✖


Jump to content

Документы Пандоры

(Перенаправлено из документов Пандоры )
Не путать с «Панамскими документами» или «Райскими документами» .

Символ, используемый Международным консорциумом журналистов-расследователей для обозначения утечки информации.
Часть серии о
Налогообложение
Аспект фискальной политики
Политика
Экономика
Коллекция
Несоответствие
Типы
Международный
Торговля
Исследовать
Религиозный
По стране

«Документы Пандоры» — это 11,9 миллиона утекших документов с 2,9 терабайтами данных, которые Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал начиная с 3 октября 2021 года. [1] [2] [3] Утечка раскрыла секретные оффшорные счета 35 мировых лидеров, включая действующих и бывших президентов, премьер-министров и глав государств, а также более 100 лидеров бизнеса, миллиардеров и знаменитостей. Новостные организации ICIJ охарактеризовали утечку документов как самое масштабное разоблачение финансовой тайны, содержащее документы, изображения, электронные письма и таблицы от 14 компаний, предоставляющих финансовые услуги, из таких стран, как Панама, Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты. [4] [5] Размер утечки превзошел предыдущий выпуск « Панамских документов» в 2016 году, в котором содержалось 11,5 миллионов конфиденциальных документов и 2,6 терабайта данных. [6] [7] [8] [9] [10] В ICIJ заявили, что не называют источник документов. [11]

По оценкам ICIJ, общая глобальная сумма денег, хранящихся в оффшорах (за пределами страны, где деньги были сделаны), составляет от 5,6 до 32 триллионов долларов США. [3] [12] [13]

Раскрытие информации

[ редактировать ]
Основная статья: Список людей, упомянутых в «Документах Пандоры»

Всего в утечке фигурируют 35 нынешних и бывших национальных лидеров, а также 400 государственных чиновников из почти 100 стран и более 100 миллиардеров. [14] Некоторые виды деятельности были законными в соответствии с налоговым законодательством страны. В некоторых файлах указана дата 1970 года, но на самом деле они были созданы в период с 1996 по 2020 год. Данные включали 130 миллиардеров, включенных в список Forbes, более 330 политиков, знаменитостей, членов королевских семей и религиозных лидеров. Среди этих имен бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр , президент Чили Себастьян Пиньера , бывший президент Кении Ухуру Кеньятта , президент Черногории Мило Джуканович , президент Украины Владимир Зеленский , эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани , премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и Дубая правитель Мохаммед бин Рашид Аль-Мактум , президент Габона Али Бонго Ондимба , премьер-министр Ливана Наджиб Микати , [15] Президент Эквадора Гильермо Лассо , члены семьи бывшего президента Аргентины Маурисио Макри и его политтехнолог , эквадорец Хайме Дуран Барба , [16] [17] [18] и президент Кипра Никос Анастасиадис . [19] [20] Более 100 миллиардеров, 29 000 офшорных счетов, 30 нынешних и бывших лидеров и 336 политиков. [21] были названы в первых утечках 3 октября 2021 года. [1] [11]

Король Иордании Абдалла II является одной из главных фигур, названных в газетах. Документы показывают, что он инвестировал более 100 миллионов долларов США в недвижимость в США и Великобритании, включая дома в Малибу, Калифорния , [22] Вашингтон, округ Колумбия , Лондон и Аскот . [23] [24] Было доказано, что британская компания, контролируемая Шери Блэр, приобрела недвижимость в Лондоне стоимостью 6,45 миллиона фунтов стерлингов, купив Romanstone International Limited, компанию на Британских Виргинских островах ; если бы недвижимость была приобретена напрямую, гербовый сбор должен был бы быть уплачен в размере 312 000 фунтов стерлингов . Имя Тони Блэра фигурирует в отчете о совокупном доходе по соответствующей ипотеке. [25]

В документах также рассказывается, как в 2018 году офисное здание, принадлежавшее правящей в Азербайджане семье Алиевых, было продано Crown Estate , государственной собственности британского суверена, за 66 миллионов фунтов стерлингов, что принесло Алиевым прибыль в 31 миллион фунтов стерлингов. Еще один офисный блок стоимостью 33 миллиона фунтов стерлингов был продан семье Алиевых в 2009 году и подарен 11-летнему сыну президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдару. [5] По сообщению Las Vegas Sun , «члены ближайшего окружения премьер-министра Пакистана Имрана Хана обвиняются в сокрытии миллионов долларов богатства в секретных компаниях или трастах». [26] Сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко обвинили его преемника Зеленского, пришедшего к власти в результате антикоррупционной кампании, в уклонении от уплаты налогов. [27] В других странах выяснилось, что у близких соратников российского президента Владимира Путина , таких как Светлана Кривоногих и Геннадий Тимченко , есть секретные активы в Монако , а премьер-министр Чехии Андрей Бабиш , который в ходе предвыборной кампании обещал бороться с коррупцией и уклонением от уплаты налогов , не заявлял об этом. использование оффшорной инвестиционной компании при покупке восьми объектов недвижимости, включая две виллы, в Мужене на Французской Ривьере за 12 миллионов фунтов стерлингов. [5] [28] [29] В результате «Документов Пандоры» появилось больше информации о связанных с Россией и предположительно связанных с Кремлем пожертвованиях Тори. [30] Также был упомянут Ухуру Кеньятта , несмотря на то, что в 2018 году он заявил: «Имущество каждого государственного служащего должно быть объявлено публично, чтобы люди могли задавать вопросы и спрашивать: что является законным?» [11] Кеньятта и шесть членов его семьи были связаны с 13 офшорными компаниями. В просочившийся список также входят лидеры транснациональных преступных организаций, такие как Рафаэле Амато , босс клана Амато-Пагано , клана в Каморре , занимающегося международной торговлей наркотиками. Амато использовал подставную компанию в Великобритании для покупки земли и недвижимости в Испании. [31] [32] [33]

Другие упомянутые глобальные имена включают Шакиру , которая регистрировала новые оффшорные компании, находясь под судом за уклонение от уплаты налогов; модель Клаудия Шиффер ; Индийский игрок в крикет Сачин Тендулкар ; индийский миллиардер Анил Амбани ; сестра беглого диамантера Нирава Моди Пурви Моди; Александр Казес , основатель даркнет- сайта AlphaBay , раньше торговал незаконными наркотиками; министр финансов Пакистана Шаукат Фаяз Ахмед Тарин и несколько членов семей высших генералов Пакистана; генеральный директор Первого канала и Константин Эрнст . Мигель Бозе , Пеп Гвардиола и Хулио Иглесиас . Также названы [34] [35] [36] [37] [38] [39]

Источники данных

[ редактировать ]

Утечка файлов поступила от 14 оффшорных поставщиков услуг, которые помогают клиентам создавать компании в секретных юрисдикциях. [40]

Источники оффшорных поставщиков услуг [40]
Поставщик Рекорды Период времени Местонахождение офиса учредителя Год основания
Все об Оффшор Лимитед 270,328 2002–2019  Сейшельские острова 2007
Герман, Кордеро, Галиндо и Ли 2,185,783 1970–2019  Панама 1985
Альфа Консалтинг Лимитед 823,305 1996–2020  Сейшельские острова 2008
Азиасити Траст Азия Лимитед 1,800,650 1996–2019  Гонконг 1978
CCS Траст Лимитед 149,378 2001–2017  Белиз 2005
CIL Траст Интернешнл 459,476 1996–2019  Белиз 1994
Начало Оверсиз Лимитед 8,661 2004–2017  Британские Виргинские острова 1992
ООО «Деметриос А. Деметриадес» 469,184 1993–2021  Кипр 1966
Фиделити Корпорейт Сервисез Лимитед 213,733 1998–2019  Британские Виргинские острова 2005
Гленн Д. Годфри и компания LLP 189,907 1980–2019  Белиз 2003
Иль Шин 1,575,840 1996–2020  Гонконг 2004
Оверсиз Менеджмент Компания Инк. 190,477 1997–2020  Панама 1961
Корпоративные услуги УЛП 191,623 2000–2019   Швейцария
 Объединенные Арабские Эмираты 		2006
Трайдент Траст Компани Лимитед 3,375,331 1970–2019  Британские Виргинские острова 1986

Алкогал, юридическая фирма

[ редактировать ]

В докладе ICIJ основное внимание уделялось панамской юридической фирме Alemán, Cordero, Galindo & Lee или Alcogal, в которой говорилось, что это «юридическая фирма латиноамериканской элиты». [41] создав по меньшей мере 14 000 подставных компаний и трастов в налоговых убежищах . Таким образом, в просочившихся документах компания Alcogal упоминалась чаще, чем любой другой оффшорный поставщик. [42]

Участвующие СМИ

[ редактировать ]

Для раскрытия документов ICIJ работал с журналистами из 91 СМИ. [43] в 117 странах, включая новостные организации, такие как The Washington Post , L'Espresso , Le Monde , El País , Süddeutsche Zeitung , PBS программа Frontline , Австралийская радиовещательная корпорация , The Guardian BBC и Panorama . [11] [44]

Над расследованием работали следующие СМИ: [43]

Реакции

[ редактировать ]

Африка

[ редактировать ]
  •  Кот-д'Ивуар : Офис премьер-министра Патрика Ачи осудил «злонамеренное использование» информации. [45]
  •  Кения : Президент Ухуру Кеньятта сказал, что «Документы Пандоры» будут полезны для прозрачности, и заявил, что даст полный ответ, когда вернется из поездки за границу. Ранее он потребовал, чтобы все госслужащие отчитались о своем богатстве. [46]

Азия

[ редактировать ]
  •  Шри-Ланка : Президент Готабая Раджапакса поручил Комиссии по борьбе со взяточничеством провести расследование в отношении жителей Шри-Ланки, упомянутых в «Документах Пандоры», которые разоблачили финансовое мошенничество во всем мире. [47]
  •  Иордания : Правительство Иордании назвало утверждения, сделанные в отношении короля Абдаллы II в утечке, «искаженными», в то время как сам король осудил то, что, по его словам, было «кампанией против Иордании». [48]
  •  Индия : Министерство финансов Индии пообещало провести расследование разоблачений утечки и, что в случае необходимости будут приняты соответствующие юридические меры. [49]
  •  Гонконг : Глава исполнительной власти Кэрри Лам отказалась комментировать отчет и вопрос о том, будет ли нынешнее правительство следить за инцидентом, заявив лишь, что правительство Гонконга имеет «очень надежную» систему деклараций интересов. [50] Люн Чун-ин, бывший генеральный директор, имя которого упоминается в документе, отметил, что соответствующие отчеты вводят в заблуждение, утверждая, что необходимо декларировать только акции, находящиеся в прямом владении, а акции, которыми владеют и обращаются косвенно, декларировать не нужно, и возразил. что должность участника расследования была «иностранным агентом». [51]
  •  Индонезия министр-координатор экономики Аирлангга Хартарто и министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджайтан : В утечке упоминаются . Эйрлангга отрицал, что ему что-либо известно о сделках корпорации, которой он владел на Британских Виргинских островах. Лухут отрицал партнерство с индонезийской государственной нефтяной компанией, а затем изменил название компании. [52]
  •  Ливан : Премьер-министр Ливана Наджиб Микати и бывший премьер-министр Хасан Диаб отрицают какие-либо правонарушения. [53] [54]
  •  Пакистан : Премьер-министр Имран Хан заявил, что все граждане, упомянутые в «Документах Пандоры», будут расследованы и в случае правонарушений будут приняты соответствующие меры. [55] [56] Ахсан Икбал , генеральный секретарь Пакистанской мусульманской лиги (Н) , призвал к отставке премьер-министра Хана. [53]
  •  Малайзия : Премьер-министр Анвар Ибрагим призвал к обсуждению содержания «Документов Пандоры» в парламенте после того, как выяснилось, что несколько чиновников, в том числе бывший министр финансов Тенгку Зафрул Азиз , а также бывший министр финансов Дайм Зайнуддин . в утечках фигурируют [57] Впоследствии в парламенте министр департамента премьер-министра (парламент и право) Ван Джунаиди Туанку Джаафар заявил, что правительство поручит своим ведомствам рассмотреть претензии, связанные с документами. Кроме того, бывший министр финансов Даим Зайнуддин утверждал, что его деловые операции были законными. [58] [59]
  •  Сингапур : Валютное управление Сингапура (MAS) изучит информацию, касающуюся одной из компаний, упомянутых в отчете, сингапурской фирмы Asiaciti Trust. Фирма добавила, что отчеты «основаны на неполной, а иногда и ошибочной информации», в том числе полученной незаконно. [60] [61] Впоследствии в парламенте министр финансов Лоуренс Вонг заявил, что утечки информации не вызвали серьезной обеспокоенности в отношении финансовых учреждений Сингапура, хотя MAS привлечет учреждения, чтобы выяснить, есть ли необходимость ужесточить контроль. Две компании, упомянутые в отчете, включая Trident Trust Company Singapore, лицензированы и регулируются. [62]

Европа

[ редактировать ]
  •  Великобритания : Бывший премьер-министр Тони Блэр и его жена отрицают какие-либо правонарушения, а представитель пары заявил, что «Блэры платят полный налог на все свои доходы. И никогда не использовали офшорные схемы ни для сокрытия транзакций, ни для уклонения от налогов». [63]
  •  Европейский Союз : Комиссар ЕС по налогам Паоло Джентилони сообщил Европейскому парламенту, что Европейская комиссия представит новые законодательные предложения по борьбе с уклонением от уплаты налогов и уклонением от уплаты налогов к концу года. [64]
  •  Чехия : Чешская национальная полиция пообещала провести расследование в отношении всех граждан, упомянутых в «Документах Пандоры», включая бывшего премьер-министра Андрея Бабиша . [65] Бабиш отрицал какие-либо правонарушения и утверждал, что время и/или содержание утечки были направлены на то, чтобы повлиять на предстоящие выборы в законодательные органы . [66]
  •  Ирландия : Танаист Лео Варадкар заявил, что ирландское правительство и законодательный орган немедленно примут меры, чтобы закрыть любые лазейки в налоговом и корпоративном законодательстве, которые позволяют физическим и юридическим лицам использовать страну в качестве оффшорной зоны . [67]
  •  Россия : Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отверг обвинения в адрес Путина, имя которого прямо не упоминается в документах Пандоры, как "необоснованные утверждения" после того, как в утечке были упомянуты несколько лиц, связанных с Путиным. [68] Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что США являются "крупнейшим" налоговым убежищем и "миллиарды долларов в Южной Дакоте принадлежат обвиняемым в финансовых преступлениях". [53]
  •  Украина : Офис президента Владимира Зеленского отрицает какие-либо правонарушения после того, как его имя было упомянуто в утечке. [27] Экс-журналист и соратник Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что "нет темы для скандала" и "в Украине офшоры настолько распространены, что у владельцев ларьков уже есть офшорная компания". [69]

Северная Америка

[ редактировать ]

Центральная Америка и Карибский бассейн

[ редактировать ]
  •  Доминиканская Республика : Президент Луис Абинадер отрицает какие-либо правонарушения после того, как его имя было упомянуто в утечке, добавив, что он «полностью отделен от администрации и управления всеми компаниями, контролируемыми семьей, зарегистрированными в Доминиканской Республике или за рубежом» с тех пор, как он пришел к власти. в августе 2020 года. [77]
  •  Панама : Сообщается, что Генеральная Procuraduria de la Nación (PGN), правительственное учреждение, анализирует содержание утечки в поисках оснований для уголовного расследования в отношении лиц, упомянутых в утечке. [78] [79] Colegio Nacional de Abogados (CNA), местная торговая ассоциация, заявила, что панамские юридические фирмы предлагали свои услуги на законных основаниях, утечка не отражает реальности, угрожает правилам согласно высшему законодательству , юридические фирмы и их клиенты по всему миру пользуются конфиденциальностью. нарушение которого возможно только по решению суда, а утечка представляет угрозу для панамских юридических фирм, поскольку представляет их союзниками преступников. [80] [81]
    • Alcogal, один из крупнейших источников утечки документов, заявил, что многие люди, упомянутые в утечке, никогда не были ее клиентами, ICIJ разгласил неточную и устаревшую информацию и неправильное представление об их юридической фирме, уже решил, кто виновен, и Alcogal считают себя частью решения и не являются непогрешимыми. Правительство Панамы направило ICIJ письмо через юридическую фирму Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP, в котором говорится, что любой образ Панамы, который ICIJ имел в 2016 году, устарел, и правительство Панамы готово начать диалог, чтобы избежать дальнейшего большого ущерба Панама, как это произошло во время «Панамских документов». Правительство утверждало, что название «Панама» стало связано с офшорными компаниями и отмыванием денег благодаря усилиям ICIJ, несмотря на то, что оно не является основным налоговым убежищем или местом для налогового структурирования, вопреки тому, что заявила Сеть налогового правосудия , использование ICIJ « «Панамские документы» заставили мировые средства массовой информации ассоциировать Панаму с налоговым убежищем и перечислили меры, которые правительство приняло после «Панамских документов». [82] [83] [84] Они также объявили о приостановке деятельности 50% всех компаний, зарегистрированных в Панаме, заявили о своей цели ограничить освещение сенсационных событий и противодействовать любым негативным последствиям, возникающим в результате скандалов, в которых страна может быть замешана. ICIJ было приказано быть осторожным и избегать упоминаний о Панаме без «информационного обоснования». Правительство будет контролировать все субъекты, зарегистрированные в Панаме, упомянутые в утечке, чтобы защитить имидж и репутацию страны через недавно созданную Superintendencia de Sujetos no Financieros, а DGI начнет процедуры налогообложения для всех физических и юридических лиц, участвующих в утечке, и готово обмениваться информацией с другими юрисдикциями. [85] [86] [82] [87] Alcogal, панамская юридическая фирма, являющаяся главным героем документов Пандоры, объявила, что создала отдел прозрачности, чтобы укрепить свои обязательства в этом вопросе и свою приверженность постановлению, недавно одобренному национальным правительством. [88]

Южная Америка

[ редактировать ]
  •  Чили : Президент Себастьян Пиньера отрицает, что скрывал активы в налоговых убежищах. [26]
  •  Эквадор : Президент Гильермо Лассо отрицает какие-либо правонарушения. [45] Он сказал, что добровольно сотрудничал с расследованием «Документов Пандоры», и что, что касается его имени в утечке, «большинство упомянутых обществ были юридически распущены в прошлом, и я не имею никакой связи с теми, которые все еще могут существовать». [89]
  •  Уругвай : Национальный секретариат по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма при президенте Уругвая приступил ex officio к исследованию этого дела, чтобы выяснить роль юридических фирм, базирующихся в Монтевидео, направленных на предоставление оффшорных компаний клиентам по всему миру в качестве посредников. Алкогала. [90]

См. также

[ редактировать ]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б Миллер, Грег; Цензипер, Дебби; Вориски, Питер (3 октября 2021 г.). «Документы Пандоры – глобальное расследование – миллиарды скрыты за пределами досягаемости – кладезь секретных файлов подробно описывает непрозрачную финансовую вселенную, где глобальная элита защищает богатства от налогов, расследований и ответственности» . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 3 октября 2021 г.
  2. ^ Диас-Струк, Эмилия; и др. (3 октября 2021 г.). «Документы Пандоры: цунами офшорных данных. 11,9 миллионов записей «Документов Пандоры» поступили от 14 различных офшорных фирм в виде мешанины файлов и форматов – даже чернил на бумаге – что представляет собой серьезную проблему управления данными» . Международный консорциум журналистов-расследователей . Архивировано из оригинала 6 октября 2021 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  3. ^ Перейти обратно: а б Группа репортеров Pandora Papers (4 октября 2021 г.). «Документы Пандоры: Простое руководство по утечке документов Пандоры» . Новости Би-би-си . Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  4. ^ «Офшорные гавани и скрытые богатства мировых лидеров и миллиардеров раскрыты в беспрецедентной утечке – ICIJ» . Международный консорциум журналистов-расследователей. 3 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 3 октября 2021 г.
  5. ^ Перейти обратно: а б с «Документы Пандоры: разоблачены тайные богатства и связи мировых лидеров» . Новости Би-би-си . 3 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 3 октября 2021 г.
  6. ^ «Что такое Панамские документы? Путеводитель по крупнейшей утечке данных в истории» . Хранитель . 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 5 октября 2021 г.
  7. ^ «Больше, чем Панама: несколько пакистанских имен в предстоящих документах Пандоры» . Самаа ТВ. 2 октября 2021 г. Архивировано из оригинала 2 октября 2021 г. Проверено 2 октября 2021 г.
  8. ^ «Документы Пандоры: разоблачение финансовых секретов высокопоставленных лиц будет опубликовано в воскресенье» . www.geo.tv. 2 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 30 января 2022 г.
  9. ^ «ICIJ собирается выпустить «Документы Пандоры» так же, как «Документы Панамы» . Новости Дуни . 2 октября 2021 г. Архивировано из оригинала 2 октября 2021 г. Проверено 2 октября 2021 г.
  10. ^ Гумман, Фейсал Али (2 октября 2021 г.). «ICIJ завтра «обнародует» документы Пандоры (Панама-2), в которых также участвуют пакистанцы» . GNN – крупнейший новостной портал Пакистана. Архивировано из оригинала 2 октября 2021 года . Проверено 2 октября 2021 г.
  11. ^ Перейти обратно: а б с д Следственная группа Guardian (3 октября 2021 г.). «Документы Пандоры: крупнейшая в истории утечка офшорных данных раскрывает финансовые тайны богатых и влиятельных людей» . Хранитель . Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 3 октября 2021 г.
  12. ^ Уолт, Вивьен (4 октября 2021 г.). «Документы Пандоры показывают, что налоговые меры не могут помочь сверхбогатым» . Удача . Архивировано из оригинала 4 октября 2021 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  13. ^ Миллер, Грег; Цензипер, Дебби; Вориски, Питер (3 октября 2021 г.). «ВИДЕО (на 7:12 из 7:43 всего) – Документы Пандоры – Глобальное расследование – Миллиарды скрыты за пределами досягаемости – Сокровище секретных файлов подробно описывает непрозрачную финансовую вселенную, где глобальная элита защищает богатства от налогов, расследований и ответственности» . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 3 октября 2021 г.
  14. ^ «Мировые лидеры отрицают правонарушения после утечки документов Пандоры» . Краткое изложение ежедневных новостей . 5 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 22 октября 2021 года . Проверено 5 октября 2021 г.
  15. ^ Чехайеб, Карим. «Премьер-министр Ливана Микати среди чиновников, упомянутых в документах Пандоры» . Аль Джазира . Архивировано из оригинала 4 октября 2021 года . Проверено 4 октября 2021 г. [ дата отсутствует ]
  16. ^ Лафуэнте, Ян Мартинес Аренс, Хавьер (3 октября 2021 г.). «Документы Пандоры в Латинской Америке: три действующих главы государств и 11 бывших президентов действовали в налоговых убежищах» . ЭЛЬ-ПАИС, английское издание . Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 7 октября 2021 г. {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  17. ^ «Аргентина занимает третье место по количеству оффшорных банковских счетов в утечке «Документов Пандоры»» . www.batimes.com.ar . 5 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 7 октября 2021 года . Проверено 7 октября 2021 г.
  18. ^ Пн, Уго Альконада Пн (4 октября 2021 г.). «Мариано Макри, брат бывшего президента Аргентины Маурисио Макри, контролировал «оффшор» в Белизе» . Эль Паис (на испанском языке). Архивировано из оригинала 7 октября 2021 года . Проверено 7 октября 2021 г.
  19. ^ «Массовая утечка раскрывает скрытые состояния мировой элиты и мошенников» . Отчетность по организованной преступности и коррупции . 3 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  20. ^ «Согласно документам Пандоры, президент Эквадора Гильермо Лассо создал оффшорную структуру, чтобы скрыть свое богатство » . Эль Комерсио (на испанском языке). 3 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 3 октября 2021 г.
  21. ^ «Офшорные гавани и скрытые богатства мировых лидеров и миллиардеров раскрыты в беспрецедентной утечке» . Международный консорциум журналистов-расследователей . 3 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  22. ^ Миллер, Грег (3 октября 2021 г.). «Король Иордании Абдалла использует подставные компании для покупки роскошных домов за границей, как показывают записи» . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  23. ^ «Документы Пандоры: король Иордании накопил империю секретной собственности стоимостью 70 миллионов фунтов стерлингов» . Новости Би-би-си . 3 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 3 октября 2021 г.
  24. ^ Гудли, Саймон; Сафи, Майкл (3 октября 2021 г.). «Империя скрытой собственности короля Иордании стоимостью более 100 миллионов долларов, как показывают документы Пандоры» . Хранитель . Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 3 октября 2021 г.
  25. ^ «Документы Пандоры: Блэрс сэкономил 312 000 фунтов стерлингов на сделке с недвижимостью» . Новости Би-би-си . 3 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 3 октября 2021 г.
  26. ^ Перейти обратно: а б «Взгляд на мировых лидеров, названных в «Документах Пандоры»» . Лас-Вегас Сан . 4 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 16 октября 2021 года . Проверено 5 октября 2021 г.
  27. ^ Перейти обратно: а б «Документы Пандоры: Украинский лидер пытается оправдать офшорные счета» . Аль-Джазира . 4 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 3 декабря 2021 года . Проверено 5 октября 2021 г.
  28. ^ «Документы Пандоры: просочившиеся файлы раскрывают скрытые финансовые дела мировых лидеров» . Ирландские Таймс . 3 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 3 октября 2021 г.
  29. ^ Гудли, Саймон; Тейт, Роберт; Алеччи, Шилла (3 октября 2021 г.). «Выяснилось: премьер-министр Чехии использовал офшорные компании для покупки французского особняка за 13 миллионов фунтов стерлингов» . Хранитель . Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 3 октября 2021 г.
  30. ^ «Документы Пандоры: вопросы по поводу пожертвований тори жены бывшего российского министра» . Новости Би-би-си . 4 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 6 ноября 2021 года . Проверено 6 ноября 2021 г.
  31. ^ Скала, Дженнаро (10 апреля 2021 г.). « Документы Пандоры», босс Раффаэле Амато, вдохновивший на создание вымышленной Гоморры, находится в списке крупных уклонистов от уплаты налогов] . Corriere del Mezzogiorno (на итальянском языке). Архивировано из оригинала 5 октября 2021 года . Проверено 5 октября 2021 г.
  32. ^ Грассо, Даниэле Идальго Перес, Монтсе (3 октября 2021 г.). «Документы Пандоры» раскрывают непрозрачные сделки 600 испанцев и 35 международных лидеров » . Эль Паис (на испанском языке). Архивировано из оригинала 5 октября 2021 года . Проверено 5 октября 2021 г.
  33. ^ « «Документы Пандоры»: весь мир в секретах оффшорных финансов» . Le Monde.fr (на французском языке). 3 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 5 октября 2021 года . Проверено 5 октября 2021 г.
  34. ^ Грассо, Даниэле Р. Бланко, Патрисия; Королева Елена (3 октября 2021 г.). «Мигель Бозе был акционером панамской компании, связанной со швейцарским банком» . Страна . Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 3 октября 2021 г.
  35. ^ « «Документы Пандоры»: Пеп Гвардиола и Хулио Иглесиас в течение многих лет скрывали свои активы через непрозрачные счета» [«Документы Пандоры»: Пеп Гвардиола и Хулио Иглесиас в течение многих лет скрывали свои активы через непрозрачные счета». Онда Серо (на испанском языке). 3 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 3 октября 2021 г.
  36. ^ Дубинский, Зак (3 октября 2021 г.). «Огромная утечка «Документов Пандоры» раскрывает секретные оффшорные счета политиков, знаменитостей и миллиардеров» . Новости ЦБК . Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 3 октября 2021 г.
  37. ^ Гиббс, Марго; Политцер, Малия (3 октября 2021 г.). «Премьер-министр Имран Хан пообещал «новый Пакистан», но члены его ближайшего окружения тайно вывели миллионы долларов за границу» . Международный консорциум журналистов-расследователей . Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 3 октября 2021 г.
  38. ^ Гиббс, Марго; Крэнхольд, Кэтрин; Кошич, Елена (3 октября 2021 г.). «Роль Путина-имиджмейкера в миллиардной сделке с кинематографом скрыта в офшорах» . Международный консорциум журналистов-расследователей . Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 3 октября 2021 г.
  39. ^ «Расследование «Документов Пандоры» раскрывает офшорные активы глав государств и правительств» . Южно-Китайская Морнинг Пост . Агентство Франс-Пресс. 4 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 4 октября 2021 года . Проверено 3 октября 2021 г.
  40. ^ Перейти обратно: а б «Какие фирмы лежат в основе «Документов Пандоры»?» . ICIJ . 3 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 3 октября 2021 г.
  41. ^ ICIJ [@ICIJorg] (3 октября 2021 г.). «В их число входит Alcogal, юридическая фирма латиноамериканской элиты, создавшая по меньшей мере 14 000 подставных компаний и трастов в налоговых убежищах, больше, чем любой другой оффшорный поставщик, согласно просочившимся документам» ( Твит ) – через Twitter .
  42. ^ Медина, Бренда (3 октября 2021 г.). «Когда элита Латинской Америки захотела скрыть свое богатство, она обратилась к панамской фирме – ICIJ» . ICIJ . Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 3 октября 2021 г.
  43. ^ Перейти обратно: а б Шил, Фергус (4 октября 2021 г.). «О документах Пандоры» . ICIJ . Архивировано из оригинала 29 декабря 2021 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  44. ^ «Скрытые оффшорные сокровища богатых и влиятельных людей раскрыты» . Новости Интернешнл . 4 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 4 октября 2021 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  45. ^ Перейти обратно: а б «Лидеры отрицают правонарушения, содержащиеся в разоблачениях «Документов Пандоры» . Еврактив . 4 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 7 января 2022 года . Проверено 5 октября 2021 г.
  46. ^ Лоулер, Дэйв (4 октября 2021 г.). «Документы Пандоры: как реагируют лидеры» . Yahoo Новости . Архивировано из оригинала 11 ноября 2021 года . Проверено 6 октября 2021 г.
  47. ^ де Сильва, Чарумини (7 октября 2020 г.). «Президент приказал провести расследование по делу «Документы Пандоры»» . Ежедневное ФТ . Архивировано из оригинала 11 ноября 2021 года . Проверено 6 октября 2021 г.
  48. ^ «Джордан отвергает утверждения «Документов Пандоры» как «искаженные» » . Франция 24 . 4 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 7 января 2022 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  49. ^ «Индия расследует утечку «Документов Пандоры»: Министерство финансов» . Новости Times Now . 4 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 11 ноября 2021 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  50. ^ «[Документ Pandora] Люн Чун-ин не декларировал дочернюю компанию, Лам Ченг отказался от комментариев, заявив лишь, что система декларирования «очень надежна»» . Архивировано из оригинала 29 декабря 2021 года . Проверено 5 октября 2021 года . .
  51. ^ «[Файлы Pandora] ICIJ раскрыли скрытые активы офшорных компаний многих политических деятелей, а Люн Чун-ин и Тун Чи-хва были в списке критикующих СМИ . Архивировано из оригинала 11 ноября . 2021. Проверено 5 октября 2021 года .
  52. ^ Мутиарини, Деви Эльвия (4 октября 2021 г.). «Эйрлангга и Лухут отвечают на отчет о документах Пандоры» . Английская версия Tempo.co . Архивировано из оригинала 11 ноября 2021 года . Проверено 6 октября 2021 г.
  53. ^ Перейти обратно: а б с «Правительства начинают расследования после того, как документы Пандоры показывают, как элита богатеет» . Вашингтон Пост . 4 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 11 ноября 2021 года . Проверено 5 октября 2021 г.
  54. ^ «Бывший премьер-министр Ливана Диаб заявил, что отказался от акций компании, упомянутой в «Документах Пандоры » . Рейтер . 4 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 11 ноября 2021 года . Проверено 5 октября 2021 г.
  55. ^ «Премьер-министр Имран Хан объявляет о начале расследования в отношении всех пакистанцев, причастных к документам Пандоры» . Нация . 3 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 3 октября 2021 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  56. ^ «Документы Пандоры раскрывают богатство союзников премьер-министра Пакистана Имрана Хана» . Аль-Джазира . 4 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 4 октября 2021 года . Проверено 5 октября 2021 г.
  57. ^ «Утечка «Документов Пандоры» побуждает к действию в Азии» . Сиэтл Таймс . 4 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 4 октября 2021 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  58. ^ Тан, Винсент (25 октября 2021 г.). «Правительство Малайзии должно поручить агентствам расследовать утверждения в «Документах Пандоры», - говорит министр» . ЦНА . Проверено 30 января 2022 г.
  59. ^ «Документы Пандоры: бывший министр финансов Малайзии говорит, что инвестиции законны в ответ на сообщение СМИ» . ЦНА . 4 октября 2021 г. Проверено 30 января 2022 г.
  60. ^ Восхождение, Дэвид (3 марта 2023 г.). «Утечка «Документов Пандоры» побуждает к действию в Азии» . Сиэтл Таймс . Проверено 4 октября 2021 г.
  61. ^ Тан, Джолин (5 октября 2021 г.). «MAS изучает информацию из Pandora Papers об Asiaciti Trust, фирме из С'поры, упомянутой в утечке» . «Стрейтс Таймс» . Проверено 30 января 2022 г.
  62. ^ Махмуд, Акил Хазик (3 ноября 2021 г.). «Документы Пандоры: нет серьезных опасений по поводу отмывания денег сингапурскими учреждениями», - говорит Лоуренс Вонг . ЦНА . Проверено 30 января 2022 г.
  63. ^ «Взгляд на мировых лидеров, названных в «Документах Пандоры»» . Лас-Вегас Сан . 4 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 16 октября 2021 года . Проверено 6 октября 2021 г.
  64. ^ «После «Документов Пандоры» ЕС заявляет, что планирует ввести новые правила против уклонения от уплаты налогов» . Рейтер . 6 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 7 января 2022 года . Проверено 6 октября 2021 г.
  65. ^ «Чешская полиция обещает принять меры в соответствии с документами Пандоры, поскольку разоблачения премьер-министра становятся темой предвыборной кампании» . Вашингтон Пост . ISSN   0190-8286 . Архивировано из оригинала 17 декабря 2021 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  66. ^ «Чешский лидер-миллиардер отвергает отчет «Документов Пандоры» как предвыборную засаду» . Bloomberg.com . 4 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 15 октября 2021 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  67. ^ Брэй, Дженнифер. «Документы Пандоры: Правительство примет меры, чтобы закрыть любые лазейки – Варадкар» . Ирландские Таймс . Архивировано из оригинала 7 января 2022 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  68. ^ «Документы Пандоры: Россия опровергает утечки информации о Путине» . Аль Джазира . Архивировано из оригинала 22 декабря 2021 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  69. ^ Цензор.НЕТ (4 October 2021). " "Предмета для скандала нет, в Украине уже скоро владельцы ларьков будут иметь офшорные компании", - Сергей Лещенко. ВИДЕО" . Цензор.НЕТ (in Russian). Archived from the original on 6 October 2021 . Retrieved 6 October 2021 .
  70. ^ «Лопес Обрадор говорит, что граждане Мексики, фигурирующие в «Документах Пандоры», должны быть расследованы» . Рейтер . 4 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 11 ноября 2021 года . Проверено 5 октября 2021 г.
  71. ^ Цензипер, Дебби; Фитцгиббон, Уилл; Жорж, Салван (4 октября 2021 г.). «Иностранные деньги тайно наводняют налоговые убежища США. Некоторые из них испорчены» . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 5 октября 2021 года . Проверено 6 октября 2021 г.
  72. ^ Каплан, Юлиана (4 октября 2021 г.). «Наследник Оскара Майера, который отдал свое состояние на борьбу с неравенством, объясняет, почему Южная Дакота стала секретной налоговой гаванью Америки с оборотом в 360 миллиардов долларов США и как это выставляет США как «слабое звено» мира » . Бизнес-инсайдер. Архивировано из оригинала 6 октября 2021 года . Проверено 6 октября 2021 г.
  73. ^ Мишель, Кейси (5 октября 2021 г.). «Соединенные Штаты грязных денег» . Атлантика. Архивировано из оригинала 7 октября 2021 года . Проверено 6 октября 2021 г.
  74. ^ Одежда, Сюзанна (5 октября 2021 г.). «Документы Пандоры поставили Южную Дакоту в неприятную компанию. Вот почему» . Новости Эн-Би-Си . Проверено 6 октября 2021 г.
  75. ^ Иванова, Ирина (6 октября 2021 г.). «Крупнейшая налоговая гавань в США? Южная Дакота, говорится в расследовании Pandora Papers» . Новости CBS. Архивировано из оригинала 6 октября 2021 года . Проверено 6 октября 2021 г.
  76. ^ «Документы Пандоры раскрывают роль Южной Дакоты как налоговой гавани стоимостью 367 миллиардов долларов США» . Хранитель . 4 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 4 октября 2021 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  77. ^ «Панамские документы Пандоры зацепили лидера Доминиканской Республики» . Доминикана сегодня . 4 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 11 ноября 2021 года . Проверено 5 октября 2021 г.
  78. ^ Рейес, Гетзалетт (4 октября 2021 г.). «Государственное министерство анализирует «первоначальную информацию, обнаруженную на данный момент в Панамских документах» » . Ла Пренса (Панама) (на испанском языке). Архивировано из оригинала 16 октября 2021 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  79. ^ «Документы Пандоры: Министерство юстиции анализирует информацию, содержащуюся в «Документах Пандоры» » . ТВН . 4 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 4 октября 2021 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  80. ^ Рейес, Гетзалетт (4 октября 2021 г.). « Панамские юристы предлагают корпоративные услуги законным образом», — утверждает Национальная коллегия юристов . Ла Пренса (Панама) (на испанском языке). Архивировано из оригинала 4 октября 2021 года . Проверено 4 октября 2021 г.
  81. ^ «Документы Пандоры: Национальная ассоциация адвокатов выступает за «Документы Пандоры» » . ТВН . 4 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 5 октября 2021 года . Проверено 5 октября 2021 г.
  82. ^ Перейти обратно: а б « «Документы Пандоры», новая утечка документов ICIJ | La Prensa Panamá» . www.prensa.com . 3 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 5 октября 2021 года . Проверено 5 октября 2021 г.
  83. ^ «Правительство Панамы предоставляет услуги ICIJ | La Prensa Panamá» . www.prensa.com . 2 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 5 октября 2021 года . Проверено 5 октября 2021 г.
  84. ^ «Документы Пандоры: Панама требует диалога с ICIJ, чтобы не запятнать имя страны» . ТВН . 2 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 5 октября 2021 года . Проверено 5 октября 2021 г.
  85. ^ «Документы Пандоры: Локальный сценарий «Документов Пандоры»: дела о коррупции, деньги от чавизма и трех бывших президентов» . ТВН . 3 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 5 октября 2021 года . Проверено 5 октября 2021 г.
  86. ^ «Панама будет расследовать поведение всех, кто причастен к «Документам Пандоры | La Prensa Panamá» . www.prensa.com . 3 октября 2021 года. Архивировано из оригинала 5 октября 2021 года . Проверено 5 октября 2021 г.
  87. ^ Панама, GESE-La Estrella de. «Панамские политики отвергают документы Пандоры» . Звезда Панамы . Архивировано из оригинала 5 октября 2021 года . Проверено 5 октября 2021 г.
  88. ^ «Фирма Алкогал, создающая официальную прозрачность» . Декабрь 2021 г. Архивировано из оригинала 3 декабря 2021 г. Проверено 3 декабря 2021 г.
  89. ^ «Лассо Эквадора говорит, что он сотрудничал с расследованием документов Пандоры» . Новости Блумберга . Архивировано из оригинала 11 ноября 2021 года . Проверено 5 октября 2021 г.
  90. ^ «Секретариат по борьбе с отмыванием денег начинает расследование «Документов Пандоры» . Поиск (на испанском языке). Монтевидео. 8 октября 2021 г. Архивировано из оригинала 11 ноября 2021 г. Проверено 8 октября 2021 г.
[ редактировать ]
Викискладе есть медиафайлы по теме «Документы Пандоры» .
В Wikiquote есть цитаты, связанные с «Документами Пандоры» .
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pandora_Papers&oldid=1235999377"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: e8140a7a4a759194093af547d694b17a__1721631360
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/e8/7a/e8140a7a4a759194093af547d694b17a.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Pandora Papers - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)