Организованная преступность

Чтобы узнать о других значениях, см. Организованная преступность (значения) .

«Криминальное кольцо» перенаправляется сюда. Чтобы узнать об американском фильме 1938 года, см. Crime Ring (фильм) .

Организованная преступность — это категория транснациональных , национальных или местных групп централизованных предприятий, занимающихся незаконной деятельностью, чаще всего с целью получения прибыли. Хотя организованная преступность обычно рассматривается как форма незаконного бизнеса, некоторые преступные организации, такие как террористические группы , повстанческие силы и сепаратисты , имеют политическую мотивацию. Многие преступные организации полагаются на страх или террор для достижения своих целей или задач, а также для сохранения контроля внутри организации и могут применять тактику, обычно используемую авторитарными режимами для сохранения власти. Некоторые формы организованной преступности существуют просто для удовлетворения спроса на незаконные товары в государстве или для облегчения торговли товарами и услугами, которые могли быть запрещены государством (например, незаконными наркотиками или огнестрельным оружием). Иногда преступные организации вынуждают людей вести с ними дела, например, когда банда вымогает деньги за защиту у владельцев магазинов. Уличные банды часто могут считаться организованными преступными группами или, согласно более строгим определениям организованной преступности, могут стать достаточно дисциплинированными, чтобы считаться организованными . Преступную организацию также можно назвать отрядом , бандой , преступным кланом , мафией , мафией. (криминальное) кольцо, или синдикат; сеть, субкультуру и сообщество преступников, вовлеченных в организованную преступность, можно назвать преступным миром или бандой. Социологи иногда специально выделяют «мафию» как разновидность организованной преступной группировки, специализирующейся на предоставлении внеправовой защиты и квазиправоохранительной деятельности. Академические исследования оригинальной «Мафии», итальянской мафии. породил экономическое исследование организованных преступных группировок и оказал большое влияние на исследования русской мафии , китайские триады , Гонконгские триады, и японская якудза .

Другие организации, в том числе государства, церкви, вооруженные силы , полиция и корпорации, могут иногда использовать методы организованной преступности для ведения своей деятельности, но их полномочия вытекают из их статуса формальных социальных институтов. Существует тенденция отличать «традиционную» организованную преступность, такую ​​как азартные игры , ростовщичество , незаконный оборот наркотиков , проституция и мошенничество , от некоторых других форм преступности, которые также обычно связаны с организованными или групповыми преступными действиями, такими как преступления «белых воротничков» , финансовые преступления . преступления , политические преступления , военные преступления , государственные преступления и измена . Это различие не всегда очевидно, и ученые продолжают обсуждать этот вопрос. Например, в несостоявшихся государствах , которые больше не могут выполнять основные функции, такие как образование, безопасность или управление (обычно из-за неконтролируемого насилия или крайней бедности), организованная преступность, управление и война иногда дополняют друг друга. Термин « олигархия » использовался для описания демократических стран, чьи политические, социальные и экономические институты находятся под контролем нескольких семей и бизнес-олигархов , которые на практике могут считаться организованными преступными группировками или могут превратиться в них. По самой своей природе клептократии , мафиозные государства , наркогосударства или наркоклептократии , а также государства с высоким уровнем клиентелизма и политической коррупции либо активно вовлечены в организованную преступность, либо склонны поощрять организованную преступность внутри своих правительств.

В Соединенных Штатах Закон о борьбе с организованной преступностью (1970 г.) определяет организованную преступность как «незаконную деятельность [...] высокоорганизованной, дисциплинированной ассоциации [...]». Преступная деятельность как структурированный процесс называется рэкетом . По оценкам полиции Великобритании, в организованной преступности участвуют до 38 000 человек, объединенных в 6 000 различных групп. Исторически сложилось так, что крупнейшей организованной преступной группировкой в ​​Соединенных Штатах была Коза Ностра ( Итало-Американская мафия ), но в последние десятилетия популярность других транснациональных преступных организаций также возросла. В статье 2012 года, опубликованной в журнале Министерства юстиции США , говорилось: «После окончания холодной войны организованные преступные группировки из России, Китая, Италии, Нигерии и Японии увеличили свое международное присутствие и международные сети или стали участвовать в более масштабных транснациональная преступная деятельность Большинство крупнейших международных организованных преступных группировок находятся в Соединенных Штатах». США проведенная Управлением по борьбе с наркотиками в 2017 году, Национальная оценка угрозы наркотиков, классифицировала мексиканские транснациональные преступные организации (ТКО) как «величайшую криминальную угрозу, связанную с наркотиками для Соединенных Штатов», сославшись на их доминирование «над крупными регионами Мексики, используемыми для выращивания, производства и ввоза наркотиков». и транспортировка незаконных наркотиков» и определил картели Синалоа , Халиско Новое поколение , Хуарес , Галф , Лос-Зетас и Бельтран-Лейва как шесть мексиканских ТШО, имеющих наибольшее влияние в незаконном обороте наркотиков в Соединенные Штаты. Цель ООН в области устойчивого развития 16 предусматривает борьбу со всеми формами организованной преступности в рамках Повестки дня на период до 2030 года .

В некоторых странах футбольное хулиганство связано с организованной преступностью.

Модели организованной преступности

Для описания структуры преступных организаций были предложены различные модели.

Организационный

американской мафии Гангстер Сэм Джанкана

Патронно-клиентские сети

Сети патрон-клиент определяются гибкими взаимодействиями. Они создают преступные группы, которые действуют как более мелкие единицы в общей сети и как таковые склонны ценить значимых других, знакомство с социальной и экономической средой или традициями. Эти сети обычно состоят из:

• Иерархии, основанные на «естественно» формирующихся семейных, социальных и культурных традициях;
• «Сплоченная» направленность деятельности/ труда ;
• Братские или кумовские системы ценностей;
• Персонализированная деятельность; включая семейное соперничество, территориальные споры, вербовку и обучение членов семьи и т. д.;
• Укоренившиеся системы убеждений, опора на традиции (включая религию, семейные ценности, культурные ожидания, классовую политику, гендерные роли и т. д.); и,
• Механизмы коммуникации и обеспечения соблюдения правил зависят от организационной структуры, социального этикета, истории преступной деятельности и коллективного принятия решений.

Бюрократические/корпоративные операции

Бюрократические/корпоративные организованные преступные группы характеризуются общей жесткостью своих внутренних структур. Они больше сосредотачиваются на том, как операции работают, успешны, поддерживают себя или избегают возмездия. Обычно они характеризуются следующим:

• Сложная структура власти;
• Широкое разделение труда между классами внутри организации;
• Меритократический (в отличие от культурных или социальных атрибутов);
• Обязанности выполняются обезличенным образом;
• Обширные письменные правила/положения (в отличие от культурной практики, диктующей действия); и,
• Механизмы коммуникации «сверху вниз» и обеспечения соблюдения правил.

Однако данная модель работы имеет некоторые недостатки:

• Стратегия коммуникации «сверху вниз» подвержена перехвату, особенно на более низких уровнях иерархии, к которой осуществляется передача информации;
• Ведение письменного учета ставит под угрозу безопасность организации и требует повышенных мер безопасности;
• Проникновение на более низкие уровни иерархии может поставить под угрозу всю организацию (эффект « карточного домика »); и,
• Смерть, ранения, тюремное заключение или внутренняя борьба за власть резко повышают небезопасность операций.

Хотя бюрократические операции делают упор на бизнес-процессы и строго авторитарные иерархии, они основаны на обеспечении властных отношений, а не на основной цели протекционизма, устойчивости или роста.

Молодежь и уличные банды

Основная статья: Банда

Лидер ямайской банды Кристофер Кокс

По оценкам Ханнигана и др., количество молодежных уличных банд в Соединенных Штатах увеличилось на 35% в период с 2002 по 2010 год. В основе многих, но не всех организованных группировок лежит своеобразная бандитская культура; это может развиваться через стратегии вербовки, процессы социального обучения в исправительной системе, с которыми сталкивается молодежь, семья или сверстники, вовлеченные в преступность, а также принудительные действия криминальных авторитетов. Термин «уличная банда» обычно используется взаимозаменяемо с термином «молодежная банда», имея в виду районные или уличные молодежные группы, которые соответствуют критериям «банды». Миллер (1992) определяет уличную банду как «самоформировавшуюся ассоциацию равных, объединенных взаимными интересами, с четко выраженным руководством и внутренней организацией, которые действуют коллективно или индивидуально для достижения конкретных целей, включая ведение незаконной деятельности и контроль над конкретной территории, объекта или предприятия». Некоторые из причин, по которым молодежь вступает в банды, включают желание почувствовать себя принятыми, достичь статуса и повысить свою самооценку. Чувство единства объединяет многие молодежные банды, которым дома не хватает семейного аспекта.

«Переходные зоны» — это деградирующие районы с меняющимся населением. В таких регионах конфликты между группами, боевые действия, «войны за сферы влияния» и воровство способствуют солидарности и сплоченности. Коэн (1955): подростки из рабочего класса вступали в банды из-за разочарования в невозможности достичь статуса и целей среднего класса; Кловард и Олин (1960): заблокированные возможности, но неравное распределение возможностей приводят к созданию различных типов банд (то есть некоторые из них сосредоточены на грабежах и краже собственности, некоторые - на боевых действиях и конфликтах, а некоторые были ретритистами, сосредоточенными на употреблении наркотиков); Спергель (1966) был одним из первых криминологов, сосредоточившихся на доказательной практике, а не на интуиции при изучении жизни и культуры банд. Участие в бандитских событиях в подростковом возрасте закрепляет практику жестокого обращения с их собственными детьми годы спустя. Кляйн (1971), как и Спергель, изучал влияние вмешательств социальных работников на членов общества. Большее вмешательство на самом деле приводит к большему участию банд, солидарности и связям между их членами. Даунс и Рок (1988) об анализе Паркера: применима теория напряжения, теория навешивания ярлыков (из опыта работы с полицией и судами), теория контроля (вовлечение в неприятности с раннего детства и возможное решение о том, что затраты перевешивают выгоды) и теории конфликтов. Ни одна этническая группа не более склонна к участию в бандах, чем другая, скорее, именно статус маргинализации, отчуждения или отвержения делает некоторые группы более уязвимыми для формирования банд. и это также будет учитываться как эффект социальной изоляции, особенно с точки зрения набора и удержания. Они также могут определяться возрастом (обычно молодежью) или влиянием группы сверстников. а также постоянство или последовательность их преступной деятельности. Эти группы также формируют свою собственную символическую идентичность или публичное представление, узнаваемое сообществом в целом (включая цвета, символы, нашивки, флаги и татуировки).

Исследования были сосредоточены на том, имеют ли банды формальные структуры, четкую иерархию и лидерство по сравнению со взрослыми группами, и являются ли они рациональными в достижении своих целей, хотя позиции в отношении структур, иерархии и определенных ролей противоречивы. Некоторые изучали уличные банды, занимающиеся торговлей наркотиками, и обнаружили, что их структура и поведение имеют определенную организационную рациональность. Члены считали себя организованными преступниками; банды были формально-рациональными организациями, Сильные организационные структуры, четко определенные роли и правила, определяющие поведение членов. Также определенный и регулярный источник дохода (например, наркотики). Падилья (1992) согласился с двумя вышеизложенными утверждениями. Однако некоторые сочли их скорее неопределенными, чем четко определенными, им не хватало постоянной направленности, наблюдалась относительно низкая сплоченность, мало общих целей и слабая организационная структура. Общие нормы, ценности и лояльность были низкими, структуры «хаотичными», дифференциация ролей и четкое распределение труда были незначительными. Аналогичным образом, применение насилия не соответствует принципам, лежащим в основе рэкета, политического запугивания и незаконного оборота наркотиков, используемых этими взрослыми группами. Во многих случаях члены банд переходят из молодежных банд в высокоразвитые ОК-группы, причем некоторые из них уже находятся в контакте с такими синдикатами, и благодаря этому мы видим большую склонность к подражанию. Банды и традиционные преступные организации не могут быть универсально связаны (Decker, 1998). однако их объединение приносит явные выгоды как взрослым, так и молодежным организациям. С точки зрения структуры ни одна преступная группа не является архетипической, хотя в большинстве случаев существуют четко определенные модели вертикальной интеграции (когда преступные группы пытаются контролировать спрос и предложение), как это имеет место в случае с торговлей оружием, сексом и наркотиками.

Индивидуальные различия

Предпринимательский

Предпринимательская модель рассматривает либо отдельного преступника, либо меньшую группу организованных преступников, которые извлекают выгоду из более подвижной «групповой ассоциации» современной организованной преступности. Эта модель соответствует теории социального обучения или дифференциальной ассоциации в том смысле, что между преступниками существуют четкие ассоциации и взаимодействие, при которых можно делиться знаниями или навязывать ценности, однако утверждается, что рациональный выбор здесь не представлен. Решение совершить определенное действие или объединиться с другими организованными преступными группировками можно рассматривать как скорее предпринимательское решение, способствующее продолжению преступного предприятия путем максимизации тех аспектов, которые защищают или поддерживают их собственную индивидуальную выгоду. В этом контексте роль риска также легко понять. однако остается спорным вопрос о том, следует ли рассматривать основную мотивацию как истинное предпринимательство. или предпринимательство как продукт некоторого социального неблагополучия.

Преступная организация, во многом так же, как можно было бы оценить удовольствие и боль, взвешивает такие факторы, как юридический, социальный и экономический риск, чтобы определить потенциальную прибыль и убытки от определенной преступной деятельности. Этот процесс принятия решений является результатом предпринимательских усилий членов группы, их мотивации и среды, в которой они работают. Оппортунизм также является ключевым фактором: организованная преступность или преступная группа, вероятно, часто будут менять порядок преступных сообществ, которые они поддерживают, типы преступлений, которые они совершают, и то, как они функционируют на общественной арене (вербовка, репутация и т. д.), чтобы обеспечить эффективность, капитализацию и защиту своих интересов.

Мультимодельный подход

Культура и этническая принадлежность создают среду, в которой доверие и общение между преступниками могут быть эффективными и безопасными. В конечном итоге это может привести к конкурентному преимуществу некоторых групп; однако было бы неверно принимать это как единственный определяющий фактор классификации организованной преступности. В эту категорию входят сицилийская мафия , ндрангета , этнические китайские преступные группировки , японские якудза (или борёкудан ), колумбийские группы по торговле наркотиками , нигерийские организованные преступные группы, корсиканская мафия , корейские преступные группировки и ямайские банды . С этой точки зрения организованная преступность не является современным явлением: преступные группировки 17 и 18 веков соответствуют всем современным критериям преступных организаций (в отличие от теории заговора пришельцев). Они бродили по сельским окраинам Центральной Европы, занимаясь многими из тех же незаконных действий, которые характерны для сегодняшних преступных организаций, за исключением отмывания денег.Когда Французская революция создала сильные национальные государства, преступные группировки переместились в другие плохо контролируемые регионы, такие как Балканы и Южная Италия, где были посеяны семена сицилийской мафии – стержня организованной преступности в Новом Свете.

Вычислительный подход

В то время как большинство концептуальных рамок, используемых для моделирования организованной преступности, подчеркивают роль субъектов или видов деятельности , вычислительные подходы, построенные на основах науки о данных и искусственного интеллекта, сосредоточены на получении нового понимания организованной преступности на основе больших данных . Например, новые модели машинного обучения применяются для изучения и выявления городской преступности. и сети онлайн-проституции. Большие данные также использовались для разработки онлайн-инструментов, прогнозирующих риск для человека стать жертвой онлайн-торговли секс-услугами или быть вовлеченным в онлайн-секс-работу. Кроме того, данные Twitter и Google Тренды были использованы для изучения общественного восприятия организованной преступности.

Тип модели	Среда	Группа	Процессы	Воздействие
Национальный	Историческая или культурная основа	Семья или иерархия	Секретность/связь. Ссылки на повстанцев	Местная коррупция/влияние. Боязливое сообщество.
Транснациональный	Политически и экономически нестабильный	Вертикальная интеграция	Законное прикрытие	Стабильные поставки нелегальных товаров. Коррупция на высшем уровне.
Транснациональный/транзакционный	Любой	Гибкий. Маленький размер.	Жестокий. Оппортунистический. Риск	Нестабильные поставки ассортимента нелегальных товаров. Эксплуатирует молодых местных правонарушителей.
Предпринимательский/транзакционный	Развитые/высокотехнологичные регионы	Индивидуально или парно.	Работаем через законное предприятие	Предоставление незаконных услуг, например, отмывание денег, мошенничество, преступные сети.

Типичная деятельность

Организованные преступные группы предоставляют ряд незаконных услуг и товаров. Организованная преступность часто становится жертвой бизнеса посредством вымогательства или воровства и мошенничества, таких как угон грузовых автомобилей и кораблей, ограбление товаров, мошенничество с банкротством (также известное как «банкротство»), страховое мошенничество или мошенничество с акциями (инсайдерская торговля). Организованные преступные группы также преследуют людей в результате кражи автомобилей (либо для разборки в «мастерских», либо для экспорта), кражи произведений искусства , кражи металла , ограбления банков , краж со взломом, кражи и ограблений ювелирных изделий и драгоценных камней, краж в магазинах , взлома компьютеров , мошенничества с кредитными картами, экономический шпионаж , растраты , кражи личных данных и мошенничество с ценными бумагами (« накачивай и сбрасывай »). Некоторые организованные преступные группы обманывают национальные, государственные или местные органы власти , фальсифицируя торги на государственных проектах, подделывая деньги, контрабанду или производство необлагаемого налогом алкоголя ( торговля ромом ) или сигарет ( торговля ), а также предоставляя рабочим-иммигрантам возможность уклоняться от уплаты налогов.

Организованные преступные группы ищут коррумпированных государственных чиновников на исполнительных, правоохранительных и судебных должностях, чтобы их преступный рэкет и деятельность на черном рынке могли избежать или, по крайней мере, получить ранние предупреждения о расследовании и судебном преследовании.

Деятельность организованной преступности включает в себя ростовщичество под очень высокие процентные ставки, шантаж , убийства , размножение на заднем дворе , взрывы , букмекерство и незаконные азартные игры , уловки доверия , подделку тюремных документов о досрочном освобождении, нарушение авторских прав , подделку интеллектуальной собственности, кражу металла , фехтование , похищение людей , торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации , контрабанда , торговля наркотиками , торговля оружием , выдача себя за водителей бронированных грузовиков , контрабанда нефти , контрабанда торговля антиквариата , органами , заказное убийство , подделка документов , удостоверяющих личность , отмывание денег , взяточничество , соблазнение , фальсификация выборов , мошенничество со страховкой , бритье очков , ценовой сговор , кража груза посредством фиктивного получения, незаконная эксплуатация такси , незаконный сброс токсичных отходов, незаконная торговля ядерными материалами, контрабанда военной техники, контрабанда ядерного оружия, подделка паспортов , обеспечение нелегальной иммиграции и дешевой рабочей силы, контрабанда людей, торговля видами, находящимися под угрозой исчезновения и торговля людьми . Организованные преступные группы также занимаются разнообразной деятельностью в сфере бизнеса и трудового рэкета, например, скимминг казино, инсайдерская торговля, создание монополий в таких отраслях, как сбор мусора, строительство и заливка цемента, сговор на торгах, получение рабочих мест «неявки» и «неработы», политическая коррупция и издевательства.

Насилие

Нападение

Совершение насильственных преступлений может составлять часть «инструментов», используемых преступной организацией для достижения криминогенных целей (например, ее угрожающая, авторитарная, принудительная, вызывающая террор или мятежная роль), из-за психосоциальных факторов (культурный конфликт, агрессия, бунт против власти, доступ к запрещенным веществам, контркультурная динамика) или могут сами по себе быть преступлением, рационально выбранным отдельными преступниками и группами, которые они образуют. Нападения используются в качестве принудительных мер, для «избиения» должников, конкурентов или новобранцев, при совершении грабежей , в связи с другими преступлениями против собственности, а также как выражение контркультурной власти; Насилие является нормой внутри преступных организаций (прямо противостоящих основному обществу) и мест, которые они контролируют. Хотя интенсивность насилия зависит от типов преступлений, в которых участвует организация (а также от ее организационной структуры или культурных традиций), агрессивные действия варьируются в диапазоне от легких физических нападений до серьезных травмирующих нападений . Телесные повреждения и тяжкие телесные повреждения в контексте организованной преступности следует понимать как индикаторы острого социального и культурного конфликта, мотивов, противоречащих общественной безопасности, и других психосоциальных факторов.

Убийство

Убийства возникли из убийств чести и мести, совершенных якудза или сицилийской мафией. который придавал большое физическое и символическое значение акту убийства, его целям и последствиям, к гораздо менее дискриминационной форме выражения власти, обеспечения соблюдения преступной власти, достижения возмездия или устранения конкуренции. Роль киллера в целом была неизменной на протяжении всей истории организованной преступности, будь то из-за эффективности или целесообразности найма профессионального убийцы или необходимости дистанцироваться от совершения убийственных действий (что затрудняет доказывание преступности). виновность). Это может включать в себя убийство известных деятелей (государственных, частных или преступных), которые снова зависят от власти, возмездия или конкуренции. Убийства из мести, вооруженные грабежи, жестокие споры за контролируемые территории и преступления против представителей общественности также должны учитываться при рассмотрении динамики между различными преступными организациями и их (иногда) противоречивыми потребностями. После убийства своих жертв гангстеры часто пытаются уничтожить улики, избавляясь от останков жертв таким образом, чтобы предотвратить, затруднить или задержать обнаружение тела, предотвратить идентификацию тела или предотвратить вскрытие. Известны различные способы, которыми организованная преступность утилизация трупов включает, помимо прочего, сокрытие тел в мусоре или на свалках, скармливание тел животным (например, свиньям или крысам ), уничтожение в результате промышленного процесса (например, с помощью оборудования, химической ванны, расплавленного металла или брошенного автомобиля), инъекции в законную систему утилизации тел (например, морги, похоронные бюро, кладбища, крематории, погребальные костры или пожертвования трупов) или тайные убийства в отношении здоровья учреждениях по уходу, маскировка под мясо животных (например, пищевые отходы или ресторанная еда), создание ложных доказательств обстоятельств смерти и предоставление следователям возможности избавиться от тела, возможное сокрытие личности, оставление в отдаленном районе, где тело может значительно ухудшиться, в то время как Воздействие элементов (таких как дождь, ветер, жара и т. д.), а также деятельность животных (например, поедание мусорщиками ) может загрязнить место преступления и/или уничтожить улики до того, как они будут обнаружены, если вообще когда-либо, например, в дикой местности ( например, национальные парки или заповедники) или заброшенная территория (например, заброшенное здание, колодец или шахта). Однако есть также много случаев, когда гангстеры выставляли тела своих жертв напоказ в качестве формы психологической войны против своих врагов.

Виджилантизм

Основная статья: Бдительность

Преступные синдикаты часто совершают акты самосуда, обеспечивая соблюдение законов, расследуя определенные преступные деяния и наказывая тех, кто нарушает такие правила. Люди, которые часто становятся объектами нападения организованной преступности, как правило, являются преступниками-индивидуалистами, людьми, совершившими преступления, которые общество считает особенно отвратительными, людьми, совершившими правонарушения против членов или сообщников, конкурентов и/или террористических групп. Одна из причин, по которой преступные группы могут проявлять бдительность в своих районах, заключается в предотвращении активного вмешательства полиции в обществе , которое может нанести вред их незаконному бизнесу; Кроме того, действия линчевателей могут помочь бандам снискать расположение своих сообществ .

В США в бурные двадцатые годы антикатолический и антисемитский Ку-клукс-клан был известен как стойкий приверженец сухого закона, в результате чего итальянские , ирландские , польские и еврейские гангстеры время от времени вступали в жестокую конфронтацию с ККК. Однажды осведомитель ФБР и бандит Грегори Скарпа похитил и подверг пыткам местного клановца, заставив его раскрыть тела борцов за гражданские права, убитых ККК. Во время Второй мировой войны в Америке росло число сторонников нацистов, которые сформировали Немецко-Американский Бунд , который, как было известно, угрожал местному еврейскому народу, в результате чего еврейские мафиози (такие как Мейер Лански , Багси Сигел и Джек Руби ) часто подвергались преследованиям. нанят американской еврейской общиной для помощи в защите от нацистского бунда, вплоть до нападения и убийства сторонников нацизма во время собраний бунда. Группы линчевателей, такие как Партия Черных Пантер , Партия Белых Пантер и Молодые Лорды , были обвинены в совершении преступлений с целью финансирования своей политической деятельности.

Хотя рэкет для защиты часто рассматривается как не что иное, как вымогательство, преступные синдикаты, которые участвуют в рэкете, иногда обеспечивают реальную защиту своих клиентов от других преступников. Причина этого в том, что преступная организация хотела бы, чтобы бизнес их клиентов велся. лучше, чтобы банда могла потребовать еще больше денег за защиту, кроме того, если банда обладает достаточными знаниями о местных фехтовальщиках , они могут даже быть в состоянии выследить и вернуть любые предметы, которые были украдены у владельца бизнеса, чтобы еще больше помочь своим клиентам банда также может вытеснять, разрушать, подвергать вандализму, красть или закрывать конкурирующие предприятия для своих клиентов. В Колумбии повстанческие группы пытались украсть землю, похитить членов семей и вымогать деньги у наркобаронов. В результате наркобароны Медельинского картеля сформировали военизированную группу линчевателей, известную как Muerte a Secuestradores («Смерть похитителям»), чтобы защитить картель от FARC и M-19 , даже похищая и пытая лидера M-19, прежде чем оставив его связанным перед полицейским участком. Во время войны Медельинского картеля против правительства Колумбии Картель Норте-дель-Валле и Картель Кали сформировали и управляли группой линчевателей под названием Лос Пепес (в которую также входили члены колумбийского правительства, полиции и бывшие члены Медельинского картеля), чтобы добиться падение Пабло Эскобара; они сделали это, бомбив объекты Медельинского картеля и похищая, пытая и / или убивая сообщников Эскобара, а также работая вместе с Поисковым блоком , что в конечном итоге привело к роспуску Медельинского картеля и смерти Пабло Эскобара. Из-за высокого уровня коррупции Oficina de Envigado делала все, чтобы помочь полиции, и наоборот, до такой степени, что полиция и картель иногда проводили совместные операции против других преступников; кроме того, лидеры La Oficina часто выступали в качестве судей, выступая посредниками в спорах между различными бандами наркоторговцев по всей Колумбии, что, по мнению некоторых, помогло предотвратить перерастание многих споров в насилие.

На побережье Сомали многие люди полагаются на рыболовство для экономического выживания, поэтому известно, что сомалийские пираты часто нападают на иностранные суда, которые занимаются незаконным рыболовством и чрезмерным выловом рыбы в их водах, а также на суда, которые незаконно сбрасывают отходы в свои воды. В результате морские биологи говорят, что местное рыболовство восстанавливается. группа линчевателей под названием Grupos de autodefensa comunitaria В Мексике была сформирована для борьбы с нелегальными лесорубами , картелем La Familia Michoacana и наркокартелем/ культом , известным как Картель тамплиеров ; По мере того, как они росли, к ним присоединялись бывшие члены картеля, а когда они стали больше, они начали продавать наркотики, чтобы покупать оружие. Картель тамплиеров в конечном итоге был разгромлен и распущен действиями линчевателей, но в конечном итоге они сформировали собственный картель под названием Лос Виаграс , который имеет связи с Картелем нового поколения Халиско . Проект «Минитмен» — крайне правая военизированная организация, целью которой является предотвращение нелегальной иммиграции через границу США и Мексики ; однако это наносит ущерб таким бандам, как Мара Сальватруча , которые зарабатывают деньги на контрабанде людей , и в результате MS-13, как известно, совершает акты насилия против членов Минитменов, чтобы помешать им вмешиваться в их нелегальную иммиграционную деятельность. Во всем мире существуют различные группы линчевателей, выступающие против банд, которые заявляют, что борются против влияния банд, но имеют общие характеристики и действуют аналогично бандам, включая Sombra Negra , Friends Stand United , People Against Gangsterism and Drugs и OG Imba . Банды, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, часто совершают насильственные действия, чтобы остановить или вытеснить независимых дилеров — наркоторговцев, не связанных с бандами, — чтобы помешать им перехватывать клиентов.

В Америке существует организация по защите животных под названием Rescue Ink, в которой члены банд байкеров-преступников добровольно спасают нуждающихся животных и борются с людьми, которые совершают жестокое обращение с животными, например, разбивают ринги петушиных боев , прекращают убийства бездомных кошек , расстаются. ринги для собачьих боев и спасение домашних животных от жестоких владельцев. В американской тюремной системе часто известно, что тюремные банды причиняют физический вред и даже убивают заключенных, совершивших такие преступления, как убийства детей , серийные убийства , педофилия , преступления на почве ненависти , насилие в семье и изнасилования , а также заключенных, совершивших преступления против пожилых людей. , животные , инвалиды , бедные и менее удачливые. Во многих общинах меньшинств и бедных кварталах жители часто не доверяют правоохранительным органам, в результате чего бандитские синдикаты часто берут на себя «охрану порядка» в своих районах, совершая действия против людей, совершивших такие преступления, как издевательства , грабежи, вторжения в дома , преступления на почве ненависти, преследование , сексуальное насилие , домашнее насилие и растление детей , а также посредничество в спорах между соседями. Способы, которыми банды будут наказывать таких людей, могут варьироваться от принуждения к извинениям, угроз, принуждения к возврату украденных вещей, вандализма в собственности, поджогов, принуждения к переезду , взрывов , нападений и/или избиений , похищений, незаконного тюремного заключения , пыток. и/или быть убитым. Известно, что некоторые преступные синдикаты проводят собственные «суды» над своими членами, обвиненными в правонарушениях; Наказания, которым грозит обвиняемый в случае «признания виновным», будут различаться в зависимости от преступления.

Терроризм

Основная статья: Терроризм

Помимо того, что считается традиционной организованной преступностью, включающей прямые преступления, такие как мошенничество, мошенничество, рэкет и другие действия, мотивированные накоплением денежной выгоды, существует также нетрадиционная организованная преступность, которая занимается политической или идеологической выгодой или признанием. Такие преступные группы часто называют террористическими группами или наркотеррористами .

Не существует общепризнанного, юридически обязательного уголовно-правового определения терроризма . Общие определения терроризма относятся только к тем насильственным действиям, которые направлены на создание страха (террора), совершаются с религиозной, политической или идеологической целью, умышленно нацелены или игнорируют безопасность некомбатантов (например, нейтрального военного персонала или гражданских лиц ). и совершаются неправительственными организациями. Некоторые определения также включают акты незаконного насилия и войны, особенно преступления против человечества ( см. Нюрнбергский процесс ), союзные власти считают немецкую нацистскую партию , ее военизированные и полицейские организации, а также многочисленные ассоциации, дочерние по отношению к нацистской партии, «преступными организациями». Использование аналогичной тактики преступными организациями для защиты или соблюдения кодекса молчания обычно не называется терроризмом, хотя эти же действия могут быть названы терроризмом, если они совершаются политически мотивированной группой.

Известные группы включают Медельинский картель , Корлеонскую мафию , различные мексиканские картели и Ямайский отряд .

Другое

• Торговля оружием
• Кража металла
• Поджог
• Принуждение
• Вымогательство
• Защитная ракетка
• Сексуальное насилие

преступление

Основная статья: Отмывание денег

Организованные преступные группы зарабатывают большие суммы денег за счет такой деятельности, как незаконный оборот наркотиков, контрабанда оружия, вымогательство, воровство и финансовые преступления. Эти незаконно полученные активы принесут им мало пользы, если они не смогут замаскировать их и превратить в средства, доступные для инвестирования в законное предпринимательство. Методы, которые они используют для конвертации «грязных» денег в «чистые» активы, поощряют коррупцию. Организованным преступным группировкам необходимо скрыть незаконное происхождение денег. Это позволяет расширять преступные группы, поскольку «прачечная» или «стирка» работает для того, чтобы скрыть денежный след и конвертировать доходы от преступлений в полезные активы. Отмывание денег вредно для международной и внутренней торговли, банковской репутации, а также для эффективных правительств и верховенства закона. Это связано с методами, используемыми для сокрытия доходов, полученных преступным путем. Эти методы включают, помимо прочего: покупку легко транспортируемых ценностей, трансфертное ценообразование и использование «подпольных банков». а также проникновение фирм в легальную экономику.

Отмыватели также будут смешивать незаконные деньги с доходами, полученными от бизнеса, чтобы еще больше замаскировать свои незаконные средства. Точные цифры объемов отмываемых преступных доходов практически невозможно подсчитать, сделаны приблизительные оценки, но они дают лишь представление о масштабе проблемы, а не о том, насколько она на самом деле велика. Управление ООН по наркотикам и преступности провело исследование. По их оценкам, в 2009 году отмывание денег составило около 2,7% мирового ВВП; это примерно 1,6 триллиона долларов США. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), межправительственный орган, созданный для борьбы с отмыванием денег, заявила, что «постоянные усилия Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по получению таких оценок в период с 1996 по 2000 год не увенчались успехом». Однако усилия по борьбе с отмыванием денег, в результате которых были конфискованы отмытые деньги, в 2001 году составили 386 миллионов долларов. Быстрый рост отмывания денег обусловлен:

• масштабы организованной преступности не позволяют им заниматься наличным бизнесом - у групп нет другого выбора, кроме как конвертировать свои доходы в законные средства и делать это путем инвестиций, развития законного бизнеса и покупки собственности;
• глобализация коммуникаций и торговли: технологии значительно упростили быстрый перевод средств через международные границы, при этом группы постоянно меняют методы, чтобы избежать расследования; и,
• отсутствие эффективного финансового регулирования в некоторых частях мировой экономики.

Отмывание денег представляет собой трехэтапный процесс:

• Размещение: (также называемое погружением) группы «смурфируют» небольшие количества за раз, чтобы избежать подозрений; физическое распоряжение деньгами путем перемещения преступных средств в законную финансовую систему; может включать в себя соучастие банков, смешивание законных и незаконных средств, покупку наличных и контрабанду валюты в безопасные убежища.
• Многослойность: маскирует след, чтобы помешать преследованию. Также называется «сильным мылом». Это предполагает создание фальшивых документов, конвертацию наличных денег в активы путем покупок за наличные.
• Интеграция: (также называемая «выкручиванием»): превращение этого дохода в чистый налогооблагаемый доход посредством сделок с недвижимостью, фиктивных кредитов, соучастия иностранных банков и ложных импортных и экспортных операций.

Средства отмывания денег:

• Денежные переводы , черные денежные рынки, покупка товаров, азартные игры, усложнение денежного следа.
• Подпольная банковская деятельность (летающие деньги) включает в себя тайных «банкиров» по ​​всему миру.
• Часто в этом участвуют законные банки и профессионалы.

Целью политики в этой области является сделать финансовые рынки прозрачными и свести к минимуму оборот криминальных денег и их стоимость на законных рынках.

Подделка

Основная статья: Подделка

Подделка денег является еще одним финансовым преступлением. Подделка денег включает в себя незаконное производство денег, которые затем используются для оплаты любых желаемых целей. Подделка не только является финансовым преступлением, но и предполагает производство или распространение товаров под вымышленными именами. Производители контрафактной продукции получают выгоду, поскольку потребители считают, что они покупают товары у компаний, которым они доверяют, хотя на самом деле они покупают контрафактные товары низкого качества. В 2007 году ОЭСР сообщила, что объем контрафактной продукции включает в себя продукты питания, фармацевтические препараты, пестициды, электрические компоненты, табак и даже бытовые чистящие средства в дополнение к обычным фильмам, музыке, литературе, играм и другим электроприборам, программному обеспечению и модной одежде. Ряд качественных изменений в торговле контрафактной продукцией:

• значительный рост количества поддельных товаров, опасных для здоровья и безопасности;
• большинство продуктов, изъятых властями, теперь являются предметами домашнего обихода, а не предметами роскоши;
• растущее количество технологической продукции; и,
• производство теперь ведется в промышленных масштабах.

Уклонение от уплаты налогов

Основная статья: Уклонение от уплаты налогов

К экономическим последствиям организованной преступности подходили с ряда как теоретических, так и эмпирических позиций, однако характер такой деятельности допускает искажения. Уровень налогов, взимаемых национальным государством, уровень безработицы, средние доходы домохозяйств и уровень удовлетворенности правительством, а также другие экономические факторы – все это способствует вероятности участия преступников в уклонении от уплаты налогов. Поскольку большая часть организованной преступности совершается на грани между законным и нелегитимным рынками, эти экономические факторы должны быть скорректированы так, чтобы обеспечить оптимальную сумму налогообложения, не поощряя практику уклонения от уплаты налогов. Как и в случае с любым другим преступлением, технологические достижения сделали совершение уклонения от уплаты налогов более простым, быстрым и более глобальным. Способность организованных преступников управлять мошенническими финансовыми счетами, использовать незаконные оффшорные банковские счета, получать доступ к налоговым убежищам или налоговым убежищам , а деятельность синдикатов по контрабанде товаров для уклонения от уплаты налогов на импорт помогает обеспечить финансовую устойчивость, безопасность от правоохранительных органов, общую анонимность и продолжение их деятельности.

Киберпреступность

Основная статья: Киберпреступность

Интернет-мошенничество

Основные статьи: Кража личных данных и интернет-мошенничество

Кража личных данных — это форма мошенничества или мошенничества с личностью другого человека, при которой кто-то выдает себя за кого-то другого, присваивая личность этого человека, обычно для того, чтобы получить доступ к ресурсам или получить кредит и другие преимущества от имени этого человека. Жертвы кражи личных данных (те, чью личность перенял похититель личных данных) могут пострадать от неблагоприятных последствий, если будут привлечены к ответственности за действия преступника, равно как и организации и отдельные лица, которые были обмануты похитителем личных данных и в этом смысле также являются жертвами. Интернет-мошенничество означает фактическое использование интернет- услуг для предоставления мошеннических предложений потенциальным жертвам, проведения мошеннических транзакций или передачи доходов от мошенничества финансовым учреждениям или другим лицам, связанным с этой схемой. В контексте организованной преступности и то, и другое может служить средством, с помощью которого может успешно осуществляться другая преступная деятельность, или же выступать в качестве основной цели. Мошенничество по электронной почте , мошенничество с предоплатой , любовное мошенничество , мошенничество с трудоустройством и другие фишинговые мошенничества являются наиболее распространенными и наиболее широко используемыми формами кражи личных данных. хотя с появлением социальных сетей фальшивые веб-сайты, аккаунты и другая мошенническая или обманная деятельность стали обычным явлением.

Нарушение авторских прав

Основная статья: Нарушение авторских прав

Нарушение авторских прав — это несанкционированное или запрещенное использование произведений, защищенных авторским правом владельца авторских прав , нарушающее исключительные права , такие как право воспроизводить или выполнять произведение, защищенное авторским правом, или создавать производные работы . Несмотря на то, что деятельность организованной преступности в этой области преступности практически повсеместно рассматривается в рамках гражданского судопроизводства , ее влияние и цели стали предметом многочисленных дискуссий. Статья 61 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИП) требует, чтобы подписавшие его страны установили уголовные процедуры и наказания в случаях умышленной подделки товарных знаков или пиратства авторских прав в коммерческих масштабах. Совсем недавно правообладатели потребовали от штатов ввести уголовные санкции за все виды нарушений авторских прав. Организованные преступные группы извлекают выгоду из соучастия потребителей, достижений в области технологий безопасности и анонимности, развивающихся рынков и новых методов передачи продукции, а последовательный характер всего этого обеспечивает стабильную финансовую основу для других сфер организованной преступности.

Кибервойна

Основная статья: Кибервойна

Дополнительная информация: Титановый дождь и лабиринт лунного света.

Кибервойна – это политически мотивированное хакерство с целью проведения диверсий и шпионажа . Это форма информационной войны , которую иногда рассматривают как аналог обычной войны. хотя эта аналогия спорна как по своей точности, так и по своей политической мотивации. Это определяется как деятельность национального государства по проникновению в компьютеры или сети другой страны с намерением причинить гражданский ущерб или разрушения. Более того, он действует как «пятый домен войны». и Уильям Дж. Линн , заместитель министра обороны США , заявляет, что «в доктринальном плане Пентагон официально признал киберпространство новой областью ведения войны... [которая] стала столь же важной для военных операций, как сухопутные, морские , воздух и пространство». Кибершпионаж — это практика получения конфиденциальной, конфиденциальной, служебной или секретной информации от отдельных лиц, конкурентов, групп или правительств с использованием незаконных методов эксплуатации в Интернете, сетях, программном обеспечении и/или компьютерах. Существует также явная военная, политическая или экономическая мотивация. Незащищенная информация может быть перехвачена и изменена, что делает возможным шпионаж на международном уровне. Недавно созданное Киберкомандование в настоящее время обсуждает, являются ли такие действия, как коммерческий шпионаж или кража интеллектуальной собственности, преступной деятельностью или реальными «нарушениями национальной безопасности». Кроме того, военные действия, в которых для координации используются компьютеры и спутники , подвергаются риску выхода из строя оборудования. Заказы и сообщения могут быть перехвачены или заменены. Энергетика, вода, топливо, связь и транспортная инфраструктура – ​​все они могут быть уязвимы для саботажа . По словам Кларка, гражданская сфера также находится под угрозой, отметив, что нарушения безопасности уже выходят за рамки кражи номеров кредитных карт и что потенциальные цели могут также включать электросети, поезда или фондовый рынок.

Компьютерные вирусы

Основные статьи: Компьютерный вирус и атака типа «отказ в обслуживании»

Термин «компьютерный вирус» может использоваться как всеобъемлющая фраза, охватывающая все типы настоящих вирусов, вредоносное ПО , включая компьютерных червей , троянских коней , большинство руткитов , шпионское ПО , нечестное рекламное ПО и другое вредоносное и нежелательное программное обеспечение (хотя все они технически уникальны). , и оказывается весьма финансово выгодным для преступных организаций, предлагая больше возможностей для мошенничества и вымогательства , одновременно повышая безопасность, секретность и анонимность. Черви могут использоваться организованными преступными группировками для использования уязвимостей безопасности (автоматическое дублирование себя на других компьютерах в данной сети). в то время как троянский конь — это программа, которая выглядит безобидной, но скрывает вредоносные функции (например, получение сохраненных конфиденциальных данных, повреждение информации или перехват передаваемых данных). Черви и троянские кони, как и вирусы, могут нанести вред данным или производительности компьютерной системы. Применяя интернет-модель организованной преступности, распространение компьютерных вирусов и другого вредоносного программного обеспечения способствует возникновению чувства отстраненности между преступником (будь то преступная организация или другое лицо) и жертвой; это может помочь объяснить значительный рост киберпреступности, например, с целью идеологических преступлений или терроризма. В середине июля 2010 года эксперты по безопасности обнаружили вредоносную программу, которая проникла в заводские компьютеры и распространилась на заводы по всему миру. Это считается «первым нападением на критически важную промышленную инфраструктуру, лежащую в основе современной экономики», отмечает New York Times.

Преступность и коррупция среди белых воротничков

Основные статьи: Преступность белых воротничков и коррупция

Корпоративное преступление

Основная статья: Корпоративные преступления

Под корпоративным преступлением понимаются преступления, совершенные либо корпорацией ( т. е. хозяйствующим субъектом , имеющим правосубъектность, отдельную от физических лиц , которые управляют его деятельностью), либо физическими лицами, которые могут быть отождествлены с корпорацией или другим хозяйствующим субъектом (см. субсидиарную ответственность и корпоративная ответственность ). Корпоративные преступления мотивированы либо желанием отдельных лиц, либо желанием корпораций увеличить прибыль. Стоимость корпоративных преступлений для налогоплательщиков США составляет около 500 миллиардов долларов. Обратите внимание, что некоторые формы корпоративной коррупции на самом деле могут не считаться преступными, если они не являются противозаконными в конкретной системе законов. Например, в некоторых юрисдикциях разрешена инсайдерская торговля . Известно, что различные предприятия, которыми занимаются представители организованной преступности, огромны, включая, помимо прочего, аптеки, компании по импорту-экспорту , магазины по обналичиванию чеков , тату-салоны, зоопарки, сайты онлайн-знакомств, винные магазины, магазины мотоциклов, банки, отели. , ранчо и плантации, магазины электроники, салоны красоты, компании по недвижимости , детские сады, каркасные магазины , компании такси, телефонные компании, торговые центры, ювелирные магазины, модельные агентства, химчистки, ломбарды, бильярдные , магазины одежды, грузовые компании , благотворительные фонды , молодежные центры, студии звукозаписи, магазины спортивных товаров, мебельные магазины, спортивные залы, страховые компании, охранные компании , юридические фирмы и частные военные компании .

Трудовой рэкет

Трудовой рэкет, по определению Министерства труда США, — это проникновение, эксплуатация и контроль над пенсионным планом работников, профсоюзом, организацией-работодателем или рабочей силой, осуществляемые незаконными, насильственными или мошенническими методами с целью получения прибыли или личной выгоды. . Трудовой рэкет развивается с 1930-х годов, затрагивая национальное и международное строительство, горнодобывающую промышленность, производство энергии и транспорт. секторах в огромной степени. Деятельность была сосредоточена на импорте дешевой или несвободной рабочей силы , взаимодействии с профсоюзами и государственными чиновниками ( политическая коррупция ) и подделке денег .

коррупция

Основная статья: Политическая коррупция

Политическая коррупция – это использование законных полномочий государственными чиновниками для незаконной частной выгоды. Злоупотребление государственной властью для других целей, таких как репрессии против политических оппонентов и общая жестокость полиции , не считается политической коррупцией. Не являются незаконными и действия частных лиц или корпораций, не связанных напрямую с правительством. Незаконное действие должностного лица представляет собой политическую коррупцию только в том случае, если это действие непосредственно связано с его служебными обязанностями. Формы коррупции различаются, но включают взяточничество , вымогательство , кумовство , кумовство , покровительство , взяточничество и растрату . Хотя коррупция может способствовать преступной деятельности, такой как незаконный оборот наркотиков , отмывание денег и торговля людьми , она не ограничивается этими видами деятельности. Действия, составляющие незаконную коррупцию, различаются в зависимости от страны или юрисдикции. Например, определенные методы политического финансирования, которые являются законными в одном месте, могут быть незаконными в другом. В некоторых случаях государственные чиновники обладают широкими или плохо определенными полномочиями, что затрудняет различие между законными и незаконными действиями. По оценкам, только во всем мире взяточничество ежегодно обходится более чем в 1 триллион долларов США. Состояние безудержной политической коррупции известно как клептократия , что буквально означает «правление воров».

Незаконный оборот наркотиков

Маршруты наркотрафика в Мексике

Существует три основных региона, в которых сосредоточена торговля наркотиками : « Золотой треугольник» (Бирма, Лаос, Таиланд), «Золотой полумесяц» (Афганистан), а также Центральная и Южная Америка. Есть предположения, что из-за продолжающегося снижения производства опиума в Юго-Восточной Азии торговцы людьми могут начать рассматривать Афганистан как источник героина».

Что касается организованной преступности и ускорения производства синтетических наркотиков в Восточной и Юго-Восточной Азии, особенно в « Золотом треугольнике» , Сэм Гор , также известный как «Компания», является наиболее известным международным преступным синдикатом, базирующимся в Азиатско-Тихоокеанском регионе . В его состав входят члены пяти различных триад. Предполагается, что Сэма Гора возглавит китайско-канадский Це Чи Лоп . Кантонско-китайский синдикат занимается в основном торговлей наркотиками, зарабатывая не менее 8 миллиардов долларов в год. Утверждается, что Сэм Гор контролирует 40% рынка метамфетамина в Азиатско-Тихоокеанском регионе , а также занимается торговлей героином и кетамином . Организация действует в различных странах, включая Мьянму, Таиланд, Новую Зеландию, Австралию, Японию, Китай и Тайвань. Сэм Гор ранее производил метамфетамин в Южном Китае, а сейчас считается, что он производит его в основном в « Золотом треугольнике» , в частности в штате Шан , в Мьянме ответственном за большую часть массового всплеска кристаллического метамфетамина в последние годы. Предполагается, что группировку возглавляет Це Чи Лоп , китайско-канадский гангстер, родившийся в Гуанчжоу , Китай. Цзе — бывший член гонконгской преступной группировки Big Circle Gang . В 1988 году Цзе иммигрировал в Канаду. В 1998 году Цзе был признан виновным в перевозке героина в США и отсидел девять лет за решеткой. По известности Це сравнивают с Хоакином «Эль Чапо» Гусманом и Пабло Эскобаром .

Поставки героина в США происходят в основном из иностранных источников, включая Золотой треугольник Юго-Восточной Азии , Юго-Западную Азию и Латинскую Америку. Героин существует в двух формах. Первая — это химическая базовая форма, имеющая коричневый цвет, а вторая — белая форма соли. Первый в основном производится в Афганистане и некоторых странах юго-запада, тогда как последний ранее производился только в Юго-Восточной Азии, но с тех пор его начали производить и в Афганистане. Есть некоторые подозрения, что белый героин также производится в Иране и Пакистане, но это не подтверждено. Эту область производства героина называют Золотым Полумесяцем. Героин – не единственный наркотик, употребляемый в этих регионах. На европейском рынке наблюдаются признаки растущего употребления опиоидов в дополнение к долгосрочному употреблению героина.

Наркоторговцы производят наркотики в нарколабораториях и наркофермах. Размер нарколаборатории может варьироваться от небольших мастерских до размеров небольшого городка (например, Транквиландии ). Наркоферма — это место, где выращиваются наркотические культуры, прежде чем из них изготавливаются незаконные наркотики. Размер наркофермы может варьироваться от небольших приусадебных участков до крупных плантаций. Помимо выращивания наркотических культур, наркофермы также нередко содержат домашний скот , чтобы иметь законный источник дохода, помогающий скрыть грязные деньги, и чтобы домашний скот мог служить источником органических удобрений (например, навоза ). для наркотических культур. Есть множество случаев, когда торговцы наркотиками создавали некоторые из своих ферм по производству наркотиков, убежищ и лабораторий по производству наркотиков в отдаленных диких районах. После производства полностью переработанные наркотики затем транспортируются в более населенные районы для продажи. Зачастую торговцы людьми, находящиеся в этих отдаленных криминальных поселениях, поддерживают себя сочетанием навыков выживания и едой, припасами и рабочей силой, которых им привозят сообщники. Причина, по которой торговцы людьми, как известно, создают такие отдаленные поселения, заключается в том, что окружающая территория может помочь обеспечить различную степень естественного укрытия. Кроме того, торговцы людьми могут также надеяться, что окружающая местность и местная дикая природа могут послужить сдерживающим фактором и/или помешать следственным органам или конкурирующим бандам, если местонахождение тайного комплекса будет раскрыто. Хотя наркоторговля обычно считается городской проблемой, известно, что незаконный оборот наркотиков также является проблемой как в пригородных , так и в сельских районах .

Торговля людьми

Main article: Human trafficking

Sex trafficking

Main article: Sex trafficking

Human trafficking for the purpose of sexual exploitation is a major cause of contemporary sexual slavery and is primarily for prostituting women and children into sex industries. Sexual slavery encompasses most, if not all, forms of forced prostitution. The terms "forced prostitution" or "enforced prostitution" appear in international and humanitarian conventions but have been insufficiently understood and inconsistently applied. "Forced prostitution" generally refers to conditions of control over a person who is coerced by another to engage in sexual activity. Official numbers of individuals in sexual slavery worldwide vary. In 2001 International Organization for Migration estimated 400,000, the Federal Bureau of Investigation estimated 700,000 and UNICEF estimated 1.75 million. The most common destinations for victims of human trafficking are Thailand, Japan, Israel, Belgium, the Netherlands, Germany, Italy, Turkey and the United States, according to a report by UNODC.

Illegal immigration and people smuggling

Main article: People smuggling

See also: Snakehead (gang) and Coyotaje

People smuggling is defined as "the facilitation, transportation, attempted transportation or illegal entry of a person or persons across an international border, in violation of one or more countries laws, either clandestinely or through deception, such as the use of fraudulent documents". The term is understood as and often used interchangeably with migrant smuggling, which is defined by the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime as "...the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a state party of which the person is not a national". This practice has increased over the past few decades and today now accounts for a significant portion of illegal immigration in countries around the world. People smuggling generally takes place with the consent of the person or persons being smuggled, and common reasons for individuals seeking to be smuggled include employment and economic opportunity, personal and/or familial betterment, and escape from persecution or conflict.

Contemporary slavery and forced labor

The number of slaves today remains as high as 12 million to 27 million. This is probably the smallest proportion of slaves to the rest of the world's population in history. Most are debt slaves, largely in South Asia, who are under debt bondage incurred by lenders, sometimes even for generations. It is the fastest growing criminal industry and is predicted to eventually outgrow drug trafficking.

Historical origins

Pre-nineteenth century

Today, crime is sometimes thought of as an urban phenomenon, but for most of human history it was the rural interfaces that encountered the majority of crimes (bearing in mind the fact that for most of human history, rural areas were the vast majority of inhabited places). For the most part, within a village, members kept crime at very low rates; however, outsiders such as pirates, highwaymen and bandits attacked trade routes and roads, at times severely disrupting commerce, raising costs, insurance rates and prices to the consumer. According to criminologist Paul Lunde, "Piracy and banditry were to the pre-industrial world what organized crime is to modern society."

If we take a global rather than a strictly domestic view, it becomes evident that even crime of the organized kind has a long if not a necessarily noble heritage. The word 'thug' dates back to early 13th-century India, when Thugs, or gangs of criminals, roamed from town to town, looting and pillaging. Smuggling and drug-trafficking rings are as old as the hills in Asia and Africa, and extant criminal organizations in Italy and Japan trace their histories back several centuries...

As Lunde states, "Barbarian conquerors, whether Vandals, Goths, the Norse, Turks or Mongols are not normally thought of as organized crime groups, yet they share many features associated with thriving criminal organizations. They were for the most part non-ideological, predominantly ethnically based, used violence and intimidation, and adhered to their own codes of law." In Ancient Rome, there was an infamous outlaw called Bulla Felix who organized and led a gang of up to six hundred bandits. Terrorism is linked to organized crime, but has political aims rather than solely financial ones, so there is overlap but separation between terrorism and organized crime.

Fencing in Ming and Qing China

A fence or receiver (銷贓者), was a merchant who bought and sold stolen goods. Fences were part of the extensive network of accomplices in the criminal underground of Ming and Qing China. Their occupation entailed criminal activity, but as fences often acted as liaisons between the more respectable community to the underground criminals, they were seen as living a "precarious existence on the fringes of respectable society".

A fence worked alongside bandits, but in a different line of work. The network of criminal accomplices that was often acquired was essential to ensuring both the safety and the success of fences.

The path into the occupation of a fence stemmed, in a large degree, from necessity. As most fences came from the ranks of poorer people, they often took whatever work they could – both legal and illegal.

Like most bandits operated within their own community, fences also worked within their own town or village. For example, in some satellite areas of the capital, military troops lived within or close to the commoner population and they had the opportunity to hold illegal trades with commoners.

In areas like Baoding and Hejian, local peasants and community members not only purchased military livestock such as horses and cattle, but also helped to hide the "stolen livestock from military allured by the profits". Local peasants and community members became fences and they hid criminal activities from officials in return for products or money from these soldiers.

Types of fences

Most fences were not individuals who only bought and sold stolen goods to make a living. The majority of fences had other occupations within the "polite" society and held a variety of official occupations. These occupations included laborers, coolies, and peddlers. Such individuals often encountered criminals in markets in their line of work, and, recognizing a potential avenue for an extra source of income, formed acquaintances and temporary associations for mutual aid and protection with criminals. In one example, an owner of a tea house overheard the conversation between Deng Yawen, a criminal and others planning a robbery and he offered to help to sell the loot for an exchange of spoils.

At times, the robbers themselves filled the role of fences, selling to people they met on the road. This may actually have been preferable for robbers in certain circumstances, because they would not have to pay the fence a portion of the spoils.

Butchers were also prime receivers for stolen animals because of the simple fact that owners could no longer recognize their livestock once butchers slaughtered them. Animals were very valuable commodities within Ming China and a robber could potentially sustain a living from stealing livestock and selling them to butcher-fences.

Although the vast majority of the time, fences worked with physical stolen property, fences who also worked as itinerant barbers also sold information as a good. Itinerant barbers often amassed important sources of information and news as they traveled, and sold significant pieces of information, often to criminals in search of places to hide or individuals to rob. In this way, itinerant barbers also served the role as a keeper of information that could be sold to both members of the criminal underground, as well as powerful clients in performing the function of a spy.

Fences not only sold items such as jewelry and clothing but was also involved in trafficking hostages that bandits had kidnapped. Women and children were the easiest and among the most common "objects" the fences sold. Most of the female hostages were sold to fences and then sold as prostitutes, wives or concubines. One example of human trafficking can be seen from Chen Akuei's gang who abducted a servant girl and sold her to Lin Baimao, who in turn sold her for thirty parts of silver as wives. In contrast to women, who required beauty to sell for a high price, children were sold regardless of their physical appearance or family background. Children were often sold as servants or entertainers, while young girls were often sold as prostitutes.

Network of connections

Like merchants of honest goods, one of the most significant tools of a fence was their network of connections. As they were the middlemen between robbers and clients, fences needed to form and maintain connections in both the "polite" society, as well as among criminals. However, there were a few exceptions in which members of the so-called "well-respected" society became receivers and harborers. They not only help bandits to sell the stolen goods but also acted as agents of bandits to collect protection money from local merchants and residents. These "part-time" fences with high social status used their connection with bandits to help themselves gain social capital as well as wealth.

It was extremely important to their occupation that fences maintained a positive relationship with their customers, especially their richer gentry clients. When some members of the local elites joined the ranks of fences, they not only protect bandits to protect their business interests, they actively took down any potential threats to their illegal profiting, even government officials. In the Zhejiang Province, the local elites not only got the provincial commissioner, Zhu Wan, dismissed from his office but also eventually "[drove] him to suicide". This was possible because fences often had legal means of making a living, as well as illegal activities and could threaten to turn in bandits to the authorities.

It was also essential for them to maintain a relationship with bandits. However, it was just as true that bandits needed fences to make a living. As a result, fences often held dominance in their relationship with bandits and fences could exploit their position, cheating the bandits by manipulating the prices they paid bandits for the stolen property.

Safe houses

Aside from simply buying and selling stolen goods, fences often played additional roles in the criminal underground of early China. Because of the high floating population in public places such as inns and tea houses, they often became ideal places for bandits and gangs to gather to exchange information and plan for their next crime. Harborers, people who provided safe houses for criminals, often played the role of receiving stolen goods from their harbored criminals to sell to other customers. Safe houses included inns, tea houses, brothels, opium dens, as well as gambling parlors and employees or owners of such institutions often functioned as harborers, as well as fences. These safe houses locate in places where there are high floating population and people from all kinds of social backgrounds.

Brothels themselves helped these bandits to hide and sell stolen goods because of the special Ming Law that exempted brothels from being held responsible "for the criminal actions of their clients." Even though the government required owners of these places to report any suspicious activities, lack of enforcement from the government itself and some of the owners being fences for the bandits made an ideal safe house for bandits and gangs.

Pawnshops were also often affiliated with fencing stolen goods. The owners or employees of such shops often paid cash for stolen goods at a price a great deal below market value to bandits, who were often desperate for money, and resold the goods to earn a profit.

Punishments for fences

Two different Ming Laws, the Da Ming Lü 大明律 and the Da Gao 大诰, drafted by the Hongwu Emperor Zhu Yuanzhang, sentenced fences with different penalties based on the categories and prices of the products that were stolen.

In coastal regions, illegal trading with foreigners, as well as smuggling, became a huge concern for the government during the middle to late Ming era. In order to prohibit this crime, the government passed a law in which illegal smugglers who traded with foreigners without the consent of the government would be punished with exile to the border for military service.

In areas where military troops were stationed, stealing and selling military property would result in a more severe punishment. In the Jiaqing time, a case was recorded of stealing and selling military horses. The emperor himself gave direction that the thieves who stole the horses and the people who helped to sell the horses would be put on cangue and sent to labor in a border military camp.

In the salt mines, the penalty for workers who stole salt and people who sold the stolen salt was the most severe. Anyone who was arrested and found guilty of stealing and selling government salt was put to death.

Nineteenth century

During the Victorian era, criminals and gangs started to form organizations which would collectively become London's criminal underworld. Criminal societies in the underworld started to develop their own ranks and groups which were sometimes called families and were often made up of lower-classes and operated on pick-pocketry, prostitution, forgery and counterfeiting, commercial burglary and even money laundering schemes. Unique also were the use of slang and argots used by Victorian criminal societies to distinguish each other, like those propagated by street gangs like the Peaky Blinders. One of the most infamous crime bosses in the Victorian underworld was Adam Worth, who was nicknamed "the Napoleon of the criminal world" or "the Napoleon of Crime" and became the inspiration behind the popular character of Professor Moriarty.

Organized crime in the United States first came to prominence in the Old West and historians such as Brian J. Robb and Erin H. Turner traced the first organized crime syndicates to the Coschise Cowboy Gang and the Wild Bunch. The Cochise Cowboys, though loosely organized, were unique for their criminal operations in the Mexican border, in which they would steal and sell cattle as well smuggled contraband goods in between the countries. In the Old west there were other examples of gangs that operated in ways similar to an organized crime syndicate such as the Innocents gang, the Jim Miller gang, the Soapy Smith gang, the Belle Starr gang and the Bob Dozier gang.

Twentieth century

Tattooed yakuza gangsters

Donald Cressey's Cosa Nostra model studied Mafia families exclusively and this limits his broader findings. Structures are formal and rational with allocated tasks, limits on entrance, and influence on the rules established for organizational maintenance and sustainability. In this context there is a difference between organized and professional crime; there is well-defined hierarchy of roles for leaders and members, underlying rules and specific goals that determine their behavior and these are formed as a social system, one that was rationally designed to maximize profits and to provide forbidden goods. Albini saw organized criminal behavior as consisting of networks of patrons and clients, rather than rational hierarchies or secret societies.

The networks are characterized by a loose system of power relations. Each participant is interested in furthering his own welfare. Criminal entrepreneurs are the patrons and they exchange information with their clients in order to obtain their support. Clients include members of gangs, local and national politicians, government officials and people engaged in legitimate business. People in the network may not directly be part of the core criminal organization. Furthering the approach of both Cressey and Albini, Ianni and Ianni studied Italian-American crime syndicates in New York and other cities.

Kinship is seen as the basis of organized crime rather than the structures Cressey had identified; this includes fictive godparental and affinitive ties as well as those based on blood relations and it is the impersonal actions, not the status or affiliations of their members, that define the group. Rules of conduct and behavioral aspects of power and networks and roles include the following:

• family operates as a social unit, with social and business functions merged;
• leadership positions down to middle management are kinship based;
• the higher the position, the closer the kinship relationship;
• group assigns leadership positions to a central group of family members, including fictive god-parental relationship reinforcement;
• the leadership group are assigned to legal or illegal enterprises, but not both; and,
• transfer of money, from legal and illegal business, and back to illegal business is by individuals, not companies.

Strong family ties are derived from the traditions of southern Italy, where family rather than the church or state is the basis of social order and morality.

The "disorganized crime" and choice theses

One of the most important trends to emerge in criminological thinking about OC in recent years is the suggestion that it is not, in a formal sense, "organized" at all. Evidence includes lack of centralized control, absence of formal lines of communication, fragmented organizational structure. It is distinctively disorganized. For example, Seattle's crime network in the 1970s and 80s consisted of groups of businessmen, politicians and of law enforcement officers. They all had links to a national network via Meyer Lansky, who was powerful, but there was no evidence that Lansky or anyone else exercised centralized control over them.

While some crime involved well-known criminal hierarchies in the city, criminal activity was not subject to central management by these hierarchies nor by other controlling groups, nor were activities limited to a finite number of objectives. The networks of criminals involved with the crimes did not exhibit organizational cohesion. Too much emphasis had been placed on the Mafia as controlling OC. The Mafia were certainly powerful but they "were part of a heterogeneous underworld, a network characterized by complex webs of relationships." OC groups were violent and aimed at making money but because of the lack of structure and fragmentation of objectives, they were "disorganized".

Further studies showed neither bureaucracy nor kinship groups are the primary structure of organized crime; rather, the primary structures were found to lie in partnerships or a series of joint business ventures. Despite these conclusions, all researchers observed a degree of managerial activities among the groups they studied. All observed networks and a degree of persistence, and there may be utility in focusing on the identification of organizing roles of people and events rather than the group's structure. There may be three main approaches to understand the organizations in terms of their roles as social systems:

• organizations as rational systems: Highly formalized structures in terms of bureaucracy's and hierarchy, with formal systems of rules regarding authority and highly specific goals;
• organizations as natural systems: Participants may regard the organization as an end in itself, not merely a means to some other end. Promoting group values to maintain solidarity is high on the agenda. They do not rely on profit maximization. Their perversity and violence in respect of relationships is often remarkable, but they are characterized by their focus on the connections between their members, their associates and their victims; and,
• organizations open systems: High levels of interdependence between themselves and the environment in which they operate. There is no one way in which they are organized or how they operate. They are adaptable and change to meet the demands of their changing environments and circumstances.

Organized crime groups may be a combination of all three.

International governance approach

International consensus on defining organized crime has become important since the 1970s due to its increased prevalence and impact. e.g., UN in 1976 and EU 1998. OC is "...the large scale and complex criminal activity carried on by groups of persons, however loosely or tightly organized for the enrichment of those participating at the expense of the community and its members. It is frequently accomplished through ruthless disregard of any law, including offenses against the person and frequently in connection with political corruption." (UN) "A criminal organization shall mean a lasting, structured association of two or more persons, acting in concert with a view to committing crimes or other offenses which are punishable by deprivation of liberty or a detention order of a maximum of at least four years or a more serious penalty, whether such crimes or offenses are an end in themselves or a means of obtaining material benefits and, if necessary, of improperly influencing the operation of public authorities." (UE) Not all groups exhibit the same characteristics of structure. However, violence and corruption and the pursuit of multiple enterprises and continuity serve to form the essence of OC activity.

There are eleven characteristics from the European Commission and Europol pertinent to a working definition of organized crime. Six of those must be satisfied and the four in italics are mandatory. Summarized, they are:

• more than two people;
• their own appointed tasks;
• activity over a prolonged or indefinite period of time;
• the use discipline or control;
• perpetration of serious criminal offenses;
• operations on an international or transnational level;
• the use violence or other intimidation;
• the use of commercial or businesslike structures;
• engagement in money laundering;
• exertion of influence on politics, media, public administration, judicial authorities or the economy; and,
• motivated by the pursuit of profit and/or power,

with the Convention against Transnational Organized Crime (the Palermo Convention) having a similar definition:

• organized criminal: structured group, three or more people, one or more serious crimes, in order to obtain financial or other material benefit;
• serious crime: offense punishable by at least four years in prison; and,
• structured group: Not randomly formed but does not need formal structure,

Others stress the importance of power, profit and perpetuity, defining organized criminal behavior as:

• nonideological: i.e., profit driven;
• hierarchical: few elites and many operatives;
• limited or exclusive membership: maintain secrecy and loyalty of members;
• perpetuating itself: Recruitment process and policy;
• willing to use illegal violence and bribery;
• specialized division of labor: to achieve organization goal;
• monopolistic: Market control to maximize profits; and,
• has explicit rules and regulations: Codes of honor.

Definitions need to bring together its legal and social elements. OC has widespread social, political and economic effects. It uses violence and corruption to achieve its ends: "OC when group primarily focused on illegal profits systematically commit crimes that adversely affect society and are capable of successfully shielding their activities, in particular by being willing to use physical violence or eliminate individuals by way of corruption."

It is a mistake to use the term "OC" as though it denotes a clear and well-defined phenomenon. The evidence regarding OC "shows a less well-organized, very diversified landscape of organizing criminals…the economic activities of these organizing criminals can be better described from the viewpoint of 'crime enterprises' than from a conceptually unclear frameworks such as 'OC'." Many of the definitions emphasize the 'group nature' of OC, the 'organization' of its members, its use of violence or corruption to achieve its goals and its extra-jurisdictional character...OC may appear in many forms at different times and in different places. Due to the variety of definitions, there is "evident danger" in asking "what is OC?" and expecting a simple answer.

The locus of power and organized crime

Some espouse that all organized crime operates at an international level, though there is currently no international court capable of trying offenses resulting from such activities (the International Criminal Court's remit extends only to dealing with people accused of offenses against humanity, e.g., genocide). If a network operates primarily from one jurisdiction and carries out its illicit operations there and in some other jurisdictions it is 'international,' though it may be appropriate to use the term 'transnational' only to label the activities of a major crime group that is centered in no one jurisdiction but operating in many. The understanding of organized crime has therefore progressed to combined internationalization and an understanding of social conflict into one of power, control, efficiency risk and utility, all within the context of organizational theory. The accumulation of social, economic and political power have sustained themselves as a core concerns of all criminal organizations:

From the 1950s to the 1970s, the Kowloon Walled City in British Hong Kong was controlled by local Chinese triads.

• social: criminal groups seek to develop social control in relation to particular communities;
• economic: seek to exert influence by means of corruption and by coercion of legitimate and illegitimate praxis; and,
• political: criminal groups use corruption and violence to attain power and status.

Contemporary organized crime may be very different from traditional Mafia style, particularly in terms of the distribution and centralization of power, authority structures and the concept of 'control' over one's territory and organization. There is a tendency away from centralization of power and reliance upon family ties towards a fragmentation of structures and informality of relationships in crime groups. Organized crime most typically flourishes when a central government and civil society is disorganized, weak, absent or untrustworthy.

This may occur in a society facing periods of political, economic or social turmoil or transition, such as a change of government or a period of rapid economic development, particularly if the society lacks strong and established institutions and the rule of law. The dissolution of the Soviet Union and the Revolutions of 1989 in Eastern Europe that saw the downfall of the Communist Bloc created a breeding ground for criminal organizations.

The newest growth sectors for organized crime are identity theft and online extortion. These activities are troubling because they discourage consumers from using the Internet for e-commerce. E-commerce was supposed to level the playing ground between small and large businesses, but the growth of online organized crime is leading to the opposite effect; large businesses are able to afford more bandwidth (to resist denial-of-service attacks) and superior security. Furthermore, organized crime using the Internet is much harder to trace down for the police (even though they increasingly deploy cybercops) since most police forces and law enforcement agencies operate within a local or national jurisdiction while the Internet makes it easier for criminal organizations to operate across such boundaries without detection.

In the past criminal organizations have naturally limited themselves by their need to expand, putting them in competition with each other. This competition, often leading to violence, uses valuable resources such as manpower (either killed or sent to prison), equipment and finances. In the United States, James "Whitey" Bulger, the Irish Mob boss of the Winter Hill Gang in Boston turned informant for the Federal Bureau of Investigation (FBI). He used this position to eliminate competition and consolidate power within the city of Boston which led to the imprisonment of several senior organized crime figures including Gennaro Angiulo, underboss of the Patriarca crime family. Infighting sometimes occurs within an organization, such as the Castellamarese war of 1930–31 and the Boston Irish Mob Wars of the 1960s and 1970s.

Today criminal organizations are increasingly working together, realizing that it is better to work in cooperation rather than in competition with each other (once again, consolidating power). This has led to the rise of global criminal organizations such as Mara Salvatrucha, 18th Street gang and Barrio Azteca. The American Mafia, in addition to having links with organized crime groups in Italy such as the Camorra, the 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita and Sicilian Mafia, has at various times done business with the Irish Mob, Jewish-American organized crime, the Japanese yakuza, Indian mafia, the Russian mafia, Thief in law and Post-Soviet Organized crime groups, the Chinese triads, Chinese Tongs and Asian street gangs, Motorcycle Gangs and numerous White, Black and Hispanic prison and street gangs. The United Nations Office on Drugs and Crime estimated that organized crime groups held $322 billion in assets in 2005.

Рост сотрудничества между преступными организациями означает, что правоохранительным органам все чаще приходится работать вместе. ФБР управляет отделом организованной преступности в своей штаб-квартире в Вашингтоне, округ Колумбия, и, как известно, сотрудничает с другими национальными (например, Polizia di Stateto , Федеральной службой безопасности (ФСБ) России и Королевской канадской конной полицией ), федеральными (например, Бюро Алкоголь, табак, огнестрельное оружие и взрывчатые вещества , Управление по борьбе с наркотиками , Служба маршалов США , Иммиграционная и таможенная служба , Секретная служба США , Служба дипломатической безопасности США , Служба почтовой инспекции США , Таможенная и пограничная служба США , Пограничный патруль США , и ) Береговая охрана США , штат (например, Специальное следственное подразделение полиции штата Массачусетс , подразделение по борьбе с организованной преступностью полиции штата Нью-Джерси , подразделение по борьбе с организованной преступностью полиции штата Пенсильвания и Бюро уголовных расследований полиции штата Нью-Йорк ) и город (например, Нью-Йорк) . Городской отдел полиции Подразделение по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Филадельфии ( Подразделение по борьбе с организованной преступностью полиции Чикаго и Отдел специальных операций Департамента полиции Лос-Анджелеса ) правоохранительные органы.

анализ

Криминальная психология

Основная статья: Криминальная психология

Криминальная психология определяется как изучение намерений, поведения и действий преступника или человека, который позволяет себе участвовать в преступном поведении. Цель — понять, что происходит в голове преступника, и объяснить, почему он делает то, что делает. Это зависит от того, грозит ли человеку наказание за свои действия, свободно ли он передвигается или наказывает себя. Криминальных психологов вызывают в суд, чтобы объяснить внутреннюю сущность преступника.

Рациональный выбор

Основная статья: Теория рационального выбора (криминология)

Эта теория рассматривает всех людей как рациональных операторов, совершающих преступные действия после рассмотрения всех связанных с ними рисков (обнаружение и наказание) по сравнению с вознаграждениями за преступления (личные, финансовые и т. д.). Эмоциональному состоянию правонарушителей уделяется мало внимания. При таком подходе роль преступных организаций в снижении восприятия риска и повышении вероятности получения личной выгоды становится приоритетной, при этом структура, цели и деятельность организаций отражают рациональный выбор, сделанный преступниками и их организаторами.

Сдерживание

Основная статья: Сдерживание (психология)

Эта теория рассматривает преступное поведение как отражение индивидуального внутреннего расчета. преступником, что выгоды, связанные с правонарушением (финансовые или иные), перевешивают предполагаемые риски. Воспринимаемая сила, важность или непогрешимость преступной организации прямо пропорциональна типам совершенных преступлений, их интенсивности и, возможно, уровню реакции общества. Выгоды от участия в организованной преступности (более высокие финансовые вознаграждения, больший социально-экономический контроль и влияние, защита семьи или близких людей, предполагаемая свобода от «репрессивных» законов или норм) в значительной степени способствуют психологии, лежащей в основе высокоорганизованных групповых преступлений.

обучение

Основная статья: Теория социального обучения

Преступники учатся посредством общения друг с другом. Таким образом, успех организованных преступных группировок зависит от силы их связей и соблюдения их систем ценностей, процессов вербовки и обучения, используемых для поддержания, создания или заполнения пробелов в преступных операциях. Понимание этой теории предполагает, что тесные связи между преступниками, подражание начальству и понимание систем ценностей, процессов и власти являются основными движущими силами организованной преступности. Межличностные отношения определяют мотивацию, развиваемую человеком, при этом влияние преступной деятельности семьи или сверстников является сильным предиктором правонарушений между поколениями. Эта теория также была разработана, чтобы включить сильные и слабые стороны подкрепления, которые в контексте продолжающихся преступных действий могут использоваться, чтобы помочь понять склонность к определенным преступлениям или жертвам, уровень интеграции в основную культуру и вероятность рецидива / успеха в реабилитации.

Предприятие

Основная статья: Теория предприятия (преступность)

Согласно этой теории, организованная преступность существует потому, что законные рынки оставляют неудовлетворенными многих клиентов и потенциальных клиентов. Высокий спрос на конкретный товар или услугу (например, наркотики, проституция, оружие, рабы), низкий уровень выявления рисков и высокие прибыли создают благоприятную среду для выхода на рынок предпринимательских преступных группировок и получения прибыли от поставок этих товаров и услуг. Для успеха должно быть:

• идентифицированный рынок; и,
• определенный уровень потребления (спроса) для поддержания прибыли и перевешивания предполагаемых рисков.

В этих условиях конкуренция не поощряется, что обеспечивает сохранение прибылей криминальных монополий. Законная замена товаров или услуг может (за счет усиления конкуренции) заставить динамику организованных преступных операций скорректироваться, равно как и меры сдерживания (сокращение спроса) и ограничение ресурсов (контроль способности поставлять или производить для поставки).

ассоциация

Основная статья: Дифференциальная ассоциация

Сазерленд идет дальше и говорит, что девиантность зависит от конфликтующих групп внутри общества и что такие группы борются за средства определения того, что является преступным или девиантным внутри общества. Таким образом, преступные организации тяготеют к незаконным способам производства, получения прибыли, протекционизма или социального контроля и пытаются (путем увеличения своей деятельности или членства) сделать их приемлемыми. Это также объясняет склонность преступных организаций развивать рэкет и принуждение посредством применения насилия, агрессии и угрожающего поведения (иногда называемого « терроризмом »). Озабоченность методами накопления прибыли подчеркивает отсутствие законных средств для достижения экономических или социальных преимуществ, равно как и организация преступлений среди белых воротничков или политическая коррупция (хотя остается спорным, основаны ли они на богатстве, власти или на том и другом). Способность влиять на социальные нормы и практики посредством политического и экономического влияния (а также обеспечения соблюдения или нормализации криминогенных потребностей) может быть определена теорией дифференциальных ассоциаций.

Критическая криминология и социология

Социальная

Основная статья: Теория социальной дезорганизации

Теория социальной дезорганизации предназначена для применения к уличной преступности на уровне района. таким образом, контекст деятельности банд, свободно сформированные преступные объединения или сети, социально-экономические демографические последствия, законный доступ к государственным ресурсам, трудоустройству или образованию, а также мобильность придают ему значимость для организованной преступности. Там, где высшие и низшие классы живут в непосредственной близости, это может привести к чувству гнева, враждебности, социальной несправедливости и разочарованию. Преступники живут в нищете; и стать свидетелями богатства, которого они лишены и которого им практически невозможно достичь обычными средствами. Концепция соседства занимает центральное место в этой теории, поскольку она определяет социальное обучение, локус контроля, культурные влияния и доступ к социальным возможностям, с которыми сталкиваются преступники и группы, которые они образуют. Страх или отсутствие доверия к основной власти также может быть ключевым фактором социальной дезорганизации; организованные преступные группировки тиражируют такие фигуры и таким образом обеспечивают контроль над контркультурой. Эта теория имеет тенденцию рассматривать агрессивное или антиобщественное поведение банд как отражение их социальной дезорганизации, а не как продукт или инструмент их организации.

Аномия

Основная статья: Аномия

Социолог Роберт К. Мертон считал, что отклонение зависит от определения успеха обществом. и желание людей добиться успеха с помощью социально определенных путей. Преступность становится привлекательной, когда ожидания возможности достижения целей (и, следовательно, достижения успеха) законными средствами не могут быть реализованы. Преступные организации наживаются на государствах с отсутствием норм, навязывая криминогенные потребности и незаконные способы их достижения. Это использовалось в качестве основы для многочисленных метатеорий организованной преступности посредством интеграции социального обучения, культурных отклонений и криминогенных мотиваций. Если преступность рассматривать как функцию аномии, организованное поведение обеспечивает стабильность, повышает защиту или безопасность и может быть прямо пропорционально рыночным силам, выраженным подходами, основанными на предпринимательстве или риске. Именно недостаточное предложение законных возможностей ограничивает способность человека преследовать ценные социальные цели и снижает вероятность того, что использование законных возможностей позволит ему достичь таких целей (в силу его положения в обществе).

Культурное отклонение

Преступники нарушают закон, потому что они принадлежат к уникальной субкультуре – контркультуре – их ценности и нормы противоречат ценностям и нормам рабочего, среднего или высшего классов, на которых основано уголовное законодательство. Эта субкультура разделяет альтернативный образ жизни, язык и культуру и, как правило, характеризуется жесткостью, заботой о своих собственных делах и отказом от государственной власти. Образцами для подражания являются торговцы наркотиками, воры и сутенеры, поскольку они добились успеха и богатства, которые иначе не были бы доступны благодаря возможностям, предоставляемым обществом. Именно моделирование организованной преступности как контркультурного пути к успеху обеспечивает устойчивость таких организаций.

лестница мобильности

Основная статья: еврейско-американская организованная преступность

Теория заговора пришельцев и странная лестница теорий мобильности утверждают, что этническая принадлежность и статус «чужаков» (иммигранты или те, кто не входит в доминирующие этноцентрические группы) и их влияние, как полагают, диктуют распространенность организованной преступности в обществе. Теория пришельцев утверждает, что современные структуры организованной преступности приобрели известность в 1860-х годах на Сицилии и что элементы сицилийского населения несут ответственность за основу большей части организованной преступности в Европе и Северной Америке. состоит из преступных семей, в которых преобладают итальянцы. Теория Белла о «странной лестнице мобильности» предполагала, что « этническая преемственность » (достижение власти и контроля одной более маргинализованной этнической группой над другими, менее маргинализированными группами) происходит путем содействия совершению преступной деятельности среди лишенной гражданских прав или угнетенной демографической группы. В то время как на ранних стадиях организованной преступности доминировала ирландская мафия (начало 1800-х годов), их относительно заменили сицилийская мафия и итало-американская мафия , Арийское братство (с 1960-х годов), колумбийский Медельинский картель и картель Кали (середина 1970-х - 1990-е годы). , а в последнее время - мексиканский картель Тихуаны (с конца 1980-х годов), мексиканский Лос-Зетас (с конца 1990-х годов и далее), русская мафия (с 1988 года и далее), организованная преступность, связанная с терроризмом, Аль-Каида (с 1988 года и далее), Талибан (с 1994 года и далее). ) и Исламское Государство Ирака и Леванта (ИГИЛ) (с 2010-х годов и далее). Многие утверждают, что это неверно истолковывает и преувеличивает роль этнической принадлежности в организованной преступности. Противоречием этой теории является то, что синдикаты возникли задолго до крупномасштабной сицилийской иммиграции в 1860-х годах, при этом эти иммигранты просто присоединились к широко распространенному явлению преступности и коррупции.

Законодательная база

Международный

• Конвенция против транснациональной организованной преступности («Палермская конвенция») — международный договор против организованной преступности; включает Протокол о предотвращении, пресечении и наказании за торговлю людьми, особенно женщинами и детьми , и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху.

Канада

• Уголовный кодекс , RSC 1985, c C-46, SS 467.1–467.2. Архивировано 5 октября 2015 г. в Wayback Machine .

Китай

• Закон Китайской Народной Республики о борьбе с организованной преступностью

Индия

• Закон Махараштры о борьбе с организованной преступностью

Республика Ирландия

• Бюро криминальных активов

Италия

• Тюремный режим статьи 41-бис

Великобритания

• Закон о серьезной организованной преступности и полиции 2005 г.

Соединенные Штаты

• Федеральный закон о борьбе с рэкетом («Закон Хоббса») 1946 г.
• Закон о федеральной проводной связи 1961 года
• Закон о банковской тайне 1970 года
• Закон о борьбе с организованной преступностью 1970 года
• Раздел 21 Кодекса США 1970 г.
• Продолжающееся преступное предприятие (современное)
• Закон о рэкетирских и коррумпированных организациях («Закон RICO») 1970 г.
• Закон о борьбе с отмыванием денег 1986 года
• Закон США о патриотизме 2001 г.
• Закон о борьбе с мошенничеством и возмещении ущерба от 2009 г.

См. также

• Список преступных предприятий, банд и синдикатов
• Хронология организованной преступности

По стране

• Организованная преступность в Афганистане
• Организованная преступность в Албании
• Организованная преступность в Австралии
• Организованная преступность в Болгарии
• Организованная преступность в Китае
• Организованная преступность во Франции
• Организованная преступность в Греции
• Организованная преступность в Индии
• Организованная преступность в Ирландии
• Организованная преступность в Италии
• Организованная преступность в Японии
• Организованная преступность в Кении
• Организованная преступность в Кыргызстане
• Организованная преступность в Ливане
• Организованная преступность в Нидерландах
• Организованная преступность в Нигерии
• Организованная преступность в Пакистане
• Организованная преступность в России.
• Организованная преступность в Румынии
• Организованная преступность в Сербии
• Организованная преступность в Южной Корее
• Организованная преступность в Швеции
• Организованная преступность на Тайване
• Организованная преступность в Турции
• Организованная преступность в Украине
• Организованная преступность в Соединенном Королевстве
• Организованная преступность во Вьетнаме

Категории

• Категория:Организованная преступность в Канаде
• Категория:Организованная преступность в США

Внешние ссылки

• Жизнь мафии: Гангстерские короли преступности — слайд-шоу от Life журнала
• УНП ООН — Управление ООН по наркотикам и преступности — подраздел, посвященный организованной преступности во всем мире.
• «Организованная преступность» — Оксфордская онлайн-библиография: Криминология. Архивировано 25 апреля 2010 г. в Wayback Machine.