Инвестиционный скандал Мэдоффа

Бернард Л. Мэдофф
Бернард Л. Мэдофф
	Мэдоффа Фотография , 2009 год.
Род занятий	Биржевой брокер , финансовый консультант Bernard L. Madoff Investment Securities (на пенсии), бывший председатель Nasdaq
Уголовный статус	Умер (бывший заключенный № 61727-054 в исправительном комплексе FCI Батнер )
Приговор(а)	12 марта 2009 г. (признал себя виновным)
Уголовное обвинение	Мошенничество с ценными бумагами , мошенничество с инвестиционными консультантами , мошенничество с использованием почты , мошенничество с использованием электронных средств , отмывание денег , ложные заявления, лжесвидетельство , подача ложных документов в SEC, кража из плана пособий для сотрудников
Штраф	150 лет в федеральной тюрьме и ; 170 миллиардов долларов реституции

стал Инвестиционный скандал Мэдоффа крупным случаем мошенничества с акциями и ценными бумагами, раскрытым в конце 2008 года. ^{[ 1 ]} В декабре того же года Берни Мэдофф , бывший председатель Nasdaq и основатель фирмы Bernard L. Madoff Investment Securities LLC с Уолл-стрит , признал, что подразделение его бизнеса по управлению активами представляло собой тщательно продуманную многомиллиардную схему Понци .

Мэдофф основал Bernard L. Madoff Investment Securities LLC в 1960 году и был ее председателем до своего ареста. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}^{[ 4 ]} В фирме работали брат Мэдоффа Питер в качестве старшего управляющего директора и директора по соблюдению требований, дочь Питера Шана Мэдофф в качестве сотрудника по правилам и соблюдению требований и адвоката, а также сыновья Мэдоффа Марк и Эндрю . Петра приговорили к 10 годам лишения свободы, а Марк покончил жизнь самоубийством ровно через два года после ареста отца.

По предупреждению его сыновей федеральные власти арестовали Мэдоффа 11 декабря 2008 года. 12 марта 2009 года Мэдофф признал себя виновным в 11 федеральных преступлениях и признался в управлении крупнейшей схемой Понци в истории. ^{[ 5 ]}^{[ 6 ]} 29 июня 2009 года он был приговорен к 150 годам тюремного заключения (максимальному сроку наказания) с возмещением 170 миллиардов долларов. Он умер в тюрьме в 2021 году. ^{[ 7 ]}

Согласно первоначальным федеральным обвинениям, Мэдофф заявил, что его фирма имеет «обязательства примерно на 50 миллиардов долларов США ». ^{[ 8 ]}^{[ 9 ]} Прокуроры оценили размер мошенничества в 64,8 миллиарда долларов, исходя из сумм на счетах 4800 клиентов Мэдоффа по состоянию на 30 ноября 2008 года. ^{[ 10 ]}^{[ 11 ]} Игнорируя альтернативные издержки и налоги, уплачиваемые с фиктивной прибыли, около половины прямых инвесторов Мэдоффа не потеряли денег. ^{[ 12 ]} Гарри Маркополос , осведомитель , чьи неоднократные предупреждения о Мэдоффе были проигнорированы, подсчитал, что по крайней мере 35 миллиардов долларов из денег, которые Мэдофф украл, на самом деле никогда не существовали, а были просто фиктивными прибылями, о которых он сообщал своим клиентам. ^{[ 13 ]}

Следователи установили, что в схеме были замешаны и другие лица. ^{[ 14 ]} Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) критиковали за то, что она не расследовала дела Мэдоффа более тщательно; вопросы о его фирме были подняты еще в 1999 году. Законное торговое подразделение бизнеса Мэдоффа, которым управляли два его сына, было одним из ведущих маркет-мейкеров на Уолл-стрит, а в 2008 году было шестым по величине. ^{[ 15 ]}

Замораживание личных и деловых активов Мэдоффа создало цепную реакцию во всем мировом деловом и филантропическом сообществе, вынудив многие организации по крайней мере временно закрыться, в том числе Благотворительный фонд Роберта И. Лаппина , Фонд Пикауэра и Фонд JEHT. ^{[ 16 ]}^{[ 17 ]}^{[ 18 ]}

Фон

Мэдофф основал свою фирму в 1960 году как торговец дешевыми акциями, имея 5000 долларов (51 496 долларов в 2023 году), заработанных за работу спасателем и установщиком спринклеров, и 50 000 долларов, которые он занял у своих родственников (514 961 доллар в 2023 году). Его молодой бизнес, который он основал вместе со своей школьной возлюбленной Рут Альперн, начал расти при помощи его тестя, бухгалтера Сола Альперна, который порекомендовал ему круг друзей и их семьи. ^{[ 19 ]}^{[ 20 ]} Первоначально фирма создавала рынки ( указанные цены спроса и предложения ) через Национального котировочного бюро Pink Sheets . Чтобы конкурировать с фирмами, которые были членами Нью-Йоркской фондовой биржи и торговали на бирже, его фирма начала использовать инновационные компьютерные информационные технологии для распространения котировок. ^{[ 21 ]} После пробного запуска технология, которую помогла разработать фирма, стала называться Nasdaq . ^{[ 22 ]} » по купле-продаже В какой-то момент компания Madoff Securities была крупнейшим « маркет-мейкером на Nasdaq. ^{[ 21 ]}

Он принимал активное участие в Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам (NASD), саморегулируемой организации индустрии ценных бумаг, занимая должности председателя совета директоров и совета управляющих . ^{[ 23 ]}

В 1992 году Рэндалл Смит из The Wall Street Journal описал его так: ^{[ 24 ]}

... один из мастеров внебиржевого «третьего рынка» и проклятие Нью-Йоркской фондовой биржи. Он создал высокодоходную фирму по ценным бумагам Bernard L. Madoff Investment Securities, которая перекачивает огромный объем сделок с акциями из Big Board. Среднедневной объем сделок, совершаемых в электронном виде фирмой Мэдоффа за пределами биржи, составляет 740 миллионов долларов США [1,61 миллиарда долларов США в 2023 году], что составляет 9% от объема Нью-Йоркской биржи. Фирма г-на Мэдоффа может заключать сделки так быстро и дешево, что фактически платит другим брокерским фирмам по пенни за акцию за выполнение приказов своих клиентов, получая прибыль от разницы между ценами спроса и предложения, по которым торгуется большинство акций.

У него работали несколько членов семьи. Его младший брат Питер был старшим управляющим директором и директором по соблюдению нормативных требований. ^{[ 21 ]} а дочь Питера, Шана Мэдофф , была адвокатом по соблюдению требований. Сыновья Мэдоффа, Марк и Эндрю, работали в торговом отделе. ^{[ 21 ]} вместе с Чарльзом Вайнером, племянником Мэдоффа. ^{[ 25 ]} Эндрю Мэдофф вложил собственные деньги в фонд своего отца, но Марк прекратил это примерно в 2001 году. ^{[ 26 ]}

Федеральные следователи полагают, что мошенничество в отделе управления инвестициями и консультативном отделе могло начаться в 1970-х годах. ^{[ 27 ]} Однако сам Мэдофф заявил, что его мошенническая деятельность началась еще в 1990-х годах. ^{[ 28 ]} Считается, что мошенническая деятельность Мэдоффа активизировалась после перехода в 2001 году с торговли дробными акциями на десятичные на Нью-Йоркской фондовой бирже, что значительно сократило его законную прибыль как маркет-мейкера. ^{[ 29 ]} При дробных сделках Мэдофф получал прибыль до 12,5 центов на акцию с каждой сделки, проводимой его фирмой, но после десятичной дроби разница спроса и предложения между продавцами и покупателями сократилась до одного цента.

В 1980-х годах маркет-мейкерское подразделение Мэдоффа торговало до 5% от общего объема торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже . ^{[ 21 ]} Мэдофф был «первым выдающимся практиком» ^{[ 30 ]} оплаты за поток заказов , платя брокерам за выполнение заказов своих клиентов через его брокерскую деятельность, - практику, которую некоторые называют «юридическим откатом ». ^{[ 31 ]} Эта практика дала Мэдоффу репутацию крупнейшего дилера акций, котирующихся на NYSE, в США, торгуя около 15% объема транзакций. ^{[ 32 ]} Ученые поставили под сомнение этичность этих платежей. ^{[ 33 ]}^{[ 34 ]} Мэдофф утверждал, что эти платежи не изменили цену, полученную клиентом. ^{[ 35 ]} Он рассматривал оплату потока заказов как нормальную деловую практику: «Если ваша девушка идет покупать чулки в супермаркете, стойки, на которых выставлены эти чулки, обычно оплачивает компания, которая произвела чулки. Поток заказов — это вопрос, который привлекает внимание много внимания, но сильно переоценено». ^{[ 35 ]}

К 2000 году компания Madoff Securities, один из крупнейших трейдеров ценных бумаг США, владела активами примерно на 300 миллионов долларов (531 миллион долларов в 2023 году). ^{[ 21 ]} Компания занимала три этажа здания Lipstick Building на Манхэттене, а на 17-м этаже располагалось подразделение управления инвестициями, называемое « хедж-фондом », со штатом менее 24 человек. ^{[ 36 ]} Мэдофф также управлял филиалом в Лондоне, в котором работало 28 человек, отдельно от Madoff Securities. Компания обработала инвестиции для его семьи на сумму около 80 миллионов фунтов стерлингов . ^{[ 37 ]} Две удаленные камеры, установленные в лондонском офисе, позволяли Мэдоффу следить за событиями из Нью-Йорка. ^{[ 38 ]}

После 41 года работы в качестве индивидуального предпринимателя Мэдофф в 2001 году преобразовал свою фирму в общество с ограниченной ответственностью , став единственным акционером. ^{[ 39 ]}

Режим работы

В 1992 году Бернард Мэдофф объяснил свою предполагаемую стратегию The Wall Street Journal . Он сказал, что в его доходности на самом деле нет ничего особенного, учитывая, что & Poors 500 Standard фондовый индекс приносил среднюю годовую доходность в 16,3% в период с ноября 1982 года по ноябрь 1992 года. ничего выдающегося». В 1980-х годах большинство финансовых менеджеров фактически следовали за индексом S&P 500. Журнал пришел к выводу , что использование Мэдоффом фьючерсов и опционов помогло смягчить прибыль от взлетов и падений рынка. Мэдофф сказал, что он компенсировал затраты на хеджирование , которые могли бы заставить его отслеживать доходность фондового рынка, с помощью выбора акций и выбора времени выхода на рынок . ^{[ 24 ]}

Предполагаемая стратегия

Коммерческое предложение Мэдоффа представляло собой инвестиционную стратегию, состоящую из покупки акций «голубых фишек» и заключения на них опционных контрактов, иногда называемую конверсией разделенного страйка или « воротником» . ^{[ 40 ]} «Обычно позиция состоит из владения 30–35 акциями S&P 100 , наиболее коррелирующими с этим индексом, продаже » вне денег « коллов по индексу и покупке вне денег. деньги « путы » на индекс. Продажа «коллов» предназначена для увеличения нормы прибыли , одновременно обеспечивая движение вверх портфеля акций до цены исполнения «коллов», финансируемых в больших объемах. частично за счет продаж «коллов», ограничите потенциал падения портфеля».

«Авеллино и Бинес» в 1992 году интервью The Wall Street Journal предполагаемых методах Мэдофф В своем рассказал о своих : %", ^{[ 40 ]} а в 1982 году он начал использовать фьючерсные контракты на фондовый индекс, а затем разместил пут-опционы на фьючерсы во время краха фондового рынка 1987 года . ^{[ 40 ]} Некоторым аналитикам, проводившим комплексную проверку, не удалось воспроизвести прошлые доходы фонда Мэдоффа, используя исторические данные о ценах на американские акции и опционы на индексы. ^{[ 41 ]}^{[ 42 ]} Barron's высказал предположение, что доходы Мэдоффа, скорее всего, были обусловлены тем, что он опережал брокерских клиентов своей фирмы. ^{[ 43 ]}

Митчелл Зукофф, профессор журналистики Бостонского университета и автор книги «Схема Понци: правдивая история финансовой легенды», говорит, что «правило 5% выплат», федеральный закон, требующий от частных фондов ежегодно выплачивать 5% своих средств, позволил схеме Понци Мэдоффа оставаться незамеченной в течение длительного периода, поскольку он распоряжался деньгами в основном на благотворительные цели. Зукофф отмечает: «На каждый 1 миллиард долларов инвестиций в фонд Мэдофф фактически получал около 50 миллионов долларов вывода в год. Если бы он не делал реальных инвестиций, при таких темпах основной суммы долга хватило бы на 20 лет. Ориентируясь на благотворительные организации, Мэдофф можно было бы избежать угрозы внезапного или неожиданного вывода войск. ^{[ 44 ]}

В своем признании вины Мэдофф признал, что на самом деле он не торговал с начала 1990-х годов, и все его доходы с тех пор были сфабрикованы. ^{[ 45 ]} Однако Дэвид Шиэн, главный следователь попечителя Ирвинга Пикарда , считает, что подразделение по управлению активами бизнеса Мэдоффа с самого начала было мошенничеством. ^{[ 46 ]}

Операция Мэдоффа отличалась от типичной схемы Понци. Хотя большинство схем Понци основаны на несуществующих предприятиях, брокерское подразделение Мэдоффа было вполне реальным. На момент закрытия он проводил крупные сделки для институциональных инвесторов.

Методы продаж

Мэдофф был «мастером маркетинга», который на протяжении 1970-х и 1980-х годов заработал репутацию управляющего капиталом для весьма эксклюзивной клиентуры. ^{[ 47 ]}^{[ 48 ]} Инвесторы, получившие доступ, как правило, по рекомендациям из уст в уста, считали, что вошли в узкий круг гения, зарабатывающего деньги. ^{[ 47 ]} а некоторые опасались выводить свои деньги из его фонда на случай, если они не смогут вернуться обратно. ^{[ 15 ]} В последующие годы, даже несмотря на то, что компания Мэдоффа принимала деньги из разных стран через фидерные фонды, он продолжал трактовать это как эксклюзивную возможность. ^{[ 47 ]} Люди, которые встречались с ним лично, были впечатлены его очевидным смирением, несмотря на его сообщения о финансовом успехе и личном богатстве. ^{[ 47 ]}^{[ 48 ]}

Схема, нацеленная на членов определенной религиозной или этнической общины, является разновидностью мошенничества с аффинити , а в статье Newsweek схема Мэдоффа названа «аффинити Понци». ^{[ 49 ]} Газета New York Post сообщила, что Мэдофф «работал в так называемом « еврейском кругу» состоятельных евреев, которых он встречал в загородных клубах на Лонг-Айленде и в Палм-Бич ». ^{[ 50 ]} Скандал настолько затронул Палм-Бич, что, по данным The Globe and Mail , жители «перестали говорить о местных разрушениях, вызванных ураганом Мэдофф, только когда ураган Трамп » в 2016 году. пришел ^{[ 51 ]} The New York Times сообщила, что Мэдофф ухаживал за многими видными еврейскими руководителями и организациями, и, по данным Associated Press , они «доверяли [Медоффу], потому что он еврей». ^{[ 45 ]} Одним из наиболее известных промоутеров был Дж. Эзра Меркин , чей фонд Ascot Partners направил 1,8 миллиарда долларов на фирму Мэдоффа. ^{[ 47 ]}

Большинство схем Понци апеллируют к жадности, но Мэдофф аппелировал к страху инвесторов перед волатильностью. ^{[ 52 ]} Его «необычайно последовательный» ^{[ 53 ]} Годовая прибыль в размере около 10% была ключевым фактором в сохранении мошенничества. ^{[ 54 ]} Схемы Понци обычно приносят доход в размере 20% или выше и быстро рушатся. Один фонд Мэдоффа, который описал свою «стратегию» как сосредоточение внимания на акциях индекса 100 акций Standard & Poor's, сообщил о годовой доходности в 10,5% в течение предыдущих 17 лет. Даже в конце ноября 2008 года, на фоне общего обвала рынка, тот же фонд сообщил, что его акции выросли на 5,6%, тогда как общая доходность фондового индекса S&P 500 за тот же год с начала года была отрицательной - 38%. ^{[ 16 ]} Диана Энрикес из Times заявила, что жертвы Мэдоффа могли бы заработать гораздо больше денег на других инвестициях. ^{[ 52 ]}

Но они были готовы отказаться от этих больших доходов в обмен на стабильность доходов Мэдоффа. Он заставил их чувствовать себя в безопасности. Все они думали, что делают консервативный шаг.

Неназванный инвестор заметил: «Прибыль была просто потрясающей, и мы доверяли этому парню на протяжении десятилетий — если вы хотели взять деньги, вы всегда получали чек через несколько дней. Вот почему мы все были так ошеломлены». ^{[ 55 ]}

Швейцарский банк Union Bancaire Privée объяснил, что из-за огромных объемов деятельности Мэдоффа как брокера-дилера банк полагал, что у него было ощутимое преимущество на рынке, поскольку его сделки были рассчитаны вовремя, что позволяет предположить, что они считали, что он действовал впереди . ^{[ 56 ]}

Доступ в Вашингтон

Семья Мэдофф получила необычный доступ к вашингтонским законодателям и регулирующим органам через ведущую торговую группу отрасли. Семья Мэдофф поддерживала давние связи на высоком уровне с Ассоциацией индустрии ценных бумаг и финансовых рынков (SIFMA), основной организацией индустрии ценных бумаг.

Бернард Мэдофф входил в совет директоров Ассоциации индустрии ценных бумаг , которая в 2006 году объединилась с Ассоциацией рынка облигаций и образовала SIFMA. Брат Мэдоффа Питер впоследствии провел два срока в совете директоров SIFMA. ^{[ 57 ]}^{[ 58 ]} С 2000 по 2008 год братья пожертвовали SIFMA 56 000 долларов, а также потратили десятки тысяч на спонсирование отраслевых встреч SIFMA. ^{[ 59 ]}^{[ 60 ]} Питер ушел из совета директоров в декабре 2008 года, когда стал проявляться скандал с Мэдоффом и усилилось внимание к отношениям братьев с SIFMA и регулирующими органами. ^{[ 59 ]}

Кроме того, племянница Бернарда Мэдоффа Шана Мэдофф ^{[ 61 ]} которая была специалистом по соблюдению требований и адвокатом в Bernard L. Madoff Investment Securities с 1995 по 2008 год, работала в исполнительном комитете отдела соблюдения требований и права SIFMA, но ушла со своей должности в SIFMA вскоре после ареста ее дяди. ^{[ 62 ]} В 2007 году она вышла замуж за бывшего помощника директора Управления проверок и экспертиз SEC Эрика Суонсона . ^{[ 63 ]} с которым она познакомилась в апреле 2003 года, когда он расследовал расследование в отношении ее дяди Берни Мэдоффа и его фирмы. ^{[ 64 ]}^{[ 65 ]}^{[ 66 ]} После этого у них были периодические контакты в связи с выступлениями Суонсона на отраслевых мероприятиях, организованных комитетом SIFMA, в котором участвовала Шана Мэдофф. В 2003 году Суонсон отправил отцу Шаны Питеру Мэдоффу два запроса регулирующих органов. ^{[ 64 ]}^{[ 67 ]}^{[ 68 ]}^{[ 69 ]}^{[ 70 ]}^{[ 71 ]} В марте 2004 года юрист SEC Женевьевет Уокер-Лайтфут , проверявшая фирму Мэдоффа, задала вопросы Суонсону (руководителю босса Уокер-Лайтфут) о необычной торговле в фонде Берни Мэдоффа; Уокеру-Лайтфуту было приказано вместо этого сосредоточиться на несвязанном с этим вопросе. ^{[ 63 ]}^{[ 72 ]} Суонсон и начальник Уокер-Лайтфут попросили ее провести исследование, но не выполнили его. ^{[ 72 ]} В феврале 2006 года помощник директора Джон Ни отправил Суонсону электронное письмо о том, что региональный офис SEC в Нью-Йорке расследует жалобу о том, что Бернард Мэдофф, возможно, руководит «крупнейшей схемой Понци за всю историю». ^{[ 67 ]}

В апреле 2006 года Суонсон начал встречаться с Шаной Мэдофф. Суонсон сообщил об отношениях своему начальнику, который написал в электронном письме: «Думаю, в ближайшее время мы не будем расследовать дело Мэдоффа». ^{[ 73 ]} 15 сентября 2006 года Суонсон покинул SEC. ^{[ 64 ]}^{[ 74 ]} 8 декабря 2006 года Суонсон и Шана Мэдофф обручились. ^{[ 64 ]}^{[ 75 ]} В 2007 году они поженились. ^{[ 76 ]}^{[ 75 ]} Представитель Swanson заявил, что он «не участвовал ни в каком расследовании в отношении Bernard Madoff Securities или ее дочерних компаний, пока был в отношениях» с Шаной Мэдофф. ^{[ 77 ]}

Предыдущие расследования

Компания Madoff Securities LLC подвергалась расследованиям как минимум восемь раз за 16-летний период со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и других регулирующих органов. ^{[ 78 ]}

Авеллино и Бинес

Мэдоффа В 1992 году Комиссия по ценным бумагам и биржам провела расследование в отношении одного из дочерних фондов , Avellino & Bienes, руководителями которого были Фрэнк Авеллино, Майкл Бинес и его жена Дайан Бинес. Бинес начал свою карьеру, работая бухгалтером у тестя Мэдоффа, Сола Альперна. Затем он стал партнером бухгалтерской фирмы Alpern, Avellino and Bienes. В 1962 году фирма начала консультировать своих клиентов по поводу инвестирования всех своих денег в таинственного человека, весьма успешную и противоречивую фигуру на Уолл-стрит (но до этого эпизода он не был известен как первоклассный финансовый менеджер) Мэдоффа. ^{[ 24 ]} Когда Альперн вышел на пенсию в конце 1974 года, фирма стала называться Avellino and Bienes и продолжала инвестировать исключительно вместе с Мэдоффом. ^{[ 40 ]}^{[ 79 ]}

Avellino & Bienes, интересы которого представляла Ира Соркин , бывший адвокат Мэдоффа, были обвинены в продаже незарегистрированных ценных бумаг. В отчете для SEC они упомянули «на удивление стабильную» годовую доходность фонда для инвесторов в размере от 13,5% до 20%. Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) не стала более глубоко разбираться в этом вопросе и никогда публично не упоминала Мэдоффа. ^{[ 24 ]}^{[ 40 ]} Через Соркина, который когда-то курировал нью-йоркский офис SEC, Avellino & Bienes согласились вернуть деньги инвесторам, закрыть свою фирму, пройти аудит и выплатить штраф в размере 350 тысяч долларов. Авеллино пожаловался председательствующему федеральному судье Джону Э. Сприццо , что сборы Price Waterhouse были чрезмерными, но судья обязал его полностью оплатить счет на сумму 428 679 долларов. Мэдофф сказал, что он не осознавал, что питающий фонд работал незаконно, и что его собственные инвестиционные доходы соответствовали индексу S&P 500 за предыдущие 10 лет. ^{[ 40 ]} Расследование SEC началось как раз в середине трех сроков пребывания Мэдоффа на посту председателя совета директоров фондового рынка Nasdaq . ^{[ 79 ]}

Размер пулов стремительно рос из уст в уста, а количество инвесторов выросло до 3200 в девяти счетах Мэдоффа. Регуляторы опасались, что все это может быть просто огромной аферой. «Мы пришли к этому, думая, что это может стать крупной катастрофой. Они забрали почти полмиллиарда долларов в виде денег инвесторов, совершенно вне системы, которую мы можем контролировать и регулировать. Это довольно пугающе», — сказал Ричард Уокер, который в то время был региональным администратором SEC в Нью-Йорке. ^{[ 24 ]}

Авеллино и Бинес вложили в Мэдоффа 454 миллиона долларов инвесторов, и до 2007 года Бинес продолжал инвестировать в Мэдоффа несколько миллионов долларов собственных денег. В интервью 2009 года после того, как мошенничество было раскрыто, он сказал: «Сомневаетесь в Берни Мэдоффе? Сомневаетесь в Берни? Нет. Вы сомневаетесь в Боге. Вы можете сомневаться в Боге, но не сомневаетесь в Берни. В нем была эта аура». ^{[ 79 ]}

SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расследовала действия Мэдоффа в 1999 и 2000 годах по поводу опасений, что фирма скрывала заказы своих клиентов от других трейдеров , в связи с чем Мэдофф затем принял корректирующие меры. ^{[ 78 ]} В 2001 году представитель Комиссии по ценным бумагам и биржам встретился с Гарри Маркополосом в их региональном офисе в Бостоне и рассмотрел его обвинения в мошенничестве Мэдоффа. ^{[ 78 ]} Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что провела еще два расследования в отношении Мэдоффа за последние несколько лет, но не обнаружила никаких нарушений или серьезных проблем, вызывающих обеспокоенность. ^{[ 80 ]}

В 2004 году, после того как появились опубликованные статьи, обвиняющие фирму в авантюре, вашингтонский офис SEC снял с Мэдоффа обвинения. ^{[ 78 ]} Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) уточнила, что инспекторы проверяли брокерскую деятельность Мэдоффа в 2005 году. ^{[ 78 ]} проверка на три вида нарушений: стратегия, которую он использовал для счетов клиентов; требование брокеров получить наилучшую возможную цену за заказы клиентов; и работает в качестве незарегистрированного инвестиционного консультанта . Мэдофф был зарегистрирован как брокер-дилер , но вел бизнес как управляющий активами . ^{[ 81 ]} «Сотрудники не обнаружили никаких доказательств мошенничества». В сентябре 2005 года Мэдофф согласился зарегистрировать свой бизнес, но SEC сохранила конфиденциальность своих выводов. ^{[ 78 ]} По словам Маркополоса, во время расследования 2005 года за надзор и грубую ошибку была ответственна Миган Чунг, глава отделения Нью-йоркского отдела по обеспечению исполнения законов SEC: ^{[ 13 ]}^{[ 82 ]} который дал показания 4 февраля 2009 года на слушаниях, проведенных Подкомитетом по финансовым услугам Палаты представителей по рынкам капитала . ^{[ 78 ]}^{[ 81 ]}^{[ 83 ]}

В 2007 году правоохранительные органы SEC завершили расследование, начатое 6 января 2006 года, по обвинению в схеме Понци. Это расследование не привело ни к обнаружению мошенничества, ни к обращению к комиссарам SEC для судебного иска. ^{[ 84 ]}^{[ 85 ]}

ФИНРА

В 2007 году Управление по регулированию финансовой индустрии (FINRA), отраслевой орган по надзору за брокерскими фирмами, сообщил без объяснения причин, что у некоторых частей фирмы Мэдоффа нет клиентов. «На данный момент мы не уверены в обоснованности заключения FINRA по этому поводу», — написали сотрудники SEC вскоре после ареста Мэдоффа. ^{[ 78 ]}

В результате председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Кристофер Кокс заявил, что расследование будет вникать в «все контакты и отношения сотрудников с семьей и фирмой Мэдоффа, а также их влияние, если таковое имеется, на решения сотрудников относительно фирмы». ^{[ 86 ]} Бывший сотрудник SEC Эрик Свонсон женился на племяннице Мэдоффа Шане, адвокате по соблюдению требований фирмы Мэдоффа. ^{[ 86 ]}

Другие предупреждения

Внешние аналитики на протяжении многих лет выражали обеспокоенность по поводу фирмы Мэдоффа. ^{[ 16 ]} Математик Эдвард О. Торп заметил нарушения в 1991 году. ^{[ 87 ]} Среди других проблем Торп нашел доказательства того, что Мэдофф лгал или преувеличивал свою деятельность. В то время как Мэдофф утверждал, что 16 апреля 1991 года приобрел 123 колл-опциона на акции Procter & Gamble , Торп позже заявил, что «в тот день в общей сложности только 20 опционов P&G перешли из рук в руки». ^{[ 87 ]}

Роб Пикард из Королевского банка Канады (RBC), ищущий инвестиции с низкой волатильностью, был направлен к Мэдоффу в 1997 году сотрудниками Tremont Group, которые были одним из ключевых «подпитывающих фондов» Мэдоффа. Когда Мэдоффа потребовали подробностей его инвестиционной стратегии, он «заикался» и стал уклончивым. Позже Пикард заявил: «Я сразу понял, что он либо не понимал этого, либо делал не то, что говорил». ^{[ 29 ]} Подозревая мошенничество, РБК отказался инвестировать в Мэдоффа, а также прервал профессиональные контакты с Тремонтом.

Следующее серьезное беспокойство по поводу деятельности Мэдоффа возникло в мае 2000 года, когда Гарри Маркополос , финансовый аналитик и портфельный менеджер бостонского опционного трейдера Rampart Investment Management, предупредил SEC о своих подозрениях. Годом ранее Rampart узнала, что Access International Advisors , один из ее торговых партнеров, имел значительные инвестиции в Мэдоффа. Боссы Маркополоса в Rampart попросили его разработать продукт, который мог бы повторить результаты Мэдоффа. ^{[ 13 ]} Однако Маркополос пришел к выводу, что цифры Мэдоффа не совпадают. После четырех часов безуспешных попыток повторить результаты Мэдоффа Маркополос пришел к выводу, что Мэдофф был мошенником. Он сообщил Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), что, основываясь на его анализе доходов Мэдоффа, для Мэдоффа было математически невозможно обеспечить их, используя стратегии, которые он, по его утверждениям, использовал. По его мнению, было только два способа объяснить эти цифры: либо Мэдофф руководил потоком заказов, либо его бизнес по управлению активами представлял собой масштабную схему Понци. Это заявление, как и три других, было принято без каких-либо существенных действий со стороны SEC. ^{[ 88 ]}^{[ 89 ]} На момент первоначального заявления Маркополоса Мэдофф управлял активами на сумму от 3 до 6 миллиардов долларов, что уже тогда сделало бы его бизнес по управлению активами крупнейшим хедж-фондом в мире. Кульминацией анализа Маркополоса стала его третья статья — подробная 17-страничная записка, озаглавленная « Самый большой в мире хедж-фонд — это мошенничество». ^{[ 90 ]} В 2005 году он также обратился в The Wall Street Journal по поводу существования схемы Понци, но ее редакторы решили не развивать эту историю. ^{[ 91 ]} В меморандуме указаны 30 «красных флажков», основанных на сделках Мэдоффа за чуть более чем 14 лет. Самым большим тревожным сигналом было то, что Мэдофф сообщил только о семи убыточных месяцах за это время, и эти потери были статистически незначительными. Этот результат привел к тому, что обратный поток постоянно поднимался вверх почти без нисходящих спадов, графически представленный почти идеальным углом в 45 градусов. Маркополос утверждал, что любой, кто знает математику рынков, знает, что такого распределения «просто не существует в финансах», поскольку рынки слишком волатильны даже в самых лучших условиях, чтобы это было возможно. ^{[ 13 ]} Позже Маркополос свидетельствовал перед Конгрессом, что это было бы похоже на то, как если бы бейсболист отбивал 0,966 за сезон по сравнению с 0,300–0,400 для элитных игроков, «и никто не подозревал бы мошенничества». ^{[ 92 ]} В записке, в частности, делается следующий вывод: «Берни Мэдофф управляет крупнейшим в мире незарегистрированным хедж-фондом. Он организовал этот бизнес как «хедж- фонд фондов », маркируя в частном порядке свои собственные хедж-фонды, которыми Берни Мэдофф тайно управляет для них, используя конвертацию с раздельным страйком. стратегии, получающей оплату только торговых комиссий , которые не разглашаются. Если это не уловка регулирующих органов, то я не знаю, что это такое». » Мэдоффа Маркополос заявил, что «простое управление портфелем было либо схемой Понци, либо опережающей схемой. ^{[ 92 ]} (покупая акции за свой счет, зная о заказах своих клиентов), и пришел к выводу, что, скорее всего, это была схема Понци. ^{[ 78 ]} Позже Маркополосос свидетельствовал Конгрессу, что для того, чтобы обеспечить инвестору 12% годового дохода, Мэдоффу нужно было регулярно зарабатывать чрезвычайные 16% валовой прибыли, чтобы распределять 4% комиссионных между менеджерами фидерных фондов, которые Мэдоффу были нужны для привлечения новых инвесторов. жертв, что побуждало питающие фонды «сознательно ослеплять и не становиться слишком навязчивыми». ^{[ 83 ]} Хотя выводы Маркополоса были проигнорированы регулирующими органами, он убедил некоторых профессиональных инвесторов. Джоэл Тиллингаст, управляющий взаимным фондом Fidelity Investments , был заинтригован рассказами о стабильных прибылях Мэдоффа. Но после встречи с Маркополосом в 2000 году он пришел к убеждению, что «ничего в мнимой стратегии Мэдоффа не имеет смысла». ^{[ 93 ]}

В 2001 году финансовый журналист Эрин Арведлунд статью написала для Barron's под названием «Не спрашивай, не говори». ^{[ 43 ]} ставя под сомнение секретность Мэдоффа и задаваясь вопросом, как он добился таких стабильных доходов. Она сообщила, что «инвесторы Мэдоффа в восторге от его работы, хотя и не понимают, как он это делает. «Даже знающие люди не могут точно сказать вам, что он делает», — сказал Barron's один очень довольный инвестор ». ^{[ 43 ]} Статья в The Barron's и статья Майкла Окранта в MARHedge предполагают, что Мэдофф бежал впереди всех в достижении своих успехов. ^{[ 78 ]} В 2001 году Окрант, главный редактор MARHedge , написал, что брал интервью у трейдеров, которые не верили, что у Мэдоффа было 72 месяца подряд, что было маловероятно. ^{[ 15 ]} Хедж-фондам, вкладывающим в него деньги, не разрешалось указывать его в качестве финансового управляющего в своих маркетинговых проспектах . Когда крупные инвесторы, рассматривавшие возможность участия, захотели просмотреть записи Мэдоффа в целях комплексной проверки , он отказался, убедив их в своем желании сохранить конфиденциальность своих собственных стратегий. ^{[ нужна ссылка ]}

Предположительно продавая свои активы за наличные в конце каждого периода, Мэдофф избегал раскрытия информации о своих активах в SEC, что является необычной тактикой. Мэдофф отклонил любые призывы к внешнему аудиту компании «по соображениям секретности», заявив, что за это несет исключительную ответственность его брат Питер, директор по соблюдению нормативных требований . ^{[ 94 ]}

Высказывались также опасения, что зарегистрированным аудитором Мэдоффа была Friehling & Horowitz, бухгалтерская фирма, состоящая из двух человек, базирующаяся в пригороде округа Рокленд , у которой был только один активный бухгалтер, Дэвид Г. Фрилинг , близкий друг семьи Мэдоффа. Фрилинг также был инвестором фонда Мэдоффа, что было расценено как явный конфликт интересов . ^{[ 95 ]} В 2007 году консультант хедж-фонда Aksia посоветовал своим клиентам не инвестировать в Мэдоффа, заявив, что немыслимо, чтобы крошечная фирма могла адекватно обслуживать такую масштабную операцию. ^{[ 96 ]}^{[ 97 ]}

фонда Обычно хедж-фонды держат свой портфель в фирме, занимающейся ценными бумагами (крупном банке или брокерской компании), которая выступает в качестве основного брокера . Такая договоренность позволяет сторонним следователям проверять имущество. Фирма Мэдоффа была собственным брокером-дилером и якобы обслуживала все его сделки. ^{[ 42 ]}

По иронии судьбы, Мэдофф, пионер электронной торговли , отказался предоставить своим клиентам онлайн-доступ к их счетам. ^{[ 16 ]} Он рассылал выписки со счетов по почте, ^{[ 98 ]} в отличие от большинства хедж-фондов, которые отправляют отчеты по электронной почте . ^{[ 99 ]}

Мэдофф также работал брокером-дилером и руководил подразделением по управлению активами. В 2003 году Джо Аарон, профессионал хедж-фонда, счел эту структуру подозрительной и предупредил своего коллегу, чтобы тот не инвестировал в фонд: «Зачем хорошему бизнесмену творить чудеса за гроши за доллар?» - заключил он. ^{[ 100 ]} Также в 2003 году Renaissance Technologies , «возможно, самый успешный хедж-фонд в мире», сначала сократил свое участие в фонде Мэдоффа на 50 процентов, а в конечном итоге полностью из-за подозрений в стабильности доходов, поскольку Мэдофф взимал очень небольшую плату по сравнению с другие хедж-фонды, а также невозможность стратегии, которую, как утверждал Мэдофф, использовал, поскольку объем опционов не имел никакого отношения к сумме денег, которой, как утверждалось, управлял Мэдофф. Объем опционов подразумевал, что фонд Мэдоффа располагал 750 миллионами долларов, в то время как предполагалось, что он управляет 15 миллиардами долларов. И только в том случае, если Мэдофф будет нести ответственность за все опционы, торгуемые по наиболее ликвидной цене исполнения . ^{[ 101 ]}

Чарльз Дж. Граданте , соучредитель исследовательской фирмы Hennessee Group, занимающейся хедж-фондами, заметил, что у Мэдоффа «с 1996 года было всего пять месяцев падения». ^{[ 102 ]} и прокомментировал инвестиционные результаты Мэдоффа: «Вы не можете прожить 10 или 15 лет, имея всего три или четыре месяца простоя. Это просто невозможно». ^{[ 103 ]}

Хотя бизнес Мэдоффа по управлению активами в конечном итоге превратился в многомиллиардную операцию, ни одна из крупных компаний, производящих деривативы, не торговала с ним, потому что не верила в реальность его цифр. Ни одна из крупных фирм с Уолл-стрит не инвестировала вместе с ним, и несколько высокопоставленных руководителей этих фирм подозревали, что его действия и претензии были незаконными. ^{[ 104 ]} Например, менеджер хедж-фонда Сюзанна Мерфи рассказала, что она отказывалась инвестировать в Мэдоффа, потому что не верила, что объемов достаточно для поддержки его предполагаемой торговой деятельности. ^{[ 105 ]}

Такие клиенты, как Fairfield Greenwich Group и Union Bancaire Privée, заявили, что им была предоставлена «необычная степень доступа» для оценки и анализа средств Мэдоффа, и они не нашли ничего необычного в его инвестиционном портфеле. ^{[ 53 ]}

Центральный банк Ирландии не смог обнаружить гигантское мошенничество Мэдоффа, когда он начал использовать ирландские средства, и ему пришлось предоставить большие объемы информации, которой должно было хватить, чтобы позволить ирландскому регулятору раскрыть мошенничество гораздо раньше, чем в конце 2008 года, когда он был наконец арестован. в Нью-Йорке. ^{[ 106 ]}^{[ 107 ]}^{[ 108 ]}

Последние недели и крах

Схема начала разваливаться осенью 2008 года, когда финансовый кризис 2007–2008 годов ускорился. Мэдофф ранее был близок к краху во второй половине 2005 года после того, как Bayou Group , группа хедж-фондов, была разоблачена как схема Понци, которая использовала фиктивную бухгалтерскую фирму для искажения результатов своей деятельности. К ноябрю инвесторы запросили 105 миллионов долларов в качестве погашения, хотя на счету Мэдоффа в Chase было всего 13 миллионов долларов. Мэдофф выжил, переведя деньги со счета своего брокера-дилера на счет своей схемы Понци. В конце концов, он использовал 342 миллиона долларов из кредитных линий своего брокера-дилера, чтобы поддерживать схему Понци на плаву до 2006 года. ^{[ 109 ]} Маркополос писал, что он подозревал, что Мэдофф находится на грани неплатежеспособности еще в июне 2005 года, когда его команда узнала, что он ищет кредиты в банках. К тому времени по крайней мере два крупных банка больше не были готовы давать деньги своим клиентам для инвестирования в Мэдоффа. ^{[ 13 ]}

В июне 2008 года команда Маркополоса обнаружила доказательства того, что Мэдофф принимал деньги с заемными средствами , инвестируя заемные средства в попытке стимулировать рост. По мнению Маркополоса, у Мэдоффа заканчивались деньги, и ему нужно было увеличить обещанные доходы, чтобы схема продолжала работать. ^{[ 13 ]} Как оказалось, после краха Bear Stearns в марте 2008 года количество запросов на пугливых инвесторов возросло выкуп от резко . . ^{[ 110 ]}

Поскольку инвесторы имели большое доверие к Мэдоффу и рассматривали свои счета как ликвидные активы , они вышли из Мэдоффа первыми, когда им потребовались средства для погашения обязательств своих собственных инвесторов. ^{[ 52 ]} Поскольку падение рынка ускорилось, инвесторы попытались вывести из фирмы 7 миллиардов долларов. Однако им неизвестно, что Мэдофф просто положил деньги своих клиентов на свой бизнес-счет в Chase Manhattan Bank и платил клиентам с этого счета, когда они запрашивали снятие средств. Чтобы расплатиться с этими инвесторами, Мэдоффу нужны были новые деньги от других инвесторов. Однако в ноябре баланс на счете упал до опасно низкого уровня. Поступило всего 300 миллионов долларов новых денег, но клиенты сняли 320 миллионов долларов. На его счете едва хватило средств на выплату заработной платы погашению 19 ноября. снятие средств. ^{[ 111 ]}^{[ нужна страница ]}

За несколько недель до ареста Мэдофф изо всех сил пытался удержать схему на плаву. В ноябре 2008 года компания Madoff Securities International (MSIL) в Лондоне осуществила два перевода средств компании Bernard Madoff Investment Securities на сумму около 164 миллионов долларов. У MSIL не было ни заказчиков, ни клиентов, и нет никаких доказательств того, что она проводила какие-либо сделки от имени третьих лиц. ^{[ 112 ]}

Примерно 1 декабря 2008 года Мэдофф получил 250 миллионов долларов от Карла Дж. Шапиро , 95-летнего бостонского филантропа и предпринимателя, который был одним из старейших друзей Мэдоффа и крупнейшим финансовым спонсором. 5 декабря он принял 10 миллионов долларов от Мартина Розенмана, президента Rosenman Family LLC, который позже попытался вернуть неинвестированные 10 миллионов долларов, депонированные на счет Мэдоффа в JPMorgan , телеграфированные за шесть дней до ареста Мэдоффа. Судья Лифланд постановил, что Розенман «неотличим» от любого другого клиента Мэдоффа, поэтому не было никаких оснований предоставлять ему особый режим для возврата средств. ^{[ 113 ]} Судья отдельно отказался отклонить иск, поданный Hadleigh Holdings, которая утверждала, что доверила фирме Мэдоффа 1 миллион долларов за три дня до его ареста. ^{[ 113 ]}

В последние недели перед арестом Мэдофф просил денег у других, в том числе у финансиста с Уолл-стрит Кеннета Лангоне , в офис которого была отправлена 19-страничная презентационная книга , предположительно созданная сотрудниками Fairfield Greenwich Group. Мэдофф сказал, что он собирает деньги для нового инвестиционного проекта в размере от 500 до 1 миллиарда долларов для эксклюзивных клиентов, быстро продвигается по этому предприятию и хочет получить ответ на следующей неделе. Лангоне отказался. ^{[ 114 ]} В ноябре Fairfield объявил о создании нового фонда поддержки. Однако этого было слишком мало и слишком поздно. ^{[ 13 ]}

Через неделю после Дня Благодарения 2008 года Мэдофф понял, что его возможности уже на исходе. Счет Чейза, который в какой-то момент в 2008 году превышал 5 миллиардов долларов, сократился до 234 миллионов долларов. Поскольку общее банковское кредитование почти остановилось, Мэдофф знал, что он не может даже начать занимать достаточно денег, чтобы удовлетворить непогашенные требования о погашении. 4 декабря он сказал Фрэнку ДиПаскали , который курировал работу схемы Понци, что с ним покончено. Он поручил ДиПаскали использовать оставшийся баланс на счете Чейза для обналичивания счетов родственников и привилегированных инвесторов. 9 декабря он сказал своему брату Питеру, что находится на грани краха. ^{[ 115 ]}^{[ 111 ]}^{[ нужна страница ]}

На следующее утро, 10 декабря, он предложил своим сыновьям Марку и Эндрю выплатить фирме бонусы на сумму более 170 миллионов долларов на два месяца раньше запланированного срока из 200 миллионов долларов активов, которые у фирмы все еще были. ^{[ 15 ]} Согласно жалобе, Марк и Эндрю, как сообщается, не знали о надвигающейся неплатежеспособности фирмы, обратились к своему отцу, спрашивая его, как фирма может выплачивать бонусы сотрудникам, если она не может платить инвесторам. В этот момент Мэдофф попросил своих сыновей проследовать за ним в его квартиру, где он признал, что с ним «покончено» и что подразделение фирмы по управлению активами на самом деле было схемой Понци – как он выразился, «одной большой ложью». " Затем Марк и Эндрю сообщили о нем властям. ^{[ 16 ]}^{[ 111 ]}^{[ нужна страница ]}

Мэдофф намеревался потратить неделю на то, чтобы свернуть деятельность фирмы, прежде чем его сыновья предупредят власти. Вместо этого Марк и Эндрю немедленно позвонили адвокатам. Когда сыновья раскрыли план отца использовать оставшиеся деньги для выплаты родственникам и привилегированным инвесторам, их адвокаты связали их с федеральной прокуратурой и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC). Мэдофф был арестован на следующее утро. ^{[ 116 ]}^{[ 111 ]}

Расследование в отношении сообщников

Следователи искали других участников схемы, несмотря на утверждение Мэдоффа, что он один несет ответственность за крупномасштабную операцию. ^{[ 14 ]} Гарри Сусман, адвокат, представляющий нескольких клиентов фирмы, заявил, что «кто-то должен был создать видимость того, что были доходы», и далее предположил, что должна была существовать группа, покупающая и продающая акции, подделывающая книги и подающая отчеты. ^{[ 14 ]} Джеймс Рэтли, президент Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества , сказал: «Для того, чтобы он мог сделать это самостоятельно, ему пришлось бы работать день и ночь, без отпуска и выходных. Ему пришлось бы ежедневно развивать схему Понци. Что произошло, когда его не стало? Кто справился с этим, когда кто-то позвонил, когда он был в отпуске, и сказал: «Мне нужен доступ к моим деньгам»?» ^{[ 117 ]}

«Просто с административной точки зрения, в составлении различных отчетов по счетам, которые отражают торговую деятельность, должно участвовать множество людей. Вам понадобится офисный и вспомогательный персонал, люди, которые действительно знают, каковы рыночные цены на торговую деятельность. ценные бумаги, которыми торговались, потребуются бухгалтеры, чтобы внутренние документы хотя бы на поверхностной основе согласовывались с документами, отправляемыми клиентам», — сказал Том Дьюи, юрист по ценным бумагам. ^{[ 117 ]}

Арвенлунд написал, что в ближайшем окружении Мэдоффа широко распространены подозрения в отношении соучастников мошенничества, но секретный характер схемы затрудняет расследование. ^{[ 29 ]}

Предполагаемые сообщники

У Джеффри Пикауэра и его жены Барбары из Палм-Бич, Флорида и Манхэттен, было две дюжины аккаунтов. Он был юристом, бухгалтером и инвестором, руководившим выкупом медицинских и технологических компаний. Фонд Пикауэра заявил, что его инвестиционный портфель с Мэдоффом когда-то оценивался почти в 1 миллиард долларов. ^{[ 118 ]} В июне 2009 года Ирвинг Пикард , доверенное лицо, ликвидировавшее активы Мэдоффа, подал иск против Пикауэра в Суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен), требуя возврата 7,2 миллиарда долларов прибыли, утверждая, что Пиковер и его жена Барбара знали или должны были знать, что их норма прибыли была «неправдоподобно высокой», при этом в некоторых отчетах годовая доходность колебалась от 120% до более чем 550% с 1996 по 1998 год и 950% в 1999 году. ^{[ 119 ]}^{[ 120 ]} 25 октября 2009 года 67-летний Пикауэр был найден мертвым от обширного сердечного приступа на дне своего бассейна в Палм-Бич. ^{[ 121 ]} 17 декабря 2010 года было объявлено, что между Ирвингом Пикардом и Барбарой Пикауэр, вдовой Пикауэра, распорядителем имущества Пикауэра, было достигнуто соглашение на сумму 7,2 миллиарда долларов для разрешения иска доверительного управляющего Мэдоффа и возмещения убытков в результате мошенничества Мэдоффа. ^{[ 122 ]} Это была крупнейшая конфискация имущества в истории американского правосудия. ^{[ 123 ]} «Барбара Пиковер поступила правильно», — сказал прокурор США Прит Бхарара . ^{[ 122 ]}
Стэнли Чейс из Брайтонской компании: 1 мая 2009 года Пикард подал иск против Стэнли Чейса. В жалобе утверждалось, что он «знал или должен был знать», что был вовлечен в схему Понци, когда его семейные инвестиции с Мэдоффом приносили в среднем 40% прибыли. В нем также утверждалось, что Чайс был основным бенефициаром схемы в течение как минимум 30 лет, что позволило его семье снять со своих счетов более 1 миллиарда долларов с 1995 года. Комиссия по ценным бумагам и биржам подала аналогичный гражданский иск, отражающий эти претензии. ^{[ 124 ]}^{[ 125 ]} 22 сентября 2009 года на Чейса подал в суд генеральный прокурор Калифорнии Джерри Браун , который требовал 25 миллионов долларов в виде штрафов, а также возмещения ущерба жертвам, заявив, что инвестиционный менеджер из Беверли-Хиллз был «посредником» в схеме Понци Мэдоффа. ^{[ 126 ]} Чайс умер в сентябре 2010 года. Вдова, дети, семья и имущество Чайса расплатились с Пикардом в 2016 году за 277 миллионов долларов. ^{[ 127 ]}^{[ 128 ]} Адвокаты Пикара заявили, что мировое соглашение распространяется на все имущество Чейса и практически на все активы его вдовы. ^{[ 127 ]}
Fairfield Greenwich Group , базирующаяся в Гринвиче, штат Коннектикут , имела фонд Fairfield Sentry — один из многих фидерных фондов, которые предоставили инвесторам порталы к Мэдоффу. 1 апреля 2009 года штат Массачусетс подал гражданский иск, обвиняя Fairfield Greenwich в мошенничестве и нарушении своих фидуциарных обязательств перед клиентами из-за невыполнения обещанной комплексной проверки своих инвестиций. В жалобе требовался штраф и возмещение убытков инвесторам из Массачусетса, а также возмещение гонораров за результаты, уплаченных этими инвесторами Fairfield. Утверждалось, что в 2005 году Мэдофф обучал сотрудников Fairfield тому, как отвечать на вопросы адвокатов SEC, которые расследовали жалобу Маркополоса на действия Мэдоффа. ^{[ 129 ]}^{[ 130 ]} В сентябре 2009 года фонд рассчитался с Содружеством на сумму 8 миллионов долларов. ^{[ 131 ]} 18 мая 2009 года попечитель Ирвинг Пикард подал на хедж-фонд иск, требуя вернуть 3,2 миллиарда долларов за период с 2002 года до ареста Мэдоффа в декабре 2008 года. ^{[ 132 ]} Однако деньги, возможно, уже находятся в руках собственных клиентов Fairfield, которые, вероятно, закрыты для Пикарда, поскольку они не были прямыми инвесторами Мэдоффа. ^{[ 133 ]} В мае 2011 года ликвидатор фондов рассчитался с Пикардом на сумму 1 миллиард долларов. ^{[ 134 ]}
Питер Мэдофф , директор по соблюдению нормативных требований, работал со своим братом Берни более 40 лет и руководил ежедневными операциями в течение 20 лет. Он помог создать компьютеризированную торговую систему. Он согласился выплатить более 90 миллионов долларов, чтобы ему не пришлось урегулировать претензии о том, что он участвовал в схеме Понци, но Ирвинг Пикард согласился воздержаться от попыток привести в исполнение решение о согласии, пока Питер Мэдофф «приложит разумные усилия для сотрудничества с Доверительный управляющий в усилиях Доверительного управляющего по возврату средств для BLMIS Estate, включая предоставление правдивой информации Доверительному управляющему по запросу». ^{[ 135 ]} Его приговорили к 10 годам лишения свободы. ^{[ 136 ]}
Рут Мэдофф , жена Бернарда, согласилась в рамках приговора удержать от федерального правительства только 2,5 миллиона долларов из ее претензии на активы на сумму более 80 миллионов долларов и отказаться от всего своего имущества. Однако 2,5 миллиона долларов не были защищены от гражданских исков против нее, возбужденных назначенным судом доверенным лицом, ликвидирующим активы Мэдоффа, или от исков инвесторов. ^{[ 137 ]} 29 июля 2009 года на нее подал в суд попечитель Ирвинг Пикард , который пытался взыскать с нее 45 миллионов долларов из фондов Мэдоффа, которые использовались для поддержания ее «великолепной жизни» за счет доходов от мошенничества, совершенного ее мужем. ^{[ 138 ]} 25 ноября 2008 года она сняла 5,5 миллионов долларов, а 10 декабря 2008 года — 10 миллионов долларов со своего брокерского счета в Cohmad, фидерном фонде, у которого был офис в штаб-квартире Мэдоффа и который частично принадлежал ему. ^{[ 139 ]}^{[ 140 ]} В ноябре она также получила 2 миллиона долларов от лондонского офиса мужа. ^{[ 141 ]}^{[ 142 ]} Ее видели в метро Нью-Йорка, и она не присутствовала на вынесении приговора своему мужу. ^{[ 143 ]}^{[ 144 ]} В мае 2019 года 77-летняя Рут Мэдофф согласилась выплатить 594 000 долларов (250 000 долларов наличными и 344 000 долларов в виде трастов за двоих своих внуков) и передать оставшиеся активы после ее смерти для урегулирования претензий Ирвинга Пикарда. ^{[ 127 ]} От нее требуется часто предоставлять Пикарду отчеты о своих расходах, как и о любой покупке на сумму более 100 долларов, чтобы убедиться, что у нее нет скрытых банковских счетов. ^{[ 145 ]}^{[ 146 ]}^{[ 147 ]} Дело Пикард против Мэдоффа , 1:09-ап-1391, Суд США по делам о банкротстве, Южный округ Нью-Йорка (Манхэттен). ^{[ 148 ]}^{[ 149 ]}^{[ 150 ]}
Сыновья Мэдоффа, Марк и Эндрю Мэдофф, работали в законном торговом подразделении нью-йоркского офиса, но также собирали деньги, продавая фонды Мэдоффа. ^{[ 151 ]} Их активы были заморожены 31 марта 2009 года. ^{[ 152 ]} Эти двое расстались со своими отцом и матерью после мошенничества, которое, по мнению некоторых, было фарсом, призванным защитить их активы от судебных разбирательств. ^{[ 144 ]}^{[ 153 ]} 2 октября 2009 года против них был подан гражданский иск доверительным управляющим Ирвингом Пикардом о вынесении судебного решения на общую сумму не менее 198 743 299 долларов США. Обвиняемыми также были Питер Мэдофф и дочь Шана. ^{[ 154 ]}^{[ 155 ]} 11 декабря 2010 года, во вторую годовщину ареста Мэдоффа, Марк Мэдофф был найден покончившим жизнь самоубийством и повешенным на потолочной трубе в гостиной своей в Сохо . квартиры-лофта ^{[ 156 ]} Эндрю Мэдофф умер 3 сентября 2014 года от рака. Ему было 48 лет, и перед смертью он помирился со своей матерью. ^{[ 157 ]} Когда Эндрю сказал, что его отец хотел поговорить с ним и объяснить, что он сделал, он сказал Мэтту Лауэру из Today Show, что ему это не интересно. В июне 2017 года Ирвинг Пикард рассчитался с имуществом сыновей на сумму более 23 миллионов долларов, лишив поместья Эндрю и Марка Мэдофф «всех активов, денежных средств и других доходов» от мошенничества их отца, оставив им соответственно 2 миллиона долларов и 1,75 доллара. миллион. ^{[ 158 ]}
Tremont Group Holdings основала свой первый фонд, предназначенный только для Мэдоффа, в 1997 году. Эта группа управляла несколькими фондами, продаваемыми в рамках Re Select Broad Market Fund. ^{[ 159 ]} В июле 2011 года Tremont Group Holdings расплатилась с Ирвингом Пикардом на сумму более 1 миллиарда долларов. ^{[ 160 ]}
Фонд Maxam инвестировал через Tremont. Тот же суд Коннектикута временно заморозил активы Сандры Л. Манцке, основателя Maxam Capital. ^{[ который? ]}^{[ 161 ]} В августе 2013 года Ирвинг Пикард достиг соглашения с Maxam Absolute Return Fund на сумму 98 миллионов долларов. ^{[ 162 ]}
Cohmad Securities Corp., в которой Мэдоффу принадлежало 10–20% акций: брокерская фирма указала свой адрес как адрес фирмы Мэдоффа в Нью-Йорке. Ее председатель Морис Дж. «Сонни» Кон, его дочь и главный операционный директор Марсия Бет Кон и Роберт М. Джаффе , брокер фирмы, были обвинены Комиссией по ценным бумагам и биржам США в четырех случаях гражданского мошенничества , «сознательно или по неосторожности игнорировавшие факты, указывающие на что Мэдофф занимался мошенничеством», и они урегулировали этот иск с SEC в 2010 году. ^{[ 124 ]}^{[ 163 ]} Другой иск, поданный управляющим по банкротству Ирвингом Пикардом, требовал средств для жертв Мэдоффа. ^{[ 164 ]} В ноябре 2016 года Пикард объявил, что имущество «Сонни» Кона, его вдовы Мэрилин Кон и их дочери согласились выплатить Пикарду 32,1 миллиона долларов. ^{[ 163 ]}
Madoff Securities International Ltd. в Лондоне; Ирвинг Пикард и Стивен Дж. Акерс, совместный ликвидатор лондонского предприятия Мэдоффа, предъявили иск физическому лицу и связанным с ним организациям в Коммерческом суде Высокого суда Соединенного Королевства. ^{[ 165 ]}
Дж. Эзре Меркину , известному консультанту по инвестициям и филантропу, предъявили иск за его роль в управлении «подпитывающим фондом» Мэдоффа. ^{[ 166 ]} 6 апреля 2009 года генеральный прокурор Нью-Йорка Эндрю Куомо предъявил в гражданском мошенничестве. обвинения ^{[ 167 ]} против Меркина, утверждающего, что он «предал сотни инвесторов», переведя Мэдоффу 2,4 миллиарда долларов денег клиентов без их ведома. В жалобе говорилось, что он солгал о передаче денег Мэдоффу, не раскрыл конфликта интересов и получил более 470 миллионов долларов в виде комиссий для трех своих хедж-фондов: Ascot Partners LP с Ascot Fund Ltd., Gabriel Capital Corp. и Ariel Fund Ltd. Он пообещал, что будет активно управлять деньгами, но вместо этого ввел инвесторов в заблуждение относительно своих инвестиций Мэдоффа в ежеквартальных отчетах, презентациях для инвесторов и в разговорах с инвесторами. «Меркин позиционировал себя инвесторам как гуру инвестирования… На самом деле Меркин был всего лишь искусным маркетологом». ^{[ 168 ]}^{[ 169 ]}^{[ 170 ]}^{[ 171 ]}
Карл Дж. Шапиро , предприниматель по производству женской одежды, миллионер, заработавший свои деньги самостоятельно, и филантроп, один из старейших друзей Мэдоффа и крупнейших финансовых покровителей, который помог ему основать инвестиционную фирму в 1960 году. Он никогда не занимался финансовым бизнесом. В 1971 году Шапиро продал свой бизнес Kay Windsor, Inc. за 20 миллионов долларов. Вложив большую часть средств вместе с Мэдоффом, эта сумма выросла до сотен миллионов долларов, а возможно, и до более чем 1 миллиарда долларов. Лично Шапиро потерял около 400 миллионов долларов, 250 миллионов из которых он отдал Мэдоффу за 10 дней до ареста Мэдоффа. Его фонд потерял более 100 миллионов долларов. ^{[ 118 ]}
The Hadon Organization, британская компания, занимающаяся слияниями и поглощениями. В период с 2001 по 2008 год Hadon Organization установила очень тесные связи с Madoff Securities International Ltd. в Лондоне. ^{[ 172 ]}
Дэвид Г. Фрилинг , единственный практикующий юрист Friehling & Horowitz CPA, отказался от предъявления обвинения и не признал себя виновным по уголовным обвинениям 10 июля 2009 года. Он согласился продолжить работу без рассмотрения доказательств по уголовному делу против него большим жюри на заседании слушания перед окружным судьей США Элвином Хеллерстайном на Манхэттене. 18 марта 2009 года Фрилингу было предъявлено обвинение в мошенничестве с ценными бумагами , пособничестве и подстрекательстве к мошенничеству консультантов по инвестициям , а также в четырех случаях подачи ложных аудиторских отчетов в SEC. ^{[ 173 ]} 3 ноября 2009 года Фрилинг признал себя виновным по предъявленным обвинениям. ^{[ 174 ]} Его участие в этой схеме сделало ее крупнейшим бухгалтерским мошенничеством в истории, затмив бухгалтерское мошенничество на 11 миллиардов долларов, организованное Бернардом Эбберсом из WorldCom . В мае 2015 года окружной судья США Лора Тейлор Суэйн приговорила Фрилинга к одному году домашнего заключения и одному году освобождения под надзором, при этом Фрилинг избежал тюрьмы, поскольку он активно сотрудничал с федеральными прокурорами и потому, что он не знал о масштабах преступлений Мэдоффа. ^{[ 175 ]} Суэйн предложил заставить Фрилинга выплатить часть общей суммы неустойки в размере 130 миллионов долларов, возникшей в результате мошенничества. ^{[ 175 ]}
Фрэнк ДиПаскали , называвший себя «директором по торговле опционами » и « главным финансовым директором » Madoff Securities, признал себя виновным 11 августа 2009 года по 10 пунктам обвинения: ^{[ 176 ]} сговор , мошенничество с ценными бумагами с инвестиционными консультантами , мошенничество , мошенничество с использованием почты , мошенничество с использованием электронных средств , лжесвидетельство , уклонение от уплаты подоходного налога , международное отмывание денег , фальсификация бухгалтерских книг и записей брокера-дилера и инвестиционного консультанта. Он согласился «соединить точки» и «назвать имена», при этом вынесение приговора первоначально было запланировано на май 2010 года. ^{[ 177 ]} Прокуроры потребовали конфискации более 170 миллиардов долларов, такую же сумму требовали от Мэдоффа, которая представляет собой средства, внесенные инвесторами, а затем выплаченные другим инвесторам. В тот же день гражданская жалоба SEC ^{[ 178 ]} было возбуждено против ДиПаскали. ^{[ 179 ]} 7 мая 2015 года, еще ожидая приговора, ДиПаскали умер от рака легких. ^{[ 180 ]}
Дэниел Бонвентр , бывший операционный директор Bernard Madoff Investment Securities. ^{[ 181 ]}^{[ 182 ]}^{[ 183 ]} Он был признан виновным по 21 пункту обвинения и приговорен к 10 годам тюремного заключения. ^{[ 184 ]}^{[ 185 ]}
Джоанн Крупи (Вестфилд, штат Нью-Джерси; приговорена к шести годам тюремного заключения) и Аннет Бонджорно (Бока-Ратон, Флорида; приговорена к шести годам тюремного заключения), обе служащие бэк-офиса, были арестованы в ноябре 2010 года. ^{[ 186 ]} «Власти ранее заявляли, что Бонджорно была руководителем персонала и отвечала за ответы на вопросы клиентов Мэдоффа об их предполагаемых инвестициях. Они утверждают, что она курировала фабрикацию документов», — сообщает Associated Press.
Джерому О'Хара (приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения) и Джорджу Пересу (приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения), давним сотрудникам Bernard L. Madoff Investment Securities LLC (BLMIS), были предъявлены обвинения в обвинительное заключение в ноябре 2010 года и в заменяющее обвинительное заключение по 33 пунктам 1 октября 2012 года. ^{[ 187 ]}^{[ 188 ]}^{[ 189 ]}
Энрика Котеллесса-Питц, контролер Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, но не лицензированный сертифицированный бухгалтер : ее подпись стоит на чеках от BLMIS, направленных Cohmad Securities Corp., представляющих комиссионные платежи. Она была связующим звеном между SEC и BLMIS по вопросам финансовой отчетности фирмы. SEC удалила заявления со своего сайта. ^{[ 190 ]} Она признала себя виновной в своей роли. ^{[ 191 ]}

Обвинения и приговор

Уголовное дело — США против Мэдоффа , 1:08-mJ-02735.

Дело SEC – Комиссия по ценным бумагам и биржам против Мэдоффа , 1:08-cv-10791, оба Окружного суда США, Южный округ Нью-Йорка. ^{[ 192 ]} Дела против Fairfield Greenwich Group и др. были объединены как 09-118 в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка (Манхэттен). ^{[ 193 ]}

Дэвидом В ожидании приговора Мэдофф встретился с генеральным инспектором SEC Коцем , который проводил расследование того, как регулирующим органам не удалось обнаружить мошенничество, несмотря на многочисленные тревожные сигналы. ^{[ 194 ]} Из-за опасений по поводу ненадлежащего поведения генерального инспектора Коца при проведении расследования Мэдоффа генеральный инспектор К. Уильямс Дэвид Почтовой службы США был привлечен для проведения независимой внешней проверки действий Коца. ^{[ 195 ]} В отчете Уильямса ставилась под сомнение работа Коца по расследованию Мэдоффа, поскольку Коц был «очень хорошим другом» Маркополоса. ^{[ 196 ]}^{[ 197 ]} Следователям не удалось установить, когда Коц и Маркополос стали друзьями. Нарушение правил этики имело место, если их дружба совпадала с расследованием Коца в отношении Мэдоффа. ^{[ 196 ]}^{[ 198 ]}

Бывший председатель SEC Харви Питт оценил фактическое чистое мошенничество в сумму от 10 до 17 миллиардов долларов, поскольку оно не включает в себя фиктивные доходы, зачисленные на счета клиентов Мэдоффа. ^{[ 199 ]}

Уголовная жалоба

U.S. v. Madoff, 08-MAG-02735 . ^{[ 200 ]}^{[ 201 ]}

Согласно первоначальному уголовному иску, инвесторы потеряли 50 миллиардов долларов из-за этой схемы. ^{[ 202 ]} хотя The Wall Street Journal сообщает, что «эта цифра включает предполагаемую ложную прибыль, о которой фирма г-на Мэдоффа сообщала своим клиентам на протяжении десятилетий. Неясно, сколько именно инвесторов вложили в фирму». ^{[ 203 ]} Первоначально ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с ценными бумагами по одному пункту, и ему грозило до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере 5 миллионов долларов в случае признания виновным.

В судебных документах указывается, что по состоянию на 30 ноября 2008 года у фирмы Мэдоффа было около 4800 инвестиционных клиентских счетов, и она выпустила отчеты за этот месяц, в которых сообщалось, что общий баланс клиентских счетов составлял около 65 миллиардов долларов, но на самом деле «держалась лишь небольшая часть» этого баланса. для клиентов. ^{[ 204 ]}

Мэдофф был арестован Федеральным бюро расследований (ФБР) 11 декабря 2008 года по уголовному обвинению в мошенничестве с ценными бумагами . ^{[ 201 ]} По данным уголовного дела, накануне ^{[ 205 ]} он сказал своим сыновьям, что его бизнес представляет собой «гигантскую схему Понци». ^{[ 206 ]}^{[ 207 ]} Они позвонили другу за советом, Мартину Флуменбауму, юристу, который от их имени позвонил в федеральную прокуратуру и Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Агент ФБР Теодор Качиоппи позвонил на дом. «Мы здесь, чтобы выяснить, есть ли невинное объяснение», тихо сказал Качиоппи. 70-летний финансист помолчал, а затем сказал: «Нет невинного объяснения». ^{[ 82 ]}^{[ 202 ]} Он «платил инвесторам деньгами, которых там не было». ^{[ 208 ]} Мэдофф был освобожден в тот же день после ареста после внесения залога в 10 миллионов долларов . ^{[ 206 ]} Мэдофф и его жена сдали свои паспорта, и на него действовали ограничения на поездки, комендантский час в его кооперативе в 19:00 и электронный мониторинг в качестве условия освобождения под залог. Хотя у Мэдоффа было только два поручителя для его залога в 10 миллионов долларов, его жена и его брат Питер, а не четыре требуемых, судья освободил его под залог, но приказал держать его в своей квартире. ^{[ 209 ]} Сообщается, что Мэдоффу угрожали смертью , и они были переданы в ФБР, а Комиссия по ценным бумагам и биржам сослалась на опасения «причинения вреда или бегства» в своем запросе о заключении Мэдоффа в его квартиру в Верхнем Ист-Сайде . ^{[ 209 ]}^{[ 210 ]} Камеры следили за дверями его квартиры, устройства связи посылали сигналы в ФБР, а его жене пришлось платить за дополнительную охрану. ^{[ 210 ]}

За исключением «Бернарда Л. Мэдоффа» и «Бернарда Л. Мэдоффа Investment Securities LLC («BMIS»)», приказ о заморозке всей деятельности ^{[ 211 ]} также запретил торговлю компаниям Madoff Securities International Ltd. («Madoff International») и Madoff Ltd.

5 января 2009 года прокуратура потребовала, чтобы суд отменил его залог после того, как Мэдофф и его жена предположительно нарушили постановление суда о замораживании активов, отправив по почте драгоценности на сумму до 1 миллиона долларов родственникам, включая их сыновей и брата Мэдоффа. Было также отмечено, что подписанные чеки на сумму 173 миллиона долларов были найдены в рабочем столе Мэдоффа после его ареста. ^{[ 212 ]}^{[ 213 ]} Его сыновья сообщили об этих письмах в прокуратуру. До этого момента считалось, что Мэдофф сотрудничает с прокуратурой. ^{[ 213 ]} На следующей неделе судья Эллис отклонил просьбу правительства об отмене залога Мэдоффа, но потребовал в качестве условия залога, чтобы Мэдофф провел инвентаризацию личных вещей и обыскал его почту. ^{[ 214 ]}

10 марта 2009 года прокурор Южного округа Нью-Йорка подал информацию или жалобу по 11 пунктам уголовного дела. ^{[ 215 ]} зарядка Мэдоффа ^{[ 216 ]} с 11 федеральными преступлениями: мошенничество с ценными бумагами , мошенничество с инвестиционными консультантами , мошенничество с использованием почты , мошенничество с использованием электронных средств связи , три пункта обвинения в отмывании денег , ложные заявления, лжесвидетельство , подача ложных документов в SEC и кража из плана пособий для сотрудников . ^{[ 201 ]}^{[ 217 ]} В жалобе говорилось, что Мэдофф украл у своих клиентов почти 65 миллиардов долларов, что является крупнейшей схемой Понци в истории, а также крупнейшим мошенничеством с инвесторами, совершенным одним человеком.

Мэдофф признал себя виновным по трем пунктам обвинения в отмывании денег . Прокуроры утверждали, что он использовал лондонский офис Madoff Securities International Ltd.m для отмывания более 250 миллионов долларов клиентских денег путем перевода денег клиентов из инвестиционно-консультационного бизнеса в Нью-Йорке в Лондон, а затем обратно в США для поддержки Торговая деятельность компании Bernard L. Madoff Investment Securities LLC в США. Мэдофф создавал впечатление, что торгует в Европе для своих клиентов. ^{[ 218 ]}

Судебное разбирательство

12 марта 2009 года Мэдофф предстал перед судом по делу о признании вины и признал себя виновным по всем пунктам обвинения. ^{[ 28 ]} не было соглашения о признании вины Между правительством и Мэдоффом ; он просто признал себя виновным и подписал отказ от предъявления обвинения . Обвинения предусматривали максимальное наказание в виде 150 лет тюремного заключения, а также обязательную реституцию и штрафы в размере до двукратной суммы валовой прибыли или убытков, полученных от преступлений. Если бы оценка правительства была верной, Мэдоффу пришлось бы выплатить 7,2 миллиарда долларов в качестве компенсации. ^{[ 201 ]}^{[ 217 ]} Месяцем ранее Мэдофф урегулировал гражданский иск SEC против него. Он принял пожизненный запрет на работу в сфере ценных бумаг, а также согласился заплатить нераскрытый штраф. ^{[ 219 ]}

В своем обращении Мэдофф признался, что руководил схемой Понци, и выразил сожаление по поводу своих «преступных действий». ^{[ 4 ]} Он заявил, что начал свою схему где-то в начале 1990-х годов. Он хотел оправдать ожидания своих клиентов относительно обещанной им высокой прибыли, даже несмотря на то, что это происходило во время экономического спада . Он признался, что не инвестировал деньги своих клиентов с момента создания своей схемы. Вместо этого он просто положил деньги на свой бизнес-счет в Chase Manhattan Bank . Он признался в ложной торговой деятельности, замаскированной зарубежными переводами и ложными отчетами SEC. Когда клиенты запрашивали снятие средств со счета, он платил им со счета Chase, утверждая, что прибыль была результатом его собственной уникальной «стратегии конверсии с разделением страйков». Он сказал, что имел полное намерение прекратить эту схему, но выпутаться оказалось «трудно и в конечном итоге невозможно». В конце концов он смирился с тем, что его разоблачили как мошенника. ^{[ 28 ]}

Только двое из как минимум 25 потерпевших, которые просили, чтобы их заслушали на слушании, выступили в открытом суде против принятия заявления Мэдоффа о вине. ^{[ 201 ]}^{[ 220 ]}

Судья Денни Чин принял его признание вины и отправил его в тюрьму в столичном исправительном центре Манхэттена до вынесения приговора. Чин сказал, что сейчас Мэдоффу грозит серьезная опасность побега, учитывая его возраст, богатство и возможность провести остаток своей жизни в тюрьме. ^{[ 221 ]}

Адвокат Мэдоффа Айра Соркин подал апелляцию , чтобы вернуть его обратно в «арест в пентхаусе», дождаться вынесения приговора и восстановить условия его освобождения под залог, заявив, что он будет более склонен сотрудничать с правительственным расследованием. ^{[ 222 ]} и прокуратура подала возражение. ^{[ 223 ]}^{[ 224 ]} 20 марта 2009 года апелляционный суд отклонил его ходатайство. ^{[ 225 ]}

26 июня 2009 года Чин приказал Мэдоффу конфисковать активы на сумму 170 миллионов долларов. Его жена Рут должна была отказаться от своих прав на активы на сумму 80 миллионов долларов, оставив ей 2,5 миллиона долларов наличными. ^{[ 143 ]} Мировое соглашение не помешало SEC и Ирвингу Пикарду продолжать предъявлять претензии к фондам Рут Мэдофф в будущем. ^{[ 144 ]} Ранее Мэдофф просил защитить активы Рут на сумму 70 миллионов долларов, утверждая, что они не связаны со схемой мошенничества.

Приговор, тюремная жизнь и смерть

Прокуроры рекомендовали приговорить к тюремному заключению сроком на 150 лет, что является максимально возможным согласно федеральным правилам вынесения приговоров. Они сообщили Чину, что Ирвинг Пикард , управляющий, курирующий процедуру банкротства организации Мэдоффа, указал, что «г-н Мэдофф не оказывал значимого сотрудничества или помощи». ^{[ 226 ]}^{[ 227 ]} Бюро тюрем США рекомендовало 50 лет, а адвокат Айра Соркин рекомендовал 12 лет, утверждая, что Мэдофф признался. Судья разрешил Мэдоффу носить свою личную одежду во время вынесения приговора. ^{[ 144 ]}

29 июня судья Чин приговорил Мэдоффа к 150 годам тюремного заключения, как рекомендовало обвинение. Чин сказал, что он не получал никаких смягчающих писем от друзей или семьи, свидетельствующих о добрых делах Мэдоффа, заявив, что «отсутствие такой поддержки говорит о многом». ^{[ 228 ]} Комментаторы отметили, что это контрастирует с другими громкими судебными процессами над «белыми воротничками» , такими как дела Эндрю Фастоу , Джеффри Скиллинга и Бернарда Эбберса, которые были известны своей филантропией и/или сотрудничеством в помощи жертвам; однако жертвами Мэдоффа были несколько благотворительных организаций и фондов, а единственным человеком, который просил о помиловании, был его адвокат Айра Соркин. ^{[ 229 ]}

Чин назвал мошенничество «беспрецедентным» и «ошеломляющим» и заявил, что приговор удержит других от совершения подобных мошенничеств. Он заявил: «Здесь необходимо дать понять, что преступления г-на Мэдоффа были чрезвычайно жестокими». Многие жертвы, некоторые из которых лишились своих сбережений, аплодировали приговору. ^{[ 230 ]} Чин согласился с утверждением прокуратуры о том, что мошенничество началось где-то в 1980-х годах. Он также отметил, что преступления Мэдоффа «зашкаливают», поскольку федеральные правила вынесения приговоров за мошенничество достигают лишь 400 миллионов долларов убытков; Мэдофф несколько раз обманывал своих инвесторов. ^{[ 231 ]} По оценкам прокуроров, по крайней мере, Мэдофф несет ответственность за убытки в размере 13 миллиардов долларов, что более чем в 32 раза превышает федеральный лимит; ^{[ 226 ]} обычно упоминаемый убыток в 65 миллиардов долларов более чем в 162 раза превышает верхний предел.

Чин сказал: «У меня такое ощущение, что г-н Мэдофф не сделал всего, что мог, и не рассказал всего, что знает», отметив, что Мэдоффу не удалось идентифицировать сообщников, из-за чего прокурорам становится сложнее строить дела против других. Чин отклонил просьбу Соркина о снисхождении, заявив, что Мэдофф предоставил значительные кредиты членам семьи и перевел 15 миллионов долларов из фирмы на счет своей жены незадолго до признания. ^{[ 232 ]} Пикард также сказал, что отказ Мэдоффа предоставить существенную помощь осложнил усилия по обнаружению активов. Бывший федеральный прокурор предположил, что у Мэдоффа была бы возможность условно -досрочного освобождения , если бы он полностью сотрудничал со следователями, но молчание Мэдоффа подразумевало, что в мошенничестве были и другие соучастники, что побудило судью вынести максимальное наказание. ^{[ 233 ]}^{[ 234 ]} Чин также приказал Мэдоффу выплатить 170 миллиардов долларов в качестве компенсации. ^{[ 235 ]}^{[ 236 ]}^{[ 237 ]}

Мэдофф извинился перед своими жертвами во время вынесения приговора, сказав: «Я оставил позорное наследие, как отметили некоторые из моих жертв, моей семье и моим внукам. Это то, с чем я буду жить всю оставшуюся жизнь. Мне очень жаль... Я знаю, что это тебе не поможет». ^{[ 238 ]}

Мэдофф был заключен в федеральный исправительный комплекс Батнер недалеко от Роли, Северная Каролина . Его номер заключенного был № 61727-054. ^{[ 239 ]}

28 июля 2009 года он дал свое первое интервью в тюрьме Джозефу Котчетту и Нэнси Файнман, адвокатам из Сан-Франциско, потому что они угрожали подать в суд на его жену Рут от имени нескольких инвесторов, потерявших состояния. В течение 4 полуторачасовое По словам Котчетта , заседание он «ответил на каждый вопрос [адвокатов]» и выразил раскаяние. ^{[ 240 ]}

Мэдофф умер естественной смертью в федеральной тюремной больнице в 2021 году. ^{[ 7 ]}

Возврат средств

На момент заморозки совокупные активы Мэдоффа стоили около 826 миллионов долларов. Мэдофф предоставил SEC конфиденциальный список своих активов и активов его фирмы 31 декабря 2008 г., который был раскрыт 13 марта 2009 г. в судебном иске. У Мэдоффа не было ни IRA , ни 401(k) , ни плана Кио , ни другого пенсионного плана , ни аннуитетов . Он владел менее чем 200 000 долларов в ценных бумагах компаний Lehman Brothers , Morgan Stanley , Fidelity , Bear Stearns и M&T . Никаких оффшорных или швейцарских банковских счетов в списке не было. ^{[ 241 ]}^{[ 242 ]}

17 марта 2009 года прокурор представил документ, в котором перечислялись дополнительные активы, в том числе ювелирные изделия на 2,6 миллиона долларов, около 35 комплектов часов и запонок, кредиты на сумму более 30 миллионов долларов, которые пара задолжала их сыновьям, а также доля Рут Мэдофф в недвижимости. фонды, спонсируемые Sterling Equities , среди партнеров которой был Фред Уилпон . Рут Мэдофф и Питер Мэдофф инвестировали в качестве «пассивных партнеров с ограниченной ответственностью» в фонды недвижимости, спонсируемые компанией, а также в другие венчурные инвестиции. Активы также включали долю Мэдоффов в Hoboken Radiology LLC в Хобокене, штат Нью-Джерси; Delivery Concepts LLC, служба онлайн-заказа еды в центре Манхэттена, работавшая под названием «delivery.com»; доля в компании Madoff La Brea LLC; интерес к ресторану PJ Clarke's on the Hudson LLC; и Бока-Ратон , штат Флорида. Viager II LLC, расположенная в ^{[ 243 ]}^{[ 244 ]}

2 марта 2009 года судья Луи Стэнтон изменил существующий постановление о замораживании активов, принадлежащих Мэдоффу: его фирмы по ценным бумагам, недвижимости, произведений искусства и билетов на развлечения, и удовлетворил просьбу прокуроров о том, чтобы существующее замораживание оставалось в силе в отношении квартиры на Манхэттене. и дома для отдыха в Монтауке, Нью-Йорк , и Палм-Бич, Флорида . Он также согласился отказаться от своей доли в Primex Holdings LLC, совместном предприятии Madoff Securities и нескольких крупных брокерских компаний, призванном воспроизвести аукционный процесс на Нью-Йоркской фондовой бирже . ^{[ 245 ]} Билеты Мэдоффа 14 апреля 2009 года, в день открытия New York Mets, за 7500 долларов были проданы на eBay . ^{[ 246 ]}

13 апреля 2009 года судья Коннектикута отменил временное замораживание активов от 30 марта 2009 года и издал приказ руководителю Fairfield Greenwich Group Уолтеру Ноэлю внести залог в размере 10 миллионов долларов под его дом в Гринвиче и 2 миллиона долларов против дома Джеффри Такера. ^{[ 247 ]} Ноэль согласился на арест своего дома «без каких-либо выводов, в том числе без установления ответственности или правонарушений». Активы Андреса Пьедраиты по-прежнему оставались временно замороженными, поскольку жалоба ему так и не была вручена. Все руководители были вовлечены в иск, поданный пенсионными фондами города Фэрфилд , штат Коннектикут , которые потеряли 42 миллиона долларов. Дело пенсионного фонда было « Пенсионная программа для служащих города Фэрфилд против Мэдоффа» , FBT-CV-09-5023735-S, Верховный суд Коннектикута (Бриджпорт). ^{[ 248 ]}^{[ 249 ]}^{[ 250 ]} Maxam Capital и другие фирмы, которые предположительно питали фонд Мэдоффа, который мог позволить Fairfield вернуть до 75 миллионов долларов, также участвовали в роспуске и условиях. ^{[ 251 ]}^{[ 252 ]}

Профессор Джон Коффи из юридического факультета Колумбийского университета заявил, что большая часть денег Мэдоффа может находиться в офшорных фондах . Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) полагала, что сохранение активов в секрете предотвратит их конфискацию со стороны иностранных регулирующих органов и иностранных кредиторов. ^{[ 253 ]}^{[ 254 ]}

Газета Montreal Gazette сообщила 12 января 2010 года, что в Канаде имеются невозвращенные активы Мэдоффа. ^{[ 255 ]}

В декабре 2010 года вдова Барбара Пикауэр и другие достигли соглашения с Ирвингом Пикардом о возврате 7,2 миллиарда долларов из имущества ее покойного мужа Джеффри Пикауэра другим инвесторам, участвовавшим в мошенничестве. ^{[ 256 ]} Это была крупнейшая конфискация имущества в истории американского правосудия. ^{[ 123 ]}

В связи с процессом выплаты компенсации потерпевшим 14 и 17 декабря 2012 года правительство подало ходатайства с просьбой признать реституцию неосуществимой, тем самым позволив правительству распределить среди потерпевших более 2,35 миллиарда долларов, конфискованных на сегодняшний день в рамках его компенсации. расследование в рамках процесса ремиссии в соответствии с правилами Министерства юстиции . ^{[ 257 ]} Ричард К. Бриден был оставлен на должность специального мастера от имени Министерства юстиции для управления процессом выплаты компенсаций жертвам через Фонд помощи жертвам Мэдоффа. ^{[ 258 ]}

По данным Madoff Recovery Initiative, по состоянию на 18 декабря 2020 года соглашения о возмещении и урегулировании составили 14,377 миллиарда долларов. ^{[ 259 ]}

Затронутые клиенты

4 февраля 2009 года суд США по делам о банкротстве на Манхэттене опубликовал 162-страничный список клиентов, включающий как минимум 13 500 различных счетов, но без указания инвестированных сумм. ^{[ 260 ]}^{[ 261 ]} Индивидуальные инвесторы, инвестировавшие через Fairfield Greenwich Group, Ascot Partners и Chais Investments, в список не вошли. ^{[ 262 ]}

Среди клиентов были банки, хедж-фонды, благотворительные организации, университеты и богатые люди, которые раскрыли информацию о 41 миллиарде долларов, инвестированных в Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, согласно подсчетам Bloomberg News , которые, возможно, включали двойной учет инвесторов в фидерных фондах. ^{[ 263 ]}

Хотя Мэдофф в 2008 году подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам отчет, в котором говорилось, что у его консультационного бизнеса всего 11–25 клиентов и активы на сумму около 17,1 миллиарда долларов, ^{[ 264 ]} тысячи инвесторов сообщили об убытках, а Мэдофф оценил активы фонда в 50 миллиардов долларов.

Среди других известных клиентов были бывший Salomon Brothers экономист Генри Кауфман , Стивен Спилберг , Джеффри Катценберг , сценарист Эрик Рот , актеры Кевин Бэкон , Кира Седжвик , Джон Малкович , Жа Жа Габор и Рю МакКланахан . ^{[ 265 ]} политик Фрэнк Лаутенберг , ^{[ 266 ]} Мортимер Цукерман , ^{[ 267 ]} Зала бейсбольной славы Питчер Сэнди Куфакс , семья Уилпон (владельцы New York Mets ), телеведущий Ларри Кинг и Всемирного торгового центра разработчик Ларри Сильверстайн . Фонд Эли Визеля для человечества потерял 15,2 миллиона долларов, а Визель и его жена Мэрион потеряли свои сбережения. ^{[ 268 ]}

Крупнейшие акционеры

По данным The Wall Street Journal ^{[ 269 ]} инвесторами с наибольшими потенциальными потерями, включая фидерные фонды, были:

Fairfield Greenwich Group , $7,5 млрд.
Tremont Capital Management , принадлежавшая MassMutual , ^{[ 270 ]} 3,3 миллиарда долларов
Банк Сантандер , 2,87 миллиарда долларов.
Банк Медичи , $2,1 трлн.
ALMUS Partners, $1,65 трлн.
Access International Advisors , $1,4 млрд.
Фортис , $1,35 трлн.
HSBC , $1 млрд.

Потенциальные убытки этих восьми инвесторов составляют 21,32 миллиарда долларов.

фидерного фонда Thema International Fund, По состоянию на 30 ноября 2008 года предполагаемая стоимость чистых активов инвестированного в фонд, составляла 1,1 миллиарда долларов. ^{[ 64 ]}^{[ 271 ]}

Одиннадцать инвесторов имели потенциальные убытки от 100 до 1 миллиарда долларов:

Фонд Defender Limited предъявил иск на сумму 523 миллиона долларов в связи с ликвидацией BLMIS. ^{[ 272 ]}

Также были включены в список двадцать три инвестора с потенциальными потерями от 500 000 до 100 миллионов долларов с общими потенциальными потерями в 540 миллионов долларов. Общие потенциальные потери в таблице The Wall Street Journal составили 26,9 миллиарда долларов.

Некоторые инвесторы изменили свои первоначальные оценки убытков, включив в них только свои первоначальные инвестиции, поскольку прибыль, о которой сообщил Мэдофф, скорее всего, была мошеннической. Университет Йешива , например, заявил, что его фактически понесенный убыток составил 14,5 миллиона долларов инвестиций, а не первоначально оцененные 110 миллионов долларов, которые включали фальсифицированную прибыль, о которой Мэдофф сообщил университету.

Штрафы IRS

Было подсчитано, что потенциальные налоговые штрафы для фондов, инвестировавших Мэдоффа, составят 1 миллиард долларов.

Хотя фонды освобождены от федерального подоходного налога , они облагаются акцизным налогом за неспособность должным образом проверить предлагаемые Мэдоффом инвестиции, не принять во внимание тревожные сигналы или не провести разумную диверсификацию. Штрафы могут варьироваться от 10% от суммы, инвестированной в течение налогового года, до 25%, если они не попытаются вернуть средства. Должностным лицам, директорам и попечителям фонда грозил штраф в размере до 15%, а также штраф в размере до 20 000 долларов для отдельных менеджеров за каждую инвестицию. ^{[ 273 ]}

Воздействие и последствия

Уголовное обвинение против Aurelia Finance

Уголовные обвинения против пяти директоров были возбуждены против швейцарского управляющего активами Aurelia Finance , который, как утверждается, потерял 800 миллионов долларов клиентских денег. Активы директоров были заморожены. ^{[ 274 ]}^{[ 275 ]} В сентябре 2015 года они выплатили «существенную компенсацию» для урегулирования уголовных исков. ^{[ 276 ]}

Группа Сантандер

Клиенты, в основном находящиеся в Южной Америке, которые инвестировали вместе с Мэдоффом через испанский банк Grupo Santander , подали коллективный иск против Сантандера в Майами. Сантандер предложил соглашение, согласно которому клиентам будут предоставлены привилегированные акции Сантандера на сумму 2 миллиарда долларов в зависимости от первоначальных инвестиций каждого клиента. По акциям выплачиваются дивиденды в размере 2%. ^{[ 277 ]} Семьдесят процентов инвесторов Мэдоффа/Сантандера приняли предложение. ^{[ 278 ]}

Союз частных банков

8 мая 2009 года иск против UBP был подан от имени нью-йоркского инвестора Андреа Бэррон в Окружной суд США на Манхэттене. ^{[ 279 ]} Несмотря на то, что банк стал жертвой мошенничества Бернарда Мэдоффа, в марте 2009 года он предложил компенсировать соответствующим инвесторам 50 процентов денег, которые они первоначально вложили в Мэдоффа. ^{[ 280 ]} В марте 2010 года Окружной суд Южного округа Нью-Йорка отклонил групповой иск против Union Bancaire Privée, который был подан в соответствии с законодательством штата, постановив, что групповые иски по частным ценным бумагам, утверждающие, что они предоставили ложные сведения или упущения, должны подаваться в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах. . ^{[ 281 ]}

6 декабря 2010 года Union Bancaire Privée объявил о достижении соглашения с Ирвингом Пикардом, попечителем Madoff Investment Securities. UBP согласился выплатить 500 миллионов долларов для урегулирования претензий доверительного управляющего. UBP был первым банком, урегулировавшим иск доверительного управляющего Мэдоффа. ^{[ 282 ]} После урегулирования соглашения доверительный управляющий согласился удовлетворить свои требования о возврате долга против UBP, его филиалов и клиентов. ^{[ 283 ]}

Банк Медичи

Bank Medici — австрийский банк, основанный Соней Кон , которая познакомилась с Мэдоффом в 1985 году, когда жила в Нью-Йорке. ^{[ 284 ]} Девяносто процентов дохода банка было получено от инвестиций Мэдоффа. ^{[ 285 ]}

В 1992 году Кон представил Мэдоффа Марио Бенбассату, основателю компании «Genevalor Benbassat & Cie» , и двум его сыновьям в Нью-Йорке, как возможный источник новых средств для Мэдоффа. ^{[ 286 ]}^{[ 287 ]}^{[ 288 ]} Женевор создал пять европейских фидерных фондов, в том числе ирландский фонд Thema International Fund стоимостью 1,1 миллиарда долларов , созданный Thema Asset Management, компанией со штаб-квартирой на Британских Виргинских островах, 55 процентов которой принадлежит Женевору, и инвестировал почти 2 миллиарда долларов в Мэдоффа. ^{[ 286 ]}^{[ 287 ]}^{[ 289 ]} Thema International выплатила компании Женевор Бенбассет & Cie комиссию в размере 1,25 процента (13,75 миллиона долларов в год). ^{[ 289 ]} В декабре 2008 года газета Wall Street Journal сообщила, что компания была ключевым игроком в распределении инвестиций Мэдоффа в инвестиционном скандале Мэдоффа. ^{[ 290 ]}

В декабре 2008 года компания Medici сообщила, что два ее фонда — Herald USA Fund и Herald Luxemburg Fund — понесли убытки Мэдоффа. 2 января 2009 года FMA, банковский регулятор Австрии, взял под свой контроль Bank Medici и назначил надзорного органа для контроля над банком. ^{[ 291 ]} Банку Medici предъявили иски его клиенты как в США, так и в Австрии. ^{[ 292 ]} Государственный прокурор Вены начал уголовное расследование в отношении Банка Медичи и Кона, которые инвестировали в Мэдоффа около 2,1 миллиарда долларов. ^{[ 293 ]} 28 мая 2009 года Bank Medici лишился австрийской банковской лицензии. Кон и банк находились под следствием, но в уголовных преступлениях ее не обвинили. ^{[ 294 ]}^{[ 295 ]}

Проект «Невиновность»

Проект «Невиновность» частично финансировался Фондом JEHT, частной благотворительной организацией, поддерживаемой богатой парой Кеном и Джинн Леви-Черч и финансируемой на мифические деньги Мэдоффа. Потери Жанны Леви-Черч вынудили ее закрыть как свой фонд, так и фонд ее родителей, Фонд Бетти и Нормана Ф. Леви, который потерял 244 миллиона долларов. JEH помогал менее удачливым, особенно бывшим заключенным. ^{[ 296 ]}^{[ 297 ]} ( См. «Участники инвестиционного скандала Мэдоффа» : Норман Ф. Леви)

Национальный банк Вестпорта

В апреле 2010 года генеральный прокурор Коннектикута Ричард Блюменталь подал в суд на Национальный банк Вестпорта и Роберта Л. Сильвермана за «эффективное содействие и подстрекательство» к мошенничеству Мэдоффа. В иске требовалось взыскать 16,2 миллиона долларов, включая комиссионные, которые банк собрал как хранитель инвестиций клиентов в инвестиции Мэдоффа. 240 клиентов Сильвермана вложили около 10 миллионов долларов, а Мэдофф использовал банк в качестве хранителя. Банк отрицает какие-либо нарушения. ^{[ 298 ]}

Международный фонд Тема

В сентябре 2017 года в суде Ирландии Высоком Международный фонд Thema согласился выплатить 687 миллионов долларов для разрешения иска доверительного управляющего, поданного от имени жертв мошенничества, возникшего в результате мошенничества Мэдоффа. ^{[ 299 ]}

Фонд Пикауэра

Фонд Пикауэра , созданный в 2002 году, был одной из ведущих благотворительных организаций страны, которая поддерживала такие группы, как Институт Пикауэра по обучению и памяти при Массачусетском технологическом институте , Human Rights First , Нью-Йоркскую публичную библиотеку и Фонд здоровья детей . назвал его 71-м по величине в стране Совет по фондам . Сообщается, что фонд инвестировал в Мэдоффа 1 миллиард долларов. Джеффри Пикауэр был другом Бернарда Мэдоффа на протяжении 30 лет. Фонд Пикауэра вместе с другими более мелкими благотворительными организациями, инвестировавшими Мэдоффа, объявил в декабре 2008 года о своем закрытии. ^{[ 300 ]}

Питер Мэдофф

В июне 2012 года брат Мэдоффа Питер «должен был предстать перед Федеральным окружным судом Манхэттена и признаться, среди прочего, в фальсификации отчетов, предоставлении ложных показаний органам регулирования ценных бумаг и препятствовании работе Налогового управления США ». ^{[ 301 ]} В декабре 2012 года его приговорили к 10 годам лишения свободы за участие в схеме Понци. ^{[ 302 ]}

Самоубийства

Рене-Тьерри Магон де ла Вильюше

23 декабря 2008 года один из основателей Access International Advisors LLC, Рене-Тьерри Магон де ла Вильюше , был найден мертвым в офисе своей компании на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке. Его левое запястье было перерезано, а де ла Вильюше принял снотворное , что выглядело как самоубийство . ^{[ 303 ]}^{[ 304 ]}^{[ 305 ]}

Он жил в Нью-Рошель, штат Нью-Йорк , и происходил из известной французской семьи. Хотя на месте происшествия не было обнаружено никакой предсмертной записки , его брат Бертран во Франции вскоре после его смерти получил записку, в которой Рене-Тьерри выразил раскаяние и чувство ответственности за потерю денег своих инвесторов. ^{[ 303 ]} ФБР и Комиссия по ценным бумагам и биржам не верили в причастность де ла Вильюше к мошенничеству. ^{[ 305 ]} Гарри Маркополос сказал, что несколько лет назад он встречался с де Ла Вильюше и предупредил его, что Мэдофф может нарушать закон. ^{[ 306 ]} В 2002 году Access инвестировала около 45% из своих 1,2 миллиарда долларов под управление Мэдоффа. К 2008 году Access управляла 3 миллиардами долларов и увеличила долю средств, инвестированных в Мэдоффа, примерно до 75%. Де ла Вильюше также вложил все свое состояние и 20% состояния своего брата Бертрана в Мэдоффа. ^{[ 307 ]} Бертран сказал, что Рене-Тьерри не знал Мэдоффа, но связь осуществлялась через партнера Рене-Тьерри по AIA, французского банкира Патрика Литте. ^{[ 303 ]}

Уильям Фокстон

10 февраля 2009 г. отмеченный наградами британский солдат Уильям Фокстон, ОБЕ, ^{[ 308 ]} 65-летний застрелился в парке в Саутгемптоне, Англия , потеряв все сбережения своей семьи. Он инвестировал в Herald USA Fund и Herald Luxembourg Fund, питающие фонды Мэдоффа от Bank Medici в Австрии. ^{[ 309 ]}^{[ 310 ]}^{[ 311 ]}

Марк Мэдофф

Старший сын Мэдоффа, Марк Мэдофф, был найден мертвым 11 декабря 2010 года, через два года после того, как он сдал своего отца. Его нашли повешенным на собачьем поводке в своей нью-йоркской квартире в результате очевидного самоубийства, но власти заявили, что он не оставил предсмертной записки. ^{[ 312 ]}^{[ 313 ]}

После того, как разразился скандал, Марк безуспешно пытался найти работу трейдера на Уолл-стрит, и сообщалось, что он был обезумел из-за возможности предъявления уголовных обвинений, поскольку федеральные прокуроры проводили уголовные расследования по факту налогового мошенничества. Среди многих членов семьи Мэдоффа, против которых подал в суд назначенный судом попечитель Ирвинг Пикард, были двое маленьких детей Марка. ^{[ 314 ]}

В своем иске Пикард заявил, что Марк и другие члены семьи Мэдоффа неправомерно заработали десятки миллионов долларов посредством «фиктивных и задним числом сделок» и ложно документально подтвержденных кредитов на покупку недвижимости, которые не были погашены. Пикард также утверждал, что Марк был в состоянии признать мошенничество со стороны фирмы своего отца, поскольку Марк был содиректором по торговле, был назначен главой фирмы в отсутствие своего отца и имел несколько лицензий на ценные бумаги - Серии 7, 24. и 55 – с Управлением по регулированию финансовой индустрии . Однако он работал в подразделении компании Мэдоффа, отличном от того, которое занималось мошенничеством Мэдоффа, и которое не обвинялось в каких-либо правонарушениях. ^{[ 315 ]}

Сондра Винер с мужем

По данным офиса шерифа округа Палм-Бич, сестра Мэдоффа, Сондра Винер, и ее муж были найдены мертвыми в своем доме в Бойнтон-Бич 17 февраля 2022 года в результате очевидного убийства-самоубийства. Имя мужа Винер не разглашается, поскольку его семья решила ссылаться на закон, гарантирующий право жертв преступлений на неприкосновенность частной жизни. Однако в более раннем сообщении офиса шерифа на Facebook в качестве мужа Винер упоминался 90-летний мужчина по имени Марвин. Власти не предоставили подробностей о том, кто кого застрелил в ходе предполагаемого убийства-самоубийства. ^{[ 316 ]}

В 2009 году сын Сондры Дэвид заявил, что Мэдофф обманул его мать, и это было «очень больно».

Комиссия по ценным бумагам и биржам США

После разоблачения инвестиционного скандала с Мэдоффом генеральный инспектор SEC провел внутреннее расследование неспособности агентства раскрыть схему, несмотря на ряд тревожных сигналов и советов. В сентябре 2009 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) опубликовала 477-страничный отчет о том, как SEC упустила из виду эти тревожные сигналы, и выявила повторяющиеся возможности для проверяющих SEC обнаружить мошенничество, а также показала, насколько неэффективными были их усилия. ^{[ 317 ]}^{[ 318 ]} В ответ на рекомендации отчета восемь сотрудников SEC были привлечены к дисциплинарной ответственности; никто не был уволен. ^{[ 319 ]}

Джей Пи Морган Чейз

7 января 2014 года журнал Forbes и другие новостные агентства сообщили, что банк JPMorgan Chase , «банковский счет которого Мэдофф держал в центре своего мошенничества», выплатит компенсацию в размере 1,7 миллиарда долларов. Это разрешило любое потенциальное уголовное дело против банка, возникшее в результате скандала с Мэдоффом. JPMorgan заключил соглашение об отсрочке судебного преследования с федеральными прокурорами для разрешения двух уголовных преступлений, связанных с нарушением Закона о банковской тайне . Банк признал, что не подал « Отчет о подозрительной деятельности » после того, как были подняты красные флажки в отношении Мэдоффа, который, как утверждали прокуроры, не имел адекватных с отмыванием денег . процедур по борьбе ^{[ 320 ]}^{[ 321 ]}^{[ 322 ]}

Выплаты

В 2016 году агентство Bloomberg Business News сообщило, что инвесторы с фондами примерно в 2,5 миллиарда долларов не предприняли никаких усилий, чтобы потребовать свои потерянные средства. Аналитики подозревали, что эти стороны хранили молчание, потому что их инвестиции были получены в результате незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками или уклонение от уплаты налогов, или потому, что они имели гражданскую ответственность в Соединенных Штатах и не хотели подчиняться юрисдикции американских судов. ^{[ 323 ]}

Ирвинг Пикард и его команда наблюдали за ликвидацией фирмы Бернарда Мэдоффа в суде по делам о банкротстве и к середине 2019 года вернули более 13 миллиардов долларов — около 76 процентов одобренных исков — путем подачи иска против тех, кто получил прибыль от этой схемы, независимо от того, знали ли они о схема или нет. ^{[ 324 ]}^{[ 325 ]} Кэти Базоян Фелпс, юрист Diamond McCarthy, сказала: «Такое восстановление является необычным и нетипичным», поскольку возврат средств в таких схемах варьируется от 5 до 30 процентов, и многие жертвы не получают ничего. ^{[ 324 ]} Пикард успешно преследовал не только инвесторов, но также супругов и поместья тех, кто получил прибыль, таких как жена Бернарда Мэдоффа ( Рут Мэдофф ), вдова и поместье покойного Стэнли Чейса , а также вдова и поместье покойного Джеффри Пикауэра. , с которым он достиг соглашения на сумму 7,2 миллиарда долларов (крупнейшая выплата по конфискации в истории США). ^{[ 127 ]}^{[ 326 ]}^{[ 327 ]} «Вы не соглашаетесь на эту работу, если у вас тонкая кожа», — сказал Пикард. ^{[ 328 ]}

В мае 2019 года Рут Мэдофф расплатилась с Пикардом, согласившись передать 250 000 долларов наличными и еще 344 000 долларов в виде траста для своих внуков. ^{[ 329 ]}

См. также

Ссылки

^ «Пресс-релиз: SEC обвиняет Бернарда Л. Мэдоффа в многомиллиардной схеме Понци; 2008–293; 11 декабря 2008 г.» . www.sec.gov . Проверено 16 апреля 2021 г.
^ «Дело Мэдоффа: хронология» . Уолл Стрит Джорнал . 6 марта 2009 года . Проверено 6 марта 2009 г.
^ Дэвид Гловин (11 февраля 2009 г.). «Прокуроры Мэдоффа получили еще 30 дней для предъявления обвинения» . Bloomberg LP Проверено 11 февраля 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б ДеСтефано, Энтони М. (7 марта 2009 г.). «Мэдофф рассчитывал признать себя виновным в схеме Понци» . Новостной день . Проверено 7 марта 2009 г. ^{[ мертвая ссылка ]}
^ Брей, Чад (12 марта 2009 г.). «Мэдофф признает себя виновным в крупном мошенничестве» . Уолл Стрит Джорнал . Доу Джонс, Инк . Проверено 16 октября 2015 г.
^ «Крупнейшее мошенничество в истории: схема Мэдоффа Понци на сумму 50 миллиардов долларов» . 13 декабря 2008 г.
^ Jump up to: ^а ^б Бальзамо, Майкл (14 апреля 2021 г.). «Интриган Понци Берни Мэдофф умирает в тюрьме в возрасте 82 лет» . Сиэтл Таймс . Архивировано из оригинала 18 апреля 2021 года . Проверено 14 апреля 2021 г.
^ «SEC обвиняет Бернарда Л. Мэдоффа в многомиллиардной схеме Понци (2008–293)» . SEC.gov . Комиссия по ценным бумагам и биржам США . 11 декабря 2008 года . Проверено 11 декабря 2008 г.
^ Рэндалл, Дэвид (14 декабря 2008 г.). «Богатые инвесторы «уничтожены» мошенничеством на Уолл-стрит» . Независимый . Лондон. Архивировано из оригинала 14 декабря 2008 года . Проверено 17 декабря 2008 г.
^ «Прокуратура США обновила размер схемы Мэдоффа с 50 до 64 миллиардов долларов» . Рейтер . 11 марта 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ Хипвелл, Дейдра (12 декабря 2008 г.). «Легенда Уолл-стрит Бернард Мэдофф арестован за «схему Понци на 50 миллиардов долларов» » . Таймс онлайн . Лондон: Times Newspapers Ltd. Проверено 13 декабря 2008 г.
↑ Прокуроры утверждают, что половина инвесторов Берни Мэдоффа ничего не потеряли в схеме Понци , статья в газете New York Daily News от 23 сентября 2009 года . Проверено 23 сентября 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Маркополос, Гарри (2010). Никто не будет слушать: Настоящий финансовый триллер . Джон Уайли и сыновья . ISBN 978-0-470-55373-2 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с Карузо, Дэвид (18 декабря 2008 г.). «Следователи Мэдоффа ищут партнеров» . АОЛ . Ассошиэйтед Пресс. Архивировано из оригинала 22 сентября 2018 года . Проверено 23 декабря 2008 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Либерман, Дэвид; Паллави Гогои; Тереза Ховард; Кевин Маккой; Мэтт Кранц (15 декабря 2008 г.). «Инвесторы по-прежнему поражены внезапным падением Мэдоффа» . США сегодня . Проверено 24 декабря 2008 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Аппельбаум, Биньямин; Дэвид С. Хильзенрат; Амит Р. Пейли (13 декабря 2008 г.). «Все лишь одна большая ложь» . Вашингтон Пост . Компания Вашингтон Пост . п. Д01 . Проверено 12 декабря 2008 г.
^ «Мошенничество Мэдоффа на Уолл-стрит угрожает еврейской филантропии» . Проверено 13 декабря 2008 г.
^ Энрикес, Диана Б.; Беренсон, Алекс (13 декабря 2008 г.). «Для инвесторов потеря доверия и денег тоже» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 13 декабря 2008 г.
^ «Берни Мэдофф» . Биография.com . 14 апреля 2021 г. Проверено 9 апреля 2022 г.
^ «Тактика Мэдоффа восходит к 1960-м годам, когда тесть был вербовщиком» . «Джерузалем Пост» . Блумберг. 1 февраля 2009 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2011 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж де ла Мерсед, Майкл Дж. (24 декабря 2008 г.). «Предпринимаются попытки продать подразделение Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 24 декабря 2008 г.
^ Вайнер, Эрик Дж. (2005). Что происходит: история современной Уолл-стрит без цензуры, рассказанная банкирами, брокерами, руководителями и негодяями, благодаря которым это произошло . Литтл, Браун и компания. стр. 188–192. ISBN 0-316-92966-2 . Проверено 13 марта 2009 г.
^ «Имя владельца на двери» . Мэдофф.com . Архивировано из оригинала 14 декабря 2008 года . Проверено 11 декабря 2008 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Смит, Рэндалл (16 декабря 1992 г.). «Тайна Уолл-стрит имеет большого соперника» . Уолл Стрит Джорнал .
^ Фойер, Алан; Хони, Кристина (12 декабря 2008 г.). «Постоянный обвиняемый: столп финансов и благотворительности» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 27 октября 2011 г.
^ Эфрати, Амир; Луккетти, Аарон; Лауриселла, Том (23 декабря 2008 г.). «Файлы аудита Probe Eyes, роль помощника Мэдоффа» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 21 декабря 2023 г.
^ Кэмпбелл, Джим. Переговоры Мэдоффа . 2021, МакГроу-Хилл, ISBN 978-1-26-045618-9, стр. 2021. 199
^ Jump up to: ^а ^б ^с «Заявление о признании вины Бернарда Мэдоффа (США против Бернарда Мэдоффа)» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал . 12 марта 2009 года . Проверено 12 марта 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Эрин Арвенлунд (2010). Слишком хорошо, чтобы быть правдой: Взлет и падение Берни Мэдоффа. Портфолио, ISBN 1591842999.
^ Вильгельм, Уильям Дж.; Джозеф Д. Даунинг (2001). Информационные рынки: чему бизнес может научиться у финансовых инноваций . Гарвардская деловая пресса . п. 153 . ISBN 1-57851-278-6 . Проверено 13 марта 2009 г. Мэдофф.
^ Принстонского университета Рабочая группа студентов (январь 2005 г.). «РЕГУЛИРОВАНИЕ ПУБЛИЧНО ТОРГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ» (PDF) . Комиссия по ценным бумагам и биржам США. п. 58 . Проверено 17 декабря 2008 г.
^ Харрис, Ларри (2003). Торговля и биржи: микроструктура рынка для практиков . Издательство Оксфордского университета . п. 290. ИСБН 0-19-514470-8 . Проверено 13 марта 2009 г.
^ Феррелл, Аллен (2001). «Предложение по решению проблемы «Оплата потока заказов»» (PDF) . 74 S.Cal.L.Rev. 1027 . Гарвард . Проверено 12 декабря 2008 г.
^ Батталио, Роберт Х.; Тим Логран (15 января 2007 г.). «Помогает ли вам оплата за заказ вашему брокеру или вредит?» (PDF) . Университет Нотр-Дам . Проверено 12 декабря 2008 г.
^ Jump up to: ^а ^б Макмиллан, Алекс (29 мая 2000 г.). «Вопросы и ответы: Мэдофф рассказывает о трейдинге» . CNN . Проверено 11 декабря 2008 г.
^ Энрикес, Диана Б.; Алекс Беренсон (14 декабря 2008 г.). «17-й этаж, где пропало богатство» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 23 декабря 2008 г.
^ Довканц, Кейт; Алекс Беренсон (16 декабря 2008 г.). «Раскрыто: семейная «копилка» Мэджика Мэдоффа в самом сердце Мейфэра» . Вечерний стандарт . Архивировано из оригинала 20 декабря 2008 года . Проверено 25 декабря 2008 г.
^ Кресвелл, Джули (24 января 2009 г.). «Талантливый мистер Мэдофф» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 25 января 2009 г.
^ «Madoff Securities International Ltd против Raven & Ors [2013] EWHC 3147 (Comm) (18 октября 2013 г.)» . Bailii.org . Проверено 14 апреля 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Мойер, Лиз (23 декабря 2008 г.). «Могла ли Комиссия по ценным бумагам и биржам остановить мошенничество Мэдоффа в 1992 году?» . Форбс . Архивировано из оригинала 1 февраля 2009 года . Проверено 24 декабря 2008 г.
^ Восс, Джим (23 октября 2012 г.). «Вос из Аксии увидел «красные флаги» у Мэдоффа (стенограмма)» . Bloomberg News (интервью). Беседовал Аллан Доддс Фрэнк. Архивировано из оригинала 23 октября 2012 года.
^ Jump up to: ^а ^б Беренсон, Алекс; Энрикес, Диана Б. (13 декабря 2008 г.). «Посмотрите на Уолл-стрит. Волшебник считает, что волшебство имело скептиков» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 15 декабря 2008 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Арведлунд, Эрин Э. (7 мая 2001 г.). «Не спрашивай, не говори – Берни Мэдофф настолько скрытен, что даже просит инвесторов хранить молчание » (PDF) . Бэрронс . Проверено 12 августа 2009 г.
^ Зукофф, Митчелл (29 декабря 2008 г.). «Были ли благотворительные организации частью секретной формулы Мэдоффа? – 29 декабря 2008 г.» . Money.cnn.com . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Впереди непростая задача — найти деньги Мэдоффа, сообщники» . Ассошиэйтед Пресс. 13 марта 2009 года. Архивировано из оригинала 16 марта 2009 года . Проверено 13 марта 2009 г.
^ Сафер, Морли (27 сентября 2009 г.). «Афера Мэдоффа: Знакомьтесь, ликвидатор» . 60 минут . Новости CBS . стр. 1–4 . Проверено 28 сентября 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Энрикес, Диана Б. (20 декабря 2008 г.). «Схема Мэдоффа продолжала распространяться наружу, через границы» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 22 декабря 2008 г.
^ Jump up to: ^а ^б Чернофф, Аллан (26 декабря 2008 г.). «Что двигало Берни Мэдоффом» . CNN . Проверено 26 декабря 2008 г.
^ Биггс, Бартон (3 января 2009 г.). «Схема Affinity Ponzi» . Newsweek . Проверено 9 марта 2009 г.
^ «Гнев инвесторов из-за мошенничества на 50 миллиардов долларов » . Нью-Йорк Пост . 14 декабря 2008 года. Архивировано из оригинала 17 декабря 2008 года . Проверено 17 декабря 2008 г.
^ Браун, Ян (31 декабря 2016 г.). «Взгляд внутрь Палм-Бич, где богатые канадцы находятся на расстоянии одной степени от Дональда Трампа» . Глобус и почта .
^ Jump up to: ^а ^б ^с Энрикес, Диана (26 апреля 2011 г.). «Изучение Берни Мэдоффа, «Волшебника лжи» » . FreshAir (Интервью). Беседовал Терри Гросс.
^ Jump up to: ^а ^б Шварц, Нельсон Д. (24 декабря 2008 г.). «Сделки Мэдоффа бросают тень на частный швейцарский банк» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 23 декабря 2008 г.
^ » «Маркетинговые консультации: Мэдофф знал свой целевой рынок». Архивировано 16 марта 2009 г. в блоге Wayback Machine Marketing Doctor. 18 декабря 2008 г.
^ Беренсон, Алекс; Энрикес, Диана Б. (13 декабря 2008 г.). «Посмотрите на Уолл-стрит. Волшебник считает, что волшебство имело скептиков» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 13 июля 2022 г.
^ Отправитель, Генри (21 декабря 2008 г.). «Мэдофф имел «ощущаемое преимущество» на рынках» . Файнэншл Таймс . Проверено 25 декабря 2008 г.
^ Барлин, Сюзанна (23 декабря 2008 г.). «Дело Мэдоффа вызывает вопросы о соблюдении требований» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 1 марта 2008 г.
^ Уильямсон, Элизабет; Кара Сканнелл (18 декабря 2008 г.). «Посты для семейного заполнения в отраслевых группах» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 1 марта 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б Лерер, Лиза (18 декабря 2008 г.). «Питер Мэдофф уходит в отставку» . Политик . Проверено 1 марта 2009 г.
^ Уильямсон, Элизабет (22 декабря 2008 г.). «Расследованы связи Шаны Мэдофф с дядей» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 1 марта 2009 г.
^ Джаверс, Имон; Лерер, Лиза (16 декабря 2008 г.). «Мэдофф купил влияние в Вашингтоне» . Политик . Проверено 1 марта 2009 г.
^ Мэдофф, Шана. «Тематический завтрак в Сан-Франциско» . Отдел комплаенса и права Ассоциации индустрии ценных бумаг и финансовых рынков. Архивировано из оригинала 3 сентября 2014 года . Проверено 1 марта 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б Гольдфарб, Закари А. (2 июля 2009 г.). «Следователь SEC выразил обеспокоенность по поводу Мэдоффа много лет назад, и его попросили поискать в другом месте» . Вашингтон Пост . ISSN 0190-8286 . Проверено 13 июля 2022 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Жером де Лавенер Люссан (2012). Руководство Financial Times по инвестированию в фонды: как выбирать инвестиции, оценивать менеджеров и защищать свое богатство . ФТ Пресс. ISBN 9780273732853 . Проверено 9 февраля 2013 г.
^ Уильямсон, Элизабет (22 декабря 2008 г.). «Расследованы связи Шаны Мэдофф с дядей» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 15 февраля 2013 г.
^ Найджел Да Коста Льюис (2012). Основные правила управления рисками . ЦРК Пресс. ISBN 9781439816189 . Проверено 14 февраля 2013 г.
^ Jump up to: ^а ^б Управление расследований Комиссии по ценным бумагам и биржам США (31 августа 2009 г.). «Расследование неспособности Комиссии по ценным бумагам и биржам раскрыть схему Понци Бернарда Мэдоффа (публичная версия); первоначальный контакт Б. Свенсона с Шаной Мэдофф для Управления расследований SEC. Расследование SEC по раскрытию схемы Понци Мэдоффа» . Проверено 15 февраля 2013 г.
^ «Электронные письма раскрывают внутреннюю драму в SEC по поводу фирмы Мэддоффа» . Лисий бизнес. 4 марта 2006 года. Архивировано из оригинала 10 апреля 2013 года . Проверено 15 февраля 2013 г.
^ Дебора Харт Стробер; Джеральд Стробер (2009). Катастрофа: история Бернарда Л. Мэдоффа, человека, который обманул мир . Phoenix Books, Inc. ISBN 9781597776400 . Проверено 14 февраля 2013 г.
^ Александр Дэвидсон (2010). Как на самом деле работают глобальные финансовые рынки: полное руководство по пониманию международных инвестиций и денежных потоков . Издательство Коган Пейдж. п. 118 . ISBN 9780749458218 . Проверено 14 февраля 2013 г.
^ Чарльз Гаспарино (15 декабря 2008 г.). «Жертвы Мэдоффа заявляют о конфликте интересов в SEC» . CNBC. Архивировано из оригинала 16 декабря 2013 года . Проверено 15 февраля 2013 г.
^ Jump up to: ^а ^б Пресслер, Джессика (2 июля 2009 г.). «Юрист SEC поднял вопросы о Мэдоффе еще в 2004 году» . Журнал Нью-Йорк . Проверено 15 февраля 2013 г.
^ Эл Льюис (12 сентября 2009 г.). «Настоящая любовь никогда не может регулироваться» . Денвер Пост . Проверено 19 февраля 2013 г.
^ Сэндлер, Линда (22 декабря 2008 г.). «Facebook удалил веб-страницу Мэдоффа после насмешек и приветствий» . Блумберг . Проверено 15 февраля 2013 г.
^ Jump up to: ^а ^б Лабатон, Стивен (18 декабря 2008 г.). «Маловероятный игрок, втянутый в водоворот Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 13 июля 2022 г.
^ Коц, Х. Дэвид, изд. (31 августа 2009 г.). Расследование неспособности SEC раскрыть схему Понци Бернарда Мэдоффа – публичная версия . Управление расследований Комиссии по ценным бумагам и биржам США. п. 376. ИСБН 9781437921861 . Проверено 1 марта 2013 г.
^ «Чиновник SEC женился на семье Мэдофф» . Новости Эй-Би-Си. 16 декабря 2008 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж Сканнелл, Кара (5 января 2009 г.). «Охотники за Мэдоффом копали годами, но безрезультатно» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 5 января 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Джонсон, Харриет (8 марта 2009 г.). « Эксклюзив Sun Sentinel: бывший партнер Мэдоффа Майкл Бинес нарушает свое молчание – South Florida Sun-Sentinel.com» . Sun-sentinel.com . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ Хили (13 декабря 2008 г.). «Бостонские доноры лишились миллионов» . Бостон Глобус . Проверено 13 марта 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б Комитет Палаты представителей по финансовым услугам (2009 г.). «Расследование мошенничества Мэдоффа и регулирование финансовых рынков» . C-SPAN. ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}
^ Jump up to: ^а ^б «Досье Мэдоффа: миллиарды Берни» . Независимый . Лондон. 29 января 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Свидетельства Маркополоса» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал .
^ Дело о мошенничестве Мэдоффа поднимает вопросы о SEC Associated Press .
^ «Человек, который предупредил Бернарда Мэдоффа о даче показаний – BostonHerald.com» . BostonHerald.com<!. Ассошиэйтед Пресс. 3 февраля 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б Серчук, Давид (20 декабря 2008 г.). «С любовью, Мэдофф и SEC» . Форбс . Проверено 24 декабря 2008 г. ^{[ мертвая ссылка ]}
^ Jump up to: ^а ^б Ленцнер, Роберт. «Карточный шулер, который раскрыл мошенничество Мэдоффа в 1991 году» . Форбс.com . Проверено 14 апреля 2021 г.
^ «Человек, который разгадал план Мэдоффа» . Новости CBS . 27 февраля 2009 г.
^ Запутанная паутина Джеймса Б. Стюарта ок. 2011 Джеймс Б. Стюарт 2011 (Penguin Press, США; 2011) стр.387
^ «Крупнейший в мире хедж-фонд — мошенничество» , SEC.gov
^ Персонал (4 февраля 2009 г.). «Информатор утверждает, что он сообщил «WSJ» о мошенничестве Мэдоффа, газета бездействовала» .
^ Jump up to: ^а ^б Чу, Роберт (4 февраля 2009 г.). «Информатор Мэдоффа рассказывает свою историю» . ВРЕМЯ . Архивировано из оригинала 7 февраля 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ Джоэл Тиллингаст (2017). Большие деньги думают мало: предубеждения, слепые зоны и разумное инвестирование. Издательство Колумбийской школы бизнеса, стр. 123–124.
^ «Брат Мэдоффа обратился к инвестициям аудиторской фирмы» . Блумберг . 4 февраля 2009 г.
^ Запутанная паутина Джеймса Б. Стюарта ок. 2011 Джеймс Б. Стюарт, 2011 (Penguin Press, США; 2011), стр. 366–367.
^ Фицджеральд, Джим (18 декабря 2008 г.). «Финансовая империя Мэдоффа проверена крошечной фирмой: один парень» . Сиэтл Таймс . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 18 декабря 2008 г.
^ Вореакос, Дэвид (16 декабря 2008 г.). «Прокурор Нью-Йорка прекращает расследование в отношении аудитора Мэдоффа и передает дело США» . Новости Блумберга . Проверено 24 декабря 2008 г.
^ Коуве, Закери (15 декабря 2008 г.). Эндрю Росс Соркин (ред.). «Взгляд на торговые отчеты Мэдоффа» . Книга сделок . Нью-Йорк Таймс . Проверено 22 декабря 2008 г.
^ «Титан Уолл-стрит, возможно, годами обманывал инвесторов» . CNBC . Архивировано из оригинала 11 июня 2011 года . Проверено 13 декабря 2008 г.
^ Цукерман (13 декабря 2008 г.). «Комиссионные, даже возвраты и все поднятые аудитором сигналы» . Уолл Стрит Джорнал .
^ Запутанная паутина Джеймса Б. Стюарта ок. 2011 Джеймс Б. Стюарт, 2011 (Penguin Press, США; 2011), стр. 363–371.
^ Дэвид Б. Карузо (13 декабря 2008 г.). «Человек, которому доверяют, 50 миллиардов долларов, «гигантская схема Понци» » . Сиэтл Таймс . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 9 марта 2009 г.
^ Гамильтон (13 декабря 2008 г.). «Надежные доходы Мэдоффа вызвали сомнения» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 13 декабря 2008 г.
^ «Человек, который разгадал план Мэдоффа» . Новости CBS . 27 февраля 2009. Архивировано из оригинала 10 февраля 2011 года . Проверено 7 февраля 2011 г.
^ Росс, Брайан (2015). Хроники Мэдоффа . Кингсвелл . ISBN 9781401310295 .
^ Новости I4U. «Бернард Мэдофф» . Архивировано из оригинала 12 сентября 2013 года . Проверено 26 сентября 2014 г. {{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
^ «Сегодня в прессе – Тайвань Сан» . Архивировано из оригинала 12 сентября 2013 года . Проверено 26 сентября 2014 г.
^ Игры в пирамидах: Берни Мэдофф и его желающие ученики, Майкл Лейдиг, страницы 287–311, Medusa Publishing, ISBN 9780957619142
^ Энрикес 2011 , с. 166.
^ Энрикес 2011 , стр. 195–196.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Росс, Брайан (2015). Хроники Мэдоффа . Кингсвелл . ISBN 9781484781401 .
^ МакКул, Грант (27 февраля 2009 г.). «Получатель сообщает, что Мэдофф перевел 164 миллиона долларов из британской фирмы в США | Reuters» . UK.reuters.com . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б Брей, Чад (25 февраля 2009 г.). «Иск инвестора отклонен – WSJ.com» . Online.wsj.com . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ «Мэдоффа разыскали, и он получил деньги за несколько дней до ареста» . СмартДеньги . 9 января 2009 года . Проверено 29 января 2009 г.
^ Энрикес 2011 , стр. 5–6.
^ Энрикес 2011 , стр. 12–13.
^ Jump up to: ^а ^б Дэвид Гловин, Дэвид Вореякос и Дэвид Шир (24 февраля 2009 г.). «Мэдоффу, должно быть, была оказана помощь, говорят юристы, ссылаясь на отчет попечителя» . Bloomberg.com . Проверено 28 апреля 2011 г.
^ Jump up to: ^а ^б Эфрати, Амир (18 мая 2009 г.). «Расследование жертв Мэдоффа» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 16 марта 2010 г.
^ Сантош Надгир и Грант МакКул (13 мая 2009 г.). «В иске утверждается, что Пиковер получил от Мэдоффа 5 миллиардов долларов» . Рейтер . Проверено 2 июля 2009 г.
^ Энрикес, Диана Б.; Коуве, Закери (12 мая 2009 г.). «Миллиарды выведены до ареста Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 2 июля 2009 г.
^ Ламбье, Хосе. «Приятель Мэдоффа Джеффри Пиковер похоронен на Лонг-Айленде» . Страница2live . Архивировано из оригинала 1 ноября 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Попечитель Мэдоффа получил компенсацию в размере 7,2 миллиарда долларов, которая меняет правила игры» . НЭКН . Ассошиэйтед Пресс. 21 марта 2014 года . Проверено 13 июля 2022 г.
^ Jump up to: ^а ^б " "ПРЕКРАЩЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 105(a) КОДЕКСА О БАНКРОТСТВЕ И ПРАВИЛАМИ 2002 И 9019 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ Управляющим И ВЛАДЕЛЬЦАМИ СЧЕТОВ PICOWER BLMIS И ВЫДАЧЕ ПОСТОЯННОГО ЗАПРЕЩЕНИЯ" " ( PDF) . Madofftrustee.com . Проверено 14 апреля 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б Энрикес, Диана Б. (22 июня 2009 г.). «Брокерской фирме и еще четырем другим предъявлен иск по делу Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 22 июня 2009 г.
^ Стандора, Лео (2 мая 2009 г.). «Инвестиционный менеджер из Лос-Анджелеса Стэнли Чейс подал в суд за перевод денег в фонд Берни Мэдоффа» . Нью-Йорк Дейли Ньюс . Архивировано из оригинала 5 мая 2009 года . Проверено 18 августа 2009 г.
^ Пфайфер, Стюарт (23 сентября 2009 г.). «Финансовый консультант Стэнли Чейс подал в суд по схеме Берни Мэдоффа» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 16 марта 2010 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Стемпель, Джонатан (28 октября 2016 г.). «Доверительный управляющий Мэдоффа достиг соглашения на сумму 277 миллионов долларов с семьей финансового управляющего» . Рейтер . Проверено 13 июля 2022 г.
^ «ПОРЯДОК В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 105 (a) КОДЕКСА О БАНКРОТСТВЕ И ПРАВИЛАМИ 2002 И 9019 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА, ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ И ИМУЩЕСТВОМ СТЭНЛИ ЧАЙСА И ДРУГИМИ ОБВЕТЧИКАМИ», 18 ноября 2016 г.
^ «Ценные бумаги: Фэрфилд Гринвич» . Sec.state.ma.us. 1 апреля 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ Фрэнк, Роберт; Лауриселла, Том (2 апреля 2009 г.). «Мэдофф Фидер обвинен в мошенничестве» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ «Фидеральный фонд Мэдоффа рассчитывается с Массачусетсом» . Новости АВС . Проверено 14 апреля 2021 г.
^ Энрикес, Диана Б. (19 мая 2009 г.). «Попечитель подает в суд на хедж-фонды из-за убытков Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 мая 2010 г.
^ Джонс, Эшби (19 мая 2009 г.). «Последние события Пикарда: огромный иск против Фэрфилда Гринвича» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 16 марта 2010 г.
^ Стемпель, Джонатан (9 мая 2011 г.). «Доверенное лицо Мэдоффа в соглашении на 1 миллиард долларов с фондами Fairfield» . Reuters.com . Проверено 24 августа 2019 г.
^ «Брат Мэдоффа согласен на компенсацию в размере 90 миллионов долларов по иску доверительного управляющего - Блог о судебных разбирательствах - Судебные разбирательства - Отдел юридических новостей LexisNexis®» . Lexisnexis.com . Проверено 14 апреля 2021 г.
^ Кон, Скотт (10 декабря 2018 г.). «10 лет спустя вот что стало с ближайшим окружением Берни Мэдоффа» . CNBC . Проверено 13 июля 2022 г.
^ «Рут Мэдофф просит оставить ей шубу, поскольку маршалы США захватывают пентхаус» . Фокс Ньюс . 2 июля 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.
^ Фицджеральд, Патрик (31 июля 2009 г.). «Попечитель подал в суд на Рут Мэдофф на сумму более 44 миллионов долларов» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 13 июля 2022 г.
^ Грюндал, Борис (12 февраля 2009 г.). «Кон из Медичи утверждает, что не получал выплат Мэдоффу» . Рейтер . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ «Гэлвин стремится закрыть фирму, связанную с Мэдоффом» . Бостон Глобус . 11 февраля 2009 года. Архивировано из оригинала 14 февраля 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ «Жена Мэдоффа получила 2 миллиона долларов от британского подразделения» . CNBC. 27 марта 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ «Обвинения Мэдоффу в мошенничестве могут быть предъявлены в Великобритании в этом году (обновление 4)» . Блумберг. 27 марта 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Мэдофф конфискует активы на 170 миллиардов долларов до вынесения приговора» . Вашингтон Пост . 27 июня 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Эфрати, Амир (28 июня 2009 г.). «Жена Мэдоффа уступает право требования на активы» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 16 марта 2010 г.
^ «Жизнь после Мэдоффа: Рут живет на 2,5 миллиона долларов в Коннектикуте» . Новости АВС . 3 февраля 2016 года . Проверено 13 июля 2022 г.
^ Менза, Кейтлин (14 апреля 2021 г.). «Берни Мэдофф умер в тюрьме» . Город и страна . Проверено 13 июля 2022 г.
^ Герти, Роберт; Стандора, Лео (4 августа 2009 г.). «Жена Берни Мэдоффа, Рут, согласна отчитываться за ежемесячные расходы» . Нью-Йорк Дейли Ньюс . Нью-Йорк. Архивировано из оригинала 7 сентября 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.
^ Отправьте это по электронной почте (29 июля 2009 г.). «Попечитель подает в суд на Рут Мэдофф на 44,8 миллиона долларов» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 16 марта 2010 г.
^ Фицджеральд, Патрик (30 июля 2009 г.). «Попечитель подает в суд на Рут Мэдофф на сумму более 44 миллионов долларов» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 16 марта 2010 г.
^ «Иск против Рут Мэдофф (Ирвинг Пикард)» . 1 марта 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.
^ Майк Гринлар / The Post Standard (29 марта 2009 г.). «Как предупреждающие знаки ускользнули от человека Бернарда Мэдоффа в Сиракузах» . Сиракузы.com . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ Эфрати, Амир (1 апреля 2009 г.). «Судья замораживает активы семьи Мэдоффа» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ Марголик, Дэвид (июль 2009 г.). «Хроники Мэдоффа, часть III: Знали ли сыновья» . Ярмарка тщеславия . Проверено 25 июня 2009 г.
^ Луккетти, Аарон (3 октября 2009 г.). «Попечитель Мэдоффа подает в суд на семью мошенника» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 16 марта 2010 г.
^ «ООО «Бейкер энд Хостетлер»» (PDF) . Новости АВС . Проверено 7 октября 2012 г.
^ Ноймайстер, Ларри (12 декабря 2010 г.). «Суицид сына Мэдоффа последовал за ссорой с опекуном» . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 13 декабря 2010 г.
^ Энрикес, Диана Б. (3 сентября 2014 г.). «Эндрю Мэдофф, рассказавший о мошенничестве своего отца, умер в 48 лет» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 11 декабря 2018 г.
^ Стемпель, Джонатан (26 июня 2017 г.). «Имущество сыновей Мэдоффа урегулировано на сумму 23 миллиона долларов по схеме Понци» . Рейтер . Проверено 13 июля 2022 г.
^ «Фонды Tremont Group инвестировали 3,3 миллиарда долларов в Мэдоффа (обновление 1)» . Блумберг. 15 декабря 2008 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ Стемпель, Джонатан (28 июля 2011 г.). «Доверенное лицо Мэдоффа в соглашении с Тремонтом на 1 миллиард долларов» . Рейтер . Проверено 13 июля 2022 г.
^ Рэндалл, Дэвид (31 марта 2009 г.). «Судья замораживает активы Мэдоффа» . Форбс . Архивировано из оригинала 23 января 2013 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ Персонал (27 августа 2013 г.). "Управляющий Мэдоффа достиг соглашения с фондом Maxam на сумму $98 млн" . Рейтер . Проверено 14 апреля 2021 г.
^ Jump up to: ^а ^б Стемпель, Джонатан (4 ноября 2016 г.). «Жертвы Мэдоффа возместят 32,1 миллиона долларов в рамках урегулирования в Кохмаде» . Reuters.com . Проверено 14 апреля 2021 г.
^ Джонатан Стемпел (21 августа 2009 г.). «Друг Мэдоффа хочет, чтобы Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сняла обвинения в доверительном управлении» . Рейтер . Проверено 16 марта 2010 г.
^ «Лондонские операции Мэдоффа преследуются по иску - Блог о законе о финансовом мошенничестве - Закон о финансовом мошенничестве - Отдел юридических новостей LexisNexis®» . Lexisnexis.com . Проверено 14 апреля 2021 г.
^ Брей, Чад (16 декабря 2008 г.). «3-е ОБНОВЛЕНИЕ: Меркин и фонд Ascot подали в суд из-за инвестиций Мэдоффа» . CNN . Новости Доу-Джонса . Проверено 23 декабря 2008 г. ^{[ мертвая ссылка ]}
^ «Жалоба Меркина» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал .
^ Грейбоу, Марта (6 апреля 2009 г.). «Оператору фонда Меркину предъявлено обвинение в гражданском мошенничестве» . Рейтер .
^ «Меркин Экспонат первый» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал .
^ «Меркин, Экспонат второй» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал .
^ «Меркин, Экспонат третий» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал .
^ «UniCredit добился увольнения по делу Мэдоффа» . Файнэншл Таймс . 15 декабря 2008 года . Проверено 26 февраля 2009 г.
^ Брей, Чад (18 июля 2009 г.). «Бывший аудитор Мэдоффа Фрилинг заявляет о своей невиновности» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 16 марта 2010 г.
^ Динст, Джонатан (30 октября 2009 г.). «Бухгалтер Мэдофф собирается заключить сделку» . NBC Нью-Йорк . Проверено 16 марта 2010 г.
^ Jump up to: ^а ^б Гольдштейн, Мэтью (28 мая 2015 г.). «Бухгалтер Мэдофф избежал тюремного заключения» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 13 июля 2022 г.
^ «Соединенные Штаты против Фрэнка ДиПаскали-младшего» (PDF) . Новости АВС . Проверено 7 октября 2012 г.
^ «Фрэнк ДиПаскали признает себя виновным, сообщник Бернарда Мэдоффа» . Новости АВС . 11 августа 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.
^ «Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявляет обвинения ключевому лейтенанту Мэдоффу в совершении и сокрытии мошенничества посредством поддельных сделок и документов» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал .
^ Брей, Чад (12 августа 2009 г.). « Все фейки»: ключевой руководитель Мэдоффа признает вину» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 16 марта 2010 г.
^ Ян, Стефани (11 мая 2015 г.). «Бывший помощник Мэдоффа Фрэнк ДиПаскали умирает в возрасте 58 лет от рака легких» . Уолл Стрит Джорнал .
^ «Бывший руководитель оперативного отдела Мэдоффа арестован» . Лос-Анджелес Таймс . 25 февраля 2010 года . Проверено 25 февраля 2010 г. ^{[ мертвая ссылка ]}
^ «Арестован операционный директор Мэдоффа» . Журнал трейдеров . 25 февраля 2010. Архивировано из оригинала 17 июля 2011 года . Проверено 25 февраля 2010 г.
^ «Пресс-релиз: Прокурор США Манхэттена обвиняет Дэниела Бонвентра, бывшего директора по операциям компании Bernard L. Madoff Investment Securities, Llc, в заговоре, мошенничестве с ценными бумагами и налоговых преступлениях» (PDF) . Министерство юстиции США, прокурор Южного округа Нью-Йорка. 25 февраля 2010 г. Архивировано из оригинала (PDF) 2 марта 2010 г. . Проверено 4 марта 2010 г.
^ Кон, Скотт (24 марта 2014 г.). «Пять сотрудников Мэдоффа осуждены за пособничество в мошенничестве» . Cnbc.com . Проверено 14 апреля 2021 г.
^ «Сообщник Мэдоффа Дэниел Бонвентр приговорен к 10 годам тюрьмы» . Новости Би-би-си . 8 декабря 2014 года . Проверено 13 июля 2022 г.
^ Рэймонд, Нейт (15 декабря 2014 г.). «Экс-менеджер Мэдоффа приговорен к шести годам тюрьмы за мошенничество» . Рейтер . Проверено 13 июля 2022 г.
^ «ФБР — Прокурор США Манхэттена выдвигает дополнительные обвинения против бывших сотрудников Bernard L. Madoff Investment Securities LLC» . ФБР.gov . Проверено 7 октября 2012 г.
^ Рэймонд, Нейт (9 декабря 2014 г.). «Экс-менеджер Мэдоффа, программист получил тюремный срок» . Рейтер . Проверено 13 июля 2022 г.
^ Райли, Джон (10 декабря 2014 г.). «Программист Мэдоффа Джордж Перес приговорен к 2,5 годам лишения свободы» . Новостной день . Проверено 21 декабря 2023 г.
^ «Берни Мэдофф: почему контролер Берни, Энрика Котеллесса-Питц, получает пропуск в прессу?» . talkpointsmemo.com. 11 мая 2009 года. Архивировано из оригинала 5 июля 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.
^ Райли, Джон (20 мая 2015 г.). «Бывшему контролеру Бернарда Мэдоффа не будет тюремного заключения» . Новостной день . Проверено 13 июля 2022 г.
^ «Попечителю Мэдоффа Пикарду может потребоваться пять лет, чтобы вернуть деньги инвесторам - Bloomberg.com» . Bloomberg.com<!. 21 января 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ МакКул, Грант (22 января 2009 г.). «Фонд Fairfield выиграл дело по иску, связанному с Мэдоффом» . Рейтер .
^ Отправить по электронной почте (23 июня 2009 г.). «Юристы Мэдоффа добиваются снисхождения при вынесении приговора - блог DealBook - NYTimes.com» . Dealbook.blogs.nytimes.com . Проверено 16 марта 2010 г.
^ Шмидт, Роберт; Галлу, Джошуа (25 января 2013 г.). «Комиссия по ценным бумагам и биржам США поддержала назначение генерального инспектора полиции Капитолия США» . Bloomberg LP Проверено 15 октября 2015 г.
^ Jump up to: ^а ^б Шмидт, Роберт; Джошуа Галлу (26 октября 2012 г.). «Бывший наблюдатель SEC Коц нарушил правила этики, выводы проверки» . Блумберг . Проверено 10 февраля 2013 г.
^ «Дэвид Коц, бывший генеральный инспектор Комиссии по ценным бумагам и биржам, возможно, имел конфликт интересов» . Хаффингтон Пост . 5 октября 2012 года . Проверено 10 февраля 2013 г.
^ Сара Н. Линч (15 ноября 2012 г.). «Иск Дэвида Вебера: бывший следователь SEC обвиняется в желании носить оружие на работе и предъявляет иск на 20 миллионов долларов» . Huffingtonpost.com . Проверено 10 февраля 2013 г.
^ Хейс, Том; Ларри Ноймайстер; Шломо Шамир (6 марта 2009 г.). «Масштаб мошенничества Мэдоффа сейчас оценивается гораздо ниже 50 миллиардов долларов» . Гаарец . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 7 марта 2009 г.
^ Гловин, Дэн; Брэдли Кеун (11 декабря 2008 г.). «Мэдофф обвинен в мошенничестве на 50 миллиардов долларов в инвестиционной консультационной фирме» . Новости Блумберга . Проверено 11 декабря 2008 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и «Министерство юстиции США – Прокуратура США» . Usdoj.gov. Архивировано из оригинала 22 августа 2007 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б Энрикес, Диана; Закери Коуве (11 декабря 2008 г.). «Известный трейдер обвинен в обмане клиентов» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 11 декабря 2008 г.
^ Эфрати, Амир; Луккетти, Аарон; Лауриселла, Том (23 декабря 2008 г.). «Файлы аудита Probe Eyes, роль помощника Мэдоффа» . Уолл Стрит Джорнал . Доу Джонс . Проверено 23 декабря 2008 г.
^ «Мэдоффу грозит пожизненное заключение по 11 уголовным обвинениям» . Рейтер . 11 марта 2009 г.
^ «Сотрудники компании Madoff Securities подали в суд на Madoff Sons, заявив о мошенничестве» . Уолл Стрит Джорнал . 16 июня 2009 года. Архивировано из оригинала 20 июня 2009 года . Проверено 27 июля 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б Ноймайстер, Ларри (11 декабря 2008 г.). «Бывший председатель Nasdaq арестован по обвинению в мошенничестве» . Ассошиэйтед Пресс. Срок действия документа Yahoo-Finance http://biz.yahoo.com/ap/081211/wall_street_arrest.html, доступ к которому был получен 11 декабря 2008 г., истек.
^ Эфрати, Амир; Лауриселла, Том; Сирси, Дионн (11 декабря 2008 г.). «Крупнейшего брокера обвиняют в мошенничестве; Мэдофф, финансовый менеджер для богатых, утверждает, что управлял «схемой Понци на 50 миллиардов долларов» » . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 11 декабря 2008 г.
^ Хонан, Эдит; Дэн Уилчинс (12 декабря 2008 г.). «Бывший председатель Nasdaq арестован по подозрению в мошенничестве на сумму 33 миллиарда фунтов стерлингов» . Интернэшнл Геральд Трибьюн . Проверено 12 декабря 2008 г.
^ Jump up to: ^а ^б Раш, Джордж; Томас Замбито; Филлис Фурман; Грег Б. Смит (18 декабря 2008 г.). «Бернард Мэдофф прикован к дому после того, как не смог найти достаточное количество поручителей для залога в рамках схемы Понци на 50 миллиардов долларов» . Нью-Йорк Дейли Ньюс . Архивировано из оригинала 18 декабря 2008 года . Проверено 26 декабря 2008 г.
^ Jump up to: ^а ^б Замбито, Томас; Корки Семашко (20 декабря 2008 г.). «Федералы поместили Берни Мэдоффа в его пентхаус стоимостью 7 миллионов долларов до суда» . Нью-Йорк Дейли Ньюс . Архивировано из оригинала 24 декабря 2008 года . Проверено 26 декабря 2008 г.
^ «SIPC, стр. 7, VII. Комиссия по ценным бумагам и биржам США» (PDF) . Проверено 1 марта 2013 г.
^ Гловин, Дэвид (6 января 2009 г.). «Сыновья Мэдоффа сообщили в США о нарушениях в отношении ювелирных изделий, говорит адвокат» . Bloomberg.com . Проверено 6 января 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б Беренсон, Алекс (6 января 2009 г.). «Предложение об отмене залога Мэдоффа ссылается на его дары» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 6 января 2009 г.
^ Энрике, Диана (12 января 2009 г.). «Судья постановил, что Мэдофф может оставаться на свободе под залог» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 января 2009 г.
^ «(PDF)» (PDF) . Usdoj.gov . Проверено 14 апреля 2021 г.
^ «Криминальная информация (США против Бернарда Мэдоффа») . FindLaw . 10 марта 2009 г. Проверено 10 марта 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Министерство юстиции США: Соединенные Штаты против Бернарда Л. Мэдоффа» (PDF) . Usdoj.gov . Проверено 16 октября 2015 г.
^ Лауриселла, Том (12 марта 2009 г.). «Мэдофф использовал британский офис в качестве уловки с деньгами, говорится в документации – WSJ.com» . Online.wsj.com . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ Джонс, Эшби (9 февраля 2009 г.). «Мэдофф заключает мир с SEC, размер штрафа подлежит уточнению» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 29 марта 2009 г.
^ «Адвокат Мэдоффа Айра Соркин инвестировал 18 860 долларов в Мэдоффа (обновление 2)» . Bloomberg.com. 10 марта 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ Слушание Министерства юстиции США по Мэдоффу .
^ «Мэдофф подаст апелляцию на освобождение под залог, раскрыт собственный капитал | США» . Рейтер . 13 марта 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ «Апелляционный суд США второго округа: Соединенные Штаты против Бернарда Л. Мэдоффа» (PDF) . Usdoj.gov . Проверено 7 октября 2012 г.
^ Замбито, Томас; Коннор, Трейси (17 марта 2009 г.). «Сыновья Бернарда Мэдоффа, Эндрю и Марк, стали последними объектами усилий федералов по конфискации награбленного нечестным путем» . Нью-Йорк: Nydailynews.com. Архивировано из оригинала 20 марта 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ «Заявка Бернарда Мэдоффа на свободу отклонена судом США (обновление 5)» . Bloomberg.com. 20 марта 2009 года. Архивировано из оригинала 12 марта 2010 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Рекомендации прокуроров по вынесению приговора» (PDF) . Usdoj.gov . Проверено 14 апреля 2021 г.
^ Энрикес, Диана Б. (27 июня 2009 г.). «США предлагают Мэдоффу 150 лет» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 13 июля 2022 г.
^ Замбито, Томас; Мартинес, Хосе; Семашко, Корки (29 июня 2009 г.). «Пока, пока, Берни: король Понци Мэдофф приговорен к 150 годам заключения» . Нью-Йорк: Nydailynews.com. Архивировано из оригинала 22 августа 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.
^ «Мэдоффу не хватает тех навыков, которые были у Эбберса и Фастоу: Энн Вулнер» . Bloomberg.com. 1 июля 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.
^ Фрэнк, Роберт (30 июня 2009 г.). «Бернард Мэдофф, осужденный оператор схемы Понци, приговорен к 150 годам» . wsj.com . Проверено 16 марта 2010 г.
^ Мураками Це, Томоэ (30 июня 2009 г.). «Мэдофф приговорен к 150 годам заключения за то, что назвал схему Понци «злом», судья назначил максимальный срок» . Вашингтон Пост . Проверено 24 сентября 2009 г.
^ [1] ^{[ мертвая ссылка ]}
^ «Inquirer.com: местные новости Филадельфии, спорт, работа, автомобили, дома» . Inquirer.com . 30 июня 2009 года . Проверено 14 апреля 2021 г.
^ «Отказ Мэдоффа назвать сообщников подрывает его предложение о снисхождении» . Bloomberg.com. 26 июня 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.
^ «Бернард Мэдофф получил 150 лет за решеткой за мошенничество» . Новости Си-Би-Си. 29 июня 2009 года. Архивировано из оригинала 2 июля 2009 года . Проверено 29 июня 2009 г.
^ Хили, Джек (29 июня 2009 г.). «Мэдофф приговорен к 150 годам заключения за схему Понци» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 29 июня 2009 г.
^ «Мошенник Мэдофф получил 150 лет» . Новости Би-би-си . 29 июня 2009 года . Проверено 29 июня 2009 г.
^ Замбито, Томас; Мартинес, Хосе; Семашко, Корки (29 июня 2009 г.). «Пока, пока, Берни: король Понци Мэдофф приговорен к 150 годам заключения» . Нью-Йорк: Nydailynews.com. Архивировано из оригинала 22 августа 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.
^ Перес, Эван; Брей, Чад (13 июля 2009 г.). «Мэдоффа переводят в тюрьму в Батнере, Северная Каролина» . Уолл Стрит Джорнал .
^ «Бернард Мэдофф удивлен длительной удачей» . Theaustralian.com/au . Архивировано из оригинала 12 сентября 2012 года . Проверено 14 апреля 2021 г.
^ «Мэдофф Финанс» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 17 марта 2009 г. Проверено 16 марта 2009 г.
^ Дестефано, Энтони М. (14 марта 2009 г.). «Активы Мэдоффа оцениваются более чем в 820 миллионов долларов» . Новостной день . Архивировано из оригинала 16 марта 2009 года.
^ «Прокуроры стремятся потребовать больше активов Мэдоффа — блог DealBook — NYTimes.com» . Dealbook.blogs.nytimes.com. 17 марта 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ «Прокуроры Мэдоффа стремятся отобрать бизнес и ссуды (обновление 1)» . Bloomberg.com. 17 марта 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ «Рут Мэдофф заявляет, что ее 62 миллиона долларов «не связаны» с мошенничеством (обновление 2) – Bloomberg.com» . Bloomberg.com<!. 2 марта 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ Голдсмит, Сэмюэл (12 апреля 2009 г.). «Вот это приличная прибыль! Билеты на Mets в день открытия Мэдоффа продаются на eBay за 7500 долларов» . Нью-Йорк: Nydailynews.com. Архивировано из оригинала 16 апреля 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ «Новостной центр Минитмен» . Zwire.com. Архивировано из оригинала 6 июля 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.
^ «Замораживание активов, связанных с Мэдоффом, снято в иске Коннектикута (обновление 1)» . Bloomberg.com. 13 апреля 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.
^ «Судья замораживает активы сыновей Мэдоффа и руководителей» . Рейтер . 31 марта 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.
^ «Иск города Фэрфилд против NEPC и KPMG» . Scribd.com . Проверено 16 марта 2010 г.
^ «Город подает в суд на Мэдоффа и хедж-фонды из-за убытков» . Newsday.com . 31 марта 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г. ^{[ мертвая ссылка ]}
^ «Фэрфилд заморозил активы Мэдоффа» . Wtnh.com. Архивировано из оригинала 1 апреля 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ «ABC News: Мэдофф собирается раскрыть список холдингов» . Abcnews.go.com. 17 декабря 2008 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ Шеер, Дэвид (2 января 2009 г.). «Активы Мэдоффа будут храниться в секрете» . Business.smh.com.au . Проверено 26 апреля 2009 г.
↑ Попечитель Мэдоффа находит активы в Канаде. Архивировано 26 марта 2010 года в Wayback Machine , Montreal Gazette , 12 января 2010 года.
^ «Picower Estate возвращает 7,2 миллиарда долларов от аферы Мэдоффа» . ДТА. 17 декабря 2010. Архивировано из оригинала 26 сентября 2012 года . Проверено 7 октября 2012 г.
^ «Соединенные Штаты В. Бернард Л. Мэдофф и связанные с ним дела» . Justice.gov . 13 мая 2015 года . Проверено 14 апреля 2021 г.
^ «Фонд Мэдоффа для жертв | Помощь жертвам» . Madoffvictimfund.com . Проверено 14 апреля 2021 г.
^ «Инициатива по восстановлению Мэдоффа» . Мэдофф (SIPA) Попечитель . Проверено 28 декабря 2020 г.
^ Флери, Мишель (19 февраля 2009 г.). «Бизнес | Жертвы Мэдоффа подсчитывают свои потери» . Новости Би-би-си . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ «WSJ: Список клиентов Мэдоффа» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал .
^ Чу, Роберт (5 февраля 2009 г.). «Список клиентов Берни Мэдоффа обнародован» . ВРЕМЯ . Архивировано из оригинала 7 февраля 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ «Фирма Мэдоффа задолжала акции на 600 миллионов долларов, сообщает SIPC (Update1)» . Bloomberg.com<!. 27 января 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ «Банки несут огромные убытки от «аферы» на сумму 50 миллиардов долларов » . Си-Эн-Эн. 15 декабря 2008 г.
^ Дармон, Эйнсли (7 апреля 2021 г.). «Лесли Джордан, давайте забудем, что звезда «Золотых девчонок» Рю МакКланахан «потеряла» деньги в скандале с Берни Мэдоффом» . Etcanada.com . Архивировано из оригинала 7 апреля 2021 года . Проверено 14 апреля 2021 г.
^ Конклин, Одри (14 апреля 2021 г.). «Оглянитесь назад на самых громких жертв Берни Мэдоффа» . ФоксБизнес .
^ Беннетт, Чак; Розарио, Фрэнк (15 декабря 2008 г.). « Цукерман не отзывается о Мэдоффе», New York Daily News (14 декабря 2008 г.)» . Нью-Йорк Пост .
^ Стром, Стефани (27 февраля 2009 г.). «Эли Визель презирает Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 мая 2010 г.
^ «Жертвы Мэдоффа» . Уолл Стрит Джорнал . 16 декабря 2008 года . Проверено 17 декабря 2008 г.
^ Хили, Бет (29 июля 2011 г.). «Клиенты Мэдоффа получают по сделке 1 миллиард долларов» . Бостон Глобус .
^ Международный валютный обзор, том 34 . 2008 год . Проверено 9 февраля 2013 г.
^ Стемпель, Джонатан (23 марта 2015 г.). «Фидеральный фонд Мэдоффа урегулирован; возмещение жертв превысило 10,6 миллиарда долларов» . Рейтер . Проверено 1 августа 2019 г.
^ Браунинг, Линнли (12 февраля 2009 г.). «За инвестирование с Мэдоффом частные фонды могут столкнуться с налоговыми штрафами» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 мая 2010 г.
^ «Швейцарский судья признал обвинения по делу о потерях Мэдоффа | Reuters» . UK.reuters.com. 9 февраля 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ «Менеджеры Aurelia искали безопасности в Мэдоффе: отчет | Reuters» . UK.reuters.com. 28 апреля 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.
^ Персонал (4 сентября 2015 г.). «ОБНОВЛЕНИЕ 1. Управляющие активами в Женеве платят обманутым инвесторам за урегулирование дела Мэдоффа» . Рейтер . Проверено 14 апреля 2021 г.
^ Грэнби, Рэйчел (22 февраля 2009 г.). «Клиенты снова проигрывают из-за компенсации Мэдоффа от Сантандера - Бэррона» . Бэрронс . Проверено 13 марта 2009 г.
^ «70% клиентов Сантандера принимают соглашение Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . Рейтер. 19 февраля 2009 года . Проверено 13 марта 2009 г.
^ «Бэррон против Игольникова и др.» . Justia.com. Архивировано из оригинала 5 марта 2016 года . Проверено 8 июля 2012 г.
^ «UBP делает предложение жертвам Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . 13 марта 2009 г.
^ Кляйнхаус, Эмиль; Мели, Грэм; Вахтелл, Герберт; ДиПрима, Стивен (24 марта 2010 г.). «Суд отклонил групповой иск, связанный с Мэдоффом, как упрежденный» . Corpgov.law.harvard.edu . Проверено 14 апреля 2021 г.
^ МакКул, Грант (6 декабря 2010 г.). «HSBC оспаривает иск Мэдоффа; достигнуто новое соглашение» . Рейтер .
^ «Попечитель Мэдоффа объявляет о соглашении о возмещении расходов на сумму около 500 миллионов долларов со швейцарским банковским союзом Bancaire Privee» . Новостная лента по связям с общественностью. 6 декабря 2010 г.
^ Эспиноза, Хавьер (1 февраля 2009 г.). «Австрия берет под свой контроль банк, зараженный Мэдоффом» . Форбс . Проверено 24 февраля 2010 г.
^ «Австрия: банк Medici, подвергшийся воздействию Мэдоффа, как сообщается, находится на грани краха, возможно, готовится групповой иск» . Справка по ценным бумагам . 21 января 2009 года . Проверено 13 марта 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б Энрикес 2011 , с. 168.
^ Jump up to: ^а ^б Кина, Колм (10 декабря 2010 г.). «Зарегистрированная в Дублине компания Thema подала часть иска о возмещении 9 миллиардов долларов, полученных при Мэдоффе» . Ирландские Таймс .
^ Аллан Доддс Фрэнк (20 февраля 2011 г.). «Соня Кон, хозяйка сумки Берни Мэдоффа» . Newsweek .
^ Jump up to: ^а ^б «Мэдофф ищет новые деньги во время скандала» . Файнэншл Таймс . 22 декабря 2008 г.
^ Форель, Чарльз (17 декабря 2008 г.). «В Женеве прожектор бросает нежелательный взгляд на банки» . Уолл Стрит Джорнал .
^ «Австрия берет на себя управление банком, затронутым делом Мэдоффа» . CNN . 3 января 2009 года . Проверено 13 марта 2009 г.
^ Грюндал, Борис (12 марта 2009 г.). «Австрийский банк Medici, получивший успех Мэдоффа, ищет покупателей» . Рейтер . Проверено 13 марта 2009 г.
^ Блоджет, Генри (1 марта 2009 г.). «Банк Мэдоффа Фидера Медичи расследуют уголовное дело в Вене» . Бизнес-инсайдер . Проверено 13 марта 2009 г.
^ Хансен, Флемминг Э. (28 мая 2009 г.). «Банк Мэдофф-Хит Медичи теряет лицензию – WSJ.com» . Online.wsj.com . Проверено 16 марта 2010 г.
^ Стемпель, Джонатан (6 сентября 2017 г.). «Доверительный управляющий Мэдоффа вернул 687 миллионов долларов в рамках крупнейшего мирового соглашения с 2011 года» . Reuters.com . Проверено 14 апреля 2021 г.
^ Уэйн, Лесли; Рашбаум, Уильям К. (12 марта 2009 г.). «Расследование мошенничества Мэдоффа обращается к узкому кругу бухгалтеров» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 мая 2010 г.
^ «Был ли Мэдофф «жертвой», а лучший друг — сообщником? – Страница 1» . Ежедневный зверь . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ Брей, Чад (20 апреля 2010 г.). «Коннектикут подает в суд на советника банка, связанного с Мэдоффом» . Уолл Стрит Джорнал . п. С7.
^ «Ирландский фонд Thema International выплатит 687 миллионов долларов жертвам Мэдоффа» . Ирландские Таймс . Проверено 14 апреля 2021 г.
^ Фабрикант, Джеральдин (20 декабря 2008 г.). «Фонд, который полагался на закрытие фонда Мэдоффа». Нью-Йорк Таймс .
^ Латтман, Питер; Энрикес, Диана Б. (27 июня 2012 г.). «Брат Мэдоффа заключает сделку о признании вины по делу Понци» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 13 июля 2022 г.
^ «Брат Мэдофф отсидит 10 лет тюрьмы за участие в схеме Понци» . Нью-Йорк1. Архивировано из оригинала 30 января 2013 года . Проверено 20 декабря 2012 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Беренсон, Алекс; Солтмарш, Мэтью (2 января 2009 г.). «Самоубийство инвестора Мэдоффа оставляет вопросы» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 13 июля 2022 г.
^ «Полиция: инвестор Мэдофф найден мертвым в результате самоубийства» (текст и аудио) . AP Newswire . 1010 ПОБЕД . Проверено 23 декабря 2008 г.
^ Jump up to: ^а ^б Марино, Джо; Шапиро, Рич (25 декабря 2008 г.). «Берни Мэдофф должен гнить вместе с крысами, — говорит приятель жертвы» . Нью-Йорк Дейли Ньюс . Архивировано из оригинала 31 декабря 2008 года . Проверено 26 декабря 2008 г.
^ Цукерман, Грегори; Готье-Виллар, Давид (3 февраля 2009 г.). «Одинокий плач разоблачителя - WSJ.com» . Online.wsj.com . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ «Британский принц Чарльз стал мишенью маркетолога Мэдоффа, говорит свидетель» . Bloomberg.com<!. 6 февраля 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ «Жертва мошенничества Бернарда Мэдоффа покончила жизнь самоубийством, чтобы избежать позора банкротства» . Телеграф.co.uk . Лондон. 11 июня 2009 года . Проверено 28 июня 2009 г.
^ Томпсон, Сьюзен (12 февраля 2009 г.). «Руки Бернарда Мэдоффа «в крови» из-за самоубийства Уильяма Фокстона» . Лондон: Business.timesonline.co.uk . Проверено 26 апреля 2009 г.
^ Литтл, Аллан (12 февраля 2009 г.). «Банковский кризис убил моего отца» . Новости Би-би-си . Проверено 13 февраля 2009 г.
^ «Мэдофф: австрийский банк Medici причастен к делу в размере 2,1 миллиарда долларов» . Romandie News (на французском языке). Агентство Франс-Пресс. 16 декабря 2008. Архивировано из оригинала 18 марта 2009 года . Проверено 13 марта 2009 г.
^ Хелмор, Эдвард (11 декабря 2010 г.). «Сын Бернарда Мэдоффа Марк найден повешенным» . Хранитель . Проверено 13 июля 2022 г.
^ Эрик Ларсон (26 июня 2017 г.). «Имущество умерших сыновей Мэдоффа достигло 23 миллионов долларов США. По оценкам, 190 миллионов долларов были либо сняты, либо получены в качестве бонусов» . Inquirer.com . Проверено 14 апреля 2021 г.
^ Марта Грейбоу и Дэниел Тротта. «Марк Мэдофф найден повешенным в годовщину ареста отца Берни» . Ванкувер Сан . Архивировано из оригинала 14 декабря 2010 года . Проверено 13 декабря 2010 г.
^ Луккетти, Аарон (14 декабря 2010 г.). «Мэдофф не пойдет на похороны сына» . Уолл Стрит Джорнал .
^ Кесслен, Бен (21 февраля 2022 г.). «Покойную сестру и мужа Мэдоффа запомнили как «прекрасных людей» » . Нью-Йорк Пост . Проверено 18 апреля 2022 г.
^ Расследование неспособности SEC раскрыть схему Понци Бернарда Мэдоффа . Комиссия по ценным бумагам и биржам США, Управление расследований, 31 августа 2009 г.
^ Сканнелл, Кара; Страсбург, Дженни (9 сентября 2009 г.). «Отчет Мэдоффа раскрывает масштабы ошибок» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 13 июля 2022 г.
^ Хильзенрат, Дэвид С. (11 ноября 2011 г.). «Восемь сотрудников SEC привлечены к дисциплинарной ответственности за неудачи в деле о мошенничестве Мэдоффа; ни один из них не уволен» . Вашингтон Пост . ISSN 0190-8286 . Проверено 13 июля 2022 г.
^ Варди, Натан (7 января 2014 г.). «JP Morgan Chase выплатит 1,7 миллиарда долларов и урегулирует уголовное дело, связанное с Мэдоффом» . Форбс .
^ «JP Morgan выплатит 1,7 миллиарда долларов жертвам мошенничества Мэдоффа» . Новости Би-би-си . 7 января 2014 года . Проверено 13 июля 2022 г.
^ Хилцик, Майкл (7 января 2014 г.). «Урегулирование дела Мэдоффа — это огромная победа для виновного JPMorgan» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 8 января 2014 г.
^ Ларсон, Эрик (4 марта 2016 г.). «Таинственные жертвы Мэдоффа, которые оставили на столе 2,5 миллиарда долларов» . Bloomberg.com . Проверено 13 июля 2022 г.
^ Jump up to: ^а ^б Ларсон, Эрик; Кэннон, Кристофер. «Жертвы Мэдоффа близки к тому, чтобы вернуть свои 19 миллиардов долларов» . Bloomberg.com . Проверено 13 июля 2022 г.
^ Стемпель, Джонатан (22 февраля 2019 г.). «Выплаты клиентам Мэдоффа превысили 12 миллиардов долларов» . Рейтер . Проверено 13 июля 2022 г.
^ Бакстер, Брайан (17 декабря 2010 г.). «Рекордное урегулирование Мэдоффа объявлено с Picower Estate» . Am Law Daily . Проверено 21 декабря 2023 г.
^ Доддс Фрэнк, Аллан (18 декабря 2010 г.). «Урегулирование Пикауэра на 7,2 миллиарда долларов: день выплаты жалованья жертвам Мэдоффа» . Ежедневный зверь . Проверено 13 июля 2022 г.
^ Ахуджа, Вивек. «Познакомьтесь с Ирвингом Пикардом, юристом, перед которым стоит самая сложная задача в мире» . ФН Лондон . Проверено 13 июля 2022 г.
^ Эндрю Скуррия (7 мая 2019 г.). «Рут Мэддофф достигает сделки с доверительным управляющим». Уолл Стрит Джорнал. п. Б5.

Источники

Энрикес, Диана (2011). Волшебник лжи . Книги Времени . ISBN 9781250007438 .

Внешние ссылки

Уголовное заявление, стенограммы слушаний и другие документы Министерства юстиции США.
113 Заявления потерпевших: письма с призывом к справедливости , 12 июня 2009 г.
Письмо адвоката о вынесении приговора о снисхождении , 22 июня 2009 г.
Список клиентов Мэдоффа , 4 февраля 2009 г.
Группа поддержки и защиты жертв Бернарда Мэдоффа
Гражданская жалоба SEC
Пресс-релиз SEC и новости для инвесторов
Бернард Л. Мэдофф Инвестиционные ценные бумаги
Еврейские благотворительные организации пострадали от скандала с Мэдоффом BBC
скандала с Мэдоффом Продолжающееся освещение в Financial Times
Управление по борьбе с серьезным мошенничеством расширяет расследование до тех, кто питает Мэдоффа. The Guardian , 27 марта 2009 г., расследование британского правительства в отношении лондонской деятельности некоторых фидерных фондов, которые направляли инвестиции Мэдоффу.
Показания Дж. Эзры Меркина : Расследование благотворительной организации Мэдоффа, штат Нью-Йорк (30 января 2009 г.)
Гражданская жалоба Меркина на мошенничество, штат Нью-Йорк (6 апреля 2009 г.)
Экспонаты Меркина, Жалоба о гражданском мошенничестве
продолжение Доказательства Меркина, Гражданские жалобы на мошенничество , штат Нью-Йорк (6 апреля 2009 г.)
Жалоба на JP Morgan Chase (23 апреля 2009 г.)
Жалоба на Дж. Эзру Меркина (7 мая 2009 г.)
Жалоба на Harley International (Cayman) Limited (12 мая 2009 г.)
Жалоба государственного секретаря Содружества Массачусетса (14 Января 2009 г.)
Пикард против Cohmad Securities Corp. 09-AP-1305 (22 июня 2009 г.)
SEC против Cohmad Securities Corp., 09 Civ. 5680 (22 июня 2009 г.)
Picard v. Chais et al. 08-01789 (May 1, 2009)
SEC v. Stanley Chais, 09 CIV 5681 (June 22, 2009)
Пикард против Рут Мэдофф, 1:09-AP-1391 (29 июля 2009 г.)
Пример ежемесячного отчета Madoff Investment Securities LLC
3 июня 2011 г.: Письмо Конгресса Джину Л. Додаро, генеральному контролеру Счетной палаты правительства США, с просьбой провести расследование.
3 июня 2011 г.: Попечитель Мэдоффа, SEC, должен быть подвергнут проверке - представители США
27 июля 2011 г.: Действия попечителя Мэдоффа будут расследованы GAO, заявил представитель Гарретт

[1] «Пресс-релиз: SEC обвиняет Бернарда Л. Мэдоффа в многомиллиардной схеме Понци; 2008–293; 11 декабря 2008 г.» . www.sec.gov . Проверено 16 апреля 2021 г.

[WSJtimeline-2] «Дело Мэдоффа: хронология» . Уолл Стрит Джорнал . 6 марта 2009 года . Проверено 6 марта 2009 г.

[3] Дэвид Гловин (11 февраля 2009 г.). «Прокуроры Мэдоффа получили еще 30 дней для предъявления обвинения» . Bloomberg LP Проверено 11 февраля 2009 г.

[NewsdayMarch7-4] Jump up to: ^а ^б ДеСтефано, Энтони М. (7 марта 2009 г.). «Мэдофф рассчитывал признать себя виновным в схеме Понци» . Новостной день . Проверено 7 марта 2009 г. ^{[ мертвая ссылка ]}

[wsj031209-5] Брей, Чад (12 марта 2009 г.). «Мэдофф признает себя виновным в крупном мошенничестве» . Уолл Стрит Джорнал . Доу Джонс, Инк . Проверено 16 октября 2015 г.

[The_Market_Oracle-6] «Крупнейшее мошенничество в истории: схема Мэдоффа Понци на сумму 50 миллиардов долларов» . 13 декабря 2008 г.

[death-7] Jump up to: ^а ^б Бальзамо, Майкл (14 апреля 2021 г.). «Интриган Понци Берни Мэдофф умирает в тюрьме в возрасте 82 лет» . Сиэтл Таймс . Архивировано из оригинала 18 апреля 2021 года . Проверено 14 апреля 2021 г.

[SEC1-8] «SEC обвиняет Бернарда Л. Мэдоффа в многомиллиардной схеме Понци (2008–293)» . SEC.gov . Комиссия по ценным бумагам и биржам США . 11 декабря 2008 года . Проверено 11 декабря 2008 г.

[TI-9] Рэндалл, Дэвид (14 декабря 2008 г.). «Богатые инвесторы «уничтожены» мошенничеством на Уолл-стрит» . Независимый . Лондон. Архивировано из оригинала 14 декабря 2008 года . Проверено 17 декабря 2008 г.

[updatedFraudEstimate-10] «Прокуратура США обновила размер схемы Мэдоффа с 50 до 64 миллиардов долларов» . Рейтер . 11 марта 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[Tonline-11] Хипвелл, Дейдра (12 декабря 2008 г.). «Легенда Уолл-стрит Бернард Мэдофф арестован за «схему Понци на 50 миллиардов долларов» » . Таймс онлайн . Лондон: Times Newspapers Ltd. Проверено 13 декабря 2008 г.

[12] Прокуроры утверждают, что половина инвесторов Берни Мэдоффа ничего не потеряли в схеме Понци , статья в газете New York Daily News от 23 сентября 2009 года . Проверено 23 сентября 2009 г.

[NoOne-13] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Маркополос, Гарри (2010). Никто не будет слушать: Настоящий финансовый триллер . Джон Уайли и сыновья . ISBN 978-0-470-55373-2 .

[AP1218a-14] Jump up to: ^а ^б ^с Карузо, Дэвид (18 декабря 2008 г.). «Следователи Мэдоффа ищут партнеров» . АОЛ . Ассошиэйтед Пресс. Архивировано из оригинала 22 сентября 2018 года . Проверено 23 декабря 2008 г.

[usa_today-15] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Либерман, Дэвид; Паллави Гогои; Тереза Ховард; Кевин Маккой; Мэтт Кранц (15 декабря 2008 г.). «Инвесторы по-прежнему поражены внезапным падением Мэдоффа» . США сегодня . Проверено 24 декабря 2008 г.

[Appelbaum-16] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Аппельбаум, Биньямин; Дэвид С. Хильзенрат; Амит Р. Пейли (13 декабря 2008 г.). «Все лишь одна большая ложь» . Вашингтон Пост . Компания Вашингтон Пост . п. Д01 . Проверено 12 декабря 2008 г.

[haaretz-17] «Мошенничество Мэдоффа на Уолл-стрит угрожает еврейской филантропии» . Проверено 13 декабря 2008 г.

[Henriques-18] Энрикес, Диана Б.; Беренсон, Алекс (13 декабря 2008 г.). «Для инвесторов потеря доверия и денег тоже» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 13 декабря 2008 г.

[19] «Берни Мэдофф» . Биография.com . 14 апреля 2021 г. Проверено 9 апреля 2022 г.

[20] «Тактика Мэдоффа восходит к 1960-м годам, когда тесть был вербовщиком» . «Джерузалем Пост» . Блумберг. 1 февраля 2009 года. Архивировано из оригинала 15 июня 2011 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[nytimes_122408-21] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж де ла Мерсед, Майкл Дж. (24 декабря 2008 г.). «Предпринимаются попытки продать подразделение Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 24 декабря 2008 г.

[UpDown-22] Вайнер, Эрик Дж. (2005). Что происходит: история современной Уолл-стрит без цензуры, рассказанная банкирами, брокерами, руководителями и негодяями, благодаря которым это произошло . Литтл, Браун и компания. стр. 188–192. ISBN 0-316-92966-2 . Проверено 13 марта 2009 г.

[Mad1-23] «Имя владельца на двери» . Мэдофф.com . Архивировано из оригинала 14 декабря 2008 года . Проверено 11 декабря 2008 г.

[WSJ-Smith-1992-24] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Смит, Рэндалл (16 декабря 1992 г.). «Тайна Уолл-стрит имеет большого соперника» . Уолл Стрит Джорнал .

[25] Фойер, Алан; Хони, Кристина (12 декабря 2008 г.). «Постоянный обвиняемый: столп финансов и благотворительности» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 27 октября 2011 г.

[wsj_friehling-26] Эфрати, Амир; Луккетти, Аарон; Лауриселла, Том (23 декабря 2008 г.). «Файлы аудита Probe Eyes, роль помощника Мэдоффа» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 21 декабря 2023 г.

[27] Кэмпбелл, Джим. Переговоры Мэдоффа . 2021, МакГроу-Хилл, ISBN 978-1-26-045618-9, стр. 2021. 199

[MadoffAllocution-28] Jump up to: ^а ^б ^с «Заявление о признании вины Бернарда Мэдоффа (США против Бернарда Мэдоффа)» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал . 12 марта 2009 года . Проверено 12 марта 2009 г.

[Arvedlund-2010-29] Jump up to: ^а ^б ^с Эрин Арвенлунд (2010). Слишком хорошо, чтобы быть правдой: Взлет и падение Берни Мэдоффа. Портфолио, ISBN 1591842999.

[FinInfo-30] Вильгельм, Уильям Дж.; Джозеф Д. Даунинг (2001). Информационные рынки: чему бизнес может научиться у финансовых инноваций . Гарвардская деловая пресса . п. 153 . ISBN 1-57851-278-6 . Проверено 13 марта 2009 г. Мэдофф.

[kickback-31] Принстонского университета Рабочая группа студентов (январь 2005 г.). «РЕГУЛИРОВАНИЕ ПУБЛИЧНО ТОРГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ» (PDF) . Комиссия по ценным бумагам и биржам США. п. 58 . Проверено 17 декабря 2008 г.

[TnEHarris-32] Харрис, Ларри (2003). Торговля и биржи: микроструктура рынка для практиков . Издательство Оксфордского университета . п. 290. ИСБН 0-19-514470-8 . Проверено 13 марта 2009 г.

[Harv1-33] Феррелл, Аллен (2001). «Предложение по решению проблемы «Оплата потока заказов»» (PDF) . 74 S.Cal.L.Rev. 1027 . Гарвард . Проверено 12 декабря 2008 г.

[ND1-34] Батталио, Роберт Х.; Тим Логран (15 января 2007 г.). «Помогает ли вам оплата за заказ вашему брокеру или вредит?» (PDF) . Университет Нотр-Дам . Проверено 12 декабря 2008 г.

[MaddofTalks-35] Jump up to: ^а ^б Макмиллан, Алекс (29 мая 2000 г.). «Вопросы и ответы: Мэдофф рассказывает о трейдинге» . CNN . Проверено 11 декабря 2008 г.

[17th_floor-36] Энрикес, Диана Б.; Алекс Беренсон (14 декабря 2008 г.). «17-й этаж, где пропало богатство» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 23 декабря 2008 г.

[mayfair-37] Довканц, Кейт; Алекс Беренсон (16 декабря 2008 г.). «Раскрыто: семейная «копилка» Мэджика Мэдоффа в самом сердце Мейфэра» . Вечерний стандарт . Архивировано из оригинала 20 декабря 2008 года . Проверено 25 декабря 2008 г.

[nytimes_1.24.09-38] Кресвелл, Джули (24 января 2009 г.). «Талантливый мистер Мэдофф» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 25 января 2009 г.

[39] «Madoff Securities International Ltd против Raven & Ors [2013] EWHC 3147 (Comm) (18 октября 2013 г.)» . Bailii.org . Проверено 14 апреля 2021 г.

[Forbes12.23-40] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж Мойер, Лиз (23 декабря 2008 г.). «Могла ли Комиссия по ценным бумагам и биржам остановить мошенничество Мэдоффа в 1992 году?» . Форбс . Архивировано из оригинала 1 февраля 2009 года . Проверено 24 декабря 2008 г.

[41] Восс, Джим (23 октября 2012 г.). «Вос из Аксии увидел «красные флаги» у Мэдоффа (стенограмма)» . Bloomberg News (интервью). Беседовал Аллан Доддс Фрэнк. Архивировано из оригинала 23 октября 2012 года.

[Berenson-42] Jump up to: ^а ^б Беренсон, Алекс; Энрикес, Диана Б. (13 декабря 2008 г.). «Посмотрите на Уолл-стрит. Волшебник считает, что волшебство имело скептиков» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 15 декабря 2008 г.

[Arvedlund-43] Jump up to: ^а ^б ^с Арведлунд, Эрин Э. (7 мая 2001 г.). «Не спрашивай, не говори – Берни Мэдофф настолько скрытен, что даже просит инвесторов хранить молчание » (PDF) . Бэрронс . Проверено 12 августа 2009 г.

[money.cnn.com-44] Зукофф, Митчелл (29 декабря 2008 г.). «Были ли благотворительные организации частью секретной формулы Мэдоффа? – 29 декабря 2008 г.» . Money.cnn.com . Проверено 26 апреля 2009 г.

[AP_3.13.09-45] Jump up to: ^а ^б «Впереди непростая задача — найти деньги Мэдоффа, сообщники» . Ассошиэйтед Пресс. 13 марта 2009 года. Архивировано из оригинала 16 марта 2009 года . Проверено 13 марта 2009 г.

[9270960Minutes-46] Сафер, Морли (27 сентября 2009 г.). «Афера Мэдоффа: Знакомьтесь, ликвидатор» . 60 минут . Новости CBS . стр. 1–4 . Проверено 28 сентября 2009 г.

[1219NYTmad-47] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Энрикес, Диана Б. (20 декабря 2008 г.). «Схема Мэдоффа продолжала распространяться наружу, через границы» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 22 декабря 2008 г.

[drove_madoff-48] Jump up to: ^а ^б Чернофф, Аллан (26 декабря 2008 г.). «Что двигало Берни Мэдоффом» . CNN . Проверено 26 декабря 2008 г.

[49] Биггс, Бартон (3 января 2009 г.). «Схема Affinity Ponzi» . Newsweek . Проверено 9 марта 2009 г.

[lukas-50] «Гнев инвесторов из-за мошенничества на 50 миллиардов долларов » . Нью-Йорк Пост . 14 декабря 2008 года. Архивировано из оригинала 17 декабря 2008 года . Проверено 17 декабря 2008 г.

[brown20161231-51] Браун, Ян (31 декабря 2016 г.). «Взгляд внутрь Палм-Бич, где богатые канадцы находятся на расстоянии одной степени от Дональда Трампа» . Глобус и почта .

[freshair20110426-52] Jump up to: ^а ^б ^с Энрикес, Диана (26 апреля 2011 г.). «Изучение Берни Мэдоффа, «Волшебника лжи» » . FreshAir (Интервью). Беседовал Терри Гросс.

[l'affaire_madoff-53] Jump up to: ^а ^б Шварц, Нельсон Д. (24 декабря 2008 г.). «Сделки Мэдоффа бросают тень на частный швейцарский банк» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 23 декабря 2008 г.

[54] » «Маркетинговые консультации: Мэдофф знал свой целевой рынок». Архивировано 16 марта 2009 г. в блоге Wayback Machine Marketing Doctor. 18 декабря 2008 г.

[55] Беренсон, Алекс; Энрикес, Диана Б. (13 декабря 2008 г.). «Посмотрите на Уолл-стрит. Волшебник считает, что волшебство имело скептиков» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 13 июля 2022 г.

[financial_times-56] Отправитель, Генри (21 декабря 2008 г.). «Мэдофф имел «ощущаемое преимущество» на рынках» . Файнэншл Таймс . Проверено 25 декабря 2008 г.

[Barlyn-57] Барлин, Сюзанна (23 декабря 2008 г.). «Дело Мэдоффа вызывает вопросы о соблюдении требований» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 1 марта 2008 г.

[http-58] Уильямсон, Элизабет; Кара Сканнелл (18 декабря 2008 г.). «Посты для семейного заполнения в отраслевых группах» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 1 марта 2009 г.

[Lerer-59] Jump up to: ^а ^б Лерер, Лиза (18 декабря 2008 г.). «Питер Мэдофф уходит в отставку» . Политик . Проверено 1 марта 2009 г.

[60] Уильямсон, Элизабет (22 декабря 2008 г.). «Расследованы связи Шаны Мэдофф с дядей» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 1 марта 2009 г.

[61] Джаверс, Имон; Лерер, Лиза (16 декабря 2008 г.). «Мэдофф купил влияние в Вашингтоне» . Политик . Проверено 1 марта 2009 г.

[62] Мэдофф, Шана. «Тематический завтрак в Сан-Франциско» . Отдел комплаенса и права Ассоциации индустрии ценных бумаг и финансовых рынков. Архивировано из оригинала 3 сентября 2014 года . Проверено 1 марта 2009 г.

[Goldfarb_090702-63] Jump up to: ^а ^б Гольдфарб, Закари А. (2 июля 2009 г.). «Следователь SEC выразил обеспокоенность по поводу Мэдоффа много лет назад, и его попросили поискать в другом месте» . Вашингтон Пост . ISSN 0190-8286 . Проверено 13 июля 2022 г.

[google1-64] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Жером де Лавенер Люссан (2012). Руководство Financial Times по инвестированию в фонды: как выбирать инвестиции, оценивать менеджеров и защищать свое богатство . ФТ Пресс. ISBN 9780273732853 . Проверено 9 февраля 2013 г.

[65] Уильямсон, Элизабет (22 декабря 2008 г.). «Расследованы связи Шаны Мэдофф с дядей» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 15 февраля 2013 г.

[google5-66] Найджел Да Коста Льюис (2012). Основные правила управления рисками . ЦРК Пресс. ISBN 9781439816189 . Проверено 14 февраля 2013 г.

[scribd1-67] Jump up to: ^а ^б Управление расследований Комиссии по ценным бумагам и биржам США (31 августа 2009 г.). «Расследование неспособности Комиссии по ценным бумагам и биржам раскрыть схему Понци Бернарда Мэдоффа (публичная версия); первоначальный контакт Б. Свенсона с Шаной Мэдофф для Управления расследований SEC. Расследование SEC по раскрытию схемы Понци Мэдоффа» . Проверено 15 февраля 2013 г.

[foxbusiness1-68] «Электронные письма раскрывают внутреннюю драму в SEC по поводу фирмы Мэддоффа» . Лисий бизнес. 4 марта 2006 года. Архивировано из оригинала 10 апреля 2013 года . Проверено 15 февраля 2013 г.

[69] Дебора Харт Стробер; Джеральд Стробер (2009). Катастрофа: история Бернарда Л. Мэдоффа, человека, который обманул мир . Phoenix Books, Inc. ISBN 9781597776400 . Проверено 14 февраля 2013 г.

[70] Александр Дэвидсон (2010). Как на самом деле работают глобальные финансовые рынки: полное руководство по пониманию международных инвестиций и денежных потоков . Издательство Коган Пейдж. п. 118 . ISBN 9780749458218 . Проверено 14 февраля 2013 г.

[71] Чарльз Гаспарино (15 декабря 2008 г.). «Жертвы Мэдоффа заявляют о конфликте интересов в SEC» . CNBC. Архивировано из оригинала 16 декабря 2013 года . Проверено 15 февраля 2013 г.

[nymag1-72] Jump up to: ^а ^б Пресслер, Джессика (2 июля 2009 г.). «Юрист SEC поднял вопросы о Мэдоффе еще в 2004 году» . Журнал Нью-Йорк . Проверено 15 февраля 2013 г.

[denverpost1-73] Эл Льюис (12 сентября 2009 г.). «Настоящая любовь никогда не может регулироваться» . Денвер Пост . Проверено 19 февраля 2013 г.

[74] Сэндлер, Линда (22 декабря 2008 г.). «Facebook удалил веб-страницу Мэдоффа после насмешек и приветствий» . Блумберг . Проверено 15 февраля 2013 г.

[Labaton-75] Jump up to: ^а ^б Лабатон, Стивен (18 декабря 2008 г.). «Маловероятный игрок, втянутый в водоворот Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 13 июля 2022 г.

[76] Коц, Х. Дэвид, изд. (31 августа 2009 г.). Расследование неспособности SEC раскрыть схему Понци Бернарда Мэдоффа – публичная версия . Управление расследований Комиссии по ценным бумагам и биржам США. п. 376. ИСБН 9781437921861 . Проверено 1 марта 2013 г.

[77] «Чиновник SEC женился на семье Мэдофф» . Новости Эй-Би-Си. 16 декабря 2008 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[wsj_investigations-78] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я ^дж Сканнелл, Кара (5 января 2009 г.). «Охотники за Мэдоффом копали годами, но безрезультатно» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 5 января 2009 г.

[flzmadoff1-79] Jump up to: ^а ^б ^с Джонсон, Харриет (8 марта 2009 г.). « Эксклюзив Sun Sentinel: бывший партнер Мэдоффа Майкл Бинес нарушает свое молчание – South Florida Sun-Sentinel.com» . Sun-sentinel.com . Проверено 5 апреля 2016 г.

[Healy-80] Хили (13 декабря 2008 г.). «Бостонские доноры лишились миллионов» . Бостон Глобус . Проверено 13 марта 2009 г.

[spanarchives1-81] Jump up to: ^а ^б Комитет Палаты представителей по финансовым услугам (2009 г.). «Расследование мошенничества Мэдоффа и регулирование финансовых рынков» . C-SPAN. ^{[ постоянная мертвая ссылка ]}

[independent1-82] Jump up to: ^а ^б «Досье Мэдоффа: миллиарды Берни» . Независимый . Лондон. 29 января 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[MarkTest-83] Jump up to: ^а ^б «Свидетельства Маркополоса» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал .

[84] Дело о мошенничестве Мэдоффа поднимает вопросы о SEC Associated Press .

[85] «Человек, который предупредил Бернарда Мэдоффа о даче показаний – BostonHerald.com» . BostonHerald.com<!. Ассошиэйтед Пресс. 3 февраля 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[forbes_sec-86] Jump up to: ^а ^б Серчук, Давид (20 декабря 2008 г.). «С любовью, Мэдофф и SEC» . Форбс . Проверено 24 декабря 2008 г. ^{[ мертвая ссылка ]}

[Lenzer2010-87] Jump up to: ^а ^б Ленцнер, Роберт. «Карточный шулер, который раскрыл мошенничество Мэдоффа в 1991 году» . Форбс.com . Проверено 14 апреля 2021 г.

[60Minutes-88] «Человек, который разгадал план Мэдоффа» . Новости CBS . 27 февраля 2009 г.

[89] Запутанная паутина Джеймса Б. Стюарта ок. 2011 Джеймс Б. Стюарт 2011 (Penguin Press, США; 2011) стр.387

[90] «Крупнейший в мире хедж-фонд — мошенничество» , SEC.gov

[91] Персонал (4 февраля 2009 г.). «Информатор утверждает, что он сообщил «WSJ» о мошенничестве Мэдоффа, газета бездействовала» .

[Time1-92] Jump up to: ^а ^б Чу, Роберт (4 февраля 2009 г.). «Информатор Мэдоффа рассказывает свою историю» . ВРЕМЯ . Архивировано из оригинала 7 февраля 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[93] Джоэл Тиллингаст (2017). Большие деньги думают мало: предубеждения, слепые зоны и разумное инвестирование. Издательство Колумбийской школы бизнеса, стр. 123–124.

[94] «Брат Мэдоффа обратился к инвестициям аудиторской фирмы» . Блумберг . 4 февраля 2009 г.

[95] Запутанная паутина Джеймса Б. Стюарта ок. 2011 Джеймс Б. Стюарт, 2011 (Penguin Press, США; 2011), стр. 366–367.

[AP1218-96] Фицджеральд, Джим (18 декабря 2008 г.). «Финансовая империя Мэдоффа проверена крошечной фирмой: один парень» . Сиэтл Таймс . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 18 декабря 2008 г.

[bloomberg_rockland-97] Вореакос, Дэвид (16 декабря 2008 г.). «Прокурор Нью-Йорка прекращает расследование в отношении аудитора Мэдоффа и передает дело США» . Новости Блумберга . Проверено 24 декабря 2008 г.

[NYTblog-98] Коуве, Закери (15 декабря 2008 г.). Эндрю Росс Соркин (ред.). «Взгляд на торговые отчеты Мэдоффа» . Книга сделок . Нью-Йорк Таймс . Проверено 22 декабря 2008 г.

[cnbc-99] «Титан Уолл-стрит, возможно, годами обманывал инвесторов» . CNBC . Архивировано из оригинала 11 июня 2011 года . Проверено 13 декабря 2008 г.

[zuckerman-100] Цукерман (13 декабря 2008 г.). «Комиссионные, даже возвраты и все поднятые аудитором сигналы» . Уолл Стрит Джорнал .

[101] Запутанная паутина Джеймса Б. Стюарта ок. 2011 Джеймс Б. Стюарт, 2011 (Penguin Press, США; 2011), стр. 363–371.

[102] Дэвид Б. Карузо (13 декабря 2008 г.). «Человек, которому доверяют, 50 миллиардов долларов, «гигантская схема Понци» » . Сиэтл Таймс . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 9 марта 2009 г.

[latimes-103] Гамильтон (13 декабря 2008 г.). «Надежные доходы Мэдоффа вызвали сомнения» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 13 декабря 2008 г.

[Harry60Minutes-104] «Человек, который разгадал план Мэдоффа» . Новости CBS . 27 февраля 2009. Архивировано из оригинала 10 февраля 2011 года . Проверено 7 февраля 2011 г.

[105] Росс, Брайан (2015). Хроники Мэдоффа . Кингсвелл . ISBN 9781401310295 .

[106] Новости I4U. «Бернард Мэдофф» . Архивировано из оригинала 12 сентября 2013 года . Проверено 26 сентября 2014 г. {{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )

[107] «Сегодня в прессе – Тайвань Сан» . Архивировано из оригинала 12 сентября 2013 года . Проверено 26 сентября 2014 г.

[108] Игры в пирамидах: Берни Мэдофф и его желающие ученики, Майкл Лейдиг, страницы 287–311, Medusa Publishing, ISBN 9780957619142

[FOOTNOTEHenriques2011166-109] Энрикес 2011 , с. 166.

[FOOTNOTEHenriques2011195–196-110] Энрикес 2011 , стр. 195–196.

[MadoffChronicles-111] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Росс, Брайан (2015). Хроники Мэдоффа . Кингсвелл . ISBN 9781484781401 .

[112] МакКул, Грант (27 февраля 2009 г.). «Получатель сообщает, что Мэдофф перевел 164 миллиона долларов из британской фирмы в США | Reuters» . UK.reuters.com . Проверено 26 апреля 2009 г.

[googlenews1-113] Jump up to: ^а ^б Брей, Чад (25 февраля 2009 г.). «Иск инвестора отклонен – WSJ.com» . Online.wsj.com . Проверено 26 апреля 2009 г.

[smartmoney-114] «Мэдоффа разыскали, и он получил деньги за несколько дней до ареста» . СмартДеньги . 9 января 2009 года . Проверено 29 января 2009 г.

[FOOTNOTEHenriques20115–6-115] Энрикес 2011 , стр. 5–6.

[FOOTNOTEHenriques201112–13-116] Энрикес 2011 , стр. 12–13.

[bloomberg2-117] Jump up to: ^а ^б Дэвид Гловин, Дэвид Вореякос и Дэвид Шир (24 февраля 2009 г.). «Мэдоффу, должно быть, была оказана помощь, говорят юристы, ссылаясь на отчет попечителя» . Bloomberg.com . Проверено 28 апреля 2011 г.

[online.wsj.com-118] Jump up to: ^а ^б Эфрати, Амир (18 мая 2009 г.). «Расследование жертв Мэдоффа» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 16 марта 2010 г.

[119] Сантош Надгир и Грант МакКул (13 мая 2009 г.). «В иске утверждается, что Пиковер получил от Мэдоффа 5 миллиардов долларов» . Рейтер . Проверено 2 июля 2009 г.

[NYT2-120] Энрикес, Диана Б.; Коуве, Закери (12 мая 2009 г.). «Миллиарды выведены до ареста Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 2 июля 2009 г.

[121] Ламбье, Хосе. «Приятель Мэдоффа Джеффри Пиковер похоронен на Лонг-Айленде» . Страница2live . Архивировано из оригинала 1 ноября 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.

[Settlement-122] Jump up to: ^а ^б «Попечитель Мэдоффа получил компенсацию в размере 7,2 миллиарда долларов, которая меняет правила игры» . НЭКН . Ассошиэйтед Пресс. 21 марта 2014 года . Проверено 13 июля 2022 г.

[madofftrustee2002-123] Jump up to: ^а ^б " "ПРЕКРАЩЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 105(a) КОДЕКСА О БАНКРОТСТВЕ И ПРАВИЛАМИ 2002 И 9019 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ Управляющим И ВЛАДЕЛЬЦАМИ СЧЕТОВ PICOWER BLMIS И ВЫДАЧЕ ПОСТОЯННОГО ЗАПРЕЩЕНИЯ" " ( PDF) . Madofftrustee.com . Проверено 14 апреля 2021 г.

[NYT062209-124] Jump up to: ^а ^б Энрикес, Диана Б. (22 июня 2009 г.). «Брокерской фирме и еще четырем другим предъявлен иск по делу Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 22 июня 2009 г.

[125] Стандора, Лео (2 мая 2009 г.). «Инвестиционный менеджер из Лос-Анджелеса Стэнли Чейс подал в суд за перевод денег в фонд Берни Мэдоффа» . Нью-Йорк Дейли Ньюс . Архивировано из оригинала 5 мая 2009 года . Проверено 18 августа 2009 г.

[126] Пфайфер, Стюарт (23 сентября 2009 г.). «Финансовый консультант Стэнли Чейс подал в суд по схеме Берни Мэдоффа» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 16 марта 2010 г.

[Reuters_Chais-127] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Стемпель, Джонатан (28 октября 2016 г.). «Доверительный управляющий Мэдоффа достиг соглашения на сумму 277 миллионов долларов с семьей финансового управляющего» . Рейтер . Проверено 13 июля 2022 г.

[128] «ПОРЯДОК В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 105 (a) КОДЕКСА О БАНКРОТСТВЕ И ПРАВИЛАМИ 2002 И 9019 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА, ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ И ИМУЩЕСТВОМ СТЭНЛИ ЧАЙСА И ДРУГИМИ ОБВЕТЧИКАМИ», 18 ноября 2016 г.

[129] «Ценные бумаги: Фэрфилд Гринвич» . Sec.state.ma.us. 1 апреля 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[130] Фрэнк, Роберт; Лауриселла, Том (2 апреля 2009 г.). «Мэдофф Фидер обвинен в мошенничестве» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 26 апреля 2009 г.

[131] «Фидеральный фонд Мэдоффа рассчитывается с Массачусетсом» . Новости АВС . Проверено 14 апреля 2021 г.

[132] Энрикес, Диана Б. (19 мая 2009 г.). «Попечитель подает в суд на хедж-фонды из-за убытков Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 мая 2010 г.

[133] Джонс, Эшби (19 мая 2009 г.). «Последние события Пикарда: огромный иск против Фэрфилда Гринвича» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 16 марта 2010 г.

[134] Стемпель, Джонатан (9 мая 2011 г.). «Доверенное лицо Мэдоффа в соглашении на 1 миллиард долларов с фондами Fairfield» . Reuters.com . Проверено 24 августа 2019 г.

[135] «Брат Мэдоффа согласен на компенсацию в размере 90 миллионов долларов по иску доверительного управляющего - Блог о судебных разбирательствах - Судебные разбирательства - Отдел юридических новостей LexisNexis®» . Lexisnexis.com . Проверено 14 апреля 2021 г.

[136] Кон, Скотт (10 декабря 2018 г.). «10 лет спустя вот что стало с ближайшим окружением Берни Мэдоффа» . CNBC . Проверено 13 июля 2022 г.

[137] «Рут Мэдофф просит оставить ей шубу, поскольку маршалы США захватывают пентхаус» . Фокс Ньюс . 2 июля 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.

[138] Фицджеральд, Патрик (31 июля 2009 г.). «Попечитель подал в суд на Рут Мэдофф на сумму более 44 миллионов долларов» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 13 июля 2022 г.

[marketsnews1-139] Грюндал, Борис (12 февраля 2009 г.). «Кон из Медичи утверждает, что не получал выплат Мэдоффу» . Рейтер . Проверено 26 апреля 2009 г.

[business1-140] «Гэлвин стремится закрыть фирму, связанную с Мэдоффом» . Бостон Глобус . 11 февраля 2009 года. Архивировано из оригинала 14 февраля 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[141] «Жена Мэдоффа получила 2 миллиона долларов от британского подразделения» . CNBC. 27 марта 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[bloomberg4-142] «Обвинения Мэдоффу в мошенничестве могут быть предъявлены в Великобритании в этом году (обновление 4)» . Блумберг. 27 марта 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[washingtonpost.com-143] Jump up to: ^а ^б «Мэдофф конфискует активы на 170 миллиардов долларов до вынесения приговора» . Вашингтон Пост . 27 июня 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.

[ReferenceA-144] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Эфрати, Амир (28 июня 2009 г.). «Жена Мэдоффа уступает право требования на активы» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 16 марта 2010 г.

[autogenerated2-145] «Жизнь после Мэдоффа: Рут живет на 2,5 миллиона долларов в Коннектикуте» . Новости АВС . 3 февраля 2016 года . Проверено 13 июля 2022 г.

[146] Менза, Кейтлин (14 апреля 2021 г.). «Берни Мэдофф умер в тюрьме» . Город и страна . Проверено 13 июля 2022 г.

[147] Герти, Роберт; Стандора, Лео (4 августа 2009 г.). «Жена Берни Мэдоффа, Рут, согласна отчитываться за ежемесячные расходы» . Нью-Йорк Дейли Ньюс . Нью-Йорк. Архивировано из оригинала 7 сентября 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.

[148] Отправьте это по электронной почте (29 июля 2009 г.). «Попечитель подает в суд на Рут Мэдофф на 44,8 миллиона долларов» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 16 марта 2010 г.

[149] Фицджеральд, Патрик (30 июля 2009 г.). «Попечитель подает в суд на Рут Мэдофф на сумму более 44 миллионов долларов» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 16 марта 2010 г.

[150] «Иск против Рут Мэдофф (Ирвинг Пикард)» . 1 марта 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.

[151] Майк Гринлар / The Post Standard (29 марта 2009 г.). «Как предупреждающие знаки ускользнули от человека Бернарда Мэдоффа в Сиракузах» . Сиракузы.com . Проверено 26 апреля 2009 г.

[152] Эфрати, Амир (1 апреля 2009 г.). «Судья замораживает активы семьи Мэдоффа» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 26 апреля 2009 г.

[vfairmargolick-153] Марголик, Дэвид (июль 2009 г.). «Хроники Мэдоффа, часть III: Знали ли сыновья» . Ярмарка тщеславия . Проверено 25 июня 2009 г.

[154] Луккетти, Аарон (3 октября 2009 г.). «Попечитель Мэдоффа подает в суд на семью мошенника» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 16 марта 2010 г.

[155] «ООО «Бейкер энд Хостетлер»» (PDF) . Новости АВС . Проверено 7 октября 2012 г.

[156] Ноймайстер, Ларри (12 декабря 2010 г.). «Суицид сына Мэдоффа последовал за ссорой с опекуном» . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 13 декабря 2010 г.

[157] Энрикес, Диана Б. (3 сентября 2014 г.). «Эндрю Мэдофф, рассказавший о мошенничестве своего отца, умер в 48 лет» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 11 декабря 2018 г.

[158] Стемпель, Джонатан (26 июня 2017 г.). «Имущество сыновей Мэдоффа урегулировано на сумму 23 миллиона долларов по схеме Понци» . Рейтер . Проверено 13 июля 2022 г.

[159] «Фонды Tremont Group инвестировали 3,3 миллиарда долларов в Мэдоффа (обновление 1)» . Блумберг. 15 декабря 2008 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[160] Стемпель, Джонатан (28 июля 2011 г.). «Доверенное лицо Мэдоффа в соглашении с Тремонтом на 1 миллиард долларов» . Рейтер . Проверено 13 июля 2022 г.

[161] Рэндалл, Дэвид (31 марта 2009 г.). «Судья замораживает активы Мэдоффа» . Форбс . Архивировано из оригинала 23 января 2013 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[162] Персонал (27 августа 2013 г.). "Управляющий Мэдоффа достиг соглашения с фондом Maxam на сумму $98 млн" . Рейтер . Проверено 14 апреля 2021 г.

[reuters1-163] Jump up to: ^а ^б Стемпель, Джонатан (4 ноября 2016 г.). «Жертвы Мэдоффа возместят 32,1 миллиона долларов в рамках урегулирования в Кохмаде» . Reuters.com . Проверено 14 апреля 2021 г.

[164] Джонатан Стемпел (21 августа 2009 г.). «Друг Мэдоффа хочет, чтобы Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сняла обвинения в доверительном управлении» . Рейтер . Проверено 16 марта 2010 г.

[165] «Лондонские операции Мэдоффа преследуются по иску - Блог о законе о финансовом мошенничестве - Закон о финансовом мошенничестве - Отдел юридических новостей LexisNexis®» . Lexisnexis.com . Проверено 14 апреля 2021 г.

[cnndowj-166] Брей, Чад (16 декабря 2008 г.). «3-е ОБНОВЛЕНИЕ: Меркин и фонд Ascot подали в суд из-за инвестиций Мэдоффа» . CNN . Новости Доу-Джонса . Проверено 23 декабря 2008 г. ^{[ мертвая ссылка ]}

[167] «Жалоба Меркина» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал .

[civilfraud1-168] Грейбоу, Марта (6 апреля 2009 г.). «Оператору фонда Меркину предъявлено обвинение в гражданском мошенничестве» . Рейтер .

[169] «Меркин Экспонат первый» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал .

[170] «Меркин, Экспонат второй» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал .

[171] «Меркин, Экспонат третий» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал .

[172] «UniCredit добился увольнения по делу Мэдоффа» . Файнэншл Таймс . 15 декабря 2008 года . Проверено 26 февраля 2009 г.

[173] Брей, Чад (18 июля 2009 г.). «Бывший аудитор Мэдоффа Фрилинг заявляет о своей невиновности» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 16 марта 2010 г.

[nbcnewyork.com-174] Динст, Джонатан (30 октября 2009 г.). «Бухгалтер Мэдофф собирается заключить сделку» . NBC Нью-Йорк . Проверено 16 марта 2010 г.

[Goldstein-175] Jump up to: ^а ^б Гольдштейн, Мэтью (28 мая 2015 г.). «Бухгалтер Мэдофф избежал тюремного заключения» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 13 июля 2022 г.

[176] «Соединенные Штаты против Фрэнка ДиПаскали-младшего» (PDF) . Новости АВС . Проверено 7 октября 2012 г.

[177] «Фрэнк ДиПаскали признает себя виновным, сообщник Бернарда Мэдоффа» . Новости АВС . 11 августа 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.

[178] «Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявляет обвинения ключевому лейтенанту Мэдоффу в совершении и сокрытии мошенничества посредством поддельных сделок и документов» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал .

[179] Брей, Чад (12 августа 2009 г.). « Все фейки»: ключевой руководитель Мэдоффа признает вину» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 16 марта 2010 г.

[180] Ян, Стефани (11 мая 2015 г.). «Бывший помощник Мэдоффа Фрэнк ДиПаскали умирает в возрасте 58 лет от рака легких» . Уолл Стрит Джорнал .

[181] «Бывший руководитель оперативного отдела Мэдоффа арестован» . Лос-Анджелес Таймс . 25 февраля 2010 года . Проверено 25 февраля 2010 г. ^{[ мертвая ссылка ]}

[182] «Арестован операционный директор Мэдоффа» . Журнал трейдеров . 25 февраля 2010. Архивировано из оригинала 17 июля 2011 года . Проверено 25 февраля 2010 г.

[183] «Пресс-релиз: Прокурор США Манхэттена обвиняет Дэниела Бонвентра, бывшего директора по операциям компании Bernard L. Madoff Investment Securities, Llc, в заговоре, мошенничестве с ценными бумагами и налоговых преступлениях» (PDF) . Министерство юстиции США, прокурор Южного округа Нью-Йорка. 25 февраля 2010 г. Архивировано из оригинала (PDF) 2 марта 2010 г. . Проверено 4 марта 2010 г.

[184] Кон, Скотт (24 марта 2014 г.). «Пять сотрудников Мэдоффа осуждены за пособничество в мошенничестве» . Cnbc.com . Проверено 14 апреля 2021 г.

[185] «Сообщник Мэдоффа Дэниел Бонвентр приговорен к 10 годам тюрьмы» . Новости Би-би-си . 8 декабря 2014 года . Проверено 13 июля 2022 г.

[186] Рэймонд, Нейт (15 декабря 2014 г.). «Экс-менеджер Мэдоффа приговорен к шести годам тюрьмы за мошенничество» . Рейтер . Проверено 13 июля 2022 г.

[187] «ФБР — Прокурор США Манхэттена выдвигает дополнительные обвинения против бывших сотрудников Bernard L. Madoff Investment Securities LLC» . ФБР.gov . Проверено 7 октября 2012 г.

[188] Рэймонд, Нейт (9 декабря 2014 г.). «Экс-менеджер Мэдоффа, программист получил тюремный срок» . Рейтер . Проверено 13 июля 2022 г.

[189] Райли, Джон (10 декабря 2014 г.). «Программист Мэдоффа Джордж Перес приговорен к 2,5 годам лишения свободы» . Новостной день . Проверено 21 декабря 2023 г.

[190] «Берни Мэдофф: почему контролер Берни, Энрика Котеллесса-Питц, получает пропуск в прессу?» . talkpointsmemo.com. 11 мая 2009 года. Архивировано из оригинала 5 июля 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.

[191] Райли, Джон (20 мая 2015 г.). «Бывшему контролеру Бернарда Мэдоффа не будет тюремного заключения» . Новостной день . Проверено 13 июля 2022 г.

[192] «Попечителю Мэдоффа Пикарду может потребоваться пять лет, чтобы вернуть деньги инвесторам - Bloomberg.com» . Bloomberg.com<!. 21 января 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[reuters.com-193] МакКул, Грант (22 января 2009 г.). «Фонд Fairfield выиграл дело по иску, связанному с Мэдоффом» . Рейтер .

[194] Отправить по электронной почте (23 июня 2009 г.). «Юристы Мэдоффа добиваются снисхождения при вынесении приговора - блог DealBook - NYTimes.com» . Dealbook.blogs.nytimes.com . Проверено 16 марта 2010 г.

[195] Шмидт, Роберт; Галлу, Джошуа (25 января 2013 г.). «Комиссия по ценным бумагам и биржам США поддержала назначение генерального инспектора полиции Капитолия США» . Bloomberg LP Проверено 15 октября 2015 г.

[bloomberg3-196] Jump up to: ^а ^б Шмидт, Роберт; Джошуа Галлу (26 октября 2012 г.). «Бывший наблюдатель SEC Коц нарушил правила этики, выводы проверки» . Блумберг . Проверено 10 февраля 2013 г.

[huffingtonpost2-197] «Дэвид Коц, бывший генеральный инспектор Комиссии по ценным бумагам и биржам, возможно, имел конфликт интересов» . Хаффингтон Пост . 5 октября 2012 года . Проверено 10 февраля 2013 г.

[huffingtonpost1-198] Сара Н. Линч (15 ноября 2012 г.). «Иск Дэвида Вебера: бывший следователь SEC обвиняется в желании носить оружие на работе и предъявляет иск на 20 миллионов долларов» . Huffingtonpost.com . Проверено 10 февраля 2013 г.

[APMarch6-199] Хейс, Том; Ларри Ноймайстер; Шломо Шамир (6 марта 2009 г.). «Масштаб мошенничества Мэдоффа сейчас оценивается гораздо ниже 50 миллиардов долларов» . Гаарец . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 7 марта 2009 г.

[Bloom1-200] Гловин, Дэн; Брэдли Кеун (11 декабря 2008 г.). «Мэдофф обвинен в мошенничестве на 50 миллиардов долларов в инвестиционной консультационной фирме» . Новости Блумберга . Проверено 11 декабря 2008 г.

[madoff2-201] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и «Министерство юстиции США – Прокуратура США» . Usdoj.gov. Архивировано из оригинала 22 августа 2007 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[Times1-202] Jump up to: ^а ^б Энрикес, Диана; Закери Коуве (11 декабря 2008 г.). «Известный трейдер обвинен в обмане клиентов» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 11 декабря 2008 г.

[1223WsjA-203] Эфрати, Амир; Луккетти, Аарон; Лауриселла, Том (23 декабря 2008 г.). «Файлы аудита Probe Eyes, роль помощника Мэдоффа» . Уолл Стрит Джорнал . Доу Джонс . Проверено 23 декабря 2008 г.

[204] «Мэдоффу грозит пожизненное заключение по 11 уголовным обвинениям» . Рейтер . 11 марта 2009 г.

[205] «Сотрудники компании Madoff Securities подали в суд на Madoff Sons, заявив о мошенничестве» . Уолл Стрит Джорнал . 16 июня 2009 года. Архивировано из оригинала 20 июня 2009 года . Проверено 27 июля 2009 г.

[AP1-206] Jump up to: ^а ^б Ноймайстер, Ларри (11 декабря 2008 г.). «Бывший председатель Nasdaq арестован по обвинению в мошенничестве» . Ассошиэйтед Пресс. Срок действия документа Yahoo-Finance http://biz.yahoo.com/ap/081211/wall_street_arrest.html, доступ к которому был получен 11 декабря 2008 г., истек.

[WSJ1-207] Эфрати, Амир; Лауриселла, Том; Сирси, Дионн (11 декабря 2008 г.). «Крупнейшего брокера обвиняют в мошенничестве; Мэдофф, финансовый менеджер для богатых, утверждает, что управлял «схемой Понци на 50 миллиардов долларов» » . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 11 декабря 2008 г.

[Times121208-208] Хонан, Эдит; Дэн Уилчинс (12 декабря 2008 г.). «Бывший председатель Nasdaq арестован по подозрению в мошенничестве на сумму 33 миллиарда фунтов стерлингов» . Интернэшнл Геральд Трибьюн . Проверено 12 декабря 2008 г.

[nydn1-209] Jump up to: ^а ^б Раш, Джордж; Томас Замбито; Филлис Фурман; Грег Б. Смит (18 декабря 2008 г.). «Бернард Мэдофф прикован к дому после того, как не смог найти достаточное количество поручителей для залога в рамках схемы Понци на 50 миллиардов долларов» . Нью-Йорк Дейли Ньюс . Архивировано из оригинала 18 декабря 2008 года . Проверено 26 декабря 2008 г.

[nydn2-210] Jump up to: ^а ^б Замбито, Томас; Корки Семашко (20 декабря 2008 г.). «Федералы поместили Берни Мэдоффа в его пентхаус стоимостью 7 миллионов долларов до суда» . Нью-Йорк Дейли Ньюс . Архивировано из оригинала 24 декабря 2008 года . Проверено 26 декабря 2008 г.

[211] «SIPC, стр. 7, VII. Комиссия по ценным бумагам и биржам США» (PDF) . Проверено 1 марта 2013 г.

[Bloom1609-212] Гловин, Дэвид (6 января 2009 г.). «Сыновья Мэдоффа сообщили в США о нарушениях в отношении ювелирных изделий, говорит адвокат» . Bloomberg.com . Проверено 6 января 2009 г.

[nytimes_revoke-213] Jump up to: ^а ^б Беренсон, Алекс (6 января 2009 г.). «Предложение об отмене залога Мэдоффа ссылается на его дары» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 6 января 2009 г.

[nytimes11209-214] Энрике, Диана (12 января 2009 г.). «Судья постановил, что Мэдофф может оставаться на свободе под залог» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 января 2009 г.

[215] «(PDF)» (PDF) . Usdoj.gov . Проверено 14 апреля 2021 г.

[216] «Криминальная информация (США против Бернарда Мэдоффа») . FindLaw . 10 марта 2009 г. Проверено 10 марта 2009 г.

[pimentelletter1-217] Jump up to: ^а ^б «Министерство юстиции США: Соединенные Штаты против Бернарда Л. Мэдоффа» (PDF) . Usdoj.gov . Проверено 16 октября 2015 г.

[article3-218] Лауриселла, Том (12 марта 2009 г.). «Мэдофф использовал британский офис в качестве уловки с деньгами, говорится в документации – WSJ.com» . Online.wsj.com . Проверено 26 апреля 2009 г.

[219] Джонс, Эшби (9 февраля 2009 г.). «Мэдофф заключает мир с SEC, размер штрафа подлежит уточнению» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 29 марта 2009 г.

[220] «Адвокат Мэдоффа Айра Соркин инвестировал 18 860 долларов в Мэдоффа (обновление 2)» . Bloomberg.com. 10 марта 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[DOJ3-221] Слушание Министерства юстиции США по Мэдоффу .

[222] «Мэдофф подаст апелляцию на освобождение под залог, раскрыт собственный капитал | США» . Рейтер . 13 марта 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[usdoj.gov-223] «Апелляционный суд США второго округа: Соединенные Штаты против Бернарда Л. Мэдоффа» (PDF) . Usdoj.gov . Проверено 7 октября 2012 г.

[224] Замбито, Томас; Коннор, Трейси (17 марта 2009 г.). «Сыновья Бернарда Мэдоффа, Эндрю и Марк, стали последними объектами усилий федералов по конфискации награбленного нечестным путем» . Нью-Йорк: Nydailynews.com. Архивировано из оригинала 20 марта 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[225] «Заявка Бернарда Мэдоффа на свободу отклонена судом США (обновление 5)» . Bloomberg.com. 20 марта 2009 года. Архивировано из оригинала 12 марта 2010 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[FedSentenceMemo-226] Jump up to: ^а ^б «Рекомендации прокуроров по вынесению приговора» (PDF) . Usdoj.gov . Проверено 14 апреля 2021 г.

[227] Энрикес, Диана Б. (27 июня 2009 г.). «США предлагают Мэдоффу 150 лет» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 13 июля 2022 г.

[228] Замбито, Томас; Мартинес, Хосе; Семашко, Корки (29 июня 2009 г.). «Пока, пока, Берни: король Понци Мэдофф приговорен к 150 годам заключения» . Нью-Йорк: Nydailynews.com. Архивировано из оригинала 22 августа 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.

[229] «Мэдоффу не хватает тех навыков, которые были у Эбберса и Фастоу: Энн Вулнер» . Bloomberg.com. 1 июля 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.

[230] Фрэнк, Роберт (30 июня 2009 г.). «Бернард Мэдофф, осужденный оператор схемы Понци, приговорен к 150 годам» . wsj.com . Проверено 16 марта 2010 г.

[evil-231] Мураками Це, Томоэ (30 июня 2009 г.). «Мэдофф приговорен к 150 годам заключения за то, что назвал схему Понци «злом», судья назначил максимальный срок» . Вашингтон Пост . Проверено 24 сентября 2009 г.

[232] [1] ^{[ мертвая ссылка ]}

[233] «Inquirer.com: местные новости Филадельфии, спорт, работа, автомобили, дома» . Inquirer.com . 30 июня 2009 года . Проверено 14 апреля 2021 г.

[234] «Отказ Мэдоффа назвать сообщников подрывает его предложение о снисхождении» . Bloomberg.com. 26 июня 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.

[235] «Бернард Мэдофф получил 150 лет за решеткой за мошенничество» . Новости Си-Би-Си. 29 июня 2009 года. Архивировано из оригинала 2 июля 2009 года . Проверено 29 июня 2009 г.

[236] Хили, Джек (29 июня 2009 г.). «Мэдофф приговорен к 150 годам заключения за схему Понци» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 29 июня 2009 г.

[237] «Мошенник Мэдофф получил 150 лет» . Новости Би-би-си . 29 июня 2009 года . Проверено 29 июня 2009 г.

[238] Замбито, Томас; Мартинес, Хосе; Семашко, Корки (29 июня 2009 г.). «Пока, пока, Берни: король Понци Мэдофф приговорен к 150 годам заключения» . Нью-Йорк: Nydailynews.com. Архивировано из оригинала 22 августа 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.

[239] Перес, Эван; Брей, Чад (13 июля 2009 г.). «Мэдоффа переводят в тюрьму в Батнере, Северная Каролина» . Уолл Стрит Джорнал .

[240] «Бернард Мэдофф удивлен длительной удачей» . Theaustralian.com/au . Архивировано из оригинала 12 сентября 2012 года . Проверено 14 апреля 2021 г.

[241] «Мэдофф Финанс» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 17 марта 2009 г. Проверено 16 марта 2009 г.

[newsday.com-242] Дестефано, Энтони М. (14 марта 2009 г.). «Активы Мэдоффа оцениваются более чем в 820 миллионов долларов» . Новостной день . Архивировано из оригинала 16 марта 2009 года.

[243] «Прокуроры стремятся потребовать больше активов Мэдоффа — блог DealBook — NYTimes.com» . Dealbook.blogs.nytimes.com. 17 марта 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[bloomberg6-244] «Прокуроры Мэдоффа стремятся отобрать бизнес и ссуды (обновление 1)» . Bloomberg.com. 17 марта 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[bloomberg1-245] «Рут Мэдофф заявляет, что ее 62 миллиона долларов «не связаны» с мошенничеством (обновление 2) – Bloomberg.com» . Bloomberg.com<!. 2 марта 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[246] Голдсмит, Сэмюэл (12 апреля 2009 г.). «Вот это приличная прибыль! Билеты на Mets в день открытия Мэдоффа продаются на eBay за 7500 долларов» . Нью-Йорк: Nydailynews.com. Архивировано из оригинала 16 апреля 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[247] «Новостной центр Минитмен» . Zwire.com. Архивировано из оригинала 6 июля 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.

[248] «Замораживание активов, связанных с Мэдоффом, снято в иске Коннектикута (обновление 1)» . Bloomberg.com. 13 апреля 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.

[249] «Судья замораживает активы сыновей Мэдоффа и руководителей» . Рейтер . 31 марта 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.

[250] «Иск города Фэрфилд против NEPC и KPMG» . Scribd.com . Проверено 16 марта 2010 г.

[251] «Город подает в суд на Мэдоффа и хедж-фонды из-за убытков» . Newsday.com . 31 марта 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г. ^{[ мертвая ссылка ]}

[252] «Фэрфилд заморозил активы Мэдоффа» . Wtnh.com. Архивировано из оригинала 1 апреля 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[253] «ABC News: Мэдофф собирается раскрыть список холдингов» . Abcnews.go.com. 17 декабря 2008 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[254] Шеер, Дэвид (2 января 2009 г.). «Активы Мэдоффа будут храниться в секрете» . Business.smh.com.au . Проверено 26 апреля 2009 г.

[255] Попечитель Мэдоффа находит активы в Канаде. Архивировано 26 марта 2010 года в Wayback Machine , Montreal Gazette , 12 января 2010 года.

[256] «Picower Estate возвращает 7,2 миллиарда долларов от аферы Мэдоффа» . ДТА. 17 декабря 2010. Архивировано из оригинала 26 сентября 2012 года . Проверено 7 октября 2012 г.

[257] «Соединенные Штаты В. Бернард Л. Мэдофф и связанные с ним дела» . Justice.gov . 13 мая 2015 года . Проверено 14 апреля 2021 г.

[258] «Фонд Мэдоффа для жертв | Помощь жертвам» . Madoffvictimfund.com . Проверено 14 апреля 2021 г.

[259] «Инициатива по восстановлению Мэдоффа» . Мэдофф (SIPA) Попечитель . Проверено 28 декабря 2020 г.

[260] Флери, Мишель (19 февраля 2009 г.). «Бизнес | Жертвы Мэдоффа подсчитывают свои потери» . Новости Би-би-си . Проверено 26 апреля 2009 г.

[261] «WSJ: Список клиентов Мэдоффа» (PDF) . Уолл Стрит Джорнал .

[262] Чу, Роберт (5 февраля 2009 г.). «Список клиентов Берни Мэдоффа обнародован» . ВРЕМЯ . Архивировано из оригинала 7 февраля 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[bloomberg.com-263] «Фирма Мэдоффа задолжала акции на 600 миллионов долларов, сообщает SIPC (Update1)» . Bloomberg.com<!. 27 января 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[264] «Банки несут огромные убытки от «аферы» на сумму 50 миллиардов долларов » . Си-Эн-Эн. 15 декабря 2008 г.

[265] Дармон, Эйнсли (7 апреля 2021 г.). «Лесли Джордан, давайте забудем, что звезда «Золотых девчонок» Рю МакКланахан «потеряла» деньги в скандале с Берни Мэдоффом» . Etcanada.com . Архивировано из оригинала 7 апреля 2021 года . Проверено 14 апреля 2021 г.

[266] Конклин, Одри (14 апреля 2021 г.). «Оглянитесь назад на самых громких жертв Берни Мэдоффа» . ФоксБизнес .

[267] Беннетт, Чак; Розарио, Фрэнк (15 декабря 2008 г.). « Цукерман не отзывается о Мэдоффе», New York Daily News (14 декабря 2008 г.)» . Нью-Йорк Пост .

[268] Стром, Стефани (27 февраля 2009 г.). «Эли Визель презирает Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 мая 2010 г.

[WSJvics-269] «Жертвы Мэдоффа» . Уолл Стрит Джорнал . 16 декабря 2008 года . Проверено 17 декабря 2008 г.

[270] Хили, Бет (29 июля 2011 г.). «Клиенты Мэдоффа получают по сделке 1 миллиард долларов» . Бостон Глобус .

[271] Международный валютный обзор, том 34 . 2008 год . Проверено 9 февраля 2013 г.

[272] Стемпель, Джонатан (23 марта 2015 г.). «Фидеральный фонд Мэдоффа урегулирован; возмещение жертв превысило 10,6 миллиарда долларов» . Рейтер . Проверено 1 августа 2019 г.

[273] Браунинг, Линнли (12 февраля 2009 г.). «За инвестирование с Мэдоффом частные фонды могут столкнуться с налоговыми штрафами» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 мая 2010 г.

[274] «Швейцарский судья признал обвинения по делу о потерях Мэдоффа | Reuters» . UK.reuters.com. 9 февраля 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[275] «Менеджеры Aurelia искали безопасности в Мэдоффе: отчет | Reuters» . UK.reuters.com. 28 апреля 2009 года . Проверено 16 марта 2010 г.

[276] Персонал (4 сентября 2015 г.). «ОБНОВЛЕНИЕ 1. Управляющие активами в Женеве платят обманутым инвесторам за урегулирование дела Мэдоффа» . Рейтер . Проверено 14 апреля 2021 г.

[277] Грэнби, Рэйчел (22 февраля 2009 г.). «Клиенты снова проигрывают из-за компенсации Мэдоффа от Сантандера - Бэррона» . Бэрронс . Проверено 13 марта 2009 г.

[278] «70% клиентов Сантандера принимают соглашение Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . Рейтер. 19 февраля 2009 года . Проверено 13 марта 2009 г.

[279] «Бэррон против Игольникова и др.» . Justia.com. Архивировано из оригинала 5 марта 2016 года . Проверено 8 июля 2012 г.

[280] «UBP делает предложение жертвам Мэдоффа» . Нью-Йорк Таймс . 13 марта 2009 г.

[281] Кляйнхаус, Эмиль; Мели, Грэм; Вахтелл, Герберт; ДиПрима, Стивен (24 марта 2010 г.). «Суд отклонил групповой иск, связанный с Мэдоффом, как упрежденный» . Corpgov.law.harvard.edu . Проверено 14 апреля 2021 г.

[282] МакКул, Грант (6 декабря 2010 г.). «HSBC оспаривает иск Мэдоффа; достигнуто новое соглашение» . Рейтер .

[283] «Попечитель Мэдоффа объявляет о соглашении о возмещении расходов на сумму около 500 миллионов долларов со швейцарским банковским союзом Bancaire Privee» . Новостная лента по связям с общественностью. 6 декабря 2010 г.

[Espinoza2009-02-01-284] Эспиноза, Хавьер (1 февраля 2009 г.). «Австрия берет под свой контроль банк, зараженный Мэдоффом» . Форбс . Проверено 24 февраля 2010 г.

[285] «Австрия: банк Medici, подвергшийся воздействию Мэдоффа, как сообщается, находится на грани краха, возможно, готовится групповой иск» . Справка по ценным бумагам . 21 января 2009 года . Проверено 13 марта 2009 г.

[FOOTNOTEHenriques2011168-286] Jump up to: ^а ^б Энрикес 2011 , с. 168.

[auto-287] Jump up to: ^а ^б Кина, Колм (10 декабря 2010 г.). «Зарегистрированная в Дублине компания Thema подала часть иска о возмещении 9 миллиардов долларов, полученных при Мэдоффе» . Ирландские Таймс .

[288] Аллан Доддс Фрэнк (20 февраля 2011 г.). «Соня Кон, хозяйка сумки Берни Мэдоффа» . Newsweek .

[auto1-289] Jump up to: ^а ^б «Мэдофф ищет новые деньги во время скандала» . Файнэншл Таймс . 22 декабря 2008 г.

[290] Форель, Чарльз (17 декабря 2008 г.). «В Женеве прожектор бросает нежелательный взгляд на банки» . Уолл Стрит Джорнал .

[291] «Австрия берет на себя управление банком, затронутым делом Мэдоффа» . CNN . 3 января 2009 года . Проверено 13 марта 2009 г.

[292] Грюндал, Борис (12 марта 2009 г.). «Австрийский банк Medici, получивший успех Мэдоффа, ищет покупателей» . Рейтер . Проверено 13 марта 2009 г.

[293] Блоджет, Генри (1 марта 2009 г.). «Банк Мэдоффа Фидера Медичи расследуют уголовное дело в Вене» . Бизнес-инсайдер . Проверено 13 марта 2009 г.

[294] Хансен, Флемминг Э. (28 мая 2009 г.). «Банк Мэдофф-Хит Медичи теряет лицензию – WSJ.com» . Online.wsj.com . Проверено 16 марта 2010 г.

[295] Стемпель, Джонатан (6 сентября 2017 г.). «Доверительный управляющий Мэдоффа вернул 687 миллионов долларов в рамках крупнейшего мирового соглашения с 2011 года» . Reuters.com . Проверено 14 апреля 2021 г.

[296] Уэйн, Лесли; Рашбаум, Уильям К. (12 марта 2009 г.). «Расследование мошенничества Мэдоффа обращается к узкому кругу бухгалтеров» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 12 мая 2010 г.

[thedailybeast1-297] «Был ли Мэдофф «жертвой», а лучший друг — сообщником? – Страница 1» . Ежедневный зверь . Проверено 26 апреля 2009 г.

[298] Брей, Чад (20 апреля 2010 г.). «Коннектикут подает в суд на советника банка, связанного с Мэдоффом» . Уолл Стрит Джорнал . п. С7.

[299] «Ирландский фонд Thema International выплатит 687 миллионов долларов жертвам Мэдоффа» . Ирландские Таймс . Проверено 14 апреля 2021 г.

[300] Фабрикант, Джеральдин (20 декабря 2008 г.). «Фонд, который полагался на закрытие фонда Мэдоффа». Нью-Йорк Таймс .

[301] Латтман, Питер; Энрикес, Диана Б. (27 июня 2012 г.). «Брат Мэдоффа заключает сделку о признании вины по делу Понци» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 13 июля 2022 г.

[302] «Брат Мэдофф отсидит 10 лет тюрьмы за участие в схеме Понци» . Нью-Йорк1. Архивировано из оригинала 30 января 2013 года . Проверено 20 декабря 2012 г.

[Quest-303] Jump up to: ^а ^б ^с Беренсон, Алекс; Солтмарш, Мэтью (2 января 2009 г.). «Самоубийство инвестора Мэдоффа оставляет вопросы» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 13 июля 2022 г.

[suicide-304] «Полиция: инвестор Мэдофф найден мертвым в результате самоубийства» (текст и аудио) . AP Newswire . 1010 ПОБЕД . Проверено 23 декабря 2008 г.

[nydn_villehuchet-305] Jump up to: ^а ^б Марино, Джо; Шапиро, Рич (25 декабря 2008 г.). «Берни Мэдофф должен гнить вместе с крысами, — говорит приятель жертвы» . Нью-Йорк Дейли Ньюс . Архивировано из оригинала 31 декабря 2008 года . Проверено 26 декабря 2008 г.

[306] Цукерман, Грегори; Готье-Виллар, Давид (3 февраля 2009 г.). «Одинокий плач разоблачителя - WSJ.com» . Online.wsj.com . Проверено 26 апреля 2009 г.

[307] «Британский принц Чарльз стал мишенью маркетолога Мэдоффа, говорит свидетель» . Bloomberg.com<!. 6 февраля 2009 года . Проверено 26 апреля 2009 г.

[308] «Жертва мошенничества Бернарда Мэдоффа покончила жизнь самоубийством, чтобы избежать позора банкротства» . Телеграф.co.uk . Лондон. 11 июня 2009 года . Проверено 28 июня 2009 г.

[Thompsonfeb2009-309] Томпсон, Сьюзен (12 февраля 2009 г.). «Руки Бернарда Мэдоффа «в крови» из-за самоубийства Уильяма Фокстона» . Лондон: Business.timesonline.co.uk . Проверено 26 апреля 2009 г.

[littlefeb2009-310] Литтл, Аллан (12 февраля 2009 г.). «Банковский кризис убил моего отца» . Новости Би-би-си . Проверено 13 февраля 2009 г.

[311] «Мэдофф: австрийский банк Medici причастен к делу в размере 2,1 миллиарда долларов» . Romandie News (на французском языке). Агентство Франс-Пресс. 16 декабря 2008. Архивировано из оригинала 18 марта 2009 года . Проверено 13 марта 2009 г.

[312] Хелмор, Эдвард (11 декабря 2010 г.). «Сын Бернарда Мэдоффа Марк найден повешенным» . Хранитель . Проверено 13 июля 2022 г.

[313] Эрик Ларсон (26 июня 2017 г.). «Имущество умерших сыновей Мэдоффа достигло 23 миллионов долларов США. По оценкам, 190 миллионов долларов были либо сняты, либо получены в качестве бонусов» . Inquirer.com . Проверено 14 апреля 2021 г.

[314] Марта Грейбоу и Дэниел Тротта. «Марк Мэдофф найден повешенным в годовщину ареста отца Берни» . Ванкувер Сан . Архивировано из оригинала 14 декабря 2010 года . Проверено 13 декабря 2010 г.

[315] Луккетти, Аарон (14 декабря 2010 г.). «Мэдофф не пойдет на похороны сына» . Уолл Стрит Джорнал .

[316] Кесслен, Бен (21 февраля 2022 г.). «Покойную сестру и мужа Мэдоффа запомнили как «прекрасных людей» » . Нью-Йорк Пост . Проверено 18 апреля 2022 г.

[317] Расследование неспособности SEC раскрыть схему Понци Бернарда Мэдоффа . Комиссия по ценным бумагам и биржам США, Управление расследований, 31 августа 2009 г.

[318] Сканнелл, Кара; Страсбург, Дженни (9 сентября 2009 г.). «Отчет Мэдоффа раскрывает масштабы ошибок» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 13 июля 2022 г.

[319] Хильзенрат, Дэвид С. (11 ноября 2011 г.). «Восемь сотрудников SEC привлечены к дисциплинарной ответственности за неудачи в деле о мошенничестве Мэдоффа; ни один из них не уволен» . Вашингтон Пост . ISSN 0190-8286 . Проверено 13 июля 2022 г.

[320] Варди, Натан (7 января 2014 г.). «JP Morgan Chase выплатит 1,7 миллиарда долларов и урегулирует уголовное дело, связанное с Мэдоффом» . Форбс .

[bbc.co.uk-321] «JP Morgan выплатит 1,7 миллиарда долларов жертвам мошенничества Мэдоффа» . Новости Би-би-си . 7 января 2014 года . Проверено 13 июля 2022 г.

[322] Хилцик, Майкл (7 января 2014 г.). «Урегулирование дела Мэдоффа — это огромная победа для виновного JPMorgan» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 8 января 2014 г.

[323] Ларсон, Эрик (4 марта 2016 г.). «Таинственные жертвы Мэдоффа, которые оставили на столе 2,5 миллиарда долларов» . Bloomberg.com . Проверено 13 июля 2022 г.

[recovering-324] Jump up to: ^а ^б Ларсон, Эрик; Кэннон, Кристофер. «Жертвы Мэдоффа близки к тому, чтобы вернуть свои 19 миллиардов долларов» . Bloomberg.com . Проверено 13 июля 2022 г.

[325] Стемпель, Джонатан (22 февраля 2019 г.). «Выплаты клиентам Мэдоффа превысили 12 миллиардов долларов» . Рейтер . Проверено 13 июля 2022 г.

[326] Бакстер, Брайан (17 декабря 2010 г.). «Рекордное урегулирование Мэдоффа объявлено с Picower Estate» . Am Law Daily . Проверено 21 декабря 2023 г.

[327] Доддс Фрэнк, Аллан (18 декабря 2010 г.). «Урегулирование Пикауэра на 7,2 миллиарда долларов: день выплаты жалованья жертвам Мэдоффа» . Ежедневный зверь . Проверено 13 июля 2022 г.

[328] Ахуджа, Вивек. «Познакомьтесь с Ирвингом Пикардом, юристом, перед которым стоит самая сложная задача в мире» . ФН Лондон . Проверено 13 июля 2022 г.

[329] Эндрю Скуррия (7 мая 2019 г.). «Рут Мэддофф достигает сделки с доверительным управляющим». Уолл Стрит Джорнал. п. Б5.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]

[ 36 ]

[ 37 ]

[ 38 ]

[ 39 ]

[ 40 ]

[ 41 ]

[ 42 ]

[ 43 ]

[ 44 ]

[ 45 ]

[ 46 ]

[ 47 ]

[ 48 ]

[ 49 ]

[ 50 ]

[ 51 ]

[ 52 ]

[ 53 ]

[ 54 ]

[ 55 ]

[ 56 ]

[ 57 ]

[ 58 ]

[ 59 ]

[ 60 ]

[ 61 ]

[ 62 ]

[ 63 ]

[ 64 ]

[ 65 ]

[ 66 ]

[ 67 ]

[ 68 ]

[ 69 ]

[ 70 ]

[ 71 ]

[ 72 ]

[ 73 ]

[ 74 ]

[ 75 ]

[ 76 ]

[ 77 ]

[ 78 ]

[ 79 ]

[ 80 ]

[ 81 ]

[ 82 ]

[ 83 ]

[ 84 ]

[ 85 ]

[ 86 ]

[ 87 ]

[ 88 ]

[ 89 ]

[ 90 ]

[ 91 ]

[ 92 ]

[ 93 ]

[ 94 ]

[ 95 ]

[ 96 ]

[ 97 ]

[ 98 ]

[ 99 ]

[ 100 ]

v т и Инвестиционный скандал Мэдоффа
Participants	Bernie Madoff Stanley Chais Frank DiPascali David G. Friehling Jeffry Picower Investors
Madoff family	Ruth Madoff Andrew Madoff Mark Madoff Eric Swanson
Response	Recovery of funds (Irving Picard) United States v. Jerome O'Hara and George Perez
Media	Chasing Madoff Imagining Madoff In God We Trust (film) Madoff (miniseries) Madoff: The Monster of Wall Street No One Would Listen (Harry Markopolos) The Wizard of Lies (film)

v т и Мошенничество и обманы доверия
Terminology	Scam Error account Shill Shyster Sucker list
Notable scams and confidence tricks	1992 Indian stock market scam 2G spectrum case Advance-fee scam Art student scam Badger game Bait-and-switch Black money scam Blessing scam Bogus escrow Boiler room Bride scam Charity fraud Clip joint Coin-matching game Coin rolling scams Drop swindle Embarrassing cheque Exit scam Extraterrestrial real estate Fiddle game Fine print Foreclosure rescue scheme Foreign exchange fraud Fortune telling fraud Gem scam Get-rich-quick scheme Green goods scam Hustling Indian coal allocation scam IRS impersonation scam Intellectual property scams Kansas City Shuffle Locksmith scam Long firm Miracle cars scam Mismarking Mock auction Moving scam Overpayment scam Patent safe Pig in a poke Pigeon drop Pork barrel Pump and dump Redemption/A4V schemes Reloading scam Return fraud Salting Shell game Sick baby hoax SIM swap scam Slavery reparations scam Spanish Prisoner SSA impersonation scam SSC Scam Strip search phone call scam Swampland in Florida Tarmac scam Technical support scam Telemarketing fraud Thai tailor scam Thai zig zag scam Three-card monte Trojan horse Wash trading White van speaker scam Work-at-home scheme
Internet scams and countermeasures	Avalanche Pig Butchering Carding Catfishing Click fraud Clickjacking Cramming Cryptocurrency scams Cybercrime CyberThrill DarkMarket Domain name scams Email authentication Email fraud Internet vigilantism Lenny anti-scam bot Lottery scam PayPai Phishing Referer spoofing Ripoff Report Rock Phish Romance scam Russian Business Network SaferNet Scam baiting 419eater.com Jim Browning Kitboga Scammer Payback ShadowCrew Spoofed URL Spoofing attack Stock Generation Voice phishing Website reputation ratings
Pyramid and Ponzi schemes	Aman Futures Group Bernard Cornfeld Caritas Dona Branca Earl Jones Ezubao Foundation for New Era Philanthropy Franchise fraud High-yield investment program (HYIP) Investors Overseas Service Kapa investment scam Kubus scheme Madoff investment scandal Make Money Fast Matrix scheme MMM Petters Group Worldwide Pyramid schemes in Albania Reed Slatkin Saradha Group financial scandal Secret Sister Scott W. Rothstein Stanford Financial Group Welsh Thrasher faith scam
Lists	Con artists Confidence tricks Criminal enterprises, gangs and syndicates Impostors In the media Film and television Literature Ponzi schemes