незаконных методов эксплуатации в Интернете, сетях, программном обеспечении и/или компьютерах. Существует также явная военная, политическая или экономическая мотивация. Незащищенная информация может быть перехвачена и изменена, что делает возможным шпионаж на международном уровне. Недавно созданное Киберкомандование в настоящее время обсуждает, являются ли такие действия, как коммерческий шпионаж или кража интеллектуальной собственности, преступной деятельностью или реальными «нарушениями национальной безопасности». Кроме того, военные действия, в которых для координации используются компьютеры и спутники , подвергаются риску выхода из строя оборудования. Заказы и сообщения могут быть перехвачены или заменены. Энергетика, вода, топливо, связь и транспортная инфраструктура – ​​все они могут быть уязвимы для саботажа . По словам Кларка, гражданская сфера также находится под угрозой, отметив, что нарушения безопасности уже выходят за рамки кражи номеров кредитных карт и что потенциальные цели могут также включать электросети, поезда или фондовый рынок.

Компьютерные вирусы

Основные статьи: Компьютерный вирус и атака типа «отказ в обслуживании»

Термин «компьютерный вирус» может использоваться как всеобъемлющая фраза, охватывающая все типы настоящих вирусов, вредоносное ПО , включая компьютерных червей , троянских коней , большинство руткитов , шпионское ПО , нечестное рекламное ПО и другое вредоносное и нежелательное ПО (хотя все они технически уникальны). , и оказывается весьма финансово выгодным для преступных организаций, предлагая больше возможностей для мошенничества и вымогательства , одновременно повышая безопасность, секретность и анонимность. Черви могут использоваться организованными преступными группировками для использования уязвимостей безопасности (автоматическое дублирование себя на других компьютерах в данной сети). в то время как троянский конь — это программа, которая выглядит безобидной, но скрывает вредоносные функции (например, получение сохраненных конфиденциальных данных, повреждение информации или перехват передаваемых данных). Черви и троянские кони, как и вирусы, могут нанести вред данным или производительности компьютерной системы. Применяя интернет-модель организованной преступности, распространение компьютерных вирусов и другого вредоносного программного обеспечения способствует возникновению чувства отстраненности между преступником (будь то преступная организация или другое лицо) и жертвой; это может помочь объяснить значительный рост киберпреступности, например, с целью идеологических преступлений или терроризма. В середине июля 2010 года эксперты по безопасности обнаружили вредоносную программу, которая проникла в заводские компьютеры и распространилась на заводы по всему миру. Это считается «первым нападением на критически важную промышленную инфраструктуру, лежащую в основе современной экономики», отмечает New York Times.

Преступность и коррупция среди белых воротничков

Основные статьи: Преступность белых воротничков и коррупция

Корпоративные преступления

Основная статья: Корпоративные преступления

Под корпоративным преступлением понимаются преступления, совершенные либо корпорацией ( т. е. хозяйствующим субъектом , имеющим правосубъектность, отдельную от физических лиц , которые управляют его деятельностью), либо физическими лицами, которые могут быть отождествлены с корпорацией или другим хозяйствующим субъектом (см. субсидиарную ответственность и корпоративная ответственность ). Корпоративные преступления мотивированы либо желанием отдельных лиц, либо желанием корпораций увеличить прибыль. Стоимость корпоративных преступлений для налогоплательщиков США составляет около 500 миллиардов долларов. Обратите внимание, что некоторые формы корпоративной коррупции на самом деле могут не считаться преступными, если они не являются противозаконными в конкретной системе законов. Например, в некоторых юрисдикциях разрешена инсайдерская торговля . Известно, что различные предприятия, которыми занимаются представители организованной преступности, огромны, включая, помимо прочего, аптеки, компании по импорту-экспорту , магазины по обналичиванию чеков , тату-салоны, зоопарки, сайты онлайн-знакомств, винные магазины, магазины мотоциклов, банки, отели. , ранчо и плантации, магазины электроники, салоны красоты, компании по недвижимости , детские сады, каркасные магазины , компании такси, телефонные компании, торговые центры, ювелирные магазины, модельные агентства, химчистки, ломбарды, бильярдные , магазины одежды, грузовые компании , благотворительные фонды , молодежные центры, студии звукозаписи, магазины спортивных товаров, мебельные магазины, спортивные залы, страховые компании, охранные компании , юридические фирмы и частные военные компании .

Трудовой рэкет

Трудовой рэкет, по определению Министерства труда США, — это проникновение, эксплуатация и контроль над пенсионным планом работников, профсоюзом, организацией-работодателем или рабочей силой, осуществляемые незаконными, насильственными или мошенническими методами с целью получения прибыли или личной выгоды. . Трудовой рэкет развивается с 1930-х годов, затрагивая национальное и международное строительство, горнодобывающую промышленность, производство энергии и транспорт. секторах в огромной степени. Деятельность была сосредоточена на импорте дешевой или несвободной рабочей силы , взаимодействии с профсоюзами и государственными чиновниками ( политическая коррупция ) и подделке денег .

Политическая коррупция

Основная статья: Политическая коррупция

Политическая коррупция – это использование законных полномочий государственными чиновниками для незаконной частной выгоды. Злоупотребление государственной властью для других целей, таких как репрессии против политических оппонентов и общая жестокость полиции , не считается политической коррупцией. Не являются незаконными и действия частных лиц или корпораций, не связанных напрямую с правительством. Незаконное действие должностного лица представляет собой политическую коррупцию только в том случае, если это действие непосредственно связано с его служебными обязанностями. Формы коррупции различаются, но включают взяточничество , вымогательство , кумовство , кумовство , покровительство , взяточничество и растрату . Хотя коррупция может способствовать преступной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков , отмывание денег и торговля людьми , она не ограничивается этими видами деятельности. Действия, составляющие незаконную коррупцию, различаются в зависимости от страны или юрисдикции. Например, определенные методы политического финансирования, которые являются законными в одном месте, могут быть незаконными в другом. В некоторых случаях государственные чиновники обладают широкими или плохо определенными полномочиями, что затрудняет различие между законными и незаконными действиями. По оценкам, только во всем мире взяточничество ежегодно обходится более чем в 1 триллион долларов США. Состояние безудержной политической коррупции известно как клептократия , что буквально означает «правление воров».

Незаконный оборот наркотиков

Маршруты наркотрафика в Мексике

Существует три основных региона, в которых сосредоточена торговля наркотиками : « Золотой треугольник» (Бирма, Лаос, Таиланд), «Золотой полумесяц» (Афганистан), а также Центральная и Южная Америка. Есть предположения, что из-за продолжающегося снижения производства опиума в Юго-Восточной Азии торговцы людьми могут начать рассматривать Афганистан как источник героина».

Что касается организованной преступности и ускорения производства синтетических наркотиков в Восточной и Юго-Восточной Азии, особенно в « Золотом треугольнике» , Сэм Гор , также известный как «Компания», является наиболее известным международным преступным синдикатом, базирующимся в Азиатско-Тихоокеанском регионе . В его состав входят члены пяти различных триад. Предполагается, что Сэма Гора возглавит китайско-канадский Це Чи Лоп . Кантонско-китайский синдикат занимается в основном торговлей наркотиками, зарабатывая не менее 8 миллиардов долларов в год. Утверждается, что Сэм Гор контролирует 40% рынка метамфетамина в Азиатско-Тихоокеанском регионе , а также занимается торговлей героином и кетамином . Организация действует в различных странах, включая Мьянму, Таиланд, Новую Зеландию, Австралию, Японию, Китай и Тайвань. Сэм Гор ранее производил метамфетамин в Южном Китае, а сейчас считается, что он производит его в основном в « Золотом треугольнике» , в частности в штате Шан , в Мьянме ответственном за большую часть массового всплеска кристаллического метамфетамина в последние годы. Предполагается, что группировку возглавляет Це Чи Лоп , китайско-канадский гангстер, родившийся в Гуанчжоу , Китай. Цзе — бывший член гонконгской преступной группировки Big Circle Gang . В 1988 году Цзе иммигрировал в Канаду. В 1998 году Цзе был признан виновным в перевозке героина в США и отсидел девять лет за решеткой. По известности Це сравнивают с Хоакином «Эль Чапо» Гусманом и Пабло Эскобаром .

Поставки героина в США происходят в основном из иностранных источников, включая Золотой треугольник Юго-Восточной Азии , Юго-Западную Азию и Латинскую Америку. Героин существует в двух формах. Первая — это химическая базовая форма, имеющая коричневый цвет, а вторая — белая форма соли. Первый в основном производится в Афганистане и некоторых странах юго-запада, тогда как последний ранее производился только в Юго-Восточной Азии, но с тех пор его начали производить и в Афганистане. Есть некоторые подозрения, что белый героин также производится в Иране и Пакистане, но это не подтверждено. Эту область производства героина называют Золотым Полумесяцем. Героин – не единственный наркотик, употребляемый в этих регионах. На европейском рынке наблюдаются признаки растущего употребления опиоидов в дополнение к долгосрочному употреблению героина.

Наркоторговцы производят наркотики в нарколабораториях и наркофермах. Размер нарколаборатории может варьироваться от небольших мастерских до размеров небольшого городка (например, Транквиландии ). Наркоферма — это место, где выращиваются наркотические культуры, прежде чем из них изготавливаются незаконные наркотики. Размер наркофермы может варьироваться от небольших приусадебных участков до крупных плантаций. Помимо выращивания наркотических культур, наркофермы также нередко содержат домашний скот , чтобы иметь законный источник дохода, помогающий скрыть грязные деньги, и чтобы домашний скот мог служить источником органических удобрений (например, навоза ). для наркотических культур. Есть множество случаев, когда торговцы наркотиками создавали некоторые из своих ферм по производству наркотиков, убежищ и лабораторий по производству наркотиков в отдаленных диких районах. После производства полностью переработанные наркотики затем транспортируются в более населенные районы для продажи. Зачастую торговцы людьми, находящиеся в этих отдаленных криминальных поселениях, поддерживают себя сочетанием навыков выживания и едой, припасами и рабочей силой, которых им привозят сообщники. Причина, по которой торговцы людьми, как известно, создают такие отдаленные поселения, заключается в том, что окружающая территория может помочь обеспечить различную степень естественного укрытия. Кроме того, торговцы людьми могут также надеяться, что окружающая местность и местная дикая природа могут послужить сдерживающим фактором и/или помешать следственным органам или конкурирующим бандам, если местонахождение тайного комплекса будет раскрыто. Хотя наркоторговля обычно считается городской проблемой, известно, что незаконный оборот наркотиков также является проблемой как в пригородных , так и в сельских районах .

Торговля людьми

Основная статья: Торговля людьми

Секс-торговля

Основная статья: Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации

Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации является основной причиной современного сексуального рабства и в первую очередь направлена ​​на проституцию женщин и детей в секс-индустрии . Сексуальное рабство охватывает большинство, если не все, формы принудительной проституции. Термины « принудительная проституция » или «принудительная проституция» встречаются в международных и гуманитарных конвенциях, но недостаточно понимаются и применяются непоследовательно. «Принудительная проституция» обычно относится к условиям контроля над человеком, которого другой принуждает к сексуальной активности. Официальное количество людей, находящихся в сексуальном рабстве во всем мире, различается. В 2001 году Международная организация по миграции оценила их в 400 000, Федеральное бюро расследований - в 700 000, а ЮНИСЕФ - в 1,75 миллиона. наиболее распространенными направлениями для жертв торговли людьми являются Таиланд, Япония, Израиль, Бельгия, Нидерланды, Германия, Италия, Турция и США. Согласно отчету УНП ООН ,

Нелегальная иммиграция и контрабанда людей

Основная статья: Контрабанда людей

См. Также: Змееголов (банда) и Койотаже.

Контрабанда людей определяется как «содействие, транспортировка, попытка перевозки или незаконного въезда человека или лиц через международную границу в нарушение законов одной или нескольких стран тайно или посредством обмана, например, с использованием поддельных документов». Этот термин понимается и часто используется взаимозаменяемо с незаконным ввозом мигрантов, который в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности определяется как «...закупка с целью получения, прямо или косвенно, финансовой или другой материальной выгоды, незаконный въезд лица в государство-участник, гражданином которого оно не является». Эта практика усилилась за последние несколько десятилетий, и сегодня на ее долю приходится значительная часть нелегальной иммиграции в страны по всему миру. Незаконный ввоз людей обычно происходит с согласия лица или лиц, которых ввозят контрабандным путем, и частые причины, по которым лица, желающие стать незаконным ввозом, включают трудоустройство и экономические возможности, личное и/или семейное улучшение, а также бегство от преследований или конфликтов.

Современное рабство и принудительный труд

Число рабов сегодня по-прежнему достигает 12 миллионов. до 27 миллионов. Вероятно, это наименьшее соотношение рабов к остальному населению мира в истории. Большинство из них являются долговыми рабами в Южной Азии , которые находятся в долговом рабстве кредиторов , в основном , иногда даже на протяжении нескольких поколений. Это самая быстрорастущая криминальная индустрия, и, по прогнозам, она в конечном итоге перерастет незаконный оборот наркотиков .

Историческое происхождение

До девятнадцатого века

Сегодня преступность иногда считают городским явлением, но на протяжении большей части человеческой истории именно сельские районы сталкивались с большинством преступлений (принимая во внимание тот факт, что на протяжении большей части человеческой истории сельские районы составляли подавляющее большинство населенных пунктов). места). По большей части в деревне уровень преступности оставался на очень низком уровне; однако посторонние, такие как пираты , разбойники и бандиты, нападали на торговые пути и дороги, временами серьезно нарушая торговлю, повышая затраты, страховые тарифы и цены для потребителей. По словам криминолога Пола Лунде, « Пиратство и бандитизм были для доиндустриального мира тем же, чем организованная преступность для современного общества».

Если мы возьмем глобальную, а не строго внутреннюю точку зрения, то станет очевидным, что даже организованная преступность имеет давнее, если не обязательно благородное, наследие. Слово «бандит» появилось в Индии в начале 13-го века , когда бандиты или банды преступников бродили из города в город, грабя и грабя . Группировки контрабандистов и наркоторговцев стары, как холмы Азии и Африки, а существующие преступные организации в Италии и Японии ведут свою историю на несколько столетий...

Как утверждает Лунде, « варвары- завоеватели, будь то вандалы , готы , норвежцы , турки или монголы, обычно не считаются организованными преступными группировками, однако они имеют много общих черт, связанных с процветающими преступными организациями. преимущественно этнические, применяли насилие и запугивание и придерживались своих собственных кодексов права». В Древнем Риме жил печально известный преступник по имени Булла Феликс , который организовал и возглавил банду, насчитывавшую до шестисот бандитов. Терроризм связан с организованной преступностью, но имеет политические цели, а не только финансовые, поэтому между терроризмом и организованной преступностью существует частичное совпадение, но разделение.

Фехтование в Китае в эпоху Мин и Цин.

Заборщик или приемник (銷贓者) — торговец , который покупал и продавал краденое . Заборы были частью разветвленной сети сообщников в преступном подполье Минского и Цинского Китая. Их занятие влекло за собой преступную деятельность, но поскольку заборы часто служили связующим звеном между более респектабельным сообществом и подпольными преступниками, их считали ведущими «ненадежное существование на окраинах респектабельного общества».

Заборщик работал вместе с бандитами , но по другому роду деятельности. Сеть сообщников преступников, которая часто приобреталась, была важна для обеспечения как безопасности, так и успеха заграждений.

Путь к захвату забора в значительной степени был обусловлен необходимостью. Поскольку большинство скупщиков происходили из числа беднейших слоев населения, они часто брались за любую работу – как легальную, так и нелегальную.

Как и большинство бандитов, действовавших в пределах своего сообщества, заборы действовали и в пределах их собственного города или деревни. Например, в некоторых районах-спутниках столицы военные жили внутри простого населения или рядом с ним и имели возможность вести незаконную торговлю с простыми людьми.

В таких районах, как Баодин и Хэцзянь , местные крестьяне и члены общины не только закупали военный скот, такой как лошади и крупный рогатый скот, но также помогали спрятать «украденный скот от военных, соблазненных прибылью». Местные крестьяне и члены общины стали заборами и скрывали преступную деятельность от чиновников в обмен на продукты или деньги от этих солдат.

Виды заборов

Большинство скупщиков не были людьми, которые покупали и продавали краденое только для того, чтобы заработать на жизнь. Большинство скупщиков занимались другими занятиями в «вежливом» обществе и выполняли различные официальные обязанности. В число этих профессий входили чернорабочие, кули и разносчики. Такие люди часто сталкивались с преступниками на рынках по своей работе и, осознавая потенциальную возможность дополнительного источника дохода, заводили знакомства и временные ассоциации для взаимопомощи и защиты с преступниками. В одном из примеров владелец чайного дома подслушал разговор Дэна Явена, преступника, и других лиц, планировавших ограбление, и предложил помочь продать добычу в обмен на добычу.

Иногда грабители сами выполняли роль заборов, продавая людям, которых встречали на дороге. На самом деле в определенных обстоятельствах это могло быть предпочтительнее для грабителей, потому что им не пришлось бы платить скупщику часть добычи.

Мясники также были основными получателями украденных животных по той простой причине, что владельцы больше не могли узнать свой скот, когда мясники его забивали. Животные были очень ценным товаром в Китае эпохи Мин, и грабитель потенциально мог зарабатывать себе на жизнь за счет кражи скота и продажи его мясникам.

Хотя в подавляющем большинстве случаев скупщики работали с физически украденным имуществом, скупщики, которые также работали странствующими парикмахерами, также продавали информацию как товар. Странствующие парикмахеры часто собирали важные источники информации и новостей во время своих путешествий и продавали значительные фрагменты информации, часто преступникам, ищущим места, где можно спрятаться, или людей, которых можно ограбить. Таким образом, странствующие парикмахеры одновременно выполняли роль хранителей информации, которую можно было продать как членам преступного подполья, так и влиятельным клиентам, выполняющим функцию шпиона.

Фенс не только продавал такие вещи, как украшения и одежду, но также занимался торговлей заложниками, похищенными бандитами. Женщины и дети были самыми простыми и распространенными «предметами», которые продавали заборы. Большинство женщин-заложниц были проданы скупщикам, а затем проданы в качестве проституток , жен или наложниц . Одним из примеров торговли людьми может служить банда Чэня Акуэя, которая похитила служанку и продала ее Линь Баймао, который, в свою очередь, продал ее в жены за тридцать частей серебра. В отличие от женщин, которым требовалась красота, чтобы продать их по высокой цене, детей продавали независимо от их внешности или семейного происхождения. Детей часто продавали в качестве прислуги или артистов, а молодых девушек часто продавали в качестве проституток.

Сеть связей

Как и у торговцев честными товарами, одним из наиболее важных инструментов защиты была сеть связей. Поскольку они были посредниками между грабителями и клиентами, скупщики должны были формировать и поддерживать связи как в «вежливом» обществе, так и среди преступников. Однако было несколько исключений, когда члены так называемого «уважаемого» общества становились получателями и укрывателями. Они не только помогали бандитам сбывать награбленное, но и выступали агентами бандитов по сбору денег за защиту с местных торговцев и жителей. Эти «совместители» с высоким социальным статусом использовали свои связи с бандитами, чтобы получить социальный капитал, а также богатство.

Для их профессии было чрезвычайно важно, чтобы скупщики поддерживали позитивные отношения со своими клиентами, особенно с клиентами из более богатой знати. Когда некоторые представители местной элиты пополнили ряды скупщиков, они не только защищали бандитов для защиты своих деловых интересов, но и активно устраняли любые потенциальные угрозы их незаконным прибылям, даже правительственные чиновники . В провинции Чжэцзян местная элита не только добилась увольнения провинциального комиссара Чжу Ваня с должности, но и в конечном итоге «довела его до самоубийства». Это было возможно, потому что заборщики часто имели законные способы заработка на жизнь, а также незаконную деятельность и могли грозить сдачей бандитов властям.

Им также было важно поддерживать отношения с бандитами. Однако столь же верно и то, что бандитам нужны заборы, чтобы зарабатывать на жизнь. В результате скупщики часто доминировали в отношениях с бандитами, и скупщики могли использовать свое положение, обманывая бандитов, манипулируя ценами, которые они платили бандитам за украденное имущество.

Безопасные дома

Помимо простой покупки и продажи краденого, заборы часто играли дополнительную роль в криминальном подполье раннего Китая. Из-за большого количества плавающего населения в общественных местах, таких как гостиницы и чайные, они часто становились идеальными местами для сбора бандитов и банд для обмена информацией и планирования следующего преступления. Укрыватели, люди, которые предоставляли убежище преступникам, часто играли роль получателей украденных товаров у укрывавшихся преступников для продажи другим клиентам. Убежища включали гостиницы, чайные дома, бордели, опиумные притоны, а также игорные залы, и сотрудники или владельцы таких заведений часто выполняли функции укрывателей, а также ограждений. Эти убежища располагаются в местах, где проживает большое количество плавающего населения и людей всех социальных слоев.

Сами публичные дома помогали этим бандитам прятать и продавать краденое из-за специального закона Мин, освобождавшего публичные дома от ответственности «за преступные действия их клиентов». Несмотря на то, что правительство требовало от владельцев этих мест сообщать о любых подозрительных действиях, отсутствие мер со стороны самого правительства и то, что некоторые владельцы были ограждением для бандитов, сделали их идеальным убежищем для бандитов и банд.

Ломбарды также часто занимались скупкой краденого. Владельцы или сотрудники таких магазинов часто платили наличными за украденные товары по цене, значительно ниже рыночной, бандитам, которые часто отчаянно нуждались в деньгах, и перепродавали товары, чтобы получить прибыль.

Наказания за заборы

Два разных закона Мин, Да Мин Люй 大明律 и Да Гао 大诰, разработанные императором Хунву Чжу Юаньчжаном, предусматривали различные наказания в зависимости от категорий и цен украденных продуктов.

В прибрежных регионах незаконная торговля с иностранцами, а также контрабанда стали серьезной проблемой для правительства в середине и конце эпохи Мин. Чтобы запретить это преступление, правительство приняло закон, согласно которому нелегальные контрабандисты, торгующие с иностранцами без согласия правительства, будут наказываться ссылкой на границу для прохождения военной службы.

В районах дислокации военных войск кража и продажа военного имущества влекут за собой более суровое наказание. Во времена Цзяцин был зафиксирован случай кражи и продажи военных лошадей. Сам император дал указание посадить на кангу и отправить на работы в приграничный военный лагерь воров, укравших лошадей, и людей, помогавших их продать.

На соляных копях самым суровым было наказание для рабочих, воровавших соль, и людей, продававших украденную соль. Любой, кто был арестован и признан виновным в краже и продаже государственной соли, был казнен.

Девятнадцатый век

В викторианскую эпоху преступники и банды начали формировать организации, которые в совокупности стали преступным миром Лондона. Преступные общества в преступном мире начали создавать свои собственные ряды и группы, которые иногда называли семьями и часто состояли из низших классов и занимались карманными кражами, проституцией, подделками и фальшивомонетничеством, коммерческими кражами со взломом и даже схемами отмывания денег. Уникальным также было использование жаргона и жаргона, используемых викторианскими преступными сообществами для различения друг друга, например, тех, которые пропагандировались уличными бандами, такими как « Острые козырьки» . Одним из самых печально известных криминальных авторитетов в викторианском преступном мире был Адам Уорт , которого прозвали «Наполеоном криминального мира» или «Наполеоном преступности» и который стал вдохновением для создания популярного персонажа профессора Мориарти .

Организованная преступность в Соединенных Штатах впервые приобрела известность на Диком Западе , и такие историки, как Брайан Дж. Робб и Эрин Х. Тернер, проследили появление первых синдикатов организованной преступности до банды Ковбоев Кошчизе и Дикой банды . Кочизские ковбои, хотя и были слабо организованы, были уникальны своими преступными операциями на мексиканской границе, в ходе которых они крали и продавали скот, а также переправляли контрабандные товары между странами. На Диком Западе были и другие примеры банд, которые действовали по принципу, аналогичному синдикату организованной преступности, такие как банда Невинных , банда Джима Миллера , банда Мыльного Смита , банда Белль Старр и банда Боба Дозье.

Двадцатый век

Татуированные якудза гангстеры

Кресси Дональда Модель Коза Ностры изучала мафии исключительно семьи , и это ограничивает его более широкие выводы. Структуры формальны и рациональны с распределенными задачами, ограничениями на вход и влиянием на правила, установленные для поддержания и устойчивости организации. В этом контексте существует разница между организованной и профессиональной преступностью; существует четко определенная иерархия ролей лидеров и членов, основные правила и конкретные цели, которые определяют их поведение, и они формируются как социальная система, которая была рационально разработана для максимизации прибыли и предоставления запрещенных товаров. Альбини рассматривал организованное преступное поведение как состоящее из сетей покровителей и клиентов, а не как рациональные иерархии или тайные общества.

Сети характеризуются рыхлой системой властных отношений. Каждый участник заинтересован в повышении собственного благосостояния. Криминальные предприниматели являются покровителями и обмениваются информацией со своими клиентами, чтобы заручиться их поддержкой. В число клиентов входят члены банд, местные и национальные политики, правительственные чиновники и люди, занимающиеся законным бизнесом. Люди в сети не могут напрямую быть частью основной преступной организации. Развивая подход Кресси и Альбини, Янни и Янни изучали итало-американские преступные синдикаты в Нью-Йорке и других городах.

Родство рассматривается как основа организованной преступности, а не структур, которые определил Кресси; сюда входят фиктивные крестные и родственные связи, а также связи, основанные на кровном родстве, и именно безличные действия, а не статус или принадлежность их членов, определяют группу. Правила поведения и поведенческие аспекты власти, сетей и ролей включают следующее:

• семья функционирует как социальная единица, объединяющая социальные и деловые функции;
• руководящие должности вплоть до менеджеров среднего звена основаны на родстве;
• чем выше должность, тем теснее родственные связи;
• группа закрепляет лидерские позиции за центральной группой членов семьи, включая фиктивное подкрепление крестно-родительских отношений;
• руководящая группа закреплена за легальными или нелегальными предприятиями, но не за тем и другим одновременно; и,
• перевод денег из легального и нелегального бизнеса и обратно в нелегальный бизнес осуществляется частными лицами, а не компаниями.

Крепкие семейные узы происходят из традиций южной Италии, где основой социального порядка и морали является семья, а не церковь или государство.

«Неорганизованная преступность» и выборочные тезисы

Одной из наиболее важных тенденций, возникших в криминологическом осмыслении ОП в последние годы, является предположение о том, что она в формальном смысле вообще не является «организованной». Доказательства включают отсутствие централизованного контроля, отсутствие формальных каналов связи, фрагментированную организационную структуру. Он отличается явной неорганизованностью. Например, преступная сеть Сиэтла в 1970-х и 80-х годах состояла из групп бизнесменов, политиков и сотрудников правоохранительных органов. Все они имели связи с национальной сетью через Мейера Лански , который был влиятельным человеком, но не было никаких доказательств того, что Лански или кто-либо еще осуществлял над ними централизованный контроль.

Хотя в некоторых преступлениях участвовали известные преступные иерархии города, преступная деятельность не подпадала под централизованное управление ни этих иерархий, ни других контролирующих групп, а деятельность не ограничивалась ограниченным числом целей. Преступные сети, причастные к преступлениям, не продемонстрировали организационной сплоченности. Слишком много внимания уделялось мафии как контролирующей ОК. Мафия, безусловно, была могущественной, но она «была частью гетерогенного преступного мира, сети, характеризующейся сложной паутиной взаимоотношений». Группы ОК были жестокими и стремились к зарабатыванию денег, но из-за отсутствия структуры и фрагментации целей они были «дезорганизованы».

Дальнейшие исследования показали, что ни бюрократия, ни группы родства не являются основной структурой организованной преступности; скорее, было обнаружено, что первичные структуры представляют собой партнерства или серию совместных деловых предприятий. Несмотря на эти выводы, все исследователи наблюдали определенную степень управленческой активности среди изучаемых ими групп. Все наблюдаемые сети и определенная степень настойчивости; возможно, будет полезно сосредоточиться на выявлении организующих ролей людей и событий, а не на структуре группы. Могут существовать три основных подхода к пониманию организаций с точки зрения их роли как социальных систем:

• организации как рациональные системы: высоко формализованные структуры с точки зрения бюрократии и иерархии, с формальными системами правил относительно власти и весьма конкретными целями;
• организации как естественные системы: участники могут рассматривать организацию как самоцель, а не просто как средство для достижения какой-то другой цели. Продвижение групповых ценностей для поддержания солидарности занимает важное место в повестке дня. Они не полагаются на максимизацию прибыли . Их извращенность и насилие в отношениях часто поразительны, но для них характерна сосредоточенность на связях между своими членами, их сообщниками и их жертвами; и,
• открытые системы организаций: высокий уровень взаимозависимости между собой и средой, в которой они работают. Не существует единого способа их организации и работы. Они адаптируются и меняются, чтобы соответствовать требованиям меняющейся среды и обстоятельств.

Организованные преступные группы могут представлять собой комбинацию всех трех.

Международный подход к управлению

Международный консенсус в определении организованной преступности стал важным с 1970-х годов из-за ее растущей распространенности и воздействия. например, ООН в 1976 году и ЕС в 1998 году. ОП — это «...крупномасштабная и сложная преступная деятельность, осуществляемая группами лиц, как бы слабо или жестко они ни были организованы, с целью обогащения участвующих лиц за счет сообщества и его членов. Зачастую это достигается путем безжалостного игнорирования любого закона, включая преступления против личности и зачастую в связи с политической коррупцией». (ООН) «Преступная организация означает устойчивое, структурированное объединение двух или более лиц, действующих сообща с целью совершения преступлений или других правонарушений, которые наказываются лишением свободы или задержанием на срок не менее четырех человек». лет или более серьезное наказание, независимо от того, являются ли такие преступления или правонарушения самоцелью или средством получения материальной выгоды и, при необходимости, неправомерного влияния на деятельность органов государственной власти». (УЭ) Не все группы демонстрируют одинаковые характеристики структуры. Однако насилие и коррупция, а также стремление к созданию нескольких предприятий и обеспечению непрерывности составляют суть деятельности ОК.

Есть одиннадцать характеристик Европейской Комиссии и Европола, которые имеют отношение к рабочему определению организованной преступности. Шесть из них должны быть выполнены, а четыре, выделенные курсивом, являются обязательными. Вкратце, они таковы:

• более двух человек ;
• назначенные им задачи;
• деятельность в течение длительного или неопределенного периода времени ;
• дисциплина или контроль использования;
• совершение тяжких уголовных преступлений ;
• операции на международном или транснациональном уровне;
• применение насилия или иного запугивания;
• использование коммерческих или деловых структур;
• участие в отмывании денег;
• оказание влияния на политику, средства массовой информации, государственное управление, судебную власть или экономику; и,
• мотивированные стремлением к прибыли и/или власти,

с Конвенцией против транснациональной организованной преступности ( Палермская конвенция ), имеющей аналогичное определение:

• организованная преступность: структурированная группа, три или более человек, совершившая одно или несколько тяжких преступлений с целью получения финансовой или иной материальной выгоды;
• тяжкое преступление: преступление, наказуемое лишением свободы на срок не менее четырех лет; и,
• структурированная группа: формируется не случайно, но не нуждается в формальной структуре,

Другие подчеркивают важность власти, прибыли и вечности, определяя поведение организованной преступности как:

• неидеологический: т.е. ориентированный на прибыль;
• иерархический: мало элиты и много оперативников;
• ограниченное или эксклюзивное членство: сохранение тайны и лояльности участников;
• увековечивание себя: Процесс и политика найма;
• готовы использовать незаконное насилие и взяточничество;
• специализированное разделение труда: для достижения цели организации;
• монополистический: контроль рынка для максимизации прибыли; и,
• имеет четкие правила и положения: Кодексы чести.

Определения должны объединить правовые и социальные элементы. ОК имеет широкомасштабные социальные, политические и экономические последствия. Он использует насилие и коррупцию для достижения своих целей: «ОК, когда группа, в первую очередь ориентированная на незаконную прибыль, систематически совершает преступления, которые отрицательно влияют на общество и способны успешно прикрывать свою деятельность, в частности, будучи готовыми использовать физическое насилие или уничтожать людей путем коррупция».

Ошибочно использовать термин «ОК», как будто он обозначает ясное и четко определенное явление. Доказательства, касающиеся ОП, «показывают менее хорошо организованный, очень диверсифицированный ландшафт преступных группировок… экономическую деятельность этих преступных группировок лучше описать с точки зрения «преступных предприятий», чем с помощью концептуально неясных концепций, таких как «ОП». " Многие из определений подчеркивают «групповой характер» ОК, «организацию» ее членов, использование ею насилия или коррупции для достижения своих целей и ее внеюрисдикционный характер... ОК может проявляться во многих формах в разное время и в разных местах. Из-за разнообразия определений существует «очевидная опасность» задаваться вопросом: «Что такое OC?» и ожидая простого ответа.

Локус власти и организованная преступность

Некоторые считают, что вся организованная преступность действует на международном уровне, хотя в настоящее время не существует международного суда, способного рассматривать преступления, возникшие в результате такой деятельности (компетентность Международного уголовного суда распространяется только на людей, обвиняемых в преступлениях против человечности, например, геноциде). Если сеть действует преимущественно в одной юрисдикции и осуществляет свои незаконные операции там и в некоторых других юрисдикциях, она является «международной», хотя может быть уместно использовать термин «транснациональный» только для обозначения деятельности крупной преступной группы, которая не сосредоточены ни в одной юрисдикции, но действуют во многих. Таким образом, понимание организованной преступности продвинулось к объединению интернационализации и понимания социального конфликта в одно из понятий власти, контроля, эффективности, риска и полезности, и все это в контексте организационной теории. Накопление социальной, экономической и политической власти стали основной проблемой всех преступных организаций:

С 1950-х по 1970-е годы город-крепость Коулун в Британском Гонконге контролировался местными китайскими триадами .

• социальные: преступные группировки стремятся установить социальный контроль по отношению к конкретным сообществам;
• экономические: стремятся оказывать влияние посредством коррупции и принуждения к законной и незаконной практике; и,
• политические: преступные группировки используют коррупцию и насилие для достижения власти и статуса.

Современная организованная преступность может сильно отличаться от традиционного стиля мафии, особенно с точки зрения распределения и централизации власти, властных структур и концепции «контроля» над своей территорией и организацией. В преступных группировках наблюдается тенденция отхода от централизации власти и опоры на семейные связи к фрагментации структур и неформальности взаимоотношений. Организованная преступность обычно процветает тогда, когда центральное правительство и гражданское общество дезорганизованы, слабы, отсутствуют или не заслуживают доверия.

Это может произойти в обществе, переживающем периоды политических, экономических или социальных потрясений или переходного периода, таких как смена правительства или период быстрого экономического развития, особенно если в обществе отсутствуют сильные и устоявшиеся институты и верховенство закона . Распад Советского Союза и революции 1989 года в Восточной Европе , приведшие к падению коммунистического блока, создали питательную среду для преступных организаций.

Новейшими секторами роста организованной преступности являются кража личных данных и онлайн- вымогательство . Такая деятельность вызывает тревогу, поскольку она отбивает у потребителей желание использовать Интернет для электронной коммерции . Предполагалось, что электронная коммерция уравняет правила игры между малым и крупным бизнесом, но рост организованной онлайн-преступности приводит к противоположному эффекту; крупные предприятия могут позволить себе большую пропускную способность (чтобы противостоять атакам типа «отказ в обслуживании» ) и более высокий уровень безопасности. Более того, полиции гораздо труднее выследить организованную преступность, использующую Интернет (даже несмотря на то, что они все чаще используют киберполицейских ), поскольку большинство полицейских сил и правоохранительных органов действуют в пределах местной или национальной юрисдикции, а Интернет облегчает деятельность преступных организаций. пересекать такие границы без обнаружения.

В прошлом преступные организации естественным образом ограничивали себя необходимостью расширения, что ставило их в конкуренцию друг с другом. Эта конкуренция, часто приводящая к насилию, использует ценные ресурсы, такие как рабочая сила (убитая или отправленная в тюрьму), оборудование и финансы. В Соединенных Штатах Джеймс «Уайти» Балджер , босс ирландской мафии из банды Уинтер-Хилл в Бостоне, стал информатором Федерального бюро расследований (ФБР). Он использовал эту должность для устранения конкуренции и консолидации власти в городе Бостон, что привело к тюремному заключению нескольких высокопоставленных деятелей организованной преступности, включая Дженнаро Ангиуло , босса Патриарка преступного клана . Иногда внутри организации возникают распри, например, Кастелламарская война 1930–31 годов и Бостонские войны ирландской мафии 1960-х и 1970-х годов.

Сегодня преступные организации все чаще работают вместе, понимая, что лучше работать в сотрудничестве, а не в конкуренции друг с другом (опять-таки консолидируя власть). Это привело к росту глобальных преступных организаций, таких как Мара Сальватруча , банда 18-й улицы и Баррио Ацтека . Американская мафия , помимо связей с организованными преступными группировками в Италии, такими как Каморра , Ндрангета , Сакра Корона Унита и сицилийская мафия , в разное время вела дела с ирландской мафией , еврейско-американской организованной преступностью , японской мафией. Якудза , Индийская мафия , Русская мафия , Вор в законе и постсоветские ОПГ, Китайские триады , Китайские щипцы и азиатские уличные банды, Мотоциклетные банды и многочисленные белые, черные и латиноамериканские тюремные и уличные банды. По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2005 году организованные преступные группы владели активами на сумму 322 миллиарда долларов.

Рост сотрудничества между преступными организациями означает, что правоохранительным органам все чаще приходится работать вместе. ФБР управляет отделом организованной преступности в своей штаб-квартире в Вашингтоне, округ Колумбия, и, как известно, сотрудничает с другими национальными (например, Polizia di Stateto , Федеральной службой безопасности России (ФСБ) и Королевской канадской конной полицией ), федеральными (например, Бюро Алкоголь, табак, огнестрельное оружие и взрывчатые вещества , Управление по борьбе с наркотиками , Служба маршалов США , Иммиграционная и таможенная служба , Секретная служба США , Служба дипломатической безопасности США , Служба почтовой инспекции США , Таможенная и пограничная служба США , Пограничный патруль США , и ) Береговая охрана США , штат (например, Специальное следственное подразделение полиции штата Массачусетс , подразделение по борьбе с организованной преступностью полиции штата Нью-Джерси , подразделение по борьбе с организованной преступностью полиции штата Пенсильвания и Бюро уголовных расследований полиции штата Нью-Йорк ) и город (например, Нью-Йорк) . Городской отдел полиции Подразделение по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Филадельфии ( Подразделение по борьбе с организованной преступностью полиции Чикаго и Отдел специальных операций Департамента полиции Лос-Анджелеса ) правоохранительные органы.

Академический анализ

Криминальная психология

Основная статья: Криминальная психология

Криминальная психология определяется как изучение намерений, поведения и действий преступника или человека, который позволяет себе участвовать в преступном поведении. Цель — понять, что происходит в голове преступника, и объяснить, почему он делает то, что делает. Это зависит от того, грозит ли человеку наказание за свои действия, свободно ли он передвигается или наказывает себя. Криминальных психологов вызывают в суд, чтобы объяснить внутреннюю сущность преступника.

Рациональный выбор

Основная статья: Теория рационального выбора (криминология)

Эта теория рассматривает всех людей как рациональных операторов, совершающих преступные действия после рассмотрения всех связанных с ними рисков (обнаружение и наказание) по сравнению с вознаграждениями за преступления (личные, финансовые и т. д.). Эмоциональному состоянию правонарушителей уделяется мало внимания. При таком подходе роль преступных организаций в снижении восприятия риска и повышении вероятности получения личной выгоды становится приоритетной, при этом структура, цели и деятельность организаций отражают рациональный выбор, сделанный преступниками и их организаторами.

Сдерживание

Основная статья: Сдерживание (психология)

Эта теория рассматривает преступное поведение как отражение индивидуального внутреннего расчета. преступником, что выгоды, связанные с правонарушением (финансовые или иные), перевешивают предполагаемые риски. Воспринимаемая сила, важность или непогрешимость преступной организации прямо пропорциональна типам совершенных преступлений, их интенсивности и, возможно, уровню реакции общества. Выгоды от участия в организованной преступности (более высокие финансовые вознаграждения, больший социально-экономический контроль и влияние, защита семьи или близких людей, предполагаемая свобода от «репрессивных» законов или норм) в значительной степени способствуют психологии, лежащей в основе высокоорганизованных групповых преступлений.

Социальное обучение

Основная статья: Теория социального обучения

Преступники учатся посредством общения друг с другом. Таким образом, успех организованных преступных группировок зависит от силы их связей и соблюдения их систем ценностей, процессов вербовки и обучения, используемых для поддержания, создания или заполнения пробелов в преступных операциях. Понимание этой теории предполагает, что тесные связи между преступниками, подражание начальству и понимание систем ценностей, процессов и власти являются основными движущими силами организованной преступности. Межличностные отношения определяют мотивацию, развиваемую человеком, при этом влияние преступной деятельности семьи или сверстников является сильным предиктором правонарушений между поколениями. Эта теория также была разработана, чтобы включить сильные и слабые стороны подкрепления, которые в контексте продолжающихся преступных действий могут использоваться, чтобы помочь понять склонность к определенным преступлениям или жертвам, уровень интеграции в основную культуру и вероятность рецидива / успеха в реабилитации.

Предприятие

Основная статья: Теория предприятия (преступность)

Согласно этой теории, организованная преступность существует потому, что законные рынки оставляют неудовлетворенными многих клиентов и потенциальных клиентов. Высокий спрос на конкретный товар или услугу (например, наркотики, проституция, оружие, рабы), низкий уровень выявления рисков и высокие прибыли создают благоприятную среду для выхода на рынок предпринимательских преступных группировок и получения прибыли от поставок этих товаров и услуг. Для успеха должно быть:

• идентифицированный рынок; и,
• определенный уровень потребления (спроса) для поддержания прибыли и перевешивания предполагаемых рисков.

В этих условиях конкуренция не поощряется, что обеспечивает сохранение прибылей криминальных монополий. Законная замена товаров или услуг может (за счет усиления конкуренции) заставить динамику организованных преступных операций скорректироваться, равно как и меры сдерживания (сокращение спроса) и ограничение ресурсов (контроль способности поставлять или производить для поставки).

Дифференциальная ассоциация

Основная статья: Дифференциальная ассоциация

Сазерленд идет дальше и говорит, что девиантность зависит от конфликтующих групп внутри общества и что такие группы борются за средства определения того, что является преступным или девиантным внутри общества. Таким образом, преступные организации тяготеют к незаконным способам производства, получения прибыли, протекционизма или социального контроля и пытаются (путем увеличения своей деятельности или членства) сделать их приемлемыми. Это также объясняет склонность преступных организаций развивать рэкет и принуждение посредством применения насилия, агрессии и угрожающего поведения (иногда называемого « терроризмом »). Озабоченность методами накопления прибыли подчеркивает отсутствие законных средств для достижения экономических или социальных преимуществ, равно как и организация преступлений среди белых воротничков или политическая коррупция (хотя остается спорным, основаны ли они на богатстве, власти или на том и другом). Способность влиять на социальные нормы и практики посредством политического и экономического влияния (а также обеспечения соблюдения или нормализации криминогенных потребностей) может быть определена теорией дифференциальных ассоциаций.

Критическая криминология и социология

Социальная дезорганизация

Основная статья: Теория социальной дезорганизации

Теория социальной дезорганизации предназначена для применения к уличной преступности на уровне района. таким образом, контекст деятельности банд, свободно сформированные преступные объединения или сети, социально-экономические демографические последствия, законный доступ к государственным ресурсам, трудоустройству или образованию, а также мобильность придают ему значимость для организованной преступности. Там, где высшие и низшие классы живут в непосредственной близости, это может привести к чувству гнева, враждебности, социальной несправедливости и разочарованию. Преступники живут в нищете; и становятся свидетелями богатства, которого они лишены и которого им практически невозможно достичь обычными средствами. Концепция соседства занимает центральное место в этой теории, поскольку она определяет социальное обучение, локус контроля, культурные влияния и доступ к социальным возможностям, с которыми сталкиваются преступники и группы, которые они образуют. Страх или отсутствие доверия к основной власти также может быть ключевым фактором социальной дезорганизации; организованные преступные группировки тиражируют такие фигуры и таким образом обеспечивают контроль над контркультурой. Эта теория имеет тенденцию рассматривать агрессивное или антиобщественное поведение банд как отражение их социальной дезорганизации, а не как продукт или инструмент их организации.

Аномия

Основная статья: Аномия

Социолог Роберт К. Мертон считал, что отклонение зависит от определения успеха обществом. и желание людей добиться успеха с помощью социально определенных путей. Преступность становится привлекательной, когда ожидания возможности достижения целей (и, следовательно, достижения успеха) законными средствами не могут быть реализованы. Преступные организации наживаются на государствах с отсутствием норм, навязывая криминогенные потребности и незаконные способы их достижения. Это использовалось в качестве основы для многочисленных метатеорий организованной преступности посредством интеграции социального обучения, культурных отклонений и криминогенных мотиваций. Если преступность рассматривать как функцию аномии, организованное поведение обеспечивает стабильность, повышает защиту или безопасность и может быть прямо пропорционально рыночным силам, выраженным подходами, основанными на предпринимательстве или риске. Именно недостаточное предложение законных возможностей ограничивает способность человека преследовать ценные социальные цели и снижает вероятность того, что использование законных возможностей позволит ему достичь таких целей (в силу его положения в обществе).

Культурное отклонение

Преступники нарушают закон, потому что они принадлежат к уникальной субкультуре – контркультуре – их ценности и нормы противоречат ценностям и нормам рабочего, среднего или высшего классов, на которых основано уголовное законодательство. Эта субкультура разделяет альтернативный образ жизни, язык и культуру и, как правило, характеризуется жесткостью, заботой о своих собственных делах и отказом от государственной власти. Образцами для подражания являются торговцы наркотиками, воры и сутенеры, поскольку они добились успеха и богатства, которые иначе не были бы доступны благодаря возможностям, предоставляемым обществом. Именно моделирование организованной преступности как контркультурного пути к успеху обеспечивает устойчивость таких организаций.

Заговор пришельцев/странная лестница мобильности

Основная статья: еврейско-американская организованная преступность

Теория заговора пришельцев и странная лестница теорий мобильности утверждают, что этническая принадлежность и статус «чужаков» (иммигранты или те, кто не входит в доминирующие этноцентрические группы) и их влияние, как полагают, диктуют распространенность организованной преступности в обществе. Теория пришельцев утверждает, что современные структуры организованной преступности приобрели известность в 1860-х годах на Сицилии и что элементы сицилийского населения несут ответственность за основу большей части организованной преступности в Европе и Северной Америке. состоит из преступных семей, в которых преобладают итальянцы. Теория Белла о «странной лестнице мобильности» предполагала, что « этническая преемственность » (достижение власти и контроля одной более маргинализованной этнической группой над другими, менее маргинализированными группами) происходит путем содействия совершению преступной деятельности среди лишенной гражданских прав или угнетенной демографической группы. В то время как на раннем этапе организованной преступности доминировала ирландская мафия (начало 1800-х годов), их относительно заменили сицилийская мафия и итало-американская мафия , Арийское братство (с 1960-х годов), колумбийский Медельинский картель и картель Кали (середина 1970-х - 1990-е годы). , а в последнее время - мексиканский картель Тихуаны (с конца 1980-х годов), мексиканский Лос-Зетас (с конца 1990-х годов и далее), русская мафия (с 1988 года), организованная преступность, связанная с терроризмом, Аль-Каида (с 1988 года), Талибан (с 1994 года и далее). ) и Исламское Государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) (с 2010-х годов и далее). Многие утверждают, что это неверно истолковывает и преувеличивает роль этнической принадлежности в организованной преступности. Противоречием этой теории является то, что синдикаты возникли задолго до крупномасштабной сицилийской иммиграции в 1860-х годах, при этом эти иммигранты просто присоединились к широко распространенному явлению преступности и коррупции.

Законодательная база и полицейские меры

Международный

• Конвенция против транснациональной организованной преступности («Палермская конвенция») — международный договор против организованной преступности; включает Протокол о предотвращении, пресечении и наказании за торговлю людьми, особенно женщинами и детьми , и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху.

Канада

• Уголовный кодекс , RSC 1985, c C-46, SS 467.1–467.2. Архивировано 5 октября 2015 г. в Wayback Machine .

Китай

• Закон Китайской Народной Республики о борьбе с организованной преступностью

Индия

• Закон Махараштры о борьбе с организованной преступностью

Республика Ирландия

• Бюро криминальных активов

Италия

• Тюремный режим статьи 41-бис

Великобритания

• Закон о серьезной организованной преступности и полиции 2005 г.

Соединенные Штаты

• Федеральный закон о борьбе с рэкетом («Закон Хоббса») 1946 г.
• Закон о федеральной проводной связи 1961 года
• Закон о банковской тайне 1970 года
• Закон о борьбе с организованной преступностью 1970 года
• Раздел 21 Кодекса США 1970 г.
• Продолжающееся преступное предприятие (современное)
• Закон об организациях, находящихся под влиянием рэкета, и коррумпированных организациях («Закон RICO») 1970 г.
• Закон о борьбе с отмыванием денег 1986 года
• Закон США о патриотизме 2001 г.
• Закон о борьбе с мошенничеством и возмещении ущерба от 2009 г.

См. также

• Список преступных предприятий, банд и синдикатов
• Хронология организованной преступности

По стране

• Организованная преступность в Афганистане
• Организованная преступность в Албании
• Организованная преступность в Австралии
• Организованная преступность в Болгарии
• Организованная преступность в Китае
• Организованная преступность во Франции
• Организованная преступность в Греции
• Организованная преступность в Индии
• Организованная преступность в Ирландии
• Организованная преступность в Италии
• Организованная преступность в Японии
• Организованная преступность в Кении
• Организованная преступность в Кыргызстане
• Организованная преступность в Ливане
• Организованная преступность в Нидерландах
• Организованная преступность в Нигерии
• Организованная преступность в Пакистане
• Организованная преступность в России.
• Организованная преступность в Румынии
• Организованная преступность в Сербии
• Организованная преступность в Южной Корее
• Организованная преступность в Швеции
• Организованная преступность на Тайване
• Организованная преступность в Турции
• Организованная преступность в Украине
• Организованная преступность в Соединенном Королевстве
• Организованная преступность во Вьетнаме

Категории

• Категория:Организованная преступность в Канаде
• Категория:Организованная преступность в США

Внешние ссылки

• Жизнь мафии: Гангстерские короли преступности — слайд-шоу от Life журнала
• УНП ООН — Управление ООН по наркотикам и преступности — подраздел, посвященный организованной преступности во всем мире.
• «Организованная преступность» — Оксфордская онлайн-библиография: Криминология. Архивировано 25 апреля 2010 г. в Wayback Machine.